最近现在做假币案例
变造币的案例
变造币的案例一、变造币案例之商场骗局你知道吗？变造币就像隐藏在暗处的小怪兽，时不时就出来捣乱。
我有个朋友，在商场里就遭遇了变造币的陷阱。
那天，她在一个小摊位上看中了一条超美的围巾，摊主是个看起来很和蔼的大妈。
我朋友就给了她一张百元大钞，大妈接过去后，假装在灯光不好的地方看了看，然后说这钱有点问题，要换一张。
我朋友当时也没多想，就又给了一张。
后来她才发现，大妈可能是用了变造币的手段，把真币换成了假币。
这就像一场魔术，只不过是一场骗人的魔术。
二、变造币在小餐馆的现身还有一次，我去一家小餐馆吃饭。
结账的时候，我前面的一个大叔给了一张五十元的纸币。
服务员拿过去看了看，表情有点奇怪，然后就叫来了老板。
老板拿着钱左看右看，最后说这是变造币，大叔一脸懵，坚称自己的钱是真的。
原来，这张钱的一部分被变造过，不仔细看还真不容易发现。
大叔很委屈，差点和老板吵起来。
这就告诉我们，变造币真的很容易引起纠纷。
三、街边小摊贩与变造币街边有很多小摊贩，他们有时候也会成为变造币的受害者或者使用者。
我就见过一个卖水果的大爷，收到一张变造的二十元纸币。
他当时没看出来，还找了人家不少零钱。
等他发现的时候，已经找不到那个人了。
而有些不良小摊贩呢，自己收到变造币后，为了不损失，就想办法把它再花出去，这就导致变造币在小范围内不断流转。
四、变造币的识别难度变造币的识别可不容易呢。
它不像那种一眼就能看出来的假币，有些变造币只是在真币的基础上做了一些小手脚。
比如说，把真币上的小部分挖掉，然后补上假的部分；或者是通过一些化学手段改变币面的一些数字之类的。
我们普通人要是不仔细看，真的很容易被蒙骗。
就像在和一个狡猾的对手玩捉迷藏，它总是藏在很隐蔽的地方。
五、如何防范变造币我们可不能坐以待毙，得学会防范变造币。
首先呢，我们在收钱的时候，一定要仔细看，尤其是纸币的水印、数字、颜色这些地方。
如果感觉有一点点不对，就要提高警惕。
还有啊，尽量使用电子支付，这样就可以避免收到变造币的风险啦。
最新反假币案例分析
(四)案例题（2题，每题5分，共10分）1.2013年3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。
小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。
3月14日，小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日独自进行了鉴定。
经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退回原收缴单位没收。
请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序。
ABCDA、小刘受理李女士的电话鉴定申请B、小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定假币，超过了规定时限C、小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与，并作出鉴定结论”的规定D、对盖有“假币”印章的人民币纸币，小刘鉴定为假币，将其退回原收缴单位没收，违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定2.某张2005年版第五套人民币100元纸币正面左下角光变油墨“100”字样被墨水渍遮盖，该墨水渍面积约为1平方厘米，对该张纸币表述正确的是。
BCA、可以流通B、不宜流通C、纸币票面污渍、涂写字迹面积虽不超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征D、纸币票面污渍未超过规定的2平方厘米71.小王于2014年6月4日在某银行取款500元，并于6月15日在消费时发现一张假币，王小立立即去某银行提出查询申请，小王提供了取款证明材料及假币实物，银行予以受理，当日某银行将查询结果告知小王，该假币不是银行付出，小王不信银行的查询结果，银行开具了《假币收缴凭证》，并告知小王可以向上级行或当地人民银行提出再查询申请，这个案例中不符合规定的有。
BCDA.小王提出申请超过申请时效，银行不应受理该申请B.小王提出查询申请未提供有效身份证件C.银行未告知小王再查询申请的时效D.银行未向小王出具《人民币冠字号码查询结果通知书》72.2014年7月3日，银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时，先用点钞机点了一遍，没有异常，随后又手工清点了一遍，发现其中1张100元是假币，他当即让同事过来复核，经两人鉴别认定这是一张假币，再次放入点钞机，这张假币通过点钞机而不报警，随后两人将假币收缴，填制《假币收缴凭证》，然后将《假币收缴凭证》交顾客签字，后将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完成这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务，直至营业终了。
