反洗钱工作的整改报告
工作报告之银行反洗钱整改报告
银行反洗钱整改报告【篇一：银行反洗钱整改报告】关于xx反洗钱工作的整改报告总公司稽核调查部：近日，xx收到贵部下发的《关于xx2011年反洗钱工作专项审计报告》后，xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。
目前，xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合xx实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、制度建设与学习（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。
做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。
这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。
对此，安徽分公司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。
（二）法律法规学习及落实认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，特别是结合保监会2011 年末下发的《保险业反洗钱工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反洗钱工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对反洗钱法律法规文件的学习。
xx先后两次发文（xx皖发[2011]96号、100号）要求各机构、各部门学习“安徽保险业反洗钱工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识抓好落实切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进行整理、归档。
总公司于2011年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反洗钱基本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。
工作报告之反洗钱整改报告
反洗钱整改报告【篇一：反洗钱整改报告】篇一：反洗钱工作的整改报告关于xx反洗钱工作的整改报告总公司稽核调查部：近日，xx收到贵部下发的《关于xx2011年反洗钱工作专项审计报告》后，xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。
目前，xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合xx实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、制度建设与学习（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。
做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。
这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。
对此，安徽分公司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。
（二）法律法规学习及落实认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，特别是结合保监会2011年末下发的《保险业反洗钱工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反洗钱工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对反洗钱法律法规文件的学习。
xx先后两次发文（xx皖发[2011]96号、100号）要求各机构、各部门学习“安徽保险业反洗钱工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识抓好落实切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进行整理、归档。
总公司于2011年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反洗钱基本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。
【最新】关于反洗钱工作检查的整改报告-word范文 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==关于反洗钱工作检查的整改报告篇一：关于XX银行开展反洗钱专项检查的报告关于开展xx年反洗钱专项检查的报告xx银行x（下称“我行”）反洗钱工作领导小组及内审部成员于xx年xx月xx日严格按照《XX银行xx年反洗钱工作检查方案》对我行xx年度反洗钱工作进行检查。
检查情况如下：一、执行反洗钱规定的基本情况（一）反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。
我行在各部门（分支机构）各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门（分支机构）负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。
截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。
我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。
（二）反洗钱风险管理政策执行情况我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。
（三）反洗钱内控制度建设情况自开展反洗钱工作以来，我行能不断完善内控制度建设，制定了《XX银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《XX银行大额现金交易监测报告管理办法》、《XX银行重大可疑线索（含涉嫌恐怖融资）报告管理规定》、《XX银行客户洗钱风险等级划分办法》、《XX银行反洗钱考核追究制度》和《XX银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《XX银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。
银行反洗钱自查整改报告模板3篇
XXX银行支行反洗钱工作自查报告根据银发（2011）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！一、反洗钱组织机构建设情况1、我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转。
2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定专门反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。
3、各个岗位工作人员均能够认真履行职责，能够按规定获取客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。
二、反洗钱内控制度建设和执行情况1、加强内部控制制度建设。
县支行在行内及各个网点转发了《甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导意见》、《甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法》、《中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则》等相关制度，并责任到网点负责人落实制度学习、执行。
2、客户身份识别情况。
与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件。
