北斗星通：关于拟聘任会计师事务所的公告
北斗星通：股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权对象名单 2010-11-09
北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权对象名单姓名 职务 获授的股票期权数量（万份）占首次授予总量的比例（%）本次可行权股票期权数量（万份）秦加法 副总经理、总工 17 7.04 5.1 胡刚 副总经理 15 6.21 4.5 段昭宇 副总经理、董事会秘书 15 6.21 4.5 黄治民 副总经理、人力资源总监 15 6.21 4.5 王建茹（注）财务总监 6 2.48 1.8李军 总裁助理兼业务发展部经理刘孝丰 GNSS事业部副总经理兼产品业务部经理、产品业务部新业务部经理沈延鹏 GNSS事业部副总经理兼研发中心主任贾来国 GNSS事业部销售总监兼系统业务部新业务部、销售一部部门经理陈洪勋 GNSS事业部副总经理兼系统业务部管理部部门经理熊建明 GNSS事业部总经理助理兼综合管理部经理陈晓斌 北斗装备事业部副总工程师王忠军 北斗装备事业部副总经理 高培刚 北斗装备事业部副总经理张启锋 北斗装备事业部资深软件工程师崔红涛 市场部副经理张立滨 副总工程师兼技术中心主任曹雪勇 海南公司总工程师路海军 人力资源部经理173.5 71.84 52.05杨丽萍 GNSS事业部采购部经理郭飚 海南公司总经理刘明生 海南公司副总经理杨学兵 海南公司副总经理万峰 海南公司运营总监郝志东 GNSS事业部技术支持部经理邵博 GNSS事业部产品业务部新业务部副经理李智慧 GNSS事业部产品业务部销售部经理郭友同 GNSS事业部研发中心总体部经理原军锋 GNSS事业部研发中心软件部经理庄朝文 GNSS事业部系统业务部工程部经理王小明 GNSS事业部高级系统工程师徐刚 GNSS事业部工程部项目经理申红军 GNSS事业部研发中心硬件部经理张宪朴 北斗装备事业部系统研发部经理王晓晖 北斗装备事业部科技质量部经理第五亚洲 北斗装备事业部系统研发部高级方案工程师霍秀琴 北斗装备事业部综合管理部经理臧志刚 海南公司软件研发部副经理徐林浩 海南公司软件研发部副经理范秋燕 海南公司软件研发部系统分析员吴强海南公司终端生产与检测中心副经理段刚 GNSS事业部工程部项目经理陈永 财务部副经理 刘江华 财务部财务助理张密 海南公司总经理助理兼业务发展部经理王万伯 行政管理部经理 石小林 质量办公室主任毛刚 Sr. Staff Engineer& Sr.Manager黄磊 Staff Engineer高庆余 Sr. Staff Engineer邱剑宁 Staff Engineer总计 241.5 - 72.45 注：第二届董事会第十八次会议于2010年11月7日审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，聘任王建茹女士为公司财务负责人，任财务总监。
关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案尊敬的董事会成员：针对2023年度的公司会计师事务所续聘问题，我们特向董事会提出以下议案：鉴于公司在过去的年度中与当前会计师事务所合作良好，并取得了令人满意的财务报告和审计服务，我们建议继续续聘同一家会计师事务所承担2023年度的审计工作。
以下是续聘公司2023年度会计师事务所的议案范文：议案名称：关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案议案内容：根据公司的需要和承诺，我们决定继续聘请（会计师事务所名称）承担公司2023年度的审计工作。
续聘的期限为一年，自XX年月日起至XX年月日止。
续聘原因：审计服务连续性：与（会计师事务所名称）合作的过去几年显示了他们对公司业务和财务报告的深入了解，能够提供连贯的审计服务。
专业知识和经验：（会计师事务所名称）拥有一支经验丰富的审计团队，具备相关行业知识和技术专长，能够准确识别和解决潜在的风险和问题。
审计质量和准确性：过去的合作经验表明（会计师事务所名称）严格遵守职业道德准则和审计准则，提供高质量、准确和可信赖的审计报告。
服务态度和沟通效果：（会计师事务所名称）的团队成员与公司高层管理层和内部审计部门保持良好的沟通，提供及时和有价值的建议，为公司的决策提供重要参考。
价格合理性：考虑到审计服务的质量和其他条件，（会计师事务所名称）提供的续聘价格与市场合理水平相符。
因此，我们决定继续续聘（会计师事务所名称）作为公司2023年度的会计师事务所。
请董事会成员综合考虑上述议案，并在公司董事会会议上就续聘公司2023年度会计师事务所进行投票表决。
谢谢。
董事会秘书：日期: XXXX年XX月XX日。
上市公司更换会计师事务所的公告
上市公司更换会计师事务所的公告上市公司更换会计师事务所的公告一、引言在现代商业社会中，上市公司的会计师事务所是非常重要的合作伙伴之一。
会计师事务所担负着审计、财务报告等职责，直接影响着上市公司的信誉和可靠性。
然而，由于各种原因，上市公司有可能需要更换其会计师事务所。
换言之，公司决定与现有会计师事务所终止合作，并在公告中通知这一决定。
本文将从深度和广度的角度，探讨上市公司更换会计师事务所的公告。
二、背景在了解上市公司更换会计师事务所的公告之前，先来简单回顾一下上市公司的背景。
上市公司是指在证券交易所上市交易，并对外公开募集资金的企业。
作为上市公司，其财务状况对投资者、股东和监管机构具有重要意义。
会计师事务所主要负责审计上市公司的财务报告、发表审计意见，并提供专业意见和咨询服务。
三、更换会计师事务所的原因在上市公司更换会计师事务所的公告中，一般会提及更换原因。
根据具体情况，上市公司可能出于以下原因决定更换会计师事务所：1. 服务质量和专业能力：上市公司可能认为现有会计师事务所在服务质量和专业能力方面存在不足。
这可能包括审计程序不规范、技术水平低下或缺乏行业专业知识等问题。
2. 利益冲突：上市公司可能发现现有会计师事务所存在利益冲突的情况，有可能是由于审计师事务所同时服务于竞争对手，引发了对审计独立性的担忧。
3. 公司战略变化：上市公司可能由于战略变化而需要更换会计师事务所。
公司扩张计划、收购或合并活动等。
无论是哪种原因，上市公司更换会计师事务所都是一个经过仔细考虑的决定。
在公告中，公司通常会简要说明更换原因，以增加透明度和投资者的信任。
四、更换会计师事务所的程序上市公司更换会计师事务所需要经过一定的程序。
通常，该程序包括以下几个关键步骤：1. 内部决策：公司管理层与董事会决定更换会计师事务所，并就更换原因达成共识。
