工程资料文件往来审批流程及规定(2014.11.3)

工程资料文件往来审批流程及规定(2014.11.3)
工程资料文件往来审批流程及规定(2014.11.3)

工程资料文件往来审批流程及规定

一、工程资料提交、审查、审批流程:

施工单位(资料员)监理单位(资料员)交专业监理工程师及总监理审核业主单位(资料员)业主专业工程师及工程部总监审核业主总工程师审核业主副总、总经理审批业主单位(资料员)返回施工、监理单位(资料员)。

二、工程资料提交、审查、审批时间及规定:

1.施工组织设计(含专项施工方案等)在合同规定的时间内提

交项目监理部,分阶段施工方案在本分部或部位施工前7天提交监理方;监理方对施工组织设计的审查意见在收到之日起10日内审核完成,分段施工方案审查意见在4日内审核完成,报业主单位审批。

2.施工总进度计划(初步)应与施工组织设计同时提出,下月施

工计划在本月25日前提交监理单位,监理单位应在2天内审核后报业主单位审批;周计划应在例会前1天提交监理方及业主方。

3.工程计量(包括工程结算、工程进度款报告等)报表于每月2 5日前提交监理单位审查后当月27日报业主方审批,监理单位将审定意见汇入月报。

4.设计交底及施工图图纸会审一般在收到图纸后15天内进行,相

关各方须充分消化图纸内容、分专业书面准备好需提交的图纸问

题。特殊情况另定。

5.监理方在当月27日前向业主方报送监理月报(内容含工程进度、

质量、安全、成本合同、综合维稳、协调等)。

6.隐蔽工程、分项工程完成,施工单位在自检合格后于正式验收

前24小时书函通知监理单位、业主单位,并提交完善自检资料。

7.监理工程师和业主专业工程师在验收后2小时内明确验收意见,

验收合格办理隐蔽验收签字。若在验收后24小时内无明确指示,也未在隐蔽验收记录上签字,视为默认,可进行下一道工序施工。

8.施工试验、试压报告提交时间及监理答复期限

①施工单位于砼、砂浆等分项施工前7天向监理单位报送配合比

资料,监理方在2日内书面答复审查意见。

②有关砼、砂浆取样试验及试验报告,在试验报告出来当日报送,

以便即时对分项质量等作出结论。

③钢筋接头试验资料最迟应在该分项工程隐蔽前一天提出,总监

理于隐蔽验收前书面回复审查意见。各种试验均办理见证取样手续和材料报审。

9.已经确认的设计变更或工程洽商(现场签证)的工程量增减等,

施工单位应于收到正式变更文件后施工前的2天内(特殊情况另定)报送监理方,监理方在收到之日起2天内签署审核意见(特殊情况另定)。

10、设计变更及现场签证按《工程设计变更及现场签证管理办法及流程》执行。

11.施工单位工程分项资料于验收前1天内向监理报送,监理方应在验收后4小时内提出审查意见。

12、分部资料于分部验收前3天内向监理报送,监理方应在验收后2日内提出审查意见。

13、单位工程竣工资料(含竣工图等)于竣工验收前7天向监理方报送,监理方在3日内提出审查意见。

14、以上资料施工单位需报质监站等政府相关部门的,同时按规定提前报送。

15、施工单位上报竣工资料至少一式八份,监理方二份,一份返给施工单位。

公司文件资料归档管理制度73061

公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种:接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为:公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类:政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。

三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如:公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类;5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文

工程款支付审批流程详细介绍

工程款支付审批流程 1.目的 为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。 2.适用范围 本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理。 3.职责 技术管理组主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行 审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认;办公室主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定;院财务科根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 工程总监根据工程项目部及成本控制的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见; 工程项目技术组施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任; 跟踪设计单位根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见; 技术管理组材料负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任; 财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。 4.工程进度款的支付 具备申请付款的条件: 按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合 同约定要求;相关工程资料齐全等。 工程进度款的确认及支付审批流程: 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》(含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等);若为分包单位,其《工程进度款支付申请书》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。 对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认,并在《工程款支付审批表》中签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等)后将所有资料交跟踪审计单位; 跟踪审计单位对监理部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合

公司档案资料管理制度

公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合办公室的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备

查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料,由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件;属于人力资源方面的资料,由综合办公室人力资源保存原件;属于工程建设方面的,由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同,应由经营管理部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房,各部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学,以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保存期限,每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

