内控制度汇编
金融局内控制度汇编范本
金融局内控制度汇编范本第一章总则第一条为了加强金融局内部控制，规范内部管理，防范和控制风险，保障金融局工作的正常进行，根据《行政单位内部控制规范》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指金融局为实现有效管理，通过制定和实施一系列内部管理制度，对财务、业务、管理等活动进行规范和控制的过程。
第三条金融局内部控制应遵循以下原则：（一）全面性原则。
内部控制应覆盖金融局财务、业务、管理等活动，涵盖决策、执行、监督等各个环节。
（二）重要性原则。
内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（三）制衡性原则。
内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四）适应性原则。
内部控制应与金融局经营规模、业务范围、竞争状况和发展战略相适应，并根据外部环境变化进行调整。
（五）成本效益原则。
内部控制应权衡实施成本与预期效益，确保内部控制的有效性。
第二章内部组织结构第四条金融局应设立内部控制委员会，负责制定、审议和监督内部控制制度的实施。
内部控制委员会由局长、副局长、财务负责人等组成。
第五条金融局应设立内部审计部门，独立负责内部审计工作，对内部控制的有效性进行评估和监督。
第六条金融局各部门应明确职责，建立健全内部控制责任制，确保内部控制制度的贯彻执行。
第三章内部控制制度第七条金融局应制定以下内部控制制度：（一）财务管理制度。
包括财务预算、财务报告、资金管理、资产管理等方面的制度。
（二）业务管理制度。
包括风险管理、业务流程、合同管理、信息系统管理等方面的制度。
（三）管理制度。
包括人力资源管理、行政管理、保密管理等方面的制度。
第八条金融局内部控制制度应具备以下特点：（一）明确性。
内部控制制度应明确各部门的职责、权限和责任，明确各项业务流程和操作规范。
（二）可操作性。
内部控制制度应具备较强的操作性，便于实际操作和执行。
（三）连续性。
内部控制制度应持续有效，并根据外部环境和内部业务变化进行及时调整。
公司内控体系管理制度汇编
公司内控体系管理制度汇编第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高公司经营效率和风险把控能力，特制定本内控体系管理制度。
第二条公司内控体系管理制度是本公司规范内部管理和运作的基本法规，适用于公司全体员工和相关合作伙伴。
第三条公司内控体系管理制度的执行机构为公司的内部控制委员会，负责内部控制制度的制定、执行与监督，及时发现和解决存在的风险问题。
第四条公司内控体系管理制度的具体内容包括内部控制制度、风险管理制度、合规制度、信息安全制度、财务管理制度等。
第五条公司内控体系管理制度依据《公司法》、《内部控制基本规范》、《证券法》等国家法律法规和监管规定进行制定。
第六条公司内控体系管理制度的周期评估和修订工作由内部控制委员会主导，每年至少进行一次全面评估，对制度内容进行修订完善。
第七条公司内控体系管理制度的执行人员应当严格按照规定履行职责，不得违反制度，隐瞒不报。
第二章内部控制制度第八条公司内部控制制度是公司内部管理的核心，包括财务内部控制、运营内部控制等内容。
第九条公司内部控制制度应当明确责任部门、工作程序、权限范围，确保公司各项经营活动合法、规范和高效进行。
第十条公司内部控制制度的执行人员应当及时报告并解决存在的风险问题，确保公司运营活动不受干扰。
第十一条公司内部控制制度应当建立相应的内部审核机制，定期对公司内部控制情况进行评估和检查。
第十二条公司内部控制制度的具体要求和操作程序由内部控制委员会及公司管理层共同制定。
第十三条公司内部控制制度的执行人员应当接受相关培训，提高内控意识和风险防范能力。
第三章风险管理制度第十四条公司风险管理制度是公司内部控制的重要组成部分，涉及公司各项经营活动的风险管理工作。
第十五条公司风险管理制度应当建立完善的风险识别、评估、监控和防范机制，确保公司经营活动安全可靠。
第十六条公司风险管理制度应当由专门的风险管理部门负责执行，设置专门的风险管理岗位，确保风险管理工作的顺利进行。
内控制度汇编封面
内控制度汇编封面摘要：一、内控制度汇编简介二、内控制度汇编的作用三、内控制度汇编的编制方法四、内控制度汇编的运用与实践五、内控制度汇编的不断完善与优化正文：一、内控制度汇编简介内控制度汇编是一部汇集企业内部控制制度的综合性文献，它将企业在经营管理过程中所涉及的各类内控制度进行整理、归纳和汇总，以便于企业内部人员了解、学习和执行。
内控制度汇编不仅包括企业内部控制的制度规定，还包括了内部控制的组织架构、流程控制、风险评估、信息披露等方面的内容。
二、内控制度汇编的作用1.提高企业管理效率：内控制度汇编有助于企业各部门之间的沟通与协作，降低管理成本，提高工作效率。
2.防范风险：内控制度汇编梳理了企业内部控制的关键环节，有助于发现潜在风险，提前防范。
3.规范经营行为：内控制度汇编明确了企业各项经营活动的规范和要求，有助于员工遵循法律法规，遵守企业制度。
4.提升企业竞争力：内控制度汇编有助于企业完善内部管理体系，提高管理水平，从而提升整体竞争力。
