信息披露公告格式第22号——上市公司董事会决议公告格式
上市公司董事会决议公告格式
上市公司董事会决议公告格式证券代码：______ 证券简称：______ 公告编号：____________股份有限公司董事会决议公告一、董事会会议召开情况1．说明发出董事会会议通知的时间和方式。
2．说明召开董事会会议的时间、地点和方式。
3．说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。
以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。
4．说明董事会会议的主持人和列席人员。
5．说明本次董事会会议的召开是否符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1．说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。
2．说明每项议案的具体内容。
所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露公告格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。
3．所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。
4．所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐人发表意见的，应说明相关情况。
5．审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。
6．所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。
三、备查文件1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。
______股份有限公司董事会______年______月______日。
公开上市公司信息披露的内容与格式准则
公开上市公司信息披露的内容与格式准则公开上市公司信息披露的内容与格式准则随着社会的发展和企业的不断壮大，上市公司的信息披露越来越受到重视。
公开上市公司信息披露的内容与格式准则是保障市场公平、透明和有序的重要法规，对于投资者和社会公众来说，了解这些准则十分必要。
在本文中，我们将从多个角度深入探讨公开上市公司信息披露的内容与格式准则。
一、信息披露的内容1.财务信息财务信息是上市公司信息披露的核心内容之一。
其中包括资产负债表、利润表、现金流量表等，这些财务数据是投资者评估公司经营状况和价值的重要依据。
公开披露的财务信息应当真实、准确、完整，是投资者做出决策的基础。
2.业务信息上市公司应当披露其主营业务、市场份额、发展战略等方面的信息，以便投资者了解公司的核心竞争力和发展前景。
还应当披露公司的新产品、新业务、合作关系等方面的信息，以便投资者对公司未来的发展有更清晰的预期。
3.风险提示公开披露的信息中应当包括公司所面临的各种风险，包括市场风险、政策风险、经营风险等。
这些风险信息是投资者评估投资风险的重要参考，也是公司对投资者的诚信表现。
4.治理结构上市公司信息披露的内容中，也应当包括公司的治理结构、董事会构成、股东权益等方面的信息。
这些信息对于投资者了解公司的治理水平和公司内部运作方式十分重要。
二、信息披露的格式准则1.信息披露的时点上市公司应当按照规定的时间节点进行信息披露，包括定期报告、临时报告、年度报告等。
这些时点的披露是保障信息披露的及时、准确和稳定的重要保障。
2.信息披露的方式信息披露应当采用统一规范的格式，以便投资者能够方便快捷地获取所需信息，同时也有利于监管部门的审核和监督。
通常情况下，信息披露会以书面形式发布在指定的媒体上，如报纸、公司官方网站等。
3.信息披露的语言为了让更多的投资者能够理解信息披露内容，上市公司应当采用通俗易懂的语言进行信息披露。
避免使用过于专业化的名词和术语，保证披露内容的易懂性和透明度。
创业板上市公司信息披露公告格式 第43号—— 上市公司签订战略框架(合作)协议的公告格式
第43号上市公司签订战略框架（合作）协议的公告格式适用情形：本公告格式所指战略框架（合作）协议，是指上市公司与协议对方经初步磋商，在对投资规模、投资方向、合作方式等仅达成初步意向，具体的投资合作内容、实施方式等仍存在较大不确定性的情况下，签订的基础性协议、备忘录等文件。
上市公司披露战略框架（合作）协议，应当适用本公告格式。
证券代码：证券简称：公告编号：XXXX股份有限公司关于签订战略框架（合作）协议的公告特别提示：●履约的重大风险及不确定性●对上市公司当年业绩的影响●最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况一、协议的基本情况1、协议签订的基本情况，包括协议签署日期、地点，协议主体名称，协议主要背景与目的等。
2、协议对方的基本情况，协议对方为法人的，披露其名称、法定代表人、注册资本、主营业务、最近一年又一期的主要财务指标（如适用）、与上市公司之间的关系；协议对方为自然人的，披露其姓名、职务等基本情况，与上市公司之间的关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序（如董事会、股东大会等）。
4、签订协议已履行及尚需履行的审批或备案程序（如有）。
二、协议的主要内容公司应当平实、客观、充分地披露战略框架（合作）协议的主要内容（如有）：1、合作目标、协议金额或合作规模、合作模式等。
