公司授权审批管理制度
审批与授权管理制度
审批与授权管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为了规范企业内部的审批与授权管理，提高工作效率、减少风险，订立本制度。
1.2 本制度的编制依据有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，并结合公司内部的实际情况。
第二条适用范围2.1 本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工以及临时员工。
2.2 对于具体职位的审批与授权管理，相关部门应依据本制度进行增补规定。
第二章审批管理第三条审批权限的划分3.1 各部门应依据职能、层级和责任划分相应的审批权限。
3.2 审批权限分为三个级别：一级审批权限、二级审批权限和三级审批权限。
3.3 各级审批权限的划分应符合以下原则：•一级审批权限：适用于日常操作中不涉及重点决策的事项，重要针对部门内部的小额支出、请假申请、报销等。
•二级审批权限：适用于一些较为紧要的决策和操作，如招聘、项目立项等。
•三级审批权限：适用于公司紧要决策和资金运作方面的审批，如合同签署、大额采购等。
第四条审批流程4.1 各级审批权限应依照审批流程依次进行。
4.2 审批流程一般包含申请、初审、复审、终审等环节。
4.3 审批人员应依照流程及时完成审批，如有特殊情况不能及时审批，需提前告知申请人并说明原因。
4.4 各部门应建立审批记录，包含审批流程、审批看法和结果，以备查阅和追溯。
第五条公文审批管理5.1 公文包含但不限于文件、通知、通告、计划、报告等。
5.2 公文的审批应依照公司的规定流程进行，由具备相应审批权限的相关人员进行审批。
5.3 公文的审批内容包含文档的真实性、合规性、合理性以及与公司战略目标的全都性等。
5.4 审批人员应认真记录审批看法，并及时完成审批。
5.5 已审批的公文应进行归档，确保信息的安全和可追溯。
第三章授权管理第六条授权的种类6.1 授权分为委派授权和系统授权两种。
6.2 委派授权是指依据工作需要，将一部分权限交给其他员工代为处理。
授权审批管理制度包括
授权审批管理制度包括第一章总则第一条为了规范和加强授权审批管理，保障公司决策的正确性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的各级管理人员、部门及工作人员。
第三条授权审批是指在公司内部，对特定事项或行为做出决策的过程，需要相关人员的明确行动。
第四条授权审批管理应当遵循公平、公正、合理、高效的原则，确保公司内部决策的科学性和可行性。
第五条授权审批管理应当实行适度而不失灵活性，既要避免管理繁文缛节，又要保证公司工作的有序进行。
第六条公司应当建立健全相应的授权审批制度，规范内部管理流程，加强监督和考核。
第七条公司应当对授权审批管理进行定期评估，及时发现问题，加以解决，不断完善管理制度。
第八条公司领导应当充分重视授权审批管理工作，积极支持和推动制度的落实。
第二章授权审批的程序第九条公司应当根据实际情况设立不同的授权审批权限，明确各级管理人员的责任和权限界定。
第十条授权审批的程序应当包括以下步骤：提出申请、审批流程、审批结果通知、执行跟踪监督、反馈评估等环节。
第十一条申请方应当按照规定的流程，提出书面或电子申请，注明事项的名称、内容、理由、要求等相关信息，并提交相关资料。
第十二条授权方应当按照规定的权限范围和流程，对申请进行审批，作出决策，并及时通知申请方。
第十三条授权方应当在规定时间内对申请进行审批，并加盖专用公章、签字确认等。
第十四条对于需要多级审批的事项，应当按照流程依次进行审批，确保审批程序的透明和公正。
第十五条审批结果应当如实通知申请方，说明审批意见和结果，明确下一步的工作要求。
第十六条对于已经获得批准的事项，需要进行执行跟踪监督，确保决策的执行情况。
第十七条对于执行情况不满足要求或出现问题的事项，应当及时反馈给授权方，进行评估分析，并采取相应措施加以解决。
第三章授权审批的要求第十八条授权审批的依据应当明确和充分，必须符合公司的相关规定和政策，确保决策的合法性和合理性。
第十九条授权审批的程序应当简洁明了、有序规范，避免出现繁琐复杂、不规范的情况。
授权审批管理制度完整版
授权审批管理制度一、目的为了规范公司的授权审批管理，确保决策的科学、合理、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位之间的授权审批管理。
三、职责1. 总经理负责审批公司重大经营决策和重要事项。
2. 副总经理协助总经理开展授权审批管理工作，并对分管部门的工作进行审批。
3. 各部门负责人负责审批本部门内的业务事项。
4. 各岗位员工负责在本岗位职责范围内开展工作，并接受上级领导的审批和监督。
