年度经营计划管理程序
年度经营计划管理制度范文（4篇）
年度经营计划管理制度范文第一章总则第一条为了加强年度经营计划的管理，确保企业的可持续发展，提高经济效益和市场竞争力，制定本管理制度。
第二条年度经营计划是企业在年度经营过程中确定的企业经营目标和计划，是企业决策的依据和行动的指南。
第三条年度经营计划的制定必须坚持科学、合理、可行、可量化、具体、可追踪和有效的原则。
第四条年度经营计划的制定工作应当贯彻“十四五”发展规划和中长期发展目标，结合企业战略规划，充分调研和分析市场环境、行业状况、企业实际情况和内外部资源。
第五条年度经营计划的制定应当注重因地制宜、分类指导和阶段性规划。
第二章制定年度经营计划的程序第六条年度经营计划应当按照“顶层设计、分层制定、适度反馈”的原则进行。
第七条制定年度经营计划的程序如下：（一）确定计划制定组织和责任人；（二）召开工作会议，明确年度经营计划的目标和任务，确定分工和工作计划；（三）开展市场环境和行业状况的调研分析，收集相关数据和信息；（四）制定年度经营计划的评估指标和考核标准；（五）制定年度经营计划的方案和措施；（六）组织内部审议和相关部门的意见征询；（七）经企业领导的批准后，正式发布年度经营计划；（八）按照年度经营计划，编制详细的工作计划和实施方案；（九）开展实施和监督工作，及时调整和改进年度经营计划。
第三章年度经营计划的内容第八条年度经营计划应当包括以下内容：（一）企业的发展目标和发展战略；（二）市场营销计划，包括市场调研、市场份额、销售目标和销售策略；（三）生产计划，包括生产能力、产品结构、工艺流程和质量标准；（四）经营成本和费用控制计划，包括成本降低、资源优化和节约用能；（五）人力资源计划和培训计划，包括人员需求、招聘计划、用工安排和培训方案；（六）财务规划，包括资金安排、资本运作和风险防范；（七）创新与技术研发计划，包括技术改进、产品创新和知识产权的保护；（八）环境保护和社会责任计划，包括环境管理、绿色生产和公益事业。
年度经营计划的管理流程
目录1. 目的 ......................................................................... - 2 -2. 适用范围 ..................................................................... - 2 -3. 术语和定义 ................................................................... - 2 -4. 计划管理组织部门及人员........................................................ - 3 -5. 计划编制管理流程.............................................................. - 4 - 5.1.集团年度经营计划的管理流程..................................................... - 4 -1.目的为提高计划工作的系统性和预见性，合理确定公司经营目标并统筹安排公司资源，保证公司经营决策的科学性，降低决策风险，确保公司经营目标层层有效分解和执行，提高工作的执行力、横向协作配合力度和内部客户意识，实现“纵向支撑、横向协同”，客观衡量计划工作的过程价值创造，客观评估公司的经营管理成果，制定本制度。
2.适用范围适用于卉森地产集团的年度/月度/周计划制订、分解、调整和实施管理。
3.术语和定义公司年度经营计划：年度经营计划是明确集团及各分公司在年度内的经营方针、经营目标和经营策略的纲领性文件。
开发关键节点计划：开发关键节点计划，也称项目一级计划，是指根据集团战略规划及年度经营计划的目标，以项目开发为管控对象，明确需要在集团层面重点关注的对公司经营目标有重大影响的各开发项目关键节点。
年度经营计划制定管理细则
一、背景和目的1.1背景经营计划是指企业在规定时间范围内，根据内外部环境变化，确定企业经营目标和具体经营方针，编制的一种经营管理规划。
1.2目的制定年度经营计划的目的是为了指导企业在下一年度内有组织地、科学地开展经营活动，实现公司战略目标，增强公司竞争力。
二、制定年度经营计划的步骤2.1收集信息和分析2.1.1内部信息收集分析上一年度的经营数据，通过对公司的财务报表、库存、销售等数据进行深入分析，了解公司的经营状况和问题。