商业银行纠纷案例
4 2
1
大堂接待该客户了解情况后 初步向其做了些解释
3
值班经理了解事件经过 引导客户回忆事件经过 综合经验做出初步判断
完善 处理
6
5
给客户调阅监控及分析调包案例 终于取得客户认同
二、案例分析
从该案例可以看出银行属于高风险行业，临柜人员办理的各类业务时 常伴随着我们意想不到的风险隐患，如果经办人员在该业务受理过程 中未做到认真、仔细按制度流程正确操作，取款票面未过点钞机，未 做好客户的核对提醒工作，银行即使通过监控也很难拿出有力依据说 服客户，还原事实的真相。最后容易引发风险事件，严重的更会承担 资金损失引发法律纠纷，给银行的形象及声誉造成一定影响。
客户个人因素
一般当我们在银行柜台上取款时，往往是 涉及较大金额，在银行大厅这种相对空旷 开放的环境之下时，取钱的安全感比较低， 是不会去一一点数现金，常常是匆匆装取 带走。这一方面是对银行的信任，另一方 面也是现金取款时内心缺乏安全感。一旦 发现假币，往往客户和银行各执一词，难 分说理。
五、避免假币纠纷的建议
加强社会诚信力度教育 增强法律意识，建立有效的反假机制 解决纠纷时，做到“有理有据”，人性化 提高全民辨假能力
总结
从银行纠纷的事件中，应该引起我们的 思考，在信用缺失的情况下，健全的法 制是十分有必要的，它不仅能保护弱势 群体，还能规范个人行为，有助于社会 的良性运转，和市场经济的健康发展。
三、案例启示
柜员在日常存取款业务操作时要遵循存取业务办理原则
存取款时做到先问清存取，再核对金额 存取票面必须当客户面过点钞机，验明张数及真伪 存款时做到先收款后记账，取款时做到先记账后付款 业务处理完毕客户签字时要求其核对业务事项 取款款项递交客户时提醒其核对真伪及张数
一则成功收缴百元假钞的案例启示
一、案例经过
2020年6月3日中午X分行现金运营中心现金清点人员按照操作流程有条不紊的清点网点自动柜员机卸钞现金,当清点员清点到某支行XXXXXXXX号存取款一体机废钞箱现金时，发现一张冠字号为C9FXXXXXXX的面额100元疑似币，清点人员立即按照业务流程报业务主管进行确认，经鉴定为假钞；结合当日该支行申报一客户在XXXXXXXX号存取款一体机上存入X元存款未上账的差错，中心清点人员及时上报中心分管领导。中心领导高度重视，立即安排人员进行排查，首先调阅该机录像，发现5月31日中午有一客户存款时，存取款一体机清点该客户存入现金过桯将该张假钞予以退出，客户没有取回，又将此张假币再次放入机具，继续做添加钞券操作，机具再次拒收，客户继续不将此假币取出，而是等到机具超时将此假币和之前所存37张有效币一并回收到废钞箱。中心人员查阅电子日志显示为有无效钞票进入废钞箱。随后中心工作人员会同设备维修人员到现场自动柜员机上查阅了冠字号，确认此张假钞为卡号为621226XXXXXXXXXXXXX的客户存款时放入。
二、案例分析
收缴假币，禁止假币在市面上流通，是商业银行的社会责任。该客户在存取款一体机存款拒钞后，又将此张假币放入机具，通过操作超时，设备将没有确认的钞券回收到废钞箱的方式，造成存款未上账的假象，导致出现该张假币。我行通过细致的甄别，还原事实，依法收缴假币，妥善处理，防止引起不必要的声誉风险，维护了我行的正当权利声誉。
三、案例启示
（一）存取款一体机在客户超时时会将真钞和其他物品（包括假钞）回收到废钞箱，需要我们更进一步掌握存取款一体机的功能，增强技防识别能力。
（二）切实增强防范意识，严格账务处理，严防客户故意将假钞混入后报错账冒领现金问题发生。
假币收缴案例
假币收缴案例【篇一：假币收缴案例】一、案例经过2015 年12 月9 日中午，莱州教育路支行来了一位女气冲冲的中年女客户，走到柜台前扔进来一张粉红色的单子，柜员小李接过来一看，是中国银行的一张假币收缴凭证。
中年女客户嚷嚷道：我的工资都是从你们这取的，前两天取的钱，今天去中国银行存，说是其中有一张100 的假币，你们这么大的行竟然骗我们老百姓的钱！我今天把人民银行的人也叫来了，看看你们还敢不敢骗人。
值班主任闻声赶紧接待了这位女客户，向其解释我们行付出的钱都是有冠字号记录的，如果是我们的钱在系统里一定会查到。
随后，运营主任通过系统查询并没有这张100 元钱，但客户仍然不相信，非要自己看看取款当天系统里的冠字号。
随后，在运营主任和值班主任的陪同下，一起查看了当天所有取款的冠字号，仍没有记录。
最终，人民银行的工作人员和我行工作人员的共同解释下，客户又回忆了下取款存款的过程，客户发现这些钱有一部分是从家里拿的，应该是家人收款时收的。
二、案例分析此案例中，客户在工行取过钱就认为假币是从工行付出去的，我行工作人员经过冠字号查询出了结果，给了客户心服口服的证据，最终赢得了客户的信任。
三、案例启示(一)加强学习，熟练掌握冠字号查询。
