水泥企业综合管理体系手册
综合管理体系手册文件编号:
版本号:A
发布日期:
受控状态:
01 综合管理手册颁发令
本手册是根据GB/T19001–2008 质量管理体系要求、GB/T 24001–2004 环境管理体系要求、GB/T 28001–2011 职业健康安全管理体系要求、RB/T 106-2013 能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。
总经理：
02 手册管理
1 总则
必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、 RB/T 106-2013 、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。
化验室是手册控制的主管部门。
本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。
2 控制要求
2.1 控制状态
本手册有两种控制状态：
a）受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供；
b）非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。
2.2 受控手册的控制
2.2.1 由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。
2.2.2 手册的日常管理按本手册（4.2.3）的规定执行。
2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。
2.4 手册的修改、换版按《文件控制程序》执行
03 管理者代表任命书
根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。
其主要职责和权限是：
1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权；
2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核；
3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系；
4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；
5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；
6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识；
总经理：
04 管理方针、目标发布令
质量方针：科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约
质量目标：
1．出厂水泥合格率 100%
2．富裕强度合格率 100%
3．均匀性合格率 100%
4．包装袋重合格率 100%
5．顾客投诉处理率 100%
6．顾客满意度大于 90%
环境方针：遵章守法，治理粉尘，节能降耗，持续改进，全员参与，清洁生产。
环境目标：
1.颗粒物排放浓度≤50mg/m3。
2.氮氧化物排放浓度≤400mg/m3。
3.厂界周围噪声达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准及≤65dB（A）
4.加强绿化美化，建设花园式工厂。
职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，综合治理，遵规守法，持续改进。
职业健康安全目标：
1. 零新增职业病。
2. 零重伤及死亡事故。
能源方针：节能减排，清洁生产，持续改进
能源目标：
1．可比性熟料综合电耗实现≤59.33 kwh/t
2．可比性水泥综合电耗实现≤84.34kwh/t
3．可比性熟料综合煤耗实现≤102.93kg/t
4.可比性熟料综合能耗≤109.22kg/t
5．可比性水泥综合能耗实现≤95.64kg/t
总经理：
05 企业概况
06 综合管理手册前言
本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。
本手册是按照综合管理体系的要求，依据GB/T 19001质量管理体系要求、GB/T23331能源管理体系要求和GB/T 24001环境管理体系标准、RB/T 106-2013 能源管理体系水泥企业认证及GB/T 28001职业健康安全管理体系标准的相关内容编制，力求符合综合管理体系的要求。手册由综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布，手册换版时，仍执行上述程序。
手册的发放由公司综合管理部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外提供给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外提供给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，
当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。
手册的更改和换版按《文件控制程序》的有关规定执行。
本手册由综合管理部归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。
1 范围
1.1 总则
本手册描述了公司（以下简称“本公司”）综合管理体系各过程的控制要求和手册本身的管理。用于证实：
a) 本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力；
b) 本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方满意；
c）本公司依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，降低能源消耗，加强污染预防，严格控制污染物排放。
1.2 应用领域
1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：
普通硅酸盐水泥42.5R（代号P?O）
1.2.2本手册所描述的综合管理体系覆盖的地理范围是位于生产区。
1.3 删减说明
1.3.1 由于本公司产品均按国家标准GB175-2007组织生产，在产品的实现
过程中不存在设计和开发活动。所以对标准 7.3 条款予以删减。
1.3.2对GB/T 24001、 GB/T 28001和GB/T2333标准的要求未作删减。
1.4 质量管理体系过程的识别和确定(质量管理体系要求)
