董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
上市公司董事会议事示范规则
上市公司董事会议事示范规则董事会议事规则第一章概述1.1 目的本文档旨在规定上市公司董事会会议的程序、注意事项和决策规定，以确保董事会的决策过程透明、公正、高效。
1.2 适用范围本规则适用于上市公司董事会所有会议，包括常规会议、特别会议和紧急会议等。
会议按议程的不同可分为常规议程和特殊议程。
第二章会议程序2.1 召集与通知2.1.1 董事会秘书负责召集董事会会议，并向董事会成员发出会议通知。
会议通知应至少提前XX天发送，明确会议时间、地点、议程和参会人员。
2.1.2 特殊情况下，可以采用紧急会议通知方式，提前时间可相应缩短。
2.2 出席与签到2.2.1 董事、监事和高级管理人员应按时参加会议，并在会议开始前进行签到。
2.2.2 缺席的董事须事先向董事会秘书请假，并提供请假事由。
2.3 主持与记录2.3.1 会议由董事会主席或董事长代理主持，确保会议秩序和决策程序正常进行。
2.3.2 会议记录由董事会秘书负责书写，确保会议内容准确完整。
第三章议程与决策3.1 常规议程3.1.1 常规议程由董事会主席和董事会秘书共同确定，并提前发送给与会人员。
3.1.2 常规议程通常包括董事会会议的开幕、审议过往会议记录、讨论重要事项、决策事项和会议总结等环节。
3.2 特殊议程3.2.1 特殊议程是在常规议程之外额外增加的议题，可能涉及重大决策、突发事件或其他紧急事项。
3.2.2 特殊议程需提前通知与会人员，以便他们对相关议题做充分准备。
3.3 决策程序3.3.1 决策程序应遵循董事会章程和相关法律法规的规定，包括酝酿讨论、提案、辩论、表决等环节。
3.3.2 决策结果应通过会议记录予以记录，并在董事会会议结束后及时公示。
第四章附件本文档涉及以下附件，作为本文的一部分：附件一：董事会会议议程模板附件二：董事会会议记录表附件三：会议参考资料清单附件一：董事会会议议程模板1. 会议开幕2. 回顾上次会议记录3. 市场情况分析与讨论4. 重要决策事项5. 风险管理汇报6. 董事会报告7. 公司治理事项8. 公司财务事项9. 其他事项10. 会议总结和闭幕附件二：董事会会议记录表日期：XX年XX月XX日地点：XX会议室与会人员：XX、XX、XX等议题：XXXX讨论内容：XXXX决策结果：XXXX其他事项：XXXX附件三：会议参考资料清单1. XXXX报告2. XXXX文件3. XXXX数据...附件一：附件二：附件三等具体内容请参见附件部分。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项并监督公司经营管理。
为了保证董事会会议的高效性和决策的科学性，上市公司应当建立完善的董事会议事规则。
本文将围绕上市公司董事会议事规则展开详述，为读者提供相关的指导和建议。
一、董事会会议召开1.会议召集董事会会议应当由董事长或公司章程规定的特定人员召集，召集方式可以通过书面通知、电子邮件等形式进行。
召集通知应当提前合理时间发出，内容包括会议时间、地点、议题和相关资料的附送。
2.会议准备在董事会会议开始前，秘书办公室应当准备好相关文件和资料，并将会议议程、决策递交稿等寄送给董事会成员。
3.会议安排董事会会议应当有明确的时间安排，一般每年至少召开4次。
会议的时间和地点可以根据公司实际情况灵活安排，避免与其他重要会议冲突。
二、会议提前准备1.会议议题会议议题应当事先确定，并在会议召集通知中明确列出。
议题应当涵盖公司重大事项、战略规划、财务状况等方面，确保董事会成员能够充分了解公司的经营状况并做出正确决策。
2.会议资料董事会成员需要提前收到与会议议题相关的详细资料，包括财务报告、市场分析、竞争对手状况等信息。
这些资料应当真实、准确、完整，以便董事会成员进行全面的讨论和决策。
三、会议程序1.会议主持董事长或公司章程规定的特定人员应当主持董事会会议。
主持人应当保持中立、公正，并确保会议秩序井然有序。
2.出席人员董事会会议应当邀请公司高级管理人员、审计师等相关人员参加，并根据需要邀请其他专家、嘉宾等。
3.会议记录会议记录由秘书办公室负责，应当真实、完整地记录会议内容、决策过程和相关意见。
记录应当及时完善，并由董事会成员审阅并签字确认。
四、会议决策1.程序决策董事会成员在会议上对各项议题进行逐一讨论，并根据多数意见进行投票决策。
重大事项应当按照公司章程规定的程序进行表决。
2.决策公告会议决策结果应当在会后及时向公司全体股东和相关部门进行公告。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、会议的召集和组织1. 董事会会议由董事长或者董事长授权的董事副主持，并由公司秘书负责会议的召集和组织。
