集团公司制度建设管理办法
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BD集团制度建设管理办法1BD集团制度建设管理办法第一章总则第一条为规范公司规章制度建设，建立与完善公司规章制度体系，推动公司法制化管理，根据国家相关法律、法规以及公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。
第二条规章制度应当按照规定的权限和程序，科学、合理地规定公司各部门、各岗位的权利、义务、责任以及公司内部的管理秩序。
第三条规章制度的制定应当遵循合法合理、利于实施以及稳定性与适时、修改废止相结合的原则。
第四条公司规章制度的制定、修改和废止适用本办法，公司下属分公司参照本办法的有关规定执行。
第五条集团企管部是公司规章制度的归口管理部门，在制定规章制度方面履行下列职责：(一)组织拟定年度公司规章制度制定计划；(二)根据计划督促、检查、协助各单位、各部门实施规章制度草案起草工作；(三)组织对规章制度草案论证及修改征求意见工作；(四)对各单位、各部门起草的规章制度草案进行规范性审查，并向公司领导报告审查修改意见。
第六条公司企管部文控中心负责公司规章制度制定、修改和废止的前期审查工作。
第二章相关术语及解释第七条本办法所称规章制度是指公司依据国家（地方）有关法律法规，结合实际情况制定的规范公司生产、经营、管理等的关系，并由集团总部发布，在全集团具有普遍约束力的规范性文件的总称。
规章制度的名称为“章程”、“条例”、“规定”、“办法”、“实施细则”、“决定”等。
(一)“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。
(二)“条例”是指对公司生产某经营管理一方面作的原则性的、全面系统规定。
(三)“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。
(四)“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。
(五)“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。
(六)“决定”是指对公司生产经营某专项工作作出的规定。
第八条规章制度按业务性质，分为综合管理类和业务管理类，综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。
公司制度建设管理办法
公司制度建设管理办法公司制度建设管理办法一、前言在公司发展的过程中，完善公司制度建设是必不可少的一项任务。
好的公司制度建设可以规范公司的管理行为，有效地提高公司的经营效率和管理水平。
为此，公司需要建立完善的公司制度建设管理办法，从而不断推进公司制度建设工作。
二、基本原则1.依法依规：公司的制度建设必须严格遵守国家法律法规和公司章程，不得违法违规。
2.高效可行：公司制度建设要以提高效率和管理水平为出发点，以便于实施和管理为目的，尽量简单明了，易于理解和操作。
3.适应变化：公司制度建设要适应市场和经济形势的变化，及时调整和完善。
4.科学合理：公司制度建设要合理科学，不断与时俱进。
三、制度建设流程1.制度建设需求分析：明确公司现阶段存在的制度缺陷和需求，确定制度建设的重点和方向。
2.制度建设计划制定：根据制度建设需求分析，制定制度建设计划，明确时间计划表和责任分工。
3.制度建设方案设计：针对制度建设计划，制定项目设计方案，包括制度的构成、内容、形式等要素。
4.制度征求意见：将制度的初稿公开征求公司内外部人员的意见和建议，以便于更好地修订和完善制度。
5.制度制定及修改：修改并完善制度，并根据实际情况进行必要的修订和补充。
6.制度培训及实施：针对公司员工进行制度培训，并具体指导员工如何落实制度。
7.制度评估：定期评估制度的实施效果，收集员工的反馈意见，发现问题并采取积极应对措施。
四、制度建设内容1.公司章程：明确公司的组织结构、经营范围、权利义务、股权管理等方面的制度。
2.员工管理制度：明确员工的薪酬福利制度、员工培训、职业规划等方面的制度。
3.财务管理制度：明确公司的财务管理结构、财务决策制度、财务预算管理等方面的制度。
4.市场营销制度：明确公司的市场营销策略、销售管理、营销合同管理等方面的制度。
5.合同管理制度：明确公司的合同签订流程、合同审批制度、合同执行管理等方面的制度。
6.信息化管理制度：明确公司的信息安全、IT技术支持、企业应用管理等方面的制度。
公司制度建设管理办法
V:1.0 管理制度精选整理公司制度建设管理办法2020-4-1公司制度建设管理办法（试行）第一章总则第一条目的为加强制度建设工作，建立和完善公司制度体系，规范制度的制定程序，根据公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门的制度编制、修订和废止。
第三条定义公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司生产经营和管理实际情况制定的，明确公司各机构、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称, 是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。
其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理制度类文件。
第四条管理原则1. 制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。
2. 制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。
