南洋股份：2009年度独立董事许守泽述职报告 2010-03-18
南京华东电子信息科技股份有限公司
南京华东电子信息科技股份有限公司二○○二年年度报告二○○三年三月二十六日目录重要提示?? 公司基本情况简介 (3)?? 会计数据和业务数据摘要 (4)?? 股本变动及股东情况 (5)?? 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (7)?? 公司治理结构 (9)?? 股东大会情况简介 (10)?? 董事会报告 (11)?? 监事会报告 (19)?? 重要事项 (20)?? 财务报告 (23)十一、备查文件目录 (47)附：会计报表重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性查承担个别及连带责任。
独立董事王保平先生因工作原因未能出席审议年报的董事会。
公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd2、公司法定代表人：赵竟成3、公司董事会秘书：伍华林公司证券事务代表：董学山联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼电话：025-470090-568/228 025-*******-2231传真：025-******* 025-*******电子信箱：whl@4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼邮政编码：210029公司电子信箱：hddz@5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华东科技股票代码：0007277、其它有关资料公司首次注册登记日期：1993年1月8日最新变更注册登记日期：2002年12月10日注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区企业法人营业执照注册号：3201911000044税务登记号码：320111134955910公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼二、会计数据和业务数据摘要1、2002年度主要利润指标单位：人民币元利润总额 62,495,054.29 净利润 58,367,140.76 扣除非经常性损益后的净利润 54,650,138.37 主营业务利润 40,416,142.26 其他业务利润 4,921,016.11 营业利润 -2,155,262.89 投资收益 62,855,824.79 补贴收入 - 营业外收支净额 1,794,492.39 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 现金及现金等价物净增减额 -57,983,089.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：3,717,002.39元 ⑴营业外收入 133,651.36元⑵营业外支出 -1,660,841.03元 ⑶其它 1,922,510.00元2、公司近三年主要会计数据及财务指标2001年度2000年度财务指标 单位 2002年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 267,238,050.67 302,723,233.77 302,723,233.77 276,817,541.89 276,817,541.89 净利润 元 58,367,140.7655,256,908.9853,838,847.33103,990,782.0399,362,952.18总资产元 1,882,848,233.53 1,363,541,593.06 1,376,202,017.94 1,120,538,084.58 1,134,599,186.03 股东权益(不含少数股东权益) 元 1,096,255,107.16818,502,428.56830,928,065.22795,122,537.94808,969,896.26每股收益（摊薄） 元 0.1625 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（加权） 元 0.1860 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（扣除非经常性损益） 元 0.1742 0.1646 0.1601 0.271 0.256 每股净资产元3.052 2.609 2.648 2.534 2.578 调整后的每股净资产 元 2.982 2.569 2.609 2.514 2.559 每股经营活动产生的现金流量净额元0.238 -0.0897 -0.0897 0.63 0.63 净资产收益率（摊薄） % 5.324 6.751 6.479 13.08 12.28 净资产收益率（加权） % 6.885 6.667 6.441 13.11 12.57 净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）%6.4616.2466.02310.8610.299注：⑴上述数据均以合并报表数填列或计算 ⑵报告期内，公司因增发新股，总股本由期初的313,738,619股变更为期末的359,157,356股。
南洋股份：董事会2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-18
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会2009年度内部控制自我评价报告依据《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动有效进行，保护了公司资产的安全和完整，为公司的发展打下了坚实的基础。
一、公司概况广东南洋电缆集团股份有限公司原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂（后名称变更为广东南洋电缆厂），系于1985年8月设立的集体所有制企业。
2000年4月，经汕头市升平区人民政府经济体制改革办公室“汕升府体【2000】195号”文批准，广东南洋电缆厂改组为广东南洋电缆厂有限责任公司；2003年5月，经汕头市工商行政管理局核准，广东南洋电缆厂有限公司名称变更为广东南洋电缆集团有限公司。
