600500中化国际关于筹划重大资产重组的提示性公告
关于重大资产重组进展的公告
关于重大资产重组进展的公告
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的投资者：
感谢您对我们公司的持续关注和支持。
关于我们正在进行的重大资产重组事项，特此向您汇报最新的进展情况。
首先，我们想强调的是，我们对这次重大资产重组给予了高度重视，并正全力以赴地推进相关事项。
鉴于近期市场环境的变化以及我们对未来市场趋势的深入分析，我们正在对交易安排进行详细论证，以确保此次交易能够符合公司及全体股东的最大利益。
截止目前，公司及有关各方正在紧密合作，以期尽快完成对交易方案的详细论证。
在此过程中，我们也将继续与相关监管机构保持密切沟通，以确保所有步骤都符合法律法规的要求。
对于交易价格的问题，我们正在根据相关数据进行初步判断。
根据我们的初步估算，交易价格将高于公司XXXX年度经审计的净资产，并占公司XXXX年度经审计的净资产的比例超过50%，且超过5000万元。
具体的交易价格和方案将在进一步论证后确定。
此外，我们也在积极推进与本次重大资产重组相关的其他准备工作，包括但不限于尽职调查、审计评估以及与潜在合作伙伴的沟通协商等。
我们将按照相关法律法规的要求，及时、透明地进行信息披露，确保所有股东的权益得到充分保障。
在此，我们再次感谢广大投资者对公司的信任和支持。
我们将继续努力，推动重大资产重组事项的顺利进行，并争取为公司和股
东带来更好的未来。
特此公告！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
上海证券交易所关于就《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知
上海证券交易所关于就《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》公开征求意见
的通知
文章属性
•【公布机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.09.24
•【分类】征求意见稿
正文
关于就《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知
上证公告〔2024〕29号
为落实《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，进一步优化重组审核程序，提高重组审核效率，活跃并购重组市场，上海证券交易所（以下简称本所）拟对《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定进行修订，形成了《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》（详见附件）。
现向社会公开征求意见，意见反馈截至2024年10月9日。
有关意见或建议可通过下列两种方式提出：一是登录本所官方网站
（），进入“规则”栏目下的“公开征求意见”专栏提出；二是以书面形式反馈至本所，通信地址：上海市浦东新区杨高南路388号上海证券交易所上市审核中心，邮政编码：200127。
特此通知。
附件：
1.上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）
2.《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》修订说明
上海证券交易所
2024年9月24日。
央企资产注入重组合并预期公司一览
央企资产注入重组合并预期公司一览央企上市公司鞍山钢铁集团公司鞍钢股份（000898）宝钢集团有限公司宝钢股份（600019）武汉钢铁(集团)公司武钢股份（600005）中国铝业公司中国铝业（601600）包头铝业（600472）焦作万方（000612）S兰铝（600296）中国五矿集团公司五矿发展（600058）中国建筑工程总公司无上市公司招商局集团有限公司招商地产（000024）华润集团万科A （000002）一对一突出主业资产国资委希望通过强化各央企集团主业来加强央企竞争力，这必然需要借力资本市场，主业与集团相近的上市公司将可能得到资产注入的机会。
特别是一家央企只对应一家上市公司的，央企集团通过向上市公司注入资产实现整体上市的可能性最大。
天坛生物（600161）和中金黄金（600489）就可能由于央企整合以突出主业，产生资产注入投资机会。
天坛生物是中国生物技术集团公司旗下唯一的资本运作平台，其主营业务与集团相同，都是疫苗和血液制品。
2007年7月27日，公司原第一大股东北京生物制品研究所所持的18315万股国有限售流通股已经无偿划转至实际控制人中国生物技术集团公司名下，表明公司整体上市的进程很可能加快。
中生集团的产能规模远大于上市公司，2006年中生集团总资产40亿元，净资产27亿元，实现销售收入32亿元，净利润规模在3.3亿元左右。
其中，疫苗销售额在20亿元左右,全国疫苗市场占有率达70％左右。
如果中生集团将资产注入天坛生物，将使天坛生物规模翻倍，充分享受到疫苗行业良好的发展前景。
中金黄金是唯一的国家级黄金开采、冶炼上市公司，公司目前矿产资源拥有量60吨左右，金产量5吨左右；集团黄金资源储量为250吨，年产金15吨左右。
集团公司未来仍有可能新增200多吨的黄金储量，并有可能陆续注入到上市公司。
此外，部分非主业资产可能被剥离也会带来一定投资机会，比如华能集团和中国航空器材进出口集团公司的两块房地产资产就转让给了中房集团，为S＊ST中房带来了一定机会。
600500监事会关于限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的审核及公2021-01-14
证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2021-005债券代码：136473 债券简称：16中化债债券代码：163963 债券简称：中化债Y1中化国际（控股）股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的审核及公示的情况说明本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的预留部分授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据有关规定，公司监事会充分听取公示意见后对预留部分授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：一、公示情况本公司于2020年12月28日起在公司内部办公系统对激励计划预留部分授予激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2020年12月28日至2021年1月6日。