3. 制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。
4. 制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。
5. 制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。
第二章制度建设职责分工第五条工作职责1 •行政部是制度建设归口管理部门，履行下列职责：组织拟定公司制度修编计划；根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门、直属子公司实施制度的起草和修订工作；对公司各部门和直属子公司拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；负责公司管理制度的汇编工作；负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、组织会签、编号印发及整理归档工作。
制度建设管理办法适用于集团公司的制度管理
制度建设管理办法适用于集团公司的制度管理一、背景介绍随着社会的发展和企业的规模扩大，集团公司的制度建设和管理变得尤为重要。
制度是指为实现集团公司目标而制定的规范性文件，包括各种管理制度、流程规范等。
制度建设管理办法的制定旨在确保集团公司各级组织能按照一定的规范执行各项工作，提高公司的效率、减少风险，并保持持续发展的动力。
二、制度建设的意义1. 规范管理：通过制度建设，集团公司能够建立一套科学、完善的管理制度，明确各个岗位的职责和权限，提高管理效率。
2. 统一行动：制度的制定能够统一各个岗位的行动方向，避免因个人主观意识的差异导致的混乱和冲突。
3. 保障权益：制度为员工提供了权益保障的依据，确保员工权益不受侵害。
4. 降低风险：通过制度的制定和执行，集团公司能够预防和降低潜在风险，提前应对可能的问题。
5. 提高效率：制度规范了工作流程，提供了标准化的操作指南，能够提高工作效率。
三、集团公司制度建设管理办法的主要内容和要求：1. 制度建设目标：明确制度建设的目标是为了提高公司的整体管理水平、确保各项工作安全、高效进行。
2. 制度建设范围：确定制度的管辖范围，包括各级公司、分子公司、部门和岗位等。
3. 制度的制定流程：详细规定制度的制定流程，包括立项、起草、审批、发布等环节，确保制度的权威性和合法性。
4. 制度的分类和层级：将制度进行分类，如人事管理制度、财务管理制度、安全生产制度等，并根据制度的重要性和应用范围确定相应的层级，确保制度体系的完整性和适用性。
5. 制度的发布和宣传：规定制度的发布渠道和方式，确保各个岗位的人员都能够及时知晓并理解制度，并提供相应的培训和解读。
6. 制度的执行和监督：明确制度的执行方式和要求，建立监督机制，确保制度的有效执行，对不遵守规定的行为进行相应的惩处。
7. 制度的修订和废止：规定制度的修订程序和废止条件，确保制度与实际工作的匹配度，及时修订和废止不再适用的制度。
四、制度建设管理办法的实施路径1. 调研与分析：对集团公司的现有制度进行调研和分析，找出存在的问题和不足。
集团规章制度管理办法
集团规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司内部管理，促进集团公司各部门及员工的良性发展，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司内部的规章制度管理，旨在建立健全、完善的规章制度管理体系，保障集团公司的正常运转和发展。
第三条集团公司各部门及员工应当认真遵守本办法制定的规定，按规章制度管理办法要求健全、完善规章制度，加强管理，提高绩效。
第四条集团公司有关管理部门应当会同其他相关部门，共同推进本办法的实施，促进规章制度管理的规范化和常态化。
第五条集团公司各部门领导人员应当树立科学管理、严格管理、创新管理理念，切实履行规章制度管理的主体责任。
第六条集团公司应当不断加强对规章制度管理办法的学习宣传，促进全员参与规章制度管理，提高管理水平。
第七条集团公司应当加强对规章制度管理的检查监督，及时发现并解决存在的问题，确保规章制度管理的顺利实施。
第二章规章制度的制定第八条集团公司各部门应当按照公司制定的程序和要求，制定符合公司实际的规章制度，并及时报批上级主管部门。
第九条规章制度的制定应当经过充分调研、论证和讨论，确保规章制度科学、合理、有效。
第十条规章制度的制定应当突出解决实际问题，解决重点难点问题，促进集团公司稳定发展和提高绩效。
第十一条规章制度的制定要明确责任部门、责任人员，明确执行程序和时间节点，确保规章制度的贯彻执行。
第十二条规章制度的调整、修订应当根据实际情况，经过充分讨论和论证，得到必要的批准和备案。
第十三条集团公司应当建立规章制度的管理台账，做好规章制度的备案存档和档案管理，保障规章制度的记录完整。
第三章规章制度的执行第十四条集团公司各部门应当落实规章制度管理办法，切实加强规章制度的执行力度。
第十五条规章制度的执行应当严格依照程序和要求，不得擅自修改、变通，否则要承担相应责任。
第十六条集团公司应当建立健全规章制度执行的考核评估机制，对规章制度的执行情况进行定期检查评估。
第十七条对执行规章制度有困难的部门和人员，集团公司应当及时给予指导和帮助，确保规章制度的有效执行。
集团规章制度管理办法（精选5篇）
集团规章制度管理办法（精选5篇）第一篇：集团规章制度管理办法管理办法 Administrative Proceduresd管理办法·借鉴学习 word 可编辑·实用文档x xxx 煤业集团有限公司规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法所称“规章制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。
