公司项目管理制度及表格表格格式
工程项目管理表格模板
工程项目管理表格模板第一部分、项目部通用管理表格会议签到表：项目名称：__________ 会议地点：__________ 会议时间：年月日序号。
部门职务。
参加会议代表。
签名。
联系电话项目部组织设置分类分析表：项目部：______________________序号。
职务名称。
从事本职务具备条件。
人数说明：该表格主要用于新工程开工时，项目经理根据工程需求时填写的；项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
项目部管理人员岗位职责说明审批表：编号。
月。
日。
姓名。
职务名称。
所属项目部。
有效年月日。
日期至年月日。
日常负责工作及具体责任。
兼办工作及具体责任。
协助办理工作及具体责任。
偶发性工作及具体责任。
临时代理工作及具体责任。
代理职务工作说明说明：该表格主要用于新工程开工时，项目经理根据工程需求时填写的并上报工程部审批备案；项目在施工过程中如出现重大职位调整变动，该表也随之动态变动并审批。
该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分为：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机等。
项目部主要管理人员工作内容说明书：项目名称：_______________ 日期：_______________姓名。
类别。
主要职务。
日常性工作。
周期性工作。
特别工作制表人：_______________ 责任人：项目经理：_______________说明：该表格主要用于项目部组建后，项目部根据工程特点填写并由责任人签字并项目部存档备查；项目部应针对项目施工的不同阶段、不同的施工过程等进行动态调整填写。
该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分为：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机、班长、工段长等。
项目部其他（辅助）岗位说明书：项目部门。
序号。
主要工作内容。
岗位日期至年月日。
平均每日工作。
备注（偶发性工作须几天）。
时间。
上述职务应具备的基本资格及条件说明：该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分为：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机、班长、工段长等。
工程项目管理表格表格格式
说 明此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。
这套表格是《工程项目管理实务：范式、方法与管理表格》的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作中总结出来的。
读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。
管理表格工程项目表格目录 (15)说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。
分部及部门会签单说明：1．一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。
2．各部门需认真填写清本部门本次计量时已发生的全部人工、材料、水电借款等经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间、期限等有关内容。
部门职责分配表月日项目经理：制表人：日期：职务调整说明书说明：1．项目中所有职位均须填写职位说明书。
2．职责内容完全相同的职位，可以数职位同时适用一职位说明书。
3．职位说明书各项目的填写要点如下。
（1）职位名称：填列职位名称。
（2）所属部门：填列所属项目及部门。
（3）职责内容：填列本职位所负责任。
以条列式填写，以求简洁明了。
（4）资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为学历、经验、特殊训练、工作职务级别及所需具备的能力等。
综合工作情况表日期：年月日工作名称工作所属部门从事本工作的人数审核人： 制表人：职务分配表部门工作分类表部门工作分配表出差旅费清单审核人： 主管： 出差人：出差旅费报销单部门： 项目经理： 会计： 部门主管： 出差人：员工调动、退场移交手年 月 日说明：移交物品由直属主管部员工花员工工时部门： 部门负责人：工人加班申请单年 月 日部门负责人： 申请人：加班费申请单部门负责人： 会计： 出纳： 审核人： 申请人：年 月 日：调字（）经项目部研究决定调你部（班组）同志，去部（班组）工作，报到时间为年月日，请通知其本人办理工作交接手续，按期报到。
分管领导：劳安部：抄送：年 月 日员工教育培训计划月度（月）劳务用工工资计划核定表说明：1．工作小结应对本人在考核期的工作绩效、劳动出勤、文明卫生、安全生产等方面的情况进行小结。
项目管理规章制度样板表
项目管理规章制度样板表第一章总则第一条为了规范项目管理工作，提高项目管理水平，保障项目顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有项目管理工作，项目管理人员及涉及项目管理工作的相关部门均应遵守。
第三条项目管理工作应遵循“科学、规范、高效、协同”的原则，确保项目能按计划顺利完成，实现项目目标。
第四条项目管理部门是公司内负责项目管理工作的单位，全面负责项目立项、实施和验收工作。
