总经理办公会决议模板
公司总经理办公会议议事规则
XX有限责任公司经理办公会议议事规则第一章总则第一条为明确XX有限责任公司（以下简称XX公司或公司）经理办公会议事程序，规范议事行为，提高议事效率，保证公司班子成员依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《公司法》《公司章程》和有关规定，结合XX公司实际，制定本规则。
第二条经理办公会议本着对公司负责的原则，组织实施董事会决议，审议须提交董事会的议案；决定《XX公司章程》和董事会授权范围内的投资、经营、管理、改革、发展的重要事项及日常重要工作。
第二章议事范围第三条会议议事范围（一）研究贯彻落实董事会决议的措施和方案并组织实施；（二）拟订公司战略发展规划、重要改革方案；（三）拟订公司年度经营计划、投资方案、资本运营及融资方案；（四）拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案、人员编制方案和基本管理制度，制定公司具体规章；（六）拟订或审议公司参股企业合并分立、增加或减少注册资本、重组改制、重大投资、担保、引进战略投资者、解散以及申请破产等重大事项的方案；（七）审议或批准公司参股企业需提交公司讨论决定的重大事项；（八）研究决定公司薪酬、福利、奖惩等事项；（九）研究、部署公司日常生产经营管理工作；（十）研究、部署公司重大安全环保工作；（十一）研究、部署公司重大工程项目；（十二）研究实施董事会授权的事项；（十三）经理、副经理提议研究的其他重要事项；（十四）其他需提交经理办公会研究的事项。
第三章议题提出第四条经理办公会议议题包括通报事项和议决事项。
公司各部门（单位）须按照会议议事范围，根据工作情况，定期整理向经理办公会议通报或提交研究决策的事项。
有关议题及相关材料经分管领导审核后，于每月10日前提交公司办公室，由公司办公室汇总整理后提交公司经理审定，提交会议流程。
第五条经理办公会议议题确定后，原则上不作调整，确需调整时，须经公司经理同意。
第六条各部门（单位）提交的议题事项应事先进行充分调查分析、研究论证及多方沟通。
集团公司总经理办公会议事程序
集团公司总经理办公会议事程序集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-x x x集团公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为促进公司的规范运作和健康发展，完善公司内部管控制度，提高经营班子决策水平和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制度。
第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式，主要职责是贯彻落实董事会的决策部署，审议向董事会提出的决策建议和方案，研究决定日常经营管理中的重大事项。
第三条总经理办公会实行总经理负责制。
若总经理因特殊原因不能出席，由董事会指定一名副总经理主持经营班子工作，行使总经理职权，总经理办公会对董事会负责。
第二章人员组成及职责权限第四条总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监组成。
根据讨论议决的事项，由召集人指定有关部门、公司监事列席会议。
第五条总经理办公会行使以下职权：(一）贯彻执行董事会决议、董事长批示，制定具体的工作方案。
(二）拟订公司整体发展战略和公司年度经营计划、公司投融资计划；根据董事会下达的年度目标和工作任务，分解确定公司各部门的目标和任务，并对完成情况进行监督、考核。
(三）审议提交董事会审定的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；决定公司内设部门规章制度、岗位职责。
(四）研究提交董事会会议审定的有关事项；研究决定总经理、副总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项。
(五）审议提请董事会聘任或解聘的按市场化方式配置管理的高级管理人员人选；审议职业经理人选；审议内设机构的部门正副职人选，报经董事会同意后决定聘任或解聘；(六）按公司计划及相关制度审订有关员工级效考核、招聘、培训等实施方案，报董事会审定或董事长审批。
(七）审议公司投资方案，报董事会审议或决定；(八）制定公司年度财务预算、预算调整初步方案、年度财务决算，利润分配或亏损弥补方案，并向董事会提出建议。
总经理办公会决策事项及总经理职责清单
总经理办公会决策事项及总经理职责清单一、总经理办公会决策事项（一）研究决定公司经营管理日常事务，及时将各拟订事项上报董事会和党委。
组织、实施、协调、推进公司董事会和党委会决议事项；制定分公司生产经营运行方案；组织对各分公司基础管理工作的检查，并制定整改方案；审定公司及分公司违规违纪事项的处理意见。
（二）公司与关联方的交易事项；（三）企业生产线及设备、主要生产经营场所、固定资产等资产对外租赁；XX万元（含）以上单项固定资产处置和财产损失；房屋、土地使用权等重要资产的处置；（四）董事会预算内的财务审批事项；（五）决定聘任或者解聘除应由党委会、董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。
并负责推荐、提名以下人选：1.公司内设机构中层管理人员人选提名；2.重大项目负责人人选提名；3.高级技术、技能专家、副总经理等人选提名。
（六）公司年度员工招聘、录用、培训及市场化用工计划，违法违纪员工解雇、解除劳动合同；（七）公司法律纠纷、安全稳定、突发事件的重要措施及方1案；（八）公司严重事故、事件等的调查结果处理与义务追究；（九）经授权代表公司签署重大合同等法律文件；（十）在董事会批准的年度财务预算范围内，对公司财务收支具有审批权。
核准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出。
对费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任；（十一）负责特殊资产管理，对不良贷款、抵债资产进行处置；（十二）总经理办公会审议决策可调动、使用的资金限额：公司“三重一大”集体决策制度实施办法中，党委会、董事会审议决策可调动、使用的资金限额以外的项目；（十三）在董事会授权范围内，确定处置公司资产事项；（十四）按照有关规定需总经理办公会审议决策的其他事项。
二、总经理办公会参与决策的重大事项（一）需经理层提出方案，董事会履行内部程序，上报股东会或市政府批准审批、审核、核准、核定、审议、备案的重大决策事项1、公司发展战略、中长期发展计划（司理层提出）；2、企业主营业务设置或调整（经理层提出）；3、企业合并、分立、解散、清算方案（经理层提出）；4、企业年度财务预算、决算（司理层提出）；5、企业负责人薪酬办理分配方案（司理层提出）。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度一、目的和意义总经理办公会议是公司内部决策的最高级别会议，旨在确保公司各部门之间的协调合作，优化决策过程，提高决策效率，推动公司的发展。
通过总经理办公会议，可以加强各级管理者之间的沟通和协作，促进信息共享和知识传递，提升企业整体竞争力。
