关于印发总经理办公会管理办法的通知
总经理办公会管理制度(最终版)
总经理办公会管理制度（最终版）目录第一章总则 (1)第二章基本议题 (2)第三章会议组织 (3)第四章附则 (5)第一章总则第一条公司总经理办公会以公司的发展战略为指导，讨论和决定公司经营、生产的方针政策，解决各种经营问题，是董事会授权范围内的公司重大决策和日常经营、生产决策的最高议事机构。
第二条制定本管理制度的目的在于提高公司总经理办公会规范化程度，强化公司管理层的管理力度，保证公司经营、生产科学化管理的持续改善。
第三条以事实为基础、以结果为导向的高效和民主是公司总经理办公会的议事原则。
第四条公司总经理办公会分为常规会和特别会：1.公司总经理办公会常规会是每周固定时间例行召开的公司管理层议事会议；2.公司总经理办公会特别会是为解决公司突发性、重大经营问题而举行的临时性公司管理层议事会议。
第二章基本议题第五条公司总经理办公会常规会主要审议决定下列事项：1.公司经营、生产运行事项；2.其他突发事件。
第六条公司总经理办公会特别会主要审议决定下列事项：1.公司经营计划事项；2.公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项；3.人事管理事项；4.公司合理化建议管理事项；5.公司其他重大经营、生产管理问题第三章会议组织第七条成员构成1.公司总经理办公会由公司总经理（常务副总经理）、行政总监、营销总监、技术总监、财务总监、印刷中心总监、纸品中心总监、总经理文秘等常设成员构成。
2.公司总经理办公会扩大会议由公司总经理办公会常设成员和业务、职能管理部门的总监助理、经理等构成。
3.在必要时，经公司总经理（常务副总经理）批准，公司总经理办公会可约请特别出席者列席会议。
第八条会议主持人1.公司总经理（常务副总经理）是公司总经理办公会的主持人；2.公司总经理（常务副总经理）因故不能出席时，应委托其他常设成员担任临时主持人。
第九条会期与召集1.公司总经理办公会常规会在每周一下午举行。
2.公司总经理办公会常规会如果有重大议题，经公司总经理（常务副总经理）授权，行政办公室应提前通知到每一位到会成员。
公司总经理办公会议事规则《公司总经理办公会议事规则(国有独资公司适用)》
公司总经理办公会议事规则《公司总经理办公会议事规则（国有独资公司适用）》第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。
第二条总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。
公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。
第三条总经理办公会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。
总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。
（二）科学决策原则。
提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。
（三）重大事项党委前置研究原则。
提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式（如党委会会议纪要）向总经理办公会进行反馈，再由总经理办公会进行决策。
（四）民主集中制原则。
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议管理办法一、目的为完善XX有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作，切实发挥“总经理办公会”民主讨论，集中决策的机制及风险防范功能，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于XX总经理办公会议。
三、管理细则第一条总经理办公会议原则上由总经理主持，特殊情况下由总经理委托副总经理主持。
第二条总经理办公会议成员由公司总经理、副总经理、行政人事部及财务部第一负责人组成。
议题提出人作为列席人员参加。
第三条总经理办公会议原则上每月召开一次，遇有特殊、紧急的情况，可以临时召开。
总经理办公会成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第四条总经理办公会议的会务工作由行政人事部负责。
总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知总经理办公会成员及其他出席者。
各部门需提交总经理办公会议讨论的议题，原则上应于每周五12:00前向行政人事部申报，由行政人事部请示总经理后予以安排。
重要议题的讨论需提前三个工作日送达出席会议人员阅知。
第五条总经理办公会议内容：（一）传达学习上级有关部门的指示精神,重要政策；（二）研究制定公司发展战略、发展规划和年度计划、经营方案；（三）研究决定公司安全管理、生产经营、资本运营以及公司内部管理体制、机制、组织结构和机构设置等重大问题；（四）研究决定公司并购方案、投资、融资、筹资计划；（五）审核公司注册资本变动、对外担保、工资制度、财务预算等事宜；（六）聘任或解聘公司管理人员；（七）各类经营项目的价格定制；（八）批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划；（九）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第六条总经理办公会议讨论形成的决定由行政人事部依据会议记录整理成会议纪要，于会议结束后两个工作日内报总经理审定、签发。
