岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:董事长主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责类型等级责任任单位单位为谋取本企业或小严格执行《国有企团体利益，暗示、授意、业领导人员廉洁从业若强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度，做假帐，虚报经营道德一规定实施细则》，定期委省政府和上业绩。

进行任期内审计检查。

级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》，按要制度，组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉，报告定企业生产经托人或特定关系人，谋个人重大事项，接受党营和改革发展取不正当利益。

内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。

要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念，增大项目安排、大力，落实不到位，给工二强廉洁意识。

额资金运作等集团集团作造成一定影响。

事项; 岗位党委纪委3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度，实作，行使法定或有关规定，给企业造行科学决策、民主决策，代表人职权，成一定损失。

二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。

权利。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记风险风险管控监督风险点主要职责类型等级防范措施责任责任单位单位1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时，利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督2.组织开展定关系人，取不正当工作暂行办法》等制公司党的建设、党利益。

度规定。

风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作; 违反民主集中坚持民主集中制制原则，给企业造成原则，认真执行党委3.贯彻执行损失和不良影响。

二会议事规则，实行科党的干部路线，负学决策，民主决策。

责对干部特别是领导干部进行培贯彻执行上级认真组织党委中养、考察、选拔、指示不力延误工作心组学习，切实贯彻集团集团任用;4、对董事任务完成。

执行《国有企业导人党委纪委长、总经理和班一员廉洁从业规定》，组织开展反腐倡廉文子其它成员遵守岗位公司法企业章化活动，对各种教育程、董事会、经理职责活动主动带头参加并层议议事规则等组织进行严格考核。

有关制度规定、决发现董事长、总充分发挥党组织定、处置企业“三经理或班子其它成的监督作用，加大《国重一大”事项进行员违反《公司法》、有企业领导人员廉洁监督。

企业章程、董事会、从业规定》、《中国经理层议事规则等二共产党领导干部廉洁有关制度规定、决定从政若干准则》等贯处置企业“三重一彻执行情况的监督检大”事项时，不提醒、查力度，对违反规定不制止。

的行为进行严肃认真查处。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:总经理风险风险主要职责风险点类型类型防范措施管控责监督责任单位任单位超越董事会、党严格执行《国有企政领导班子授权范业领导人员廉洁从业围，以公司名义签署若干规定》、《国有合同、协议或对外开一企业领导人员廉洁从展业务活动，谋取不业若干规定实施细正当利益。

则》、《合同管理办法》。

安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中，不正确严格执行《总经理履行职责、义务，延三办公会议规则》，实行误工作任务完成。

科学民主决策。

、 1.负责主持严格执行《国有企集团行政全面工业领导人员廉洁从业作; 岗位若干规定》、《国有企2.负责组织职责组织、安排、部业领导人员廉洁从业实施董事会、党委署和督导不到位，经若干规定实施细会决议; 集团集团理层失职或谋取私二则》，按照一岗双责要3.负责组织、党委纪委利。

求切实担负起党风廉安排部署和督导洁建设责任，督促检查企业经营管理及经理层认真履职、廉洁安全生产工作;从业。

4.聘任或提认真执行领导人请董事会聘任、解员廉洁从业各项规定，聘总经理职权管为请托人或特定严格执行重大事项报辖范围内的企业利益关系人谋取不外部告制度，按规定要求在领导人员。

正当利益。

环境一民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接受监督。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:党委副书记主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人严格执行集团“三重一大”制度规定，对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干利用职权影响，为规定实施细则》、川旅请托人或特定关系人集团《党风廉洁建设责谋取不正当利益。

思想任制考核办法》规定述道德一职述廉，接受监督。

1.负责落实党委会、董事会交办的各项工作任务;超越授权范围或 2.分管集团党委会工作程序处置按规定要求在民党建、思想政企业有关党建、思想政主生活会和述职述廉治、宣传文化治、宣传文化工作，给三中认真进行对照检查，工作; 企业带来消极影响。

接受监督。

3.分管集团稳定工作。

党委纪委岗位书记书记职责工作到位不够，执对由于工作不到行不力，给工作造成不三位，责任不落实造成损利影响。

失或影响的行为实行责任追究。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理,分管规划投资和资本运营,主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任责任人人在协调、处理规划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中，接受请托人(单位)财务，为认真执行有关规定1.负责组织请托人(单位)谋取一和程序，在规划投资、资实施集团规划投不正当利益，给企业思想本运营等方面严格实行资和资本运营工带来损失。

道德集体决策。

作;2.经总经理授权，代表集团对外签相关协将从业风险点作为议; 党风廉洁建设目标责任3.协调、处制和党员干部廉洁从业理资本运营业务的考核内容，对由于责任工作不到位执，发生的商务纠不到位，分管范围内党风行不力，给企业造成纷。

