董事会办公室岗位说明书.docx
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、背景介绍董事会办公室是一个重要的机构，负责协助董事会的运作和管理。
本文将详细介绍董事会办公室的职能和工作内容。
二、职能说明1. 协助董事会组织和召开会议：董事会办公室负责协助董事会主席安排和组织董事会会议。
具体职责包括制定会议议程、准备会议文件、安排会议场地和设备、通知董事会成员出席会议，并记录会议纪要。
2. 维护董事会文件和档案：董事会办公室负责管理和维护董事会的文件和档案。
包括归档会议记录、决议、报告、合同等重要文件，并确保其安全和机密性。
3. 提供决策支持：董事会办公室负责收集和整理与董事会相关的信息和数据，为董事会成员提供必要的决策支持。
这包括市场分析、竞争对手情报、财务报告等。
4. 协调与内外部利益相关者的沟通：董事会办公室作为董事会与内外部利益相关者之间的桥梁，负责协调与股东、高级管理层、监管机构等的沟通。
确保董事会的决策能够得到适当的反馈和支持。
5. 监督董事会决议的执行：董事会办公室负责监督董事会决议的执行情况。
与相关部门合作，确保决策的落地和执行进展顺利，并及时向董事会报告决策执行情况。
6. 管理董事会成员的信息披露：董事会办公室负责管理董事会成员的信息披露事宜。
包括董事会成员的背景信息、履职情况、股权变动等，确保信息的准确性和及时性。
7. 协助董事会的战略规划和目标设定：董事会办公室负责协助董事会进行战略规划和目标设定。
与高级管理层合作，收集和整理市场情报、行业趋势等信息，为董事会制定战略和目标提供支持和建议。
8. 维护董事会的独立性和职业道德：董事会办公室负责维护董事会的独立性和职业道德。
确保董事会成员遵守公司治理准则和行为准则，防止利益冲突和不当行为的发生。
三、工作流程1. 会议准备：董事会办公室根据董事会主席的要求，制定会议议程，并与相关部门协调准备会议文件和资料。
确保会议的顺利进行。
2. 会议记录：董事会办公室派员出席董事会会议，并负责记录会议纪要。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、职能概述董事会办公室是公司董事会的重要职能部门，负责协助董事会进行日常工作的协调、组织和管理。
其主要职责包括：董事会文件管理、会议组织与记录、决议执行、信息沟通与协调等。
二、职责细则1. 董事会文件管理董事会办公室负责董事会文件的管理工作，包括但不限于：董事会决议、会议纪要、报告、议程等的收集、整理、存档和归档。
确保董事会文件的完整性、准确性和保密性，便于董事会成员查阅和使用。
2. 会议组织与记录董事会办公室负责董事会会议的组织和协调工作，包括但不限于：确定会议时间、地点、议程，邀请相关人员参会，提供会议所需的资料和文件等。
同时，负责会议的记录工作，包括会议纪要的起草、审核和分发，确保会议决议的准确记录和执行。
3. 决议执行董事会办公室负责董事会决议的执行工作，包括但不限于：将董事会决议及时传达给相关部门和人员，协调各部门的配合，确保决议的顺利实施。
同时，跟踪决议的执行进展，及时向董事会报告执行情况，并提出必要的反馈和建议。
4. 信息沟通与协调董事会办公室作为董事会与公司内外部各方之间的桥梁和纽带，负责董事会与高管、股东、监管机构等的信息沟通与协调工作。
及时传达董事会的意见、决策和要求，收集反馈意见，并向董事会提供相关信息和建议。
5. 监督与合规董事会办公室负责监督董事会的运作和决策过程是否符合公司章程、法律法规和监管要求。
定期评估董事会的绩效和运作效率，提出改进意见和建议。
同时，负责公司治理相关事务的合规管理，确保公司的合规运营。
6. 其他事项根据董事会的需要，董事会办公室还承担其他与董事会工作相关的事项，包括但不限于：董事会活动的组织安排、会议场地的预订、董事会成员的培训和交流等。
三、职责要求1. 具备较强的组织协调能力和沟通协作能力，能够有效协调董事会与公司内外部各方的关系，推动决策的顺利实施。
