集团公司分权手册
分权手册(流程汇编)
年度经营方针目标
提案(管理部)→审议 (管委会) →审批（总经理）
3
国内市场营销策划方案
提案（营销策划）→审议（管委会）→审批(总经理)
4
出口市场营销策划方案
提案(出口部)→审议（管委会）→审批(总经理)
5
年度经营计划书（含目标分解方案）
提案(财务部)→审议 (管委会) →审批(总经理)→备案（管理部）
18
资金管理
事业部贷款
提出(财务部)→审核（总经理）→审批(股财) →备案（集团资金管理部）
对外信用担保
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→复核（股财）→审批(CEO)
序号
业 务 内 容
职 权 规 范 及 业 务 流 程
备 注
各单位月度资金预算（计划）
提出（部门）→审核汇总(财务部)→审批（总经理）
序号
业 务 内 容
职 权 规 范 及 业 务 流 程
备 注
借款清理、催还、扣款通知
财务部负责
21
费用报销
五项费用
总部非营销类人员
申请(经办人)→审批（单位负责人）→审查、办理(会计科)
1.采购类指工具、维修小件、后勤物品。.严格按价格及招标管理规定、集中采购办法执行。
2.凭审批的业务报告(部门负责事前控制)、合同、实物入库或领用单、报价单、免招标审批表或价格招标开标记录。
管委会
超市业务管理中心/总监
超市业务
客户服务/经理
客服
营销中心/经理
分公司
海外营销部/部长
出口部
/
/
事业部技术委员会
技委会
电饭煲公司/总经理
电磁电器公司/经理
早餐电器公司/经理
分权手册(人力资源)
董事长 总裁 总裁 总裁 董事长 董事长 内销总 内销总 内销总助 总裁 总裁 行总 人资 董事长 总裁 行总
董事会
董事会 董事会
备注
安吉尔集团分权规范手册
序 号
职权事项
职权与业务流程规范 提案 一级审核 二级审核 三级审核
17
编制内 工人岗位
部门
人资
——
——
18
编制外招聘申请
部门
分管领导
审批
34
国内营销公司销售经理以下人员
销售经理
人资
——
——
大区总监
35
绩效考核 除以上岗位以外的其他非工人岗位 直接上级
部门
人资
——
分管领导
36 绩效管理
37
工人岗位
总裁、副总裁、总监、营销公司总经 理助理
直接上级 董事会
38
绩效奖金分配 部门绩效奖金系数
人资
部门 —— 经管会
—— —— ——
—— —— ——
人资 董事长 总裁
39
员工绩效奖金系数、分配
部门
人资
——
——
分管领导
40
总裁、副总裁
董事会
——
——
——
董事长
41
总监、营销公司总经理助理
分管领导
行总
——
——
总裁
42
薪资定级、调 薪
国内营销公司大区总监及以下岗位
内销
人资
行总
——
总裁
43
其他非工人（职员）岗位
部门
分管领导
人资
行总
总裁
44 薪酬管理
工人岗位
集团公司主要业务分权手册样本
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设立与组织流程调节方案
事业部年度整体管理方案
事业部机构设立与组织流程调节方案
子公司年度整体管理方案
子公司机构设立与组织流程调节方案
目的管理
集团部门工作绩效考核方案拟定、调节及考核
事业部经营目的责任考
业务内容
集综
副部级如下
涉及集团权益重大合同项目法律审查报告
子公司目的责任考核审计报告
业务内容
集审
集综
集审
集综
集审
集审
事、子
事、子
集综
集审
提案
财总
集行
财总
集行
财总
集审
集审
集行
财总
审核
行总
行总
行总
财总
行总
会签
总裁
总裁
总裁
行总
总裁
财总
总裁
财总
行总
总裁
审批
集审、集人
集综、集人
集审、集人
集综、集人
集人
集人
集人
集人
集综
备案
事
子
事、子
审批
集综
集综
集综
备案
备注
六
1
2
3
4
5
1）
2）
3）
营销管理
事业部、子公司年度营销总体方案
年度销售价格制定及调节
特殊销售政策制定
国内营销体系设计与组建方案
销售铺底资金(每一客户)
50万元如下
50万（含）至100万元如下
100万元及以上
集团公司主要业务分权手册
集综
集综
集综
集综
事、子
集综
事、子
提案
集行
