湖北大冶：公诉一起涉赌诈骗案
湖北省高级人民法院2022年上半年工作报告典型案例事例释读
湖北省高级人民法院2022年上半年工作报告典型案例事例释读文章属性•【公布机关】湖北省高级人民法院,湖北省高级人民法院,湖北省高级人民法院•【公布日期】2022.07.27•【分类】其他正文湖北省高级人民法院2022年上半年工作报告典型案例事例释读01向养老诈骗亮剑，守护好老年人的“养老钱”“活命钱”——被告人占某明、左某华等人集资诈骗、非法吸收公众存款案基本案情2014年下半年，被告人占某明、左某华等9人采取散发传单、开展宣讲、组织老年人进行实地考察和旅游等方式向全社会公开宣传“太平道医养生苑项目”，利用住宿优惠和高额返利等虚假承诺，诱骗1014名社会公众签订《养老服务合同书》，非法吸收公众存款6千余万元。
2022年5月，武汉中院以诈骗罪、非法吸收公众存款罪对该案9名被告人作出判决，以集资诈骗罪判处被告人占某明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
典型意义本案是典型的以老年人为犯罪对象的重大集资诈骗、非法吸收公众存款案件。
该案对被告人依法严惩有效震慑了犯罪，充分彰显了人民法院坚决斩断伸向养老钱的黑手、守护老年人“钱袋子”的坚定态度。
02销售含兴奋剂物质的有毒有害食品案——被告人陈某寅、陈某佼销售有毒、有害食品罪案基本案情2019年底至2021年3月，被告人陈某寅、陈某佼通过网络平台销售减肥保健食品“心形压片糖果”“花青嗖”“复合压片糖果”，经鉴定该减肥产品中含有西布曲明、哹塞米、螺内酯等国家明令禁止添加的有毒有害非食品原料，长期食用会导致腹泻、失眠、视觉模糊、抑郁甚至休克、死亡等严重后果。
被告人明知上述情况，仍隐瞒实情，把不良反应宣传为正常现象，继续售卖。
销售减肥食品的金额达177万元，非法获利26万余元。
宜昌市伍家岗区法院以销售有毒、有害食品罪分别判处陈某寅、陈某佼有期徒刑十年和五年，并处罚金与惩罚性赔偿金，在媒体上发布警示公告及赔礼道歉声明。
典型意义本案系人民法院认真贯彻落实“四个最严”食品安全标准的典型案例。
寻刺激谎称有醉汉行凶 无聊男报假警涉罪被捕
寻刺激谎称有醉汉行凶无聊男报假警涉罪被捕来源: 人民网-湖北频道 | 2014-08-09 10:33 | 作者：万新强赵丹人民网大冶8月9日电（万新强赵丹）下班后闲得无聊,38岁的湖北省远安县男子赵某在广东打工之余,竟向近20个地区的公安机关报假警,谎称火车站有人砍人。
目前，涉嫌编造、故意传播虚假恐怖信息的赵某已被大冶警方依法逮捕。
6日4时50分，大冶市公安局110指挥中心接到群众的报警电话称，黄石市火车站出站口有一名醉酒男子拿刀砍人。
大冶警方闻讯后迅速调集站前派出所、罗桥派出所、巡警大队等20余名民警出警，但警方并未在黄石火车站内外发现有醉酒男子拿刀砍人的任何痕迹。
随后，在对手机号码为155****7423的报警人进行回访核实情况的过程中，机主竟然直言自己报的是假警。
当日，大冶警方便将手机号码为155****7423的手机持有人列为故意传播恐怖信息案嫌疑人进行侦查。
6月8日9时许，闹剧再次上演，手机尾号为7423的机主再次报假警，称黄石火车站有人拿到杀人，出于对人民群众负责的态度，大冶警方高度重视再次出警。
事后，大冶警方着手对155****7423的手机持有人进行深入追踪调查，并很快在广东省中山市发现赵某的踪迹。
6月26日晚8时许，大冶警方在广东中山警方的配合下，将在中山镇东凤镇一控油烟机厂上完班后，正窝在出租房内在继续拨打假警电话的赵某抓获。
