石药集团：董事会召开日期
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
石药集团基本情况
石药集团基本情况：石家庄制药集团有限公司，是由河北制药集团公司、石家庄第一制药集团公司、石家庄二药企业集团公司、石家庄四药股份公司于1997年8月21日强强联合组建而成，是全国医药行业首家以强强联合方式组建的国有特大型制药企业，也是河北省大型支柱型企业集团之一。
石药集团现资产总额61.1亿元，员工约14000人，共有中润、中诺、维生、欧意等十余家全资或控股子公司，其中设在香港的控股子公司-中国制药集团有限公司是中国医药行业首家境外上市公司。
在香港联交所上市九年多来，该公司从国际资本市场融资达10多亿元，其市值目前已达45亿港元，比上市之初净增加近40亿港元，是香港最大的制药上市公司，同时也是香港恒生红筹股指数成份股之一。
石药集团是集科工贸于一体的特大型制药企业，主要从事医药产品的开发、生产和销售。
目前，石药集团已发展成为中国医药行业“四大抗生素生产基地”之一和“四大维生素生产基地”之一。
石药集团的产品主要包括半合成抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统用药、精神药品、麻醉药等系列。
青霉素系列和维生素系列是主导产品，青霉素及维生素C原料药年生产能力分别达到了5000吨及15000吨，均居全国第二位；6-APA和阿莫西林生产能力全国第一；7-ACA生产规模达到800吨/年，生产规模居亚洲第一位。
另外，石药集团制剂产品的年生产能力是粉针剂13亿支、片剂50亿片、胶囊15亿粒，可以说，石药集团主导产品的产量、规模、实力在全国名列前茅。
石药集团的产品销售遍及全国和世界五十多个国家和地区，目前有近10个品种年销售额超过亿元，年出口创汇超过8000万美元。
“石药”、“维宏”“欧意”等品牌市场知名度高，已经成为全国驰名商标；维生素C、7-ACA、青霉素等主要产品的市场占有率均保持在同行业前三位。
石药集团非常重视科技在企业发展中的主导作用。
集团拥有博士后流动工作站，在沈阳药科大学建有科研工作室，与国内外十余家科研机构保持紧密合作。
石药集团组织架构
下属上市企业石药集团河北中润制药有限公司石药集团河北中润制药有限公司坐落于河北省省会石家庄市，注册地址位于石家庄市丰收路47号，是世界最主要的抗生素原料供应商。
公司成立于1989年，是石药集团控股的香港中国制药集团有限公司的境内投资子公司，属于中外合资企业。
公司现有员工3200余人，全部人员经过严格的G M P知识、制药技能的培训，具有持续创新的工作能力。
中润是中国国内制药企业外资投资额最大的公司。
公司拥有青霉素、头孢菌素、生物酶、碳青霉烯四大系列40余个产品。
青霉素系列产品主要包括青霉素钾工业盐、青霉素钾、青霉素钠、6-A P A、阿莫西林、氨苄西林、氨苄西林钠，产能和市场份额位居世界抗生素前列。
头孢菌素系列主要包括中间体7-A C A、头孢曲松钠、头孢唑林钠、头孢哌酮钠、头孢噻肟钠等。
主打产品7-A C A年产能世界第一。
公司也是唯一拥有锌盐化学法、钠盐化学法和酶法三种工艺生产7-A C A的企业。
公司推行科学的质量、职业健康、环境管理体系，拥有完善的质量保证措施和手段。
我公司是国内最早通过I S O9001：2000质量体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证的制药企业。
公司现有7-A C A、阿莫西林等五个产品向美国F D A递交了D M F文件，并取得了D M F登记号，另外阿莫西林在欧洲取得了C O S认证证书，国际注册工作在世界三十多个国家和地区取得了丰硕的成果，为公司产品进军国际市场打下了坚实的基础。
我公司全部原料药生产车间通过了G M P认证。
中润制药奉行“互惠互利”、“双赢共赢”的营销理念，公司与国内外重点客户建立了长期的战略联盟关系。
我们以品质一流的产品、周到细致的服务愿与更多的朋友们一道携手并进，共同发展。
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司石药集团维生药业(石家庄)有限公司石药集团维生药业(石家庄)有限公司位于石家庄市高新技术产业开发区，是一家销售网络健全、技术领先、管理卓越的大型VC专业制造企业。
国家药品监督管理局关于同意阿奇霉素胶囊等药品生产单位变更名称的批复
国家药品监督管理局关于同意阿奇霉素胶囊等药品生
产单位变更名称的批复
文章属性
•【制定机关】国家药品监督管理局
•【公布日期】1999.10.26
•【文号】药管注[1999]321号
•【施行日期】1999.10.26
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】药政管理
正文
国家药品监督管理局关于同意
阿奇霉素胶囊等药品生产单位变更名称的批复
（药管注[1999]321号）
河北省药品监督管理局：
你局(99)冀药管注函字第063号收悉。
鉴于石家庄制药集团有限公司(原名石家庄市第一制药厂)已更名为石家庄制药集团石家庄市第一制药厂，经研究，同意将石家庄制药集团有限公司生产的下列药品生产单位名称变更为石家庄制药集团石家庄市第一制药厂。
其包装、标签需送河北省药品监督管理局审核。
同意该厂生产的阿奇霉素片剂、干混悬剂增加商品名为维宏；头孢羟氨苄胶囊增加商品名为欧意。
其使用请遵照相关规定执行。
此复。
国家药品监督管理局
药品注册司
1999年10月26日。
新诺威：2019年度监事会工作报告
石药集团新诺威制药股份有限公司2019年度监事会工作报告石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。
现将2019年度公司监事会工作报告如下：一、监事会会议情况2019年度，公司共召开八次监事会议，会议情况如下：1、2019年1月28日，第四届监事会第九次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；（2）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；（3）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；（4）《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；（5）《关于公司2019年度经常性关联交易预计的议案》；（6）《关于石药集团新诺威制药股份有限公司最近三年审计报告的议案》。