四、授权审批原则1. 逐级授权原则：公司内部的授权审批应按照逐级授权的原则进行，下级部门在接受上级部门的授权后，才能开展相应的工作。
2. 权责一致原则：授权审批应与责任承担相匹配，授权范围应与责任范围相一致。
3. 程序合规原则：授权审批应遵循公司的规章制度和业务流程，确保决策的合规性。
五、授权审批程序1. 申请：申请人根据工作需要，向具有审批权限的领导提出申请，并提交相关材料。
2. 审核：审批领导对申请进行审核，核实申请事项是否符合公司政策和规定，以及申请人的能力和资格。
3. 审批：审批领导根据审核结果，对申请事项进行审批，并在审批表上签署意见。
4. 执行：申请人根据审批意见，执行相关决策和工作任务。
5. 监督：各级领导应对下属的审批工作进行监督和指导，确保授权审批工作的有效开展。
六、授权审批事项清单本制度所涉及的授权审批事项包括但不限于以下方面：1. 经营计划和投资决策；2. 财务预算和决算；3. 合同签订和履行；4. 人事任免和薪酬福利；5. 物资采购和库存管理；6. 产品研发和市场推广；7. 质量管理和安全生产；8. 信息安全和保密工作；9. 其他需要授权审批的重要事项。
七、监督检查1. 公司审计部门负责对授权审批工作进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 对于违反授权审批制度的行为，审计部门有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则本制度自发布之日起施行，由公司审计部门负责解释和修订。
公司授权审批管理制度三篇
公司授权审批管理制度三篇篇一：XXXX授权审批管理制度第一章总则第一条为了加强对XXXX各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和XXXX有关制度文件，特制定本制度。
第二条本制度适用于XXXX总部及其下属子集团。
第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。
第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。
第二章授权审批的基本原则第五条 XXXX及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。
XXXX及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括：1) 审批；2) 业务经办；3) 保管；4) 审核与会计记录；5) 稽核。
第六条 XXXX及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。
经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。
第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。
审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济业务事项经办人的，应当由总裁审批。
第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。
一般情况下，XXXX及其下属子集团的审批层次一般不超过四层：1) XXXX总部的审批层次为：中心总监、副总裁、总裁；2) 下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、XXXX副总裁或总裁（如果超出子集团总经理的权限）。
第三章授权审批的范围及权限第九条审批权限分为审核和审批两类：1) 审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。
2) 审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
公司财务审批授权管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务审批行为，加强内部控制，防范财务风险，保障公司资产安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各分支机构、各部门的财务审批授权管理工作。
第三条财务审批授权管理工作应遵循以下原则：（一）权责分明：明确各级审批权限和责任，确保审批工作有序进行。
（二）规范操作：严格按照财务管理制度和审批流程执行，确保审批工作合法、合规。
（三）风险可控：加强风险防范意识，确保财务审批风险可控。
（四）效率优先：提高审批效率，确保公司业务顺利开展。
