工商变更股东会决议章程修正案

1、本文件为示范文本，仅供参考。

2、本示范文本合用于组织机构为执行董事〔董事会〕、监事、经理的，股东人数为两人以上〔含两人〕五十人以下的有限责任公司。

3、本范本只提供了主要登记〔备案〕事项的内容。

4、章程修正案内容的章节号，需根据本公司原有章程进行调整。

本公司于****年**月**日在****** 召开股
东会，全体股东出席会议，会议决议如下：
一、基于公司的现状及发展，一致允许，对以下事项进行变更：
1、公司名称由大连********** ，变更为大连**********。

2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连市**区**路**号**层**室。

3、公司的经营范围由****** ，变更为******。

4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。

股东***在原出资额的基础上以**
增投**万元，于**
额的基础上以**
增投**万元，于**
内缴齐。

5、变更股权：一致允许股东***在本公司的出资***万元中的**万元转让给***
股东***在本公司的出资***万元转让给***〕。

其他股东放
弃优先购买权。

6、变更股东：原股东为***、***、***，现变更为***、***、***。

7、将公司营业期限由**年，自****年**月**日至****年** 月**日止，现变更为营业期限为**年，自****年**月**日至**** 年**月**日止。

现变更为营业期限为长
8、公司类型由有限责任公司〔自然人独资〕变更为有限责任公司。

9、免去***原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为*** ；选举***为公司监事，聘用***
：公司董事会成员由***、***、
*** ，变更为***、***、*** ；监事由*** ，变更为***〕。

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理任职情况变更〕。

二、允许对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第**章第**条做相应修改。

公司原章程作废，表决
通过新章程。

〕
三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。

全体股东签字〔印章〕：
****年**月**日
本公司于****年**月**日在
******
召开股
东会，全体股东出席会议，一致允许对公司原章程进行修正：
1、原章程第二章第四条公司名称由大连**********，现修 正为大连**********。

原章程第二章第四条公司住所由大连市 **区**路**号**层
**室，现修正为大连市**区**路**号**层**室。

2、原章程第三章第五条公司经营范围由 **** ，现修正为 ****。

3、原章程第四章第六条公司注册资本由**万元，现修正为 **万元。

4、原章程第五章第七条公司股东由 ***、 ***、 *** ，现修 正为***、 ***、 ***。

5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、 出资额及出 资时间：
********************
现修正为：。

股东***以**
出资**万元， 占注册资本**%，
****年**月
**
日〔
其中****年**月**日出资**万元， ****年**月
**日出资**万元〕。

股东***以**
出资**万元，占注册资本的**％，
于
**
其中**万元
于** 内缴齐， **万元于**内缴齐〕 。

6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成，现修正 为由*人组成。

7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为 10 年，从《企 业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经 股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。

现修正为 本公司营业期限为 20 年，从《企业法人营业执照》 签发之日起 计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主 现修正为本公司营业期限为长期，从《企业法人营业执
照》签发之日起计算。

〕
8、章程其它各项不变。

法定代表人签字：
公司加盖公章：
****年**月**日
转让方〔甲方〕
受让方〔乙方〕
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好商议，就大连
〔以下简称为“本公司”〕的股权转让事宜，达成如下协议：
一、双方保证条款
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有彻底的处分权。

甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或者担保，并免遭任何第三人的追索。

否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、甲方转让其股权后，其在本公司享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、乙方承认本公司章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和责任。

二、股权转让价格
转让股权的价格以本公司净资产为参照根据，经甲乙双方商议转让价格为**万元人民币。

三、股权转让的数量
1、甲方允许将持有本公司**%的股权共**万元转让给乙方。

2、乙方允许按此价款购买上述股权。

四、付款方式及交割期限
1、乙方允许在本合同签订**日内，以**形式一次性支付甲方所转让股权的全部价款。

2、甲方收到股权转让款后，应向乙方出具收款凭据，并协助乙方共同办理股东名册及《出资证明书》变动手续。

3、甲方应协助乙方自本协议生效30 日内到本公司登记机关办理变更手续。

五、合同的变更与解除
发生以下情况之一时，可变更或者解除合同，但双方必须就此签订书面变更或者解除合同：
1、由于不可抗力或者由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，导致本合同无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或者二方违约，严重影响守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化，经过双方协
商允许变更或者解除合同。

六、协议争议解决的途径
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好商议解决。

2、商议不成时，提交本公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。

七、合同生效的条件
本合同经公司原股东会允许并由各方签字或者盖章后生效。

八、其它
本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理
机关一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方签字〔公章〕：乙方签字〔公章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东研究决定，一致允许免去***的公司执行董事及法定代表人职务。

全体股东签字〔印章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举*** 为执行董事，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。

该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体股东签字〔印章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举，***为监事。

该监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体股东签字〔印章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和公司章程有关规定，执行董事
决定礼聘***为经理。

执行董事
签字：
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体董事研究决定，一致允许免去***的公司董事长及法定代表人职务。

全体董事签字〔印章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体董事选举*** 为董事长，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。

该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体董事签字〔印章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举，以下同志分别为董事会、监事成员，具体名单如下：董事会成员：***、***、***
监事成员：***
以上董事、监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体股东签字〔印章〕：
****年**月**日
根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，董事会决定礼聘***为公司经理。

该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体董事签字〔印章〕：
****年**月**日。