二、监事会核查意见于公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何列入本次激励计划对象名单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。
根据有关规定及公司对预留部分激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对预留部分激励对象进行内部公示所必要的程序。
2、本次预留部分激励对象为公司的关键岗位及核心骨干人才，与激励计划所确定的激励对象范围相符。
上市公司重大资产重组流程及时间安排表
停牌申请（最迟在发出董事会会议通知前）
董事长签字的停牌申请；（上交所：上市公司重大资产重组预案基本情况表；独立财务顾问及其主办人、项目协办人有关联络信息，包括但不限于财务顾问名称、主办人和项目协办人的姓名、职务、联系电话等。）
D0-1日
与交易方达成附条件生效的协议
与交易方签订附条件生效的交易合同（交易合同应当载明本次重大资产重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，交易合同即应生效。）
上市公司筹划重大资产重组事项，应当详细记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等，制作书面的交易进程备忘录并予以妥当保存。参与每一具体环节的所有人员应当即时在备忘录上签名确认。
T+30日（深交所为30个工作日)
（2）交易价格或者价格区间；
（3）定价方式或者定价依据；
（4）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（6）决议的有效期；
（7）对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权；
（8）其他需要明确的事项
F+1日
公告
股东大会决议
F+3日内
按照中国证监会有关规定编制申请文件,委托财务顾问向中国证监会申报,同时抄送派出机构
独立财务顾问应当对前款所述内容逐项进行核查，并发表明确意见。律师事务所应当对前款所述内容涉及的法律问题逐项进行核查，并发表明确意见。
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D0日
召开首次董事会（若未完成审计评估）
600500中化国际董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性合2021-02-06
中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中化国际”或“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化工集团有限公司39.88%股权，同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团股份有限公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份，先正达集团股份有限公司以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易构成重大资产购买暨关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明（一）因公司筹划重大事项，预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
公司于2020年10月31日公告了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-052）。
（二）与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期间，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，与相关方签署了《保密协议》。
（三）公司、相关各方及各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的相关交易对方进行了沟通，按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。
（四）2020年11月6日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了与本次交易相关的议案。
独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础上，对本次交易事项发表了独立意见。
600068中国葛洲坝集团股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝编号：临2020-066中国葛洲坝集团股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）通知，中国能建正在筹划发行股份相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组。
经向上海证券交易所申请，公司股票自2020年10月14日（星期三）开市起停牌。
具体内容详见公司于2020年10月14日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2020-059）、2020年10月16日在上海证券交易所网站上披露的《重大事项进展公告》（公告编号：临2020-061）及2020年10月21日在上海证券交易所网站上披露的《重大事项进展公告》（公告编号：临2020-062）。
2020年10月27日，公司召开第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次合并相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2020年10月28日（星期三）开市起复牌。