2. 董事会会议的召开应提前通知所有董事，并在通知中确认会议的时间、地点、议程等，并附上相关文件和资料。
3. 若涉及敏感的商业秘密或保密事项，董事会会议可以通过网络会议、电话会议等方式进行。
但必须确保会议的议事程序和决议的真实性。
二、会议的议程1. 董事会会议的议程由董事长和公司秘书根据实际需要确定，其中应包括必要的核心议题和相关事项，且按照重要性和紧急程度排序。
在会议开始前，应将议程通知给所有董事。
2. 董事可以向董事会提出议案，但必须提前提交书面材料，以便其他董事进行充分的准备和讨论。
3. 董事会会议应不断关注公司运营的情况，并对重要决策进行讨论和审议。
对于战略性决策、财务收支决策、投资决策等重大事项，应进行详细的规划和分析，确保决策的合理性和可行性。
4. 会议结束前，董事会应对会议的决议进行总结，并明确后续的实施计划和责任人。
三、会议的进行1. 董事会会议应按时开始，并确保所有董事的参与和发言权。
2. 会议应有会议记录员记录会议过程和讨论内容，并将会议记录及时完成，以便后续的审议和备案。
3. 会议应充分听取各个董事的发言和意见，并保证公平公正，避免个人私利的干扰。
4. 若涉及决策，应采取多数通过的方式，并将决议书面化，由董事长签字确认。
5. 对于具有争议的议案，应进行充分的讨论和辩论，以取得尽可能的共识。
四、会议的秩序1. 董事会会议应保持良好的秩序和效率。
董事在会议期间应尊重他人的发言权和意见，避免中断和干扰。
2. 在发言时，董事应对自己的发言内容负责，并尽可能提供相关的证据和数据支持。
3. 会议期间，董事应严守保密义务，不得泄露公司内部的商业机密和涉及股东利益的重要信息。
五、会议决议的执行和监督1. 对于董事会议决议，董事会应确保其能够及时有效地执行。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则董事会议事规则1. 董事会议的目的1.1 董事会议是上市公司的最高决策机构，旨在讨论和决定公司的重大事务，确保公司正常运营并实现长期增长。
1.2 董事会的任务包括但不限于审议和批准公司战略计划、预算和财务报告，任命和解聘高级管理人员，决定股权激励政策等。
2. 会议召开2.1 会议通知2.1.1 董事会会议应提前至少七天发送会议通知给所有董事，通知应包含会议日期、时间、地点、议事日程以及相关文件。
2.1.2 会议通知可以以书面方式或电子邮件形式发送，确认收到通知的董事应及时回复确认。
2.2 会议召集人2.2.1 会议召集人应由董事会主席或副主席担任，如果主席和副主席均无法担任，则由董事会选举一位董事担任会议召集人。
2.2.2 会议召集人负责主持会议，确保会议秩序井然，按照议程进行讨论和决策。
2.3 会议材料2.3.1 会议通知附带的文件应包括与议程相关的报告、备忘录、决议草案等，以供董事在会前进行准备。
2.3.2 会议材料应在会议通知发送后尽早提供，以便董事有足够的时间阅读和研究。
3. 会议程序3.1 会议签到3.1.1 在会议开始前，董事应在会议签到簿上签字确认到场。
3.1.2 缺席董事应提前向会议召集人说明原因，并提交书面请假申请。
3.2 会议记录3.2.1 会议记录员应被指定记录会议讨论和决策的要点，以及与每项决策相关的投票结果。
3.2.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点，与会董事名单，出席和缺席董事的情况，议程讨论和决策的详细记录。
3.2.3 会议记录应在会议后及时整理，并由会议记录员和会议召集人签字确认准确无误。
3.3 议事规则3.3.1 会议召集人应按照议程依次引导讨论，确保每项议题都得到充分讨论和决策。
3.3.2 各董事在讨论时应尊重他人意见，不得进行人身攻击或影响会议秩序的行为。
3.3.3 会议召集人应保持中立立场，不得偏袒某一方，并根据董事的意见进行投票决策。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)1. 引言董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向、监督管理团队以及保护股东权益。
为了保证董事会会议的高效性和公正性，制定了一系列的会议事规则。
本文将介绍适用于上市公司的董事会会议事规则，旨在提供详细的指导和参考。
2. 会议召集2.1 会议召集人董事会主席负责召集和组织董事会会议。
如果主席无法履行职责，由副主席或经董事会批准的其他董事担任会议召集人。
2.2 会议通知会议通知应提前至少七天以书面形式发送给董事会成员，通知中应包括会议时间、地点和议程。
紧急情况下，可以缩短通知时间，但至少应提前二十四小时通知。
2.3 会议材料与会董事应尽可能提前收到会议材料，包括相关议题的报告和附件。
会议材料应简明扼要、准确完整，并确保董事对议题有足够的了解。