第二章组织机构及职责第四条公司设立财务审批委员会，负责公司财务审批授权管理的决策和监督工作。
第五条财务审批委员会成员由公司总经理、财务总监、各相关部门负责人组成。
第六条财务审批委员会的主要职责：（一）制定公司财务审批授权管理制度，并组织实施。
（二）审批公司重大财务事项，包括但不限于资金使用、投资项目、成本费用等。
（三）监督各分支机构、各部门的财务审批授权管理工作。
（四）对违反财务审批授权管理制度的行为进行调查和处理。
第三章财务审批授权权限划分第七条公司财务审批授权分为以下四个级别：（一）一级审批：公司总经理、财务总监等高级管理人员审批权限。
（二）二级审批：各分支机构、各部门负责人审批权限。
（三）三级审批：财务部经理、会计主管等中层管理人员审批权限。
（四）四级审批：一般财务人员审批权限。
第八条各级审批权限具体如下：（一）一级审批：公司重大投资项目、融资、资产处置等。
（二）二级审批：公司年度预算调整、资金使用、成本费用等。
（三）三级审批：部门内部预算、日常报销、小额资金支付等。
（四）四级审批：日常报销、小额资金支付等。
第四章财务审批流程第九条财务审批流程如下：（一）提出申请：申请人根据实际需求填写《财务审批申请表》，并附相关资料。
（二）审批：根据审批权限，逐级审批。
授权审批管理制度
授权审批管理制度一、概述授权审批管理制度是企业内部管理体系中的重要组成部分，旨在规范和加强组织内部授权和审批流程，提高管理效率，规避潜在风险，保障企业运营稳定。
本制度适用于公司内部各类审批事项，包括但不限于人事审批、财务审批、采购审批等。
二、授权范围1. 人事审批：涉及人员晋升、调动、薪酬变动等事项，应经相关部门主管审批、人事部门备案；2. 财务审批：包括经费预算、财务报销、审批额度等，需按照公司财务制度执行；3. 采购审批：涉及采购合同、供应商筛选、采购金额超过一定标准等，应按照采购管理流程执行；4. 其他审批：涉及公司重要事项、合同签订、跨部门协作等，须经相关部门负责人审批。
三、授权程序1. 申请：申请人应提交书面审批申请，包括审批事由、审批依据、审批要求等；2. 审批：相关部门负责人对申请进行审批，审批结果应写明审批意见和审批时间；3. 报备：审批通过后，需将审批结果报备相关部门备案，并告知相关人员。
四、审批权限1. 一般审批权限：各部门根据职责范围确定相应的审批权限，严格执行审批权限分级制度；2. 特殊审批权限：重要事宜需报总经理办公室审批，涉及财务金额较大事项需报财务总监审批。
五、授权责任1. 申请人负责提供真实、准确的申请信息，确保审批流程顺利进行；2. 审批人需认真审查申请材料，依法依规作出审批决策，确保审批结果合法合规；3. 涉及财务的审批人需确保审批金额符合公司预算计划，不得超支。
六、审批管理1. 审批记录：审批过程需留有书面审批记录，包括审批申请、审批意见、审批结果等；2. 审批追踪：建立审批跟踪机制，及时跟进审批进度，确保审批流程及时完成；3. 审批监督：公司应设立审批监督岗位，对审批流程进行监督检查，防止违规操作。
七、违规处理对于违反授权审批管理制度的行为，将按公司规定进行处理，包括但不限于批评教育、通报批评、警告处分甚至解除劳动合同等。
八、总结授权审批管理制度的建立和实施，有利于规范企业内部管理，提高决策效率，减少管理风险，是企业持续健康发展的重要保障。
公司授权管理制度三篇.doc
公司授权管理制度三篇第1条第一章公司授权管理制度第二章总则第一条为了完善XXX(网络)北京有限公司(以下简称XX公司)的公司治理结构，规范XX公司的经营管理，完善内部控制和自我约束机制，增强风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》、支付清算组织管理办法》及相关法律法规的要求，制定本制度。
第二条董事会遵循“统一管理、差异化授权、明确职责、严格监管”的原则，实行统一法人制下的授权管理制度。
第三条本制度所称授权，是指董事会授予管理层在法定业务范围内开展经营管理活动的权力。
第四条本制度所称授权人是指经管理层授权经营管理的组织。
授权人是指接受管理权限的管理人员。
第五条授权人负责人和被授权人负责人直接负责签署授权委托书。
董事长作为法定代表人，作为授权人的代表，代表董事会签署委托书。
首席执行官作为管理层的代表，接受授权并代表管理层签署承诺书，以确保严格忠于其职责。
第六条董事会应根据被授权人管理水平、资产负债规模、资产质量、关键人员素质和绩效、风险控制能力、投资环境等情况和变化，实施差异化授权和动态管理。
第七条管理层应当在其授权范围内依法开展业务，并承担相应的责任。
严禁越权或擅自从事经营活动。
第二章授权分类、范围和形式第八条授权分为基本授权和特殊授权。
基本授权是指在法定业务范围内授予日常经营管理的权限。
特殊授权是指对特定项目或特殊业务的临时授权、超出基本授权范围的创新业务。