第三条规章制度种类主要包括：办法（实施办法）、制度、规定、细则（实施细则）、章程、规则、指导意见等。
第四条规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模板及其他相关规范。
第五条规章制度制订（修订）的基本流程：计划→起草→审核与审查→审批与发布。
第六条本办法适用于公司本部及系统各单位。
第二章职责分工第七条公司企业管理部（法律事务处）是公司规章制度的归口管理部门，主要职责：负责组织编制和完善规章制度体管理办法·借鉴学习 word 可编辑·实用文档系，组织编制和督促落实规章制度建设年度计划，归口审核规章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。
第八条公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定规章制度建设计划，起草并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制度管理的日常工作。
公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的贯彻落实情况。
第九条系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门，工作职责参照前款执行。
第三章计划第十条规章制度建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度计划管理，并于每年 12 月 31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部（法律事务处）。
控股集团制度管理办法
控股集团制度管理办法1. 背景为规范控股集团制度管理，确保公司治理机制的有效运转和监督，特制定本《控股集团制度管理办法》。
2. 理念公司制度管理是控股集团治理的基础，是企业内部规范行为的有效手段。
本公司秉持“遵法合规、公平公正、责任追究、持续改进”的管理理念，在加强制度建设的同时，不断优化制度管理和执行机制。
3. 职责与结构3.1 主体责任控股集团董事会是最高管理机构，对公司制度管理负有最终责任。
公司制度管理机构应当充分发挥作用，对公司制度执行情况进行监督和检查。
3.2 组织结构公司制度管理机构应当设立专门的制度管理部门，并充分发挥部门职能。
1.制度管理部门制度管理部门是公司制度管理的核心。
其职责包括：•制定、修订公司制度，并提出合理化建议；•颁布公司制度并推广宣传；•监督公司制度执行情况。
2.人力资源部门人力资源部门应当定期对员工进行制度培训、宣传和考核，并提供制度执行中的支持和帮助。
4. 制度管理的环节和要求4.1 制度的制定与发布制度在制定过程中应当充分考虑制度的实际操作性，并通过法律、法规、规章、制度等多种方式进行内部宣传和公开发行。
制定和发布新制度时，应当按照以下要求：1.制度管理部门应当组织专门的人员进行制度的审查和修改，确保制度的科学性、严谨性和规范性。
2.制度应当符合国家法律法规和公司整体管理要求；同时，应当结合实际经营情况，广泛听取员工、客户、股东等多方面的意见，将大家的建议汇总进行综合分析研究。
3.制定和修改制度时，应当严格按照公司制度运作流程的要求，制定制度修订方案，填写《制度修订申请表》，经上级主管部门审核后，方可实施。
4.发布新制度时，应当在公司内部通知全体员工，并进行必要的培训和考核。
4.2 制度的实施和监督制度的实施和监督是制度管理的重要环节。
控股集团按照“顶、底两端压一压、中间自由活动”的原则，确保制度的执行和监督的有效性。
1.制度执行前，应当确保全体员工已经了解制度内容，并且具备执行制度的能力和素质。
集团制度建设管理办法
集团制度建设管理办法集团制度建设管理办法一、概述随着企业规模的不断扩大和业务范围的不断拓展，集团公司已成为许多企业的发展趋势。
而集团公司的发展必须建立在严格的制度基础之上，以保证集团公司的持续稳定发展。
本文旨在制定一套集团制度建设管理办法，规范集团公司内部各项事务的管理，确保集团公司的健康、持续发展。
二、制度建设1. 制定目标和原则（1）制定目标：制度建设的目标是使集团公司内部的各项事务规范化，健康化，建立一套行之有效的制度。
（2）制定原则：制度建设必须遵循的原则是：一是法律、法规的合法性原则，二是制度的科学性、合理性原则，三是以用户为中心的原则，四是实用性原则。
2. 制定步骤（1）收集资料：收集各个部门的规章制度、工作规范、统计数据等资料。
（2）分析研究：对草案进行分析，进行整合和研究，提出合理化建议。
（3）制定制度：经过充分的调查研究和讨论，制定有关制度，经领导签字批准后生效。
（4）宣传和培训：发放制度，并通过内部网络、会议等途径进行宣传和培训。
（5）监督评估：对制度执行情况开展监督评估，收集意见建议，及时进行修订。
三、制度分类为了使集团公司管理制度更加系统分明，通俗易懂，制度可以分为以下几类：1. 公司管理制度：包括公司章程、董事会管理制度、总经理办公系统、财务管理制度、管理会计制度、内部审计制度、薪酬管理制度等。
2. 业务管理制度：包括市场营销管理制度、人力资源管理制度、投资管理制度、资产管理制度、技术研发管理制度等。
3. 管理流程制度：包括安全生产管理制度、质量管理制度、知识产权管理制度、项目管理制度等。
四、制度审批1. 制度的建议者应当是集团公司各级管理人员、员工以及在制度建设中有参与的各方。
审批主体应包括集团公司的总经理、董事长或者授权的副总经理。
2. 制度审批程序：（1）草案编制。
（2）草案初审。
（3）领导审议并确定草案是否通过。
（4）规章制度必须于领导审核批准后，发放执行。