3. 会议程序董事会会议可以以实体或虚拟的形式进行。
虚拟会议可以通过电子邮件、方式会议、视频会议等方式进行，但在重要事项上仍建议采用实体会议。
3.2 到会和列席董事会成员应亲自到会参加会议，无正当理由缺席的应提前请假并说明原因。
对于有特定专业知识或经验的人员，董事会有权邀请列席，但列席人员无表决权。
3.3 会议主持会议由主席主持，确保会议秩序井然和参会成员认真专注。
主席有权管理讨论和决策过程，保证每个议题都得到充分的讨论和决策。
3.4 议程安排会议按照事先确定的议程进行，议程由主席和秘书事先制定。
任何与议程无关的新议题需得到董事会成员的一致同意后方可讨论。
3.5 议事规则董事会会议应遵守以下议事规则：提问和发表意见应尊重其他成员，避免争吵和个人攻击。
每位成员在发言时应遵守时间限制，并尽量让其他成员有机会表达意见。
决策时，应以出席人数的多数意见为准。
在平票情况下，主席有权作出决定。
4.1 记录人和记录内容董事会会议应有专门的记录人负责记录会议内容，并保留相关的文件和资料。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)一、前言在董事会会议的管理和组织方面，确立一套严密的规则至关重要。
本文档旨在提供一个完整而详细的董事会会议事规则范本，以供参考使用。
在使用本文档时，请根据实际情况进行适当的调整和修改。
二、会议准备1. 会议召集a) 会议召集需提前通知董事会成员，确保所有成员都能参加会议。
b) 会议通知应包含会议时间、地点、议程和其他相关事项，并发送至董事会成员的正式连系方士。
2. 会议议程a) 在会议通知中提供详细的会议议程，确保会议各项事务有序进行。
b) 会议议程应包括董事会成员报告、决策事项、重要公告和其他需要讨论的议题。
3. 会议材料a) 会议材料应提前向董事会成员发送，确保他们对议题有足够的时间进行了解和准备。
b) 会议材料应包括相关文件、报表、提案和其他与会议议程相关的文件。
4. 会议安排a) 确定会议的时间、地点和持续时间，并保证所有参会人员都能准时参加。
b) 会议室的座位安排应合理，便于董事会成员之间的交流和合作。
三、会议进行1. 会议主持a) 由董事长或指定的董事副主席主持会议。
b) 主持人需确保会议按照议程进行，控制会议的时间和讨论的方向。
2. 会议纪要b) 会议纪要应包括会议的日期、时间、地点、出席人员名单、议题讨论和决策结果。
3. 决策程序a) 定义决策程序，确保会议决策的合法性和有效性。
b) 决策应按照法律、公司章程和其他适用的法规进行。
4. 会议表决a) 会议表决应严格按照公司章程和其他适用的规定进行。
b) 表决结果应公示，并在会议纪要中进行记录。
四、会议后续1. 会议纪要分发a) 会议纪要应及时分发给所有董事会成员，并确保他们对会议决策有充分的了解。
b) 会议纪要还可供股东、监管机构和其他相关方参考。
2. 行动计划a) 根据会议决策结果，制定相应的行动计划，并确保责任人跟进执行。
b) 行动计划的进展应在下一次董事会会议上进行报告和讨论。
公司上市董事会议事规则
公司上市董事会议事规则公司上市董事会议事规则第一章：总则1-1 目的本规则旨在规范公司上市董事会议事，保障董事会决策的准确性、合法性和有效性，促进公司管理的透明度和规范化。
1-2 适用范围本规则适用于公司董事会的日常会议和特定会议，包括但不限于股东大会、董事会例会、重大决策会议等。
1-3 会议召集董事长或副董事长负责召集董事会会议，并确保会议通知在规定时间内发送给董事成员。
1-4 会议文件会议文件包括会议议程、相关决议草案、会议材料等，应提前发送给董事成员以便其做好准备。
第二章：会议程序2-1 会议时间和地点根据需求确定会议举行的时间和地点，并在会议通知中明确。
特殊情况下，可以通过视频会议等方式进行远程参会。
2-2 会议出席除非有正当理由，董事成员有责任参加董事会会议，并在会议开始前登记出席。
2-3 主持会议董事长或副董事长主持会议，确保会议顺利进行，并维持议事纪律。
2-4 提交报告董事及相关工作人员应按照会议议程要求，提交相关报告并作必要的说明。
2-5 决议形式会议决议可通过表决、讨论和达成一致等形式确定，并以书面形式记录。
第三章：会议议程3-1 会议议程设置会议议程由董事长或副董事长制定，并提前发给董事成员。
会议议程应包括必要的议题，如年度财务报告、业务计划、重大合同、人事调整等。
3-2 临时议题在特定情况下，董事长或副董事长可以根据紧急性和重要性增加临时议题，但应提前通知董事成员。
3-3 议程调整会议进行中，董事成员有权提议对议程进行调整，经大多数董事赞同后方可修改。
第四章：决策程序4-1 决策方式董事成员对所提议题应当充分讨论，并以适当方式进行决策，包括但不限于表决、达成一致、提请股东大会决定等。