2. 具备较强的文字表达和文件管理能力，能够准确记录和归档董事会文件，保证文件的完整性和保密性。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、背景介绍董事会办公室作为公司董事会的重要组成部分，承担着协助董事会履行职责的重要职能。
本文将详细介绍董事会办公室的职能和工作内容，以确保其有效运作并为公司的决策提供支持。
二、职能描述1. 协助董事会召开会议董事会办公室负责协助董事会召开会议，包括会议筹备、会议日程安排、会议材料准备等工作。
办公室应确保会议的顺利进行，会议记录的准确记录以及会议决议的及时传达。
2. 提供决策支持董事会办公室应为董事会提供决策支持，包括收集和整理与决策相关的信息和数据，分析和评估决策的风险和影响，提供决策所需的背景资料和报告，并协助董事会成员理解和评估决策的各种方面。
3. 组织和管理董事会相关文件和记录董事会办公室负责组织和管理董事会相关的文件和记录，包括董事会会议记录、决议文书、董事会成员名单、董事会章程等。
办公室应确保这些文件和记录的准确性、完整性和机密性，并依据相关法规和公司规定进行存档和保管。
4. 协调与内外部利益相关方的沟通董事会办公室作为董事会与内外部利益相关方之间的桥梁，负责协调与利益相关方的沟通和联系。
办公室应及时回应利益相关方的查询和要求，并协调解决相关问题，以确保公司与利益相关方之间的良好合作关系。
5. 监督和评估董事会绩效董事会办公室应监督和评估董事会的绩效，包括董事会成员的履职情况、董事会决策的执行情况等。
办公室应定期进行董事会绩效评估，提出改进建议，并向董事会报告评估结果。
6. 组织董事会培训和发展董事会办公室负责组织董事会成员的培训和发展计划，提供专业知识和技能培训，帮助董事会成员不断提升履职能力和管理水平。
办公室应根据董事会成员的需求和公司的战略目标，制定培训计划并协助实施。
7. 管理董事会预算和资源董事会办公室负责管理董事会的预算和资源，包括董事会会议的费用、培训和发展的预算、办公设备和人力资源等。
办公室应确保预算的合理分配和使用，优化资源配置，提高工作效率。
董事会办公室工作说明书
负责有关信息旳集成与反馈工作。。
负责企业董事会、监事会、经理层旳信息沟通工作,及时向董事会、监事会、经理层通报企业产品经营、资产经营和资本经营旳重大事项、动态和发展趋势。
负责企业认股权制度及其他董事会交办旳薪酬管理工作。
协助董事会办公室秘书旳工作
其他交办旳事项。
领
导
责
对企业运作与否合法提出提醒或警示性意见。
向董事会、监事会、经理层组员简介有关企业运作中旳有关法律、法规、规章制度,提供有关法律根据,沟通决策层、执行层对法律旳理解,
研究分析证券市场旳有关法律、法规和政策,以利企业规范运作。
负责董事长、监事会召集人交办或委托旳其他事宜。
其他上级临时交办事宜
领
导
责
任
主
要
依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证券交易所规定董事会、股东大会出具旳汇报和文献。
负责组织企业定期汇报旳编制及披露工作。
负责依法披露企业信息,保证信息披露旳及时性、合法性、真实性和完整。
负责股东大会、董事会旳决策及时反馈给有关部门,做好催办工作,对决策旳执行状况及时向董事会、股东大会汇报。
其他上级临时交办事宜
领
导
责
任
主
要
权
力
工作区域
操作设备
计算机
工作环境
有关部门
岗位任职资格
学历
本科以上（含本科）
年龄
不限
资历
二年以上有关专业经历
性别
不限
专业
财经、法律、金融、投资
语言
较强语言和文字体现能力
有关知识
财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识,计算机基本操作知识
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、职能概述董事会办公室作为董事会的执行机构，负责协助董事会履行职责，保障董事会决策的顺利进行。
本职能说明书旨在明确董事会办公室的职责和工作流程，确保董事会的高效运作。