网点要利用晨会夕会组织全体员工进行冠字号查询的学习。
在面对取款钱的真假有疑问的客户时，应立刻通过系统进行冠字号的查询，用事实解决问题。
(二)加强风险防范，严格执行操作流程。
临近年关，用假币套换真币的情况也会出现，不法分子会抓住此时银行业务繁忙时下手，这就要求银行工作人员要时刻保持清醒的头脑，严格按照操作流程办理业务，防范风险。
【篇二：假币收缴案例】2010-09-15 阅读(5528) | 安妮有家咨询公司给我发过来一个案例，希望我站在专业的角度帮客户进行分析：上午 10 ，一来到 v i p 窗口掏出理 务钱放机其钞 不了，于是取后，要没收！ 要求票回答不行。
于是变得非， 吵了起来，并不再，票，理由 钞从另行取出来的，不可能；第二，就 算，自己也识一下，免得以收！ 于是理、纷来到 v i p 窗口帮定， 可，根本去 ⋯ ⋯ 希个案行要怎妥理，一方面是人行 定，一方面是上帝如何合法理？ 解答： 流程 收，整个 内完成现收入中存告当值 责人，双后上先加盖人民银 一格式章。
虚假网络投资理财类典型诈骗案件(2024年)
虚假网络投资理财类典型诈骗案件近年来，电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势得到有效遏制，但犯罪手段不断适配群众心理，更具迷惑性。
特别是近期虚假网络投资理财类诈骗案件频发，多名群众被骗百万元以上。
请看清诈骗伎俩，避免受骗。
一、典型案例案例一:2023年12月，杭州市民A女士在本地某论坛发布了租房信息，诈骗分子通过查阅该信息，添加了A女士的微信、微博，并与其聊天，之后诱导A女士在所谓的投资网站上进行投资。
A女士信以为真，多次将大额资金转入对方提供的12个银行账户。
案例二：2024年1月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民B 先生，交谈后B先生下载了对方推荐的名为“MosTalk（泡泡）”的社交聊天App,双方通过“MosTalk（泡泡）”联系。
之后B先生又根据对方发送的链接下载安装“莱特币”App,诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。
案例三：2023年12月初，金华市民C女士通过抖音结识自称李陆河的陌生网友，添加对方微信及QQ,交流一段时间后，对方以新能源投资有高额回报为由，向C女士推荐投资网站,并诱导其在该网站投资充值。
在经过前期小额投资给予提现回报后，诈骗分子逐渐获取女士信任，后以大额投资利润更高为由骗取女士进行大额转账。
案例四:2023年12月，衢州市民D先生在刷抖音时被“炒私募基金”的视频内容引诱，遂添加至对方提供的微信群，并按照诈骗分子要求下载“企业传书”App,又在群内通过链接下载“梧桐树资本”APP并进行多次大额投资。
近日发现无法提现，才意识到被骗。
案例五：义乌市民E先生平时有炒股习惯。
2023年11月，E先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方微信号并被拉入微信群。
根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台BaseHk o2024年1月，E先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。
二、警方提醒请广大群众，提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。
成功堵截利用ATM调换假钞的案例
成功堵截利用ATM调换假钞的案例
一、案例经过
网点在进行自动取款机加钞清库时，发现长款500元，且发现一张百元假币。
工作人员立即逐笔查找加钞周期内柜员机电子日志流水，根据可疑交易查阅录像资料，发现一男子来到该行自动柜员机取款500元，交易成功后没有取走款项，而是抽出一张，然后将手中的一张百元票币塞入出钞口款项中，待超时，机器将全部款项收回后离开。
据此，该行判断是有人故意调换假钞，遂及时上报分行保卫部门和自助设备运营中心并截取了录像资料保存，由保卫部门按规定进行上报处理。
二、案例分析
当前，不法分子利用自助设备实施欺诈案件时有发生，防范自助设备欺诈任务十分严峻。
本案就表现出该男子在收取假币后，不及时上交，贪图私欲，利用自助设备采取调包手法以假换真，从中获利。
如不及时发现就会造成银行资金损失，损害银行信誉。
三、案例启示
（一）加强自助设备管理，加钞人员要认真清点加钞款项，仔细清点回收箱款项，发现问题及时查明原因。
（二）坚持监控设备录像回放，切实保证运转正常。
遇到问题及时保存录像资料，防止发生由于证据不全、不清出现纠纷。
（三）加强防欺诈的宣传教育，利用宣传栏、宣传单、LED等形式，宣讲用卡知识和防范非法套现、欺诈等危害，努力创造安全用卡环境。
存取款机内发现假币的案例
存取款机内发现假币的案例
一、案例经过