第五条各部门及项目组织应严格执行本规章制度，确保项目管理工作有序进行。
第六条项目管理规章制度经公司领导班子审定后生效，由项目管理部门负责解释和维护。
第二章项目管理流程第七条项目管理工作应遵循以下流程：项目立项、项目计划、项目实施、项目验收和项目总结。
第八条项目立项阶段应制定项目立项申请，明确项目目标、资源需求以及项目实施计划等内容，经相关部门审核批准后方可立项。
第九条项目计划阶段应编制详细的项目计划书，明确项目进度安排、工作分工、风险防范措施等内容，经项目经理审批后方可实施。
第十条项目实施阶段应根据项目计划书的要求，按时按质完成各项工作任务，同时及时报告项目进展情况，确保项目顺利进行。
第十一条项目验收阶段应对项目的实施情况进行综合评估，确保项目达到预期的效果，验收合格后方可移交项目。
第十二条项目总结阶段应对项目的实施过程进行总结和反思，提出改进建议，为今后的项目管理工作提供参考。
第三章项目管理人员第十三条项目管理人员应具备专业知识和相关经验，能够熟练运用项目管理工具和方法，有较强的组织协调能力和团队合作精神。
第十四条项目管理人员应遵守公司的规章制度，严格执行项目管理流程，保障项目按期按质完成。
第十五条项目管理人员应不断学习和提升自身能力，不断提高项目管理水平，全力支持公司的发展战略和目标。
第十六条项目管理人员应积极参加项目管理培训和交流活动，及时了解最新的项目管理理论和实践经验，为项目实施提供支持。
第十七条项目管理人员应保护公司的商业机密和项目资料，不得泄露公司的商业秘密，确保项目信息的安全。
(完整版)信息化项目管理制度表格
附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称挪动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目估算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标三、项目主要内容四、其余剖析五、估算构成（软硬件配给初步估算）六、波及部门及原因七、已接洽的供给商序号供给商名称联系人联系电话邮箱网址1234需求部门负责人建议署名日期（内容许多可另附附件）信息中心建议署名日期总经理审批署名日期备注：以上需填写内容不得为空，假如没有内容需填写无。
附件二信息化项目小构成员确认单填表人填写日期项目名称组长姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱副组长姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱协调人姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱项目小构成员姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱需求部门建议署名日期信息中心建议署名日期总经理审批署名日期附件三信息化项目小构成员更改申请单项目名称所属部门填写日期原项目小构成员姓名岗位固定电话挪动电话邮箱现项目小构成员姓名岗位固定电话挪动电话邮箱更改原因部门负责人建议署名日期副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期附件四信息化项目小构成员缺席单项目名称所属部门填写日期缺席人员代替人员缺席原因部门负责人建议署名日期副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期备注：代替人需负责向被代替人交接项目小组议论内容及有关工作。
附件五信息化项目需求剖析议论表项目名称议论时间一、应参加人员二、缺席人员三、议论内容副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期备注：以上需填写内容不得为空，假如没有内容需填写无。
附件六信息化项目需求剖析表项目名称填表人填写日期一、需求点及应用成效（需求点分为基本需乞降扩展需求，并依据优先级挨次填写）二、业务流程梳理若有业务流程图可另附附件三、重点点剖析四、问题点及建议各项目小构成员及所属部门负责人建议副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期备注：以上需填写内容不得为空，假如没有内容需填写无。
工程项目管理制度表格要求
工程项目管理制度表格要求为了规范和改善项目管理工作，提高项目管理的效率和质量，制定本工程项目管理制度表格。
第一章总则1.1 为了规范和改善项目管理工作，提高项目管理的效率和质量，制定本工程项目管理制度表格。
1.2 本制度适用于公司所有工程项目管理工作。
第二章项目管理组织2.1 项目管理机构设置2.1.1 公司设立项目管理部门，负责对公司所有工程项目进行统一管理。
2.1.2 项目管理部门设立项目管理岗位，明确项目管理人员的职责和权限。
2.1.3 项目管理部门实行一岗双职制，项目经理和项目副经理共同负责项目管理工作。
2.2 项目管理岗位职责2.2.1 项目经理负责项目的整体规划、组织、协调和控制。
2.2.2 项目副经理协助项目经理管理项目，处理项目中的具体事务。
2.2.3 项目管理部门其他人员负责协助项目经理和项目副经理完成项目管理工作。
第三章项目管理流程3.1 项目立项3.1.1 项目管理部门收到项目申请书后，组织相关部门评审，确定项目立项。
3.1.2 项目立项后，项目经理编制项目管理计划，明确项目目标、任务、资源、风险等内容。
3.2 项目实施3.2.1 项目经理按照项目管理计划的要求，组织实施项目工作。
3.2.2 项目经理定期组织项目进展会议，及时沟通项目进展情况。