三、内控制度汇编的编制方法1.明确编制范围：根据企业规模、行业特点和业务需求，确定内控制度汇编的编制范围。
2.收集整理内控制度：从企业各部门收集现行有效的内控制度，进行整理、归类和修订。
3.编制目录：按照内控制度的性质、功能和适用范围，编制详细的目录。
4.排版印刷：确保内控制度汇编的格式规范、印刷质量，方便读者阅读和查找。
四、内控制度汇编的运用与实践1.培训与宣传：组织内控制度培训和宣传活动，提高员工对内控制度汇编的认识和理解。
2.执行与监督：企业各部门应按照内控制度汇编的要求执行，并对执行情况进行监督。
3.定期评估：对内控制度汇编的实施效果进行评估，及时发现问题并进行整改。
4.不断完善与优化：根据企业发展和内外部环境变化，对内控制度汇编进行修订和完善。
五、内控制度汇编的不断完善与优化1.跟踪国内外内控制度最新动态：关注国内外内控制度发展变化，吸收先进经验，为企业内控制度汇编的修订提供参考。
内控机构制度汇编模板范本
内控机构制度汇编模板范本第一章：总则第一条目的为了加强企业内部控制，规范企业经营活动，保护企业资产安全，提高企业经营效益，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，制定本制度汇编。
第二条适用范围本制度汇编适用于企业的所有部门和员工，以及与企业经营活动相关的其他单位和个人。
第三条内控原则（一）全面性原则：内部控制应覆盖企业经营活动的所有领域和环节。
（二）重要性原则：内部控制应重点关注对企业经营风险有重大影响的关键环节和重要岗位。
（三）制衡性原则：内部控制应建立相互制约、相互监督的机制。
（四）适应性原则：内部控制应与企业经营规模、业务特点和管理需求相适应。
（五）成本效益原则：内部控制应权衡实施成本与预期效益，确保内控有效性。
第四条内控机构企业应设立内控机构，负责组织、实施和监督内部控制工作。
内控机构主要包括：内控管理委员会、内控管理部门和内控审计部门。
第二章：内控管理委员会第五条内控管理委员会的组成内控管理委员会由企业高级管理人员、财务负责人、内部审计负责人、人力资源负责人等组成。
第六条内控管理委员会的职责（一）制定和修订企业内部控制制度。
（二）监督内部控制制度的执行情况。
（三）审批内部控制制度的重大调整。
（四）协调内部控制工作中出现的问题。
（五）定期评估内部控制的有效性。
第三章：内控管理部门第七条内控管理部门的设置企业应设立内控管理部门，负责内部控制的具体实施和管理工作。
第八条内控管理部门的职责（一）制定和修订业务流程、操作手册和内部控制手册。
（二）组织实施内部控制培训和宣传。
（三）监督、检查和评估业务流程和内部控制的有效性。
（四）及时报告内部控制存在的问题和建议。
第四章：内控审计部门第九条内控审计部门的设置企业应设立内控审计部门，负责内部控制的审计和评估工作。
第十条内控审计部门的职责（一）定期进行内部控制审计，评估内部控制的有效性。
（二）跟踪内部控制缺陷的整改情况。
（三）对内部控制制度、业务流程和操作手册的合理性、合规性进行审核。
公司内控体系管理制度汇编
公司内控体系管理制度汇编第一章总则第一条为规范公司内部管理、保护公司财产安全、提高公司经营效率，制定本制度。
第二条公司内控体系管理制度适用于公司内全部员工，包括高管、中层管理人员和基层员工。
第三条公司内控体系包括战略风险管理、运营风险管理、报告风险管理、合规风险管理等内容。
第二章内控制度第四条公司设立内部控制委员会，负责内控制度的制定、执行和监督。
第五条公司内控制度包括审批制度、备案制度、核算制度、监督制度等。
第六条公司内控制度的形成和变更应经过内部控制委员会的审批，并报公司董事会备案。
第七条公司内控制度的执行人员应当熟悉相关规定，严格按照制度要求履行职责。
第八条公司内控制度的执行人员应当密切关注业务活动中存在的问题，及时向上级主管报告。
第九条公司建立内部审计制度，对公司各项业务开展内部审计。
第十条公司内部控制委员会应当定期对公司内控制度的执行情况进行检查和评估。
第三章风险管理第十一条公司应当建立并完善风险管理体系，对公司各项业务活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十二条公司内部控制委员会应当根据风险管理的需要，设立专门的风险管理小组，负责风险管理工作。
第十三条公司应当建立健全的财务风险管理、市场风险管理、信用风险管理等制度。
第十四条公司内部控制委员会应当定期对公司风险管理工作进行检查和评估。
第四章内部监督第十五条公司应当建立内部监督体系，监督公司各项业务活动的合法性和规范性。
第十六条公司建立健全内部监控制度，包括财务监控、业务监控、信息监控等。
第十七条公司应当建立健全违规行为举报渠道，保护员工的合法权益。
第十八条公司内部控制委员会应当对公司内部监督体系的工作效果进行评估，并及时对发现的问题进行整改。
第五章内部信息披露第十九条公司应当建立健全内部信息披露制度，及时向公司内部人员披露公司重大事件和信息。
第二十条公司内部控制委员会应当对内部信息披露的真实性和准确性进行监督。
第二十一条公司内部控制委员会应当建立健全内幕信息知情管理制度，对内幕信息知情人员进行管理和监督。
内控制度汇编
