公司法有关董事会职权

公司法有关董事会职权文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司法有关董事会职权、组成的规定

在公司治理结构中，董事会是股东会的机构，是公司的业务决策机构，其特征有：

(1)由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议;

(2)董事会是公司的经营决策机构;

(3)董事会是集体执行公司事务的机构;

(4)董事会是公司的必设和常设机构。

一、董事会的人数

(一)有限公司(第45、51条)

1、设董事会，其成员为三人至十三人;但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。(第51条)

(二)

股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。(第109条第1款)

二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。

(一)有限公司

1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;

2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(第45条第2款)

3、

国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。(第68条第1、2款)

(二)股份有限公司

董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(第109条第2款)

三、董事会的任期

(一)有限公司(第46条)

董事任期由规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、和公司章程的规定，履行董事职务。

(二)股份有限公司：

本法第四十六条关于有限责任公司董事任期的规定，适用于股份有限公司董事。(公司法第109条第3款)

四、董事会的职权

(一)有限公司(第47条)

第四十七条董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案(方案制定权);

五、董事会会议的召集与表决

(一)召集权主体

1、有限公司

董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。(第45条第3款)——假设公司章程规定董事长由股东会选举产生亦无不可。

董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。(第48条)

2、股份有限公司(第110条)

(1)董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(2)代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。(第111条第2款)

律师提示：对于董事会成员在股东会上当选后的首次董事会会议由谁召集和主持，《公司法》并无明文规定。如果规定董事长由股东会选举产生的，则董事长产生后就可以履行职权。

(二)董事会会议的召集程序

1、有限公司(第55条第1款)

第五十五条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

律师提示：召集董事会的通知不仅应各位董事，还应送达各位监事，否则，应构成董事会召集程序的法律瑕疵。

2、股份有限公司(第111条第1、3款)

董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

(三)董事会会议的议事方式和表决程序

1、有限公司(第49条第1、3款)

董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

董事会决议的表决，实行一人一票。

2、股份有限公司(第112条)

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

律师提示：有一个重要问题公司法并未作出明确，即“全体董事的过半数”，是狭义的还是，广义概括?有人认为，应当认为是董事会全体成员，而非到会董事人数;但刘俊海教授认为，参酌国际公司法管理，应当解释为出席董事会的全体董事。

董事会会议，应由董事本人出席;董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。(第113条第1款)——本条应当也适用于有限公司。

3、董事会会议记录(第49条第2款，第113条第2款)

均要求：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4、董事会决议僵局的打破

董事会决议原则上一人一票，但为打破公司僵局，可以在公司章程中约定，董事会会议的主持人可以破例行使第二次表决权，此为例外规则，即仅在公司出现僵局时才可使用，在未出现僵局时，主持人不得行使第二票表决权。

(四)董事的决策责任(第113条第3款)

(股份有限公司)董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。