陕国投A：关于召开2009年度股东大会的通知 2010-04-26
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
陕国投A：第六届董事会第九次会议决议公告 2010-03-27
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2010-05陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010年3月23日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，并于3月26日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议：1．通过了关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案，详见“关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的公告”，简要内容如下：公司待清理的子公司陕西省鸿业房地产开发公司（以下简称“鸿业地产”）曾从陕西省高速公路建设集团（以下简称陕西高速集团）获得委托贷款1.6 亿元人民币，年利率为4.86%，期限为6个月。
为此，鸿业公司用所拥有的位于西安市长安区127,954.2 平方米土地使用权[西长国用（2007）第114 号]作为此次借款抵押物。
该事项经我公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并于2009年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露。
2010年3月27日，贷款到期。
经鸿业地产与陕西高速集团协商，陕西高速集团同意将此笔贷款展期6个月，利率、抵押物等不变。
此事项经本公司股东大会审议通过后，鸿业公司将与兴业银行西安分行、陕西高速集团签署《委托贷款借款合同》。
本次交易的对方为本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》10.1.1 条的规定，本次交易构成了关联交易。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。
该事项尚需提交2010年4月12日的我公司2010年第一次临时股东大会审议。
2．通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案，我公司将于4月12日召开股东大会专项审议上述鸿业地产借款展期事宜，股东大会通知详见2010年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
000563陕国投A2023年三季度现金流量报告
陕国投A2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为99,510.04万元，与2022年三季度的136,306.87万元相比有较大幅度下降，下降27.00%。
企业对外投资业务所取得利润分配或收益是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的28.01%。
但投资活动所取得的收益已被用于新增投资。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为67,242.72万元，与2022年三季度的133,285.05万元相比有较大幅度下降，下降49.55%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的105.01%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收到其他与筹资活动有关的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；支付的各项税费；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度陕国投A投资活动需要资金2,765.94万元；经营活动创造资金37,563.42万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度陕国投A筹资活动产生的现金流量净额为37,619.02万元。
满足了投资活动的资金缺口，但是投资活动所需要的资金大部分由筹资活动提供，企业今后的还本付息压力将大大增加。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为72,416.5万元，与2022年三季度的59,479.29万元相比有较大增长，增长21.75%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为37,563.42万元，与2022年三季度的86,922.56万元相比有较大幅度下降，下降56.79%。
关于中国证监会陕西监管局行政监管的整改报告
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号： 2009-30 关于中国证监会陕西监管局行政监管的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009 年10月19 日，公司接到中国证监会陕西监管局《监管警示函》[陕证监函（2009）166号］。
中国证监会陕西监管局对公司进行了现场检查，发现公司未就“将持有的陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司100%股权转让给西安交大开元科技股份有限公司，并以此为对价，购买交大开元的关联单位杨凌田园实业有限公司在建的杨凌田园水岸别墅”事项及时履行信息披露义务，而在8月20日公告的2009年半年度报告中进行了披露。
陕西证监局对此提出严肃批评，要求于2009年10月30日前进行整改。
针对陕西证监局所指出的问题，公司进行了积极整改，现就整改情况报告如下：一、整改事项的性质及原因1、陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司（以下简称“鼎盛长安”）注册资本89万元；住所：西安市北关正街31号；法定代表人：王梅香；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：量贩式KTV、茶秀、棋牌室经营、炒菜、小吃制售、定型包装酒、饮料的销售、卷烟、雪茄烟零售。
截止2009年5月31日，鼎盛长安资产总计423.80万元，负债总计212.11万元。
公司持有鼎盛长安100%股权。
2、2009年5月18日，公司与西安交大开元科技股份有限公司（以下简称“交大开元”）、杨凌田园实业有限公司（以下简称“田园实业”）签署《协议书》，将公司持有的陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司100%股权转让给西安交大开元科技股份有限公司，并以此为对价，购买了田园实业在建的杨凌田园水岸别墅项目中33、35号两套别墅房产。
3、该项交易交易对方基本情况：（1）西安交大开元科技股份有限公司注册资本：捌仟万圆整；住所：西安市火炬路2号大厦；营业执照号：6100001010731；法定代表人：王太川；公司类型：股份有限公司；经营范围：电子、信息、微电子、通信、机电、化工、能源技术及产品的研究、开发、生产、销售、技术服务；生物工程技术及产品的研究、开发；国内商业和物资供销业；施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
陕西省人民政府关于表彰2009年度投资突出贡献企业的通报
陕西省人民政府关于表彰2009年度投资突出贡献企业的通报文章属性•【制定机关】陕西省人民政府•【公布日期】2010.05.05•【字号】陕政函[2010]71号•【施行日期】2010.05.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文陕西省人民政府关于表彰2009年度投资突出贡献企业的通报（陕政函〔2010〕71号）各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：2009年，全省广大企业在省委、省政府的领导下，认真贯彻落实中央和省上扩大内需促进经济增长的一系列政策措施，积极应对国际金融危机的严重冲击，坚定不移地实施项目带动战略，坚持项目投资不放松，全省固定资产投资取得了令人鼓舞的成绩。