内控制度汇编内控制度是指企业为了规范内部管理、防范风险、提高运营效率而制定的一系列管理制度和措施。
它可以帮助企业建立科学的管理体系，明确职责和权限，确保企业的各项活动合法、合规，有效提升企业的竞争力和可持续发展能力。
下面是一份内控制度汇编，包含了常见的内控制度内容。
一、组织结构和职责内控制度应明确组织结构，包括分工和权责关系，确保各部门和员工的职责明确。
例如：设立内控部门、明确内控责任人，制定内部审计责任和权限等。
二、风险管理企业应建立风险管理制度，包括风险识别、评估及应对措施等，确保风险可控。
例如：建立风险管理框架、制定风险管理操作指南、组织风险评估和应对计划等。
三、流程管理内控制度应规范企业各项业务流程，包括采购、销售、财务等流程的规范化。
例如：制定采购管理制度、销售管理制度、财务管理制度等，明确流程和权限，确保业务的合规性和高效性。
四、资产管理企业应建立资产管理制度，明确资产的归属、使用和维护等规定。
例如：制定资产管理制度、设立资产管理部门、建立资产登记台账等，确保企业资产的安全和有效利用。
五、内部控制审计内部控制制度应包括内部控制审计，用于评价和监督内部控制的有效性。
例如：建立内部控制审计制度、组织内控审计工作、及时整改和改进等。
六、信息系统管理对于信息系统的管理是企业内控制度的关键部分之一。
例如：建立信息系统管理制度、加强系统安全性、建立用户权限管理等，确保信息的完整性和保密性。
七、合规管理企业应建立合规管理制度，遵守国家法律法规和行业规范。
例如：制定合规管理制度、开展合规培训和检查等，确保企业的合法经营和社会责任。
总结起来，内控制度是企业管理的基础，它涵盖了组织结构、风险管理、流程管理、资产管理、内部控制审计、信息系统管理以及合规管理等方面，旨在保障企业的稳健运营和可持续发展。
企业应根据自身情况制定相应的内控制度，加强内部管理，提高运营效率，确保企业的竞争力和可持续发展能力。
公司内控管理制度汇编
公司内控管理制度汇编内控管理制度的核心在于明确责任与权限，确保每个职能部门和员工都能够在其职责范围内发挥作用，同时又能够受到适当的监督与制约。
以下是内控管理制度汇编的主要内容：一、内控环境建设内控环境是内控制度运行的基础，包括企业文化、组织结构、人力资源政策等方面。
企业应当建立一种诚信、公正的企业文化，形成自上而下的内控意识。
同时，组织结构要清晰，各部门职责明确，避免职能重叠或缺失。
二、风险评估机制风险评估是识别和分析影响企业目标实现的不确定性因素。
企业应建立一套系统的风险评估机制，定期进行风险识别、评估和应对策略的制定。
这有助于企业及时发现潜在风险，采取措施防范。
三、控制活动控制活动是指为确保企业指令得到执行而采取的各种措施和程序。
这包括但不限于审批流程、权限设置、物理和逻辑访问控制等。
控制活动应当具体、明确，能够有效地指导员工的行为。
四、信息与沟通信息的及时、准确传递对于内控制度的有效性至关重要。
企业应建立一个高效的信息系统，确保信息在内部各层级之间及时传递。
同时，还应当鼓励员工之间的沟通与协作，形成良好的工作氛围。
五、监督机制监督机制是对内控制度执行情况的检查和评价。
企业应设立独立的监督部门，如审计部，定期对内控系统的运行情况进行审查。
通过监督可以发现内控制度的不足之处，及时进行调整和完善。
六、应急计划面对突发事件，企业需要有预先准备的应急计划。
这包括数据备份、灾难恢复、危机公关等方面。
应急计划能够帮助企业在遭遇不测时迅速响应，减少损失。
七、持续改进内控制度不是一成不变的，随着企业的发展和外部环境的变化，内控制度也需要不断地更新和完善。
企业应建立起持续改进的机制，定期对内控制度进行评估和修订。
医院内控建设制度汇编范本
一、总则第一条为了规范医院内部管理，加强内部控制，提高医院运营效率，保障医院资产安全，特制定本汇编。
第二条本汇编适用于医院各部门、各科室，以及医院全体员工。
第三条本汇编以国家相关法律法规、政策规定为依据，结合医院实际情况制定。
二、内部控制体系第四条医院内部控制体系包括组织架构、职责分工、业务流程、风险评估、控制措施、信息沟通、监督评价等方面。
第五条医院设立内部控制领导小组，负责组织、协调、监督内部控制工作。
第六条各部门、各科室负责人对本部门的内部控制工作负总责。
三、职责分工第七条内部控制领导小组职责：1. 制定医院内部控制制度；2. 组织实施内部控制制度；3. 监督检查内部控制制度执行情况；4. 分析、评估内部控制风险；5. 向医院领导报告内部控制工作情况。
第八条部门、科室负责人职责：1. 组织本部门、科室员工学习贯彻内部控制制度；2. 落实内部控制制度，确保本部门、科室业务活动合规、高效；3. 定期向内部控制领导小组报告本部门、科室内部控制工作情况；4. 及时发现和纠正内部控制工作中的问题。
四、业务流程第九条医院业务流程包括采购、财务管理、人力资源、医疗质量管理、设备管理、物资管理、信息化建设等。
第十条各业务流程应当明确职责分工、操作规范、审批程序、监督机制。
五、风险评估第十一条医院应定期对内部控制风险进行评估，包括财务风险、运营风险、合规风险等。
第十二条风险评估结果应当及时上报内部控制领导小组，并根据风险评估结果制定相应的控制措施。
六、控制措施第十三条医院内部控制措施包括：1. 建立健全内部控制制度；2. 加强内部审计和监督检查；3. 完善内部控制信息系统；4. 提高员工内部控制意识；5. 加强对外部风险的防范。