在审查的过程中，赵某对自己故意传播恐怖信息的犯罪事实供认不讳，但对自己的恶劣行迹并不以为意，用他的话来说，他只是无聊找点刺激的事儿做，下班以后闲来无事打电话玩。
经查，2013年11月份，犯罪嫌疑人赵某在广东省中山市东凤镇以他人的身份证办理了一张号码为155***7423的中国联通手机卡，并多次给中山市公安局打骚扰电话。
今年3月份，云南省昆明市火车站发生暴力恐怖事件后，趁着全国各地公安机关纷纷进入反恐戒备状态之际，赵某更加兴奋，每天下班后都会在自己的租住房内给湖北、河南、安徽、宁夏等多省近20个地区的公安机关打电话报假警，谎称亲眼目睹火车站有人持刀砍人，骗当地警察出警，数量多达上千次。
湖北公安2021年立案侦办食药环案1713起 打掉犯罪团伙335个
湖北公安2021年立案侦办食药环案1713起打掉犯罪团伙335个作者：来源：《中国防伪报道》2022年第03期湖北公安机关把让人民群众能吃放心食品、用安全药品、吸清新空气作为初心使命，严打群众反映强烈、社会危害严重的高发、易发食品药品及生态环境违法犯罪。
2021年，湖北公安食药环犯罪侦查部门以组织开展“昆仑2021”专项行动为抓手，共立案侦办食药环等领域犯罪案件1713起，侦破熊某强等人涉嫌制售假酒案、陈某寅等人涉嫌生产销售有毒有害食品案、余某等人涉嫌非法经营药品案等一批食药环领域犯罪典型案件；抓获犯罪嫌疑人2874名，捣毁黑工厂、黑作坊、黑窝点539个，打掉犯罪团伙335个，涉案金额7.7亿元。
食药犯罪典型案例熊某强等人涉嫌制售假酒案案件简介2021年5月，江汉油田公安局根据湖北省公安厅交办的线索，循线追踪发现犯罪嫌疑人熊某强在武汉市、江汉油田等地大量收购多个品牌白酒酒瓶，在武汉市东西湖区某物流仓库清洗处理后销售给各制酒团伙。
该团伙通过物流快递在浙江温州购买假冒品牌白酒包装，在武汉市黄陂区设立制假窝点，大肆生产假冒品牌假酒，通过物流销售全国各地，涉案金额特别巨大。
查处情况2021年12月9日，警方在武汉东西湖、黄陂、洪山、汉阳及孝感汉川、咸宁崇阳6地，同时对熊某强等人涉嫌制售假酒犯罪团伙集中收网，现场抓获涉案人员28名，捣毁灌装、储存假酒窝点14处，查扣假冒品牌白酒700余件，制假设备30余套，制假包装材料25万余件（套），高浓度散装酒精5吨，涉案价值500余万元。
熊某强等10名犯罪嫌疑人被公安机关依法刑事拘留。
典型意义该案是一起以食用酒精灌装、冒充名酒销售的特大食品犯罪案，涉案人员多、制假数量大、社会危害深。
制假售假既危害了广大群众的身体健康，又侵害了相关企业的合法权益。
公安机关克服案情复杂、疫情防控等困难，坚决依法严打损害食品生产经营犯罪活动，为打造安全的食品消费环境和市场经济秩序作出了积极贡献。
诈骗黑吃黑16万的案例
诈骗黑吃黑16万的案例娄底一“黑吃黑”团伙，专门选择“截胡”洗钱团伙，不料对方也是一“硬茬”，套路不成反被套路。
遭毒打后，他们迫于无奈只好选择了报警“求助”。
没想到，“黑吃黑”也被认定为犯罪。
4月1日，娄星区检察院通报了这起案例。
犯罪嫌疑人主动拨打报警电话求助2021年10月的一天，家住浙江省的贺嘉（化名）遭遇网络诈骗，陷入“网络博彩”的骗局，被骗4万余元。
察觉受骗后，贺嘉立即将转账记录截图并报警。
同日，家住上海的李雪（化名）遭遇网络诈骗，他陷入“刷单”的骗局，被骗16万余元。
察觉受骗后，李雪立即将充值记录截图并报警。
接到报警后，各地公安机关迅速开展侦查发现，多笔转款陆陆续续打向名叫汪一（化名）的账户。
正在进一步收集线索时，汪一却主动打来报警电话求助，声称自己被犯罪分子殴打并抢走手机。
随着汪一被找到，一起“案中案”也浮出水面。
套路不成反被套路屈二（化名）和汪一都没有正当职业，都好吃懒做，爱耍小聪明。
