客户信息统计制度
客户资料管理制度优秀8篇
客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3、严格保守商业秘密。
4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。
6、其他临时性相关工作。
客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
银行客户风险统计制度
银行客户风险统计制度第一章总则第一条为了更好的贯彻落实省银监局新版客户风险统计制度，根据《中华人民共和国商业银行法》、《担保法》、《物权法》、《贷款风险分类指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《商业银行贷款损失准备管理办法》等相关制度制定本办法。
第二章组织结构管理第二条授信管理部为客户风险统计制度牵头管理部门。
（1）负责客户风险统计制度报送系统的抽取标准设定、调整、解释以及未来的升级改造业务部分工作。
（2）负责客户风险统计制度数据按月报送、校验、加工等相关工作，并负责行内一致性校验、提示性校验工作。
（3）负责客户风险预警统计制度数据报送后的数据一致性举证的管理工作，对一致性举证有分派分支机构组织材料、向监管部门提供举证材料、并负责解释举证材料的真实性权利。
第三条科技开发部为客户风险统计系统的维护部门。
（1）负责客户风险统计系统的日常维护工作、升级改版工作、系统优化工作等。
（2）负责客户风险统计系统按月的数据、报文的生成工作。
第四条分支机构为客户风险统计制度的数据源管理机构。
（1）负责客户风险统计制度中数据源的数据标准的确定、调整、修改、维护、变动等工作。
（2）分支机构对客户风险统计制度中数据源的准确性、及时性、真实性负责。
（3）分支机构对客户风险统计制度举证工作中分户材料的组织工作负责。
第五条金融市场部负责客户风险统计制度中的同业信息收集、整理、维护、调整等工作。
第三章报送时限第六条客户风险统计制度按照每月1日由科技开发部数据管理人员生成上一个统计月数据报文，金融市场部每月1日将同业业务台账数据，传递至授信管理部，由授信管理部负责每月的报送，报送时限按照银监局每月下发的报送要求报送，工作时限不得超过一个工作日。
第四章指标说明第七条对公及同业客户授信和表内外业务统计表授信情况:该部分记录的是集团客户和单一客户在本行的授信情况。
集团客户是指能够实现集团并表并登记在册的集团客户；单一客户是指以单一客户身份在我行取得融资的客户。
信息统计制度
信息统计制度一、概述信息统计制度是指机构或企业为了有效地管理和利用信息资源，及时获取、收集和统计信息，提高工作效率与质量，建立的统一的信息统计规范、文件制度和操作规程。
信息统计的主要目的在于充分了解和掌握信息资源的确切情况和利用率，为管理层及时作出正确的决策、制定正确的战略计划提供有力的支持。
信息统计制度的实施不仅对于现代企业有效地积累经验，提高综合素质，增强核心竞争力有着不可忽视的作用，也为社会提供了更加科学有效的信息渠道和数据参考。
二、信息统计制度的意义1、为企业管理层决策提供参考依据信息统计制度可以及时收集和汇总企业的各类数据和信息，为企业高管提供科学的决策分析，使企业在不断变化的市场中把握商机。
2、提高信息采集的速度和效率信息统计制度制定了明确的收集渠道，明确了数据的来源和合理范围，从而可以提高信息的采集效率，更快速地获取到信息。
3、帮助企业精准地定位客户群体通过信息统计制度对客户信息的整理和分析，可以帮助企业更加精准地了解客户群体的需求，从而调整产品销售策略，提高客户满意度。
4、将数据变为有形的资产信息统计制度可以将企业的各类数据变成信息资产，以便更好的管理和应用，在竞争愈加激烈的今天，信息资产已不仅仅是企业的宝贵资产，而是更加重要的战略资源。
5、提高工作效率信息统计制度可以有效地规范和标准化工作流程，使得企业能够更好的规划和安排工作任务，提高工作效率和质量。
三、信息统计制度的实施流程1、确定数据采集的范围首先需要明确要采集的数据种类和范围，在数据源头明确数据分析的范围和标准，同时协调好各部门能够配合的范围和允许挖掘的数据类型，以明确分析方向和数据来源。
2、制定数据采集的规范信息采集必须以规范为基础。
制定好规范后，要广泛宣传，员工必须明白具体的采集规则，并且要让员工反复练习、理解。
制定规范时要考虑到数据的保密性和重要性。
3、明确数据分析机制制定好标准和规范后，需要明确数据的分析机制，数据分析需要我们制定分析方法和统计方式、清晰地制定各个岗位的职责方向，为每一个数据分析人员提供科学的手段。
客户信息资料的收集统计分析对销售的帮助