廉洁建设出现重大问题二经济损失。

时，追究领导责任党政纪委主要书记领导岗位对费用的管理、切实承担和履行相职责审核、审批不严，给应职责，监督部门加大监企业造成损失。

督检查力度，定期进行审二计。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理,分管企业发展部、安全生产, () 主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人在改革改制、企加强组织监督，业经营管理上，授意、按规定要求在民主生指使有关单位或部活会和述职述廉中，门，违反有关规定，对执行廉洁从业各项为请托人(单位)或规定情况认真进行自特定关系人，谋取不思想查，接受监督。

1.负责组织当利益。

道德一落实集团各公司改革发展工作;2.负责集团各子公司安全生产工作。

党政纪委在安全生产管理主要书记等过程中，接受请托领导人(单位)的财物。

严格执行“三重岗位一大”制度，严格实职责二行责任追究。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:纪委书记主要职责风险点风险风险防控措施管控监督责类型等级责任人任单位1.负责贯在纪检监思想一严格执干部选拔任用彻落实上级党察工作人员的道德监督工作暂行办法等文委、纪委及公推荐、使用、件，按要求作好纪检监察司党委会、董考核工作中违工作人员的推荐、使用和事会有关党风反规定，照顾考核。

廉洁建设和反请托人或特定腐倡廉的决关系人，谋取策、决定; 不正当利益。

2.负责纪贯彻执行岗位二积极组织开展反腐倡检监察工作人不力，组织协职责廉洁教育和廉洁文化活员的推荐、考调不到位给工动，将从业风险点作为党核、使用;3. 作造成不良影风廉洁建设目标责任制和负责对违纪案响党员干部廉洁从业的内容党委集团件的受理查办进行考核。

书记纪委处理工作。

在违纪案外部二严格执行《国有企业件的受理、调环境领导人员廉洁从业若干规查、处理等方定》、《国有企业领导人面接受请托人员廉洁从业若干规定实施的财物，暗示、细则》、《查办案件工作授意办案人员办法(试行)》、加大违不严格查处为纪案件查处力度，协调各请托人开脱责方力量，严格办案程序，任。

严肃办案纪律，确保案件质量。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:工会主席管控监督风险风险主要职责风险点防控措施责任责任类型等级人单位1.维护在组织思想一严格执行《国有企保障职工群开展先进典道德业领导人员廉洁从业众合法权型评选，劳若干规定》、《国有企益;2.负责动竞赛等各业领导二员廉洁从业工会经费、项活动中，若干规定实施细则》，会费的使用授意、指使按规定要求开展述职和管理;3.工作人员，述廉和对照检查。

组织开展先为请托人或进典型评特定关系人选，劳动竞谋取不正当赛等各项活利益。

动。

在工会岗位二在工会经费审批经费、会费职责和使用上严格执行制党委纪委书记书记的使用和管度，履行审批程序，工理上，不负会经费审查委员会每责任、审核年对经费使用情况进把关不严，行专项审查。

导致发生违规违纪问题。

工作不二强化责任意识，督到位，执行促认真履职。

不力，给工作造成不良影响。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:总会计师管控监督风险风险主要职责风险点防范措施责任人责任人类型等级严格执行项目投资管理、资金使用管理、投融资财务预(决)算等管理制度，严格遵守财经纪1.负责实律。

利用权力或影响施公司财务管思想为特定关系人谋取利理、成本管理、二道德益。

资金管理等经营管理工作;2.负责审查公司投资、融资担保、拆借资审核把关不严金、委托理财信加大对工资奖金分格，导致业务部门负用证、购销商品岗位配等的公开力度，定期开责人为请托单位谋取和服务、招投标三职责展专项审计。

不正当利益。

等经济工作3.负责企业大额资金的党政纪委管理工作; 主要书记在企业大额资金4.负责审领导的管理、审批与支付核财务报表、年方面，违反财务管理终决算工作。

制度和规定，照顾请认真执行“三重一托人(单位)或特定外部大”和财务管理制度，严关系人，谋取不当利一环境格遵守财经纪律。

益。

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:办公室岗位名称:办公室主任风险风险管控监督主要职责风险点防范措施类型等级责任人责任人1.全面主持办公室类型工作; 类型严格执行《党内2.负责董事会会议、违规签订党政监督条例》、集团各总经理办公会、年度工作纪委合同或阻扰正主要项管理规定，加强检会以及其他重大会议的一书记常合同的签订领导查和监督。

统筹安排;3.组织落实工商注册登记、合同管理以及其他法律事务工作; 思想4.负责接待管理、车严格执行接待道德辆管管理、车辆管理等规理、总部机关保卫和利用接待定，加强检查和监后勤管理; 二分管纪委和车辆管理为督。