1.4.1 公司产品是普通硅酸盐水泥，产品实现的主要过程有：原燃材料采购、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装、交付和服务等，其中生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨是关键过程。
1.5 相关备注说明
本手册章节条款描述中，除非单独注明“质量管理体系要求”或“环境管理体系要求”或“职业健康安全管理体系要求”或“能源管理体系要求”，其余均指综合管理体系要求。
2 引用标准
本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文,凡本手册中引用的标准不带有年号的，均视为最新有效版本。
GB/T 19000（idt ISO 9000）质量管理体系基础和术语
GB/T 19001（idt ISO 9001）质量管理体系要求
GB/T 24001（idt ISO 14001）环境管理体系规范及使用指南
GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范
GB/T 23331-2012 能源管理体系要求
RB/T106-2013 能源管理体系水泥企业认证要求
GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》
《水泥产品认证实施规则》
GB 175—2007 通用硅酸盐水泥
GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料
GB4915-2013 水泥工业大气污染物排放标准
GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB9774-2010水泥包装袋
水泥企业质量管理规程
GB/T24851-2010 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求
GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
作业场所职业健康监督管理暂行规定
国家明令淘汰用能设备、产品目录
国家公布的淘汰机电产品
GB50443 水泥工厂节能设计规范
其它相关法律法规、产品标准、检验方法标准等
3 术语和定义
本手册采用上述相关国家标准的定义。
4 综合管理体系
4.1 总要求
4.1.1 依据 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001、RB/T 106-2013 能源管理体系水泥企业认证和GB/T23331-2012标准的要求，建立文件化的综合管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。
4.1.2 运用过程方法对综合管理体系各过程进行有效管理。本公司综合管理体系由管理职责、资源管理、产品实现（运行控制、应急准备和响应）及测
量、分析和改进四大过程组成。
4.1.3 针对上述各过程，本公司制定了相应的综合管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等，明确规定了各过程的运行和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。并提供充分的信息和资源，支持对这些过程的运行和监视、测量（适用时）和分析，及时采取必要的措施以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.4 对公司内产品搬运装卸，通过合同协议等方式进行控制。但是，对外包过程的控制，并不能免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
4.2 文件的总要求
4.2.1 总则
综合管理体系文件包括内部文件和外来文件。
A. 内部文件，指本公司内部各责任部门制定的文件，包括：
a) 管理手册（其中包括质量、环境、职业健康安全及能源方针和目标）；
b) 程序文件，包括GB／T19001 GB/T24001 GB/T28001-2011-2011、RB/T 106-2013及GB/T23331-2012标准明确规定应形成文件的程序及根据本公司实际情况制定的其他程序文件以及相关的记录。
c) 作业指导文件，包括其它过程控制文件（也称三级文件），如岗位责任制、各岗位作业指导书、内控指标、及各种内部管理规程、规定、办法以及相关的记录等；
B. 外来文件：指国家或上级主管部门发布的并适用于本公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理和能源管理的各种法律、法规、标准、规定、办
法等，以及顾客提供的相关资料。
在确定综合管理体系文件的详略程度时，文件编写的责任部门应充分考虑以下几个方面，以确保文件的适用性：
a) 水泥生产工艺特点；
b) 过程的复杂程度和相互作用；
c) 员工素质和业务技术能力。
4.2.2 管理手册
综合管理部依据GB／T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011-2001、RB/T 106-2013和GB/T23331-2012标准编制综合管理手册，内容应包括：质量、环境、职业健康安全和能源方针和目标；
综合管理体系的范围；
任何删减的细节和正当理由的描述（仅限于质量管理体系）；
综合管理体系相关文件的内容或引用；
综合管理体系各过程之间相互作用的描述。
4.2.3 文件控制
职责划分
综合管理部是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责综合管理所有文件底稿的存档保管以及文件的发放；
各部门负责主管区域内文件的编制、评审和修改；
文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。
文件标识
a) 受控文件以文件形式下发时应在封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
b) 现行修订状态在文件修改通知单中注明版次号进行标识。
c) 文件历次更改情况在收发文登记中用修订实施日期进行标识。
d) 若以电子文档形式发放时，则将发放文件刻录成光盘，在光盘表面注明文件名字、版本号和修订实施日期。
为确保文件是充分和适宜的，每个文件都应在发布前得到责任人的批准。外来文件由综合管理部及时获取最新版本。应确保策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并按受控方式控制其分发。具体执行《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》。
文件的发放统一由综合管理部负责，并作好记录。应确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。