3. 修订制度程序：（1）修订建议提出。
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集团公司制度建设管理办法目录第一章总则 (1)第二章制度分类及部室职责 (1)第三章制度的编制、修订和废止 (4)第四章制度的督导执行 (5)第五章制度的评审 (7)第六章制度的存档管理 (7)第七章附则 (8)附件一：制度管理流程 (10)附件二：公司制度需求识别与征求意见单 (11)附件三：制度重要程度的判定 (12)附件四：制度编写格式规定 (13)附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (17)附件六：制度履历表 (18)附件七：制度审核单 (19)附件八：制度检查(制度评审)报告单 (20)第一章总则第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。
第二章制度分类及部室职责第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。
其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。
制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）：绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备管理（检修、润滑、事故）、工艺管理、安全管理、调度管理等生产相关制度由生产技术部负责。
第四条根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。
2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。
3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。
根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为以下几种：1、章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。
2、条例：是规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。
3、职责：是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。
4、守则：是确定员工行为规范方面的管理制度。
5、办法：是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。
6、制度：是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。
7、规定：是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。
8、细则：是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。
另外，按照公司相关专业管理部门的专业要求确定“技术规范”的名称。
第五条公司制度建设的管理部门为企业管理部，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作；负责有效制度清单的整理等。
第六条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业管理部门。
各专业管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。
第七条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。
第八条制度责任人的确定及变更。
新出台制度的责任人一般应为制度的起草人；在本管理制度下发前的制度责任人由各部门领导指定责任人；制度责任人工作发生异动时，由部门领导及时重新指定制度责任人。
制度责任人工作发生异动时，必须到制度建设管理人员处确认制度档案交接情况，否则企业管理部在组织制度评审时，将对无制度责任人的进行考核。
第九条办公室负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等。
第十条企业管理部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训，达到培训效果。
第十一条本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。
第三章制度的编制、修订和废止第十二条制度编制的流程(见附件一)。
专业管理部门对制度编制需求进行识别与确认→专业管理部门起草初稿→专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见(包括公司对口专业部门的意见)→企业管理部制度建设管理人员初审→专业管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签→经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发或经局域网发布（审批时须附制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单）。
1、制度编制需求的识别与确认。
全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问题，并参考其他企业同类制度，填写制度需求识别与征求意见单(见附件二)。
2、征求意见。
