XX投资控股有限公司战略规划管理办法
2020年投资控股公司战略规划管理制度
2020年投资控股公司战略规划管理制度2020年10月目录第一章总则 (3)第二章机构设置和职责分工 (3)第三章发展战略规划编制原则及依据 (4)第四章发展战略规划内容 (5)第五章发展战略规划方案编制、调整流程 (5)第六章发展战略规划实施与监督 (6)第七章发展战略规划编制和调整 (7)第八章发展战略规划文档归档、保管 (7)第九章附则 (8)第一章总则第一条为保证公司发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，规范公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》等，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章机构设置和职责分工第三条公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划方案；审议有关战略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。
第四条公司董事会下设发展战略委员会。
第五条发展战略委员会的主要职责包括:（一）对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议。
（三）审批公司战略规划。
（四）审批公司战略规划年度调整提案。
（五）审议子公司战略规划，形成决议。
（六）审议子公司战略规划年度调整提案，形成决议。
第六条董事会办公室负责做好发展战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方案及提案。
其相关职责包括:（一）拟定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案。
（二）对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。
（三）对公司发展战略规划初稿进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
（四）进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。
（五）负责协调公司战略日常管理工作以及其他相关事项等。
第三章发展战略规划编制原则及依据第七条公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。
投资控股集团有限公司战略管理制度
投资控股集团有限公司战略管理制度第一章总则第一条为规范投资控股集团有限公司（以下简称公司）发展战略和规划的编制、管理工作，提高公司发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确保实现公司战略目标，根据《管企业发展战略和规划管理暂行办法》等规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称公司发展战略和规划，是指公司根据国家、发展规划和产业政策，在分析外部环境和内部条件、现状及行业发展趋势的基础上，为公司的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案。
第三条本办法适用于公司及拥有实际控制力各级所出资企业（以下简称所出资企业）的发展战略和规划及各专项战略规划的制定、实施、评价等工作。
第四条发展战略和规划的管理是指对公司及各所出资企业发展战略和规划的制定程序进行规定、内容进行审核、实施进行监控，并根据实施结果进行评价和反馈，对发展战略和规划进行调整的过程。
第五条专项战略规划是公司发展战略和规划在管理及业务职能上的具体体现，包括人力资源战略规划、财务战略规划、企业文化战略规划等，是对公司总体发展战略和规划实施的支持和保证。
公司对发展战略和规划进行管理，坚持以下原则：（一）贯彻执行国家、委、政府、国资委经济布局和产业结构战略性调整意图；（二）依法行使股东职责、尊重所出资企业的合法权益；（三）客观、公正、科学、统筹；（四）各层级发展战略和规划目标相互统一、协调一致；（五）短、中、长周期目标任务彼此关联、逐级递进；（六）实际控制资源、可获得资源与规划目标相匹配。
第二章机构与职责第六条公司发展战略和规划实行分级管理、分级编制制度。
第七条公司负责对二级公司发展战略和规划的制定程序、内容进行审核，并对所出资企业发展战略和规划的实施进行监督。
各所出资企业负责对其下一级企业发展战略和规划的制定程序、内容进行审核，并对发展战略和规划的实施进行监督。
投资公司的战略管理制度
第一章总则第一条为确保投资公司战略目标的实现，规范投资决策和管理行为，提高投资效益，防范风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于投资公司及其下属子公司、分支机构及所有从事投资业务的部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 市场导向：紧密关注市场动态，把握投资机遇；2. 风险控制：强化风险意识，确保投资安全；3. 效益优先：追求投资收益最大化，实现可持续发展；4. 制度化、规范化：建立健全投资管理制度，确保投资决策科学、规范。
