首(末)次会议记录
2024年内部审核首次会议记录
会议时间：2024年1月10日会议地点：公司总部会议室与会人员：公司高层管理人员、内部审核团队成员会议主题：制定2024年度内部审核计划会议记录：一、会议开场（10分钟）1.主持人欢迎与会人员，介绍会议目的和议程。
2.通报公司内部审核的背景和重要性，强调全体员工积极支持内部审核工作。
二、回顾2024年度内部审核工作（20分钟）1.内部审核团队成员汇报2024年度审核项目及结果。
2.总结内部审核中存在的问题和不足并分析原因。
3.审核工作的强项和亮点。
4.为2024年的内部审核工作做出经验教训。
三、内部审核管理体系（30分钟）1.概述管理体系的重要性，提醒与会人员关注并遵循审核程序与准则。
2.管理体系文件的编制与更新，保证符合法规要求。
3.讨论审核流程和标准操作程序的优化与改进。
四、确定2024年度内部审核目标与计划（45分钟）1.详细介绍公司2024年度内部审核工作的目标与范围。
2.提醒与会人员了解和熟悉相关法规与标准，与时俱进。
3.审核计划的制定，确定需要审核的领域、时间安排和责任人。
4.讨论组织管理层内部审核委员会的成立和职责。
五、内部审核团队建设与培训（20分钟）1.确认内部审核团队的主要职责和选拔标准。
2.提议内部审核人员的培训需求与计划。
3.商讨内部审核人员的绩效考核标准和激励机制。
六、其他事项（15分钟）1.提醒与会人员关注内部审核相关的沟通与协调工作。
2.审核工作中可能面临的问题与挑战的处理方法建议。
3.内部审核结果的意义和作用。
七、会议总结与下一步行动计划（10分钟）1.主持人总结会议内容和讨论结果。
2.确定下一步行动计划，分配具体任务，明确责任人和时间节点。
3.提醒所有与会人员密切关注内部审核工作的推进情况。
本次会议记录由xxx记录，于2024年1月10日完成。
备注：会议记录旨在记录会议主要内容，如有遗漏或错误，请及时指正补充。
3内审首末次会议记录
3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。
2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。
与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。
大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。
会议记录人:。
内部审核报告、计划、首末次会议记录
1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。
砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。
2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
编制人：
批准人：
Hale Waihona Puke 日期： 年 月 日2016年内部审核计划
第 1 页 共 1 页
审核目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核组成员
组长：贾 俊 组员：蒋虎年 徐文红
审核日期
2016年11月1日-2016年11月4日
审核安排
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
2016、11、1
9:30-
11:00
召开首次会议
确认内审的目的、依据、安排具体时间等事项
蒋虎年
徐文红
14:30-
17:00
水泥室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2016、11、2
10：00-
12：00
混凝土室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。
4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。
4s店会议纪要
4s店会议纪要篇一：汽车4S点销售部周会议纪要模版*************公司****年第**周业务分析会议纪要一、时间：****年*月*日二、地点：****************三、主持人：******四、参会人员：***、五、记录人：**六、会议内容：一周客户来店（来电）数据分析1、上周四表相关数据：客户战胜分析：车辆外观、大小、配置在目前城市SUn市场和价格上相比有不错的优越性。
客户战败分析：大部分客户主要还是考虑品牌不够响亮。
话术研讨：****2、区域销售经理总结：（只需总结出席经销商业务情况）篇二：汽车4S店内审首末次会议记录样本(两体系)首/末次会议记录记录人：李晓军首/末次会议记录记录人：李晓军篇三：汽车4S店例会制度XX汽车有限公司公司例会制度一、目的提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。
集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。
协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
二、会议分类：a)总经理办公会1、会议组织：行政部。
2、会议主持人：公司总经理，总经理若因公出差或其它原因无法主持时，则由副总经理或指定公司高级干部代行职权。
3、会议参加人：副总经理、总经理助理、各部门经理。
4、列席人员：视事实需要，可让其他有关人员出席。
5、会议内容：※听取各部门经理对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法。
※对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。
※探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。
※对上期工作总结，并部署下期工作任务。
会议记录人：行政文员。
会议时间：时间为每月末5日内。
b)管理例会1、会议主持人：各部门经理轮流主持。
2、会议参加人：各部门经理。
3、列席人员：视事实需要，所邀请其他人员。
4、会议内容：※协调各部门工作进度，使各项经营活动按照预期目标有序进行。
※对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题集体探讨。
QR-08-02(程序文件对应表格)
QR-0802-005
受审核部门
部门负责人
审核组组长
审核组成员
审核目的
审核日期
记录
内部审核报告
QR-0802-006
ห้องสมุดไป่ตู้审核目的：
审核范围：
审核依据： 审核日期：
受审核部门：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
内部审核日程计划
QR-0802-002
审核目的
审核依据
审核范围
审核日期
审核组成员
审核日程安排
时期
时间
活动内容
审核员
审核组长
批准
内审首（末）次会议签到
QR-0802-003
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
不合格项报告
QR-0802-004
受审核部门： 审核日期：
区 域：陪同人员：
不合格事实：
不符合：□GB/T19001第 条款的规定
不合格类型： □体系性 □实施性 □效果性
不合格性质： □一般 □严重
审核员： 日期： 受审核部门负责人： 日期：
原因分析及纠正措施：
完成日期： 实施部门： 实施者：
纠正措施的确认和审批：
审核员： 日期： 管理者代表： 日期：
纠正措施的实施情况：
实施部门负责人： 日期：