文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保证文件的整洁清晰，易于识别。
当文件编写的依据（如相关的国家标准、法律法规）发生变化、本公司组织机构和职责权限发生变化，生产工艺发生变化等情况时，文件的编制部门应对文件进行评审并进行必要修改，作好记录。文件修改后要经过重新审批。所有作废文件应及时收回，以防误用。需保留的作废文件必须加盖“作废”印章，并单独存放，标识清楚，不需保存的要及时销毁。
支持性文件
《文件控制程序》
《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》
4.2.4 记录控制
职责划分
综合管理部是记录控制的主管部门，负责建立全公司的记录清单；
各部门负责本部门记录的设定、标识、填写、收集、归档、检索、贮存、保留、保护及处置。
记录的编制原则
a) 保证信息数据的连续性；
b) 便于统计和使用；
c) 力求简单有效。
记录编号执行统一规定。
记录的填写
a) 记录填写的责任人要认真填写相关记录，作到真实、准确和及时，文字表达准确简练，各栏目填写齐全，字迹清晰工整。
b) 记录不得任意涂改。
记录的传递
各部门应严格按照综合管理体系相关文件的规定进行记录的传递。
记录的收集、装订和标识
各部门对本部门填写和收到的记录要定期收集、整理和装订成册。
记录的归档、贮存、保护、保留和最终处置
a) 记录由各部门分别保存。各部门要设有专用的记录存放室（柜）并指定专人负责本部门记录的整理和归档。保管方式要便于存取和检索，贮存环境要干燥、通风、防火、防虫、防丢失。
b) 应规定记录的保存期。
支持性文件
《记录控制程序》
5 管理职责
5.1 管理承诺
本公司总经理携全体员工承诺：严格执行国家相关法律法规和本公司综合管理体系文件，坚持持续改进，确保顾客及其它相关方满意。
为实现上述承诺，总经理将严格按照综合管理体系文件的规定，开展下列活动：
5.1.1 采用会议或文件发放等形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规以及相关方要求的重要性；
5.1.2 组织制定管理方针；
5.1.3 组织制定总体管理目标并定期评审，确保其实现；
5.1.4 每年至少进行一次管理评审，不断改进综合管理体系；
5.1.5 及时、充足地提供各种资源，保证综合管理体系运行的需要。
5.2 以顾客为关注焦点（质量管理体系要求）
总经理以实现顾客满意为最终目标，责成主管部门通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，了解顾客的需求和期望，将其转化为本公司具体的要求（包括对产品、过程和管理体系的要求），并加以实施。
5.3 管理方针
5.3.1 总经理组织制定管理方针并批准实施。
5.3.2 制定管理方针时要充分考虑本公司总体经营方针、生产工艺，生产经营全过程的环境因素、能源绩效和职业健康安全风险，确保其适应性和协调性；并且做到通俗易懂，便于理解。
5.3.3 管理方针的内容包括：
a) 不仅要满足适用法律法规要求、顾客要求和产品质量要求的承诺，还要与公司宗旨相符合；
b) 对持续改进综合管理体系有效性的承诺；
c) 提供制定和评审管理目标的框架，提供制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、节能目标的框架；
5.3.4 管理方针的宣传贯彻
采用会议传达、文件下发和内部培训等方式，把管理方针传达到本公司全体员工和所有代表本公司工作的人员，确保综合管理体系所有相关人员都能准确理解，并结合本职工作贯彻实施，同时确保可随时为相关方所获取。
5.3.5 管理方针的评审
在每年的管理评审过程中对管理方针进行评审，必要时予以修订，以确保其持续适宜性。
当下列情况发生变化时，应及时评审并进行必要修订：
a) 适用的法律、法规和其它要求发生变化时；
b) 本公司组织机构、产品、活动、服务及生产工艺等发生重大变化时；
c) 相关方要求发生重大变化时。
管理方针由总经理批准发布并随本手册一同发放和控制。
5.4 策划
5.4.1目标制定
原则要求：
a) 应包括产品要求；
b) 适合本公司生产工艺和服务的特点，并充分考虑重大环境因素、中高度风险的危险源、相关方的观点、适用的法律法规和其他要求以及本公司的经济技术条件；
c) 符合管理方针要求；
d) 体现持续改进的承诺；
e) 具有可测量性。
制定和评审
综合管理部组织制定，目标和指标经管理者代表审核，总经理批准，并随同本手册一同发布，并每年评审一次完成情况，与管理评审同时进行。
5.4.2 体系策划
质量管理体系的策划
a) 为了保证总体管理目标中质量管理方面的目标的实现，综合管理部应于每年底对下年度的管理体系相关过程进行策划，制定年度部门年度目标分解，各部门应采取有效措施以保证其实现。
b)支持性文件
《部门目标分解及测量》
环境和职业健康安全管理体系的策划
A. 法律法规和其它要求
a)综合管理部应负责组织各相关部门，通过政府部门、各种媒体、网络、书店等方式及时获取公司适用的法律法规和其他要求，并组织确定和实施其在公司综合管理体系中的应用，同时采用内部培训、召开会议、文件发放等方式进行公司内部的传达，更应确保在建立、实施和保持体系的过程中对这些
要求充分考虑。当这些要求发生变动时应及时更新。
b)支持性文件
《法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序》
B. 环境因素和危险源（环境和职业健康安全管理体系要求）
a) 安环部负责组织对环境因素和危险源进行识别、评价、控制策划和更新。各部门负责本部门的环境因素和危险源的识别。
b) 采用“设施/活动分析法”对本公司活动、产品与服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源进行识别（应充分考虑到已纳入计划的或新的开发活动、新的或修改的活动、产品和服务等因素）。在识别过程中还应充分考虑“三种时态”、“三种状态”。采用相应的评价方法，对识别出的环境因素和危险源进行评价，评价出重要环境因素和重要危险源（指中、高度风险的危险源）并进行相应的控制策划。并在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时对其予以充分考虑。
c) 对环境因素和危险源每年管理评审前确认并进行必要更新，并进行重新评价的控制策划。
d) 当相关法律、法规和生产工艺发生变化时，应及时更新环境因素和危险源。
e) 支持性文件
《环境因素的识别与评价控制程序》
《危险源辨识和风险评价控制程序》
C. 环境和职业健康安全管理目标指标及方案
a) 建立并保持年度环境及职业健康安全目标指标及管理方案，确保管理方
针及总体目标的实现。