3.3 项目验收3.3.1 项目完成后，项目经理组织项目验收，确认项目交付验收标准。
3.3.2 项目验收通过后，项目经理组织项目总结，总结项目管理经验和教训。
第四章项目管理机制4.1 项目计划管理4.1.1 项目经理编制项目计划，包括项目目标、任务、时间、成本、风险、质量等内容。
4.1.2 项目经理按照项目计划的要求，组织实施项目工作。
4.2 项目变更管理4.2.1 项目变更由项目经理提出，并经过评审组织批准。
4.2.2 项目经理及时调整项目计划，确保项目变更不影响项目进度和质量。
4.3 项目风险管理4.3.1 项目经理编制项目风险管理计划，明确项目风险的识别、评估、应对措施等内容。
建筑工地项目财务管理制度（含各类表格模板）
建筑⼯地项⽬财务管理制度（含各类表格模板）财务管理制度（试⾏）XXXXXXX项⽬公司⼆〇⼀五年三⽉⽬录财务管理制度 ---------------------------------------------------------- 1第⼀章总则 ---------------------------------------------------------- 1 第⼆章资⾦的管理和使⽤--------------------------------------------- 1 第三章考勤和薪酬 --------------------------------------------------- 3 第四章单据及账务处理----------------------------------------------- 5 计核管理规定 ---------------------------------------------------------- 8第⼀章成本收集的⼯作要求------------------------------------------ 8 第⼆章计核⼯作的标准及核算节点 --------------------------------- 16 材料的计划、采购、进场、保管及领⽤ ------------------------------- 18第⼀章材料的计划与采购 ------------------------------------------ 18 第⼆章材料进场、保管及领⽤ --------------------------------------- 19 租赁材料的管理及结算 ----------------------------------------------- 21 设备机具采购、⼊库、调拨及保管----------------------------------- 22 现场保管室管理------------------------------------------------------ 23 ⾷堂、宿舍、办公室、会议室管理----------------------------------- 24 劳务分包管理 -------------------------------------------------------- 26 ⼈⼒资源管理制度---------------------------------------------------- 27 财务奖罚办法 -------------------------------------------------------- 29 各类表格模板 -------------------------------------------------------- 32财务管理制度第⼀章总则⼀、为加强公司的规范化管理，完善各项管理制度，促进公司发展壮⼤，提⾼经济效益，特制订本制度。
项目管理表格大全
项目管理表格大全I项目经理部15-------------------------------------------错误!未定义书签。
II项目进度控制64----------------------------------------错误!未定义书签。
III项目质量控制98---------------------------------------错误!未定义书签。
IV项目安全控制109---------------------------------------错误!未定义书签。
V项目成本控制109----------------------------------------错误!未定义书签。
VI项目分包管理109---------------------------------------错误!未定义书签。
VII项目现场管理109--------------------------------------错误!未定义书签。
VIII项目合同管理109-------------------------------------错误!未定义书签。
IX项目信息管理109---------------------------------------错误!未定义书签。
X项目生产要素管理109------------------------------------错误!未定义书签。
XI项目构造协调109---------------------------------------错误!未定义书签。
XII项目回访保修管理109----------------------------------错误!未定义书签。
XIII项目风险管理109-------------------------------------错误!未定义书签。