3、客户身份资料和交易记录保存情况。
客户身份资料及交易记录保存真实、完整，按照反洗钱规定期限保存，不存在反洗钱信息失泄密情况。
4、大额交易和可疑交易报告。
大额交易个人储蓄20万元以上、公司业务50万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告按照人行规定及时规范上报。
5、根据反洗钱风险等级划分及评估管理实施细则的相关规定，安排储蓄所主任进行客户风险等（转载自文秘家园，请保留此标记。
）级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防范洗钱风险。
6、反洗钱非现场监管和现场检查。
按时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范；在人行或上级行现场检查前根据要求开展了反洗钱自查工作，并及时上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查意见制定整改措施，及时整改并上报整改报告。
工作报告之反洗钱工作整改报告
反洗钱工作整改报告【篇一：反洗钱工作的整改报告】关于xx反洗钱工作的整改报告总公司稽核调查部：近日，xx收到贵部下发的《关于xx2011年反洗钱工作专项审计报告》后，xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。
目前，xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合xx实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、制度建设与学习（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。
做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。
这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。
对此，安徽分公司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。
（二）法律法规学习及落实认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，特别是结合保监会2011年末下发的《保险业反洗钱工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反洗钱工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对反洗钱法律法规文件的学习。
xx先后两次发文（xx皖发[2011]96号、100号）要求各机构、各部门学习“安徽保险业反洗钱工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识抓好落实切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进行整理、归档。
总公司于2011年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反洗钱基本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。
金融证券行业反洗钱整改报告
金融证券行业反洗钱整改报告一、背景介绍近年来，全球金融市场发展迅猛，金融证券行业也在此大潮中蓬勃发展。
然而，随着金融体系的不断扩大，洗钱等金融犯罪活动也日益猖獗，对金融安全和稳定构成了严重威胁。
为积极响应国家反洗钱政策，我行认真开展了反洗钱整改工作，特此向您报告。
二、整改目标1. 强化整体反洗钱风险管理意识。
2. 完善和落实反洗钱制度和流程。
3. 增加反洗钱技术手段投入，提高反洗钱监测能力。
4. 加强内部培训与外部合作，提高员工和合作机构的反洗钱意识。
三、整改措施1. 建立完善反洗钱风险管理体系。
为响应国家要求，我行加强对反洗钱风险的认识，建立起全面的风险管理体系。
我们制定了反洗钱风险手册，明确了风险辨识、评估、监测和控制的流程和方法。
2. 完善反洗钱制度和流程。
我行对现有反洗钱制度和流程进行了全面梳理和修订。
修订后的制度更加科学合理，将全面引入风险管理要求，进一步提高了反洗钱效能。
同时，我们发布了反洗钱操作指南，明确了反洗钱流程，保证了制度的贯彻执行。
3. 加强技术投入，提高反洗钱监测能力。
为应对不断变化的金融犯罪手段，我行增强了反洗钱技术手段的投入。
我们引进了先进的反洗钱监测系统，采用了监测模型和算法，提高了对可疑交易的监测准确率和及时性。
4. 内外部培训与合作。
为加强员工反洗钱意识和技能，我行组织了多次反洗钱培训。
此外，我们还与监管机构、执法部门和金融行业协会密切合作，分享反洗钱经验和情报信息，共同推进整个行业的反洗钱工作。
四、整改成效经过一段时间的整改努力，我行取得了如下成效：1. 反洗钱风险意识的提升：全体员工对反洗钱风险有了更深刻的认识，形成了高度的风险意识。
2. 制度和流程的完善：我们对现有制度和流程进行了有针对性的修订，确保了反洗钱工作的规范性和高效性。
3. 技术手段的引进和提升：引进了一套先进的反洗钱监测系统，有效减少了漏报和误报情况的发生。
4. 内外部合作的加强：与监管机构、执法部门和行业协会等形成了良好的合作关系，形成了反洗钱信息共享的机制。
反洗钱自评估整改报告
反洗钱自评估整改报告《反洗钱自评估整改报告》嘿，咱这反洗钱自评估整改报告可得好好唠唠。
之前做反洗钱自评估的时候啊，那真是状况百出。
就说有一次，我们收到一笔看似普通的转账，金额不算特别大，但也不是小数目。
负责初步审查的小李啊，当时就觉得这转账有点怪。
这转账的备注就写了个“货款”，可提供的相关单据却模模糊糊的，像是从复印机里翻来覆去印了好多遍，关键信息都看不清了。
我们按照流程开始调查，联系客户让补充资料。
这客户呢，支支吾吾的，一会儿说会计不在，一会儿说资料找不到了。
这可把我们给愁坏了，这明显有猫腻啊。
然后我们就开始了内部的自评估，发现我们在反洗钱的流程里存在不少漏洞。
就像对客户身份的深入核实这一块，做得就不够细致。
有时候客户提供个身份证复印件，我们就简单看看，没有进一步去核实证件的真实性，也没有对客户的经营情况做更多的背景调查。
针对这些问题，我们开始整改啦。
首先呢，在客户身份核实上，我们要求必须通过多种渠道去查证。
像那个可疑的转账客户，我们不仅要了他的营业执照副本原件，还联系了当地的工商部门去核实他公司的注册信息。
然后对于交易记录，我们设置了更严格的审查标准。
不能只看备注，相关的合同、发票等资料必须清晰完整才行。
再说说员工培训这块，以前的培训就像走过场似的，大家听听就完了。
现在可不一样了，我们请了专业的反洗钱专家来给大家上课，还设置了好多案例让大家分析。
像小李就特别积极，他说经过这次事件，可不能再让可疑的交易从眼皮子底下溜走了。
现在我们的反洗钱流程比以前严谨多了。
还是拿之前那个可疑转账来说，经过我们这么一整改，如果再遇到类似的情况，我们就能快速准确地判断，要么让客户提供足够的合规资料，要么就上报相关部门。
总之，这次反洗钱自评估就像给我们敲了个警钟。
我们知道了以前的不足，也通过整改让我们的防范体系更加牢固了。
以后啊，我们还得时刻保持警惕，毕竟反洗钱这事儿可容不得半点马虎呢，可不能再让那些想钻空子的人得逞了。
关于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告
关于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告分公司：我司为坚决贯彻落实集团公司关于反洗钱工作的要求，在反洗钱工作坚持以风险为本的原则，以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强了对发洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改。
根据分公司在全辖开展了反洗钱工作监督检查情况及《关于贯彻落实﹤保险业反洗钱工作管理办法〉的指导意见》的通知，结合我司实际，上报自查自纠及整改落实情况如下：一、自查自纠基本情况及自查内容（1）自查自纠工作开展基本情况此次自查自纠，我公司经理担任组长，通过对文件的学习，使公司员工认识到为什么要开展反洗钱工作，以及它的重要性和意义。