全社会固定资产投资完成6553亿元，增长35.1%，增速位居全国前列，涌现出一批逆势而上、攻坚克难、奋发进取的优秀企业，为实现全省保增长目标作出了重要贡献。
为了表彰先进，进一步激发企业抓项目、扩投资、促发展的主动性和积极性，更加有力地发挥投资对促进我省经济平稳较快发展的作用，顺利实现今年全省固定资产投资8500亿元的目标，省政府决定，对2009年度完成固定资产投资100亿元以上的陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、中国石油长庆油田分公司、陕西省高速公路建设集团公司、陕西省交通建设集团公司等5家企业予以通报表彰。
2010年的经济形势异常复杂，保持投资较快增长的机遇和挑战同在。
希望受表彰的企业珍惜荣誉，再接再厉，争取更大的成绩。
全省广大企业要以受表彰的单位为榜样，创新拓展融资渠道，不断扩大投资规模，着力优化投资结构，努力提高投资效益，为全面实现我省投资和经济增长目标作出更大的贡献。
各级政府、各有关部门要进一步加大项目策划和实施工作力度，落实和完善促进企业投资发展的各项政策措施，为企业提供优质高效的服务，创造更加良好的环境，为确保今年固定资产投资和经济发展目标的实现而继续努力！二○一○年五月五日。
陕国投A：第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2020-06陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况陕西省国际信托股份有限公司监事会于2020年4月15日以电子邮件等方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，于2020年4月26日（星期日）在公司以现场方式召开。
会议应到监事4人，实到监事4人。
公司董事会秘书及相关人员列席会议。
会议由监事长黎惠民召集和主持。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：1.审议通过《2019年度监事会工作报告》上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）2.审议通过《2019年度财务决算报告》上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）3.审议通过《2019年度利润分配预案》上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）4.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）5.审议通过《2019年度内部控制评价报告》监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。
监事会强调，要以法律法规监管规定为依据确保内部控制具有普遍约束力，并根据行业转型、风险管理及公司自身经营特点，不断完善内部控制建设并有效执行，以保障内部控制目标有效达成。
开元控股：2009年度权益分派实施公告 2010-06-03
证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2010-019西安开元控股集团股份有限公司二○○九年度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元控股集团股份有限公司（以下简称：本公司）2009年度权益分派方案已获于2010年5月17日召开的公司2009年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2010年5月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上。
现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案本公司2009年度权益分派方案为：以公司2009年末总股本375,484,064股为基数，向全体股东每10股送5股红股，派发现金股利0.60元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.04元）；同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4股。
对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
本次权益分派前本公司总股本为375,484,064股，权益分派后总股本增至713,419,721股。
二、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为：2010年6月9日，除权除息日为：2010年6月10日。
三、权益分派对象本次分派对象为：截止2010年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法1、本次所送转股于2010年6月10日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、本次有限售条件流通股的股息由本公司直接派发。
五、本次送转的无限售条件流通股的起始交易日为2010年6月10日。
六、股本变动结构表本次变动前 本次变动后 股份类型 股数 比例 本次变动股本数 股数 比例一、有限售条件的流通股1、国家持股2、国有法人持股3、境内一般法人持股 90,117,492 24.00%+81,105,742 171,223,234 24% 4、境内自然人持股 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 9．机构投资者配售股份有限售条件的流通股合计90,117,492 24.00%+81,105,742 17,122,3234 24% 二、无限售条件的流通股1．人民币普通股285,366,572 76.00% +256,829,915542,196,487 76.00%2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他无限售条件的流通股合计285,366,572 76.00% +256,829,915542,196,487 76.00%三、股份总数375,484,064 100.00% +337,935,657713,419,721 100%七、调整相关参数1、本次实施送转股方案后，按新股本713,419,721股摊薄计算的2009年度基本每股收益为0.13元/股。
陕国投A：第六届监事会第十一次会议决议公告 2011-01-18
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2011-05陕西省国际信托股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2011年1月11日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，并于2011年1月17日（星期一）上午11时在金桥国际广场C座公司2705会议室如期召开。
监事段小昌、薛志刚出席了会议，监事杨彬因公请假，书面委托监事薛志刚出席，并代为其行使表决权。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度利润分配预案》。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》。
监事会认为：公司2010年度报告正文及摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度经营班子工作报告》。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。