1.总结目前我公司采取的措施和办法进行客户信息资料的收集、统计、分析，并对营销能提供很好的帮助；1. 加强客户信息资料的收集工作、企业内部信息快速流通的渠道建设，从而进一步增强企业的综合竞争力；在此阶段，充分做到与建设人力资源、OA管理系统，并实现与企业业务管理系统的有效结合；资料的收集包含以下内容：客户基础资料：客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
客户特征：服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。
业务情况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
交易活动现状：主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
(1) 客户信息资料的收集措施：1) 通过片区业务人员进行市场调查和客户访问时进行整理汇总；2）通过客户中心客情维护人员或营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问搜集；（附调查表）客户调查表(2).客户资料的管理分类：对拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：1）客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
2）客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
本制度规定客户等级分类标准如下：一是按客户与本公司的月平均销售额或年平均销售额分类；二是按客户的信用状况，将客户分为不同的信用等级。
3）客户路序分类。
为便于销售代表巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的区域；然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。
客户数据管理制度
客户数据管理制度1. 目的为加强公司客户数据管理的规范化，不断提高客户数据信息利用的高效化，为营销工作开展、更好地实现顾客满意提供有力支撑，特制定本办法。
2. 适用范围本规定适用于XX公司及各级营销部门（包括销售、市场、客服等部门），公司全体人员要自觉遵守本管理办法。
3. 术语和定义注：部分术语和定义需根据不同年度销售情况变化进行调整。
3.1 客户与公司发生交易或者合作的单位或个人。
3.2 客户数据指客户信息（基本联络信息、资质信息）、客户订单信息、销售合同、合作协议、客户数据分析、信息更新记录等相关数据和资料。
3.3 重要客户连续3年及以上全年合同额在万元以上、单笔合同额在万元以上、全年累计合同额或潜在需求在万元以上、规模和技术在全国居于国内前名的客户。
3.4 稳定客户连续2年及以上全年合同额在万元以上、单笔合同额在万元以上、全年累计合同额或潜在需求在万元以上的客户。
3.5 一般客户没有满足重要客户及稳定客户条件的其他客户。
3.6 潜在客户对公司提供的产品及服务有需求，并有合作意向的客户。
4. 负责部门及职责4.1 客户服务部a)负责组织客户数据收集、分类整理；b)负责建立客户数据管理系统；c)负责确定客户数据密级；d)负责定期编制客户数据分析报告，并报公司管理层；e)负责本单位客户资信评估与管理，包括拟定具有不同资信等级客户的赊销额度管理规定和应对客户信用风险的具体措施。
4.2 销售部及市场部a)协助进行客户数据收集、分类整理；b)协助编制客户数据分析报告；c)协助进行客户资信评估与管理。
4.3 财务审计部负责客户信用管理。
5. 具体管理办法5.1 客户数据库建立、分析与更新管理5.1.1 客户数据收集、初步统计各销售、市场及相关业务部门在市场调研、客户开发、客户合作实施等过程中对客户信息进行收集、初步统计。
包括法人客户和个人客户，内容包括客户名称、法定代表人、地址、电话、邮编、传真、经营范围、注册资本、联系人、联系人电话等基本信息和客户的重大变动事项、与本公司的业务交往内容、客户财务状况、意见反馈等有效信息。
火锅店客户信息管理制度
火锅店客户信息管理制度第一章总则第一条为规范火锅店客户信息管理工作，提高服务质量，维护客户利益，制定本制度。
第二条本制度适用于火锅店的客户信息管理工作。
第三条火锅店的客户信息管理工作应遵循法律法规，保护客户隐私，合理使用客户信息。
第四条火锅店应建立健全客户信息管理制度，加强对员工的培训，保护客户信息安全。
第五条火锅店应定期对客户信息管理制度进行检查和评估，制定改进措施，促进客户信息管理制度的不断完善。
第二章客户信息的收集第六条火锅店在收集客户信息时，应当明确告知客户并取得其同意，合法、合理、必要。