利用各种培训、工作会议等机会、采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。
（2）自查内容自查情况1、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。
严格按照客户身份识别制度识别客户身份，了解被保险人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
2、客户洗钱风险等级划分。
了解客户身份、业务和交易信息，结合客户洗钱风险分类，客观、审慎评定洗钱风险等级，持续进行客户风险等级跟踪评价。
除此之外，提高客户交易的检查频率，根据不同客户分类级别采取措施对客户进行识别，并就此对客户风险等级划分进行管理。
3、大额交易和可疑交易识别报告工作开展情况。
严格执行大额和可疑报告制度并根据实际制定了大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
4、反洗钱内控制度执行情况和其他基础工作情况。
我司按照上级要求成立了以县支公司经理为组长，小组成员（**、**、**），反洗钱联络员由张逢同志负责，将反洗钱工作职责落实到岗、落实到人；并结合公司实际制定了反洗钱内控制度，在工作会议上向工作公司员工及营销伙伴进行宣导，保证了制度的执行效果。
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关于xx反洗钱工作的整改报告
总公司稽核调查部：
近日，xx收到贵部下发的《关于xx2011年反洗钱工作专项审计报告》后，xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。
目前，xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合xx实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、制度建设与学习
（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识
当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。
做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。
这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。
对此，安徽分公司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工
作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。
（二）法律法规学习及落实
认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，特别是结合保监会2011年末下发的《保险业反洗钱工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反洗钱工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对反洗钱法律法规文件的学习。
xx先后两次发文（xx皖发[2011]96号、100号）要求各机构、各部门学习“安徽保险业反洗钱工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识抓好落实切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进行整理、归档。
总公司于2011年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反洗钱基本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。
xx认真领会总公司制度精神，结合合规会议要求，认真学习、积极总结，确保反洗钱各项制度得以贯彻落实。
目前xx正在根据总公司制度内容，结合分公司工作实际，进一步细化制度内容，
建立实施细则，加强制度的操作性。
二、深入开展反洗钱的培训宣导
一是利用晨会、各项培训、司务会等机会，采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，提升公司广大员工、特别是销售人员、前线员工反洗钱的主动意识。
开展群众喜闻乐见的宣传方式加大分公司反洗钱宣传力度，提升群众反洗钱意识。
二是认真执行公司反洗钱培训宣传制度，组织开展在公司内部总经理室、部门负责人、反洗钱岗人员，特别是针对普通员工开展专题培训，普及反洗钱基本内容和意义，了解反洗钱工作与员工自身利益的关联性，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，提高学习的积极性。
三是分公司反洗钱领导小组成员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反洗钱宣传培训活动。
xx一季度重点对新成立的三级机构开展反洗钱培训工作。
分别针对xx筹建及xx公司筹建进行全体反洗钱工作相关人员，各相关岗位的培训，内容涵盖了反洗钱法律法规、总公司全部反洗钱制度以及安徽分公司已建立的反洗钱实施细则及工作要求，培训人数共计32人，所有人员均经过笔试测试。
同时xx利用网络学院开展全体员工的反洗钱培训工作，共计175
人参加网络学院反洗钱知识学习，全部人员均通过闭卷测试。
针对“反洗钱监控报送系统”的上线及日常使用，xx要求各机构反洗钱联络人、分公司合规岗、各部门各机构负责人等共计36人通过网络学院学习该系统功能及日常操作。
三、强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内控制度的执行力
在今年的工作中，一方面需要根据反洗钱的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的反洗钱内控制度，确保反洗钱内控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就是要采取积极有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管政策和公司反洗钱内控制度的执行力。
通过宣导进一步提升反洗钱相关岗位人员的执行意识，通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确保反洗钱制度执行的效果。
通过进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内控制度的执行力，确保反洗钱各项工作落到实处，切实履行反洗钱义务。
四、切实做好反洗钱日常工作
一是认真做好客户身份识别和重新识别工作，并按照规定保存客户身份资料及交易信息，保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存准确、完整、符合要求。
二是认真学习贯彻人民银行关于可疑交易报告制度和总公司制定下发的“大额可疑交易甄别报送流程”，按照“风险为本”的原则，深入研究可疑交易识别规律，认真开展可疑交易的分析、识别、审核登记和报告等工作，重点关注业务过程中的重大洗钱风险，特别是大额现金收支业务、提前退保、大额理赔等业务，不断提高可疑交易分析识别的有效性。
三是按照反洗钱监管规定和总公司的要求，认真做好反洗钱非现场监管报表、报告的报送工作，确保工作的质量和时效。
五、加强与反洗钱监管部门的联系和沟通
一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反洗钱工作的开展情况，争取监管部门对公司反洗钱工作的支持和帮助，并及时了解和掌握人民银行反洗钱监管思路和监管重点，抓好有关工作的落实。
二是认真配合监管部门对公司开展的反洗钱现场检查和审计，及时对检查和审计发现问题进行整改，按时向监管机构和省公司报送整改工作报告。
三是按照反洗钱监管规定，结合当地人民银行和保监局的要求，主动、准确、及时地做好反洗钱非现场监管报表、报告和反洗钱工作
动态及信息的报送工作。
〇一二年五月四日。