I项目经理部151、项目部人员任职审批表162、分部及部分会签单173、部分职责分派表184、会议签到表195、职务说明书（一）206、职务说明书（二）217、工作内容说明书228、职务调整说明书239、职位说明书2410、综合工作情况表2511、职务分派表2612、部分工作分类表2713、部门工作分配表2814、临时工雇用资料表2915、出差申请单3016、出差盘缠清单3117、出差旅费报销单3218、员工调动、退场移交手续清单3319、员工花名册3420、员工工时记实簿3521、工人加班申请单3622、加班费申请单3723、员工辞职申请书3824、员工离职通知书3925、内部员工调配单4026、员工教育培训计划4127、月度（月）劳务用工工资计划核定表4228、员工登记表4329、临时（协议）工考核表4430、员工持证上岗登记表4531、员工考核表4632、特种作业人员培训发证登记表4733、员工招聘申请书4834、员工考核评分表4935、中层管理干部月度（月）查核表5036、管理、技术、后勤岗位员工月度（月）查核表5137、生产班组员工日清查核表5238、生产班组员工月度（）月查核表5339、当日部分人员的行动及工作情形表5440、一天的营业管理检查表5541、延续改进（或存在的问题点改正）表5642、当日最重要的营业重点5743、每日行动管理表5844、合理化建议5945、合理化建议方案采用通知单6046、合理化建议（提案）登记表6147、合理化建议（提案）改进成果报告表6248、合理化建议（提案）改进登记表63II项目进度控制64项目施工生产完成情况65月度（月）建筑安装施工作业计划66季度（第季度）建筑安装施工作业计划67 年度（年）建筑安装施工作业打算68工程项目施工作业总进度计划69施工构造设计报审表70承包人申报表71工程开工申请单72承包人每周工作打算73周完成统计表74设计变更申报表75延长工期申报表76交工报验单77工程进度执行状况表78工程进度管理考核标准79合同外工程通知单80计日工通知单81移交证书82开发计划进度表82月项目计划表83月度（月）行动预定表84每日计划预定表85工作计划管理表86预算作业进度表87复工申请表88缺陷责任期终止证书89工程暂时停工指令90复工指令91工程进度表（年月）项目进度跟踪表9324小时行动计划表94工程检查表97III项目质量控制98分项工程（工序）检验计划表99 92分项工程（工序）试验计划表100 改正（预防）措施请求表101作业规范书102检验、实验委托单103检验异常处理单104质量水准统计分析表105不及格品报告106材料不合格品报告107工程质量事故报告108工程质量事故处理记录109紧急放行申请报告109例外转序申请报告单109紧急放行和例外转序跟踪记录109 最终检验和试验自验记录109工序质量自互检卡109现场质量检验报告单109计量器具周检登记台账109技术交底通知书109内部质量系统审核日程打算表109 内部质量体系审核会议签到表109 内部质量体系审核不合格报告109 试验记录表109现场审核结果记录表109内审不合格纠正跟踪表109质量管理工作打算表109IV项目安全控制109安全管理实施打算表109隐患整改通知109安全隐患整改复查验收表109安全隐患整改责任表109安全隐患整改复查验收表109隐患整改催办通知109查封通知109经常性安全教育记录表109安全技术教育培训表109安全用品年（月）度购买打算109 安全生产（月）工作打算109安全值班表109防台防汛措施落实责任表109意外事故报告表109业务灾害报告表109妨碍·事故调查报告表109V项目成本控制109项目材料用量及单价表109项目机械设备用量及单价表109项目工程分包情况表109项目劳务分包情况表109现场管理及财务费用情况表109其他费用情况表109合格供应商及分包商情况汇总表109目标成本预算基本表109目标成本预算附表：主要材料控制计划表109 方针本钱预算附表：主要设备控制打算表109 目标成本预算各项费用表109项目费用估算表109分部（部分）本钱方针责任书109固定资产折旧提取明细表109月本钱核算材料分化表109项目费用单价分析表109单价构成分析表109月度（月）成本计划完成情况报表109月成本完成情况报告109挣值跟踪报告109清产核资清单109设备成本核算表109设备成本核算表109月度（月）成本情况考核表109现场本钱查核情形评分表109VI项目分包管理109分包商评判记实表109分包商名录109合格分包商名录（年度）109承包人申报表109项目分包询（报）价清单109项目分包申请表109建设工程招标申请书109资历预审表109分包商承建相似工程项目情形表109 投标报价清单109合同评审表109合同评审报告单109合同会审表109工程量签证单109分部及部分会签单109工程结算单109预付款通知单109分包合同结算、支付台账109VII项目现场管理109生产过程分析表109生产线动作时间分析表109 生产作业流程分析表109生产过程分析明细表109操作过程分析表109生产作业流程程序表109生产工夫研讨记实表1095S定点摄影报告1095S问题点改善一览表109清洁卫生评分表109清洁工作安排表109卫生区域计划表109构造领导查核标准（100分）109现场管理查核标准（120分）109质量管理考核标准（150分）109安全管理考核标准（120分）109工程进度管理考核标准（100分）109 机料管理考核标准（80分）109用工管理查核标准（40分）109财务管理查核标准（40分）109后勤保证查核标准（150分）109精神文明查核标准（100分）109VIII项目合同管理109投标调价函109投标担保书109授权书109承包人申报表（通用）109设计变更申报表109设计变更通知109索赔审批书109合同外工程单价申报表109计日工单价申报表109工程计量计算表109合同人工及主要设备报表109合同材料月底到达现场计量表109 