二、职责细则1. 协助董事会召开会议董事会办公室负责协调董事会会议的召开工作。
具体职责包括：- 确定会议时间、地点和议程，通知董事会成员和相关人员；- 准备会议所需的文件、资料和会议材料；- 协助董事长主持会议，记录会议纪要，并及时传达决议。
2. 支持董事会决策董事会办公室负责支持董事会的决策工作。
具体职责包括：- 收集、整理和分析与董事会议题相关的信息和数据，提供决策依据；- 协助董事会成员进行决策分析，提供专业意见和建议；- 跟踪和评估董事会决策的执行情况，及时反馈并提出改进意见。
3. 组织董事会文件管理董事会办公室负责组织和管理董事会的文件和档案。
具体职责包括：- 建立和维护董事会文件的电子和纸质档案，确保文件的安全性和机密性；- 归档和备份董事会会议记录、决议和相关文件，便于查阅和追溯；- 协助董事会成员获取和使用董事会文件，提供必要的支持和帮助。
4. 协调董事会与其他部门的合作董事会办公室负责协调董事会与公司内外部其他部门的合作。
具体职责包括：- 与公司各部门保持密切联系，了解各部门的工作进展和需求；- 协调董事会与其他部门之间的沟通和协作，促进信息共享和协同工作；- 组织和协调董事会对各部门的监督和评估，推动问题解决和改进措施的落实。
5. 提供董事会培训和支持董事会办公室负责提供董事会成员的培训和支持。
具体职责包括：- 组织和安排董事会成员的培训和学习活动，提升他们的专业素养和决策能力；- 协助董事会成员解决工作中的问题和困难，提供必要的支持和帮助；- 定期评估和反馈董事会成员的工作表现，提出改进建议和措施。
三、工作流程董事会办公室的工作流程如下：1. 收集和整理董事会会议议题所需的文件和资料；2. 协调董事会会议的时间、地点和议程；3. 通知董事会成员和相关人员参加会议，并提供会议材料；4. 协助董事长主持会议，记录会议纪要；5. 跟踪和评估董事会决策的执行情况；6. 组织和管理董事会的文件和档案；7. 协调董事会与其他部门的合作；8. 提供董事会成员的培训和支持。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、职能概述董事会办公室是公司董事会的重要组成部分，负责协助董事会履行其职责和职能，保障董事会决策的高效执行。
董事会办公室的职能主要包括协调董事会日常工作、组织董事会会议、管理董事会文件和资料、提供决策支持等。
二、职责细则1. 协调董事会日常工作董事会办公室负责与董事会成员、高级管理人员及相关部门进行沟通和协调，确保董事会工作的顺利进行。
具体职责包括：- 安排和组织董事会会议，制定会议议程，并协调相关人员准备会议材料；- 跟进董事会决议的执行情况，并协调相关部门配合执行；- 组织董事会年度工作计划的制定和实施。
2. 组织董事会会议董事会办公室负责组织董事会会议，确保会议的顺利进行和决策的高效执行。
具体职责包括：- 制定会议计划和议程，确保会议议题的合理安排和时间控制；- 协调董事会成员和高级管理人员的日程安排，确保董事会会议的参与率；- 提供会议所需的文件和资料，并确保董事会成员及时收到相关信息；- 跟进会议决议的执行情况，并向董事会报告执行进展。
3. 管理董事会文件和资料董事会办公室负责管理董事会的文件和资料，确保其安全、完整和易于访问。
具体职责包括：- 建立和维护董事会文件和资料的归档系统，确保文件的分类、整理和存档；- 跟进董事会文件的更新和修订，并及时通知相关人员；- 提供董事会文件和资料的检索和查询服务，确保相关人员能够及时获取所需信息。
4. 提供决策支持董事会办公室负责提供决策支持，为董事会成员提供必要的信息和分析，帮助他们做出明智的决策。
具体职责包括：- 收集和整理与董事会决策相关的信息和数据，进行分析和评估；- 向董事会成员提供决策所需的报告和分析材料；- 协助董事会成员进行决策的讨论和评估，提供专业意见和建议。
三、工作要求1. 保密性董事会办公室工作涉及公司的重要决策和机密信息，要求严守保密，确保相关信息不被泄露。