第九条授权范围(1)基本授权包括1、日常业务管理权限；2、资产控制和损失管理权限；3、资金使用和贷款管理权限；4、内部财务管理权限；5、法律事务管理权限；6、内部人员安排管理权限；7、其他管理权限。
具体授权范围请参见权力下放手册(2)。
特别授权包括1、具体、超出基本授权范围的非常规事项；2、创新业务和特殊业务；3、诉讼、仲裁机构事项；4、其他需要特别授权的事项。
第十条基本授权原则上每年执行一次、一年。
专项授权应逐案办理，时限根据授权事项的办理时限确定，但最长不超过一年。
公司授权审批权限制度
公司授权审批权限制度一、背景和目的为了保障公司内部授权审批的权威性和规范性，有效监督和控制公司资源的分配和使用，确保公司运营的高效性和透明性，特制定本授权审批权限制度。
本制度旨在明确各级管理人员的授权范围、审批权限，规范授权审批程序，促进公司内部决策的科学性和合法性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、管理人员，包括但不限于总裁办、部门经理、项目经理等。
三、审批权限的划分1.高层管理人员：指公司董事长、总裁等高级职务的管理人员。
拥有最高级别的授权审批权限，可以审批所有涉及公司的决策和资源分配，包括但不限于合同的签署、财务支出、重大投资等。
2.部门经理级别：指负责具体部门管理的经理级别员工。
拥有部门内的资源分配和审批权限，包括但不限于部门预算、人员招聘、物品采购等。
3.项目经理级别：指负责具体项目管理的经理级别员工。
拥有项目内的资源分配和审批权限，包括但不限于项目预算、人员配备、设备采购等。
4.普通员工：指公司内部的没有管理职责的员工。
只能提出审批申请，不能直接进行资源分配和审批。
四、授权审批程序1.授权申请：对于需要审批的事项，下属员工向上级管理人员提交书面的授权申请。
申请中要具体说明申请事项、理由、预算和所需资源等细节，并附上相关的支持材料。
2.审批流程：上级管理人员收到申请后，应在规定时间内进行审批。
审批流程如下：a.高层管理人员：高层管理人员可以直接审批或者委托给下属管理人员进行审批，但必须履行审批结果的最终责任。
b.部门经理级别：部门经理审批后，需报告给高层管理人员备案。
c.项目经理级别：项目经理审批后，需报告给部门经理备案。
d.普通员工：普通员工的审批申请需经过上级管理人员审批后才能进入下一级审批环节。
3.审批结果通知：审批结果应及时通知申请人，明确是否被批准或驳回。
在批准的情况下，需明确资源的分配和使用方式，以及执行时间和责任人员。
五、授权审批权限的变更1.职务变更：当管理人员的职务变更时，相应的授权审批权限也会相应变更。
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公司授权审批管理制度
第一条【目的】本制度旨在对上海大千商务服务有限公司信息系统的可靠性、稳定性和有效性进行授权、审批，降低信息安全风险，维护上海大千商务服务有限公司切身利益。
建立合理的授权审批机制，加强内部控制，同时提高管理效率。
使上海大千商务服务有限公司信息安全管理制度不断地完善并持续有效运行。
第二条【范围】本规定适用于对上海大千商务服务有限公司范围内信息系统的授权和审批活动。
第三条授权审批的原则
（一）坚持授权的范围和深度与上海大千商务服务有限公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则；
（二）坚持根据管理情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化；
（三）坚持授权与审批相结合，有权必有审，在授权范围内的事物产生的结果由被授权人承担，同时建立责任追究机制；
（四）坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使用。
第四条授权审批的范围
（一）权责分配、职责分工、信息系统相关事项履行审批程序；
（二）信息系统开发、变更和维护流程以及授权审批程序；
（三）安全访问制度，包括操作权限、信息使用、信息管理等；
（四）硬件管理事项和审批程序；
（五）以上未涉及范围，参见其他管理制度相关规定。
第五条岗位分工与授权审批
信息化系统涉及以下事务：
（一）流程分析：分析系统信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案；
（二）计算机操作：负责运行并监控应用程序；
（三）数据库管理：综合分析、设计系统中的数据需求，维护组织数据资源；
（四）数据控制：负责维护计算机路径代码的控制，确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出，
并将输出信息分发给经过授权的用户。
（五）终端：终端用户负责记录处理操作内容，输出相应的处理结果。