2、协议各方的主要权利和义务。
3、协议的生效条件、生效时间、有效期限，以及协议各方的违约责任等。
4、协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件。
5、协议的其他重要条款。
三、对上市公司的影响公司应当使用陈述性语言，平实、客观地披露协议对公司的具体影响，包括但不限于：1、对上市公司业绩的影响。
例如，对公司当年营业收入、净利润的影响，以及对公司长期收益的影响等。
2、对上市公司经营的影响。
例如，与公司现有业务的协同效应、对上市公司转型升级的影响等。
四、重大风险提示公司应当审慎评估并充分披露协议生效以及履行过程中的重大不确定性，向投资者充分揭示相关事项（如适用）：1、协议履行的时间计划、合作规模或金额、双方的权利义务、分配方案、违约责任等关键条款尚未明确的，公司应当进行充分的风险揭示。
深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式大全
信息披露业务备忘录第31号——公告格式（第1～40号）（修订）（深圳证券交易所公司管理2010年10月22日制定、2011年3月16日修订）为促进上市公司信息披露质量提高，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及本所《股票上市规则》等有关规定，制定本业务备忘录。
为进一步规范上市公司信息披露行为，促进上市公司信息披露质量提高，本所根据最新出台的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及最新监管形势，在本所2008年12月31日颁布的《上市公司信息披露格式指引第1号-第17号》的基础上整合编制了《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第1号-第40号》（见附件），现予以颁布，请参照执行。
本备忘录所附的公告格式对应本所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《可转换公司债券业务实施细则》、《股改备忘录第16号——解除限售》：《信息披露业务备忘录第22号——业绩预告、业绩快报及修正》、《信息披露业务备忘录第23号――股票交易异常波动》、《信息披露业务备忘录第24号——传闻及澄清》、《信息披露业务备忘录第27号――重大合同》、《信息披露业务备忘录第29号――新增股份上市》、《信息披露实务讲解第3号——减持股份》、《上市公司业务办理指南第1号——信息披露业务办理》、《上市公司业务办理指南第8号——分红派息、转增股本实施》等文件所指向的相关“格式指引”或“公告格式指引”。
附件：《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式》第1号-第40号第1号上市公司收购、出售资产公告格式第2号上市公司关联交易公告格式第3号上市公司分红派息、转增股本实施公告格式第4号上市公司召开股东大会通知公告格式（修订）第5号上市公司股东大会决议公告格式第6号上市公司对外（含委托）投资公告格式第7号上市公司担保公告格式第8号上市公司变更募集资金用途公告格式第9号上市公司股票交易异常波动公告格式（修订）第10号上市公司澄清公告格式第11号上市公司重大诉讼、仲裁公告格式第12号上市公司债务重组公告格式第13号上市公司变更证券简称公告格式第14号上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式第15号上市公司业绩预告及修正公告格式（修订）第16号上市公司业绩快报及修正公告格式第17号上市公司重大合同公告格式第18号上市公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告格式第19号上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式第20号上市公司募集资金置换前期投入公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式第22号上市公司董事会决议公告格式第23号上市公司监事会决议公告格式第24号上市公司日常关联交易预计公告格式第25号上市公司关于重大资产重组实施情况报告书格式第26号上市公司破产申请提示性公告格式第27号上市公司被法院受理破产申请公告格式第28号上市公司破产重整计划（和解协议）获准公告格式第29号上市公司被法院宣告破产暨终止上市风险提示性公告格式第30号上市公司股东减持股份公告格式第31号上市公司股东追加承诺公告格式第32号上市公司股改限售股份上市流通公告格式第33号债券发行公告格式第34号债券上市公告书格式第35号上市公司债券回售公告格式第36号上市公司债券付息公告格式第37号上市公司可转债赎回公告格式第38号上市公司可转债赎回结果公告格式第39号上市公司债券兑付暨摘牌公告格式第40号上市公司股权激励计划行权情况公告格式第1号上市公司收购、出售资产公告格式证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司收购、出售资产公告特别提示（如适用）：本次交易存在重大交易风险，或交易完成后对上市公司产生较大风险的，应当以“特别提示”的形式逐项披露交易风险和交易完成后可能给上市公司带来的风险因素：1．交易风险通常包括标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测的风险、审批风险、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异的风险、标的资产权属风险等。