七、信息沟通第十四条医院内部控制信息应当及时、准确地向上级部门、内部相关部门和员工通报。
第十五条各部门、各科室应定期向上级部门报告内部控制工作情况。
八、监督评价第十六条医院应建立健全内部控制监督评价机制，对内部控制制度执行情况进行监督检查。
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曲塘镇中心小学各项内控制度汇编目录1．学校集体议事制度2．财务管理制度3．物品采购、保管、领用制度4．学校中层干部选拔任用制度5．学校评优评先制度6．教师职称聘任制度7．招生管理和学籍审核制度8．绩效考核制度海安县曲塘镇中心小学内控机制建设实施方案一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2.具体目标(1)达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源(点)查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
(2)形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生)；横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡)；纵向控制(形成内部垂直监控体系)；流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警)；审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1.建立内控机构。
为内控机制建设提供组织保障。
2.深入开展宣传发动。
以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。
方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1.清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等)；(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2.优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。
保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。
排查的具体要求：1.逐岗位逐环节排查。
要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。
在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2.明确查找办法。
将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3.规范查找步骤。
风险点的排查，要按照“每位干部和教职工自查→县局和学校的科室负责人带领全体人员集中讨论→科室负责人初审→单位内控委员会二审→听取民主管理委员会意见→单位领导组集体终审确认”六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4.突出查找重点。
重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。
(1)思想道德风险。
查找是否无视纪律制度规定，不断发生“小过错”；是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
(2)制度机制风险。
结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。
特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。
(3)岗位职责风险。
结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
(4)业务操作风险。
结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
(5)人际交往风险。
结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5.建立廉政风险源(点)“信息库”。
对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。
按照“内容全面、描述清楚、语言简洁”的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险“信息库”。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1.制定风险防范措施。
针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照“有风险点必有防范措施”的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2.完善规章制度。