清单支付月报表109中期支付证书109合同外工程月计量申报表109买卖合同109采购损失报告109损失索赔通知书109合同订正记实109索赔申报表109工程量（船机台班）签证单109 付款通知单109付款申请109设备欠款清单109IX项目信息管理109资料管理清单109文件和资料现行状态清单109管理部收文清单109受控质量文件发放表109质量文件订正表109文件和资料现行状态清单109 外来文件管制表109文件特殊分发申请表109收文簿109发文簿109文件和资料借阅登记表109卷内目次109工程业务联系单109接收传真处理表109发文签收簿109收文登记簿109文件传阅记载表109收文处理表109文件邮寄登记表109X项目生产要素管理109部分资金需求打算109发出及耗用材料汇总表109加工件材料定额核算单109公用工具领用登记表109能源消耗台账月报表109材料统计表109材料消耗量核算统计表109用工统计表109财产报废申请表109财产移转申请表109材料节超评分排序表109材料节超评分及奖励标准109考核评分登记表109职工及家属医药费报销清单109 设备进场验收单109设备保养旬报表109设备站（）月修理工作计划109 设备站机修组（）月工作报表109 设备修理过程记录单109设备修理派工单109设备修理申报表109设备修理验收及格报告109设备保养记录109设备站外协修理申报单109机械设备卡109颐养记实卡109暂停使用生产设备每月定期保护颐养表109 保护申请单109物料、技术变更评审表109备用品管制卡109设备总览表109重点设备保管清单109定期维护保养计划表109设备年度定期检查表109设备维护保养明细表109机器设备日常点检表299定期保养实施记录表109设备星级查核表109设备保护颐养规定表109资源需求表109年度物料耗用预算表109物料需求计划表109物料定期采购打算表109物料采购计划表109特殊物料需求表109物料需求计划汇总表（按物料类别）109 物料编号申请单109设备需求计划表109物料需求申请表109特别采购申请表109请购单（一）109请购单（二）109外包申请单109采购询价单（一）109采购询价单（二）109物料订购单109采购单109采购日记109物料采购记录109采购跟踪控制表109物料采购跟催表109订购确定或更改通知单109 采购控制表109收货单109进料检验说明书109物料检验委托单109物料检验报告109物料验收单109物料入库单109物料收发记实表109领料单109批号领料汇总表109特别领料单109领用物料记实表109领退料单109退料单109月度（月）物料盘存表109 物料报废申请单109物料报废单109备品一览表109物料查核评比表109XI项目构造协调109访问表·答复函表格109内部联络单109沟通核查表109项目部内部营业便笺109员工沟通书109人员协作申请单109部门来往记录表109部门冲突争端协调表109联盟体来往记实表109联盟体冲突争端协调表109口头联络记录单109外协计划总表109供应商预防纠正联络单109XII项目回访保修管理109工程质量回访记实表109工程质量回访保修问题处理单109XIII项目风险管理109风险分析编目表（一）109风险分析编目表（二）109主观评分法109概率度评分表109严重程度评分表109检测能力评分表109I项目经理部151、项目部人员任职审批表项目名称项目规模（级别）工作单位性别政治面貌XXX工作时间责任职务项目部人员资历等级主要工作经历（业绩）工作失误、基层举荐意见XXX（公司）项目管理部门意见XXX（公司）劳动人事部分意见公章年代日失职情形登记建设单位工期现从事专业出生年代文化程度专业技术职称身体状况XXX（公司）党委部门意见XXX（公司）领导审批意见公章年月日项目名称建设单位项目规模（级别）工期工作单位现从事专业性别出生年月政治面貌文明程度毕业学校专业工作时间技术职称责任职务身体状况项目部人员资历等级拟任项目职务主要工作经历（业绩）工作失误、失职情形登记基层推荐意见公章年月日局（公司）项目管理部门意见公章年XXX（公司）劳动人事部门意见公章年XXX（公司）党委部门意见公章年XXX （公司）领导审批意见公章年月日说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。
关于项目管理的管理表格
项目名称：制订日期：层次1编号任务编号简要说明：1。
工作细化的程度根据实际可操作性（有利于估算时间、便于估算成本、有利于责任分配落实、有利于形注：类似形式的表格可以作“项目成本分解估算表”“产品功能分解表”。
编号任务任务内容及范围详述`项目名称：制订时间：项目名称：日期WP名称：WP编号：WP涵盖的任务（编号）：WP描述：WP负责人：产出品：里程碑（注明日期）：工作包的接受：作为此工作包的负责人，我签字表示正式接受在规定的期限、成本和质量要求下，完成此工作包的工作。
无论出于何种原因，如果此工作包的范围需要修改，在重新发布此文件并交上去签字之前须取得我的同意。