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。
公司将在相关审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际：关于与中卫市政府签署战略合作协议的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2020-029 债券代码：136473 债券简称：16中化债债券代码：163963 债券简称：中化债Y1中化国际（控股）股份有限公司关于与中卫市政府签署战略合作协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本协议涉及的投资规模、投资项目等内容仅为框架性、意向性约定，具体以公司最终审批情况为准。
●本协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动的可能性，具体以后期公司投资项目公告为准。
●本协议中涉及的项目规划重点仅为产业方向的初步约定，相关产品或业务公司目前尚未实际开展或业务占比较小。
●本项目投资周期较长，本协议的签署对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2020年5月20日与宁夏回族自治区中卫市人民政府（以下简称“中卫市政府”）签署了《中化中卫循环经济产业园项目合作协议书》（以下简称“本协议”）。
现将主要内容公告如下：一、本协议签订的基本情况（一）协议双方的基本情况甲方：宁夏回族自治区中卫市人民政府乙方：中化国际（控股）股份有限公司（二）协议的签署时间、地点本协议于2020年5月20日于上海以书面的方式签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序本协议仅为框架性协议，协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序签订本协议不需要履行相关审批或备案程序。
二、本协议的主要内容（一）合作目的经中化国际与中卫市政府友好协商，中化中卫循环经济产业园项目（以下简称“本项目”）规划重点以高性能材料、锂电材料、光气下游系列产品、精细化学品及中间体为基础，双方将共同致力于加快中化中卫循环经济产业园的规划建设，打造行业领先、一体化建设、具有国际竞争力的循环经济产业园。
上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引
上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引上市公司重大资产重组是指上市公司通过购并重组、资产（股权、债权、无形资产等）注入、借壳上市等方式，实现上市公司资产重组的行为。
重大资产重组具有重要意义，对于公司自身发展以及市场参与者具有重大影响。
因此，上市公司在进行重大资产重组时，需要依法履行信息披露制度。
信息披露是指上市公司根据法律法规的规定，以及中国证监会和证券交易所的相关规定，及时、全面、真实、准确地向投资者和社会公众披露重大资产重组相关信息的行为。
在进行重大资产重组时，上市公司需要履行以下信息披露义务：1.重组预案的信息披露：重组预案是上市公司进行资产重组的基础文件，包括交易方案、标的资产情况、交易价格、募集资金用途等。
上市公司需要依法将重组预案提交给中国证监会审核，并及时披露给投资者和社会公众。
2.重大资产重组进展情况的信息披露：在重大资产重组的过程中，上市公司需要根据进展情况及时进行信息披露，包括交易方案的修改、尽职调查进展情况、获得各方的批准情况等。
3.交易各方的信息披露：上市公司需要披露交易各方的基本情况，包括受让方、出让方、中介机构等。
4.标的资产的信息披露：上市公司需要披露标的资产的基本情况，包括资产的性质、规模、经营状况、法律风险等。
5.募集资金的信息披露：如果重大资产重组需要募集资金，上市公司需要披露募集资金的用途、计划、进展情况等。
6.交易价格的信息披露：上市公司需要披露交易价格的确定方式、考虑因素、公允性等。
7.关联交易的信息披露：如果重大资产重组涉及到关联交易，上市公司需要披露关联交易的基本情况、交易价格、利益关系等。
停复牌业务是指上市公司在进行重大资产重组时，可能需要停止或恢复股票的交易。
停复牌业务是上市公司重大资产重组过程中的必要措施，也是市场维护和信息披露的重要环节。
在进行停复牌业务时，上市公司需要遵循以下指引：1.停牌的时机和期限：上市公司需要在达到停牌条件后及时停牌，并根据相关规定设定停牌期限，不能超过法律法规规定的时间限制。
600500中化国际2023年上半年财务风险分析详细报告
中化国际2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为285,565.91万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为393,273.64万元。
2.长期资金需求该企业长期资金需求为1,475,243.73万元，2023年上半年已有长期带息负债为1,543,179.18万元。
3.总资金需求该企业的总资金需求为1,760,809.64万元。
4.短期负债规模由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。
静态来看，该企业可以新增的短期贷款为52,541.84万元。
5.长期负债规模由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。
长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为48,623.89万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营1.34个分析期之后可被盈利填补。
企业负债水平较高，且经营活动和投资活动均存在资金缺口，存在资金链断裂风险但风险趋于下降。
资金链断裂风险等级为7级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供160,525.73万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为209,149.62万元。
这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。