对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3.持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效1.正常开展自查自纠。
如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2.定期接受专项考评。
3.认真执行问责制度。
五、工作要求1.加强领导，落实责任。
推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2.突出重点，统筹安排。
要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3.学习借鉴，探索创新。
不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
曲塘镇中心小学学校集体议事制度为更好的贯彻执行民主集中制，提高学校领导班子决策民主化、科学化水平。
现对学校领导班子议事制度作如下规定：一、议事原则1.坚持以邓小平理论和科学发展观为指导，全面贯彻执行党的基本路线和上级有关部门的决议、决定，保证政令畅通。
2.坚持解放思想、实事求是，坚持民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合的原则。
3.坚持民主集中制，领导班子成员必须自觉服从、维护、遵守并模范执行班子决议。
二、议事范围1.学习上级有关会议精神，根据学校实际，研究贯彻落实意见，分析研究党的路线、方针政策和国家法律在学校的执行情况。
2.审定学校工作的长远规划、办学模式、重大建设项目、教改方案，机构改革方案。
3.按照干部管理权限，确定人事任免，审议专业技术人员评、聘；审议违纪行为处分意见。
4.教师、部门主任、年级组长的绩效考核。
对授予荣誉、晋级、年度考核优秀，各种先进评选进行审定。
5.年度经费预算安排和较大数额经费开支（具体数额由各校班子集体确定）；6.基本建设项目及大宗物资的采购；7.新出台规章制度和改革措施；8.招生及其收费政策的确定；9.组织较大集体活动；10.研究决定学校其他需要领导班子决定的事项。
三、议事程序1.学校领导班子会议由校长主持，每周五召开例行校务委员会，每月召开学校民主管理委员会，如遇重要事情可随时决定召开相关人员参加的议事会。
2.提前确定会议时间和议题，会议的议题和召开的时间确定后，应提前通知相关成员，重大问题尽可能让班子成员有较多的酝酿时间。
3.会议须超过半数成员参加方可进行，对推荐、提名干部，决定对干部的任免、奖惩，对重大违纪事件作出处理决定，应超过三分之二成员参加才能举行会议。
4.会议表决时，可根据实际情况采用口头、举手、无记名投票等方式，表决结果按照少数服从多数的原则作出决定，并做好会议记录。
5.会议通过的决定、决议和文件，须经校长同意方可通报。
四、议事纪律领导班子成员必须严格遵守议事纪律，做到：1.对会议作出的决定必须坚决执行，不允许个人擅自改变，如有不同意见，允许保留，不允许在言论和行为上有任何公开反对表示。
2.领导班子议事内容，事前不得泄露，事后不得擅自公开，对领导班子议事的情况不得外传。
3.领导班子有责任向群众就会议决定产生的意见作解释，疏导和教育。
不得而知用自己的意见代替领导班子决定。
曲塘小学财务管理制度为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体情况制定本制度。
一、财务管理的基本原则、任务1.财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
2.财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况。
对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
二、财务管理体制1.学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2.学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。
3.学校总务处应根据会计业务的需要，制定会计人员岗位职责。
财会主管人员的任免应当经过学校行政组同意，不得任意调动和撤换。
三、预算及收入管理1.学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。
学校会计室应在每年的十二月前按有关规定编制好下一年度的财务预算。
2.编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。
收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
3.义务教育阶段学生免费入学，不得向学生及家长收取任何费用。
四、支出管理1.支出是根据学校为开展教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。