2. 高效执行董事会办公室需要高效执行董事会决议，并及时向董事会报告执行情况，确保决策的有效落地。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、背景介绍董事会办公室是一个重要的机构，负责协助董事会履行职责，提供支持和服务。
本文将详细介绍董事会办公室的职能和工作内容。
二、职能说明1. 协助董事会召开会议董事会办公室负责协助董事长召开董事会会议，包括会议筹备、日程安排、会议文件准备和会议记录等工作。
办公室需要确保会议的顺利进行，提供必要的支持和协助。
2. 组织董事会文件管理董事会办公室负责董事会文件的管理和归档工作。
办公室需要建立健全的文件管理系统，确保董事会文件的安全、完整和易于检索。
同时，办公室还需要协助董事会成员获取所需的文件和信息。
3. 提供决策支持董事会办公室需要为董事会成员提供决策支持，包括收集和整理相关信息、撰写决策备忘录、协助进行决策分析等工作。
办公室需要具备一定的专业知识和分析能力，以提供高质量的决策支持。
4. 落实董事会决议董事会办公室负责监督和协调董事会决议的落实情况。
办公室需要与相关部门和人员进行沟通和协调，确保决议的有效执行。
同时，办公室还需要及时向董事会报告决议的执行情况。
5. 维护董事会关系董事会办公室需要与董事会成员保持良好的沟通和合作关系。
办公室需要及时回应董事会成员的需求和要求，并提供必要的支持和帮助。
办公室还需要协调董事会与其他部门和机构的关系，促进合作和协同工作。
6. 完成其他董事会交办的工作董事会办公室需要完成董事会交办的其他工作任务。
这些任务可能是临时性的或特殊性的，办公室需要根据情况进行安排和执行。
三、工作流程1. 会议召开前- 确定会议日期、时间和地点，与董事会成员确认参会意愿。
- 确定会议议程，与相关部门和人员协调会议事项。
- 准备会议文件，包括会议通知、议程、决议草案等。
- 安排会议设施和服务，如会议室预订、餐饮安排等。
2. 会议召开中- 协助董事长主持会议，确保会议的顺利进行。
- 记录会议内容和决议，准确记录董事会成员的发言和意见。
- 提供必要的支持和协助，如投影仪、文件复印等。
董事会办公室岗位说明书
董事会办公室岗位说明书一、岗位概述董事会办公室作为公司最高决策机构的秘书处，承担着重要的行政协调和信息管理工作。
董事会办公室成员需要具备高度的机密性、协调能力和沟通能力，为董事会提供高效的支持，确保公司决策的顺利实施。
二、职责描述1. 组织董事会会议：负责董事会会议的组织和协调工作。
安排会议时间、地点，发送会议通知和议程，协调与会人员的行程安排，并确保会议记录和决议的及时归档。
例如，最近公司要召开一次董事会会议，我负责发出会议通知并协调各董事的行程安排。
会议当天，我早早到达会议室，确保所有会议文件的准备工作完善。
会议进行期间，我认真记录会议内容，并在会后及时整理好会议纪要，确保董事会决议得到准确记录和及时落实。
2. 提供决策支持：为董事会提供决策所需的信息资料，包括公司战略、财务报表、市场研究等。
进行前期的调研和分析，并制作专业的报告，以帮助董事会做出正确的决策。
例如，董事会需要决定公司战略的调整方向。
在此之前，我先进行了市场调研，分析了行业趋势、竞争对手情况以及潜在合作伙伴的选择。
然后，我编写了详细的报告，包括分析结果和建议，为董事会提供参考。
最终，董事会决定采纳了我提出的战略调整方案。
3. 协调内外部沟通：作为董事会与公司内外的沟通纽带，协调董事会与高管团队、股东、监管机构等的沟通关系。
及时传达董事会的决策和要求，协助解决相关问题和处理紧急情况。
例如，董事会发布了一项重要决策，需要及时向高管团队和员工传达，并解答相关问题。
我及时组织了一次公司高管会议，并向与会人员介绍了董事会的决策内容，回答了大家的疑问。
随后，我组织了一次全员大会，向全公司员工传达了董事会的决策，并给出了具体的引导措施。
4. 管理董事会档案：负责董事会决议、会议记录、重要文件等的管理和归档工作。
建立健全的档案管理制度，确保档案安全、完整和易于检索。
