制度流程文件清单模版

1 根据各专业流程中成果模板 2 阶段性成果检查月报
1 后评估报告通用格式模板 2 拓展专业后评估报告模板 3 设计专业后评估报告模板 4 营销专业后评估报告模板 5 报建专业后评估报告模板 6 成本专业后评估报告模板 7 工程专业后评估报告模板 8 招采专业后评估报告模板 9 人力专业后评估报告模板 10 财务专业后评估报告模板 11 运营专业后评估报告模板 12 运营后评估报告（参考）
4 纠正预防措施报告
业务检
5 作业指引审核报告
运营检
6 作业指引优化意见汇总
1 总裁办公会表单
会议记录存档
2 部门计划周例会表单
定期检查、回顾、处理
3 专业业务指导、检查例会表单
成果应用记录及追踪
4 运营月度例会表单
严控专项方案成果应用
5 季度经营分析会表单
6 半年经营管理工作总结会表单
7 年度经营管理工作总结及表彰大会表单
管理
1 运营会议管理制度
计划运营
4
-YY-ZD004 运营会议管理
运营信息管理制度
5
-YY-ZD005 运营信息管理
-YY-LC002
运营管理中心
集团计划运营制度流程文件清单
文件编号 -YY-LC003
流程文件 序号 文件名称
11 董事长交办工作作业指引 1 制度流程文件管理作业指引
执行标准及检查标准
执行标准及检查标准
序号
标准名称
1 年度经营计划作业指引
1 计划立项标准
2 项目总控计划作业指引
2 计划完成时间标准
3 月度计划及自检作业指引
3 计划完成成果标准
4 周计划及自检作业指引
4 计划管理责任标准
5 计划动态检查管理作业指引
5 月度计划模版标准
6 计划考核指标作业指引
6 计划等级分值标准
7 业务类专业计划作业指引
15
16 月计划考核作业指引
16
17 计划考核面谈作业指引
17
18 计划投诉作业指引
18
19 计划预警作业指引
20 计划考核结果运用作业指引
21 计划岗日常工作指引
1 运营周报作业指引
1 周报内容标准
2 运营月报作业指引
2 月报内容标准
3 运营季度分析简报作业指引
3 分析简报内容标准
4 年度（半年）总结报告作业指引 4 年度总结内容标准
1 运营信息管理作业指引
1 运营信息分类标准
2 运营信息审批、存档、发送流程 2 运营信息审核标准
3 运营信息检查流程
3 运营信息审批标准
序号
应用工具/模板/参考文件 表单（模板）名称
风险控制措施
11 计划动态检查记录表
1 年度作业指引审核计划
自检
2 作业指引审核实施计划
互检
3 作业指引审核记录表
上级检
7 计划考核指标标准
8 管理类专业计划作业指引
8 各岗位计划考核权重标准
9 专项计划作业指引
9 计划考核关联指标标准
10 会议计划管理作业指引
10
11 总裁交办工作计划作业指引
11
12 月计划追加作业指引
12
13 计划分级检查作业指引
13
14 计划主动调整及取消作业指引 14
15 计划调整变更作业指引
计划考核沟通面谈表
计划考核投诉表
计划预警单
计划考核评分汇总表
计划岗日常工作指引表
1 运营周报模版
2 运营月报模版
3 运营季度分析简报模版
4 年度（半年）总结报告模版
5 运营协办单
6 运营督办单
7 业务检查表模版
8 品质检查表
9 运营检记录表模版
10 运营通知单
风险控制措施
组织会议评审 严控一级、强控二级 分级管控、层层聚焦 落实计划责任到岗 严格计划考核 实施动态管理、计划追踪 强化检查、分级检查 及时纠偏 责任追诉
主导部门 集团总部
备注
运营管理中心
定期检查、回顾、处理 统计数据分析 发现问题 调查取证 分析研究 建议措施 严格管控 动态检查 责任追诉
运营管理中心
2
-YY-ZD002 运营管理
模块
序号 文件编号
制度文件 序号 文件名称
11 董事长交办工作管理制度 1 制度流程文件管理制度
-YY-ZD003 3 制度流程文件
3 年度经营计划审批表
4 项目总控一、二级计划审批表
5 项目总控三级计划审批表
6 月度计划填报及考核模版
7 周计划填报及自检模版
计划动态检查表模版
管理类各专业计划填报模版
业务类各专业计划填报模版
专项计划表格模版
计划分级检查模版
计划主动调整通知单
计划调整申请单
公司、员工个人计划考核表