会议纪要经总经理签署后按规定印发。
第七条参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。
第八条各部门必须认真贯彻执行总经理办公会议的决定，并及时将落实情况报行政人事部。
总经理办公会管理制度
XXX有限公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策、解决复杂疑难问题的及时性、正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制度。
第二条总经理办公会既是公司日常经营管理的决策议事机构，又是公司经理层相互沟通，加强配合，运用集体智慧决策的一种工作方式。
第二章会议主要内容（一）传达政府、主管部门等领导机关的文件、指示、决定以及集团公司、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法;（二）研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大改革、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题;（三）研究决定公司日常经营管理工作重大事项;（四）拟订公司内部管理机构设置方案;（五）研究制订公司的具体管理规章制度;（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案;（七）制定公司员工的工资分配和奖惩方案;（八）在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常经营管理中的重大费用开支;（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报配、奖惩和辞退;（十）研究、制定落实公司决议的具体措施;（十一）审议或制订公司的资金使用、费用、工程计划等;（十二）讨论或审议公司的基本管理制度和规章，以及财务管理、费用报销制度等;（十三）审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动，以及经营管理中的复杂疑难问题;（十四）讨论或审议公司劳动人事管理，包括中层干部及员工聘用、考核、薪酬、解聘，以及公司人员编制方案等;（十五）讨论或审议经公司领导同意，由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作立项，以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等;（十六）讨论或审议各部门月度、季度、年度工作总结，并对月度、季度、年度工作作出安排部署;（十七）其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
总经理办公会议制度总经理办公会议参加人数要求
总经理办公会议制度总经理办公会议参加人数要求**********集团有限公司总经理办公会议制度（试行）第一章总则第一条为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条集团综合部为总经理办公会议的管理部门。
第二章会议组成人员第三条会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。
第四条会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。
根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。
第三章会议内容第五条会议主要包括以下内容：（一）组织实施集团公司董事会决议；（二）组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；（四）拟定集团公司年度财务预算方案、决算方案；（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；（六）研究制定集团公司的具体规章；（七）组织集团公司投资项目的评审；（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。
第四章会议组织第六条会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。
第七条各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。
第八条讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。
第九条意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。
