黑龙江辰能集团公司会议管理办法
黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件
黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件黑龙江辰能集团公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策的范围是:集团公司本部、事业部的重大决策及以股东身份对子公司、参股公司行使的重大决策权。
(一)集团公司本部的重大决策主要内容为:金额超过1000万元人民币(含1000万元)的投资及担保。
须经集团公司董事会批准。
(二)对事业部行使重大决策权的主要内容包括以下三方面:1.事业部的重大投融资决策。
事业部所有的境外投资及合作项目、单项投资金额1000万元人民币以上的项目,项目经既定程序上报集团公司董事会决定。
2.事业部管辖电厂重大产权变动。
电力事业部追求大电厂控股权的产权变更方案、参股大电厂股权结构调整方案上报集团公司董事会决定。
(三)对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下五个方面:1.子公司产权变动。
其,各子公司管理层收购、员工持股计划、员工退休金计划等应经集团公司审阅并按法定程序实施;全资子公司的兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司本部的直接领导下实施;控股子公司、参股公司的股权变动,在子公司按法定程序决策前,集团公司外派董事应事先向集团公司报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。
2.子公司重大的投资决策。
子公司的境外投资与合作项目、全资及控股子公司投资金额1000万元人民币以上的项目、年度投资计划以外的项目属于重大投资范围。
以上项目,凡属全资子公司都须经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司,由集团公司外派的董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。
3.子公司经营方式的变更。
全资子公司转制为承包经营或实行委托经营,应经集团公司董事会批准。
4.对子公司的融资管理。
子公司对其它企业的举债担保应在集团公司同意的范围内进行。
全资子公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应由集团公司外派董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。
公司部门会议管理制度
公司部门会议管理制度第一篇总则第一条为加强公司各部门的协调沟通和工作推进，促进公司整体运营效率和经济效益的提升，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门的会议管理工作。
公司各部门在召开、组织、记录、汇总会议等相关工作过程中，必须遵循本制度。
第三条公司部门会议应体现科学务实、高效便捷、民主平等、文明规范的原则，做到建议熟悉、议事清晰、会议纪律，确保会议效果的最大化。
第四条本制度的遵守和执行是公司全体员工应尽的职责，违反本制度的将给予相应的纪律处分。
第二篇会议召开第五条公司各部门应根据需要定期召开工作会议，会议召开时间应提前至少三个工作日确定，具体时间由部门负责人确定。
第六条会议召开的领导人员应按时参加，缺席者必须提前请假并说明原因，会议开始后不得擅自离开。
第七条会议召开的地点应选定在公司内具备会议条件的会议室，确保会议的正常进行。
第八条会议召开前，部门应准备好相关资料和会议内容，保证会议的顺利进行。
第三篇会议组织第九条会议组织应由部门负责人或指定的负责人负责，组织者应提前整理好会议议程，并发送给参会人员。
第十条会议期间，应由会议组织者主持会议，统筹和引导全场，确保会议的效果。
第十一条会议组织者应在会议过程中及时汇总和记录重要意见和建议，做好会议记录。
第十二条会议组织者应根据会议内容和讨论情况，及时确定会议纪要的撰写人员，并要求撰写人员在会议结束后三个工作日内完成会议纪要。
第四篇会议记录第十三条会议记录应真实记录会议的整个过程，包括会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容和结论等。
第十四条会议记录应由记录人员在会议结束后三个工作日内完成，报送给会议参与人员和会议组织者。
第十五条会议记录应加盖部门公章，确保记录的真实性和有效性。
第五篇会议总结第十六条会议结束后，部门负责人或指定的负责人应对会议进行总结，包括会议的主要议题、讨论结果、问题解决情况和工作计划等。
第十七条会议总结应及时向参会人员和有关部门通报，确保相关工作的顺利推进。
能源集团公司会议管理制度
能源集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司会议管理，提高会议效率，发挥会议作用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各类会议的组织、召开、记录和管理。
第三条公司会议应遵循公开、公平、公正的原则，尊重所有参会人员的意见和权益。
第四条公司会议应积极推动公司战略目标的实施，促进信息沟通和业务协调，推动公司发展。
第五条公司会议应注重民主决策，倡导集思广益，鼓励多方交流，充分发挥参会人员的主体作用。
第六条公司高层领导应当亲自主持重要会议，确保会议的高效进行和决策的及时落实。