第二章组织架构与职责第四条投资公司设立投资管理委员会（以下简称“管委会”），负责制定投资战略、审批重大投资决策及监督投资业务执行。
第五条管委会由以下人员组成：1. 投资公司董事长；2. 投资公司总经理；3. 投资公司首席投资官；4. 投资公司其他高级管理人员；5. 相关部门负责人。
第六条管委会职责：1. 制定投资战略，明确投资方向、投资规模和风险控制；2. 审批重大投资决策，包括投资项目的可行性研究、投资方案、投资协议等；3. 监督投资业务执行，确保投资决策得到有效实施；4. 定期评估投资效果，调整投资策略。
第七条投资公司设立投资部，负责具体投资业务的管理和执行。
第八条投资部职责：1. 负责投资项目的筛选、评估和推荐；2. 负责投资协议的起草、谈判和签署；3. 负责投资项目的跟踪管理，确保项目顺利实施；4. 负责投资业绩的统计和分析。
第三章投资决策与审批第九条投资项目分为以下类别：1. 重大投资项目：投资金额超过一定限额，或涉及行业、区域、政策等方面的重大投资；2. 一般投资项目：投资金额未超过一定限额，或对行业、区域、政策等方面影响较小的投资。
第十条重大投资项目决策程序：1. 投资部提出投资项目建议，进行初步可行性研究；2. 投资委员会组织专家对项目进行评审；3. 投资委员会审议通过后，提交管委会审批；4. 管委会审议通过后，提交公司董事会审批。
第十一条一般投资项目决策程序：1. 投资部提出投资项目建议，进行初步可行性研究；2. 投资部提出投资方案，报公司总经理审批；3. 投资总经理审批通过后，报公司董事长审批。
公司发展规划管理办法
公司发展规划管理办法第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称公司）发展规划管理,强化发展规划引领作用，引导所属企业聚焦公司的使命责任、功能定位、发展愿景，推动公司实现高质量发展，建成世界一流大数据公司，根据XX集团公司（以下简称集团）发展规划和《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，制定本办法。
第二条本办法适用于公司、子公司、控股投资企业。
本办法所称子公司是指公司持股并直接管理或委托子公司管理的全资和控股企业。
本办法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业公司各部门、子公司、控股投资企业统称各单位。
第三条公司发展规划是指，公司根据国家发展规划、产业政策和集团要求，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为公司未来五年内的改革发展所作出的方向性、整体性、全局性的总体谋划，是引领公司改革发展的共同纲领和重要依据。
第四条发展规划管理包括规划的研究制定、贯彻执行、评估调整、考核评价等全过程闭环管理。
第二章发展规划体系第五条公司发展规划体系由总体规划和专项规划组成。
其中专项规划包括但不限于业务规划、区域规划、职能规划等。
第六条总体规划是引导公司未来五年内发展的顶层设计。
总体规划需落实国家五年规划、国家专项规划和集团的战略部署，明确与公司使命和愿景相一致的战略目标、战略定位、发展方向、发展目标、重点任务、重大工程等。
第七条业务规划是公司发展战略在各项业务上的具体体现，是公司总体战略规划的细化和深化，是指导业务开发布局、重点项目建设、投资计划安排等事项的主要依据。
第八条区域规划是公司贯彻集团区域发展战略、落实总体规划，根据重点区域特点有针对性地提出的发展思路、规划目标、重点工作等。
第九条职能规划是为支撑和保障公司总体战略规划的实施、优化公司内部资源配置，对公司内部职能进行的谋划和设计，是推进公司治理体系和治理能力现代化的行动纲领。
第三章机构与职权第十条公司战略与创新委员会负责研究公司中长期发展战略，业务、区域、职能专项发展规划及其他影响公司发展的重大发展规划事项，并向董事会提出建议，最终由《公司章程》规定的决策主体审议通过。
xx集团公司发展战略与规划管理办法
XX集团有限责任公司发展战略与规划管理办法第一章总则第一条为规范XX集团有限责任公司（以下简称“集团”）发展战略与规划的编制与管理工作，提高发展战略与规划管理工作的科学性，根据有关法律法规和集团章程，按照市国资委相关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团及所属企业（所属企业是指集团及集体资产协会所属的全资、控股子公司）的发展战略与规划的编制与管理工作。
第三条本办法所称发展战略与规划，是指企业根据国家、XX市的发展规划和产业政策所确立的发展方向、原则、重点等为前提，在分析外部环境和内部资源现状及其变化趋势的基础上,为企业在未来一定时期内持续健康发展所制定的具有指导性、全局性的发展目标和相应的实施方案。
第二章机构设置和职责分工第四条集团董事会为发展战略与规划的审核决策机构，负责审核批准集团发展战略与规划及实施方案；审批发展战略与规划管理的相关制度。