例如，我建立了一套董事会档案管理制度，对董事会决议、会议记录和重要文件进行分类整理和编号，并存放在专门的档案室内。
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.董事会办公室主任岗位说明书QB 岗位名称主任岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员 1 人所辖人员 3 人工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21本职概述负责董事会办公室全面工作工作关系内部工作关系负责董事会的日常事务，以“服务、协调、参谋、督办”为主线，开展董事会的日常工作；服务董事长开展日常工作；负责协调各专门委员会开展工作；参与公司法人治理体系建设；负责做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织以及各类议案的起草、收集、审核工作；指导参控股公司董事会的召开及议案的审核等；负责督促检查董事会决议及授权执行的落实，协助董事会参与重大决策。
督办董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作。
直接上级：董事长本岗位直接下级：职员外部工作关系注负责董事会的信息管理；注负责董事会日常对外工作；注负责做好与董监事及相关政府部门的关系协调；注负责做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共活动的组织安排。
职责与工作任务职职责职责依据工作任务负责程度责表述全责主要协作职制度规章制度管理（1 ）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；▲（2 ）负责对本公司及各全资、控股子公司业务授权管责▲建设办法理制度的备案，并提出修改完善的意见或建议；一（3 ）负责上述制度情况反馈和执行监督工作。
▲职工作战略规划管理（1 ）参与拟定董事会办公室年度工作计划；▲责规划办法（2 ）负责各项计划的贯彻、分解、落实及督办工作。
▲二（1 ）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档▲1. 董事会议事处理等工作质量；（2 ）服务董事长开展日常工作；▲规则（3 ）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；▲2. 董事会日常（4 ）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会▲职综合运作工作规则议决策符合法定程序；责事务 3. 董事会监事（5 ）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议三管理会经营层联席审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通▲会议管理办法和反馈工作；4. 公文管理办（6 ）负责协调董事会各专门委员会开展工作；▲法、等（7 ）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参控股▲企业股东会、董事会议案的审核工作；（8 ）协调健全公司日常对外信息披露管理机制，负责▲组织做好公司相关信息的对外披露工作；Word 资料1.授权管理办法、董事会日常职督促运作工作规则责协调 2.董事会监事四工作会经营层联席会议管理办法等职公共责董事会日常运关系五作工作规则管理职部门党风廉政建设责部管和纪检监察工六理作考核办法等职（9）负责做好董事会决策管理，参与公司战略研究，组织开展对宏观经济、金融政策、行业动态等的调查研究，了解公司项目投资动态，为董事会决策提供建▲议；同时，对董事会决策事项的容及程序的合规性进行审核，确保董事会决策的合法合规。
