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制度管理办法

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****公司

**年**月

制度管理办法

1 目的

为了加强公司制度管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，特制定本管理办法。

2 定义

本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规结合公司实际制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括条例、章程、制度、规定、办法、细则等。

本办法所称制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度计划、修编、审核、发布、实施、评估、动态优化等环节，详见附件1：《制度管理流程图》。

3 适用范围

本办法适用于公司各部门的管理制度。

4 原则

4.1 合法性：符合国家法律法规和质量程序文件要求。

4.2 统一性：公司各项制度协调统一、承接有序，同类制度应相互关联、衔接配套。

4.3 规范性：制度管理职责分工明确、流程清晰、体例规范。

4.4 普适性：制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同。

4.5 可操作性：制度条款规定明确、内容具体、贴近实际、便于执行。

5 职责分工

5.1 人事行政部职责

5.1.1 负责公司制度统一归口管理。

5.1.2 负责制度管理规范的制定。

5.1.3 根据公司架构或业务调整，组织各部门进行制度的修订。

5.1.4 负责监督落实制度的执行情况，落实制度执行的奖惩和考核工作。

5.1.5 负责公司制度的汇编、发布和存档管理。

5.2 部门负责人职责

5.2.1 负责本部门相关制度的编制、修订、校对、会审/会签、下发、宣贯、培训、督查与废止。

5.2.2 参与相关部门的制度编制研讨及会审。

5.2.3 负责制度在本部门的宣贯与落实，负责督查本部门人员制度执行情况。

5.3 主管领导职责

5.3.1 负责本制度的审核。

5.4 副总经理职责

5.4.1 负责分管制度的审批。

5.5 总经理职责

5.5.1 负责公司汇编制度的签批。

6 实施程序

7 制度编写要求

7.1 制度编写内容要求

制度内容应包括但不限于：目的、适用范围、原则、组织、职责、实施程序、奖惩规定、附则和附件等。

7.1.1 目的（必备要素）

主要描述编写文件的目的或意图。它应置于每项管理制度的第一项。应使用“为了……，特制定本制度（或本办法、本规定、……）”。

7.1.2 定义（可选要素）

主要是对关键词语进行解释，主要说明不常用或在文件中有特别意义的用语。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用，或有可能影响管理制度的理解时，宜对这些词语加以解释说明。

7.1.3 适用范围（必备要素）

适用范围主要描述制度适用的区域、部门、组织和人员等。

7.1.4 职责（必备要素）

职责主要简述执行制度的职责和权限分工，说明需要哪些部门参与完成，具体负责管理制度中哪些事项。

7.1.5 实施程序（可选要素）

实施程序主要描述工作流程如何开展，包括流程、流程实施具体说明（什么时间、什么地点以何种方式执行什么工作）、输出文件或表单、负责人或部门、奖惩内容。7.1.6 附则（必备要素）

附则应作为每项制度的最后一章。在这一章中应明确表明制度的解释部门和实施日期，当与现行管理制度相冲突时，应表明处理原则。

7.1.7 附件（可选要素）

附件指制度内容中所包含的记录、表格。制度内容中首次出现第一个附件（或附表）时，需在该附件名称后作（附件1）标注，然后依次类推。如附件下还有附件，则标明为（附件1-1），再依次类推。

7.2 制度表单编号要求

7.2.1 管理制度编号原则

** / ** - □□ - □□ - □□□□ -□□

文件版本号（01、02…）

发表年代号（**…）

文件顺序号（01、02…）

部门代码

类别代码（**指管理文件）

公司代码

7.2.2 部门代码

7.2.3 流程编号原则

□□ - □□ - □□□□ -L□□

流程编号（L01…）

年代号（**…）

制度文件顺序号

部门代码

7.2.4 表单编号原则

□□ - □□ - □□□□ -J□□

表单编号（J01…）

年代号（**…）

制度文件顺序号

部门代码表单编号标在每个记录表格左下角，五号Times New Roman字体标注表单编号。

8 制度版式要求

8.1 页面板式

纵向，A4大小版面。

8.2 页边距

上20mm，下20mm，左25mm，右25mm。

8.3 页眉页脚距边界

页眉10mm，页脚15mm。

8.4 制度打印

首页单面打印，正文双面打印。

8.5 制度汇编

制度汇编需包括：封面、发布令、目录及各部门制度。

8.6 制度封面

8.7 制度正文

8.8 制度结构层次序数

9 附则

9.1 本制度由人事行政部提出并起草，起草人：**。

9.2 本制度通过研发、市场、制造、企管、财务、

计划部和保密办会审。

9.3 本制度由人事行政部归口管理，解释权归人事行政部。

9.4 本制度经公司领导批准，于**年5月1日起实施。

9.5 原**/**-**-01-2017-01《制度管理办法》予以废止。