这个决策可能是在内部研究、对话和讨论的基础上做出的。
2. 与新事务所洽谈：公司与新的会计师事务所进行洽谈，评估其服务质量、专业能力等因素，并就价格和合同条款进行谈判。
上市公司更换会计师的公告
上市公司更换会计师的公告尊敬的股东、投资者及各位利益相关方：经公司董事会审议，公司决定更换本集团2023年度年度审计师，下文特此对此事向各位股东、投资者和利益相关方公告。
一、更换原因自本集团上市以来，已连续使用同一家会计师事务所进行审计。
然而，鉴于本集团业务不断发展，规模不断扩大，以及更为复杂的会计准则和监管要求的改变，董事会认为，为了更好地保证财务报表的准确性、及时性和可靠性，以及维护投资者的利益，有必要进行会计师的更换。
二、更换程序本次更换会计师的程序包括以下几个步骤：1. 董事会审议：董事会成立了专门的委员会，负责对会计师的评估和更换进行审议，并提出建议。
2. 会计师评估：委员会牵头，对若干家具备一定规模和经验的会计师事务所进行评估。
评估过程主要考察了会计师的专业能力、经验、人员配备、服务质量等方面。
3. 评估结果汇报：委员会将评估结果向董事会汇报，并提出更换会计师的建议。
4. 董事会批准并签署合同：董事会根据评估结果，批准更换会计师，并与新的会计师进行相关的合同签署。
5. 信息披露：本公告即为对外公开的信息披露。
三、新的会计师经过评估，本集团决定将会计师事务所更换为一家全球知名的会计师事务所。
该会计师事务所在全球范围内有着广泛的业务网络和丰富的经验，拥有一支专业的团队，可以为本集团提供高质量的审计服务。
新的会计师事务所将全面负责本集团2023年度年度审计工作，并与本集团密切合作，确保财务报表的准确性、及时性和可靠性。
四、预期影响本次更换会计师不会对本集团的经营状况和财务状况产生实质性影响。
新的会计师事务所将继续遵守职业道德和会计准则，严格按照审计要求进行工作，确保审计结果的真实、客观和公正。
五、对股东的建议尊敬的股东们，新的会计师事务所的更换意味着本集团对财务报表准确性的高度重视和极致追求。
我们将继续坚守诚实守信、规范运作的原则，秉持公开透明的态度，与新会计师事务所一起努力，为广大股东创造持续增值的回报。
上市公司更换会计师的公告
上市公司更换会计师的公告尊敬的股东、财务机构及各相关方：根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的规定，公司决定更换会计师事务所，并依据相关程序和准则，特此公告如下：一、背景介绍作为一家上市公司，我公司一直重视财务报告的准确性和透明度，以保证投资者的合法权益。
经过深思熟虑，为进一步提升财务管理水平，转型升级公司会计信息披露，我公司决定更换会计师事务所。
二、更换原因公司认为更换会计师事务所的主要原因如下：1. 审慎性和审计独立性：为了保证财务报告的准确性和客观性，公司需要周期性地进行会计师事务所的更换，以确保审计的审慎性和独立性。
2. 专业能力和经验：新的会计师事务所具备丰富的行业经验和专业能力，能够更好地满足公司在财务报告和信息披露方面的需求。
3. 团队配备和业务水平：新会计师事务所拥有一支高效专业的团队，并具备先进的信息系统和技术工具，有助于提高审计效率和质量。
4. 业务范围拓展：新的会计师事务所拥有全球化的业务网络和跨境经验，可以更好地支持我公司海外发展战略。
三、会计师事务所的更换在全面评估多家会计师事务所的能力和条件后，公司决定将本次更换的合同授予【新会计师事务所名称】。
【新会计师事务所名称】是一家领先的会计师事务所，具备较强的公司审计和财务报告编制能力。
四、配合及时完成更换工作为确保本次会计师事务所更换的顺利进行，我公司将：1. 尽快与【新会计师事务所名称】签订相应的合同，并明确各方的权益和责任。
2. 向【原会计师事务所名称】提出会计师事务所更换的通知，并与其协商好交接事宜，确保审计工作的无缝对接。
3. 合理安排时间表和工作计划，确保更换过程不对公司日常运营和财务报告编制工作产生不良影响。
五、声明公司在本次会计师事务所更换过程中将始终遵守相关法律法规和科学合规的原则，严格按照业务规范和要求进行。
我公司将与新的会计师事务所紧密合作，保证审计工作的准确性和及时性。
最后，谨代表公司董事会向长期以来对公司发展给予关注和支持的股东、投资者和各相关方表示诚挚的感谢。
北斗星通：2020年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通公告编号：2020－026北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间为：2020年3月16日下午1:30（2）网络投票时间：2020年3月16日上午9:15至下午3:00（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（5）股东大会的召集人：公司董事会（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况出席本次股东大会的股东20名，代表有表决权股份222,445,099股，占公司有表决权股份总数的45.4039%。
其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9名，代表股份703,700股，占公司股份总数0.1436%。
（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东10名，代表有表决权股份162,986,993股，占公司有表决权股份总数的33.2677%。
（3）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计10名，代表有表决权股份59,458,106股，占公司有表决权股份总数的12.1362%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师以在线视频方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，审议表决结果如下：同意222,394,399股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9772%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；反对50,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0228%。
星星科技：关于拟聘任会计师事务所的公告