网点自助设备专管员在清点一台存取款一体机内的现金时，发现里面有一张假币，后借助相关途径查找到了存入假币的客户，使该网点免遭资金损失，但同时也给银行的自助设备管理人员敲响了居安思危的警钟。
二、案例分析
（一）这张假币是如何存入具有辩识假币功能的存取款一体机内的呢？该网点自助设备专管员在清点机内现金时，发现“遗忘”钞箱内有一部分现金，就在其清点这部分现金时发现里面有一张假币。
“遗忘”钞箱内的现金并不是真正意义上的存款，而是长款，是已经进入存款机内但因为种种原因导致存款机还未确认和记账的长款。
而形成这笔长款的主要原因，还是因为客户自助存款时未及时将部分无法存入的现金从存取钞口拿走，导致超时后被存取款机自动收回保存。
而对于这类由于客户原因而“遗忘”的现金，存取款机为了保护客户的资金安全，通常只单纯开启“计数”的功能来保证这部分现金的顺利收回，所以这张假币就是这样被“免检”后流入存取款机内的。
（二）由于当时“遗忘”钞箱里暂收的现金只有这一笔，所以判断存入这张假币的客户相对容易。
但如果“遗忘”钞箱连续出现了两笔或多笔的暂收现金的话，处理起来可能就会变得棘手了，因为几笔“存款”已经混在了一起，再来判定这张假币到底是张三存入的，还是李四存入的，就不那么容易了。
三、案例启示
（一）网点相关人员清点放入存取款机内的备付金或存取款机内的现金时，不能使用不具有辨识假币功能的清分机；使用点钞机清点时，不能使用点钞机上不具有辨别假币的“计数”功能来进行清点，否则可能会导致假币流入网点内部。
（二）当客户反映存取款机出现存款不记账（如卡钞、超时回收等）的情况时，应尽量实时核对账款。
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最近现在做假币案例篇一：20最新反假币试题(含19题案例分析)20反假货币考试练习题（单选202 多选133 判断150 案例19）共504道单选题：1.国务院反假货币工作联席会议的牵头单位是，召集人是。
BA.国务院，国务院总理B.中国人民银行，中国人民银行行长C.国务院，中国人民银行行长2.人民银行分支机构筛选出可疑的新型假币，并要求金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币提交。
BA.妥善保管，年末时集中3.“假币”印章篆刻内容为。
CA.“假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和日期B.“假币”字样，银行行号标识代码和日期C.“假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和银行行号标识代码D.所在地省、自治区、直辖市简称，银行行号标识代码和日期4.第套人民币100元纸币的票面规格165mm77mm.B（第五套是15577）5.年颁布了《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2021）。
B（2021.7完成、9.26审批通过。
2021年5月1日实施）6.从20年起，至多用8年至10年时间实现银行网点付出现金的全额清分。
C7.中国人民银行及其分支机构依照对假币收缴、鉴定实施监督管理。
CA.《中华人民共和国人民币管理条例》B.《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》8.第一套人民币有种面额，种版别？CA.10, 62B.12, 60C.12, 62D.10，609.从票幅看，第五套人民币各券别的票幅宽分为档，票幅长则按票面大小从100元券到5元券，以毫米为极差递减。
CA.5、3B.4、6C.3、510.《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2021）中定义的A级点验钞机应具有券别，套别及版别识别能力中的种。
D11.第五套人民币1999年版面额纸币采用了白水印。
C（05版全部采用）A.50元、20元B.20元、10元C.10元、5元D.5元、1元12.银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由承担。
D13.伪造第五套人民币通常使用无色、白色或淡色油墨印刷。
B14.的发行采用一次公告，一次发行的方式。
D15.金融机构在办理业务时发现假硬币，处理方法为。
AA.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记B.应当面加盖“假币”字样的戳记C.应当面加盖“假币”字样的戮记，并以统一格式的专用袋加封16.《人民币鉴别仪通用技术条件》 (GB16999-2021)中定义的A级点验钞机要求使用大于等于种鉴别技术。
B（鉴别技术分别是9、5、4.券别识别能力3、1、0）917.是输入待查冠字号码的部分字符、取款时间段等不完整信息或模糊信息，从查询到的结果中再搜索是否包含待查现钞的查询方式。
