物业管理审核、审批、备案文件一览表

生效日期:2005/01/01 WANDA PROPERTY附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表说明：1.本表内容仅涉及管理公司（经营管理委员会或相关部门）、项目公司权限，物业分公司权限内的项目不在此表罗列；2.共58项内容，其中1—14项（涂黑部分）为周期性发生的项目，其余的为阶段性或偶发性项目；3.本表仅为方便使用而制，执行时应按所列项目相应章节中的具体要求进行。

序号所在章节项目审核审批备案时间备注1. 4.1—2 年度经营管理目标物业管理部管理公司经营管理委员会――上一年度年底(12月15日前)――2. 4.2—5.3 项目所在公司对物业分公司目标的完成情况的评估报告――――物业管理部每半年一次――3. 4.2—6.1 物业分公司年度目标考核报告物业管理部――――――目标管理责任书执行期末(下年度1月15日前)4. 4.3—4.1.1 物业分公司年度工作计划项目所在公司物业管理部――上年度12月5日前报5. 6.1—7.1 物业分公司下年度收支预算项目所在公司管理公司――每年12月15日前――6.7.6—3.5.1 工程保修情况季度汇总分析――――物业管理部保修期中每季度――7.8.3—4.3.3 年度维护保养(检修)计划――项目所在公司――――针对周期较长(一个月以上，不含一个月)的保养项目生效日期:2005/01/01 WANDA PROPERTY8.8.5—3.7 消防演练计划和演练记录(报告)――――项目所在公司――――9.9.2—5.11 各物业分公司月检分析报告按季度汇总――――物业管理部――10.9.3—4.5.2 物业分公司每季度对公司的投诉进行汇总分析――――物业管理部――作为物业分公司管理评审输入信息之一11.9.4—4.3.3e 调查报告及整改措施――项目所在公司物业管理部――物业分公司根据回收的调查表进行结果统计、分析，并编制调查报告及整改措施12.9.5—2.1 物业分公司内审报告――――项目所在公司――――13.9.6—2.1 管理评审报告――――项目所在公司物业管理部――物业分公司负责组织管理评审14.9.7—3.5.2 监督审核计划――物业总监――至少提前一周发放给受审核的物业分公司――15. 4.0—5.4 物业分公司自行制订的质量（环境、职业健康）手册、程序文件、涉及人力资源及经济权限的作业指导书――物业管理部――――――16. 4.1—2 整体物业管理方案分期物业管理方案项目所在公司物业管理部管理公司经营管理委员会――项目开盘前一个月――17. 4.1—4.5 对外承接项目的物业管理方案项目所在公司物业管理部――――――18. 4.1—5.3 对物业管理方案进行调整、――管理公司经营管理委物业管理部――涉及目标变更生效日期:2005/01/01 WANDA PROPERTY修订员会19. 4.1—5.3 对物业管理方案进行调整、修订――项目所在公司物业管理部――不涉及目标变更20. 4.2—5.4.1 物业分公司目标管理责任书的目标调整项目所在公司、物业管理部管理公司经营管理委员会――――――21. 4.2—5.4.2 物业分公司内各部门(管理处)的目标调整――物业分公司总经理项目所在公司――不影响公司整体目标情况下22. 4.3—5.2.1 涉及物业分公司《目标管理责任书》的计划调整项目所在公司管理公司经营管理委员会――――――23. 5.0—3 集团、管理公司制度细化的有关行政人事的自行规定――集团人力资源部、管理公司行政部物业管理部――24. 5.1—2.3 物业分公司总经理、副总经理、总经理助理、管理处(园区)主任、保安队长（主管）的招聘、薪酬、人事任免管理公司集团人力资源部――――――25. 5.1—2.3 物业分公司部门经理（含）以下的招聘、薪酬、人事任免――物业分公司总经理项目所在公司管理公司――――26. 5.1—7.2 员工浮动工资及年终资金的分配――项目所在公司――――27. 5.2—6.4 内部培训讲师名单及其承担的培训课程――物业分公司总经理物业管理部――物业分公司品质部负责28. 5.3—印章的刻制、更换和废弃项目所在公司管理公司行政部――――按集团制度规定执行29. 