二、参会人员三、会议召集和议题确定1.总经理办公会议由总经理召集，会议召集通知应提前一定时间发出，通知内容应包括会议时间、地点、参会人员、议题等。
2.会议议题由总经理根据公司的经营情况和重点工作确定，参会人员可以提议议题，但最终决定权归总经理。
3.议题应事先通知参会人员，以便他们准备相关材料和报告。
四、会议程序1.会议开始前，应由会议秘书记录参会人员的签到情况。
2.会议由总经理主持，或者由总经理指定副总经理或其他高级管理者主持。
3.会议议题按照预定的顺序进行讨论，每个议题应有专人负责汇报和讨论，然后由参会人员进行发言和讨论。
4.会议秘书应对会议过程进行记录，并将会议纪要发送给参会人员，以确保各方对会议内容的一致性和准确性。
5.会议结束后，应由会议主持人宣布会议结束，并确定下一次会议的时间和地点。
五、会议纪要和决议执行1.会议纪要应包括会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、决策结果等。
会议纪要应由会议秘书在会议结束后尽快整理并发送给参会人员。
2.会议纪要的内容应真实、准确，不得隐瞒或歪曲事实，以免影响决策的执行。
3.会议决议应及时执行，相关部门负责人应按照决议要求制定具体的实施方案，并组织实施。
负责人应定期向总经理办公会议报告决策的执行情况。
六、会议的监督和改进1.总经理办公会议的组织和实施应受到监督，可以由董事会、监事会、股东大会等机构对会议进行评估和审查。
2.根据会议的评估结果，可以对会议制度进行调整和改进，以提高会议的效率和质量。
总经理办公会议制度的实施将有助于公司的管理决策更加科学和高效，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
通过总经理办公会议，各部门之间可以加强协调合作，解决重大问题和难题，促进公司整体发展。
公司经理办公会议事规则模板
经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范经理办公会的议事方式和决策程序,保证经理依法合规行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)及其他相关法律《XXXX建设工程有限公司章程》(以下称《公司章程》)《XXXX建设工程有限公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等有关规定,制定本规则。
第二条经理办公会是公司日常经菅管理的议事机构,总经理办公会实行总经理负责制,在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权,对董事会负责.第三条议事原则(一)依法合规原则。
经理办公会应根据法律、法规和《公司章程》《“三重一大”决策制度》《党支部前置研究规程》等规定,依照职权进行议事决策。
须党支部前置研究的应由党委会审议通过后再交由总经理办公会决策;须报董事会决策的,总经理办公会讨论通过后,应提报董事会审议.（二）经理负责制原则。
经理办公会由总经理决定召开并主持会议,总经理有权按照民主集中制的原则,在听取出席会议成员的多数意见后作出决议,也有权决定相关搁置再议.对于必须在本次会议上做出决议,但与会成员未能达成一致意见的议题,总经理有最终决定权。
(三）民主集中、科学决策原则。
对于提交经理办公会审议的议题,相关部门应充分调研和论证其必要性和可行性,各领导班子成员应根据业务分工,加强审核把关,会议讨论时,总经理应充分听取相关意见,避免决策风险,第四条本规则适用于XXXX建设工程有限制公司。
第二章议事形式第五条经理办公会议原则上实行定期召开制度,一般每月召开两次.第六条如遇下列情形之一,可临时召开总经理办公会议:(一)董事会提议时;(二)总经理认为必要时;(三)有重要经营事项须立即决定时;(四)2名以上领导班子层成员提议的决策或需沟通协调的事项;(五)有突发事件发生时。
第七条经理办公会由总经理召集和主持。
总经理因故不能出席时,可委托一名领导班子层成员召集和主持。
第八条参加经理办公会的人员包括公司领导班子成员、经理助理、各议题汇报及列席人员等。
总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则一、总经理办公会议的召开（一）总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。
（二）总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司经理层成员。
监事及其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公会。
二、总经理办公会议议事程序（一）公司综合管理部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。
（二）总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理或通过公司综合管理部提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。
（三）总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。
意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。
（四）总经理办公会议在研究公司经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。
三、总经理办公会议决定事项的实施和督查（一）总经理办公会的记录，由公司综合管理部负责；会议记录应载明以下内容：１、会议召开的时间和地点；２、参加会议人员的姓名；３、会议议程；４、与会人员发言要点；５、结论性意见等；会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于１０年。
（二）总经理办公会决定的事项一般应形成会议纪要或决议。
公司综合管理部负责及时形成总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送给董事长。
（三）总经理办公会议形成决议后，有关副总经理和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。
（四）出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。
四、附则（一）本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。
（二）本规则自印发之日起实行。
董事会会议纪要、决议及总经理办公会纪要 模板
XXXXXXXXX有限公司第XX届董事会第XX次会议记要时间：XXXX年XX月XX日地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX议题：1、XXXXXXXX2、XXXXXXX主持人：XXXXX出席董事：XXX、XXX、XXX、XXX应到会董事人数：XX人实到会董事人数：XX人列席人：XXX、XXX一、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出席董事签字：列席人员签字：记录人：第X届X次董事会决议XXXXXXXXXX有限公司于XXXX年XX月XXX日在XXXXXXXXX（地址）召开了年第XXXX届XX次董事会会议。
