(完整word版)总经理办公会决议模板
公司总经理办公会议事规则——通用制度模板
公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司的法人治理结构，明确公司总经理及经理层的职责范围，规范总经理办公会议的议事程序，确保会议科学决策和提高工作效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。
第二条总经理办公会议是公司总经理对企业日常经营管理工作实施领导的重要会议，对董事会负责。
第三条总经理办公会议确定议事内容、会议召开、研究讨论、形成决议、决议落实等应遵守本规则。
第四条总经理办公会议实行总经理负责制。
第二章议事内容第五条总经理办公会议传达上级单位及有关部门、董事会等重要会议精神，并研究部署贯彻落实工作。
第六条总经理办公会议研究拟订或审议并报董事会批准的主要内容：（一）公司及所出资全资、控股企业发展战略规划；（二）公司年度经营计划，公司及所出资全资、控股企业投融资计划；（三）公司项目（BT、BOT、PPP等）投融资运作方案，股权投资方案及融资、信贷担保、资产抵押等方案；（四）公司及所出资全资、控股企业年度财务预算、决算方案；（五）公司及所出资全资、控股企业年度利润分配方案和弥补亏损方案；（六）向非主业投资、境外投资、投资金融产业、从事证券期货等高风险的金融衍生品业务的方案；（七）公司及所出资全资、控股企业改革改制、重组、注销、转让方案，资产划转和业务整合、结构调整方案；（八）公司及所出资全资、控股企业清产核资、资产处置方案，公司增加或减少注册资本及合并、分立、解散、清算方案；（九）公司转让土地使用权和租赁大宗土地及对外房产出租或租用方案；（十）公司内部管理机构和分支机构的设立与撤消方案；（十一）推荐向所出资企业派出的董事、监事；（十二）所出资全资、控股企业经营者业绩考核与薪酬兑现事项以及持股方案；（十三）公司年度工作报告；（十四）公司的基本管理制度；（十五）公司及所出资全资、控股企业生产经营中的下列年度财务预算外投融资事项：1．货币800万元（含）以上、实物资产1000万元（含）以上的主营业务对外投资事项；2．一次购置500万元（含）以上生产性固定资产事项；3．一次购置200万元（含）以上或单项购置100万元（含）以上非生产性固定资产事项；4．公司及所属企业之间担保2000万元以上、借贷1000万元以上经营性资金事项。
总经理办公会议事规则(制度范本、DOC格式).DOC
总经理办公会议事规则（制度范本、DOC格式）.DOC为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。
第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。
（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。
第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。
第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
总经理办公会议题模板总经理办公会议事规则
总经理办公会议题模板总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则第一章总则第一条为提高工作效率和科学管理水平，根据__《章程》及其他有关规定，特制定总经理办公会议事规则。
第二条总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。
第三条总经理办公会议事应遵循下列原则：(一)坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司《章程》和董事会授权议事决策。
(二)坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。
(三)坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。
(四)坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。
第四条审议研究公司重大问题时，可事先听取公司党组织的意见。
第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。
第二章总经理办公会议事范围第六条总经理办公会议事范围：(一)研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。
(二)研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会审议。
(三)研究制订公司重组、改制、合并分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。
(四)讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议。
(五)研究执行董事会决议的工作措施。
(六)研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。
(七)研究决定公司经营班子成员的工作分工。
(八)研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方案。
(九)研究制定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等。
总经理办公会议事制度
总经理办公会议事制度第一篇：总经理办公会议事制度总经理办公会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快速发展，根据《公司法》规定，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员1、例行总经理办公会议。
由总经理负责召集和主持。
总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
2、总经理特别办公会议。
由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。
即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。
3、会议参加人员为：总经理、党支部书记、副总经理、总经理助理、部门经理、工会主席和党支委员。
总经理办公会议成员，有时可根据议事需要和会议内容召开总经理办公扩大会议，议题涉及到有关部门的，必要时可通知该部门负责人列席。
4、议事时，凡涉及到与会者自身或夫妻关系、直系血亲关系、近亲关系的利益问题时，有关成员应主动回避。
5、总经理办公会议原则每月召开一次。
二、总经理办公会议议事规则1、综合信息部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。
2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理申请会议讨论议题，会议讨论议题应有充分可供会议决策的书面材料和明确的建议。
3、总经理办公会议原则上应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定下次再议。
在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
某某公司总经理办公会议事规则
某某公司总经理办公会议事规则公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为了加强公司总经理办公会议的组织管理，提高会议效率，促进决策的科学性和民主性，制定本规则。