BA．精确查询B.模糊查询C．对应查询18.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。
C19.办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额张以上假人民币时，如假人民币冠字号码前位一致，应在“假币收缴凭证”中列明。
AA.2；6B.3；5C.2；5D.3；6A．退回来源单位C．直接销毁D．按照假币处置规程封装交人民银行21.根据冠字号码查询结果判定为非金融机构付出的假币，有假币实物的应BC．交由公安处理22.金融机构应不迟于年底，实现客户每一笔取款业务的冠字号码查询。
B23.公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2021｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。
A24.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在受理鉴定时，鉴定结果因特殊情况可延长至个工作日给出。
B25.为确保冠字号码检索系统安全，应设立系统准入机制，检索人员可以通过进入系统。
C26.冠字号码查询信息系统的数据应至少保存。
CA．l个月B．2个月C.3个月27.假币专用封装袋的材质为。
A28.《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》为一式联。
B29.查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按装订，保存期为5年。
CB．半年C．年D.季30.鉴定机构进行货币真伪鉴定后应出具中国人民银行统一印制的。
B31.再查询结果应通过告知查询人。
AA.查询结果通知书B.再查询结果通知书C.电话32.205版第五套人民币100元的光变油墨面额数字颜色变化特征为。
A（20版数字“100”金色变绿色，100元是绿变蓝 50元是金变绿）33.银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由举证。
AA.银行业金融机构客户C.人民银行34.《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2021）中定义的A级点验钞机的漏辨率应小于等于。
C35.对于符合规定的查询申请，受理单位应在受理之日起个工作日内办结。
C36.《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发（2021）125号）中规定：各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票未经过清分的，必须经后方可加入自助设备。
A37.第五套人民币的红蓝彩色纤维的位置是。
C38.收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
A39.每张《假币收缴凭证》最多可以填写个不同的冠字号码。
C40.现金清分业务委托他行代理的金融机构由代理行清分并记录冠字号码的，代理行应在个工作日内向被代理行提交检索结果，通过付款网点向客户反馈结果。
A41.第五套人民币205年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征。
CA.白水印B.双色异形横号吗C.凹印手感线42.查询受理单位详细记录每笔查询业务经办人和复核人、查询号码、、查询结果等。
BA.查询业务方式B.查询业务时间C.查询详情43.第三套人民币中的5元纸币采用了当时我国独有的，是国际印钞届公认的纸币精品。
CA.凸印技术B.凹印技术C.接线印刷技术D.对印印刷技术44.下图人民币上所印制的少数民族分别代表的是。
AA.侗族和瑶族B.白族和彝族C.布依族和侗族D.白族和瑶族45.第五套人民币5角硬币的直径是。
B46.金融消费者在金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经金融机构进行真伪识别确认是假币的，负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
AA.金融机构B.人民银行C.银监会47.中国人民银行各分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有名鉴定人员同时参加，并作出鉴定结论。
B48.银行业金融机构反假币联络会议在指导下开展工作。
AA.国务院反假货币工作联席会议B.中国人民银行C.国务院49.采取代理行后台清分，本行中台记录、存储冠字号码方式的，冠字号码文件的记录、存储由承担。
BA.代理行B.本行C.第三方50.“假币”印章的规格。