集行
集行
集行
集综
审核
行总
行总
会签
事、子
集行
行总
事、子
事、子
行总
事、子
总裁
总裁
集行
集行
审批
集综
集综
集综
集综
集综
集综
集综
集综
备案
备注
18
19
20
21
序号
3000元以下（含）
3000元以上
事业部子公司与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批
3000元以下（含）
涉及经营问题
涉及行政问题
集审
集审
集审
集综
财总
财总
集行
总裁
总裁
财总
行总
集综
集审
集审、集人
集综、集人
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
4
5
6
7
8
9
10
序号
严重违规违纪越权事件的处理
涉及经营问题
涉及行政问题
涉嫌违法犯罪案件的移交
对举报有功人员的奖励决定
集团部门重要岗位人员离任审计
副部级及以上
副部级以下
事业部、子公司重要岗位人员离任审计
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
4）
5)
6）
7)
6
1）
2）
3）
4）
集团公司主要业务分权手册
X X集团主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审察会签审批存案备注一战略管理集综集行总会总裁集综1公司经营理念与经营目标集综集行总会总裁集综2公司中长久发展战略规划事集综集合总裁集综3事业部中长久发展战略规子集综集合总裁集综4划子公司中长久发展战略规划二经营管理集综集行总会总裁集综1经营计划集综集行总会总裁集综1)公司年度经营规划集综事集综2)公司年度经营计划确实定子集综3)与调整集行集综4)事业部年度经营企划书5)及经营计划子公司年度经营企划书及经营计划公司月度工作计划与工作总结序号业务内容提案审察会签审批存案备注6)事业部月度工作计划与集综集行集合事集综备注7)工作总结集综集行行总子集综8)子公司月度工作计划与9)工作总结2事业部月度经营状态分1)析报告2)子公司月度经营状态分3)析报告4)组织与流程5)公司年度整体管理方案6)公司机构设置与组织流程3调整方案1)事业部年度整体管理方2)案序号事业部机构设置与组织流程调整方案子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程调整方案目标管理公司部门工作绩效查核方案确实定、调整及查核事业部经营目标责任考业务内容3)核方案确实定、调整及查核4子公司经营目标责任考1)核方案确实定、调整及考2)核事集综集合事集综、事集综集行子集财子集综集合行总集综、子集综集行总裁集财集综集行行总行总集综集综集行行总总裁集综提案审察会审行总集综总裁集综总裁集综总裁集综审批集综集综存案集综集行行总总裁集综集部集综集行总裁集综集部集综集行总裁集综集投财总总会事集综3)文件与制度4)以公司名义签发的管理文三件1以公司名义签发的工作指2令性文件3以事业部名义签发的管理4文件以子公司名义签发的管理文件投资管理公司年度投资规划事业部年度投资计划子公司年度投资计划生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万元及以上50万元以下序号业务内容5非生产经营性项目投资1）可行性报告及项目申报2）审批6公司75 万元以下85 万元及以上9事业部、子公司序号5 万元以下10事集投财总子集综子集投财总总裁集投事、子集投财总总裁集投事、子集投总裁集投总裁集投财总集投提案审察会签审批存案备注集工集行财总行总集工备注集工集行财总总裁集工事、子集投财总事、子集投集投财总总会总裁集投集投审察会签财总集投事、子集投财总总裁集投集投集投集行事、子集投集投集行行总总裁集投提案集投财总总裁集投115万元及以上事、子总裁集投公司财产对外转让审批事、子审批存案5万元以下事、子集投集投5万元及以上集部、财总集投事业部、子公司财产对外转事、子总裁集投让审批集部、行总5万元以下事、子总裁5万元及以上事、子总裁新产品、新事业及外延发展项目审批15万元以下15万元及以上生产经营性固定财产集团内配置更改审批业务内容10万元以下10 