关于上市公司重大资产重组操作流程的简要介绍 - 投行部
关于上市公司重大资产重组操作流程的简要介绍 - 投行部关于上市公司重大资产重组操作流程的简要介绍——结合万丰奥威重组案例一、基本概念与法规适用(一)定义上市公司及其控股或控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比例，导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。
要点1、日常经营活动之外;要点2、资产层面的购买与出售，与上市公司股权层面的重组(上市公司收购)不同，但一般情况下资产层面的重组与股权层面的重组结合进行; 要点3、达到一定比例，50%。
(二)标准指标:资产总额、营业收入、资产净额比例:变化达到50%，基准:以上市公司最近一年度、经审计、合并报表为基准。
(三)类型1、单纯资产重组型(1)资产出售型;(2)资产购买型;(3)资产置换型(资产购买与出售)。
2、资产重组与发行股份组合型(1)非公开发行股份购买资产;(2)换股吸收合并;(3)其他组合型。
注:发行股份购买资产与换股吸收合并的区别点:, 非公开发行股份购买资产的发行对象不得超过10人，换股吸收合并可以;, 换股吸收合并需要设计债权人保护和异议股东选择权机制，发行股份购买资产不需要。
(四)发行部与上市部的分工11、所有的单纯资产重组型，都是上市部审核;2、关于上市公司非公开发行股份的审核，上市部与发行部分工如下: 序号类型审核部门 1 以重大资产认购股份的上市部 2 以重大资产+25%以下现金认购股份的上市部 3 上市公司存续的换股吸收合并上市部 4 上市公司分立上市部 5 非上市公司(含非境内上市公司)存续式换股吸上市部收合并上市公司6 全部以现金认购股份的(包括募投项目为重大资发行部，但发行对象与资产出售产购买的) 方为同一方或受同一控制除外 7 非重大资产+现金认购股份的发行部 8 非重大资产认购股份上市部和发行部均有审核先例，保代培训强调的是发行部 9 重大资产+25%以上现金认购股份不明确(五)由上市部审核的部分，需要上重组委的有如下类型: 1、上市公司出售和购买的资产总额均达到70%;2、上市公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产的;3、上市公司实施合并、分立的;4、发行股份的;5、证监会认为的其他情形(六)上市部内部的审核分工审核分工原则:专业审核与日常监管相结合，并购处与监管处负责具体审核。
公司信息披露公告格式三篇.doc
公司信息披露公告格式三篇第1条公司信息披露公告格式公司信息披露公告格式证券代码证券简称公告编号 1 、募集资金基本信息说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到达时间、往年使用金额、本年使用金额和当期余额。
二、募集资金的存放和管理说明募集资金管理制度的制定和实施，包括募集资金在各种银行账户的存放、公司与保荐机构和商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是否有重大差异、三方监管协议的执行情况及存在的问题。
三、本年度募集资金实际使用情况公司应在《募集资金使用情况对照表》(见附件1)中说明与本年度募集资金使用情况相关的以下内容。
1.募集资金投资项目资金使用情况。
子项目说明:募集资金承诺投资项目和超额募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、当年投资额、期末累计投资额、期末投资进度、项目达到预期使用状态之日、本年实现效益、是否实现预期效益、项目可行性是否发生重大变化等。
有下列情形之一的，应当披露相关信息和拟采取的措施。
(一)募集资金年度实际使用额与最近披露的当年募集资金预计使用额之差超过30的；(二)发行项目涉及的市场环境发生重大变化；(三)募集项目被搁置一年以上的；(四)募集投资项目超过最新募集资金投资计划期限，募集资金投资金额未达到相关计划金额的50%；(五)发行项目决定终止；(6)其他异常情况。
募集资金投资项目不能单独核算收益的，应说明原因，并对投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响进行定性分析。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施变更。
募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变化的，应当说明变化原因、决策程序和信息披露等。
3.预先投资和用募集的资金替换投资项目。
公司以募集资金替代以前投资于投资项目的自筹资金的，应当说明预投资金额、预投资金额、预投资金额、实施时间和决策程序。
4.用闲置募集资金临时补充营运资金。
公司以闲置募集资金临时补充营运资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否按期归还等。
上市公司董事会决议书写规范
上市公司董事会决议书写规范一、引言本次决议书旨在规范上市公司董事会决议的书写，并提供准确、明确的表达，以确保决议内容的准确传达和有效执行。
二、决议内容经上市公司董事会讨论，达成以下决议：1.决议标题决议标题应简明扼要，准确概括董事会决策的核心内容，避免使用模糊、含糊不清的词语。
2.决议正文决议正文应以简洁、明确的语言表达决策内容，确保读者能够准确理解决策的核心要点。