2.1.2外部信息收集分析市场环境、竞争对手、经济形势等外部信息，以了解行业趋势和市场机会，为制定经营计划提供依据。
2.2制定年度经营目标基于对公司内外部环境的分析，确定公司的年度经营目标，包括销售目标、利润目标等。
2.3制定经营策略和计划根据年度经营目标，制定相应的经营策略和计划，包括市场推广策略、产品研发计划、财务计划等，确保公司能够实现年度目标。
2.4制定实施计划和监控措施制定具体的实施计划和监控措施，明确分工和工作计划，建立有效的监控机制，确保经营计划能够按照预期执行，及时发现问题并进行调整。
三、年度经营计划制定的关键要点3.1整体思考在制定经营计划的过程中，要进行整体思考，充分考虑公司的内外部环境因素，预见可能的风险和机遇，确保经营计划的科学性和可行性。
3.2数据分析经营计划的制定需要依赖准确完整的数据，对公司过去的经营状况进行全面深入的分析，找出问题和不足之处，为制定科学合理的计划提供依据。
3.3目标明确制定经营计划时要明确公司的年度目标，包括销售增长目标、利润提升目标等，并根据目标制定相应的策略和计划，确保公司实现目标。
3.4反馈与修正在经营计划的实施过程中，要及时收集和分析数据，进行监控和评估，根据评估结果及时修正计划，确保计划能够和实际情况相适应。
四、制定年度经营计划的注意事项4.1合理设定目标制定年度经营计划时，应根据公司的实际情况和市场环境合理设定目标，既要有挑战性，又要具备可实现性，避免设定过高或过低的目标。
年度经营计划管理程序
3顶新国际集团年度经营计划管理程序文件类别：_________ 程序文件.文件编号： _______ P--0110--007 •撰写单位：顶新国际集团制度管理组.版本：第1版发行日期：机密等级：□机密□合计页数：共10页o顶新国际集团文件修正履历表表号:R-0110-001-1B顶新国际集团目录页次1 目的 (1)2范围 (1)3名词解释 (1)4职责 (1)5作业内容 (1)6注意事项 (8)7附件 (8)表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸事业群总经理召集事业群行销部、公司行销部及研发中心，由集团行生效日期|页次| |版序丨A表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团名称年度经营计划管理程序文件编号:P-0110-007分析表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸顶新国际集团本、差异化、集中化），投资策略（投资、合并、策略联盟、技术合作）事业发展策略、组织策略、全球化策略等方向表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团事业群拟定营运目标，根据集团传达给事业群之目标，并评量 过去三年之营业额、成长率、利润率、利润、人力数与各种管 理目标等实绩，拟定各项衡量指标的目标数字，作为各项营运 计划的基础公司拟定营运目标，根据事业群下达给各公司之目标，并参 考过去三年营运额、成长率、利润、利润率、人力数及合理 的各种管理目标实绩，拟定前述项目的目标数字。
.5.9 经营策略的形成事业群或公司召集相关人员展开年度计划研讨会议（如附件五）对内 部环境评估之优劣势（S 、W 与外部环境分析的机会与威胁（O T ）, 营运目标及辅予上级的期望与指示，列出事业群或公司之策略重点， 以转换为方针计划中的重点课题。
5.10管理计划5.10.1 方针计划（一）依重点管理课题及其应达成之目标，制定可行性的方策 ，并将重点管理项目指标订立，四季目标数据分阶段完成 ，由展营运策略----产品策略、产品组合策略、区域策略、价格策 略、通路策略、A&P 策略等制定 功能策略----生产、行销、人力资源、研究发展、财务、 资讯等策略之描述依据事业群之策略方向及经营绩效分析资料来拟定公司制定 基本策略方向，其内容如下：总体策略----发展策略（成长、维持），竞争策略（低成本、 差异化、集中化）等方向营运策略----产品策略、产品组合策略、区域策略、价格策 略、通路策略、A&P 策略等制定功能策略----生产、行销、人力资源、研究发展、财务、 资讯等策略之描述5.8拟定营运目标5.8.15.7.2 5. 5.8.2表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸3顶新国际集团名称年度经营计划管理程序文件编号:P-0110-007表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸顶新国际集团预算应分担至各公司管理，并列记其他栏表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸名称顶新国际集团年度经营计划管理程序号:P-0110-007 集团远景蓝图表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸顶新国际集团文件标准用纸表号:R-0110-002-1A。