全体监事对公司《2010年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题、2009年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进计划和措施等内容作了全面评价、介绍和说明，符合企业内部控制各项工作运行现状。
后金融危机时代，金融信托业面临着更复杂的发展形势，随着公司信托业务和固有业务的进一步发展，必须持续不断的加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。
陕西省人民政府办公厅关于进一步引导和规范境外投资的通知-陕政办发〔2017〕104号
陕西省人民政府办公厅关于进一步引导和规范境外投资的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------陕西省人民政府办公厅关于进一步引导和规范境外投资的通知陕政办发〔2017〕104号各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：为加强对我省境外投资的宏观指导,推动境外投资持续健康发展，经省政府同意，现就有关事项通知如下：一、引导和规范境外投资方向认真贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），对鼓励开展的境外投资，要提供便利化政府服务，支持企业享受财税、信贷、外汇、保险、海关、信息服务等方面扶持政策；对限制开展的境外投资，要根据国家经济外交整体战略，引导企业稳妥审慎参与并给予必要的业务指导和风险提示；对禁止开展的境外投资，要进行干预监测并实施严格管控。
二、完善境外投资管理机制（一）坚持以备案为主的境外投资管理方式。
在资本项下实行有管理的市场化运行机制，境外投资项目备案、境外企业备案、境外投资外汇登记实行并联审批，大幅压缩境外投资事项办理时限。
投资主体应当对提交材料的真实性、合法性、完整性负责，不得有重大遗漏和虚假、误导、欺骗性陈述。
（省发展改革委、省商务厅、人民银行西安分行、国家外汇管理局陕西省分局负责，列第一的为牵头单位，下同。
）（二）建立横向联动协同监管机制。
通过在线监测、抽查核实、业务信息共享等方式，对全省境外投资真实性、合规性进行全程监管，防范虚假投资行为。
建立全省境外投资黑名单制度，对违规投资行为实施联合惩戒，依法对有关主体和责任人给予警告，并在投资项目审批监管平台公布违规行为及处罚措施。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。
包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。
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证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2010-11
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第六届董事会第十次会议审议，决定召开公司2009年度股东大会。
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
（三）现场会议时间：2010年5月17日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。
催告公告日期：2010年5月15日（星期六）。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；
2、截至2010年5月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市西高新科技路50号金桥国际广场C座2705会议室。
二、会议审议或报告事项
（一） 通报2009年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二） 审议2009年度财务决算报告；
（三） 审议2009年度利润分配预案；
（四） 审议2009年年度报告正文及摘要；
（五） 审议2009年度董事会工作报告；
（六） 审议2009年度监事会工作报告；
（七） 审议2010年度证券投资计划；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九） 通报公司2009年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十） 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2009年度述职报告；
（十一）审议关于调整公司独立董事薪酬的议案。
上述通报、审议事项的具体内容，请查阅2010年4月26日刊登在巨潮资讯网（）的公司“2009年度股东大会议案”。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2010年5月14日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登记地点：西安市西高新科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。
（四）登记办法
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如下表：
序号 议 案 申报价格100 总议案 100.00元
1 2009年度财务决算报告 1.00元
2 2009年度利润分配预案 2.00元
3 2009年年度报告正文及摘要 3.00元42009年度董事会工作报告 4.00元52009年度监事会工作报告 5.00元62010年度证券投资计划 6.00元
7关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 7.00元
8 关于调整公司独立董事薪酬的议案 8.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月16日15:00时至2010年5月17日15:00时期间的任意时间。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市西高新科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。
2、邮政编码：710075
3、联系电话及传真：（029）81870266
4、联系人：李臻
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司董事会
二O一O年四月二十六日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2009年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2009年度股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
1、2009年度财务决算报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、2009年度利润分配预案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、2009年年度报告正文及摘要；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、2009年度董事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、2009年度监事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、2010年度证券投资计划；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于调整公司独立董事薪酬的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。