第十条集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。
会议纪要由会议主持人签发。
第十一条集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办落实。
第十二条出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按时到会的，必须事先向会议主持人请假。
第十三条会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。
第五章附则第十四条本制度由集团综合部负责解释。
第十五条本制度自印发之日起施行。
工程咨询总经理办公会制度
工程咨询总经理办公会制度第一章总则第一条为有效管理工程咨询公司的经营活动，提高办公会议的效率和决策的科学性，特制定本制度。
第二条工程咨询公司总经理办公会是工程咨询公司的最高决策机构，对公司进行全面指导和管理。
第三条工程咨询公司总经理办公会按照公司章程和公司制定的规章制度履行职责。
第四条工程咨询公司总经理办公会由公司总经理召集并主持，各部门负责人、主要管理人员及其他相关人员参加。
第五条工程咨询公司总经理办公会应当保持透明、公开、民主的原则，提高公司运营效率和决策科学性。
第六条工程咨询公司总经理办公会应当按照公司章程和公司制定的规章制度进行会议管理，落实会议纪要和决议。
第七条工程咨询公司总经理办公会应当积极配合监事会、董事会的工作，提供必要的支持和协助。
第八条工程咨询公司总经理办公会的各项工作应当以公司整体利益为出发点，保障公司的长期发展。
第二章组成与职责第九条工程咨询公司总经理办公会由公司总经理召集并主持，对公司的重大经营事务进行决策。
第十条工程咨询公司总经理办公会主要职责包括：1. 审议和决定公司的重大经营规划和发展战略；2. 审议和决定公司的财务预算和投资计划；3. 审议和决定公司的管理体制和人事任免；4. 审议和决定公司的产品研发和市场推广计划；5. 审议和决定公司的日常经营管理和市场营销策略。
第十一条工程咨询公司总经理办公会经公司总经理提议，讨论决定公司的各项经营事务。
第十二条工程咨询公司总经理办公会应当根据公司的经营需要，及时召开会议，做好会议的准备工作。
第十三条工程咨询公司总经理办公会的会议议程应当包括有：1. 会议主题；2. 参会人员；3. 议题目的；4. 讨论内容；5. 决定事项。
第十四条工程咨询公司总经理办公会应当定期召开会议，落实会议纪要和决议。
第十五条工程咨询公司总经理办公会应当建立健全议事规则，保障会议的效率和决策的科学性。
第十六条工程咨询公司总经理办公会应当对公司的各项经营事务进行评估，提出意见和建议。
关于印发12月6日总经理办公会会议纪要的通知
关于印发12月6日总经理办公会会议纪要的通知司属各单位：现将《12月6日总经理办公会会议纪要》印发给你们，请认真遵照执行。
二Ο一Ο年十二月六日主题词：纪要12月6日总经理办公会议通知江西赣粤高速公路工程有限责任公司综合部2010年12月6日印发共印15份12月6日总经理办公会会议纪要12月6日下午，工程公司召开了总经理办公会。
会议听取了各部门、分公司和项目部的工作汇报，并对当前重点工作进行了具体部署。
会议由董事长兼总经理胡曙光主持。
在家的领导班子成员、机关中层和分公司负责人参加了会议。
一、在市场经营方面会议要求经营部抓紧做好投标保证金的回笼工作，紧密跟踪隧道二级、市政二级资质的申报工作，及时向主管领导汇报申报进展情况；12月底前完成全年经营费用结算和分析，尽快完成安全生产许可证更换工作；并做好初步定于明年1月18日召开的公司经营工作会的准备工作，重点是理清今后的经营拓展思路，明确经营策略；会议要求江浩负责跟踪在年底完成乙级试验检测资质的整改批复工作。
会议要求经营部广集经营信息，重点关注昌樟4改8项目、井冈山至睦村项目、抚州至吉安项目、金溪至抚州、都昌至星子、寻乌至全南和吉安绕城等项目，争取在上述项目上都有突破，为2011年经营工作打下良好基础。
二、在综合管理方面会议对公司在建项目和谐运行情况进行了分析，初步确定12月30日召开项目管理工作会，并要求广西柳南项目全力以赴务必完成业主2010年工期进度任务；要求昌九养护分公司在确保施工质量和公司利益的前提下，用灵活机动的施工管理模式又好又快地完成永修外接施工任务。
会议要求设备租赁分公司克服明年公司自建路面项目设备需求不多、设备相对清闲的情况，有效盘活闲置设备，广开思路，主动出击，提高效率，增产创收；会议要求租赁分公司对油改煤项目进行改造经济效益分析，拿出具体数据供公司决策，对已完工程的设备租赁、设备维修损耗、管理费用、人员费用都必须做好充分总结，以数据说话；继续追缴九江白站租赁费用；会议决定设备租赁分公司上交管理用车赣M-64953供公司改制办使用，为顺应公司组织机构顺利建立的管理，公司副科职务不提供专车。
集团公司会议管理办法
集团公司会议管理办法第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。
第二条总经理办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