b) 安环部负责制定年度环境和职业健康管理目标指标及方案。并报管理者代表负责审核，总经理批准。责任部门负责实施管理方案中本部门所承担的工作任务。
c) 制定年度目标指标及方案时要充分考虑本公司生产工艺和服务的特点、方针的要求、重大环境因素、中高度风险的风险源、相关方的观点、适用的法律法规和其他要求以及经济技术条件及总体经营要求和经营方向；管理方案的主要内容应包括：主管部门、协助部门以及相关人员的职责和权限；作业方法、步骤及期限的规定。
d) 在方案实施过程中，如果遇有其他相关活动、产品、服务或运行条件发生变化，可能导致原方案已经无法顺利实施时，责任部门应及时对原方案进行重新评审，必要时可对原方案进行修订。
e)支持性文件
《2014年度环境管理目标指标及方案》
《2014年度职业健康安全管理目标指标及方案》
能源管理体系的策划
法律法规和其它要求
a)财务部负责在建立、实施和保持能源管理体系时，组织应确保对适用法律法规要求和应遵守的其他要求得到考虑并定期评审法规和其他要求。
及时获取最新国家和地方相关的法律法规、标准及行业等其他要求，尤其应关注国家相关水泥行业的产业政策，及提倡和淘汰的工艺设备相关文件及要求；
对获取的法律法规及其他要求中适用内容进行识别，找出应遵照执行的内容，并在能源管理体系策划、实施与运行、检查、管理评审等活动中加以应用；
b)支持性文件
《法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序》
能源评审
财务部负责能源评审工作，能源评审是组织策划的重要手段，应将实施能源评审的方法学和准则形成文件，组织实施能源评审，评审结果应进行记录。基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗
1）识别当前的能源种类和来源、价格和质量；
2）评价现在和过去的能源使用情况和消耗水平。
识别主要能源使用的区域
识别能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员、操作规范和其他相关变量（如：市场供需状况、产品品种和产量、天气、工艺参数和质量参数等），确定能源绩效现状，评估未来的能源使用和消耗的需求和变化。识别改进能源绩效的机会和潜力，并进行排序。
公司级能源评审一般一年一次，当设备、设施、系统或生产过程发生重大变化时，应该及时组织进行能源评审和能源审计。
根据能源评审结果，建立相应的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标和（或）能源管理实施方案，确定运行控制措施。
相关程序详见《能源评审控制程序》
能源基准
财务部使用初始能源评审的信息，考虑与组织能源使用和能源消耗特点相适应的时段，建立能源基准，并对能源基准进行维护和记录。
应根据能源结构、水泥（熟料）品种、原燃材料、生产工艺、管理水平、设备更新与维护、法律法规和其他要求等的变化情况调整能源基准。
对建立的能源基准应明确其范围和边界、量纲、统计计算期和计算方法，并形成文件。
能源基准需保持相对稳定，以便对不同时期的能源绩效进行对比分析。当出现以下情况时，应对能源基准进行调整：
——能源绩效参数不能反映企业的能源使用和能源消耗情况，例如生产工艺、产品结构、主要设备发生了重大变化；
——生产组织和规模、能源结构发生了重大变化时；
——其它预先规定的情况，例如：达到了规定的调整周期或者技术水平的变化（如计量手段的完善），需要增加或改变能源基准。
相关程序详见《能源基准与能源绩效参数控制程序》。
能源绩效参数
财务部识别和确定适用于对能源绩效进行监视测量的能源绩效参数，识别和确定能源绩效参数范围应包括：
单位产品能耗限定值项目，包括分步能耗项目；
原料破碎、生料制备、煤粉制备等对能源绩效有影响的质量参数、工艺参数和其他管理指标。
动力、环保、制热等辅助和附属生产系统对能源绩效有重大影响的运行参数。能源绩效参数可以是一个数值，也可以是数值的范围。
记录并定期评审确定和更新能源绩效参数的方法。适用时，确保能源绩效参数的更新和能源基准的调整相互匹配。能源绩效参数应在建立能源基准、能源目标指标、运行控制、监视与测量分析中加以应用。
相关程序详见《能源基准与能源绩效参数控制程序》。
能源目标、能源指标与能源管理实施方案
A 能源目标和指标
总经理批准公司及相关职能、层次、过程或设施等层次的制定目标、指标，并进行控制：
以能源管理方针为框架在公司级建立能源目标；
国家或地方对企业有节能量要求时，应建立节能量的能源目标并分解至相关层次；
对可以单独能源核算的部门、系统、过程、设施、设备或工作岗位等分层次建立能源目标和指标。
必要时，根据实际情况适时更新或调整目标和指标。
在制定目标与指标时公司需考虑以下内容：
——能源方针中的原则和承诺；
——主要能源使用及改进能源绩效的机会；
——能源管理相关的法律法规和其他要求；
——因实现能源目标对企业其他活动及过程的影响；
——相关方的观点和要求；
——标准和规范、合同与协议规定的各种能耗；
——集团公司要求、企业的其他目标，并体现持续改进的承诺。
ISMS手册信息安全管理体系手册
ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：
a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：
最新版本的企业诚信管理体系管理手册和程序文件
最新版本的企业诚信管理体系管理手 册和程序文件
GBT31950-2015企业诚信管理体系管理手册
目录 0.1颁布令 0.2诚信方针、诚信目标批准令0.3任命书 0.4公司简介 0.5公司诚信管理体系结构图0.6诚信管理体系职责分配表0.7诚信管理体系手册管理说明 0.8诚信管理体系手册管理总则 1.范围 2.引用标准 3.术语和定义 4要求和承诺 4.1诚值管理体系要求 4.2承诺及履行 5策划 5.1确立诚信方针 5.2确立诚信目标 5.3识别诚信要素 5.4应对变化 6支持过程 6.1资源保障 6.2诚信意识培养 6.3诚信信息交流
6.4文件 7管理实现 7.1总则 7.2诚信要素管理实现 7.2.1人力资源管理 7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3需求或期望的分析、识别和确定7.2.4社会责任履行 7.2.5信息交流与控制 7.2.6诚信风险管理 7.2.7诚信文化建设 8检査与分析 8.1总则 8.2监视和检查 8.3审核与评价 8.4失信评估和处置 9持续改进 附件：程序文件清单
程序文件清单 序号版本文件名称备注1A诚信因素识别、评价、控制和更新程序 2A诚信运行实现控制程序 3A人力资源控制程序 4A基础设施及实施环节控制程序 5A资源监视和测量控制程序 6A企业知识控制程序 7A诚信意识培养控制程序 8A诚信信息交流控制程序 9A文件控制程序 10A记录控制程序 11A相关方需求和期望控制程序 12A社会责任履行控制程序 13A诚信风险识别评价及应对措施控制程序 14A应急准备和响应控制程序 15A监视和检查控制程序 16A内部审核控制程序 17A合规性评价及管理评审控制程序 18A失信评估和处置控制程序 19A持续改进控制程序
