单位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表
第十部分
令狐采学
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：总经
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
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令狐采学创作
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令狐采学创作
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令狐采学创作
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令狐采学创作
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岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
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令狐采学创作
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令狐采学创作岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
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令狐采学创作
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令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作令狐采学创作。
廉洁风险点排查及防控措施一览表
廉洁风险点排查及防控措施一览表
填报单位（部门）：负责人：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
制度依据
1
思想道德风险
职工廉洁教育
1.组织对岗位廉洁风险点学习次数少，职工对岗位廉洁要求不了解，……
1.定期组织开展对本部门廉洁风险的排查、学习，制定防控措施……
2
岗位职责风险
干，……
1.建立健全XXX制度，严格按照制度开展相关工作……
5
外部环境风险
社会交往
打着公司或领导旗号办事……
严格执行公司关于严禁打着领导旗号办事有关规定……
说明：1.风险类别为五类：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
2.该表经各公司及总部各部门负责人审定、汇总后，以公司（部门）为单位报送公司纪检部。
1.严格执行选拔任用相关规定，加强对重要环节的纪实管理，提高选人用人公信度……
3
业务流程风险
采购价格核定
1.对重要物资品质价格跟踪监控不到位，采购价格不合理……
1.确定采购执行价格或参考价格……
2.建立采购价格数据库，定期对市场供求形势及价格走势商情进行分析……
4
制度机制风险
……
XXX相关制度不健全，在工作执行中有漏洞……
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施
副局长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
纪检组长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
副主任科员：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日。
企事业单位廉政风险点与防控措施一览表
企事业单位廉政风险点与防控措施一览表廉政风险点是指企事业单位在运作过程中可能面临的违反廉洁行为规定的风险点。
为了防范廉政风险，企事业单位需要采取一系列防控措施。
下面是企事业单位廉政风险点与防控措施的一览表：1. 人事管理风险点及防控措施- 风险点一：人事选拔过程中存在的潜在腐败行为。
风险点一：人事选拔过程中存在的潜在腐败行为。
- 防控措施一：建立公正透明的人才选拔机制，严格执行招聘规定，加强守信激励和失信追究制度。
防控措施一：建立公正透明的人才选拔机制，严格执行招聘规定，加强守信激励和失信追究制度。
- 风险点二：工资福利分配中可能存在的腐败问题。
风险点二：工资福利分配中可能存在的腐败问题。
- 防控措施二：建立工资福利分配公平公正的制度，加强监督和审计。
防控措施二：建立工资福利分配公平公正的制度，加强监督和审计。
2. 采购管理风险点及防控措施- 风险点一：采购过程中存在的潜在腐败行为。
风险点一：采购过程中存在的潜在腐败行为。
- 防控措施一：建立严格的采购管理制度，加强对采购程序的监督和审计。
防控措施一：建立严格的采购管理制度，加强对采购程序的监督和审计。
- 风险点二：采购人员与供应商之间存在的腐败勾结问题。
风险点二：采购人员与供应商之间存在的腐败勾结问题。
- 防控措施二：加强对采购人员的监督管理，实行供应商评估和监控制度。
防控措施二：加强对采购人员的监督管理，实行供应商评估和监控制度。
3. 财务管理风险点及防控措施- 风险点一：财务数据造假行为。
风险点一：财务数据造假行为。
- 防控措施一：建立有效的内部控制制度，强化财务审计和监督。
防控措施一：建立有效的内部控制制度，强化财务审计和监督。
- 风险点二：滥用公款或贪污腐败行为。
风险点二：滥用公款或贪污腐败行为。
- 防控措施二：加强财务监督和审计，建立严格的预算管理制度。
防控措施二：加强财务监督和审计，建立严格的预算管理制度。
4. 经营管理风险点及防控措施- 风险点一：合同管理过程中的潜在不合规行为。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
单位廉洁风险防控一览表
第八部分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险主管责任防范措施考核管理类型等级领导部门一、对拟任岗位人选相关三情况审核职责把关不严；领导人员管二、因人情理或利益诱外部惑而违反干部管理二环境制度规定。