第七条参会人员应当根据公司规定准时到场，认真履行会议职责，维护会议秩序。
第八条公司会议应当遵守国家法律法规和公司制度，不得违反公司利益和道德规范。
第九条公司会议管理应当遵守公司内部程序，确保会议记录和决定的准确性和保密性。
第十条公司会议制度由公司董事会负责审查和修改，并报公司高层领导审批实施。
第二章会议组织第十一条公司会议按照不同层级和性质分为董事会会议、高级管理会议、部门会议和小组讨论会等。
第十二条公司会议应当经过合理的会前准备工作，包括确定会议议程、材料准备和参会人员通知等。
第十三条公司会议应当确定会议主持人和记录人，确保会议秩序和资料记录的及时准确。
第十四条公司会议的议程应当具体明确，涵盖会议主要议题、讨论内容和决策事项。
第十五条公司会议的议程应当根据会议性质和重要性确定会议准备时间和持续时间。
第十六条公司会议应当根据需要邀请相关领导和专业人士参加，并确定会议参与人员名单。
第十七条公司会议应当充分利用会议室和设备资源，确保会议顺利进行和信息共享。
第十八条公司会议应当为参会人员提供必要的参考资料和工具支持，促进会议效果的提高。
第十九条公司会议应当根据会议结果和跟进情况及时调整下一次会议计划和议程。
第三章会议召开第二十条公司会议应当按照预定时间和地点准时召开，确保参会人员的出席率和会议效果。
第二十一条公司会议的开场白应当简洁明了，介绍会议主题和议程，引导会议氛围和讨论重点。
1黑龙江辰能集团公司部门职责汇编最新修正版
黑龙江辰能集团公司组织结构图黑龙江辰能集团公司部门职责说明2..战略决策委员会职责错.. 误！未定义书签。
财务审计委员会职责 3...电力投资事业部职责 4...集团办公室部门职责 5...战略发展部部门职责 6...投资管理部部门职责经营管理部部门职责8...法律事务部部门职责9...财务审计部部门职责 1..0.组织人事部部门职责 1..1.黑龙江辰能集团公司组织结构图监事会董事会 党委会 专业委员会总经理三总师副总经理黑龙江辰能集团公司部门职责说明 战略决策委员会职责主要职责： 1. 研究集团发展方向，审核集团公司发展战略，并形成意见; 2. 3. 负责集团公司重大经营决策的研究与审核，并形成意见； 对集团公司提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见; 4. 对集团公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见; 5. 该委员会形成的最终决议对集团公司战略及重大决策拥有一票否决权。
战略决策委员会采取不定期开会的工作方式，委员会中的副董事长及以上人员为会 议召集人，对议题的决议采取三分之二多数通过的原则。
财务审计委员会职责部门名称：财务审计委员会部门编制: 共9- 13人直属上级: 董事长岗位设置: 公司董事监事 3 —5人公司高管 3 —4人外部专家（预算、审计）3—4人部门职能: 负责集团公司财务管理体系和审计计划主要职责:1 . 负责审核集团公司财务管理制度，并形成意见;2 . 负责审核集团公司年度财务预算、决算，并形成意见;3 . 负责审核集团公司财务审计、经营审计的计划与结果，并形成意见;4 . 在集团公司期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审;5.复核独立会计师出具的报告。
电力事业部部门职责主要职责:1. 负责完成集团公司下达的经营目标与计划；2. 负责在集团公司总体战略规划指导下制定电力发展规划;3. 负责参控股电厂工程的前期、审查、建设及投产后的大修技改工作;4. 负责参、控股电厂的生产、经营与管理工作；5. 负责区域电力市场竞争态势分析及相关政策法规的信息收集、整理与研究工作;6. 负责对地方政府及相关机构的攻关工作;7. 负责新电力项目的市场开拓;8. 协助集团公司财务审计部做好电力业务的财务管理工作；部门名称： 电力事业部 部门编制:直属上级: 部长 1人副部长 2 人 资本运营 1 人经营管理 2 -3 人工程管理 2 -3 人 财务 1-2 人部门职能:负责集团公司电力主业的经营管理工作， 保证电力主业投入的国有资产的 保值增值，提高业务的运作效率和经营效益，提供集团公司稳定的利润来 源，实现集团公司在电力主业的战略目标岗位设置:共9- 12人9.协助集团投资管理部做好集团公司资产及产权的管理工作;集团办公室部门职责部门名称：集团办公室部门编制: 直属上级: 岗位设置: 共7人主任副主任事务主管档案管理文案管理11111办公室员工2人人人人人人部门职能:负责集团公司对外公共关系、对内组织协调、日常事务服务与企业文化建设主要职责:1.2. 3. 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 负责集团公司对外公共关系、为总经理提供日常行政事务支持与服务、重大事件的协调管理；负责组织集团公司有关管理规章制度的拟订、修改及监督实施；负责汇总集团公司年度综合性资料，草拟集团公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿；负责组织集团公司董事会等会议，进行会议管理，形成会议纪要与记录，并督促贯彻实施等；负责公司营业执照、法人代码证书的管理使用工作，以及公文信函、文件资料、电话传真、印鉴、介绍信、有关档案的管理和使用工作；负责集团公司综合性后勤保障工作；负责集团公司期刊编辑和出版工作，强化期刊在集团公司企业文化推广方面的作用; 负责集团公司信息化建设；宣传辰能企业文化的核心价值取向，增强公司企业文化的影响力、亲和力和凝聚力；总经理交办的其它工作。
公司会议管理制度
会议管理制度
一、总则