2005年8月，经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407号”文批准，由广东南洋电缆集团有限公司原有全体股东作为发起人，对广东南洋电缆集团有限公司进行整体改组，发起设立广东南洋电缆集团股份有限公司，以截至2005年3月31日经审计的净资产113,000,000.00元按1：1的比例折为广东南洋电缆集团股份有限公司股本113,000,000股，股份公司于2005年8月3日在广东省工商行政管理局注册登记。
2008年1月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】72号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,800万股并于深圳证券交易所挂牌交易，公司已于2008年4月在广东省工商行政管理局办理变更登记。
2009年6月，公司根据2008年度股东大会决议进行资本公积转增股本后，总股本增加至226,500,000股，公司已于2009年10月在广东省工商行政管理局办理变更登记。
公司营业执照注册号为“440000000035814”号，经营范围包括经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及元件，塑料制品的加工、制造。
南洋股份：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-05-17
国浩律师集团(广州)事务所关于广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书广东南洋电缆集团股份有限公司：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师集团(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“南洋股份”)的委托，指派黄贞、王志宏律师(以下简称“本所律师”)出席南洋股份2011年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序(一)本次股东大会的召集本次股东大会由南洋股份董事会根据2011年4月28日召开的第二届董事会第三十二次会议召集，南洋股份董事会已于2011年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2011年5月12日，南洋股份董事会就本次股东大会的召开在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上分别刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(下称《若干规定》)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(下称《运作指引》)、《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称《网络投票实施细则》)和南洋股份章程的有关规定。
公司独立董事王小宁 述职报告
公司独立董事王小宁2009 年度述职报告湖北双环科技股份有限公司全体股东：根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规，以及湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，作为公司的独立董事，在2009 年度工作中认真履行了应尽的职责，包括对公司定期报告的审议，对公司财务报告和重大事项的持续关注。
积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对重大事项发表独立意见等，努力维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。
现将2009年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 刘大洪 7 7 0 0王永海 10 10 0 0王小宁 10 10 0 0王远璋 3 3 0 0 公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
二、发表独立意见情况1、对公司董监高人员的变更发表独立意见情况公司2009年内进行了换届选举。
选举张忠华先生、王在孝先生、赵大河先生、万年春先生、张拥军先生、张健先生为公司第六届董事会董事，选举王小宁女士、王永海先生、王远璋先生为公司第六届董事会独立董事。
选举张新女士、白彦婷女士、何原先生为公司第六届监事会监事。
公司董事会聘任张忠华先生为本公司总经理；聘任万年春先生、张道红先生、易建平先生担任公司副总经理；聘任张拥军先生为公司董事会秘书。
对于以上任免事宜，我们进行了审查，出具了独立董事意见，对以上人员的任免没有异议。
2、对担保事项发表的意见2009年度，双环科技及双环科技的子公司对外担保及反担保额合计15.1亿元。
（1）.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)为双环科技1.5亿元银行贷款提供担保。
双环科技控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）同意向湖北宜化提供1.5亿元的反担保。
董事超期服役的“罪与罚”
董事超期服役的“罪与罚”近些年来，董事任期届满但未按法定程序选举而继续以董事身份任职的现象愈演愈烈，多家上市公司出现董事超期服役现象，并且董事会全体董事超期服役较多。
情况较为严重的如贵州茅台（xxxx），公司第一届董事、监事及高级管理人员2002年11月就已届满，直至2010年5月才产生第二届董事会和监事会，超期任职近8年之久。
北新建材（000786）存在两届董事会蓄意超期服役现象，其独立董事郑家运任期长达9年之久，超过相关制度规定3年之多。
毋容置疑的是，董事超期任职尤其是董事会的蓄意超期服役将导致股东、员工的利益受损，董事会治理效率降低，公司的可持续发展受阻。
超期任职“三宗罪”董事任期过长与社会公认准则不符，易使公司声誉受损。
国外研究表明，外部董事任期与公司声誉呈倒U字型关系，公司聘用有声望的外部董事，有助于改善其社会形象。
随着任期的增加，外部董事对公司以及行业情况逐渐熟悉，人际关系也逐步和谐，参与治理的效率将逐步提高。
但任期的进一步增加，甚至超过法律规定的期限，会引发公众对上市公司产生质疑，从而给企业声誉带来负面影响。
我国部分上市公司因董事会超期服役，使其决策深受投资者的质疑，而难以执行。
如江泉实业（xxxx）的独董超期服役，既违反了独立董事指导意见又违反了公司章程，属于严重的公司治理漏洞，引发了投资者对公司严重关联交易的质疑；ST景谷（xxxx）的两大股东内斗导致董事超期任职以及重要高管的辞职，使公司声誉及业绩受到不利影响。