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**有限公司文件**电力综字〔**〕1号关于印发总经理办公会管理办法的通知各部门：为了保障公司决策过程的科学化、民主化，提高决策质量和效率，现将《**有限公司总经理办公会管理办法》印发你们，请认真遵照执行。
**有限公司**年8月21日**有限公司总经理办公会管理办法第一章总则第一条为规范**有限公司（以下简称运维公司）总经理办公会管理，保证决策过程科学、民主、务实、高效，依据国家有关法律法规、运维公司公司章程、执行董事批准的总经理工作细则等规定，结合运维公司实际、制定本办法。
第二条本办法适用于运维公司总经理办公会（以下简称总经理办公会）管理。
第三条总经理办公会是在执行董事授权范围内，经营班子讨论重要经营管理事项的决策性会议，是经营班子交流工作、统一思想、集智决策的重要平台。
第四条总经理办公会坚持“集体决策、科学决策、民主决策、依法决策”的原则。
第五条“上航电力”三重一大”事项范围参照航天机电《三重一大决策管理规定》要求。
第二章机构与职责第六条经授权上航电力领导班子集体讨论决定“三重一大”决策事项，采取党委会、总经理办公会等会议组织形式。
第七条经营班子研究“三重一大”事项时，应事先与党总支沟通，听取党组织的意见。
进入董事会、未设董事会的经营班子的党总支成员，应当贯彻党组织的意见或决定。
第八条研究决定企业改制以及经营管理方面涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。
第九条讨论决定“三重一大”事项，会议应由有表决权的三分之二以上人员参加方可召开，会议决策应遵守以下要求：（一）太阳能联合党总支会应按照少数服从多数的原则进行决策，但参与决策人员三分之一以上不同意的，应慎重决定，待进一步听取意见和论证后再讨论决定。
（二）上航电力总经理办公会对“三重一大”决策事项进行表决时，参与决策人员三分之一以上不同意的，应慎重决定；二分之一以上不同意的，应暂缓决定，待酝酿改进后再上会讨论决定。
上航电力公司章程、董事会批准的总经理工作细则有特别规定的，从其规定。
（三）业务部门应在会前提供立项和论证方案材料的说明，会议中汇报决策事项及有关情况，回答参会人员的询问。
（四）“三重一大”决策议题的分管领导重点阐述意见，并提出决策建议。
因故不能到会的，可书面表达决策意见。
（五）出席会议的其他决策人员进行充分讨论并分别发表意见。
（六）主要负责人应在出席会议决策人员充分发表意见的基础上，最后发表结论性意见，本人直接分管业务范围内或直接提出“三重一大”决策议题的除外。
（七）集体讨论决定“三重一大”决策事项，领导班子成员应对决策议题明确表示同意、不同意等意见，并说明理由；会议作出同意决定的，按规定程序发布决策文件并组织实施；会议作出不同意决定的，方案不得实施。
（八）参加“三重一大”决策会议人员应严格遵守纪律，对会议未定或决定不对外公开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄露。
（九）按规定实行决策回避制度，在讨论与本人及其亲属有关的议题时，相关决策人员应主动回避。
第十条“三重一大”决策的会议记录应当完整、准确，一般应包括以下主要内容，上航电力公司章程、执行董事批准的总经理工作细则有特别规定的，从其规定：（一）决策会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席部门及人员、记录人员等基本情况；（二）议案、决策议题和实施方案；（三）审议过程及出席会议决策人员的意见和表态；（四）主要分歧意见；（五）表决方式和表决结果。
会议记录或纪要在签署前应送出席会议决策人员审阅，认可记录或纪要后履行签字手续。
会议记录或纪要应按有关规定妥善保管，出席会议决策人员按照有关规定有权调阅会议记录或纪要。
第十一条总经理办公会在研究讨论贯彻党和国家的路线方针政策、法律法规等重要决定的重大措施和重要规章制度，运维公司发展战略、对外投资、利益调配、机构调整、单位破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、有关安全等方面的重大决策事项；研究讨论重大项目安排事项；研究讨论大额度资金运作事项等问题时的具体职责和权限依照执行董事授权执行。
第十二条综合部负责总经理办公会会议会务组织协调工作，具体包括安排会议议程、准备会议资料、组织会议召开、记录会议内容、归档会议资料及编发会议纪要等。
综合部根据总经理授权监督检查总经理办公会决议落实情况，办理相关信息通报或披露。
第十三条总经理职权总经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织执行董事的决议，并向执行董事报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请执行董事聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）对重大合同签署享有如下权限：1、有权签署经执行董事批准的保证合同、抵押合同、质押合同，或其他因设置担保物权而产生的合同；2、有权签署经执行董事批准的年度经营计划内的银行贷款合同；3、有权签署年度预算内，单笔金额不超过人民币300万元的合同、框架协议；4、有权批准年度预算内，不高于人民币300万元的支付凭证；5、有权签署公司对外诉讼事宜合同、委托书；6、对于固定资产处置与租赁、工程处置、存货毁损、坏账核销以及本授权和公司章程中规定的总经理职权范围没有涵盖的其他事项，应由授权人另行授权。