第七条火锅店应当合理使用客户信息，不得违法违规收集、使用客户信息，不得向他人提供客户信息。
第八条火锅店应当建立完善客户信息保护制度，合理使用客户信息，保障客户信息的安全。
第三章客户信息的保存第九条火锅店应当建立完善的客户信息档案，包括客户的基本信息、消费记录、投诉记录等。
第十条客户信息档案应当保存在安全可靠的环境中，禁止未经授权的人员查阅、篡改或泄露客户信息。
第十一条火锅店应当合理安排客户信息的备份工作，避免因不可抗力导致客户信息丢失。
第四章客户信息的使用第十二条火锅店应当合理使用客户信息，提高服务质量，提供个性化的服务。
第十三条火锅店在使用客户信息时，应当遵守相关法律法规，保护客户隐私。
第十四条火锅店不得将客户信息用于非法用途，不得向第三方提供客户信息，不得泄露客户隐私。
第五章客户信息的销毁第十五条火锅店应当制定客户信息销毁制度，对于无需保留的客户信息及时销毁。
第十六条火锅店应当严格遵守法律法规，按照规定程序销毁客户信息。
第十七条火锅店应当定期对客户信息进行清理整理，及时将无用的客户信息销毁。
第六章客户信息安全管理第十八条火锅店应当加强对员工的安全教育，提高员工的信息安全意识。
第十九条火锅店应当建立完善的信息安全管理制度，加强对客户信息的保护。
第二十条火锅店应当加强对客户信息系统的管理，保障客户信息系统的安全。
保险行业客户信息管理制度
保险行业客户信息管理制度
保险行业客户信息管理制度是指保险公司或机构为规范客户信息的收集、使用和保护而建立的一套管理制度。
该制度旨在确保客户信息的合法性、安全性和隐私保护，同时满足监管要求和提供优质的客户服务。
保险行业客户信息管理制度通常包括以下方面的内容：
1. 客户信息收集：规定了如何收集客户信息的方式和范围，例如通过填写表格、在线申请或其他合法途径获取客户信息。
2. 客户信息使用：明确了保险公司可以使用客户信息的目的和范围，例如核保、理赔、市场营销等，并且在使用客户信息时需要符合相关法律法规的规定。
3. 客户信息保护：确保客户信息的安全性和隐私保护，包括建立信息安全管理制度、加强网络和系统安全防护措施、限制员工访问权限、定期进行信息安全风险评估等。
4. 客户信息共享：明确了是否可以与其他机构或第三方共享客户信息，并约定了共享的目的、范围和方式。
同时，保险公司需要与共享方签订保密协议，确保客户信息不被滥用或泄露。
5. 客户信息更新和销毁：规定了客户信息的更新和销毁流程，保证客户信息的准确性和及时性，并在不再需要时进行安全销毁。
6. 客户权益保护：确保客户对其个人信息具有知情权、控制权和选择权，保障客户的合法权益。
保险行业客户信息管理制度是保险公司履行合规要求、保护客户利益、维护行业良好形象的重要手段。
保险公司应该建立健全的制度，加强对员工的培训和监督，确保客户信息管理工作的有效实施，并与监管机构进行密切配合，共同维护保险市场的稳定和发展。
客户风险统计制度中数据报送差错的原因及对策
客户风险统计制度中数据报送差错的原因及对策[摘要]2007年1月，银监会在完善“客户大额授信统计制度和零售贷款违约客户情况统计制度”的基础上，建立了“客户风险统计制度”。
新制度实施以来，笔者发现在报送过程中存在诸多问题，并对存在的问题进行了分析，给出了相应的措施。
[关键词]金融统计客户风险2006年11月，银监会在完善“客户大额授信统计制度和零售贷款违约客户情况统计制度”（旧制度）的基础上，建立了“客户风险统计制度”（新制度），开发了“客户风险监测预警系统”，并要求各相关银行同时报送新、旧两套制度。
2007年1月，银监会又要求各银行停止双轨并行，取消按照旧制度报送数据，仅耍求按照新制度报送数据。
与旧制度相比，新制度中特别是《客户大额授信统计表》具有内容变动较大，新增内容较多，填报难度增加等特点。
一、变动情况分析1. 内容变动较大。
新制度中将客户大额授信统计制度中规定的填报“授信额度或贷款余额在1亿元以上（含1亿元）的各个客户情况”修改为“授信额度或贷款余额在5000万元以上（含5000万元）的各个客户情况”。
由于降低了起点，能够更加全面地反映大额授信风险。
新制度将《风险预警信息报告表》并入《客户大额授信统计表》。
新制度将两张零售贷款违约客户情况统计表填报的范围由“房地产、汽车零售贷款违约”扩大到所有零售贷款违约的信息，其中法人零售贷款违约统计范围定义为小企业违约。
2. 新增内容较多。
(1) 在《客户大额授信统计表》中增加了下列内容：①在企业基本信息部分增加“企业总资产”、“总负债”及“是否上市公司”等三项指标，删除“实收资本”指标。
②增加反映企业关联信息的指标，用于全面反映企业的关联关系，监测关联企业风险。
如企业“前五大股东”指标和五个“主要关联企业”指标。