公司质量管理体系手册
锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)
文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)
不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。 在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。 为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。 总经理： 2001年5月28日
某公司的质量手册的管理(doc 17页)
某公司的质量手册的管理(doc 17页)
目录 0 质量手册修订页 (2) 1 质量手册的管理 (3) 2 公司简介………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3-4 3 引用标准 (4) 4 质量管理体系………………………………………………………………………………………………………………………………. 4-5 5 管理职责……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5-7 6 资源管理……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7-8 7 产品的实现…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8-10 8 量测、分析和改
进………………………………………………………………………………………………………………………. 11-13 附件一公司质量管理体系组织结构图 (14) 附件二质量管理体系之过程关系图 (15) 附件三ISO 9001：2000条文要求与本公司程序文件对照表………………………………………………16-17
1.0 质量手册的管理 本公司为建立ISO9000质量管理体系以规范并改进本公司管理体系以达到客户满意，特制定本质量手册，以作为质量管理活动的指南。 本手册由总经理室根据ISO9001：2000年版质量管理国际标准要求、结合企业现状和发展需要制定。手册产生之后，将提交管理代表审查、总经理核准后颁布生效。当下列情况发生时，应对手册进行修改。手册修改时，同样应经以上权责人员审查、核准后方可生效： A 当公司组织结构发生变化时； B 当公司质量管理活动发生重大变化时； C 当引用的ISO9000国际标准版本修订时； D 公司高层领导认为需要进行修改时。 经核准后的手册，依照《文件与资料管理程序》进行编号、分发使用。当文件修改时，亦按照《文件与资料管理程序》要求回收旧版文件、发行新文件。质量手册允许进行单页版本修订。修订时，应于修订页中注明修正情形。当本手册其中一页修正次数超过10次时，则应对质量手册进行整本改版，依次为01、02、03、04、05、06、……99。。。。
质量管理体系手册(大纲)
说明： 本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎
所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术，在行业中享有较高声誉，近年来市场不断扩大，并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图： 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点，了解客户要求，不断满足其要求和期望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的要求，都应充分给予考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。 企业要发展，离不开资金支持，取得合法利润，当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才能共同发展。
ISO IEC20000-1-2018信息技术服务管理服务管理体系管理手册
ISO IEC20000-1-2018信息技术服务管理服务管理体系管理手册
文件编号：修订状态：A/0 服务管理体系手册 文件版本： A 受控状态：受控发布实施日期：2020- 03 -26 密级：内部公开 XXXX有限公司
0概述 0.1手册管理 0.2发布令 0.3公司简介 0.4管理者代表任命书 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3.1 有关管理系统标准的术语 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定服务管理体系范围 4.4 服务管理体系 5 领导作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任创作日期：20200327 5.1 领导和承诺
5.2 方针 5.1.1 制定服务管理方针 5.1.2 沟通服务管理方针 5.3 组织的角色，责任和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 服务管理目标及其实现策划 6.2.1 制定目标 6.2.2 策划实现目标 6.3 策划服务管理体系 7 支持作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任创作日期：20200327 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新
7.5.3 成文信息的控制 7.5.4 服务管理系统成文信息 7.6 知识 8 运行作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任创作日期：20200327 8.1 运行策划和控制 8.2 服务组合 8.2.1 服务交付 8.2.2 策划服务 8.2.3 控制服务生命周期的相关方 8.2.4 服务目录管理 8.2.5 资产管理 8.2.6 配置管理 8.3 关系与协议 8.3.1 总则 8.3.2 业务关系管理 8.3.3 服务级别管理 8.3.4 供应商管理 8.4 供应与需求
企业质量诚信管理手册
编号企业质量诚信管理手册 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 手册版本号：第版年月日发布年月日实施 .
