浅析传销活动的主要形式_成因及其对策

大，要进入法律程序，行使搜查、拘留、冻结银行账户等侦查手段更是
公安机关要根据公安部的通知，查处传销犯罪时可以以非法经
难度大。最后传销人员只能由工商部门进行劝诫，驱散，处罚，客观上 营、集资诈骗、非法吸收公众存款罪立案侦查，对传销的策划者、组织
导致打击不力。
者和骨干分子要加大调查取证力度，力求在逮捕、判刑上震摄犯罪，从
（二）传销人员素质低
根子上摧毁传销团伙。同时不定期地组织打击非法传销的专项行动，
参与传销团伙的人员，大多是无业人员，糸社会弱势群体，由于缺 把非法传销消灭在萌芽状态，要设立举报电话、电子信箱、有奖举报等
乏引导，他们认识不到传销的危害性，不了解国家的法律法规，在急于 项目，大力扩宽信息渠道，构建“反传销”长效机制，并建议立法，将传
中图分类号：D920.5
文献标识：A
文章编号：1009-0592(2008)05-060-02
近几年，全国各地都在重拳打击非法传销活动，查处了一批非法 传销集会、端掉了一批非法传销窝点、解救并遣散了一批传销人员、打 击处理了一批传销头目，有效地遏制了非法传销蔓延之势，取得了一 定的战果。但是由于种种原因，传销活动屡禁不绝、屡打不散，形势依 然严峻，且呈上升趋势。如不加大力度，再上措施，非法传销活动将对 市场经济秩序、群众人身财产安全和社会稳定构成严重威胁。为此， 笔者根椐工作实践，试析当前非法传销活动的形式、特点、危害及对 策，旨在构建“反传销”工作机制，维护社会长治久安，消除不和谐因素 作一些有益探索。
各地在创建平安的工作中，要加强对城乡结合部的治安管理，加
不散、屡打不绝。
大对出租房屋的清查力度，做到早发现早控制，堵流截源，不让传销者
（四）社会管控不力
有落脚之地。要建立完善出租房屋的各项规章制度，严密流动人口和
我市查处的非法传销团伙，其窝点大多是城乡结合部或城中村， 出租房东的监管，及时掌握租住人员的基本情况，为日常管理提供准
一、非法传销活动的表现形式 传销是组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接 或间接发展的人员数量或者销售业绩为计算和给付报酬，或者要求被 发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益， 扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。传销包括单层次传销和多层次 传销，目前较为普遍的是多层次传销，它是一种有操纵人发起的所谓 通过集合方式招揽人员并收取费用，从而达到敛财目的的行骗活动。 所以说传销活动是涉众型的经济犯罪，是以宣传快速致富，高回报，零 风险等理财投资为诱饵的经济邪教。现在各地传销活动由过去“传商 品”逐步演变为“传人头”，商品成为道具，有无并不重要，因而具有极 强的欺骗性和隐蔽性，其表现形式：首先以介绍工作、做生意，创业或 旅游为由将亲朋好友骗来，掠走其财物和通讯工具，然后集中食宿，专 人陪同，采取暴力和精神双重控制，实施严格的“家长式”管理，限制其 人身自由。其次进行封闭性的"业务培训"，通常称为洗脑，将其发展 为下线，灌输传销理念，以“成功者”的经验介绍，勾画“光辉前景”，点 燃投入传销人员的狂热欲望。第三，身陷传销人员，通过洗脑，对一夜 暴富充满幻想，对传销组织有了感情依赖，自愿交钱入会，大有不发财 不回头的心态。第四，传销人员为了嬴得回扣，向高级别晋升，他们主 动钻研邀约、洗脑等各种技巧，骗人入伙，由受骗者变成骗人者，并恶 性循环。有的即使发觉上当受骗，也难以自拔，不断诱骗自己的亲朋 好友“投资”。按传销规则，新会员只要交纳会费，上下线就形成金字 塔式结构，以所谓“业绩”分为 ABCDE 五级，五级中又分为不同等次， 按比例提成，分得赃款。从各地目前查处打击处理的非法传销案件 中，可以清楚地看到传销人员分取的红利是从下线交纳的会费中抽取 的。其危害性在于弱肉强食，一旦资金链断裂变，金字塔最底层庞大 的会员群则血本无归。
作者简介：姚绍建，湖北省鄂州市公安局。
２０ ０８． ０５（中）
Ｌｅｇａｌ Ｓｙｓｔｅｍ Ａｎｄ Ｓｏｃｉｅｔｙ
法律经纬
世未深的年轻人，价值观扭曲，崇尚拜金主义走致富捷径。
社会的毒瘤．禁止传销是一项政策性强，涉及面广、难度较大的工作。
（三）破坏了社会治安秩序
对此，各级政府要高度重视，着眼于和谐，致力于和谐，组织和发动全
众缺乏安全感，严重影响国家政治稳定、社会安宁。
结合市场巡查加强日常监督管理，对发现的传销和变相传销苗头、线
四、非法传销的社会原因
索或接到的举报，及时依据有关法律法规予以认定、查处，情节严重涉
（一）法无明文规定，操作性不强
嫌犯罪的，移送公安机关处理。同时还要依靠街道、社区，居（村）委
非法传销是新型犯罪，国家尚未立法，现行打击依据，主要是按刑 会，宣传、民政等部门，做好流动人员的管理，房屋出租管理以及传销