为了规范公司会议管理，提高会议效率，确保会议决策的有效性和执行力，特制定本制度。
二、会议类型与目的
1、公司例会：每周一上午定期召开，总结公司运营情况，布置工作任务，协调部门间工作。
2、部门会议：各部门根据工作需要召开，原则上每周一次，解决部门内部问题，推动部门工作开展。
3、专题会议：针对特定议题或项目召开，集思广益，制定解决方案。
4、临时会议：根据需要临时召开，解决突发事件或紧急问题。
三、会议组织与管理
1、公司例会、专题/临时会议由公司行政部组织召开，部门会议由各部门自行组织。
2、会议组织者应提前确定会议时间、地点、参会人员及会议议程，并提前通知参会人员。
3、参会人员应按时参加会议，如有特殊情况需请假，应提前向会议组织者报备。
4、参会人员应提前根据会议议程做好会议内容准备，积极发言，提高会议质量与效率。
5、会议期间，参会人员应遵守会议纪律，保持手机静音，不得随意离席。
6、会议组织者应负责会议记录，确保会议内容准确、完整。
会议记录应在会议结束后及时整理并发送给参会人员。
7、会上各项决策和工作部署应明确责任人、完成时间和执行标准，会议组织者负责后续完成情况的督办与跟踪，并在下次会议上通报完成情况。
8、各部门应积极配合执行会议决策，如有困难或问题应及时向相关部门或上级领导反馈。
四、附则
1、本制度自发布之日起执行，如有需要，可适时修订。
2、本制度的解释权归公司行政部所有。
黑龙江辰能集团公司投资管理制度
（管理制度）黑龙江辰能集团公司投资管理制度20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有黑龙江辰能集团公司投资管理制度壹、总则第壹条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。
第二条投资管理旨于通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立于科学的基础之上，努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。
第三条投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司、事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。
第四条投资管理遵循保护投资者权益，放开运营权的基本方针，且坚持管理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。
第五条项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要内容。
第六条战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，战略决策委员会于董事会授权范围内对集团公司投资项目具有壹票否决权。
第七条集团公司设投资管理部，投资管理部是集团公司实施投资管理的职能部门，其主要职责是：参和制定集团公司长期产业发展规划；主持制定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证和监管；负责子公司和事业部的投资项目的审查、登记和监管、投资第八条依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另壹项资产。
投资分为短期投资和长期投资。
长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。
例如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。
第九条集团公司及子公司、参股公司、事业部应各自制定产业发展中长期战略规划和年度投资计划。
子公司、事业部年度投资计划应依照关联管理流程制定（《年度投资计划流程》），且报集团公司运营管理部转呈投资管理部备案。
能源集团公司会议管理制度
能源集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范和提高会议效率，促进公司各部门之间的沟通和协调，特制定本《能源集团公司会议管理制度》（以下简称《本制度》）。
第二条本制度适用于能源集团公司内所有会议的组织、召开和管理。
第三条公司的会议包括常规会议、临时会议、专题会议和重要会议等，根据会议性质和目的确定会议类型。
第四条公司会议应当秉持“简单高效、民主公平、诚信守约”的原则，严格遵守法律法规和公司规章制度，保障会议的规范、有序进行。
第五条公司各部门应当根据工作需要，合理安排会议时间和地点，提前做好会议准备工作，确保会议顺利进行和取得预期效果。
第六条公司会议的组织和管理应当严格按照本制度的规定执行，对于违反规定的行为，将按照公司规定进行处理。
第二章会议组织第七条公司各部门负责人是会议的组织者和主持人，负责确定会议的主题和议程，制定会议计划和安排工作。
第八条会议组织者根据会议的目的和性质确定参会人员，并发出会议通知，注明会议时间、地点和议程内容。
第九条会议组织者应当提前做好会议准备工作，包括准备会议文件、资料和设备等，确保会议进行顺利。
第十条会议组织者应当按照会议计划和安排工作，保障会议的准时开始和按时结束。
第十一条会议组织者应当根据会议情况，及时调整会议议程，确保会议能够达到预期效果。
第三章会议程序第十二条会议按照事先确定的议程和程序进行，主持人应当控制会议的节奏和秩序，确保会议的顺利进行。
第十三条会议开始前，主持人应当宣布会议的主题和议程，介绍与会人员，作简要介绍和说明。