工程进度款支付审批流程

工程进度款支付的审批流程 一、审批流程: 1、施工单位→监理公司→建设单位:○1现场主管工程师○2现场预算人 员○3建设单位项目部→公司预算部 二、所用的表格和资料: 1、施工单位: ○1施工单位应填写工程款支付申请表。(附件一) ○2附工程量清单。相对应已完工程量的预算书。 ○3所报的表格和资料一式四份。 2、监理公司: ○1审核已完工程量是否属实。 ○2根据审核的已完工程量填写《工程款支付证书》。(附件二) 3、建设单位: ○1首先由现场工程师(水电工程师签署水电扣款金额)在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○2公司成控部在现场的预算人员再次对已完成的工程量进行审核,并在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○3项目经理在《项目部工程款支付审批表》中填写拟办意见。 ○4填写完的《项目部工程款支付审批表》及附件转交公司成控部。 三、所用表格的名称: 1、工程款支付申请表。(附件一,施工方用表)。 2、工程款支付证书。(附件二,监理用表)。 3、项目部工程款支付审批表。(附件三,建设方用表)。

四、用表附后:

项目部工程款支付审批表 所属公司:2011年月日 支付:年月日——年月日:月份工程款 项目名称附件合同名称1、 承包单位2、 水电费请成控部按月扣回水电费3、其他应扣款4、现场主管工程师 意见 水电工程师 意见 成控部意见 (现场预算员) 项目经理 意见 财务部 意见 副总经理 意见 总经理 意见 董事长 意见 备注1、工程款支付审批时,附件如下:①请款单位《工程款支付申请表》。②附工程量清单。相对应已完工程量的预算书。 2、附监理公司的工程款支付证书。

公司文件资料管理制度.doc

公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的:为适应公司全方位规范化管理,做好公司文件管理工作,确保使用文件的统一性和有效性,使之规范化和制度化,特制定本制度。 2.适用范围:本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义:公司文件是传达方针政策,发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序:公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风,努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理,发放文件必须在总裁办备份存档,并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类:公司的公文主要可分为以下类: 5.1管理制度:适用于公司各部门的规范性程序的明确,包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制

度汇编;“制度”一般应用于某一方面职能的明确;“规定”应用于一项具体工作的明确;“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知:适用于转发上级文件,批转下级文件,要求下级办理和需要共同执行的事项; 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议:对重要事项或重大行动做出安排,用“决定”;经会议讨论通过并要求贯彻的事项,用“决议”。 5.8通报:表彰先进,批评错误,传达重要信息。 5.9请示:向上级请求批示与批准,用“请示”。 5.10批复:答复请示事项用“批复”。 瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式:

建设项目审批流程

第一步:编制可研报告,取得发改委“立项批复”。 第二步:取得国土局“用地预审意见”。 第三步:取得环保局“环境评估审查意见”。 第四部:取得规委给发改委的“规划意见函复”。 第五步:取得规委给建委的“规划意见函复”。 第六步:取得建委的“选址意见通知书”。 第七步:取得发改委的“招投标方式通知书”。 第八步:委托招投标代理公司完成设计招投标,发出中标通知书,取得规委的“设计招投标备案回执”。 第九步:取得规委的“规划意见通知书(选址)”。 第十步:完成方案设计,取得规委的“设计方案审查意见”。 第十一步:完成初步设计及概预算编制,取得发改委的“初步设计及概预算审查意见”。 第十二步:取得规委的“钉桩通知单”,委托测绘院钉桩,取得“钉桩成果通知书”。 第十三步:取得规委的“用地规划许可证”。 第十四步:取得建委的“征地计划通知书”。 第十五步:取得国土局的“建设用地批准书”。 第十六步:完成人防报批图纸设计,取得人防办的“人防设计审查意见”。 第十七步:完成消防报批图纸设计,取得消防局的“消防设计审查意见”。 第十八步:完成园林报批图纸设计,取得园林局的“园林设计审查意见”。 第十九步:委托编制交通影响评估报告,取得交通委的“交通审查意见”。 第二十步:委托勘察院进行地质勘探,取得“地质勘探报告”。 第二十一步:取得建委的“年度施工计划通知书”。 第二十二步:设计院完成规证报批图纸设计,取得规委的“工程规划许可证“。 第二十三步:与原土地方完成安置补偿工作,签定“安置补偿协议”。 第二十四步:完成水、电、气、暖、信、路等市政供源方案设计,取得市政院的“市政供源方案”。 第二十五步:取得园林局的“树木伐移许可证”。 第二十六步:取得建委的“拆迁许可证”及“渣土消纳许可证”。 第二十七步:取得国土局的“国有土地划拨决定书” 第二十八步:取得国土局的“国有土地使用证”。 第二十九步:设计院完成全套施工图设计,取得审查机构的“施工图审查合格书”。 第三十步:完成监理招投标手续,取得建委“中标监理公司及监理合同备案回执”。 第三十一步:完成施工招投标手续,取得建委“中标施工单位及施工合同备案回执”。