4-2 决议形式董事会决议应以书面形式记录，并由董事成员签署确认。
4-3 决议执行董事会通过的决议应由公司相关部门充分执行，并及时向董事会报告执行情况。
第五章：会议记录5-1 记录方式董事会会议记录应以书面形式记录，并由专人负责记录。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则适用范围：上市公司第一章会议的召集第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。
第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或委托秘书送达每个董事的住所或办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得以口头通知代替。
第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。
第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一名董事代表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。
第二章会议的程序第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。
第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说明原因，并寻求其他董事的同意。
第七条：主席应当确保所有与会者遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。
第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意见。
第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记录。
第三章会议记录第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记录。
第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。
第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。
第四章其他第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生效。
第十四条：本规则的解释权归董事会所有。
简要注释如下：董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。
董事长：董事会的主席。
议程：会议的具体事项及程序。
决议：董事会就某项议题达成的决定。
会议记录人：为董事会会议专门指派的负责记录会议过程的人员。
法律名词及注释如下：公司印章：企业管理中最基本的符号标志之一，代表着公司的法人地位和财产所有权标识。
生效：指某项规定、条例等起效前或期满前, 不得执行或生效。
解释权：特指对于一些涉及到法律法规和政策等重大问题的事项，由具有权威性的机关或组织来进行解释和阐明。
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公司董事会工作规则（X年X月X日股东会审议通过）第一章总则第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。
第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。
董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。
第二章董事会的构成及职权第三条公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。
第四条董事会由股东会选举或更换，每届任期三年。
董事会任期从股东会决议通过之日起计算。
第五条董事会主要职权：（一）负责召集股东会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制订公司的中长期发展规划；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（九）制定公司发行债券方案；（十）制定公司向其他企业的投资方案；（十一）决定为公司作审计的会计师事务所；（十二）制定公司年度固定资产和基建投资方案；（十三）决定公司重大资产处置以及对外重大合同的签署；（十四）决定公司内部管理机构的设置；（十五）聘任或者解聘公司总经理、董事会工作秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项；（十六）制订公司的基本管理制度；（十七）制订公司章程的修改方案；（十八）听取并审查公司总经理工作报告；（十九）股东会或公司章程授予的其他职权。