（1 ）负责督促检查董事会决议的落实执行，及时反馈情况，并按要求进行相应的协调处理，对重要问题提▲出意见或建议；（2 ）负责定期组织检查公司及主要参控股公司的授权▲执行情况；（3 ）了解公司运营动态，协助董事会参与公司重大经营管理决策，对于公司经营管理工作存在的问题，及▲时向董事会反馈并提出建议；（4 ）负责督办董事会及董事长要求公司经营层完成的▲日常工作或专项工作。
（1 ）负责组织董事会日常对外工作；▲（2 ）负责做好与董事、监事及相关政府部门的关系协▲调；（3 ）负责做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共▲活动的组织安排。
（1 ）明确岗位职责和人员分工，制定部门工作计划，▲落实岗位职责；（2 ）加强部门建设，积极落实执行公司决策、安排及▲管理制度；（3 ）组织部门员工进行业务学习，加强岗位培训，不▲断提高工作技能和水平；（4 ）组织部门部团队活动，提高凝聚力，激发工作积▲极性；（5 ）切实落实好市财政局廉政责任书的各项目标和任▲务，切实抓好本部门的廉政建设。
责完成董事会及董事长交办的其他工作。
七职位权力权限一：董事会工作提请建议、初步决策、相关工作审批权，对参控股公司董事会管理工作的指导、监督、落实权；权限二：综合事务管理工作提请建议、初步决策、相关工作审批权，对参控股公司综合事务管理工作的指导、监督、落实权。
权限三：在权限围，代表公司与政府相关机构联络的权力。
任职资格教育水平大学本科及以上学历工作经验五年以上企业管理岗位或同岗位工作经验专业知识掌握法人治理专业知识、有管理类、经济类或法律类专业资格或职称技能要求较强的组织管理能力、计划与执行能力、文字写作能力、沟通协调能力、公共关系管理能力、熟练驾驶.版本信息审核人审核日期2016.9.23版本号编制者Word 资料董事会办公室决策管理岗位说明书岗位名称决策管理岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员 1 人所辖人员工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21负责董事会各类文件及议案的拟定工作，参与公司战略研究、法律事务、投资本职概述项目决策管理等。
工作关系内部工作关系1、做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织工作；做好会议议案的收集审核工作直接上级：主任2、参与公司战略研究，关注投融资行业发展动态，对宏观经济、金融政策、行业动态等进行调查研究，为董事会决策提供建议；本岗位3、做好董事会涉及的相关法律事务，保证董事会决策事项及决策程序合法合规；直接下级：无4、了解公司项目投资动态，依照公司相关制度做好董事会与项目风控委、决策委的对接，做好董事会对投资项目的决策管理。
外部工作关系式中：协助联系外部董事，做好相关信息资料的沟通联系工作；式中：负责与工作相关的对口单位对接，收集、传递工作资料和信息。
职责与工作任务职职责职责依据工作任务负责程度责表述全责主要协作职制度规章制度管理参与公司法人治理基本制度的制定、修订和完善等工责▲管理办法作。
一（1 ）做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织工▲作；1.董事会议事职（2 ）做好董事会会议议案的起草、收集和审核工作，会务规则▲责确保董事会议案的规性；管理 2.会议管理办二法（3 ）负责董事会会议有关文字材料的起草、呈报等；▲（4 ）负责董事长有关材料的起草等。
▲1.董事会议事（1 ）参与公司战略研究，关注投融资行业发展动态，▲对宏观经济、金融政策、行业动态等进行调查研究，规则为董事会决策提供建议；职2.授权管理办（2 ）做好董事会涉及的相关法律事务，保证董事会决决策法▲策事项及决策程序合法合规；责管理 3.行业研究工三（3 ）了解公司项目投资动态，依照公司制度做好董事作指引会与投融资项目风控委、决策委等机构的对接，做好4.法律事务管▲董事会对投资项目的决策管理，为公司项目实施提供理办法决策依据。