公司文件档案管理制度

公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作,特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集,具体包括以下各项: 3.1.1.1 上级来文 (1)上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件; (2)上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 (1)会议文件,包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等; (2)公司发布(包括转发)的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿;(3)公司的请示与上级批复文件,下级单位的请示与公司的批复文件; (4)公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告; (5)反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料; (6)公司检查下级单位工作,调查研究形成的重要文件材料; (7)公司的统计报表、统计分析材料(包括计算机盘片等)、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料; (8)公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料; (9)公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录;从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料; (10)公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料,公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料; (11)公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料;(12)公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料; (13)公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料; (14)公司干部任免(包括备案)、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料; (15)公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根; (16)公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册; (17)公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本;

工程建设项目审批流程-备案制

工程建设项目审批流程-备案制 一、企业投资项目建设的审批流程(大致) 各类行政许可的具体办理程序见本文第二部分。 (一)立项规划选址阶段 1 、 项目备案。 如建设项目不使用政府性资金, 也不属于 《政 府核准的投资项目目录( XX 省 2004 年本) 》规定的范围的,则 项目业主单位只需向发改委申请办理项目备案取得 企业投资项 目备案通知书 , 并附企业营业执照或者法人证书、 组织机构代码 证等文件复印件。备案后,再向国土、规划、建设、环保等部门申请办理项目建设审批手续。 2 、从规划部门取得 建设项目选址意见书 。项目业主单位向 规划部门提交建设项目选址定点申请报告、 建设项目选址方案文 本及建设项目预可行性阶段资料等, 由规划部门核发 《项目选址 意见书》 。

、在国土部门办理建设项目用地预审手续。在建设项目审 批、核准、备案阶段,在建设项目办理备案手续后,由建设单位 向国土管理部门提出 用地预审申请 , 由国土部门对建设项目涉及 的土地利用事项进行的审查。 4 、环评审批。项目立项后,项目业主单位向环保部门提交 2014下半年教师资格证统考大备战中学教师资格考试小学教师资格考试幼儿教师资格考试教师资格证面试具备环评资质的环评单位编制的环境影响报告书, 申请办理环评 审批,取得环保部门对 项目环境影响报告书的批复 。 (二)建设用地审批阶段 1 、取得土地使用权证。项目立项后,项目业主单位通过公 开土地出让程序依法取得项目用地的土地使用权证。 2 、 取得建设用地规划许可证。 项目业主单位在项目立项后, 并取得选址意见书、 土地使用权证后, 向规划部门提交经审定的 修建性详细规划总平面设计方案等材料, 办理建设用地规划许可 证。 3 、办理建设用地批准书。项目业主取得建设用地规划许可 证后,向国土部门办理建设用地批准书。 (三)项目规划设计审批阶段 1 、 设计方案审批。

工程款支付审批流程

工程款支付审批流程 一.工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件: 按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程: 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》(含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等)。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认,并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等)后将所有资料交预算部; 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量,填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等); 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部; 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见(主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认)后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理; 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部; 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