第一章批准令 1 第二章企业概况 2-3 第三章手册的管理 4-5 第四章管理方针 6 第五章企业质量诚信管理体系 7-9 第六章企业质量诚信管理委员会组织 10 第七章企业质量诚信管理者职责 11-17 第八章企业质量诚信自律行为规范 18-21第九章企业质量诚信经营承诺书22 第十章管理者质量诚信承诺书 23 第十一章员工质量诚信承诺书 24 第十二章管理及引用文件的说明 25 第十三章行业诚信公约十条26 附录1 企业质量诚信经营实现过程图 27
公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织结构、制定相关职责、各过程的质量诚信控制及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。 本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用性版本，通过审定，现批准颁布，于2006年5月10日起正式实施试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并持续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。 总经理： 年月日
公司地处“中国实木地板之都”浙江省湖州市南浔区，主营实木地板系列产品，是浙江省地板行业的龙头企业。。 公司于2001年成立，并于2002年注册公司商标。在2005年，考虑技术引进、管理提升及加强国外资源采购等因素，出让25%的股份成为中外合资公司。自公司成立以来，遵循“诚信为本，质量为根，持续创新，追求卓越”的企业精神，始终把提高企业的核心竞争力作为一项重要工作来抓，着重在质量控制、品牌建设、技术创新、人才团队、社会责任等方面加大工作力度，并取得了较好的成效。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证、FSC国际森林监管链认证，通过了企业清洁生产验收。公司在全国34个省市自治区设立850家销售和服务网点，公司实木地板以树种丰富，质量稳定，工艺创新能力强受到经销商、建材市场、消费者的一致赞誉。公司先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省诚信企业”、“浙江省绿色企业”等荣誉。 公司生产设备齐全，工艺完善，拥有45座电脑数控蒸汽循环干燥窑，150米超长地板油漆涂装流水线，行业内最先进的豪迈地板企口线和具有自主知识产权、国内首创的超高温木材热处理设备。同时还拥有模拟气候地板试验房三座，恒温恒湿试验箱、磨耗仪、人工智能气候培养箱等40多台专用检测设备。公司采用国际先进标准作为公司产品的技术指标，公司通过了标准化良好行为和计量检测体系验收。多年来，公司坚持奉行“质量第一、信誉至上”的宗旨，注重品牌建设和质量诚信建设，生产优质的产品投放市场和服务客户，以自身的努力和对用户的真诚，在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。 公司作为行业的核心企业，十分重视产品的质量，不断采用新技术、新工艺和新材料，其产品质量管理能力、新产品创新能力及成果在行业占据重要地位。公司实木地板具有40多个树种、30多种工艺和400多个款式。公司地板的选材丰富。通过改性技术处理的速生材，广泛应用于室内外场所，对节约原始森林和提高木材综合利用有着环保和可持续发展意义；公司地板工艺多样，技术含量高。公司在干燥和油漆涂装方面具有多项专利，改善了产品的性能指标；公司地板含水率控制能力强。地区差异化的含水率，确保了地板质量稳定不变形；公司加强了终端质量管理，导入规范化铺装，保证了公司地板售后服务水准。 公司充分利用企业的优势技术和优势产品，以培育和发展百年老店为方向，以鲜明特色的企业精神为品牌内涵，以明晰的品牌价值理念和识别系统为标准，积极实施“品牌战略”，打造中国地板行业的强势品牌。
风险分级管控体系指导书
风险分级管控体系指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于公司的所有部门、科室，包括规划、设计、新改扩建、供应、经营、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤保障等，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3、总体要求与原则 3.1总体要求 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，强化风险管控,夯实安全基础管理，进一步落实企业主体责任。 4、术语和定义 下列术语和定义适用于本指导书。 4.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.2风险点 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 4.3危险源（危险有害因素） 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
监理公司质量管理体系全套手册
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量手册 版本号： 编写人 审核人： 批准人： 批准日期： 发放号： 受控状态：（印章）
目录 颁布令 (3) 任命书 (4) 企业概况 (5) 质量手册说明（SPM/I-1.0-2013-7） (6) 质量方针、质量目标(SPM/I-2.0-2013-7) (10) 组织机构、职责和权限(SPM/I-3.0-2013-7) (12) 质量管理体系（SPM/I-4.0-2013-7） (19) 文件控制程序（SPM/II-4.1-2013-7） (21) 质量记录控制程序（SPM/II-4.2-2013-7） (25) 管理职责（SPM/I-5.0-2013-7） (27) 质量管理体系策划控制程序（SPM/II-5.1-2013-7） (29) 管理评审控制程序（SPM/II-5.2-2013-7） (31) 资源管理（SPM/I-6.0-2013-7） (34) 人力资源控制程序（SPM/II-6.1-2013-7） (35) 设施与工作环境控制程序（SPM/II-6.2-2013-7） (38) 监理服务实现（SPM/I-7.0-2013-7） (41) 监理服务实现策划控制程序（SPM/II-7.1-2013-7） (43) 与建设单位有关的过程控制程序（SPM/II-7.2-2013-7） (45) 联合监理/委托测试单位控制程序（SPM/II-7.3-2013-7） (49) 监理服务过程控制程序（SPM/II-7.4-2013-7） (51) 监理服务标识控制程序（SPM/II-7.5-2013-7） (65)
三体系+50430手册2015版(QES管理手册)
公司 质量环境职业健康安全管理体系文件 管理手册 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制) 2017-01-10发布 2017-01-10实施 XXXXX公司
修改控制
公司简介 X
《管理手册》发布令 公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。 《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。 编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。 管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。 总经理: 日期:2017年01月01日
管理者代表任命书 遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限： 1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。 3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。 4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 总经理： 2017年01月01 日
商品售后服务评价体系GBT27922-2011管理手册
商品售后服务评价体系GBT27922-2011 管理手册 编制 审核 批准 生效日期 文件编号SQM-01-A0
目录 第一章管理手册颁布令 第二章概述 2.1公司售后服务管理简介 2.2手册控制要求 2.3 适用范围 2.4术语和定义 第三章管理手册概述 3.1公司宗旨 3.2服务理念和承诺 3.3管理目标 第四章管理体系 4.1售后服务战略 4.2管理体系范围 4.3售后服务管理体系和过程 4.4管理过程关系