制度在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见(制度需求识别与征求意见单见附件二)，反馈意见必须由各单位主管领导签字。
3、前期研讨。
若为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见(“会。
议纪要”可代替“制度需求识别与征求意见单”）4、制度初审。
初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式(见附件四)是否规范；有无相应的流程与表单；有无检查计划和培训计划表(见附件五)；有无制度需求识别与征求意见单(或相应会议纪要)；有无制度履历表(见附件六，首次编制不需要)等方面。
企业管理部制度审核人员要形成书面的审核意见，填写制度审核单(见附件七)，并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：(1)经企业管理部初审确认为“很重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定。
(2)确认为“重要”的制度在公司例会上审定。
(3)确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业部门进行会签(需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出)。
凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。
5、批准下发。
“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般”的制度由公司主管领导审核批准后下发。
第十三条制度的修订流程(见附件一)：编制制度的专业管理部门提出制度修订的书面申请或建议→企业管理部审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。
第十四条制度的废止流程(见附件一)1、对原制度进行修订后，原制度废止。
2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请，并填写制度需求识别与征求意见单→企业管理部审核→提交经理办公会或公司例会审定→决定是否废止。
第四章制度的督导执行第十五条制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。
第十六条制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件五），并提交到企业管理部，在制度下发的15天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。
第十七条制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。
第十八条制度执行中特殊情况的处理1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。
2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。
第十九条制度落实的督导检查1、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。
2、制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。
第五章制度的评审第二十条定期评审：每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查(制度评审)报告单(见附件八)。
第二十一条不定期评审：发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。
1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。
2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。
3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。
4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。
第二十二条制度评审结果的运用1、识别并确定公司制度建设的需求。
确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。
2、编制公司制度管理与建设的评价报告。
企业管理部在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。
3、将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的主要依据。
第六章制度的存档管理第二十三条各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。
第二十四条每项制度应体现管理“痕迹”，每项制度的档案应包括以下基本内容：制度编制过程1 制度需求识别与征求意见单2 制度初稿3 规范审核单4经过会议研究讨论的会议纪要（若进行会签的，复印会签页）5 红头文件（待实行网络化后取消）宣传贯彻 6 下发1月内组织培训的记录检查执行过程7 制度下发后前3月每月1份执行检查报告8 制度下发3个月后，每3个月1份执行检查报告修订过程9 提出制度修改申请（建议）单10 重复1-8项内容第七章附则第二十五条公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。