计划考核评分计算表
序号 4 5 6
应用工具/模板/参考文件 表单（模板）名称
1 阶段性成果作业指引 2 阶段性成果分类作业指引 -YY-LC006阶段 性成果 管理
1 项目后后评估作业指引
-YY-LC007 项目后后评估
1 根据各专业流程中成果标准 2 阶段性成果验收标准 3 4 5 6 1 后评估报告汇总标准 2 拓展后评估要点标准 3 设计后评估要点标准 4 营销后评估要点标准 5 报建后评估要点标准 6 成本后评估要点标准 7 工程后评估要点标准 8 招采后评估要点标准 9 人力后评估要点标准 10 财务后评估要点标准 11 运营后评估要点标准 12 运营后评估要点标准
Hale Waihona Puke Baidu
17 商业平面布局及业态规划评审决策会标准表单
18 开盘营销方案评审会标准表单
19 工程结算评审会标准表单
20 交房、入伙协调会标准表单
21 项目后后评估会议表单
1 运营信息月度检查记录表
运营信息存档检查
2
定期检查、回顾、处理
3
成果应用记录及追踪
主导部门 集团总部
备注
模块
制度文件
序号 文件编号
5
-YY-ZD005 运营信息管理
风险控制措施 责任追诉
主导部门 集团总部
备注
成果存档检查 定期检查、回顾、处理 成果应用记录及追踪 责任追诉 成果激励
评估报告存档检查 定期检查、回顾、处理 整改内容记录及追踪 责任追诉 成果应用记录及追踪 成果激励
序号
标准名称
1 编制作业指引的标准 2 作业指引使用的标准 3 作业指引审核的标准 4 作业指引应用检查的标准
1 运营会议分类作业指引 2 运营协调会议作业指引 3 运营会议管理通用作业指引 4 运营临时会议作业指引
1 会议管理标准使用说明 2 会议效率评估标准 3 会议成果标准
-YY-LC004
-YY-LC005 运营信息管理
8 管理类专业计划管理制度
9 专项计划管理制度
10 会议计划管理制度
11 总裁交办工作计划管理制度 -YY-LC001
12 月计划追加制度
13 计划分级检查制度
14 计划主动调整及取消管理制度
15 计划调整变更管理制度
16 月计划考核制度
17 计划考核面谈管理制度
18 计划投诉管理制度
19 计划预警管理制度
20 计划考核结果运用管理制度
21 计划岗日常工作管理制度
1 运营周报管理制度
2 运营月报管理制度
3 运营季度分析简报管理制度
4 年度（半年）总结报告管理制度
5 运营协办管理制度
6 运营督办管理制度
-YY-LC002
7 业务检查管理制度
8 品质检查管理制度
9 运营检查管理制度
10 运营通知管理制度
流程文件 序号 文件名称
集团计划运营制度流程文件清单
模块
序号 文件编号
1
-YY-ZD001 计划管理
2
-YY-ZD002 运营管理
制度文件 序号 文件名称
1 年度经营计划管理制度
文件编号
2 项目总控计划管理制度
3 月度计划及自检管理制度
4 周计划及自检管理制度
5 计划动态管理制度
6 计划考核指标管理制度
7 业务类专业计划管理制度
8 项目立项决策评审会标准表单
9 项目可研决策评审会标准表单
10 项目启动会标准表单
11 项目运营目标书评审会标准表单
12 规划、单体方案评审决策会标准表单
13 景观、室内方案设计评审会标准表单
14 目标成本评审会标准表单
15 合约规划及采购分判方案评审会标准表单
16 营销策划方案评审决策会标准表单
5 运营协办作业指引
5 根据各专业业务检查标准
6 运营督办作业指引
6 根据各专业品质检查标准
7 业务检查作业指引
7 运营通知内容标准
8 品质检查作业指引
8 董事长交办工作标准
9 运营检查作业指引
10 运营通知作业指引
应用工具/模板/参考文件
序号
表单（模板）名称
1 年度经营发展大纲模版
2 年度经营计划模版（参考）
序号 文件名称
阶段性成果管理制度
-YY-ZD006阶段
6
性成果
管理
7
-YY-ZD007 项目后后评估
项目后后评估管理制度
集团计划运营制度流程文件清单
流程文件
文件编号
-YY-LC005 运营信息管理
序号 文件名称
执行标准及检查标准
序号
标准名称
4 运营信息存档标准
5 运营信息发送标准
6 运营信息检查标准