第五章作用、职责和权限 5.1领导作用 5.2 售后服务管理组织机构 5.3岗位职责和权限 5.4售后服务管理方针 第六章策划 6.1售后服务管理的风险和机遇 6.2售后服务管理风险和机遇应对方案6.3管理目标及其实施的策划 6.4合规义务 6.5变更的策划 第七章支持 7.1资源 7.2能力管理 7.3售后服务意识 7.4沟通 7.5文件和记录控制 第八章运行
8.1运行策划和控制 8.2售后服务管理过程控制8.2.1配送服务过程 8.2.2培训、咨询过程 8.2.3安装过程 8.2.4维修保养服务过程8.2.5 备件提供过程 8.2.6退换货过程 8.2.7产品召回 8.3顾客关系管理 8.3.1客户回访管理 8.3.2在线服务管理 8.3.3顾客关怀和回馈活动8.3.4售后服务文化传播8.3.5客户权益保护管理8.3.6客户投诉管理 8.4不合格服务控制 8.5废弃物管理
第九章绩效评价 9.1总则 9.2测量和监控活动 9.3管理体系的绩效和有效性评价9.4合规性评价 9.5顾客满意管理 9.6自我评价 9.7管理评审 第十章持续改进 10.1总则 10.2识别和确定改进机会 10.3不符合和纠正措施 10.4持续改进
公司办质量管理手册
公司办质量管理手册文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
目 录 前言........................................................................2 概况........................................................................3 质量管理体系图.........................................................4 工作目标..................................................................5 公司办主任质量职责...................................................6 考核员质量职责.........................................................7 劳资员质量职责.........................................................8 驾驶员质量职责.........................................................9 打字员质量职责.........................................................10 治安保卫人员质量职责................................................11 受控文件清单............................................................12 记录清单 (13) （Q/
2017新版三体系管理手册
天津盛塘建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全 管理手册 文件编号： STYF-QESM-01 版本号： A/O 编制：刘秋月 审核：宁谦峰 批准：赵立忠 控制状态：受控文件 发放号： 2016年04月10日发布 2016年04月10日实施0.1目录 章节号标题内容页码 0.0 封面 1 0.1 目录 2 0.2 管理手册颁布令 6 0.3 管理手册更改记录7 0.4 术语和定义8 1 前言9 1.1 范围和标准9 1.2 术语和定义10 1.3 公司宗旨10 1.4 公司简介10 1.5 管理者代表授权书11 1.6 员工职业健康安全事务代表任职通知12
1.7 质量、环境及职业健康安全管理方针与目标12 2 组织结构14 2.1 公司组织结构图14 3 质量、环境、职业健康安全管理职责15 3.1.1 质量管理过程示意图15 3.1.2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007职能分配表16 3.1.3 ISO14001:2015环境、GB/T28001职业健康 安全体系职能分配表 17 3.2 管理职责18 4 组织环境22 4.1 理解公司及其环境22 4.2 理解相关方的需求和期望22 4.3 确定管理体系的范围22 4.4 管理体系及其过程22 5 领导作用23 5.1 领导作用和承诺23 5.1.1 总则23 5.1.2 以顾客为关注焦点24 5.2 方针24 5.2.1 制定质量环境职业健康安全方针24 5.2.2 沟通方针24 5.3 组织的岗位、职责和权限24 6 策划25 6.1 应对风险和机遇的措施25 6.1.1 总则25 6.1.2 应对措施25 6.1.3 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措 施的确定 25 6.1.4 合规性义务27
2018年最新GBT33300-2016食品工业企业诚信管理体系一整套文件(手册+程序文件)
2018年最新食品工业企业诚信管理体系一整套文件 (手册+程序文件) 1.质量手册 2.程序文件
诚信管理体系手册版次：第A版0次修 页码： 0 / 44 改 诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号：
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 1 / 44 2018年9月1 日发布 2018年9月1 日实施
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 2 / 44 修改记录 章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 3 / 44 目录 0.1 颁布令 (4) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (5) 0.3 任命书 (7) 0.4 公司简介 (7) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (27) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (42)
企业质量管理体系操作手册(经典)
质量手册
目录 质量手册发布令 (1) 1.手册说明 (2) 2.公司概况 (3) 3.质量管理体系机构图 (4) 4.质量管理体系职责分配表 (5) 5.质量管理体系 (7) 6.管理职责 (10) 6.1质量方针 (11) 6.2管理策划 (12) 6.3职责、权限和沟通 (13) 6.4管理评审 (14) 7.资源管理 (15) 8.产品实现 (16) 9.测量、分析和改进 (17)
质量手册发布令 为了不断提高公司的质量管理水平，依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》并结合我公司实际，编制了本20XX版《XX公司质量手册》。本手册明确了我公司的质量方针、目标和质量管理体系过程、程序及控制要求。是我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行，以确保我公司质量管理体系的有效运行和质量方针、质量目标的顺利实现。 现予发布，本手册自XXXX年XX月XX日起正式实施，原XXXX版质量手册同时作废。 总经理： 年月日
1.手册说明 版本号：A20/1 1.制订本手册的目的是为了明确公司的质量方针、质量目标、过程、程序控制及要求，确保公司持续稳定地提供满足顾客和适用于法律法规要求的产品。通过实施持续改进和预防不合格而达到顾客满意。 2.本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》并结合公司实际编制。 3.手册内容： 1)本手册包括公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001:2008标准的全部要求，覆盖了所涉及的产品及和产品相关的所有过程和人员； 2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述； 3)能适用于公司的全部活动和所有相关方。公司的与其他目标，如增长、资金、利润、环境及职业卫生与安全等目标相辅相成，我们试图建立一个使用共有要素的单一的管理体系。 4.本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。 5.本手册为受控文件，由部门负责人组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布后执行。手册管理的相关事宜由综合办公室统一负责。 6.本手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室。应定期对手册的适应性、充分性和有效性进行评审。必要时，应对手册予以修改，并执行《文件控制程序》的有关规定。