年度经营计划制定流程
年度经营计划制定流程企业制定年度经营计划时，首先面对的问题是由谁负责主持制定年度经营计划。
在企业中，年度经营计划不能直接由总经理制定，否则会干扰整个计划的科学性，也会影响各部门之间的协作。
公司通常都由一个特殊角色担当年度经营计划的项目负责人，即市场总监。
市场部的角色非常重要，是总体策划的中心，年度经营计划的制定应当由其负责。
一般来说，年度经营计划的制定应遵循以下流程：1.项目启动会启动时间对于年度经营计划这类常规型项目，到了每年相应的时间就要启动。
启动时间依公司的经验值有所不同，对于经验较少的公司来说，要尽早启动针对企业在第二年发展目标的常规项目，这个时间通常在每年的11月15日至12月1日。
参会人员项目启动后，整个项目的基本运营就有了一个工作流程。
项目启动工作需要公司总经理和各部门总监召开一个重要会议，即战略回顾会议。
会议内容会议主要关注两点内容：第一，在原来的战略规划中，这一年度经营计划的项目、工作和策略是否得到了落实，落实了多少，如果没有落实，就要列入下一年的计划。
会议成果项目启动会要输出一份重要文本文件：明年的增长目标。
明年的增长目标，包括财务目标、市场目标等。
这份正式文件定稿后，要由总经理签字认同，并确定增长目标。
2.市场调研企业提出目标后，要将其交给承接具体目标的部门，即公司的第一部门——市场部。
市场部接收到增长目标后，要收集市场信息，进行市场研究，为决策提供依据。
市场部要根据市场中存在的问题，提出下一年度的营销策略，并按重要程度进行排序，考虑哪些是必须做的，哪些是可以选择的，形成正式文件。
3.经营目标设定下一年度经营目标是总经理签发的正式文件。
年度经营目标年度经营目标由战略规划指导制定，应以量化的方式表示。
营销目标通常分为：销售额指标、利润指标、销售量指标和市场占有率等。
科学地制定目标目标是计划的核心，目标是否合理主要基于战略与资源的限制。
合理地制定量化的年度经营目标合理的年度经营目标具有以下特点：第一，符合公司战略目标、品类规划目标、品牌规划目标、年度经营目标的层级原则。
年度经营计划管理制订流程
年度经营计划管理制订流程1、主题内容与适用范围1.1本流程规定了公司年度经营计划编制的原则、程序、方法以及有关部门的权利和职责。
1.2本流程适用于公司年度经营计划制定的规范和控制。
是公司的一个核心业务经营流程，是公司进行年度生产经营及年度计划设计制定的依据和基础，也是其他业务流程的总纲。
2、名词术语2.1年度经营计划制定：指公司在本年度下半年预先制定第二年的生产经营目标和总体安排，包括对企业重大事项的叙述、各项具体目标和经营目标的排列、所采用手段的选择以及进度的预排等。
2.2年度经营计划调整：公司在年度的生产经营过程中出现实际经营结果与年度经营计划差异较大时，对年度经营计划进行的调整、修订工作。
3、内容描述3.1年度经营计划管理制定流程：见附件【年度经营计划管理制定流程图】和【年度经营计划调整流程图】3.2重点内容描述：3.2.1年度经营目标的确定：3.2.1.1企业管理部负责组织相关单位，对国家宏观经济发展态势、产业政策、行业现状及发展趋势、产品及技术发展趋势等作出综合判断，并结合企业经营实际情况，在集团公司及公司中长期战略目标的指导下，利用各种平台资源及战略分析方法，经与各事业部、财务管理部、技术研发中心、销售分公司、人力资源部等单位协商，共同提出《20xx年年度经营目标》并报公司审核批准。
3.2.1.2召开总经理办公会，由公司领导及相关单位主要负责人对上述《200x年年度经营目标》进行综合评审，并得出最终结果：是通过或否决年度经营目标。
总经理办公会否决年度经营目标时，企业管理部重复3.2.1.1步骤，提出新的年度经营目标交总经理办公会评审直到通过为止。
3.2.1.3企业管理部将总经理办公会审定后的年度经营目标交行政部，以文件形式下发到公司各相关单位。
3.2.2年度经营目标的部门分解：各单位根据年度经营目标制定本单位的年度目标，并将分解情况报送企业管理部备案。