CA.80mm×30mmB.75mm×25mmC.75mm×30mmD.80mm×25mm51.本机或通过冠字号码查询系统（软件），可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联，能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码（文本及图像信息），且提供的冠字号码与现钞能一一对应，应张贴。
CA.黄标B.红标C.蓝标52.金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑现的残缺、污损人民币。
CA.中国银行业监督管理委员会B.金融机构留存C.交存当地人民银行分支机构53.第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是。
CA.菊花、梅花、牡丹花B.牡丹花、荷花、兰花C.菊花、荷花、兰花54.第五套人民币5角硬币的材质是。
CA.钢芯镀镍B.黄铜合金C.钢芯镀铜合金55．查询受理单位与再查询受理单位均应建立。
AA.查询登记簿B.投诉登记簿C.受理登记簿56.《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，当地人民银行分支机构接到查询人投诉的，应当在个工作日进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。
B？？？（书上是3个工作日）57.《假币收缴凭证》一式联，第联由收缴单位留底。
B篇二：假币识别案例一个出租车司机的防假币经验总结某出租车司机经历丰富，他对自己在运营过程中遇到的假币行骗手法进行了如下总结：“ 第一，使用假币的人一般选择在晚上，上车后会亲切闲聊，减少司机对他的戒备心理，然后选择路灯昏暗且车辆不易调头的地方停车，用假币付费，一旦被司机识破，他下车就跑。
第二，同样在晚上，他会提前在嘴里含口酒，让司机感觉他喝酒了，下车前他们提前打手机，然后并不在意地掏给司机两张贴在一起的百元假币??哎，贪小便宜的司机倒霉了，两张全是假币，号码都一样！第三，选择在白天作案，上车后会告诉司机很着急，让司机快点开车以分散司机的注意力，然后指挥司机停在一个禁止停车的路段，该路段经常有警察出没，这时司机会担心挨罚，而不注意钱币的真伪，抓紧时间找零钱，结果被骗了。
第四，两人乘车，到地儿后，前座的人会掏出百元钞票付费，司机检验无误后准备找钱，这时后座的乘客会要求付零钱，司机这时将百元钞票退回，后座的乘客又称零钱不够，这时前座乘客再次用百元钞票付费，此时已经调换成假币，而司机一般不会进行二次检验而误收。
”小店假币总结一般是两人以上的团伙作案,来店里先拿出一张真一百元人民币要买10元以内的货品,等我验收确定是真的后,接着要找他钱时,另一个人就说有零钱,接着就要把真一百还给第一个人,另一个人就用一个个一元硬币零钱或一张张一元纸币点给我,结果会点到不够一两块钱时再把这些零钱收回去.接着第一个人又会把已经调过包的假一百元还给我.骗取真的90多元和货品.另一次是一个骗子单独作案,是用摩托车停在我的店门口,发动机还开着,坐在车上小声的问需要某某东西,发出的声音小的故意让我听不到,后来我走过去说有什么需要就进来看看吧,结果他摩托车没有熄火就走到店里直接拿了盒15元的货品,把一张真一百元人民币递给我,等我验收确定是真的后,接着要找他钱时,他却说有没有便宜的?我说没有便宜的(因为我店里所有货品都明码标好价了,听到他搞价起先我还真有点奇怪),那他就说不要了,要我把一百元退给他,我就退了,接着他又说真不能便宜点的吗?我说真不能便宜,都是明码标价的东西,那他又说要了,这次他就把已经调过包的假一百元还给我.结果这次我上当了,找了他85元外加一盒货品.整个买卖过程我感觉始终是在他急催之下完成的(因为他那个没熄火的摩托车还停在我店门口)我的店是开在谢池巷,这里这类骗子多,小偷多,无证小贩多,无证三轮车多,小姐多.第一次是一个男性30多岁作案时间是白天9点钟,还骑有辆摩托车的,好像是外地人学的温州话,来店里是跟我讲温州话的.诈骗成功.第二次是一男一女都差不多是30多岁作案时间是下午14.00-15.00之间.是外地人说的普通话.诈骗失败.第三次是两个年轻男性,年龄都差不多是在20至25岁之间.是外地人说的普通话.诈骗失败.第四次等待骗子中有结果会第一时间增加的.希望可以用不报警做为交换条件拍下这次骗子们的真面貌.想问一下各位您,到底在识破他们是诈骗并当场看出他们第二次递过来的是张假币后,我需要做的是什么?有什么好方法能彻底打击这些骗子.不想打110报警,因为原因有两点:1.是自己还在跟着去做1个多小时的笔录,太麻烦.2.是怕那些被抓后又放出来的家伙来我店里打击报复.篇三：成功识破持拼凑假币办理存款业务的案例成功识破持拼凑假币办理存款业务的案例一、案例经过近日，某网点柜员为一名客户办理个人卡内账户存款业务，金额为30000元，柜员在用防伪点钞机过数时，有一张百元钞票屡次发出警示声响，引起了经办柜员的注意。