工程建设项目审批流程图

工程建设项目审批流程图 立项规划选址阶段 ︵ 7 个 工 作 日 ︶ 监理、施工 招标阶段 ︵ 11 个 工 作 日 ︶ 核发《建设项目选址意见书》 牵头单位:规划局 时间:7个工作日 项目建议书审批 可行性研究报告审批 项目申请报告 单位:发改局(经贸局) 时间:6个工作日 有关部门审批意见(水利、地震等) 时间:5个工作日出具初审意见, 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位:消防局 时间:5个工作日 环保部门立项意见 单位:环保局 时间:5个工作日 用地预审 单位:国土局 时间:5个工作日 环评报告审批 单位:环保局 时间:进入初步设计审批阶段之前 核发《建设用地规划许可证》 牵头单位:规划局 时间:5个工作日 出具规划、建筑设计条件 单位:规划局 时间:6个工作日 项目规划设计审批(招标)阶段 ︵19个工作日 ︶ 设计方案招标与/或规划 设计方案审批 牵头单位:规划局与/或发改(经贸)局 时间:5个工作日 建设工程交易中心招投标 单位:建设工程交易中心 时间:3个工作日 部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位:规划条件要求的部门 时间:4工作日 监理、施工招标 牵头单位:发改(经贸)局 时间:8个工作日(同时进 行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位:有关单位 时间:4个工作日 初步设计审批 牵头单位:规划局 时间:5个工作日 核发建设工程规划许可证 单位:规划局 时间:3工作日 办理用地审批手续 单位:国土局 时间:16个工作日内完成(可并联) 建设用地 审批阶段 ︵ 5 个 工 作 日 ︶ 建设工程交易中心招投标 单位:建设工程交易中心 时间:3个工作日 审核中介机构编制的预算 单位:财政局 时间:发招标文件前完成 (可并联) 报建施 工 阶 段 ︵ 3 个 工 作 日 ︶ 建设施工报建、核发《建设项目 施工许可证》 牵头单位:建设(房管)局 时间:3个工作日 施工图审查 单位: 审图中心与气象局、人防 时间:进入报建施工阶段之前 房屋白蚁防治合同备案 单位:建设(房管)局 时间:2个工作日 7 说明: 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程;虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目,如报省审批项目,无时间承诺。 建设工程质量、安全监督 单位:质量(安全)监督站 时间:0个工作日 人防设备合同备案 人防质量监督申请表 单位:人防办 时间:2个工作日

工程款支付审批流程(20210217161948)

中国北车集团大连机车研究所有限公司 旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程 一、目的 为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。 二、适用范围 本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。 三、职责 监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认;造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核;项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定;搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,并建立支付台账;公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 四、工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件: 按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程:(1)施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX 月份安装/土建的工程量汇总表》(另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等),一式六份;若为分包单位,其《工程预付/ 进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。 (2)现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/ 进度款支付申请

表》等资

料在 3个工作日内进行核实确认,并填写《工程预付 / 进度款支付证书》提出审查意见, 将所有资料交项目管理公司; 3)项目管理公司对监理部报送资料及手续(主要包括施工单位报送的申请资料 及监理单位确认的资料) 复核,待资料及手续齐全, 征得搬迁办同意后转交给造价咨询 单位; 7)经搬迁办审核确定的工程款资料由项目管理公司下发给各相关单位,施工单 位按照审核确认的工程款金额填写《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 ;监理 单位监理费以本次施工单位支付工程款为基数, 按照合同约定填写 《旅顺产业基地建设 项目工程款付款审批表》 ;同时待搬迁办通知后提交发票。 (8)《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 由项目管理公司和搬迁办负责逐 级审批, 经大连所主管领导签认的 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 作为付 款依据,由搬迁办当月 25 日前编入下月资金使用计划,下月财务部按审批确认金额支 付工程款。 (9)搬迁办根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》 。 注:工程设计、造价咨询、勘察测绘、项目管理、监理等技术服务性合同支付工程 款时,由服务单位报送付款申请并按 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 流程 进行审批支付。 4)造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后,在 3 个工作日内进行审核确 认并提出审核意见 (主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等),随后返给项目管理公司; 5)项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后,在 2 个工作日内进行审核确 认并签署审核意见 (主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等),随后提交给搬迁办; 6)搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在 2 个工作日内审核完成

公司文件资料管理制度

公司文件资料管理 制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作,保证文件资料的及时归档和妥善保管,特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1.文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。

1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件(管理手册、程序文件、作业文件、记录文件); ②部门内部文件(部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度); ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要;

④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料; ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等; ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料(原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等); ②项目资料(工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等); ③受控的技术文件(与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等)。1.2.4人力资源类:劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 1.2.6政府行业类:

资金拨付审批流程说明

工程款支付审批流程 1.目的: 为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。 2.适用范围: 本管理办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司所有投资项目工程款支付的管理。 3.职责: 项目部主要负责对施工单位所申报的工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认;审计部主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定;财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.1工程项目经理对自身负责项目范围内的施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任; 3.2审计部经理根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见; 3.3各项目造价主管对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任; 3.4材料采购负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任; 3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。 4.工程进度款的支付 4.1具备申请付款的条件:按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。 4.2工程进度款的确认及支付审批流程: 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理提交《工程进度款支付申请书》(含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等);若为分包单位,其《工程进度款支付申请书》在提交监理前须总包单位签署审核意见。