其中：应收股利增加5.6万元，应收账款减少191,978.17万元，其他应收款减少80,614.84万元，预付款项减少25,842.21万元，存货减少559,016.39万元，一年内到期的非流动资产减少19,704.62万元，其他流动资产增加23,796.83万元，共计减少853,353.82万元。
应付账款减少96,672.98万元，预收款项增加505.94万元，应付职工薪酬减少15,197.34万元，应付股利增加26,063.15万元，应交税费减少24,758.32万元，其他应付款减少138,108.64万元，一年内到期的非流动负债减少195,967.48万元，其他流动负债减少98,569.09万元，共计减少542,704.75万元。
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证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2020-052
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
中化国际（控股）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中化国际”、“公司”）正在筹划有关公司子公司江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）和江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）的重大资产重组事项，公司拟收购先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”、“交易对方”）持有的扬农集团39.88%的股权（以下简称“拟购买资产”），同时扬农集团拟向先正达集团出售其直接持有的扬农化工全部36.17%的股份（以下简称“拟出售资产”）。
2、本次交易构成关联交易事项。
3、经初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。
4、本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。
5、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
公司尚未与
交易对方就本次交易签署协议。
6、交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
7、公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。
一、交易的基本情况
公司正在筹划有关子公司扬农集团和扬农化工的重大资产重组事项，公司拟收购先正达集团持有的扬农集团39.88%的股权，同时扬农集团拟向先正达集团出售其持有的扬农化工全部36.17%的股份。
宁高宁先生担任上市公司控股股东中国中化股份有限公司董事长以及公司实际控制人中国中化集团有限公司董事长，是上市公司的关联自然人。
同时，宁高宁先生担任先正达集团的董事长。
因此，本次交易的交易对方先正达集团为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计交易将构成重大资产重组，本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。
公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案，期间将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、拟购买资产基本情况
公司名称：江苏扬农化工集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：扬州市文峰路39号
法定代表人：程晓曦
注册资本：25,026.912123万元人民币
成立时间：1990年10月20日
主营业务：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售、焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业的进料加工和三来一补业务。
截至本公告披露日，扬农集团股权结构如下：
三、拟出售资产基本情况
公司名称：江苏扬农化工股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：扬州市文峰路39号
法定代表人：覃衡德
注册资本：30,989.8907万元人民币
成立时间：1999年12月10日
主营业务：农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。
精细化工产品的制造、加工，精细化产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
扬农化工为A股上市公司（证券代码：600486），截至2020年9月30日，扬农化工前十大股东情况如下：
四、交易对方基本情况
公司名称：先正达集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元
法定代表人：宁高宁
注册资本：1,000,000万元人民币
成立时间：2019年6月27日
主营业务：从事农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产经营农作物种子，转基因农作物种子生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发、销售，化肥经营，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】五、拟聘请中介机构情况
公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介
机构开展相关工作。
公司将根据后续进展情况及时履行相应审议程序及信息披露。
六、交易存在的风险
1、本次交易的具体交易标的资产范围、交易价格等要素尚未最终确定，相关事项存在重大不确定性。
2、本次交易尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
3、如前所述，本次交易相关事项存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2020年10月31日。