审计监察部经理职位说明书
【岗位说明书】审计监察部经理职位说明书
2.对部门员工的考核权
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
6.负责向总裁报告审计监察结果及整改情况
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.监督检察集团工作人员违法违纪行为
10.组织制定集团合同管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.负责物资采购的比价监督工作
13.完成直接上级交办的其他工作
工作职权
5.组织集团合同管理与比价采购
6.组织权属公司审计工作
7.组织集团公司内部审计
工作内容
1.组织对权属公司的审计工作
2.编制公司审计、监察工作计划，并组织实施
3.组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案
4.根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况
5.组织各种常规审计和专项审计
职位说明书
基本情况
职位名称
经理
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
财务副总裁
直接下属
职位名称
审计、副经理
职位设置目的
确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险
工作职责
1.负责部门全面工作
2.建立和完善集团审计监察管理体系
3.从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
4.评价、改善集团治理体系和内部控制体系
审计监察总经理岗位职责详细说明(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理是企业或组织内负责审计和监察工作的高级管理岗位，主要负责监督、管理和指导审计和监察团队的工作。
其职责主要包括以下几个方面：1. 制定审计监察策略和规划：根据企业或组织的发展战略和风险状况，制定审计和监察工作的长期和短期策略和规划，确保审计和监察工作与企业或组织的整体目标相一致。
2. 确定工作目标和任务：根据审计和监察策略和规划，确定年度、季度或月度的审计和监察工作目标和任务，并组织和协调相关工作。
3. 领导和管理团队：负责招聘、培训和发展审计和监察人员，建立和维护高效的团队，确保团队成员的工作质量和绩效。
4. 指导和监督审计和监察工作：负责指导和监督审计和监察工作，确保工作程序和方法符合审计和监察标准，合规性，及时发现和解决问题。
5. 风险评估和控制：对企业或组织内部存在的风险进行评估和控制，建立风险防控机制，提出相关的风险警示和改进建议。
6. 发展和推广审计和监察最佳实践：关注审计和监察领域的最新发展，引导团队学习和应用最新的审计和监察工具和技术，推广和应用最佳实践。
7. 与内外部各方沟通合作：代表企业或组织与内部各部门、合作机构以及监管机构沟通合作，解决相关问题，维护企业或组织的声誉。
8. 提供决策支持：为企业或组织的决策层提供有关审计和监察结果的信息和建议，确保决策的合理性和有效性。
9. 监督合规性和道德行为：监督和推动企业或组织的合规性和道德行为，确保审计和监察工作的独立性、公正性和诚信度。
10. 报告和评估：向高级管理层和董事会提供定期的审计和监察报告，评估审计和监察工作的绩效，并提出改进建议。
总的来说，审计监察总经理在企业或组织中担任着重要的角色，既要在监察和审计工作中保持专业水准和独立性，又要注重与各方合作，确保审计和监察工作能对企业或组织的运营和风险管理起到积极的推动作用。
审计监察总经理岗位职责详细说明（2）审计监察总经理是一个重要的管理职位，负责监督和管理组织内部审计监察工作。
监察审计部-监察审计经理-岗位说明书
3.3撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。
3.4对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。
3.5组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。
3.6协调会计师事务所开展相关审计工作。
4
监察管理
2
内控制度建设及监督
2.1评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。
2.2跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。
2.3针对风险，提出完善内控制度的建议。
2.4督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。
3
审计管理
3.1根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。
不定期向董事长汇报监察审计工作进展。
监督
不定期督导下属岗位落实监察审计工作
协调
公司外部工作关系
不定期与被检查单位协调审计事宜
六、基本任职条件
最低学历
本科
专业要求
财会、审计相关专业
资格证书
会计计相关经验
核心专业知识
精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识
核心专业技能
熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能
能力素质
优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力
七、岗位特征
时间要求
工作时间：■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：□较少出差■频繁出差
工作环境
主要地点：■办公室□车间办公室□车间生产线□户外
审计监察部经理的岗位说明书
5年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称
知识
精通财务审计、经营管理等知识；了解皮鞋行业和营销等业务。
技能技巧
熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等
审计
岗位名称
审计监察部经理
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
副总经理
职系
直接下级
审计、监察人员
工资等级
所辖人员
岗位分析日期
本职：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作；负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责公司的监察工作；负责本部门日常管理事务
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，经常出差，偶尔加班
所需记录文档
审计记录
备注
权力：
对审计监察部人员的业绩考核权
对有关经济责任人的处理建议权
对有关内部控制制度改进的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司
外部协调关系
会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