工程项目审批流程手续

工程项目审批流程手续

建设项目选址意见书(搜索行政审批制度) 材料: 1、加盖公章的建设项目选址意见书《申报表》 及申请人身份证明材料(公司公章,电子系统填写打印) 2、加盖公章的《项目立卷表》(公司公章,电 子系统填写打印) 3、项目建议书及相关批准文件(发改委受理、 找有资质的公司撰写) 4、有明确四至界限的位置图和昆明统一坐标 系并符合数据格式要求的1/500或1/2000地形图,暂无1/500或1/2000地形图的地区可提供1/10000地形图 行政许可申请受理机关 昆明市人民政府便民服务中心市规划局窗口(地址:昆明市尚义街8号) 行政许可决定机关 昆明市人民政府(规委) 行政许可程序 各区规划分局前期规划咨询服务---市政府便民服务中心规划局窗口受理---分局初审---市规划局审查---市政府(规委)审批---窗口核发

《建设项目选址意见书》; 建设用地规划许可证 建设项目用地的预审意见(国土局) 1、建设项目用地预审申请表; 2、建设项目立项文件(投资主管部门出具的备案文件(备案项目)(建设行政主管部门); 3、规划用地红线图(原件)或征收(用)土地勘测定界图(原件),建设项目区位图(土地利用总体规划局部图); 4、建设规划行政主管部门出具的选址意见书及附图(复印件); 5、建设项目可行性研究报告、核准或备案项目申请报告; 6、工商企业营业执照、纳税证明(复印件); 7、已完成方案设计的项目需提供设计方案及总平图; 8、其他需提供的材料(如:项目所在位置地形数据光盘) 出让方式供地的建设项目,取得《国有土地使用权出让合同》 国有土地使用权拍卖出让 发展改革等项目审批部门批准、核准、备案的建设项目 1、打印并加盖公章的建设用地规划许可证《申报表》及申请人身份证明材料 2、打印并加盖公章的《项目立卷表》 3、发展改革等项目审批部门批准的建设项目可行性研究报告和或相关批准文件(发改委审批) 4、申报项目涉及相关行政主管部门的,提交相关部门的书面意见和有关文件 5、采用昆明统一坐标系并符合数据格式要求的1/500或1/2000地形图 6、以划拨方式供地的建设项目需提交国土行政主管部门对建设项目用地的预审意见或其它相关文件

工程项目审批流程

工程项目审批流程 1、建设单位编制可研性报告、项目建议书。(可研性报告包括:项目建设的 必要性、项目选址与建设条件、项目建设内容与规划方案、投资估算与资金筹措、经济效益评价)。 2、将编制好的可研性报告上报市发改委。 3、建设单位会同设计单位将初步设计方案,设计总说明;包括从土建、结构、 设备、预算、消防、规划各方面要详细、明确。 4、将上报发改委的资料,组织项目初步设计论证会,邀请各位专家参加论证。 5、将论证会结论,土地证、项目可研性报告、项目地形图、概算等资料,向 发改委申请预备投资计划,进行核准。项目地形图应由测量大队进行现场测量后,并出图。 6、预备计划下发,向市规划局申请规划许可证。根据初步设计方案和设计总 说明,总平面图,平、立、剖图上报规划局,申请批准。 7、组织项目规划论证会,将上报规划局的初步设计方安。项目总平面图,平 立剖图。进行专家论证会议。 8、规划局对上报总平面进行审批同意后。请消防、人防、绿化对总平面进行 审批。 9、设计单位做施工图全面设计。(建筑、结构、电、消防、人防、通风等方 面) 10、将规划局审批的总平图上报绿化部门(包括总平面图、红线图、土地证、 绿化设计图)进行绿化审批。 11、将规划局审批的总平面图、平、立、剖上报人防部门进行审批。 12、施工图全部设计完毕后,上报审图公司,进行图纸审查。