正文内容应遵循逻辑清晰、层次分明的结构，可适当使用项目编号或列表，以增加文章的可读性。
3.决议依据决议依据是对决策的合法性和合理性进行解释和依据的部分。
在该部分需要详细列举相关法规、章程、规章、合同等，以支持决策的有效性。
4.决策过程决策过程是对董事会决议产生的背景、讨论情况和决策形成的方式进行阐述的部分。
在该部分需要将决策过程中的重要环节和各方意见进行梳理，并注明决策的表决结果。
三、决议书格式决议书需要符合以下格式要求：1.页眉页眉中需包含上市公司的名称、董事会决策日期和文号等信息。
页眉格式一般为公司名称居中，决策日期和文号分别位于公司名称上、下两侧。
2.字体和字号决议书正文一般应使用宋体字体，字号一般为小四号（12磅）。
如有特殊需要，可根据实际情况调整字体和字号。
3.目录若决议书长度较长，建议在开始部分提供目录，以帮助读者快速定位所需内容。
4.段落标题根据决议内容的层次和重要性，可以使用不同的段落标题来划分决议书，使文章更加结构化。
5.决议页签决议书末尾需留有空白页作为决议页签，并在页眉中注明“决议页”，以示整洁和完整性。
四、其他注意事项1.语言质朴、简洁董事会决议书的语言应力求质朴、简洁，避免冗长和复杂的句子结构。
应使用通俗易懂的词语和表达方式，以增加读者的理解和阅读效果。
2.专业术语在董事会决议书中，应避免使用过多的专业术语，或通过注释方式解释专业术语的含义，以确保读者能够准确理解决策内容。
3.统一用词决议书中应统一使用相同的名词或术语，避免出现近义词、同义词的混用，以确保文章整体的一致性和准确性。
上市公司董事会决议申请
上市公司董事会决议申请尊敬的各位股东：根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并经我公司董事会审议通过，我公司现向各位股东提交以下决议申请，并请予以审议和支持。
一、决议内容我公司董事会决议申请如下：1. 股东大会召开：为保障公司治理的有序运行，提升公司的经营绩效，我公司决定召开股东大会，以审议并表决以下事项：1.1 审议和批准公司年度财务报告；1.2 审议和批准公司董事会提出的年度利润分配方案；1.3 审议和批准公司董事会提请股东大会审议的其他事项；1.4 选举产生新一届董事会成员；1.5 选举产生新一届监事会成员。
2. 召开时间、地点和方式：股东大会将于XX年XX月XX日，在公司注册地进行线下实体会议，并通过线上直播方式向全体股东提供参会机会。
具体召开时间、地点和方式将在后续公告中详细通知。
3. 会议组织：根据公司章程和有关规定，公司将组织成立股东大会组织委员会，并启动筹备工作，确保会议顺利进行。
同时，董事会将配合相关部门，提供必要的会议支持和协助。
4. 会议议程和材料：公司将精心准备大会议程和相关材料，并于会议召开前一定时间发布。
股东可通过公司指定的渠道获取相关议程和材料，并行使相应的权益。
二、决议申请理由我公司董事会决议申请的理由如下：1. 维护股东权益：股东大会是公司治理的重要环节，也是股东行使权益、表达意见和监督董事会的重要平台。
召开股东大会有助于促进公司治理的透明度，保护股东的合法权益。
2. 提升公司经营绩效：公司年度财务报告的审议和利润分配方案的批准，将为股东提供公司经营状况的详尽信息，并为公司经营战略的调整和发展方向的确定提供重要依据。
3. 符合监管要求：作为一家上市公司，我公司必须严格履行信息披露的法律法规要求。
召开股东大会，审议并表决相关议题，有助于提高信息披露的透明度和及时性，增强公司与监管机构、投资者的沟通互动。
三、决议申请的贯彻落实为贯彻执行董事会的决议申请，我公司将：1. 借助股东大会组织委员会，统筹协调各项筹备工作，确保股东大会的高效、有序召开。
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深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号
上市公司董事会决议公告格式
证券代码：证券简称：公告编号：
XXXXXX股份有限公司董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。
2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。
3.说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。
以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。
4.说明董事会会议的主持人和列席人员。
5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。
2.说明每项议案的具体内容。
所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。
3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓
名、存在的关联关系以及回避表决情况。
4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的，应说明相关情况。
5.审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。
6. 所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
XXXXXX股份有限公司董事会
年月日。