超期任职将导致董事会治理效率降低。
大部分治理评级机构都将董事任期视为衡量董事会效率的重要指标，任期越长，评级分数越低。
任期长的外部董事难以成为不受股东控制或管理层影响的非关联人士，这将降低独立董事的独立性及其监督效率。
像凤竹纺织（xxxx）超期服役董事会签署的招股说明书，引发了投资者的不满，新股发行被暂缓，董事会决策难以实施。
最为严重的问题是公司股东利益被侵害。
控股股东控制董事会的权力越大，谋取私利的动机与能力越强；大股东委派的关联董事越多，上市公司关联交易越严重，利益侵占越严重。
郑煤集团管理层介绍
姓名杜工会姓别男年龄56学历本科职务董事2009-1-16至--姓名张铁岗姓别男年龄65学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名陈顺兴姓别男年龄54学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名李悦姓别男年龄36学历博士后职务独立董事2007-2-28至--姓名袁世鹰姓别男年龄71学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名王永康姓别男年龄42本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名张继武姓别男年龄66学历本科职务独立董事2009-10-22至--姓名郭矿生姓别男年龄51学历硕士职务董事2005-10-8至--姓名严瑞姓别男年龄41学历硕士职务董事2007-11-26至--姓名郜振国姓别男年龄47学历硕士职务董事2007-2-28至--姓名王书伟姓别男年龄49学历硕士职务总经理2005-10-8至--本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期姓名孟中泽姓别男年龄48学历硕士职务董事2010-9-10至--姓名王铁庄姓别男年龄52学历本科职务监事2004-2-29至--姓名杨松君姓别男年龄50学历硕士职务监事2007-2-28至--姓名任胜岳姓别男年龄49学历硕士职务监事2007-11-26至--姓名宋建成姓别男年龄56学历本科职务监事2005-11-11至--姓名王怀珍姓别男年龄49学历硕士本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期职务监事2007-11-26至--姓名张明剑姓别男年龄48学历硕士职务监事2005-11-11至--姓名杜春生姓别男年龄52学历本科职务监事2007-11-26至--姓名李保方姓别男年龄54学历本科职务职工监事2005-11-11至--姓名崔书平姓别男年龄53学历硕士职务职工监事2005-10-8至--姓名祁亮山姓别男年龄56学历硕士职务职工监事2007-11-26至--姓名张海洋本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期2008-3-26至--姓名刘殿臣姓别男年龄48学历硕士职务副总经理2006-8-24至--姓名张遵海姓别男年龄44学历硕士职务副总经理2008-3-26至--姓名谢超姓别男年龄49学历大专职务副总经理2009-6-5至--姓名郭金陵姓别男年龄44学历本科职务副总经理2009-6-5至--姓名陈晓燕姓别女年龄38学历本科职务证券事务代表2007-8-22至--姓名李永清姓别男本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期年龄51学历硕士职务总会计师2008-3-26至--姓名李华东姓别男年龄44学历--职务工会主席2006-8-30至--本届任期本届任期简介简介简介简介简介简介陈顺兴先生:男,汉族,1957 年7 月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。
包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。
南洋股份：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 2011-08-09
广东南洋电缆集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定，作为广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议所审议的关于聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见：
我们同意公司聘任郑汉武先生为总经理，续聘郑燕珠女士为常务副总经理，续聘曾钦武先生、彭韶敏女士、李兰芬先生、曾理先生为副总经理，续聘方慎非先生为总工程师，续聘李科辉先生为财务总监，续聘曾理先生为董事会秘书。
其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：何文标谢继奕杨宜民
二〇一一年八月六日。
斯 米 克：独立董事徐治怀2010年度述职报告 2011-02-25
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司独立董事徐治怀2010年度述职报告各位股东及代表：本人作为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，现将2010年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2010年度，本人亲自出席了公司召开的各次董事会，出席了公司2010年4月16日召开的2009年度股东大会。
公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
董事会召开之前，本人都提前阅读研究会议资料，认真准备发言材料，在会上与其他董事对各项议案展开积极讨论，并依靠自己的专业知识和经验在公司经营、财务管理等方面对公司提出分析和建议。
我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2010年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立意见的情况作为公司独立董事，我仔细了解和核查了公司2010 年度经营活动情况，并与其他独立董事对相关问题进行审议后，发表如下独立意见：1、2010年1月13日，在公司第三届董事会第二十二次会议（临时会议）上，发表了《关于公司为全资子公司提供融资担保的独立意见》：本次担保事项主要是为了满足全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司正常生产经营的需要，有利于其筹措资金和良性发展，符合公司利益。