13、施工图全部设计完后,由图审公司上报建设局进行备案。 14、全套施工图设计完毕后,上报消防部门。进行消防审核。 15、将绿化、消防、人防审核后全套施工图上报规划局申请规划许可证。 16、将规划审批的总平面图、规划许可证、消防审批的批文,财政局资金证明、 申报单位主管部门申请,无拖欠证明、上报市发改委申请该项目正式计划。 17、将规划证、计划后,前期开标手续准备完毕后,申请开标。 18、开标结束后,招标备案。 19、申请工程施工许可证。 20、项目施工许可证包括(质监、安监、稽查等部门备案)对施工合同、监理 合同审查后,备案。 21、对上述部门上报资料同时,要缴纳质检费、定测费,劳保基金,意外伤害 保险、印花税等 22、申请施工许可证后,将规划证、地形图,上报测绘大队,进行定位放线。 23、地震、气象、文物、渣土、环保等部门都需要办理手续。说明:抗震分析、 房屋地震安全评估报告、防雷设计、文物勘探、渣土清运费、建设项目环境影响评估等。

工程进度款支付审批流程

工程进度款支付审批流程

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工程进度款支付的审批流程 一、审批流程: 1、施工单位→监理公司→建设单位。 建设单位:○1现场主管工程师○2现场预算人员○3项目经理○4××公司○5审计部○6报项目负责人 二、所用的表格和资料: 1、施工单位: ○1施工单位应填写工程款支付申请表。(附件一) ○2附已完工程量清单。相对应已完工程量的预算书。 ○3所报的表格和资料一式四份。 2、监理公司: ○1审核已完工程量是否属实。 ○2根据审核的已完工程量填写《工程款支付证书》。(附件二) 3、建设单位: ○1首先由现场工程师(水电工程师签署水电扣款金额)在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○2公司审计部的预算人员再次对已完成的工程量进行审核,并在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○3项目经理在《项目部工程款支付审批表》中填写拟办意见。 ○4填写完的《项目部工程款支付审批表》及附件转交公司审计部。 三、所用表格的名称:

1、工程款支付申请表。(附件一,施工方用表)。 2、工程款支付证书。(附件二,监理方用表)。 3、项目部工程款支付审批表。(附件三,建设方用表)。 四、用表附后: ×××××××有限公司×××项目部

2015年11月15日 项目部工程款支付审批表 所属公司:2015年月日支付:年月日——年月日:月份工程款 项目名称附件 合同名称1、 承包单位2、 水电费3、 其他应扣款4、现场主管工程师 意见 水电工程师 意见 审计部意见 (现场预算员) 项目经理 意见 审计部 意见 项目负责人 意见

公司文件资料管理制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作,保证文件资料的及时归档和妥善保管,特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1.文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其他有保存价值的资料。 1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件(管理手册、程序文件、作业文件、记录文件); ②部门内部文件(部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度); ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要;

④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料; ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等; ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料(原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等); ②项目资料(工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等); ③受控的技术文件(与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等)。 1.2.4人力资源类:劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 1.2.6政府行业类: ①政府下发至公司的各类文件; ②企业执行的行业、地区、国家、国际标准; ③与企业有关的法律事务的相关资料。 1.2.7企业形象类 ①企业VI相关资料; ②网站及其他平台相关资料; ③企业内刊及周年庆等企业活动相关资料;

变更联系单(最终格式)

变更联系单 编号:BHD-2-BGL001 工程名称兰州市北环路(二期) 东线工程Ⅱ标段 设计 单位 中铁二院集团有限责任公司 建设 单位 兰州国资投资(控股) 建设集团有限公司 单位工程名称路基工程 施工 单位 重庆城建控股(集团) 有限责任公司 监理 单位 甘肃方圆工程监理 有限责任公司 变更原因: 兰州市北环路(二期)东线工程BHD-2标K28+400~K28+420(含左线)段和K29+020~K29+070(含左线)段两段路基基底设计拟采用强夯处理形式,消除基底黄土的湿陷性。因设计路基强夯区域距离兰渝铁路小沙沟隧道太近,路基强夯施工震感强烈,对其下方的兰渝铁路小沙沟隧道安全运营造成很大影响,且对正在施工的黄河书院隧道也形成一定的冲击,强夯和隧道掘进同步施工存在一定的安全隐患。此外,从施工组织安排上,无论是先施工隧道还是先进行路基强夯处理,都会对工期造成较大的影响,最终无法保证在合同工期内完成各项施工任务。 变更事项: 鉴于上述原因,2013年7月10日上午,业主组织设计、监理、施工单位到现场勘查,并召开了现场协调会。为了确保施工安全、消除兰渝铁路小沙沟隧道安全隐患,并确保该项目的施工工期满足合同要求,我方建议将K28+400~K28+420(含左线)段和K29+020~K29+070(含左线)段两段路基基底强夯处理变更为灰土挤密桩处治,以消除基底黄土的湿陷性。处理具体办法参照K28+420~K28+560(含左线)段基底灰土桩处理形式。妥否,请批复! 建设单位设计单位监理单位施工单位 项目负责人: 年月日设计负责人: 年月日 总监理工程师: 年月日 项目负责人: 年月日

