岗位廉洁风险防控一览表

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第十部分

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所在单位:川旅集团岗位名称:董事长

主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责

类型等级责任任单位

单位

为谋取本企业或小严格执行《国有企

团体利益，暗示、授意、业领导人员廉洁从业若

强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业

1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度，做假帐，虚报经营道德一规定实施细则》，定期委省政府和上业绩。进行任期内审计检查。级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若

2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》，按要制度，组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉，报告定企业生产经托人或特定关系人，谋个人重大事项，接受党营和改革发展取不正当利益。内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念，增大项目安排、大力，落实不到位，给工二强廉洁意识。额资金运作等集团集团作造成一定影响。

事项; 岗位党委纪委

3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度，实作，行使法定或有关规定，给企业造行科学决策、民主决策，代表人职权，成一定损失。二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。权利。

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所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记

风险风险管控监督

风险点主要职责类型等级防范措施责任责任

单位单位

1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时，利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督

2.组织开展定关系人，取不正当工作暂行办法》等制

公司党的建设、党利益。度规定。

风廉政建设、精神

文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作; 违反民主集中坚持民主集中制制原则，给企业造成原则，认真执行党委3.贯彻执行损失和不良影响。二会议事规则，实行科党的干部路线，负

学决策，民主决策。责对干部特别是

领导干部进行培贯彻执行上级认真组织党委中

养、考察、选拔、指示不力延误工作心组学习，切实贯彻集团集团任

用;4、对董事任务完成。执行《国有企业导人党委纪委长、总经理和班一员廉洁从业规定》，

组织开展反腐倡廉文子其它成员遵守

岗位公司法企业章化活动，对各种教育

程、董事会、经理职责活动主动带头参加并

层议议事规则等组织进行严格考核。有关制度规定、决发现董事长、总充分发挥党组织

定、处置企业“三经理或班子其它成的监督作用，加大《国重一大”事项进行员违反《公司法》、有企业领导人员廉洁

监督。企业章程、董事会、从业规定》、《中国

经理层议事规则等二共产党领导干部廉洁

有关制度规定、决定从政若干准则》等贯

处置企业“三重一彻执行情况的监督检

大”事项时，不提醒、查力度，对违反规定

不制止。的行为进行严肃认真

查处。

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所在单位:川旅集团岗位名称:总经理

风险风险主要职责风险点类型类型防范措施管控责监督责

任单位任单位

超越董事会、党严格执行《国有企

政领导班子授权范业领导人员廉洁从业

围，以公司名义签署若干规定》、《国有

合同、协议或对外开一企业领导人员廉洁从

展业务活动，谋取不业若干规定实施细

正当利益。则》、《合同管理办法》。安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中，不正确严格执行《总经理履行职责、义务，延三办公会议规则》，实行误工作任务完成。科学民主决策。

、 1.负责主持

严格执行《国有企集团行政全面工

业领导人员廉洁从业作; 岗位

若干规定》、《国有企2.负责组织职责

组织、安排、部业领导人员廉洁从业实施董事会、党委

署和督导不到位，经若干规定实施细会决议; 集团集团

理层失职或谋取私二则》，按照一岗双责要3.负责组织、党委纪委

利。求切实担负起党风廉安排部署和督导

洁建设责任，督促检查企业经营管理及

经理层认真履职、廉洁安全生产工作;

从业。 4.聘任或提认真执行领导人

请董事会聘任、解员廉洁从业各项规定，

聘总经理职权管为请托人或特定严格执行重大事项报

辖范围内的企业利益关系人谋取不外部告制度，按规定要求在

领导人员。正当利益。环境一民主生活会和述职述

廉中认真对照检查，接

受监督。

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所在单位:川旅集团岗位名称:党委副书记

主要职责风险点风险风险防范措施管控监督

类型等级责任人责任人

严格执行集团

“三重一大”制度规

定，对照《国有企业领

导人员廉洁从业若干

规定》、《国有企业领

导人员廉洁从业若干

利用职权影响，为规定实施细则》、川旅

请托人或特定关系人集团《党风廉洁建设责

谋取不正当利益。思想任制考核办法》规定述

道德一职述廉，接受监督。 1.负责落实

党委会、董事会

交办的各项工作

任务;

超越授权范围或 2.分管集团

党委会工作程序处置按规定要求在民党建、思想政

企业有关党建、思想政主生活会和述职述廉治、宣传文化治、宣传文化工作，给三中认真进行对照检查，工作; 企业带来消极影响。接受监督。 3.分管集团

稳定工作。党委纪委

岗位书记书记职责

工作到位不够，执对由于工作不到

行不力，给工作造成不三位，责任不落实造成损