上海某科技公司行政管理规章

行政管理规章

第一章员工行为规范

为强化公司管理，规范员工行为，提高公司员工的整体素质，体现良好的精神风貌，特制定本行为规范。

一、工作（勤奋进取、尽职尽责）

1、全体员工必须尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

2、各级部门负责人必须注意涵养，不断增强业务知识，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在工作中有安全感。

3、员工必须持之以恒地钻研业务、锻炼自己的工作技能，以达到工作上的精益求精，以期能提高工作效率。

4、员工必须了解，惟有努力生产，提高产品质量，才能改善及提高福利待遇，以达到企业和个人共同发展的目的。

5、员工在工作过程中不得对工作采取怠慢拖延的态度，工作时间应全神贯注，严禁工作中看与工作无关的杂志、报刊，严禁在工作中上网看与工作无关的内容，以便提高工作效率。

6、员工不得私自经营与本公司相同、类似或与自己职务上有关的业务，不得兼任其它企业的职务。

7、员工应严守公司的机密（包括决策、技术、财务机密等），不得凭借职权，徇私舞弊，不得以公司的名义在外招摇撞骗。

8、员工应遵守工资保密制度，不得相互打听。

9、员工不得私自携带违禁品、危险品进入工作场所。

10、员工在工作中应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈，不得搬弄是非，扰乱秩序。

二、仪表、着装（衣着整洁、仪表大方）

1、保持仪表整洁、头发修剪梳理整齐，男员工刮净胡须，女员工不浓妆艳抹，不配带夸张配饰，不喷洒气味浓烈刺鼻的香水。

2、工作时间着装要整齐、大方、庄重，按规定佩带公司识别卡，严禁穿短裤、汗衫背心、吊带衫、露背露脐装、超短裙。

三、言谈举止（注重礼节、举止文明）

1、举止端庄，互相交谈应轻声，不得大声喧哗、追逐嬉闹，保持办公楼内安静。

2、员工之间要互相尊重，团结协作，珍惜他人劳动成果，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事。

四、作息（守时守规、服从指挥）

1、必须严格遵守公司的作息时间，按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

2、认真工作，有事需向上级主管领导请假，未经允许不可擅自离开工作岗位，不得随意串岗、溜岗。

五、接待交往（热情诚恳、不卑不亢）

1、接待客户要热情大方、不卑不亢。初次见面应互递名片，与人交谈应谦虚、谨慎，遇到疑难问题应及时向上级汇报，不得擅自回绝或怠慢客户。

2、工作时间不得因私会客，如遇特殊情况，必须经部门负责人同意在会客区内接待来客，时间一般不超过十五分钟。

3、进入其他部门办公区域时应敲门后方可进入。

六、接打电话（礼貌接听、用语规范）

1、电话铃响后应主动接听。

2、接、挂电话时音量适度、声音柔和，用语要规范。遇同事不在座位电话铃响时应立即代为接听，并做好相应记录转告同事。

3、工作时间不允许打私人电话，更不允许用公司电话拨打私人长途。

七、参加会议（参会认真、落实有效）

1、按公司通知参加各类会议，不迟到不早退。开会过程中不得随意进出会场，不开“小会”，不交头接耳，不做私事，传呼、手机应关闭或设置为震动状态，无特殊情况不接来电。

2、会议内容和会上布置的工作要认真做好记录，便于传达、贯彻、落实、执行。

八、使用公物（爱护公物、节约资源）

1、爱护公司财产，节约使用办公用品，节约用水、用电，不得将公司财物占为己有，未经领导批准不得私自携带公物出公司。

2、不得随意变动办公室内的固定设施，按计算机使用管理规定维护保养好所使用的计算机设备和其它办公设备。

3、空调温度设定：夏季不低于26度，冬季不高于26度，春秋季节应尽量停止使用，离开办公室时必须关掉空调。

九、环境卫生（环境整洁，人人自律）

1、保持工作场所的清洁，个人使用的办公用品应妥当放置，保持室内整洁。

2、工作时间办公桌上放置与工作相关的办公用品与文件，不得随意放置私人物品，下班后应将办公桌面清理干净，自己的座椅紧靠办公桌，公共座椅靠墙摆放整齐。

3、办公楼内不要随意乱丢烟蒂等废弃杂物，废弃杂物要丢入垃圾废物箱。

4、严禁向窗外抛掷杂物、倾倒茶水、丢放瓜皮果壳。

5、工作脱鞋应定期清洗，保持鞋袜干净、整洁、无异味。

6、在集体宿舍居住的员工应和睦相处，互相帮助，共同搞好宿舍的环境卫生。

十、内部处理

以上员工行为规范的执行情况，由公司行政部负责检查，发现存在问题时，行政部有权提出整改意见，视情节严重对过失者给予口头警告、书面警告、内部经济负激励等，对于屡犯不改的员工，部门负责人可认同该员工不适宜该工作，可提请公司行政人事部予以辞退处置。

第二章费用报销管理办法

为了规范公司费用报销管理，开源节流，降低管理成本，提高公司的资金利用效率，结合本公司实际情况，制定本管理办法。

一、费用报销范围

1、各类办公费用；

2、各类差旅费用；

3、各类业务费用；

4、公司认定可以报销的其它费用。

二、费用报销原则

1、及时性原则

各类费用报销必须在费用发生后或公务结束、回到公司后三个工作日内进行，特殊情况在五个工作日内进行。

2、真实性原则

费用报销人必须提供实事求是、真实、合法的原始凭证。报销单据所记载的事项必须内容清楚，并经上一级领导批准。

3、逐级审批原则

各类费用报销必须经由部门经理——分管副总经理——总经理或其授权人审批，并经

财务经理审核。

4、报销人本人填报原则

费用报销必须由报销人本人填写，不得绕过领导审批，由下属员工代理。

三、费用报销审批程序

1、计划内费用报销审批程序

报销人必须提供真实的、合法的原始凭证，根据费用性质，如实填写报销单据的相关内容，并签字确认，经部门领导审核签字后，交财务部出纳进行初审，初审合格后交给财务经理审核。其中部门领导审核是指报销人所发生的费用是部门领导同意的真实、合理的费用。财务部审核是指报销人所发生的费用是否符合会计制度、财经法规；是否符合公司的财务、会计规章制度；报销单上所附单据是否合法、有效。

2、计划外费用报销审批程序

紧急而又必须支付的费用，必须由部门经理提出书面申请，交由分管副总经理以上领导审批，获准后方可支付，事后必须及时补填费用申请及批准手续，严禁先斩后奏，违反规定者该费用由使用人自己承担。

四、费用报销内容及审批权限

1、各类广告投入、对外赞助等非经营性支出。此费用总经理审批；

2、各类业务性支出、招待费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经理

审批；

3、办公费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；

4、汽车保险费、修理费等车辆费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；

5、公司规定允许报销的电话费用。此费用总经理审批；

6、公司的工资、奖金、各种补贴。此费用总经理审批；

7、住宿费、交通费等符合出差报销规定标准的出差费用。计划内费用部门经理审批，计划

外费用总经理审批；

8、员工备用金、个人借款。此费用总经理审批；

9、其它总经理认为需要由其审批的费用。

五、费用报销单的填写、粘贴要求

1、报销单上的内容必须填写完整，如：时间、报销内容、金额、附件、支付形式及部门经理签字；