我接受上述的任务!姓名：签字：日期：项目经理：日期：项目阶段里程碑代号内容简述其他必要的说明：任务及编号持续时间时间： 时间： 时间：注解：本表格是Gantt 图的加强形式，任务中有紧前、紧后关系的要用首尾连接线连之并标上箭头方向；经费标尺主要标明项目按时间累计碑详细说明表）经费标尺点（百元）里程碑标尺点项目经理： 时间：符号说明：○---满荷工作 ◎—间断性工作 □---具体工作日期待此工作开始时确定注：此表格仅仅是个示意的形式，具体的条目、形式、标记及其意义由项目经理根据实际方便性来具体的项目名： 制订时间：项目经理： 财务： 批准：重要会议项目名称： 制订日期：项目经理： 时间项目名： 制订时间：项目经理： 时间：会议编号会议主题或目的主持人月月□A里程碑和代号;×预期与更改后预期的里程碑日期; ○实际里程碑日期计划时间差计划网络图(略)失效模式和影响分析法(FMEA)用表（供参考）产品功能组成要素可能的失效模式失效的原因项目名称:项目经理:制表日期:变更要求:修订版本号:日期:变更内容(附相关的编号):受影响的部分/领域:成本/费用变更初步估计:工程完成日期的变更说明:对质量的影响:变更提出者:日期:对变更的评价:□同意以上变更 □不同意以上变更附加要求或指示:批准人: 日期:项目类型：□本公司项目 □外节承揽项目项目提出者：项目承担者：项目名称：对项目经理的授权和规定：经过公司研究，兹决定任命先生/小姐为项目的经理，负责组建项目团队，领导该项目的工作，对项目的进展和结果负责，并就此向公司高层汇报。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目管理制度
（VER:01-11-01）
第一章总则
第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。
第二章定义
第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。
第三条适用范围
1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合
布线工程、监控产品的安装工程等。
2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS系统，
电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。
3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。
4、其他应该实行项目管理的工程。
第四条名词解释
1、项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需
求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
2、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及
详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。
第三章流程
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条适用范围：销售中心
第十一条业务信息的管理
1、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息
2、工作流程：业务员每日部门经理汇报
部门经理每日市场总监汇报
市场总监每周总经理汇报
3、形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会
4、报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
汇
总
汇报
指导
协调
第十二条 意向客户的确定
1、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请求售前技术支持。
2、工作流程：业务员 提出、反馈管理建议 部门经理
售前技术人员 市场总监 3、报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
第五章 项目立项
第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。
第十四条 适用范围：销售、技术、商务部门。
第十五条 任务
1、提出立项申请、进行可行性分析
2、成立项目小组
3、项目跟踪
4、项目签约
第十六条 立项审批流程：
1、 程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申
请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。
2、 流程 提出立项申请
可行性分析 审核（逐级）
审批（按项目大小规定权限）
立项项目编号
第十七条 可行性分析的内容
1、价值（预计利润达X 万元以上）；
2、公司技术能否支持；
3、公司资源能否支持；
4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；
5、预计签约时间；
6、成功的可能性；
7、客户的业界信誉（主要指资金信誉）；
8、公司其他的竞争优势；
9、其他需要提供的分析资料。
第十八条立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）
第十九条确定项目小组
一、原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论
决定。
二、成员组成
1、一般项目：利润X万元以下
责任业务员（兼项目业务经理）1人
售前支持技术人员1人
2、较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元以下
部门经理或市场总监（项目业务经理）1人
责任业务员1人
售前支持技术人员1~2人
3、重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）