万元（含）至 50 万元50万元及以上非生产经营性固定财产公司内配置更改审批5万元以下5万元及以上重要投资项目查收报告四财务管理集财财总财总总裁集财备注1估算与决算事集财财总总裁集财1）公司年度财务估算和决算子集财会签总裁集财2）事业部年度财务估算和决集财财总财总总裁集财3）算集财财总财总事集财4）子公司年度财务估算和决提案审察子集财5）算集工集行总裁集财、6）公司月度财务估算集工集行审批集综7）事业部月度财务估算事、子集行财总存案序号子公司月度财务估算事、子财总总裁集财2公司财务决算（年中、年度）事、子财总事、子集财1）报告集财财总总裁2）业务内容集财财总财总3）付款报销集财财总总裁3（工程项目付款报销审批）集财财总总裁1）公司集财财总总裁2）5万元以下集财财总总裁3）5万元及以上集财总裁4）事业部、子公司总裁5）5万元以下总裁6）5万元及以上总裁7）购买机器设施、模具付款报销5万元以下5万元及以上资本管理公司年度贷款规模与融资计划公司年度资本计划业务银行的成立与停止贷款成本确实定借钱、抵押、担保合同的签订抵押、担保权的设定与更改资本借入审批序号业务内容提案审察会签审批存案备注8）偿还贷款本、息审批集财财总财总总裁集财备注9）内部借贷及资本调动审批集财财总财总总裁集财4财产管理集财集财财总总裁集财1）财产保险事、子财总集行总裁集财2）公司集财集财集行财总集财5事业部、子公司集财集财会签总裁集财1）不良债权办理事、子集部集财事、子存案序号公司事、子集财财总财总集财2）10 万元之内自己集财集行总裁集财、3）10 万元及以上自己事、子集部集综4）事业部、子公司自己审察集行集财、5） 1 万元之内自己集部行总集综1 万元至 10 万元自己集部财总10 万元及以上提案集部行总五项花费及其余自己集综审批出差及花费额度审批自己事、子公司自己集财省内出差自己财总省出门差事、子总裁国出门差集财事、子超额度花费报销财总财总事业部、子公司财总国出门差总裁业务内容事、子超额度花费报销因公借支公司1000 元以下1000 以上 5000 元以下5000 元以上事业部、子公司5000 元及以下5000 元以上重要核算基准和会计科目办理的更改公司财务管理制度事业部、子公司财务管理制度五质量管理提案审察会签事集综备注1事业部质量管理年度工作子集综2计划事、子集综3子公司质量管理年度工作审批存案序号计划事业部、子公司重要质量事故办理业务内容六营销管理事、子事、子集综1事业部、子公司年度营销总事、子事、子财总2体方案事、子财总3年度销售价钱制定及调整事、子集综4特别销售政策的拟订事、子5国内营销系统的设计与组财总1）建方案总裁2）销售铺底资本 ( 每一客户 )3）50 万元以下50 万（含）至 100 万元以下100 万元及以上七人力资源管理集人集综行总总裁集综1制度、规范集部集人事、子集综1）公司人事管理制度行总集人2）事业部、子公司人事管理制事、子集人3）度4）公司部门定岗定员定编方案及调整方案事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案序号业务内容提案审察会签审批存案备注2人力资源规划与招聘集人集人集合行总集综1）公司年度人力资源规划集人集人事、子集人2）事业部、子公司人力资源规集人行总集人3）划集部事、子集人4）公司年度人力资源需求计集部行总集人5）划及招聘计划集部事、子集人6）事业部、子公司年度人力资集人集人7）源需求计划及招聘计划事、子集人8）公司月度专业人员需求计行总集人9）划与招聘计划事集人10）事业部、子公司月度专业人子集人员需求计划行总公司部门协助人员招聘审事批事业部、子公司工人及协助人员招收专业人员接受试用审批公司部门事业部子公司专业人员转正定级审批公司部门事业部序号3 1）2）3）4）5）6）序号7）4 1）2）5 1）业务内容子公司培训管理公司年度培训规划及月度培训计划事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划年度培训花费估算及估算分解公司部门人员公派脱产学习7 天以下或 3000 元以下 /人7 天及以上或3000 元及以上/ 