本次会议应到董事X名，实到董事X 名，列席X人，符合《中华人民共和国公司法》和《XXXXXXXX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会全体成员XX、XX、XXX、XXX、XXX出席了本次董事会会议，XXX、XXX列席了本次董事会会议，会议由XXX主持，一致通过并决议如下：一、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX全体董事会成员（签字）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日总经理办公会会议纪要会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXX会议主持：XX参会人员：总经理办公会成员（成员名单：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX）缺席人员： XX会议记录： XX会议纪要：XX月XX日召开总经理办公会，会议对XXXXXXXXX，具体情况形成纪要如下：一、XXXXXXX1、XXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
国有企业党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单(范本)
国有企业党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单(范本)公司党委会、董事会和总经理办公会的决策事项清单如下：1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和重要会议精神、决议、决定；2.贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、重大项目，上级领导的指示、批示和讲话精神；3.研究决定公司及子（分）公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设、党风廉政建设工作规划；4.研究决定公司及子（分）公司年度党建、党风廉政建设责任书制定和考核；5.研究决定公司党委、纪委年度工作报告、公司会工作报告及重要党建会议文件；6.研究制定公司党的建设制度；7.研究集团公司职工代表大会、工会会员代表大会会议方案、选举方案和推荐人选名单；8.研究决定评先选优工作；9.研究决定公司呈报上级党组织的重要请示、报告；10.研究脱贫攻坚相关工作（项目策划、经费支出、会议活动等）；11.研究决定关于党风廉政建设和反腐败工作主体责任落实的意见和措施；12.研究决定公司各级党组织违纪问题立案及处理结果；13.研究决定公司管理权限范围内对违纪党员领导干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项；14.研究决定公司及子（分）公司违规经营投资事项的调查报告及责任追究处理意见；15.研究决定重大安全、质量责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；16.对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；17.对董事会、党委会决策事项执行情况进行监督检查；18.研究决定公司中层管理人员（含子（分）公司领导班子）选拔任用、考核奖惩、岗位调整、轮岗交流；19.研究决定集团公司向子（分）公司委派管理人员；20.研究决定公司人才发展规划；21.研究决定公司系统人员调动、聘用事宜。
以上事项按照党委会、董事会和总经理办公会分级决策，具体决策形式由党委会决定。
会议纪要简单模板7篇
会议纪要简单模板7篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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总经理办公会议事决策规则及相关会议制度
为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证锦江国际集团和北方公司的政令畅通，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，保证经营管理的顺利进行，特制定如下议事决策规则和相关会议制度：一、总经理议事决策规则1、会议实行总经理负责制。
2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。
3、总经理办公会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。
4、会议记录应由总经理办公室负责保存，不得存放在个人手里。
5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。
讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。
6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。
7、凡会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。
8、总经理班子成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。
委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。
9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。
10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
二、总经理办公会议制度1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。
2、总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。
3、会议由总经理召集和主持。
总经理不在时，可委托其他一名成员召集和主持。
4、总经理办公会在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。
5、总经理办公会之后，由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。
6、总经理办公会议纪要及有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。
7、总经理办公会议研究决定的企业需落实的事项，由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向总经理反馈落实情况三、总经理办公会议题范围1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。