第三章董事会的议事规则和程序第六条董事会定期会议一年至少召开一次，由董事长召集。
有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）总经理提议时；（四）监事会提议时。
第七条董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。
这些费用包括董事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。
第八条董事会定期会议应至少提前十天将董事会会议的通知用电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知董事。
第九条董事会会议通知应包括以下内容：（一）举行会议的日期；（二）地点和会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
临时董事会议可采用书面议案以代替召开董事会会议，但该议案之草件须以专人送达、邮寄、电报、传真中之一种方式送交每一位董事。
如果董事会议案已派发给全体董事，签字同意的董事已达到做出决议的法定人数，并以本条上述方式送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，不需要再召开董事会会议。
在经书面议案方式表决并做出决议后，应及时将决议以书面方式通知全体董事。
第十条董事会会议应当由全体董事参加，董事因特殊原因不能参加，可以委托他人参加；若委托他人参加，应出具书面委托授权书，并载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
董事无正当理由既不亲自参加董事会会议也不委托他人参加董事会会议的，视为参加并就董事会会议审议事项放弃表决权。
第十一条董事会会议以举手表决的方式对议案进行表决，第五条中（七）、（八）、（九）项必须经全体董事三分之二以上通过方可作出决议，其他事项经全体董事二分之一以上通过方可作出决议。
第十二条董事会应当对会议所议事项的决议作好会议记录，形成会议纪要。
出席会议的董事必须在会议记录和会议纪要上签名。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出书面性记载。
董事会会议记录作为公司重要档案由董事会保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。
第十三条董事会会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人的姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；（六）与会董事认为应当记载的其他事项。
会议记录的正本由董事会保存，会议记录的完整副本应迅速送发于每一位董事。
第十四条董事会应将公司章程及历届股东会会议和董事会会议记录、资产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于公司以备查。
第四章董事第十五条公司董事为自然人。
非职工董事任期届满经股东方委派并得到股东会连选可以连任。
第十六条董事由股东会选举或更换。
第十七条董事的任职资格：（一）能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值；（二）具有与担任董事相适应的工作经历和经验；（三）廉洁奉公，办事公道。
第十八条董事在任职期间出现法律规定情形不能担任公司董事的，应解除其职务。
第十九条董事有下列权利：（一）出席董事会会议，并行使表决权；（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；（三）根据公司章程或董事会委托执行公司业务；（四）根据工作需要可兼任公司的其他领导职务；（五）公司章程赋予的其他权力。
第二十条董事承担以下责任：（一）对公司资产流失承担相应的责任；（二）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；（三）董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任；但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第五章董事长第二十一条董事长为公司的法定代表人。
第二十二条董事长由董事会在甲方推荐的董事中选举产生。