2、2019年1月29日，公司第四届监事会第十次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于会计差错更正的议案》（2）《关于公司2015-2017年及2018年1-6月财务报告的议案》3、2019年4月17日，公司第四届监事会第十一次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》；（2）《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》；（3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4、2019年4月26日，公司第四届监事会第十二次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》；（2）《关于公司会计政策变更的议案》。
5、2019年8月16日，公司第四届监事会第十三次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于公司2019年半年度报告的议案》；（2）《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；（3）《关于公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》；（4）《关于会计政策变更的议案》。
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告石药集团中诺药业（石家庄）有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:石药集团中诺药业（石家庄）有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分石药集团中诺药业（石家庄）有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务剂（含青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
新诺威：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2020-030 石药集团新诺威制药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况1.股东大会届次：2019年年度股东大会2.会议召集人：公司董事会3.会议主持人：公司董事长潘卫东先生4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年4月13日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月13日9:15-15:00。
5.股权登记日：2020年4月8日6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道226号公司会议室。
8.出席会议的股东人数：（1）现场出席本次会议的股东共计2名，代表有效表决权股份150,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；（2）通过交易系统和互联网系统投票的股东共计125名，代表有效表决权股份1,197,360股，占公司有表决权股份总数的0.5987%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计127名，合计持有公司表决权股份151,197,360股，占公司有表决权股份总数的75.5987%。
安信证券股份公司
安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）声明安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）接受石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“新诺威”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”）项目出具发行保荐工作报告。
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐工作报告如无特别说明，相关用语具有与《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。
）目录第一节项目运作流程 (3)一、保荐机构项目审核流程 (3)二、本次证券发行项目的立项审核主要过程 (3)三、本次证券发行项目执行的主要过程 (4)四、内部核查部门审核的主要过程 (22)五、内核委员会对本次证券发行项目的审核过程 (22)六、保荐机构问核程序 (23)第二节项目存在问题及解决情况 (25)一、立项评估决策机构成员意见及审议情况 (25)二、项目执行成员尽职调查发现和关注的主要问题及解决情况 (28)三、内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况 (32)四、内核委员会讨论的主要问题及具体落实情况 (37)五、关于发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查情况 (70)六、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查 (71)七、发行人财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查情况 (71)八、关于发行人招股说明书中2018年年报信息披露情况的核查情况 (73)九、关于招股说明书（封卷稿）对招股说明书（上会稿）修订更新情况的核查情况 (84)十、关于发行人2018年年报补充材料和2018年中报补充材料中税务机关盖章事项的核查情况 (90)十一、对证券服务机构意见的核查情况 (92)第一节项目运作流程一、保荐机构项目审核流程本保荐机构项目审核的主要流程如下：1、项目组现场了解情况及开展尽职调查工作，并在此基础上出具立项申请报告。
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石藥集團有限公司
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：1093）
董事會召開日期
兹通告石藥集團有限公司(「本公司」)將於二零二零年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。
代表董事會
石藥集團有限公司
蔡東晨
主席
香港，二零二零年三月十八日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、盧華博士、李春雷博士、王慶喜博士及翟健文先生；非執行董事李嘉士先生；以及獨立非執行董事陳兆强先生、王波先生、盧毓琳教授、于金明博士及陳川先生。