人提案审察会签审批存案备注集人集人会签子集人备注集人审察集合行总集人集人集人集合事、子集人事、子行总行总集财集人集人集人集人提案集人行总集人事、子行总事、子事、子集人行总行总集人集部集人集人集人集部行总集人事、子审批存案集人事、子集人集人行总集人集部总裁集人2）事业部、子公司人员公派脱行总集人3）产学习集人集人7 天以下或 3000 元以下 /总裁集人人事、子集人7 天及以上或3000 元及事、子事、子以上/ 人总裁集人公司外聘师资培训花费审总裁集人批行总集人3000 元以下3000 元及以上业务内容事业部、子公司外聘师资培训花费审批3000 元以下3000 元及以上人事绩效考评公司部门人事工作绩效考评报告高层干部中层干部专业人员事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部中层干部专业人员人事异动管理公司部门高层干部任免、离职、解雇及调换审批公司部门中层干部任免、离职、解雇及调换审批公司部门专业人员任免、辞职、解雇及调换审批序号业务内容4）事业部、子公司高层干部5)任免、离职、解雇及调换6）审批（不包含财务部门负7)责人）6事业部、子公司财务部门提案审察会签审批存案备注集人行总集合总裁集人备注集财财总行总总裁集人事、子集人总会行总集人集人行总会签事、子事、子事、子集人行总总裁集人1）2）3）4）5）负责人任免、离职、解雇及调换审批事业部、子公司中层干部任免、离职、解雇及调换集人行总行总行总集人事、子集人总裁集人集人审察行总集人提案集人行总集人集部集人审批存案序号审批）事业部、子公司专业人员任6 7）免、离职、解雇及调换审批）薪水管理8）公司公司薪水政策与薪水9）管理系统10事业部、子公司的薪水管理政策与整体分派方案公司年度薪水估算及调整事业部、子公司年度薪水预算及调整集部集人事、子集人集部集人行总集人事、子事、子集人集人总裁集人事、子行总集人集人总裁集人事、子事、子集人事、子集人行总集人集人集人行总集人公司部门月度薪水额度审集人批业务内容事业部、子公司月度薪水额度审批特别人员试用期薪水审批公司事业部、子公司公司部门职工薪水调整副科级及以上主管级及以下事业部、子公司职工薪水调整副部级以上干部薪水调整正、副科级干部薪水资调整主管级及以下职工薪水调整重要劳资纠葛办理举措公司事业部、子公司违犯劳资纪律办理举措公司事业部、子公司序号业务内容八技术开发1事业部、子公司中长久研提案事、子事、子审察会签行总行总审批总裁总裁存案集投集投备注2发规划事、子行总事、子集投3事业部、子公司年度新产品事、子集综4开发、老产品改造计划总裁集投5事业部、子公司年度新产品开发企划案技术系统重要管理制度技术引进、合作项目审批九生产制造事、子财总事、子1设施、模具发往外协厂家总裁50 万元以下50 万元及以上十审计督查集审财总总裁集综1审计督查制度的拟订集审财总总裁集审2重要事项审计督查报告集审集行财总集审、3稍微违规违纪越权事件的集综行总集人办理集综、波及经营问题集人波及行政问题序号业务内容提案审察会签审批存案备注4严重违规违纪越权事件的集审财总行总总裁集审、备注5办理集综集行行总总裁集人6波及经营问题集审财总行总总裁集综、7波及行政问题集综集行财总行总集人8涉嫌违纪犯法案件的移交集审财总行总总裁集审、9对检举有功人员的奖赏决集审集审会签财总集人10定事、子集审总裁集综、序号公司部门重要岗位人员离事、子集行财总集人任审计副部级及以上副部级以下事业部、子公司重要岗位人员离职审计副部级及以上副部级以下波及公司权益的重要合同项目法律审察报告子公司目标责任查核审计报告业务内容十一公关宣传1宣传政策、目标的拟订2内部形象规范化管理方案3公司报刊、杂志的采编及内4部各种简报、海报的印刷5公司展柜、展台、展厅的策6划与制作7公司职工厂卡制作8样板设计9零星制作申请事业部、子公司职工厂卡制作样板设计零星制作集综财总行总集人集审审察总裁集人提案审批集人集人集综存案集综集行集务行总集综集综集行集务行总集综集综集行行总集综集综集部集行集综集务集部集行集务自己集行集务集务事、子集务自己事、子集务集综集行集综集行事、子事、子集行公司部门名片印刷样板设计零星制作事业部、子公司名片印刷样板设计零星制作对外宣传数据库、宣传信息库序号业务内容提案审察会签审批存案备注10事业部、子公司非营销类软集综集行行总事、子集综备注11性宣