第二十三条董事长任职资格（一）有丰富的社会主义市场经济的知识；（二）有良好的民主作风；（三）有较强的协调能力；（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，并能较好地掌握国家的有关法律、法规和政策；（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；第二十四条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；（六）董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。
第六章董事会工作程序第一节投资决策工作程序第二十五条董事会投资决策程序是指公司对所有拟投资项目的决策程序。
第二十六条对于在股东大会授权额度范围内的投资，董事会的投资审议范围及程序为：（一）根据董事会批准的年度投资计划批准项目投资可行性研究报告及编制的投资方案；（二）董事会战略委员会审议项目立项；（三）战略委员会提出审议报告并提交董事会；审议报告应包括采纳或否决总经理提交方案的理由；（四）董事会对审议报告审议并形成董事会决议；（五）若获通过，则根据董事会的授权组织实施有关决议；（六）项目完成的报告应提交战略委员会；项目流产的报告应提交董事会知晓。
第二十七条若项目投资的额度超出董事会的审批权限，则须取得股东大会的批准，其中关联交易项目根据上市交易所是否豁免召开股东大会而定。
第二节人事任免工作程序第二十八条人事任免工作程序是指根据董事会的职权，任免由董事会任免的人员，包括：总经理、副总经理、财务总监或财务负责人、董事会秘书、董事会认定的其他人员。
董事会人事任免程序：（一）根据董事长或总经理的提名，公司人力资源部门对提名人员进行考核及素质、能力测评，提出初审报告；（二）由董事会人力委员会审议初审报告，并视需要进行复测，在此基础上提出审议报告；委员会的审议可以单独进行，也可以提前与公司人力资源部门的考核测评一起进行；（三）董事会根据审议报告作出决议；（四）根据董事会决议，由董事长签发任免文件。
第三节年度预、决算工作程序：第二十九条总经理组织有关部门拟订公司年度财务预、决算方案；（一）由董事会审核委员会审议，并提出审议报告；（二）董事会根据审议报告讨论、确定，向股东大会上报方案；（三）股东大会审议通过；（四）总经理负责组织实施；（五）内审机构将方案执行情况报告审核委员会和董事会。
银行贷款及担保工作程序：（一）根据董事会批准的年度经营计划、投资计划，总经理组织拟订公司年度贷款、担保计划。
包括本年度贷款额度、贷款来源、对外担保额度、担保项目必备条件、风险分析、资产抵（质）押额度、用途等；（二）由董事会审核委员会审议，并提出审议报告。
审议报告须对总经理上报计划每笔款项逐一进行分析，说明其采纳、否定、修改的理由；（三）董事会讨论形成年度贷款额度决议、年度融资的资产抵押额度决议、年度对外贷款担保额度决议；（四）董事会授权两名董事签署批准额度内的每笔贷款、抵押或担保的书面决议案；(五)由财务总监或财务负责人具体负责实施；（七）半年及年度之决议执行情况应报告董事会和审核委员会。
（八）重大财务支出批准程序：是指超出总经理职权范围的重大财务款项支出、结算等的批准程序。
（八）使用部门提出报告或申请，经财务部门审核，总经理审阅后报董事长；（十）在董事长权限额度内的财务支出事项，由董事长审批。
包括已经董事会批准的计划内建设工程支出、养护工程支出、对外投资支出等；（十一）超出董事长权限额度内或非预算、计划内的财务支出，由董事会批准；（十二）由总经理组织，财务总监或财务负责人与有关部门负责实施。
第四节其他重大事项工作程序第三十条其他重大事项工作程序，是指除上述投资、人事任免、财务管理决策外，本条例所规定的其他须由董事会决策的重大事项。
（一）公司有关部门应就有关重大事项进行调查、研究及分析；（二）经总经理审核后报董事长，由董事长协调、组织有关专业委员会或专业人士进行评估，提出评价报告；（二）董事会根据评价报告讨论，形成决议；（四）由总经理组织实施董事会决议；（五）将实施结果报告董事会。
第五节检查工作程序第三十一条检查工作程序，是指接受董事会委托，董事长对董事会决议落实及执行情况实施检查的程序。
检查工作的程序和要求：（一）总经理应每月就董事会决议实施的情况向董事长汇报；重大决议的实施情况由董事长指示董事会秘书室送交每位董事；（二）董事长有权对决议实施的情况提出质疑，若发现有违反决议的事项，可要求总经理予以纠正；（三）董事长可要求公司有关机构或委托有关专业委员会就某项决议的实施情况进行专门的审计或审查，并提出报告，要求总经理遵照执行并改善；（四）若总经理认为无法按原决议执行时，董事长应提请召开董事会会议并作出决议；（五）总经理应就上半年及全年的执行情况提供详细书面报告送董事长审议；（六）董事长通过内审机构或相关专业委员会对公司经营活动实施常规检查，并据此对总经理的执行报告提出评价意见。