证券代码：300256 证券简称：星星科技公告编号：2020-0050浙江星星科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明大信具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信为公司2020年度审计机构，聘期一年。
2019年度，公司给予大信的审计服务费用为180万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍1、机构信息大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。
大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年起发起设立了大信国际会计网络。
大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息首席合伙人为胡咏华先生。
截至2019年12月31日，大信从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上年增加74人。
顺丰控股：关于拟聘任会计师事务所的公告
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2020-022 债券代码：128080 债券简称：顺丰转债顺丰控股股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。
在公司2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。
董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司进行2020年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
本议案尚需至提交股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通公告编号：2020-044
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。
2019年度大华会计师事务所向公司提供年度审计服务费用为220万元。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期为一年。
公司将根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2020年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。
2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。
合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。
2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。
2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联
合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。
2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。
2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
（二）人员信息
1.2019年末合伙人数量：196人。
2.2019年末注册会计师人数：1,458人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人。
3.2019年末从业人员总数：6,119人。
4.拟签字注册会计师姓名：滕忠诚、杨七虎。
5.拟签字注册会计师从业经历：
滕忠诚，注册会计师，合伙人，2003年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。
杨七虎，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作。
（三）业务信息
1.2018年度业务总收入：170,859.33万元；
2.2018年度审计业务收入：149,32
3.68万元；
3.2018年度证券业务收入：57,949.51万元；
4.2018年度审计公司家数：15,623家；
5.2018年度上市公司年报审计家数：240家；
6.是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。
（四）执业信息
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师具备相应专业胜任能力
项目合伙人：滕忠诚，注册会计师，合伙人，2003年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人：熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。
2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：杨七虎，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚1次，行政监管措施17次，自律处分3次。
均已按照要求对上述监管措施决定书提出的问题整改完毕。
拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
审计委员会经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构。
（二）独立董事
事前认可意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验，为保证审计工作的连续性，为公司提供审计服务的过程中，按进度完成了审计工作，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。
同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可书面意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证明文件。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2020年4月27日。