传单项计划审批集综集行行总集行集综12公司公关宣传活动集综集行会签行总集综133000元以下集综集行事、子集综143000元及以上事、子集综事、子集综15事业部、子公司宣传活动集综审察行总集综163000元以下事、子事、子集综173000元及以上提案总裁集综序号以公司名义参加非营业性总裁存案对外参展方案集行以事业部、子公司名义参加集行非营业性对外参展方案审批展开各种公司外面资助活动审批公司事业部、子公司非营销类宣传品、礼物制作审批公司事业部、子公司公司部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与沟通活动审批业务内容183000 元以下（含）集综集行集行集行集综备注193000 元以上集综集行行总行总集综20事业部子公司与外界的企、集综集综集行事、子集综21事业单位及行政机关的接集部集综会签事、子集综序号洽与沟通活动审批集部集行行总存案3000 元以下（含）集综集综集行3000 元以上事、子审察行总文体活动提案总裁公司重要庆典活动的策事、子事、子划与组织方案行总公司文艺活动及文体比审批赛花费审批5000 元以下（含）5000 元至 2 万元以下（含）2万元以上事业部、子公司文艺活动及文体竞赛花费审批5000 元以下（含）5000 元至 2 万元以下（含）2万元以上业务内容十二1 1）2）2 3 4 1）2）序号5 6 7 8 9 10 11行政后勤集部集务集行集行集务、职工抚恤、慰劳集部集务集行行总集人公司事、子集务集行事、子集务、3000 元以下集部、集务行总集人3000 元及以上事、子集务集行集务事业部、子公司事、子集行事、子集务3000 元以下集综事、子集行3000 元及以上事、子行总集行职工工伤事故办理（非异地行总集行公司）事、子集行安全生产、捍卫事故办理集行集行一般事故重要事故特大事故休假决定公司部门事业部、子公司 ( 管理人员 )5 天之内5 天及以上业务内容提案审察会签审批存案备注办公设施配置标准审批集部集务集行及购买、安装审批（除计事、子集务集行算机）集部集电行总公司部门事、子集电行总子公司（非异地公司）集部集务集行公司部门计算机的购买、淘事、子集务集行汰或报废集部集务集行12事业部、子公司计算机的购集务集行买、裁减或报废（非异地公集务集行司）公司部门电话安装审批事业部、子公司电话安装审批（非异地公司）公司办公场所分派及调整公司、现代公司、盈科公司办公地的绿化项目公司、现代公司、盈科公司职工饭堂食品价钱确立及采买十三对外合同事、子集综事、子集综1产品销售：500 万元以上 /序号业务内容提案审察会签审批存案备注2份事、子集综行总事、子集综3原资料采买： 200 万元 / 份事、子集综行总事、子集综4设施采买合同事、子集综财总总裁集综530万元以下事、子集综行总事、子集综630万元及以上事、子集综行总总裁集综7技术合作合同事、子集综总裁集综810万元以下事、子集综事、子集综910万元及以上事、子集综总裁集综10土地使用权的受让合同集工集综财总集综房子租借合同集部、集综总裁集综20万元以下事、子总裁集综20万元及以上总裁集综房子买卖事、子集综20万元以下20万元及以上建筑合同知识产权合同广告合同15 万元以下 / 次序号业务内容提案审察会签审批存案备注1115万元及以上 / 次事、子集综行总行总集综备注12承包、租借经营合同事、子集综行总总裁集综13加工承揽合同事、子集综行总事、子集综1450万元以下事、子集综行总行总裁集综1550万元及以上事、子集综集总事、子集综16货物运输合同：10 万元及事、子综行总总裁集综17以上财总、集综行总事、子集综18担保合同事、子集综行总总裁总集综集19保险合同事、子集综会签裁综十四10万元以下事、子集综集行总裁集综110万元及以上集部、集财行总总裁集综1）库房保存合同：20 万元及事、子审察集行总裁集综2）以上集部、集综集行集行存案序号对外借贷合同事、子财总集行财总3）对外技术引进合同提案集综审批2合资、合作合同的签署集部、集行行总3其余事、子集综总裁4印章使用审批集部、集综行总5行政公章事、子集综总裁6财务印章集部、行总7业务内容事、子总裁合同专用章集综行总私车公用报销标准的审批集部、集体协会的入、退会及会费事、子支出事、子公司法律顾问、管理顾事、子问、投资顾问的邀请或解聘重要诉讼办理商标明册申请及更改专利申请、更改、转让。
