公司分支机构设置与管理办法

XXXXX公司分支机构设置与管理办法

第一章总则

第一条根据《公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定，为明确公司董事会对公司分支机构的设置相关事项的审批流程，积极有效地开展机构管理工作，特制订本办法。

第二条公司根据现有和未来业务扩展情况，综合考虑股权关系、管理关系、重要程度等因素，对公司分支机构按照“统一规范、分类监管”的原则实施管理。

第三条本办法所称分支机构，包括由公司作为股东或上级主管单位而在中国境内外注册成立的有限公司、股份有限公司、分公司、办事处、代表处等永久存续和临时机构。

第二章机构审批程序

第四条分支机构设置审批流程：

首先由业务部门提出申请，公司综合办公室审核后，经公司党委会、党政联席会审议通过，报董事会审批。

第五条拟设立的分支机构，属于投资额范畴的，其机构设立事项连同相关投资方案一并报董事会审批。

第六条公司董事会批准过的投资预算和业务规划中已明确具体机构设置的，董事会无需对该机构的设立再次审批，但设立手续办理完成后应报董事会备案。

第七条公司新设立的分支机构，在设立工作完成后5个工作日内，由综合办公室将相关情况形成简要报告通报所有董事。

第三章资料报批与监管

第八条分支机构设立或调整需报请公司董事会批准或备

案的，由综合办公室负责提供如下资料，并通过《章程》规定的程序上报至公司董事会：

(一) 公司业务部门起草的关于设立机构的申请报告，内容包括拟设立机构的名称、注册资本、出资方式、注册地点、经营范围、管理方式、股本结构、公司治理等；

(二)设立分支机构的可行性研究报告，内容包括设立机构的目的、市场现状和发展前景、投资收益预测、经营风险分析等；

(三)拟设立有限公司、股份有限公司的《公司章程》草案；

(四)设立公司需引入系统外股东的，须提交投资各方签署的关于设立公司的协议、合同的草案以及系统外股东资信情况简介；涉及以非货币资产出资的还需提交审计报告、资产评估报告。

第九条公司综合办公室负责搜集资料，并通过《章程》规定的程序向董事会提交机构设立和运行情况的年度报告。

第十条公司董事有权随时对现存或拟设机构情况进行考察，公司综合办公室应予协助。

第四章附则

第十一条本办法经董事会审议通过后生效，未尽事宜按照国家相关法律、法规以及《章程》的相关规定办理。

第十二条本办法由公司董事会负责解释。