第十四条会议期间，发言人应当依次按照议程发言，发言内容应当符合会议主题和议题，不得离题，不得有损公司形象和利益的言论。
第十五条会议期间，与会人员应当积极参与讨论和发言，提出建设性意见和建议，促进会议达成共识和协议。
第十六条会议结束前，主持人应当对会议讨论的重点和结论进行总结和梳理，确保会议取得预期效果，并提出下一步工作要求和安排。
第十七条会议结束后，会议记录员应当及时整理会议记录和会议资料，保存和归档工作，以备查阅和核对。
apb.黑龙江辰能集团公司财务管理制度
apb一、总则第一条为了规范集团内部各单位的财务行为及相互间财务关系，爱护国家及公司的利益，提高公司财务治理水平和经济效益，依据《中华人民共和国会计法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》、《企业会计准则》、《企业会计通则》、《商品流通企业财务制度》等规定，特制定本制度。
本制度适用于集团公司、事业部、全资子公司及各控股子公司（后两者以下简称子公司）。
第二条各子公司、事业部应当依照国家有关规定及资产所属关系，依照本制度建立健全企业内部财务治理方法，做好财务治理的基础工作，服从集团公司的治理、监督、检查，定期上报会计报表及财务报告。
第三条集团公司、各子公司总经理、事业部部长为所在单位财务工作的总负责人，对本单位的财务状况和财务治理负总责。
总会计师是集团公司财务工作的具体负责人，协助集团公司总经理开展集团公司的财务工作，具体有以下工作职责：（一）编制和执行企业总体预算、财务收支打算、信贷打算、拟定资金筹措和使用方案，开创财源，有效地使用资金；（二）监督企业日常财务工作的开展，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（三）参与研究、审批企业有关财务经济事项，会签企业上报、下发有关财会、经济治理等方面文件。
子公司、事业部的财务负责人由集团公司直截了当委派。
第四条财务审计部门是集团财务综合治理部门，应当全面履行集团财务治理职责，要紧包括：（一）具体组织编制集团公司财务收支打算（财务预算），并负责具体落实、执行和调控工作。
（二）负责集团公司银行帐户治理和资金筹措，保证集团公司各项资金安全及良性循环。
（三）负责对集团公司内部各项经济活动实施财务监督，包括对财务收支和经营成果的核算、分析与考核，组织实施集团公司内部分配，编写集团公司财务报表和财务决算，运算缴纳各种税金和应交款项。
（四）集团公司财务审计部除负责本部日常工作外，还应履行以下职责：1、负责对子公司、事业部的财务治理工作；2、负责集团财务报表的编制及汇总工作；3、负责对参股公司的财务审核工作；4、负责本部及子公司、事业部资金的统一调配工作；5、负责本部、子公司、事业部的会计电算化工作；6、负责子公司、事业部财务人员的培训以及派出财务人员的治理工作。
公司会议管理制度总经办
公司会议管理制度总经办第一章总则第一条为了保证公司会议的高效进行，加强公司内部沟通和协调，促进公司各部门间的合作和协作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的会议活动，包括但不限于董事会、高管会议、部门会议、项目会议等。
第三条所有的会议必须严格按照本制度的规定进行，不得擅自变更。
第四条会议管理工作由公司总经理办公室负责组织实施。
第五条公司会议的召开应遵循确保会议高效、准确、及时、完整的原则。
第六条公司会议应主要议事议事情；会议不得以其他名义违规审批或决定不属于本单位的业务事项。
第七条任何单位或个人不得违反法律、法规和公司章程的规定而召开和参加会议。
第八条公司会议必须严格按照事先发布的议程和计划进行，确保会议效率和结果。
第九条会议参与者应按时参加会议，不得私自迟到或早退。
迟到者从第二次开始需进行处罚。
第十条会议纪要应当实事求是，公正客观，不能为空表述或造成任何误解。
第十一条会议记录应及时整理并保存，需要守密的，应做好防护措施。
第十二条会议管理应当遵守相关会议有关规定的规定。
第十三条会议室申请和使用规定详见公司会议室使用管理制度。
第十四条与会人员的行为要严格遵守公司相关规定和纪律。
第十五条会议的组织和安排应当遵循公平、公开、公正的原则。
第十六条有关费用开支应当合理，并按公司相关规定执行。
第十七条对于会议中出现的问题和纠纷，应当根据情况及时解决，以维护公司整体利益。
第二章会议召开原则第十八条会议召开应当有明确的目的和议程，保证会议的目的明确，议程明确，确保会议的高效、专业和秩序井然。
第十九条会议召开应当综合考虑各方面的因素，合理安排时间和地点，不得影响正常工作秩序。
第二十条会议召集人应当提前通知参会人员，并发送会议通知，明确会议时间、地点、议程、参会人员名单等信息。
第二十一条会议召集人应当合理安排会议时间，以确保各部门和人员能够参加，并尽量避免影响正常工作。
第二十二条会议召集应当坚持信息公开原则，对于需要隐私保护的事项应当做好保密工作。
公司会议管理制度制度
公司会议管理制度制度第一章总则第一条为了统一公司会议管理制度，提高会议效率和质量，规范会议行为，保障公司决策的科学性和合理性，特制定本制度。
第二条公司所有部门和人员在组织、参加会议过程中，应遵循本制度规定，严格执行。
第三条公司会议分为常规会议和临时会议两种，按照会议层次可分为董事会、管理层会议、部门会议等。
第四条公司会议的召开应当具有明确的目的，充分调动各方面的积极性，达到会议效果的最大化。
第五条公司高管人员应当发挥表率作用，对会议管理制度的贯彻执行负有直接责任。
第六条本制度经公司法律事务部门起草，经公司董事会审议通过，并于__________年月日起正式实施。
第二章会议的召开第七条会议的主要形式有实体会议和远程会议两种。