为赚快钱，两人经常在一起密谋。
2021年8月的一天，手头拮据的屈二找到汪一，兴冲冲地说自己找到了一条“生财之路”，即将自己的银行卡提供给洗钱团伙，把不合法的钱“洗”干净，从而赚取佣金。
但两人嫌赚取的佣金太少，考虑到对方“洗”的钱来路都不正当，即使“黑”掉一部分，对方也不一定报警。
于是两人“灵机一动”，打算直接“侵吞”洗钱团伙的赃款。
说干就干。
短短两个月的时间，屈二通过招兵买马，“团队”已遍布娄底市、郴州市、益阳市、长沙市等地，并形成了重要成员基本固定的犯罪集团。
“团队”人员均事先准备刀具等凶器，在帮助他人转移犯罪资金的过程中，抢劫、窃取他人违法所得。
贺嘉、李雪等人被诈骗的二十余万元正是被屈二、汪一等人“截胡”。
“洗钱团伙”发现后岂能善罢甘休。
在2021年某次的“黑吃黑”中，“洗钱团伙”发现了汪一，遂指使其团伙成员殴打汪一并抢走其手机。
“我以为他们是搞犯罪的，手里的钱不干净，就算我们把对方的钱抢了，对方的人也不敢报警，想着这事应该没有什么风险。
2021年度全省法院十大典型案例
2021年度全省法院十大典型案例文章属性•【公布机关】四川省高级人民法院•【公布日期】•【分类】其他正文2021年度全省法院十大典型案例案例一“10.18”特大跨境电信网络诈骗案一、基本案情2019年3月至2020年5月间，苏某（在逃）等人在菲律宾马尼拉马卡蒂市的宏盛国际集团（以下简称宏盛国际），招募朱某、董某、陈某等94名被告人到宏盛国际下设的人事部、行政财务部、推广部、客服部担任主管、小组长、组员，各部门分工负责、相互配合，利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值投注、再以后台操控让被害人少量赚钱提现、引诱其不断加大投注的方式，骗取赵某等1500余名被害人共计10458.3052万元。
被告人陈某等四人从菲律宾回国后，与被告人李某在国内继续实施电信网络诈骗。
2020年5月至7月间，五被告人采用与宏盛国际类似的电信网络诈骗方法，骗取韩某等被害人共计35万余元。
2019年4月至9月间，林某等4名被告人为牟利，明知他人购买银行卡可能用于信息网络犯罪活动，分别将银行卡及绑定的手机卡、U盾出售给他人。
四被告人出售的银行卡被宏盛国际用于实施电信网络诈骗，支付结算金额为129万余元至583万余元不等。
二、裁判结果因案涉人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大、案情复杂，根据刑事诉讼法相关规定，本案由成都铁路运输中级法院、成都铁路运输第一法院分案受理。
一审法院审理认为，朱某、董某等94名被告人以非法占有为目的，在境外参与诈骗犯罪，与他人结伙利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值投注，再以后台操控的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；陈某等4名被告人回国后，与李某共同利用互联网通信技术手段，采取与宏盛国际类似的诈骗方法，再次实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。
朱某、董某分别系宏盛国际犯罪集团推广部、行政财务部主管，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余92名被告人系从犯。
湖北汉川公安借办案将近百万元打入个人账户
湖北汉川公安借办案将近百万元打入个人账户核心提示：2012年12月，汉川市公安局刑事警察大队六中队副队长曾文安等干警，以抓捕传销为由，抓捕香港宝马俱乐部有限公司总裁的家属及该公司客服、会员等30余人。