被担保方资产优良、偿债能力较强，担保风险较小。
我们同意上述担保。
2、2010年2月2日，在公司第三届董事会第二十三次会议（临时会议）上，发表了《关于对外担保及聘任高管的独立意见》：本次担保事项主要是为了满足全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司正常生产经营的需要，有利于其筹措资金和良性发展，符合公司利益。
董事提名议案-关于提名董事的议案
董事提名议案|关于提名董事的议案提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。
下面小编给大家带来董事提名议案，供大家参考!董事提名议案范文一深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。
二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事:曾石泉、王苏生、范晴年3月14日董事提名议案范文二丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
六、其他工作 1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生； 2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 以上为独立董事许守泽在 2009 年度履行职责情况的汇报，请审议。 联系方式： 许守泽： xushze45@
最后，对公司相关人员在我2009年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！
(次)
亲自出席 (次)
委托出席 （次）
缺席 (次)
许守泽
5
5
0
0
二、专业委员会履职情况
在报告期内任第二届董事会提名委员会主任委员；第二届董事会战略委员会
委员。
在报告期内，公司共召开了 3 次提名委员会会议，本人作为主任委员出席并 主持了 3 次会议。
在报告期内，公司共召开了 2 次战略委员会会议，本人作为委员出席了 2
独立董事： 许守泽 二〇一〇年三月十六日
次会议并发表了相关意见。
三、发表独立意见的情况 本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，本年度本独 立董事发表的意见如下： 1、2009 年 4 月 21 日，对《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》发表独立意 见； 2、2009 年 4 月 21 日，对《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》发表独立 意见； 3、2009 年 4 月 21 日，对《续聘 2009 年度审计机构及审计费用》发表独立意见； 4、2009 年 4 月 21 日，对《公司董事和高级管理人员薪酬制度》发表独立意见； 5、2009 年 4 月 21 日，对《2008 年度董事、高管薪酬方案》发表独立意见； 6、2009 年 4 月 24 日，对《聘任郑燕珠为公司高级管理人员》发表独立意见； 7、2009 年 5 月 16 日，对《聘任方慎非为公司高级管理人员》发表独立意见； 8、2009 年 7 月 28 日，对《聘任彭韶敏为公司高级管理人员》发表独立意见； 9、2009 年 8 月 22 日，对《2009 年半年度报告》控股股东及其关联方占用公司 资金和对外担保情况发表了专项意见和独立意见； 10、2009 年 10 月 24 日，对《非公开发行股票》发表独立意见； 11、2009 年 11 月 19 日，对《公司非公开发行股票预案》进行修订发表独立意 见； 12、2009 年 9 月 28 日，对《关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司》发表意 见； 13、2009 年 11 月 14 日，对《关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司》的议 案进行修订发表意见。
广东南洋电缆集团股份有限公司 2009 年度独立董事许守泽述职报告
各位股东及股东代表： 本人作为广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2009 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了 2009 年度的相关会 议，认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东 的利益。根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指 引》的要求，现将 2009 年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况： 2009 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如 下：
姓名
本年应参加 亲自出席 董事会次数 (次)
委托出席 (次)
缺席 (次)
投票情况 (反对次数)
许守泽
14
009 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况 如下：
召开股东大会 独立董事姓名
善公司各项内部控制制度，修订《公司章程》、《保密制度》、《投资者关系工作制 度》、《经理工作细则》、《总经理会议制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度》、《子公司管理制度》等；加强了对公司全体股东特 别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。
此外，本人自身努力学习相关法律、法规，参加监管机构举办的培训活动， 形成对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实加强对公司及投资者权益的 保护能力。
四、保护公众股股东合法权益方面所做的工作。 (一)公司信息披露情况 本人作为公司独立董事，协助和监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露 2009 年度公司的相关 信息。 (二)落实保护投资者合法权益情况 本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完