实体会议一般应当选在公司内指定的会议室进行，远程会议可通过电话、视频会议等方式进行。
第八条会议应当提前确定会议主题、议程、参会人员、时间地点等相关信息，并及时通知参会人员。
第九条参会人员应按时到达会议现场，不得擅自离场或迟到早退，否则应当说明理由并经组织者批准。
第十条会议的召集人应当主持秩序，使会议有序进行。
第十一条会议应当按照议程安排时间顺序进行，不得随意更改议题顺序，确保会议进程的合理性和高效性。
第十二条会议中出现问题时，应提倡积极讨论、理性辩论，并严禁激烈争执和人身攻击。
第十三条会议中的发言应当遵循礼貌原则，不得使用攻击性言辞或谩骂他人。
第三章会议的资料和纪要第十四条会议的主办部门应当提前准备好相关资料，并按照议程顺序进行说明。
第十五条会议资料应当真实可靠，不得夸大事实或隐瞒信息。
第十六条会议纪要应当真实完整，记录会议的主要内容和结论，并按照公司规定归档保存。
第十七条会议纪要应当及时完成，在会议结束后的三个工作日内发给参会人员并报批记录。
第十八条参会人员对会议纪要有异议的，应当在纪要发放后的一个工作日内向主办部门提出，经协商解决。
第四章会议的执行第十九条会议的决议应当经过讨论，达成共识后予以执行。
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黑龙江辰能集团公司会议
管理办法
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
黑龙江辰能集团公司会议管理办法
第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包
括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定
集团公司和部门的工作重点。
第二条总经理办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子
公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人
员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订
下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长
以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以
战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包
括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职
能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司
的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子
公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作
做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公
司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业
部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司
新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司
和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
第七条临时会议。
集团公司职能部门部长以上人员可临时召开会议。
第八条会议通知。
1)经理办公会及总经理办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，
须于开会前一小时向集团办公室主任请假。
2)其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会
议组织者请假。
3)由集团办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于
会前24小时提出书面申请，报公司总经理批准。
第九条会议准备。
1)所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须
提前两天将议案以书面形式交与会人员。
2)集团办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等
具体事项。
3)各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。
第十条会议上审议的各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后48小时以书面形式报集团办公室，并按照新拟定的计划执行。
第十一条会议纪要与决议。
集团办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完成会议纪要。
如会议形成决议，各与会人员须在会议决议上签字确
认。
第十二条集团办公室负责检查会议议定事项的执行情况。
第十三条本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会，由集团办公室负责解释与实施。