财务会计、经济审计、经济管理等培训
频次：
职
责
五
职责表述：负责审计监察部内部的组织管理
工作时间百分比：5%
监察审计部经理职务说明书
5.组织实施审计工程项目的预决算，降低树立费用
6.组织对工程物资及设备停止招标推销和价钱审核，提高透明度
7.组织实施评审各部门单位的外部控制制度，促进内控制度合理、有效
8.完善外部督查组织体系，制定督查任务制度，提高督查才干
9.完善外部审计制度，提高部门任务效率
10.完成下级指导交办的其他任务
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1.对正在停止的严重违犯财经法规严重损失糜费的行为经总经理赞同作出暂时制止决议权
2.对阻遏、阻碍审计任务以及拒绝提供有关资料的，提出清查有关人员责任的建议权
3.针对审计督查中发现的管理上的缺乏，提出改良管理、提高经济效益的建议权
4.督查审计中对有关人员的质询权
5.对预决算及工程物资招标推销的审核权
6.编制部门费用方案的建议权
7.本部门内职员职位异动的建议权
任务关系
外部任务关系
汇报
活期向总经理递交«周任务汇报»、«月度任务总结»、«年度任务总结»
活期向总经理递交«专职督查员任务状况报告»
不活期向总经理递交«审计报告»
不活期向总经理书面请示预决算及工程物资招标推销的审核结果
任职资历
学历
本科或本科以上
专业
审计类
年龄
30－40
性别
不限
任务阅历
5年以上督查审计任务阅历
2年以上督查审计经理〔或同类职位〕任务阅历
掌握机械、工程预决算基本知识
任务技艺
良好的行动和书面表达才干
良好的沟通协调才干
良好的洞察力和技艺
职前培训
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计监察部经理岗位职务说明书描述
岗位描述审计监察部经理岗位名称：审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。
直接责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2）参与研究制订其它有关规章制度。
（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察。
（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计工作。
（15）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或向上级报告。
（21）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
岗位说明书—审计监察部经理
有权按照奖金管理办法发放本部门的奖金。
工作权限
有按照本部门的部门职能和本岗位工作职责开展各项工作的相应权力。包括但不限于：
1.对报社的审计监察制度具有拟订权和建议权。
2.对报社的审计监察制度具有执行权和检查权。
3.对审计监察工作中出现的问题及时上报，并有权提出处理意见。
岗位说明书
岗位编号：0401
一、基本信息
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
职系
管理
职级
编写人
批准人
月
直接下级
审计监察员法律事务员
二、工作概述
在本部门的《部门职能说明书》指导下，领导本部门员工，全面完成本部门的各项职能和具体工作任务，协助主管领导进行审计监察、法律事务方面的管理。
1.安排本部门员工，完成本部门其他职能，并对其工作结果负责。
2.领导本部门员工，完成本部门的年度任务和其他临时任务。
3.掌握报社的发展环境和业务情况，为领导战略决策、业务决策、投资决策提供相关的意见和建议。
4.完成领导交办的其他工作。
四、工作权限
人事
权限
1.对本部门内的岗位设置及人员编制有建议权。
2.对本部门人员的聘用和解聘有决定权。
6.领导本部门员工，协助有关部门进行财务清理、整顿。
（二）领导本部门员工，协助主管领导完成纪律教育方面的工作。
1.领导本部门员工，对员工进行遵纪守法，廉洁自律方面的教育。
2.领导本部门员工，对员工的违纪、违规行为进行调查、处理。
（三）领导本部门员工，协助主管领导完成报社法律事务方面的工作
1.为报社日常经营提供法律服务
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工作
关系
与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
组织对权属公司进行审计
任职资格
学历
本科及以上
专业
审计、经济管理类
年龄
35-55
性别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
技能
良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能
职前
培训
公司相关规章制度
其他
6.负责向总裁报告审计监察结果及整改情况
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.监督检察集团工作人员违法违纪行为
10.组织制定集团合同管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.负责物资采购的比价监督工作
13.完成直接上级交办的其他工作
工作职权
5.组织集团合同管理与比价采购
6.组织权属公司审计工作
7.组织集团公司内部审计
工作内容
1.组织对权属公司的审计工作
2.编制公司审计、监察工作计划，并组织实施
3.组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案
4.根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况
5.组织各种常规审计和专项审计
1.公司对外投资项目和公司财务预算的审核权
2.对部门员工的考核权
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
职位说明书
基本情况
职位名称
经理
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
财务副总裁
直接下属
职位名称
审计、其职责以降低集团经营风险
工作职责
1.负责部门全面工作
2.建立和完善集团审计监察管理体系
3.从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
4.评价、改善集团治理体系和内部控制体系
部门共用
打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作
定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果
向董事会提供审计计划、结果报告等
督导
监督指导下属开展审计监察业务
监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调
与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
要求
精通相关会计制度和经营管理情况
熟悉国家有关经济政策
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003-11-05
新规作成