.（1 ）做好部门相关文字材料的起草、呈报、催办；▲职董事会日常运（2 ）指导主要参控股企业开展董事会事务工作；审核▲综合责参控股企业股东会、董事会议案材料；事务作工作规则（3 ）对上报董事会的所有文件进行文字、格式等规三▲性审核。
（1 ）做好与公司部各部门和参控股企业的工作沟▲通；职董事会日常运（2 ）协助做好与外部董事的沟通协调工作；▲协调（3 ）协助部门主任做好董事会日常对外工作及董事会责作工作规则▲工作四的信息管理工作；（4 ）做好与董事会各专门委员会的对接，协调各专门▲委员会开展工作。
职责完成领导交办的其他工作。
五职位权力权限一：在权限围，代表公司董事会协助行使对外的联络、协调权；权限二：在权限围，对公司战略规划、法律事务、投融资项目等经营管理事项的知情权；权限三：涉及工作的各类文件及档案的阅知权；权限四：对公司决议、领导指示和工作计划的执行情况的知情权。
任职资格教育水平管理、中文、法律及相关专业本科及以上学历工作经验三年以上大型企业文秘主管类岗位或同类岗位经验专业知识企业管理、公文写作、政务综合管理知识，相关法律知识、计算机及网络基础知识技能要求具有较强的文字写作能力，组织、计划与执行能力，沟通协调能力，社会公关能力版本信息审核人审核日期2016.9.23版本号编制者Word 资料董事会办公室公司治理岗位说明书岗位名称公司治理岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员 1 人所辖人员工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21负责公司法人治理体系建设及授权管理制度的制定、管理和监督工作，做好本职概述投资人管理等。
工作关系内部工作关系外部工作关系1、做好公司法人治理体系建直接上级：主任1、协助做好董事会的日常对外工作；设，完善董事会基本管理制2、做好与董监事及相关政府部度；门的关系协调；2、做好规范权力运行工作，重3、做好董事相关座谈、调研、点做好公司本部及主要参本岗位控股公司的授权管理制度学习培训等公共活动的组织安排；的制定、管理和监督工作。
4、做好董事会相关信息的收集3、列席董事会各类会议，做好直接下级：无与传递工作。
会议记录工作；4、做好投资人管理工作。
职责与工作任务职职责职责依据工作任务负责程度责表述全责主要协作职（1 ）负责做好公司法人治理体系建设，负责董事会基▲制度规章制度管理本管理制度的起草、修订、完善。
责管理办法（2 ）指导主要参控股公司做好法人治理建设及授权体一▲系建设。
（1 ）负责做好公司规权力运行工作；▲1. 董事会议事（2 ）负责做好公司授权制度的制定、管理和监督工作；▲职规则（3 ）指导主要参控股公司做好授权制度的制定、修订监督 2. 授权管理办工作，提出修改完善建议；不定期对主要参控股公司▲责管理法的授权执行情况进行检查；二（4 ）协助部门主任做好董事会及董事长要求公司经营3. 董事会日常▲层完成的日常工作或专项工作；运作工作规则（5 ）做好董事会决议要求的重点事项的结果跟踪与反▲馈。
职投资（1 ）做好控股公司股东名册、董事名册、投资额度、▲股权投资管理股权比例、主要管理人员等信息收集工作；责人管办法（2 ）负责与股权管理部门对接，及时了解公司所投资三理▲企业的股权动态，及时更新相关信息。
职综合董事会议事规（1 ）列席董事会各类会议，做好会议记录工作；▲责事务则（2 ）对董事会上报、印发的所有文件进行文字、格式▲.四等规性审核；（1）协助部门主任做好董事会的日常对外工作；职（2）协助部门主任做好与董监事及相关政府部门的关董事会日常运系协调；协调责作工作规则（3）协助部门主任做好相关座谈、调研、学习培训等工作五公共活动的组织安排。
（4）做好董事会相关信息的收集、传递，对公司相关▲重大信息、简报等及时报送至公司董事、监事；。
职责完成领导交办的其他工作六职位权力权限一：在权限围，代表公司董事会协助行使对外的联络、协调权；权限二：在权限围，对公司总部及主要参控股公司授权管理制度执行的监督权；权限三：涉及工作的各类文件及档案的阅知权；权限四：对公司决议、领导指示和工作计划执行情况的知情权。