（九）公司章程或执行董事授予的其他职权；总经理在行使职权时，不得变更执行董事的决议或者超越授权范围。
第十四条总经理、副总经理分工总经理在本工作细则规定的职权范围内，全面负责公司日常经营管理。
其他高级管理人员各自具体的职责及其分工，由总经理依据公司经营情况，另行拟定。
（参见**电力综字[**]2号文）第三章会议制度第十五条总经理办公会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议一般每两周召开一次。
遇有下列情形之一的，总经理可以决定召开临时会议：（一）发生重大突发事件；（二）有重大经营事项必须立即决定；（三）三分之一以上总经理办公会成员提议；（四）总经理认为必要的。
第十六条总经理办公会由总经理或总经理授权的常务副总召集和主持。
总经理或总经理授权的常务副总不能出席会议时，可委托一位经营班子成员召集和主持会议。
第十七条总经理办公会的出席人员范围为经营班子成员。
综合部负责人列席会议，其他人员可根据工作需要，由总经理指定并列席会议。
出席人员有表决权，列席人员无表决权。
第十八条总经理办公会应有三分之二以上应出席会议人员到会方能举行。
因故不能参加的须提前向总经理请假。
第十九条召开总经理办公会，应提前3日将会议时间、地点、会议事项等通知参会人员。
会议议案及相关材料在不泄露秘密的前提下，应在会议召开前2日送达参会人员。
临时会议不受此限。
第二十条议案提交前应当认真调查研究，经过必要的研究认证程序，充分吸收各方面意见。
（一）涉及体制机制改革创新、兼并重组、产权转让、注册资本调整、大额投资、重大项目安排等经营管理方面的重大问题，应在形成提案前提交相应专业委员会或领导小组讨论；（二）涉及职工群众切身利益的重大事项，应当通过职工代表大会或其他形式取得职工群众的意见和建议；（三）重大经营管理事项议案应当由归口管理部门出具书面审核意见；（四）设计单位规章制度、经济合同、重要经营决策等内容，都应进行法律审核把关。
第二十一条总经办公会审议议案程序：（一）提交议案：提交总经理办公会讨论的议案，由相关业务部门填写《运维公司总经理办公会议案审批表》（祥见附件），并经部门负责人、分管领导签署意见后提交综合部；出席会议人员可直接提出议案。
（二）确定议案：总经理依据有关议案的轻、重、缓、急和工作实际，确定是否提交会议决策；经总经理审批后的会议议题原则上不再接受新的内容，如需增加的，由综合部报总经理同意后方可纳入会议议程；综合部一般应将会议议题及有关材料于会前告知出席会议人员。
（三）审议议案：总经理主持、与会人员研究讨论各项议案；由业务部门副职以上领导对议题内容、决策建议向会议做专题汇报；与会人员发表意见时应对决策议案明确表示同意、不同意等意见和建议，并说明理由。
（四）总经理决策：总经理根据会议审议情况和表决情况进行最终决策。
第二十二条总经理办公会采取集体讨论、决策的议事方式。
参会人员三分之一不同意的，应慎重决定；参会人员二分之一以上不同意的，应暂缓决定，待酝酿成熟后再次上会讨论决定。
运维公司章程、执行董事批准的总经理工作细则有特别规定的，从其规定。
第二十三条总经理办公会严格按照会前制定的议题进行，没有列入议题的不得临时动议。
第二十四条会议决定多个事项的，要逐项表决。
紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向总经理办公会报告；临时决定人应当对决策情况负责，总经理办公会应当在事后按程序予以追认。
第二十五条总经理办公会参会人员应当遵守法律法规和运维公司规章制度，负有忠实和勤勉义务。
讨论与相关参会人员有利害关系的议题时，相关参会人员应当回避。
第二十六条参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议材料、讨论情况、会议决议不得泄露和擅自公开。
第二十七条总经理办公会由综合办公室专人负责记录。
会议记录应包括会议时间和地点、参会人员姓名、会议议程、参会人员发言要点、会议决议和表决情况等内容。
会议记录应当完整、准确，连同有关会议文件一并保存备查，并按规定进行归档。
综合部负责传递会议记录，督促会议出席人员履行签字手续。
第二十八条业务部门在会后3个工作日内向综合部提交会议材料的书面最终稿。
综合部在会后5个工作日内对总经理办公会确定事项形成《总经理办公会会议纪要》，由公司经营班子成员签署意见。
根据需要，会议纪要可由有关部门会签。
会议作出同意决定的，按决策方案组织实施；会议作出不同意决定的，方案不得实施。
第二十九条总经理办公会决议实施完成后，或决议实施中出现重大问题时，执行决议的负责人应及时向总经理报告，并在下一次总经理办公会进行正式报告。
决策确需调整的，应按决策程序重新提交总经理办公会决策，避免造成重大损失或不良后果。
第四章附则第三十条《运维公司总经理办公会议案审批表》是本办法的附件。
第三十一条本办法由运维公司综合部负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起施行。
- 11 -附件运维公司总经理办公会议案审批表- 12 -**有限公司综合部 **年8月21日印发- 13 -。