然而，以曾文安为首的部分汉川公安干警，以“放人“为交易条件，多次向被抓人员及其家属索要钱财，并明目张胆的将数十万元黑钱打入其个人账户……湖北汉川公安借办案将近百万元打入个人账户刘阳李然/报道2013年1月5日，本刊记者在北京见到了香港宝马俱乐部有限公司的相关注册会员，他们带着厚厚的上访资料，分别来自全国各地，反映湖北汉川公安干警勒索钱财，参与国外赌博等问题，本刊对此进行了相关调查。
【以传销为由汉川公安民警跨省抓捕】据查阅相关资料，2012年4月，一家名为香港宝马俱乐部有限公司的私人公司在香港成立，主要经营电子商务、网上博彩、投资理财、管理咨询等业务，并通过国际互联网聊天、视频演讲、电话联系等方式，吸纳国内人员成为“宝马会员”，并参与公司投资分红。
一位来自内蒙古包头的宝马会员告诉记者：她是通过朋友了解到香港宝马公司，在2012年8月参与了公司投资，成为宝马会员。
期间，宝马公司没有要求过她们发展会员，也没有会员提成，她们会员所投资的款项，公司也都按照约定及时给予了兑现，并无拖欠。
记者进一步了解到，宝马公司于2012年6月12日正式营业，至10月31日该公司账号以及宝马公司职工、会员等一批个人账户，被江苏省淮安市公安局清浦分局冻结，涉及金额达数亿元。
但一个月后，该案件离奇的落入到湖北省汉川市公安局部分民警手中。
2012年12月开始，汉川市公安局刑事警察大队六中队副队长曾文安等民警，以涉嫌组织领导传销罪开始对宝马公司会员及公司客服进行抓捕。
其中，宝马公司的客服和会员的家属也都无辜受到牵连，包括宝马公司总裁在江西赣州的亲人，宝马客服向某的妹妹、妹夫，其他公司人员的家属张贤华、杨瑞明、江西的彭燕华等，包括75岁的老人、孕妇在内近30余人先后被汉川市公安局民警实施了跨省逮捕。
大冶警方破获跨省制售假烟案
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大冶警方破获跨省制售假烟案
作者：
来源：《中国防伪报道》2018年第01期
为确保岁末年初全市社会大局稳定、治安平稳，2017年12月，大冶市公安局启动了“民生1号——五大整治”专项行动。
12月14日，该局经侦大队民警深度研案，追踪千里，将一名销售假烟的犯罪嫌疑人依法刑事拘留，有力维护了市场经济稳定。
12月11日，大冶市公安局经侦大队获悉了一条从福建漳州至湖北大冶的地下走私香烟线路。
民警立即前往福建漳州进行走访，发现有大约400条香烟正寄往大冶市。
民警迅速赶回大冶，于12月13日凌晨在金牛镇区进行蹲点守候，发现街头已关门的小卖部有人开门，不久后一辆白色小车缓缓驶来，司机从后备厢里搬出纸箱给小卖部送货。
民警驾车悄悄跟上，司机十分警觉迅速驾车离开。
为了不打草惊蛇，民警放缓跟踪，利用在S314省道一红绿灯路口等红灯的时机上前抓捕，当场抓获司机熊某（男，48岁，鄂州市梁子湖区太和镇人），并从白色小轿车内查获20余条各类黄鹤楼香烟。
经审讯，2017年4月份，犯罪嫌疑人熊某使用他人的身份注册手机号，从福建省漳州市
先后7次购进伪劣黄鹤楼品牌卷烟454条，通过快递等方式邮寄到大冶市，然后驾驶私家车到金牛镇、灵乡镇、太河镇等地进行销售，非法获利5万余元。
据了解，该团伙总共进购了8900余条各档次伪劣香烟，并销往湖北、江西等省份，涉案价值200余万元。
目前，熊某因涉嫌非法经营罪被大冶市公安局依法刑事拘留，该案在进一步深挖中。
作恶二十年 鄂州“黑老大”覆灭
作恶二十年鄂州“黑老大”覆灭在鄂州市，有一位传奇的人物，他曾是这座城市的“黑老大”，统领着一支庞大的黑社会组织，以暴力和恐吓手段横行一方。