总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人
责任业务员1人
售前支持技术人员1~多个人
第二十条项目跟踪
1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计
方案，审核、审批总体设计方案。
2、工作流程
安排、分配工作任务
项目业务经理项目小组成员
汇报、反馈工作信息
3、设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经
理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证
技术文档的可追溯性。
4、方案的审批流程：
一般项目：部门经理
较大项目：市场总监总经理
重大项目：总经理
5、审批表格：《项目设计方案审批表》。
（见附件三）
6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第二十一条项目签约
1、签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。
2、合同的审批：
一般项目：项目经理
较大项目：市场总监
重大项目：总经理
第二十二条提交项目合同实施情况
市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。
（见附件四《项目合同实施情况表》）
第六章项目实施
第二十三条定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
第二十四条适用范围：各部门。
第二十五条项目实施的任务
1、确定实施小组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
9、其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十六条成立实施小组的程序
1、项目实施经理的确定
一般项目：市场总监审定
较大项目以上：总经理审定
2、项目实施经理的任用范围：
一般项目：由技术人员担任
较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任
重大项目：由技术总监或总经理担任
3、小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目
实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组
成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十七条制定实施计划
1、详细设计方案（施工设计方案）
2、项目实施方案
3、项目任务书
4、材料计划
5、人员计划
6、项目进度计划
7、质量控制计划
8、项目物资供应计划
9、培训计划
第二十八条实施计划的审批
1、程序：由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划
进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。
2、报表：《实施计划审批表》
第二十九条项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
第三十条执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。
第三十一条项目决算
1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；
2、最终项目工程量的财务决算。
第三十二条项目内部评审
项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。
第三十三条组织竣工验收
协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。
第三十四条提交竣工文档
在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。
第七章项目变更及确认
第三十五条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。
日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。
第三十六条项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序，依法进行。
合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。
第三十七条项目变更的内部审批
凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批；超过XXX元，一律由总经理审批。
第八章项目终结
第三十八条项目终结：办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审
批（见附件六《项目终止审批表》）；
2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任
追究程序。
第九章项目文件归档
第三十九条项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。
附件一
销售立项申请表
销售立项撤消单
附件三
附件四
浙江星际信息产业股份有限公司项目联系单
XX
附件六。