集团会议管理办法

黑龙江辰能集团公司会议管理办法

第一条经理办公会。每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集

团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。第二条总经理办公会。于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派

驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包

括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一

些重大事项做出决定。

第三条季度工作会。于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公

司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，

即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并

指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决

存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作

安排。

第四条半年工作会。于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派

出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子

公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第五条全年工作会。于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，

会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；

大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集

团公司的一些特大事项做出决定。

第六条专项会议。就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。

第七条临时会议。集团公司职能部门部长以上人员可临时召开会议。

第八条会议通知。

1)经理办公会及总经理办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前

一小时向集团办公室主任请假。

2)其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会议组织者请

假。

3)由集团办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于会前24小

时提出书面申请，报公司总经理批准。

第九条会议准备。

1)所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须提前两天将

议案以书面形式交与会人员。

2)集团办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等具体事项。

3)各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。

第十条会议上审议的各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后48小时以书面形式报集团办公室，并按照新拟定的计划执行。

第十一条会议纪要与决议。集团办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完成会议纪要。如会议形成决议，各与会人员须在会议决议上签字确认。

第十二条集团办公室负责检查会议议定事项的执行情况。

第十三条本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会，由集团办公室负责解释与实施。

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