第五条集团董事会战略与投资委员会是集团董事会下设的专门工作机构，为集团董事会审议的与发展战略与规划有关的重要事项进行基础性研究，并提供专业咨询与建议；集团战略管理部承担发展战略与规划的日常管理工作，相关部门根据需要协助管理。
第六条所属企业应明确本企业发展战略与规划的管理机构负责发展战略与规划的日常管理工作。
第七条集团战略管理部负责做好集团董事会战略与投资委员会审议的发展战略与规划方面的提案准备工作。
其主要职责为: （一）负责组织研究、拟定、修订集团发展战略与规划；（二）负责协调、指导所属企业制定发展战略与规划；（三）负责收集整理、评估集团发展战略与规划的实施情况；（四）组织评估、论证、审批所属企业的发展战略与规划；（五）对集团发展战略与规划初稿进行初评，并向战略与投资委员会提交正式提案。
第三章发展战略与规划的编制与管理原则第八条企业发展战略与规划的管理，是指根据市国资委对集团的要求和集团自身发展的需要，以及集团对所属企业的要求,依法对集团及所属企业的发展战略与规划的制定程序、内容进行调整、审批，并对其实施情况进行评估和监督的全过程。
XXXX集团公司战略规划运营监控投资管理办法
集团公司战略规划运营监控投资管理办法总则为了强化集团公司战略规划对企业重大经营活动的指导作用，提高集团公司战略协调、控制的能力，确保集团公司总体战略方针与目标的贯彻和落实，结合集团公司及所属企业管理实际，制定本办法。
本办法所称企业是指中国x集团公司全资或控股的独立法人实体。
第二章战略规划管理 2.1战略规划管理是保证集团公司的总体发展战略方向和目标顺利实现所采取的管理方式。
中国x集团战略规划管理在组织上由集团公司高级领导层、总部各部室和集团公司所属各单位三个层面构成。
在内容上由集团公司战略规划、职能战略规划以及所属单位的战略实施计划组成。
根据规划期长短又分为中长期规划和短期计划。
2.1.1 中长期规划（5～10年规划）是集团公司根据外部环境和现有资源，从集团公司整体（或职能部门）的业务发展需要出发，制定的总体（或职能业务范围内）发展战略和远景规划。
集团公司所属企业是集团公司战略实施的业务单位，集团公司对战略业务单位实行战略协调、控制和提供服务。
集团公司战略规划通过集团公司总部各部门的职能战略规划分解细化，并落实到集团公司所属各单位的战略实施计划、两年滚动计划、年度经营计划和专项计划中，得到贯彻、落实和实施。
2.1.2 短期计划（包括年度计划、两年滚动计划）是实现中长期战略规划的重要保证。
在计划期内，企业按照战略规划和战略实施计划的方针和目标要求，通过各年度经营计划和两年滚动计划的编制实施，保证集团公司各项战略规划指标和战略措施的完成。
2.2 集团公司战略规划是集团公司及其所属单位开展经营活动的纲领性文件，各单位必须按照战略规划的方针和目标要求，积极组织编制职能战略规划和战略实施计划，并依此编制两年滚动计划和年度经营计划，指导企业开展各项经营活动，保证各项指标和措施的顺利完成。
2.3 各单位要明确战略实施计划的主管部门和责任人，负责此项工作。
第三章组织结构和职能 3.1 集团公司总经理办公会是集团公司总体战略的决策者。
公司战略规划管理办法
XX股份有限公司战略规划管理办法第一章总则第一条为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划对公司及其所属企业重大经营活动的指导作用，提高公司战略协调、控制能力，确保公司战略方针与目标的贯彻和落实，依据《中央企业发展战略和规划管理办法（试行）》和《国有资产监督管理委员会监管企业发展战略和规划管理暂行办法》，制定本办法。
第二条本办法所指战略规划是指公司根据国家和省市的经济发展及相关规划、产业政策，在深入分析内外部环境和自身条件的状况及其变化的基础上，为谋求公司的长期生存与发展所制定的，在未来一定时期内具有方向性、整体性和全局性的战略方向、发展目标以及相应的实施方案。
第三条本办法所称所属企业是指由公司全资、控股的投资企业。
第四条本办法适用于公司及其所属企业。
第二章战略规划管理的内容和原则第五条战略规划管理的内容战略规划管理是通过战略和规划的分析与制定、评价与选择及实施与控制，以保证公司战略目标得以实现的动态管理过程,包括战略规划制定、战略规划实施和战略规划评价三个基本阶段。
（一）战略规划制定阶段是公司决策机构依据公司战略总体目标组织各方面力量，按照一定程序和方法，为公司选择适宜的发展战略和规划方案的过程。
公司的战略发展规划方案由公司各职能部门及各所属企业协同配合、上下结合，根据公司的发展战略和规划方案框架，经过反复研讨、征求意见和修改完善形成；必要时可邀请中介机构和外部专家予以协助。
（二）战略规划实施阶段是公司采取各种措施，组织各种资源，为实现战略规划目标所采取的行动及自上而下的动态管理过程，包括战略分解、战略调整、实施保障三个环节。
（三）战略规划评价阶段是对公司所提出或制定的战略规划及其实施和完成情况进行评价的过程。
第六条战略规划管理的原则（一）贯彻落实科学发展观，坚持效益优先、股东收益最大化和可持续发展原则。
（二）符合国家、省市、公司发展规划和产业政策，突出主业，培育核心竞争能力。
（三）谋划全局、着眼长远、注重落实，发挥战略统领作用。