信息安全领导小组：明确定义系统归口管理部门和用户部门在保证系统正常安全运行过程中各自承担的职责，制定系统安全部及个人之间的职责与分工。
系统安全部：负责信息系统开发需求、变更、运行、维护等工作。
第六条信息系统开发、变更和维护控制
（一）计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。
在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，
优化流程，并将业务流程嵌入到系统程序中，以预防、检查、
纠正错误和舞弊行为，确保业务活动的真实性、合法性和效
益性。
（二）信息系统开发必须经过信息安全领导小组正式授权，并进行
详细备案。
具体程序包括:提出需求；系统安全部审核；信息
安全领导小组权批准；系统分析人员设计方案等。
（三）对外购调试或外包合作开发等需要进行招投标的信息系统开发项目，应当成立招投标小组，并保证招投标小组的独立性。
（四）制定详细的信息系统上线计划。
在新旧系统切换时，在上线计划中明确系统回退计划，保证新系统一旦失效，能够顺利
回退到原来的系统状态。
（五）新旧系统切换时，如涉及数据迁移，应当制定详细的数据迁移计划。
（六）用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试，并签署测试报告。
（七）信息系统在投入使用前应当至少完成整体测试和用户验收测试，以确保系统的正常运转。
（八）信息系统原设计功能未能正常实现时，应当指定相关人员负责详细记录，并及时报告系统安全部，由其负责系统程序修
正和软件参数调整，尽快解决存在的问题。
第七条系统安全访问
（一）信息系统安全访问控制是对安全设备、邮件服务器、WEB服务器、OA服务器、账务核心系统、账务管理系统、POS接入
系统等进行系统级和操作级的访问控制。
（二）系统级访问权限归属于系统管理员（主机管理员），系统管理员不得擅自进行系统软件的删除、拷贝、修改等操作，不得
擅自升级、改变系统软件版本或更换系统软件，不得擅自改
变软件系统环境配置。
（三）凡需进入信息系统的员工，必须经过帐号申请、审批后，方可设置帐号并分配权限。
（四）对于发生岗位变化或离岗的用户，由单位人事部门通知系统安全部及时调整其在系统中的访问权限。
（五）每季度对系统中的账号进行审阅，避免有授权不当或冗余账号存在。
（六）对于特权用户，对其在系统中的操作进行监控，并定期审阅监控日志。
（七）充分利用安全设备防止黑客、病毒入侵，合理规划网络结构提高网络性能、隔离对外服务器减少不安全隐患、利用操作
系统、数据库、应用系统自身提供的安全性能，在系统中设
置安全参数，以加强系统访问安全。
禁止未经授权人员擅自
调整、删除或修改系统中设置的各项参数。
（八）不得将信息系统访问安全事项完全交由第三方管理，但可申请第三方合作或咨询，但必须加强对第三方的监控。
（九）及时检测信息系统运行情况，及时进行计算机病毒的预防、检查工作，禁止用户私自安装非法软件和卸载公司内部要求
安装的防病毒软件。
一经发现潜在危险，应当及时通知操作
人员隔离受病毒侵袭的系统部分，尽快处理。
如有必要，可
以暂时终止系统运行。
（十）信息系统操作人员应当在权限范围内进行操作，不得利用他人的口令和密码进入软件系统。
更换操作人员或密码泄密后，
必须及时更改密码。
操作人员如果离开工作现场，必须在离
开前锁定或退出已经运行的程序，防止其他人员越权操作或
散发不当信息。
第八条硬件管理
（一）按照公司固定资产管理办法对信息化设备的新增、报废、流转等情况建档登记，统一管理。
（二）信息化设施包括：机房环境设施，包括UPS电源、市电配电柜、防雷设施、空调设备、灭火器材等）；网络设备包括宽带
接入设备、交换机、网络线路、网络机柜等；安全防护设施
包括放火墙、入侵防护、安全审计、网络防病毒软件等；服
务器包括PC应用服务器；备份设备包括带库、磁带、硬盘灾
备。
（三）机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：97）的要求。
（四）机房应根据信息系统安全要求配置必要的安全产品，包括IDS、防火墙、安全审计、网络防病毒软件、网管软件等。
（五）硬件设备的更新、扩充、修复等工作应当由系统安全部提出申请，报信息安全领导小组审批。
未经允许，不得擅自拆装
硬件设备。
（六）应对机房设备运行情况进行例行检查，并做机房日志。
（七）严禁在机房内吸烟、喝茶。
（八）严禁将易燃、易爆物品带入机房。
（九）严禁无关人员进入机房。
（十）因工作需要，外单位人员须进入机房的，必须事先得到领导及相关人员同意，陪同一起进入机房，并做好机房进出登记
及外单位人员携带设备进行登记。
第九条本管理制度由信息安全领导小组负责制定、修改及解释。
第十条本管理制度自发布之日起执行。