人力资党委书记源部；纪委书记党群工作部；纪检监察部一、认真执一、加强思想道行员工奖惩德建设，严格遵守领导人员办法和企业廉洁从业相党委抓党建工作责任制关规定；等相关规定；二、增强工作，二、建立健责任心，认真全并严格落实核实档案材料“双廉”和干严格廉洁部选任工作从业鉴定。
责任追究等相关制度。
单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理类型级领导部门招标思想道德管职能职责理1.明确招标职能1.成立招标领导职责，加强党风小组和监督管理廉洁建设；工作领导小组；2.签订招标廉洁2、对招标工作从业承诺书，强进行全方位全项目管化教育管理；过程监督；应招标的一分理部3.建立招标工作3、定期监督检查，不组织招管流程，实现规范对违反规定者进标；招标领化和制度化操行处理；过程中弄导作；4、运用考核评价虚作假 4.加强招标制度结果落实责任。
建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。
单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理类型级领导部门1.因人情或思想利益诱惑道德不按规定融资；财务2.执行制度不到位、不岗位，逗硬存在管职责差异；理3.对企业业业务务经营预流程算不严谨。
二总财会务三计审师计部三1.签定重要岗位 1.成立廉洁风险防廉洁从业承诺，范管理工作领导小书强化素质教组，对风险防范育；、管理工作进行检查2.完善相关制考核；度规定，实现规 2.廉洁风险防范管范化和制度化理与企业正常的操作；经营工作、落实党3.完善相应的监风廉洁建设责任督制度，严格要制一并考核；定期求和执纪监督。
监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。
单位廉洁风险防控一览表类别风险类型思想道德项目管岗位理职责业务流程制度机制风险点1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；2．因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行，多算工程量、费用；3.将项目资料私自泄露，从中收取好处费；4.工程结算不按规定进行，存在差异；5.下达项目计划不严谨，不按程序办理，讲人情；6.工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。
单位廉洁风险防控一览表
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分第八部防控洁单
位廉风险表览一
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单位廉洁风险防控一览表
风风责防范措类考核管主等类部领
一一一人力行员党委书源部岗领职党群把关严作部规定等关规定二二纪检认并察核鉴定度外干环境制度规定。
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
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单位廉洁风险防控一览表
风险责任主管风险类防范措施考核管理风险点
部门领导等级别类型思道董事取好处费总经廉洁建设责任作分进行检查考核决策的风承育岗位工职制一并位化操作查违性行处理监督业事作不严谨流任讲人情管理制随意行机较大。
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廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
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严格廉洁从业鉴定。
）
一、认真执行员工奖惩办法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定；
，二、建立健全并严格落实“双廉”和干部选任工作责任追究等相关制度。
》
外部 环境
二、因人情 或利益诱 惑而违反 干部管理 制度规定。
/
二
单位廉洁风险防控一览表
类别
风险 类型
风险点
风险等 级
3.运用考核评价结 果落实责任。
岗位 职责
2.执行制度不到位、不逗硬 存在差异；
，三
业务 流程
3.对企业业务经营预算不严谨。
三
第八部分
单位廉洁风险防控
一览表
\
单位廉洁风险防控一览表
;
类别
风险 类型
风险点
风险 等级
主管
。
领导
责任
部门
防范措施
考核管理
"
领 导 人 员 管 理
{
岗位 职责
一、对拟任 人选相关 情况审核 把关不 严；
；
三
？
党委书记 纪委书记
人力资源部；
党群工作部；
纪检监察部
%
一、加强思想道德建设，严格遵守领导人员廉洁从业相关规定；
主管 领导
责任 部门
防范措施
考核管理
招 标 管 理
思想道德
职能职责
应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假
一
分管领导
项目管理部
1.明确招标职能职责，加强党风 廉洁建设；
2.签订招标廉洁从业承诺书，强化教育管理；
3.建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作；
4.加强招标制度建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。
1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组；
2、对招标工作进行全方位全过程监督；
3、定期监督检查，对违反规定者进行处理；
4、运用考核评价 结果落实责任。
单位廉洁风险防控一览表
类别
风险 类型
风险点
风险等 级
主管 领导
责任 部门
防范措施
考核管理
财 务 管 理
思想 道德
1.因人情或利益诱惑不按规定融资；
二
总 会 计 师
财务审计部
1.签定重要岗位廉洁从业承诺书 强化素质教育；
2.完善相关制度规定，实现规范化 和制度化操作；
3.完善相应的监督制度，严格要求 和执纪监督。
1.成立廉洁风险防
，范管理工作领导小组，对风险防范
、管理工作进行检查考核；
2.廉洁风险防范管 理与企业正常的经营工作、落实党 风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反 规定者进行处理；