岗位廉洁风险防控一览表

纪委 书记
超越授权范围或 党委会工作程序处置 企业有关党建、思想政 治、宣传文化工作，给 企业带来消极影响。
岗位 职责
按规定要求在民 主生活会和述职述廉 中认真进行对照检查， 接受监督。
工作到位不够，执 行不力，给工作造成不 利影响。
对由于工作不到 位，责任不落实造成损 失或影响的行为实行 责任追究。
发现董事长、总 经理或班子其它成 员违反《公司法》、 企业章程、董事会、 经理层议事规则等 有关制度规定、决定 外置企业“三重一 大”事项时，不提醒、 不制止。
充分发挥党组织 的监督作用，加大《国 有企业领导人员廉洁 从业规定》、《中国 共产党领导干部廉洁 从政若干准则》等贯 彻执行情况的监督检 查力度，对违反规定 的行为进行严肃认真 查处。
集团 党委
集团 纪委
违反民主集中 制原则，给企业造成 损失和不良影响。
岗位 职责
坚持民主集中制 原则，认真执行党委 会议事规则，实行科 学决策，民主决策。
贯彻执行上级 指示不力延误工作 任务完成。
认真组织党委中 心组学习，切实贯彻 执行《国有企业导人 员廉洁从业规定》， 组织开展反腐倡廉文 化活动，对各种教育 活动主动带头参加并 组织进行严格考核。
超越董事会、党 政领导班子授权范 围，以公司名义签署 合同、协议或对外开 展业务活动，谋取不 正当利益。
岗位 职责
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有 企业领导人员廉洁从 业若干规定实施细 则》、《合同管理办法》C
集团 党委
集团 纪委
安排部署、组织 实施董事会、党委会 决议过程中，不正确 履行职责、义务，延 误工作任务完成。
外部 环境
从业认真执行领导人 员廉洁从业各项规定， 严格执行重大事项报 告制度，按规定要求在 民主生活会和述职述 廉中认真对照检查，接 受监督。
主要职责
风险点
风险 类型
风险 等级
防范措施
管控 责任人
监督 责任人
1.负责落实 党委会、董事会 父办的各项工作 任务；
2.分管集团 党建、思想政 治、宣传文化 工作；
严格执行《总经理 办公会议规则》，实行 科学民主决策。
、
组织、安排、部 署和督导不到位，经 理层失职或谋取私 利。
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定实施细 则》，按照一岗双责要 求切实担负起党风廉 洁建设责任，督促检查 经理层认真履职、廉洁
为请托人或特定 利益关系人谋取不 正当利益。
贯彻上级指示不 力，落实不到位，给工 作造成一定影响。
强化纪律观念，增 强廉洁意识。
忽视公司早程、重 事会议事规则及制度 或有关规疋，给企业造 成疋损失。
认真贯彻执行“三 重一大”决策制度，实 行科学决策、民主决策， 决策程序和结果以一疋 方式在适当范围公示。
主要职责
风险点
风险 类型
风险 等级
防范措施
管控 责任 单位
监督 责任 单位
1.切实贯彻 执行党的路线、方 针、政策和国家 法律法规及上级 指示，落实党风 廉洁建设责任制；
2.组织开展 公司党的建设、党 风廉政建设、精神 文明建设落实思 想政治工作和信 访维稳工作；
3.贯彻执行 党的干部路线，负 责对干部特别是 领导干部进行培 养、考察、选拔、 任用；4、对董事 长、总经理和班 子其它成员遵守 公司法企业章 程、董事会、经理 层议议事规则等
第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团
主要职责
风险点
风险 类型
风险 等级
防范措施
管控 责任 单位
监督责 任单位
1.贯彻落 实党和国家、省 委省政府和上 级有关政策、决 定及党风廉洁 建设责任制；
2.根据企 业章程、董事 会议事规则及 制度，组织决 定企业生产经 营和改革发展 的重大决策、重 要人事任免、重 大项目安排、大 额资金运作等 事项；
3.主持董 事会全面工 作，行使法定 代表人职权， 履行企业民事 权利。
为谋取本企业或小 团体利益，暗示、授意、 强令财会人员违反国家 财经纪律、企业财务制 度，做假帐，虚报经宫 业绩。
思想 道德
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规疋》、《国有企业 领导人员廉洁从业若十 规定实施细 贝U》，定期 进行任期内审计 检查。
主要职责
风险点
风险 类型
风险 等级
防范措施
管控 责任 人
监督 责任人
1.负责组织 实施集团规划投 资和资本运营工 作；
2.经总经理 授权，代表集团 对外签相关协 议；
3.协调、处 理资本运营业务 发生的商务纠 纷。
在协调、处理规 划投资和资本运营 业务发生的商务纠 纷的过程中，接受请 托人（单位）财务，为 请托人（单位）谋取 不正当利益，给企业 带来损失。
集团 党委
集团 纪委
在工程建设项目项 目招标、大宗物资米购 等方面领、干部选拔任 用等方面，暗示、授意 下属单位违反有关规 定、程序或安排照顾请 托人或特定关系人，谋 取不正当利益。
岗位 职责
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规疋》、《国有企业 领导人员廉洁从业若十 规定实施细 贝U》，按要 求定期述职述廉，报告 个人重大事项，接受党 内监督、组织监督、员 工群众监督、舆论监督。
3.分管集团 稳定工作。
利用职权影响，为 请托人或特定关系人 谋取不正当利益。
思想 道德
严格执行集团 “三重一大”制度规 定，对照《国有企业领 导人员廉洁从业若干 规定》、《国有企业领 导人员廉洁从业若十 规定实施细则》、川旅 集团《党风廉洁建设责 任制考核办法》规定述 职述廉，接受监督。三 重一大”事项进行 监督。
在干部培养、察 选拔、用时，利用职 权和影响力暗示授 意强令组织人事部 门、下属单位违反规 定，照顾请托人或特 定关系人，取不正当 利益。
思想 道德
严格执行川旅集 团《子公司领导班子 成员选拨任用办法》、 《干部交流工作暂行 规定（试行）》、《加 强干部选拔任用监督 工作暂行办法》等制 度规定。
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团
主要职责
风险点
风险
风险
防范措施
管控责
监督责
类型
类型
任单位
任单位
1.负责主持 集团行政全面工 作；
2.负责组织 实施董事会、党委 会决议；
3.负责组织、 安排部署和督导 企业经营管理及 安全生产工作；
4.聘任或提 请董事会聘任、解 聘总经理职权管 辖范围内的企业 领导人员。