3.2.2.1销售公司根据年度经营目标对各产品的目标市场进行有计划和针对性的调研，并结合日常积累的行业信息编制如下计划：各产品分月、季预测的销量和价位计划，简称《订车计划》；《改进品和新产品需求计划》；《费用控制计划》；《应收帐款控制计划》，共同形成《销售计划》。
年度经营计划管理制度
年度经营计划管理制度一、总则为了更好地规范和管理公司的年度经营计划，提高公司的经营管理水平，制定本制度。
二、目的1. 确保公司年度经营计划的合理性和可行性；2. 确保公司年度经营计划的执行情况能够及时、全面地掌握；3. 对年度经营计划的执行进行监督和评估，及时调整和完善。
三、内容1. 编制年度经营计划的程序（1）公司领导梳理市场形势和公司内外部环境，为年度经营计划制定提供依据；（2）各部门根据公司领导的要求，制定年度经营计划草案；（3）公司领导对各部门制定的年度经营计划进行审核和汇总，形成公司的年度经营计划。
2. 年度经营计划的指标设置（1）收入指标：明确公司的年度销售目标，包括总销售额和各产品线的销售目标；（2）成本指标：设定公司的年度成本压减目标，包括生产成本、营销成本、行政成本等；（3）利润指标：制定公司的年度利润目标，确保公司的盈利能力。
3. 年度经营计划的执行（1）各部门根据公司的年度经营计划，制定具体的月度、季度计划，并组织实施；（2）公司领导对部门的计划执行情况进行监督和检查，确保计划的执行情况；（3）对年度经营计划的执行情况进行定期评估和总结，及时发现问题，调整计划。
4. 年度经营计划的评估与调整（1）对年度经营计划的执行情况进行定期评估，并及时发现问题；（2）对年度经营计划进行及时调整，确保计划的合理性和可行性；（3）通过年度经营计划的评估和调整，不断完善公司的经营管理，提高公司的经营绩效。
四、责任1. 公司领导：负责公司年度经营计划的制定、审核和执行情况的监督和检查；2. 各部门负责人：负责本部门年度经营计划的制定和执行；3. 员工：根据部门年度经营计划的要求，按时、按量完成工作任务。
五、奖惩1. 对于年度经营计划执行优秀的部门和个人，给予相应的奖励；2. 对于年度经营计划执行不达标的部门和个人，给予相应的处罚和考核。
六、附则1. 本制度由公司领导负责解释；2. 本制度自颁行之日起实施。
年度经营计划目标管理流程
年度经营方案管理流程——目标管理编号:年度经营方案管理流程——编制方案编号：IC-OOI-OI-O2年度经营方案管理流程流程释义一.目标管理1. 每年末，各副总经理根据集团公司下达的下年度目标要求，提出主管业务的下年度工作目标，并提交总经理办公会审议2. 总经理确定公司目标设想后，由规划计划处进行分解，落实到各处3. 各处对目标进行分析论证，制定目标，在相关部门征求意见后送规划方案处汇总4. 规划方案处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经各专业委员会审议后，报总经理审批5. 规划方案处接到总经理指令后，组织编制年度经营方案6. 各处将目标纳入责任制中，并组织实施7. 规划方案处对工作目标及方案进行考核、记录、检查、协调，并将工作情况存档8 .总经理定期工对作目标及方案进行检查、组织诊断、落实考核和适当调整工作目标和经营方案二.编制方案1. 各处根据确定的部门年度工作目标，制定本处年度经营方案关键活开工作标准1. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作前完成2. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作必须45个工作日内完成3. 各副总经理所提目标设想要优于集团公司要求4. 部门目标汇总要优于主管副总经理目标设想5. 各部门申报的目标及经营方案草案要符合规划方案处确定的内容及格式要求2. 本年年度经营方案经主管副总经理审核后，由规划方案处汇总，并经规划方案处主管副总经理审核，报送总经理审批3. 财务部根据总经理审批的年度经营方案编制预算4. 规划方案处组织实施年度经营方案，对执行情况进行实时检查、考核5. 各处根据规划方案处的意见，及时对计划纠正、总结、调整。
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年度经营计划管理程序
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文件编号: P--0110--007 . 撰写单位: 顶新国际集团制度管理组 . 版本: 第 1 版
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