第二条公司总经理办公会议是公司最高决策机构，负责讨论和决定重要事项，确保公司的正常运营和发展。
第三条会议事项应遵循公司法律法规和公司章程的规定，符合公司的发展战略和目标。
第四条会议由公司总经理召集，总经理办公室负责具体组织工作。
第五条会议应按照规定的时间、地点和议程召开，会议的召开应提前通知与会人员，并告知会议议程。
第六条会议应严格遵守会议纪律，尊重与会人员的权利和意见，确保会议的公正、公平、公开。
第二章会议的组织与管理第七条会议的召集人应根据需要确定会议的议题和议程，并确保会议的内容和形式符合公司的要求。
第八条会议的议题应包括公司的重大决策、重要工作进展情况、公司管理等相关事项。
第九条会议的议程应按照时间顺序列出，每个议题的时间应合理安排，确保会议的高效进行。
第十条会议的主持人应具备一定的组织和沟通能力，能够熟悉会议议程，掌握会议的节奏和气氛。
第十一条会议的记录人应详细记录会议的内容、决策及相关意见，确保会议记录的准确性和完整性。
第十二条会议的参会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参加会议的，应提前请假并说明原因。
第十三条会议的参会人员应积极发言，表达自己的观点和建议，保持与会的热情和主动性。
第十四条会议的参会人员应保守会议的机密性，不得将会议的内容外泄给非相关人员。
第三章会议的程序与决策第十五条会议应按照议程的顺序逐一进行，确保每个议题的充分讨论和决策。
第十六条会议的决策应经过充分的讨论和慎重的考虑，充分听取与会人员的不同意见和建议。
第十七条会议的决策应以多数意见为基础，遵循民主决策原则，确保决策的科学性和可行性。
第十八条会议的决策应明确责任人和时间节点，确保决策的落实和执行。
第十九条会议的决策应及时通知相关部门和人员，确保决策的有效传达和执行。
董事会会议纪要、决议及总经理办公会纪要 模板
XXXXXXXXX有限公司第XX届董事会第XX次会议记要时间：XXXX年XX月XX日地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX议题：1、XXXXXXXX2、XXXXXXX主持人：XXXXX出席董事：XXX、XXX、XXX、XXX应到会董事人数：XX人实到会董事人数：XX人列席人：XXX、XXX一、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出席董事签字：列席人员签字：记录人：第X届X次董事会决议XXXXXXXXXX有限公司于XXXX年XX月XXX日在XXXXXXXXX（地址）召开了年第XXXX届XX次董事会会议。
本次会议应到董事X名，实到董事X 名，列席X人，符合《中华人民共和国公司法》和《XXXXXXXX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会全体成员XX、XX、XXX、XXX、XXX出席了本次董事会会议，XXX、XXX列席了本次董事会会议，会议由XXX主持，一致通过并决议如下：一、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX全体董事会成员（签字）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日总经理办公会会议纪要会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXX会议主持：XX参会人员：总经理办公会成员（成员名单：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX）缺席人员： XX会议记录： XX会议纪要：XX月XX日召开总经理办公会，会议对XXXXXXXXX，具体情况形成纪要如下：一、XXXXXXX1、XXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
总经理办公会议事决策规则及相关会议制度
为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证锦江国际集团和北方公司的政令畅通，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，保证经营管理的顺利进行，特制定如下议事决策规则和相关会议制度：一、总经理议事决策规则1、会议实行总经理负责制。
2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。
3、总经理办公会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。
4、会议记录应由总经理办公室负责保存，不得存放在个人手里。
5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。
讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。
6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。
7、凡会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。
8、总经理班子成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。
委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。
9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。
10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
二、总经理办公会议制度1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。
2、总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。
3、会议由总经理召集和主持。
总经理不在时，可委托其他一名成员召集和主持。
4、总经理办公会在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。
5、总经理办公会之后，由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。
6、总经理办公会议纪要及有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。
7、总经理办公会议研究决定的企业需落实的事项，由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向总经理反馈落实情况三、总经理办公会议题范围1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。
2-总经理办公会决议
总经理办公会决议
会议主题：
时间：2015年9月30日
地点：办公室会议室
主持-
记录-
总经理－
研发中心主任；品质部经理；财务经理。
为加强公司自主创新能力，提高本企业在国内外电力检测设备等产业的研发、设计及关键技术领域的先进水平，针对2015年度公司研发中心研究开发的项目，根据目前市场的调查和研发部提供的研发立项报告，本公司在总经理的主持下，在公司会议室召开总经理办公会，会议听取了研发立项部门和其它部门对项目的分析，并进行了认真讨论和审议，作出最终决议：对以下项目进行立项，并委任：胡志敏为项目组长，自批准成立日起成立项目组、启动和开展相关研发工作，在规定的时间进度内完成各项研究工作，实现预期目标。
以上项目开发费用列入2015年费用需求预算计划中，项目负责人尽快拟制项目详细开发及用款计划，并组建项目组。
2015年10月正式启动研发工作。
珠海***有限公司
会议记录人：总经理（签名）。