公司质量管理手册
0.1 目录 0.1 目录………………………………………………………………… 1-2 0.2 公司概况…………………………………………………………… 1-1 0.3 质量手册公布令…………………………………………………… 1-1 0.4 治理者代表任命书………………………………………………… 1-1 0.5 质量方针、目标…………………………………………………… 1-1 0.6 质量目标展开……………………………………………………… 1-1 0.7 质量手册治理方法………………………………………………… 1-1 第1章范围………………………………………………………………… 1-1第2章引用标准…………………………………………………………… 1-1
第3章术语和定义………………………………………………………… 1-1 第4章质量治理体系总要求…………………………………………… 1-4 第5章治理职责…………………………………………………………… 1-3 第6章资源治理…………………………………………………………… 1-1 第7章产品实现…………………………………………………………… 1-6 第8章测量、分析和改进………………………………………………… 1-3 附录A：质量治理体系组织机构图 附录B：质量治理体系职能分配表 附录C：程序文件清单 附录D：工艺流程图
0.2 公司概况
公司地址:********* 邮政编码;000000 电话: 11111111 传真：11111111 0.3手册发布令
包装印刷有限公司《质量手册》由治理者代表组织编写，手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008《质量治理体系——要求》标准规定，符合国家有关法律法规的要求，符合本公司的实际，现予以公布。 本“质量手册”规定了本公司的质量方针和质量目标，是全体职员在各项质量活动中必须遵循的准则，也是本公司质量法规性文件。 本“质量手册”自公布之日起生效，希望全体职员认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 总经理： 日期：
QC080000管理体系手册(2017版)
QC 080000 管理体系手册
目录前言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进 11.附录 程序文件清单 公司架构图 职能分配表
0.1颁布令 为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。 0.2 手册管理 1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。 2、本手册由总经理审批。 3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。 4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。 5、本手册修改依《文件管理程序》执行。 6、本手册解释权归属总经理。 0.3 管理者代表任命书 兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。 管理者代表职责： 1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体 系。 2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过 程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。 4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。 5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。 6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。 7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。 8.负责体系运行有关事宜的外部联络。 9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。 公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。 总经理: xxx 日期: 0.4 公司简介 XXXXXXXXX
GBT31950：2015企业诚信管理体系手册
A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司 企业诚信管理手册 文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态： 版本号：A/O 分发号：01 编制： 审核： 批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施
目录0.1批准令 第一章总则 第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制 第三章诚信方针 第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件 第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应 第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查 第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价 附录1：诚信管理体系组织结构图 附录2：诚信管理委员会结构图 附录3：工作流程图 附录4：企业诚信经营承诺书 附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书 附录6：企业诚信经营员工承诺书
诚信管理手册 0.1 批准令 为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。 企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。 为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。 本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。 本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。 请注意： 您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。 本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。 请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。 总经理： XX 日期：2019年9月1日
质量手册：关于质量手册和质量管理体系
质量手册修改页
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01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义： 本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准： 本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制： ①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册
的分发记录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它 原因需要对外发放，则总经理同意后发放。 ③修改及作废： a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室； 质量手册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保 其得到相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文 件页经总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公 司时，必须归还品质部或办理交接手续。 b.本公司对本手册拥有知识产权，未经总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自