战略发展规划编制与实施管理办法
战略发展规划编制及实施管理办法第一章总则第一条为规范深圳市某某开发投资控股有限公司（简称公司）战略发展规划编制和实施管理工作，提高战略发展规划科学性，强化战略执行力，防范战略实施风险，提高公司可持续发展能力，本着简明、高效、可执行原则，制定本办法。
第二条本办法战略发展规划是指基于国家和地区发展规划与产业政策，在分析外部环境和内部条件及其变化趋势的基础上，确立公司战略定位、发展目标及其实现路径和实施方案的过程,包括公司总体战略、职能战略以及业务战略等内容。
第三条本办法适用于公司战略发展规划的编制和实施全过程。
公司所属全资子公司和控股公司战略发展规划编制及实施参照本办法另行制定。
第四条公司战略发展规划原则上每五年编制一次。
在非计划编制年度，公司战略发展规划可根据上一年度战略发展规划实施评估结果予以调整。
第二章机构设置及职责分工第五条公司战略发展规划编制和实施过程涉及公司董事会、公司经营班子、董事会办公室和公司各职能部门/业务板块。
第六条董事会是公司战略发展规划的制订者，负责统筹公司的战略发展规划编制及管理工作。
主要职责包括：(一)制订公司战略发展规划并报管理局审批。
(二)制订公司战略重大调整方案并报管理局审批；(三)审批公司各职能战略规划及业务战略规划；(四)审批全资子公司及控股公司战略发展规划；(五)对其他涉及公司发展战略的重大事项进行决策。
第七条公司经营班子是公司战略发展规划的执行者，负责公司战略发展规划具体实施工作。
主要职责包括：(一)根据公司战略发展规划及其目标分解编制公司年度经营计划；(二)制订实现公司战略目标的重大举措和行动方案并推动落实；(三)制订公司各职能战略规划和业务战略规划等。
第八条董事会办公室是公司战略的归口管理部门。
主要职责包括：(一)负责公司战略相关领域产业研究；(二)负责拟定公司战略管理相关制度、办法；(三)负责组织实施公司战略发展规划编制；(四)指导全资子公司及控股公司制订战略发展规划；(五)组织编制战略实施计划，并监督计划落实；(六)组织公司战略实施评价和战略发展规划调整。
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XX投资控股有限公司
战略规划管理暂行办法
第一章总则
第一条为了规范XX投资控股有限公司（以下简称“公司”）五年发展规划的制定、实施和调整,依据《XX投资控股有限公司章程》、《XX投资控股有限公司股东会议事规则》、《XX投资控股有限公司董事会议事规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》以及集团公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称的战略规划，是依据国家发展规划、产业政策以及集团公司发展战略，按照公司股东会、董事会要求，制定的公司稳定发展的纲领性文件。
第三条本办法的管理范围包括：战略规划的制定、实施、调整等各环节的工作。
第四条本办法适用于本公司。
第二章战略规划内容
第五条【战略规划主要内容】
（一）发展战略态势分析
包括：外部环境分析含国内外宏观环境、投资行业环境、
产业环境分析等；内部环境分析含公司发展现状、优劣势分
析、对标分析、股东需求分析等。
（二）战略定位和发展目标
包括：战略定位、愿景和文化、发展目标、发展思路。
（三）投资方向和投资组合
包括：投资方向、投资原则、投资组合。
（四）运作模式
包括：运营模式、盈利模式、组织架构等。
（五）重点工作
（六）年度目标
（七）实施路径和保障措施
（八）其他
第三章职责与分工
第六条【股东会】按照《XX投资控股有限公司股东会议事规则》，负责审批战略规划。
第七条【董事会】按照《XX投资控股有限公司董事会议事规则》，负责制订战略规划，并提交股东会审批。
第八条【董事会战略与投资委员会】按照《董事会战略与投资委员会工作规则》，负责对XX投资战略规划进行研究，并提出建议。
第九条【总经理办公会】按照《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》，负责组织实施经股东会审批后的战略规划。
第十条【战略发展部】根据部门职责，战略发展部为战略规划
制定的牵头部门，按照董事会的要求，组织拟定和修订战略规划及战略规划实施的评估工作。
第十一条【各部门】参与战略规划的拟定，提供各自领域的相关材料。
第四章战略规划制定程序
第十二条【拟订】
（一）战略发展部负责组织公司战略规划拟定的前期准备工作，制定工作计划；
（二）各部门提供各自领域的战略规划相关材料；
（三）战略发展部负责拟订公司战略规划；
（四）战略发展部负责征求公司党委、内外专家、股东单位和各部门的意见，负责组织召开战略与投资委员会会议，
并根据各方建议修改完善；
第十三条【审批】拟订的公司战略规划提交总经理办公会审议、董事会审议，股东会审批。
第十四条【报备】公司战略规划经股东会审批后，根据要求上报集团公司。
第五章战略规划实施
第十五条公司各部门在战略规划的实施过程中各司其责，协同推进，确保战略规划的有效实施。
（一）战略发展部负责对战略规划中目标、任务和措施进行
分解，组织拟订三年滚动计划、年度经营计划，报总。