工程进度款审核及资金支付流程管理细则

云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门: 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程,明 晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险,提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的 系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定,结合我司工程项目建设工作的实际情况,特制定本管理细则。 1)承包单位按照合同规定时间,书面汇总描述工程 的实际形象进度,并附已实施合格工程量费用预算,填写《工程款支付申请表》及相关附表,一式三份,报监理和甲方项目管理中心; 2)总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、 项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见,于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核; 3)经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分项单价,审核进度款费用,并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款,在《工程

款支付申请表》签字,交财务融资部审核签字。(说明:工 程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写,无监理单位参与的空白填写。) 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建 行)》执行: 设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法(试1)经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请 表》(见表1、表2)并附公司内部审核流程用表《支付审 批单》(见附表3)交经办部门负责人、归口管理部门、财 务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签 字审批; 2)经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的 度款汇总表》; 3)经营管理部负责通知各承包单位领取付款单;4)承包 单位领取付款单后开具相应增值税专用发票 交至财务融资部; 5)财务融资部支付本期进度款。 、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行,竣工结算申请表 参照附表4。 附表1:工程款支付申请表

关于对公司企业文件、资料实行分密级管理的规定

关于对公司文件、资料实行分密级管理的规定 1.目的 为了加强对公司内部各类文件资料的管理,使之既利于提高效率和质量,又利于安全和保密,根据有关规定,特制定本规定。 2.范围 本制度适用于公司各部门、所属各子公司、和个人内部文件资料,借阅、对外报送等事项中资料的使用、审查、审批和保密管理。 3.原则 公司各类文件资料的管理及保密工作实行“业务谁主管,保密谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后用,先审后发”为主要原则。 4.公司及各子公司的文件资料管理及保密工作由公司办公室及各子公司办公室归口管理。5.资料的保密审查审批管理 5.1公司保密内容是指: 5.1.1公司重大决策中的秘密事项。 5.1.2公司尚未付诸实施或正在进行研究的发展战略、发展规划以及经营决策。 5.1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书以及可行性报告,重要会议记录。 5.1.4各子公司财务与结算报告以及各类财务统计报表。 5.1.5公司尚未公开的各类信息和规章制度、计划、报表及重要文件。 5.1.6公司内员工人事档案、工资性、劳务性收入以及资料。 5.1.7各子公司指导生产技术性文件和资料。 5.1.8公司领导的个人情况、电传、传真、书信。 5.1.9公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。 5.2公司密级的确定: 5.2.1公司的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 5.2.2公司及各子公司生产发展中,直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。 5.2.3公司发展规划、财务报表、统计资料、各类操作参数、规章制度、重要计划报告、重要会议记录、公司经营情况、给政府部门的各类请示及批复为机密级。 5.2.4公司人事档案、合同协议、职工工资等收入、尚未公开的各类信息、策划方案等为秘密级。 5.3内部文件资料的印制、借阅、复制管理 5.3.1文件印发前要根据内容准确确定主送、报送和抄送范围以及印制份数; 凡涉及秘密事项的文件要准确划定秘密等级,公文的密级由公文制发部门根据公文内容涉及公司秘密的程度来划定。 5.3.2秘密文件一律由文件发出人或办公室打印,装订,办公室工作人员应严守机密。 5.3.3秘密文件要严格按照核定的份数印制, 多余的要当即撕毁待销。 5.3.4打印秘密文件时, 要及时删除或妥善保管电脑里的秘密文件,草纸、废纸等要妥善保管,定期销毁(并有监销)。 5.3.5秘密文件必须在办公室阅办, 不得带回家中,不准携带出入公共场所;要控制文件阅读范围,按规定的阅读级限阅文;若需扩大阅读或传达范围,需经主管领导和部门负责人批准。 5.3.6复印秘密文件,必须有严格的审批、登记制度, 并指定专人管理;复印的秘密文件要按正本一样进行登记和管理。 5.3.7涉及公司生产、经营、财务等方面核心数据的绝密级资料,须经公司总经理签批后方可借阅、复制。

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