经过多年的侦查和努力，终于在近日，这位“黑老大”被彻底覆灭，正义得以伸张。
据了解，这位“黑老大”名叫李某，在鄂州市长期经营非法产业，涉及赌博、贩毒、敲诈勒索等多种犯罪活动，成为当地的犯罪头目。
他手下的黑社会团伙横行一方，给当地的社会治安造成了严重的危害，引发了广大市民的恐慌和不安。
为了打击这种违法犯罪行为，当地公安机关展开了长达数年的缜密侦查和跟踪，最终将李某及其团伙的活动轨迹掌握在手中。
他们先后将团伙成员逮捕归案，并通过技术手段获取了大量的证据，对其犯罪活动进行了全面的分析和梳理。
而在这一过程中，公安机关也面临着极大的压力和危险，因为“黑老大”及其团伙的势力范围广泛，而且拥有丰富的经验和精密的反侦查手段。
公安机关坚持不懈，以不畏艰险的拼搏精神，最终将罪犯逐个揪出，重创了其犯罪团伙的威力。
最终，在一次重大行动中，公安机关成功将李某抓获归案，并缴获了大量的赃物和证据。
经过审讯和审查，李某对自己的罪行供认不讳，揭露了犯罪团伙的内部结构和活动轨迹，为公安机关打击整个犯罪集团提供了重要线索。
在公安机关的坚决打击和当地政府的大力支持下，这个犯罪团伙的一众成员纷纷落网，其所经营的非法产业也被一扫而空，给城市的社会治安带来了极大的好处。
而李某本人也被依法判处重刑，并将接受法律的严惩，为其犯下的罪行买单。
这起案件的成功侦破，不仅得到了广大市民的拍手称快和支持，也展现了当地公安机关的职业素养和执法能力。
这是一次对违法犯罪分子的强有力打击，也是对当地社会治安的一次重大胜利，给人们带来了信心和安宁。
在此，我们要对当地公安机关的辛勤付出和无私奉献表示崇高的敬意，他们用自己的汗水和努力捍卫了城市的和平与安宁，为我们营造了一个良好的社会环境。
同时也呼吁广大市民要自觉抵制犯罪，加强法制教育和意识，共同营造一个清朗的社会风气。
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湖北大冶：公诉一起涉赌诈骗案
作者：杨运红
来源：《方圆》2019年第12期
一间出租房、一个废弃的开关盖、两枚硬币，就是这些简单的道具，致使一名参赌人员一晚上輸掉150万元。
日前，一个由9男2女组成的赌博团伙被湖北省大冶市检察院分别以涉嫌诈骗罪、开设赌场罪和赌博罪提起公诉。
刘某家和刘某华、刘某枫均无正式职业，三人分别多次因为开设赌场罪、盗窃罪、赌博罪被判刑，刑满释放后仍不思悔改，纠集同样有前科的犯罪嫌疑人刘某、卢某伟、叶某连等11人，在大冶城区多地继续开设赌场牟取暴利。
从2018年3月以来，刘某家、刘某华、刘某枫等人共谋，长期多次邀约人员在大冶城区多处宾馆、民房内聚众赌博，并对各个成员进行了严密、细致、明确的分工，层次分明，拉客、抽头、抛资、放哨环环相扣。
除有专人负责联系参赌人员和提供场地、专人负责提供资金和人员在赌场“放钱”、专人负责放哨外，还在每局赌博的过程中，抽头渔利，并有选择地邀约赌徒豪赌，通过设机关、作假等手段在赌博中实施诈骗。
一次聚集赌博不法人员少则十几人，多则三四十人，赌资高达数十万元甚至上百万元，很多参赌人员因赌博而倾家荡产、债台高筑，甚至引发了其他恶性案件的发生，造成恶劣的社会影响，严重侵害了正常的社会管理秩序和经济秩序，败坏社会风气。
大冶市检察院经审查后认为，使用欺诈手段控制赌博输赢结果，使其认赌服输，“自愿”依赌博规则交付巨额钱财，从而达到非法占有被害人财物的目的，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，遂分别以涉嫌诈骗罪、开设赌场罪和赌博罪对刘某家、刘某华、刘某枫等11人向法院提起公诉。
目前案件正在进一步审理之中。