③增加反映贷款明细的指标。
包括“贷款担保人”、“贷款行业投向”以及“贷款到期日”等指标，删除原来的多级授信指标。
贷款行业投向指标，用于反映贷款的行业风险，尤其是根据国家产业结构调整政策，增设了国家限制类行业指标，用于反映国家限制类、淘汰类产业风险。
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企业保密制度的规定执行。 第 7 章 附则 第 23 条 本制度由客户服务部客户信息管理人员制定、修订及补充，呈报总经理审批 后执行。
编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
客户信息统计制度
制度 名称 编号 客户信息统计制度 执行部门
第 1 章 总则 第 1 条 目的。为了有效、科学地组织客户信息统计工作，进行客户调查资料的统计分 析， 保证客户信息统计资料的准确性与及时性， 发挥客户信息管理工作在客户服务管理中的 重要作用，特制定本制度。 第 2 条 客户信息统计工作的基本任务是对企业客户的各种基本情况进行统计调查、 统 计分析，提供统计分析报告。 第 3 条 客户服务部对客户信息统计资料实行多级统计管理体制。 客户服务部负责组织 和协调全部客户信息资料的统计工作。 第 4 条 客户信息管理人员应熟练掌握统计原理及应用方法。 根据客户服务工作的需要 以及客户信息统计工作的繁简程度，也可配备专职或兼职的统计员。 第 2 章 客户信息统计资料的提供、积累和保管 第 5 条 客户服务部向外提供各种客户信息统计资料， 公布统计数字时， 一律以客户信 息管理人员所掌握的统计资料为准。 第 6 条 客户信息统计资料作为商业机密，一律由客户信息主管掌管。 第 7 条 凡外部单位根据企业上级规定， 并持有企业上级主管部门介绍信， 索取客户信 息统计资料时，统一由客户服务部接洽。 第 8 条 客户服务部应将所掌握的客户信息统计资料卡片化，按月、季、年进行整理分类， 以便于使用。 第 9 条 客户服务部编制的客户信息统计报表和加工整理后的客户信息统计资料， 必须 妥善保管。 第 10 条 对已经过时的客户信息统计资料，如认为确无保管价值，在呈报客户信息主 管、客户服务部经理、总经理分别核准后，方可销毁。 第 3 章 客户信息统计数字差错的订正 第 11 条 客户信息统计资料发出后，如发现错误，客户信息管理人员必须立即订正， 不得推诿或拖延。 第 12 条 客户服务部编制的客户信息统计报表发生数字错误时，可根据不同情况按下
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列办法订正。 1．日报表当日发现差错的，应及时用电话或口头订正。 2．隔日发现差错的，应当在当日报表上说明。 3．重大差错必须以书面形式订正，应填报《统计数字订正单》，贴在原报表上，对原 报表数字加以订正，以防误用。 第 4 章 客户信息统计工作的交接 第 13 条 负责信息统计工作的客户信息专员不得擅离工作岗位。 第 14 条 负责信息统计工作的客户信息专员调离工作岗位前，应对接替人员的业务能 力进行培训，使其能独立工作。 第 15 条 负责信息统计工作的客户信息专员调离工作岗位时，必须将经办工作情况全 面地向接替人员交待清楚。 第 16 条 负责信息统计工作的客户信息专员调离工作岗位时，对所有客户信息统计资料 （包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、绘图 仪、书刊等）应一一列出清单移交。 第 5 章 文字说明与分析报告 第 17 条 为了给企业提供正确的决策依据，客户服务部编制客户信息统计报表时要做 到月报有文字说明，季报、年报有分析报告。 第 18 条 文字说明必须根据客户信息统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生 的原因、影响及后果。 第 19 条 客户信息分析报告应以客户信息统计报表为基础，以检查计划为重心，测定 计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。 第 6 章 客户信息统计纪律 第 20 条 对有下列行为之一者， 客户服务部可以根据情节轻重给予通报批评或者罚款。 1．虚报、瞒报客户信息统计资料。 2．伪造、篡改客户信息统计资料。 3．拒报或者屡次迟报客户信息统计资料。 第 21 条 对客户服务部配备的统计工作人员的上述行为， 可处以 2 000～20 000 元的罚 款，情节较重的，可处以 20 000～50 000 元的罚款。 第 22 条 对于保密性质的客户信息统计资料，必须严格保密、严防丢失，提供时应按