二、非法传销组织的活动特点 （一）外籍人员多 传销主要是异地开展活动，从我市情况看，传销人员主要来自于 安徽、贵州、湖南、淅江、广西等经济欠发达地区，均糸农民，下岗职工 等无业人员。 （二）年龄较轻 多数是 35 岁以下的年轻人，最小的仅 14 岁。他们社会阅历浅， 思想单纯，长期被就业难、难就业困扰，易被同乡或好友以职业介绍， 招聘兼职所骗。 （三）文化偏低 以小学或初中文化居多，不泛文盲，但也有部分大学生、退伍军人 参与，他们无形中助推了传销活动的发展。 （四）女性居多 我市近年连续开展的“飓风”“亮剑”“雷霆”等打击传销专项行动， 共遣返 4000 余人，其中女性 2600 余人，占总人数的一半以上。 （五）关系复杂 传销人员中，亲戚、朋友、同乡、同学穿插其间，相互交织，错综复 杂，先是被人骗，后来是骗人。 （六）组织严密 参与传销人员一般单线联系，互不介绍情况，与当地人也无接触， 吃、住、上课均不在一地且有专人负责。成员间多以电话或手机联系。 部分传销组织带有帮会、黑社会性质。 （七）行为诡秘 由于国家对非法传销加大了打击力度，传销组织活动诡秘，内部 防范越来越强，传销不断变换居所和授课地点。组织者大都躲藏在幕 后，进行策划，在前授课的是 B、C 级人物，授课场所难以查到传销书 籍及商品，更难查到传销人员的身份证及听课记录。 三、非法传销活动的社会危害 （一）扰乱了社会主义市场经济秩序 非法传销初期虽有商品，但无任何销售许可证，多为假冒伪劣或 三无产品。还常常伴随着非法集资、虚假宣传，侵犯消费者权益等大 量违法行为，破坏市场外经济秩序。 （二）冲击了社会论理道德规范 传销人员发展对象多为亲属、朋友、同事等，传销致富的欺诈行为 一经识破，亲情、友情反目，甚至家破人亡的惨据时有发生。同时使涉
改变现状发财致富的心理驱使下，对传销抱有幻想，把眼前的吃苦受 销行为明确为“传销罪”。
罪，金线付出当成对未来的投资，把发展下线扩大团队作为业绩，把传
（四）加大宣传，营造环境
销作为阳光事业进行追求，所以对执法部门的查处打击不与配合并有
要充分利用电视，报刊，广播等各类媒体，深入宣传打击传销的法
抵触情绪，甚至围攻执法人员，百般阻挠、制造障碍，影响案件的查处。 律法规，深刻揭露传销活动的危害性，欺骗性和违法本质。要教育广
会治安，引发一系列社会问题，潜伏着大量的不安定因素。
众合法权益，维护市场经济秩序和社会稳定。
（四）作，形成合力
非法传销活动，往往涉及较多人的利益，范围广、影响大、是社会
工商、公安部门是打击传销的主力军，要加强协作，加大执法力
不和谐音符，一人参入传销，全家不得安宁，一处有传销活动，一方群 度。要建立起联系制度，加强信息沟通，相互支持配合。工商部门要
人身自由，男女群宿，也不检举揭发致使执法部门信息不通，情况不
明，为取缔和打击增加了难度。 五、打击传销活动的对策 （一）政府牵头，综合治理 传销是目前经济领域中比较突出的犯罪，是破坏经济秩序和危害
参考文献：
[1]Ernan Roman．易晔译 ．Opt-In Marketing．中国财政经济出版社．2006． [2] 叶建平，刘文国．非法传销露头就打．瞭望．2007（35）． [3] 周序喜．坚持四“结合”重拳打传销．中国工商管理研究．2007（03）． [4]徐孟洲．经济法学原理与案例教程．北京:中国人民大学出版社．2006． [5 林力源．新编传销学．广州:广东旅游出版社．1997．
罚。这样单一的取缔、遣散和处罚，对经过"洗脑"，冥顽不化的传销者 案例进行暴光，震慑违法犯罪分子，营造打击传销的强大舆论氛围和
而言，效果不大，同时受区域限制，遣散只是局部地区，许多被遣散后 声势。
的传销头目转移地点重操旧业，多数传销人员被遣散后也再次抱团聚
（五）创建平安，严格管理
集，滞留和回潮现象很普遍。以至传销团伙东打西跑、南打北移、久打
法二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚，追诉个人 人员的教育遣返，大要案暴光等工作，在全社会形成以工商、公安为主
经营额为 5 万以上。但在实际工作中，难以定性定量。非法传销骗取 力，各职能部门互相配合的工作格局。
的资金通过银行转到外地，要多人指认同一上线，调查核实金额难度
（三）履行职能，严厉打击
法律经纬
Ｌｅｇａｌ Ｓｙｓｔｅｍ Ａｎｄ Ｓｏｃｉｅｔｙ
２０ ０８． ０５（中）
浅析传销活动的主要形式、成因及其对策
姚绍建
摘 要 本文分析了非法传销的表现形式、活动特点以及社会危害。提出了政府牵头、综合治理，加强协作、形成合力，履行
职责、严厉打击，加大宣传、营造环境，创建平安、严格管理的工作对策。
关键词 打击传销 绽合治理
（三）消化处理工作单一
大群众特别是外出务工人员，学生、下岗失业人员等重点人群识别传
目前打击处理非法传销活动，主要是教育遣散，让受骗上当的传 销活动的丑恶面目，增强辩别能力，自觉抵制并积极协助政府职能部
销人员自愿脱离传销组织，放弃传销活动。少数头目也只是行政处 门打击传销。要及时报道打击整治行动情况，并对一些大要案和典型
他们租赁的房屋都是条件很差的居（村）民的闲置房，以及半拉子建筑 确依据，从根本上掌握和控制非法传销活动的动向，对为传销分子提