跟踪验证：
审核员： 年 月 日
QR-0802-001:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
内部审核首末次会议记录
内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。
-引入内部审核的背景和重要性。
2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。
-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。
3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。
-强调每个环节的重要性和操作要点。
4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。
-参会人员们共同商讨并确定最终计划。
5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。
-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。
6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。
-强调下一步工作的重要性和责任分配。
会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。
审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。
-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。
内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。
-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。
内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。
-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。
相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。
-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。
会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。
首末次会议签到表与末次会议记录
认证有限公司会议签到表组织名称：会议记录首次会议内容：（组长主持会议，其他参加人员详见首次会议签到表）会议内容：1.双方人员介绍；2.介绍审核性质、审核目的、审核范围、审核依据3.宣布审核日程安排，说明在现场审核中确认组织拟删减的合理性和充分性。
4.几项说明：1）介绍审核方法：抽样方法2）介绍审核程序及不符合性质的说明3）介绍报告方式：末次会议以口头形式通报组织的管理体系与标准的符合性；4）宣读审核人员规范说明；5）确定陪同人员：职责为向导、见证、联络、做好记录；6）所需的资源：其办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；7）末次会议的时间、地点、参加人员；8）是否有需要澄清其它问题。
末次会议内容：（组长主持会议，其他参加人员详见末次会议签到表）1.代表审核组对组织领导和全体员工的配合、协作表示感谢；2.重申审核性质、审核目的及审核依据；3.审核组和组织确认审核范围( 如有变化请在审核报告中详细说明,包括删减的合理理由)；4.审核情况报告；5.宣读不符合报告，请组织确认；6.提出纠正措施的完成日期及验证方式(强调举一反三)；7.认证证书使用情况（监督审核时）；8.宣读审核结论：◆组织是否针对审核组的审核发现及其依据提出质疑，如有，是否已经得到了解决并说明；◆如受审核方对审核结论仍有异议，请向中心综合部提出申诉；9.审核报告的分发：◆审核报告未经许可，认证机构不得向第三方展示；◆认证机构/组织各一份；10.说明认证证书及标志的使用（初审时）；11.获证后的监督程序以及未能按期接受监督的相关处置规定；12.重申审核员规范及保密声明；13.有无其它需要澄清的问题；14.组织领导讲话：记录人：审核组长/日期：。
内审首末次会议记录
内审首末次会议记录会议日期：xxxx年xx月xx日参会人员：xxxx（部门负责人），xxxx（内审部门主管），xxxx（内审部门成员）会议内容：1.主持人首先介绍了会议的目的和议程，即进行内审首末次会议记录的讨论和确定下一步的行动计划。
2.内审部门主管向与会人员介绍了内审首末次会议记录的目的，即对公司内审工作的开展进行总结和回顾，以发现存在的问题并提出改进意见。
3.内审部门主管描述了内审工作的整体情况，包括对各个部门的内部控制制度进行审计，查找潜在的风险和问题，并提出相应的建议和改进措施。
4.参会人员针对内审工作中的一些重点问题进行了讨论和分析，例如财务管理、资金使用、采购流程等方面的内部控制问题。
5.内审部门主管向与会人员提出了一些建议和改进措施，例如加强对内部控制流程的监督和审计，加强岗位责任意识，建立健全的内部控制制度等。
6.参会人员就内审工作中的一些困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见，例如加大培训力度，提高内审人员的专业水平，完善内部审计报告的编制和发布流程等。
7.内审部门主管总结会议内容，强调了内审工作的重要性和必要性，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
会议记录：1. 会议在xxxx年xx月xx日上午9点准时开始，地点为公司会议室。
2.主持人根据议程进行了会议的开场白，并对会议目的和议程进行了简要介绍。
3.内审部门主管向与会人员展示了内审工作的整体情况和成果，包括内部控制审计的范围和重点。
4.参会人员围绕内审工作中的关键问题进行了积极的讨论，并对内部控制制度提出了一些建议和改进意见。
5.内审部门主管就参会人员的意见建议进行了回应和解释，并提出了相应的落实措施。
6.参会人员就内审工作中的困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见。
7.内审部门主管对会议内容进行了总结，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
8. 会议在xxxx年xx月xx日上午11点30分结束，会议记录由会议记录员整理后归档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
首 (末) 次会议记录
会议议程及内容:
一、今天会议参与人员为环节以上干部及审核组全体成员，应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项：
1、审核性质：内审；
2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；
3、审核范围：与本公司产品研发、生产和服务有关的所有部门和人员；
4、审核依据：
GB/T19001—2008质量管理体系标准；
GB/T24001—2004环境管理体系标准；
GB/T28001—2011职业健康安全管理体系标准；
管理手册、程序文件、工作手册；
法律法规及其它要求。
三、审核情况通报
本次审核确认的审核范围包括：五个部共发现3项不符合；不符合项性质说明：一般不符合项3项，严重不符合项没有，分布在不同的部门。