6.0—3 各物业分公司成本管理制度的细化和延伸――管理公司――――成本管理必须遵循管理公司发布的制度规定30. 6.1—4.4 物业启动费――管理公司经营管理委――――――生效日期:2005/01/01 WANDA PROPERTY员会31. 6.1—9.1 预算外支出――项目所在公司――超出预算时――32. 6.2—7.1 物业分公司临时决定的服务分包――物业分公司总经理(2万元(含)以下),项目所在公司总经理(2万元以上)――――――33. 6.3—2.3 各类有关物业服务的合同文本――物业管理部――――经营管理委员会授权34. 6.3—2.3 物业服务委托、顾问合同――物业管理部――――――35. 6.3—4.3 物业分公司的服务分包――项目所在公司总经理――――应在《物业管理方案》中予以明确36.7.1—3.6.3 投标文件及评审记录项目所在公司管理公司经营管理委员会――物业分公司内部投标文件评审通过后对任何改变服务标准、收费标准，以及可能引起服务成本增加的事项，都必须重新按规定的程序进行评审和报批37.7.1—3.8.3 书面报告(如未能中标或未能最终签订(前期)物业服务合同)――――项目所在公司、物业管理部未中标时――38.7.2—3.1.37.2—4.1.1聘请物业分公司总经理、主任――集团――――由项目所在公司申请39.7.2—3.2.1 物业分公司组建工作计划、前期服务工作方案项目所在公司管理公司经营管理委员会――项目开盘前3个月物业分公司总经理负责生效日期:2005/01/01 WANDA PROPERTY40.7.2—4.2 管理处组建工作计划物业分公司总经理项目所在公司物业管理部项目开盘前3个月――41.7.3—4.2 各阶段前期介入工作计划――项目所在公司分管领导物业管理部――物业分公司总经理负责42.7.4—3.4.2 接管验收方案物业分公司总经理项目所在公司总经理物业管理部审批后3个工作日内报备――43.7.4—3.6.9 《物业接管验收报告》及《接管验收存在问题复验报告》物业分公司总经理项目所在公司工程(配套)部经理、项目所在公司总经理物业管理部接管验收完成――44.7.5—3.2.2 项目集中入伙方案项目所在公司营销(策划)部、物业分公司总经理项目所在公司总经理物业管理部市场部管理公司收到入伙方案的日期应与预定的入伙日期至少提前30天――45.7.5—3.2.3 入伙过程中涉及的所有收费项目的收费标准――管理公司――入伙方案审批前入伙过程中涉及的所有收费项目，且在房产销售合同中未明确约定的46.7.5—3.9 入伙工作总结――――项目所在公司物业管理部集中入伙结束后一周内――47.8.2—5.2 改变物业服务费项目所在公司管理公司经营管理委员会物业管理部与业主委员会协商确定收费标准前，以及向地方政府主管部门申报备案前――48.8.2—5.5 住户的收费减免――项目所在公司――――特殊情况49.8.2—5.3/6.2 有偿服务方案、收费标准――项目所在公司物业管理部颁布实施前――生效日期:2005/01/01 WANDA PROPERTY50.8.3—3.3.6物业分公司组织识别的重点防火部位、作业过程，以及有针对性地制订的控制措施――项目所在公司――――――51.8.4—3.2 物业项目市场调查和经营方案的编制――项目所在公司物业管理部小区入伙前2个月――52.8.4—3.8 物业项目经营方案(修订后) ――项目所在公司物业管理部物业项目进入正常运营阶段后――53.8.4—4.2 自主经营项目的管理方案――项目所在公司物业管理部――――54.8.5—3.2 建立突发事件处置控制一览表，明确紧急处置责任、响应(处置)预案等――――项目所在公司――各物业分公司总经理组织各部门(管理处)对日常物业服务过程中可能发生的突发事件进行识别和分析55.8.5—3.6 各项突发事件的处置预案――――项目所在公司――――56.8.5—4.2 危机预防与控制方案――项目所在公司――――――57.8.6—4.3 涉及顾客可见部分的服务指引标识、服务形象标识的更换――项目所在公司营销(策划部)、设计开发部――――――58.9.1—3.9.5 重大问题报告――项目所在公司总经理物业管理部发生重大问题时。