集团公司主要业务分权手册
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
4）
5)
6）
7)
6
1）
2）
3）
4）
5）
序号
6）
7）
8）
9）
10）
事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人）
事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动审批
事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审批
事业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及调动审批
集财
财总
集财
集财
财总
财总
审核
集行
集行
集行
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
会签
财总
财总
总裁
总裁
总裁
总裁
事
子
总裁
审批
财总
总裁
事、子
总裁
财总
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
集财
集财
集财
集财
集财
集财
集财、集综
备案
集财
集财
备注
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
8）
9）
4
1）
2）
5
1）
序号
2）
3）
4）
文件与制度
以集团名义签发的管理文件
以集团名义签发的工作指令性文件
以事业部名义签发的管理文件
以子公司名义签发的管理文件
集团企业授分权管理手册
集团企业授分权管理手册1. 管理手册目的本手册旨在规范集团企业内部的授分权管理，明确各个层级的责任和权限，以促进企业的高效运作和发展。
2. 授分权管理原则2.1 分权与责任对等原则在授分权的过程中，应确保责任与权力对等，有责任的人应有相应的权力支持。
2.2 透明化原则授分权的决策过程应透明、公平，避免出现权力滥用或不公平的情况。
2.3 审慎原则在授分权过程中，应充分考虑各个层级的实际情况，确保授予的权力能够被有效执行。
3. 分权层级3.1 高级管理层高级管理层应具有最高的决策权和责任，负责制定企业整体发展战略和政策。
3.2 部门主管部门主管负责制定和执行各自部门的具体计划和目标，并管理部门内部的事务。
3.3 员工员工在授分权过程中应被授予适当的自主权，以在日常工作中更高效地完成任务。
4. 授分权流程4.1 制定授分权政策高级管理层应制定明确的授分权政策，包括授权的范围、程序和流程等。
4.2 评估授权对象在授予分权之前，应对授权对象的能力和责任意识进行评估，确保授权的有效性。
4.3 确立授权范围根据部门和职责，明确授权的范围和权限，避免权责不清或交叉授权的情况发生。
4.4 监督和评估定期对授权对象执行的情况进行监督和评估，及时发现和解决问题，保证授权的有效性和合理性。
5. 授分权管理的挑战与对策5.1 沟通障碍加强内部沟通，建立有效的信息共享机制，提高各级员工的沟通协调能力。
5.2 权责不清明确职责范围，建立明确的工作制度和流程，避免出现权责不清的情况。
5.3 控制风险建立风险管理机制，定期进行风险评估和控制，避免授分权管理过程中出现潜在风险和问题。
6. 实施授分权管理的建议6.1 培训为员工提供授分权管理的相关培训和培训，提高员工的管理能力和责任意识。
6.2 激励机制建立激励机制，鼓励员工在授分权管理中积极参与，增强员工的参与度和责任感。
6.3 审查和调整定期审查授分权管理的效果，根据实际情况对授权范围和流程进行调整和优化，不断提升管理水平。
公司分权手册
优质手册，欢迎您参考使用！公司分权手册-------------手册-------------1 目的为了明确总经理、分管副总、总监层面以及项目的权责划分，使各项工作审批更加清晰，方便各业务部门掌握、理解，特制定本手册。
2 权责2.1 公司总经理、常务副总经理、分管副总、总经理助理工作分管部门如下：总经理：分管财务部常务副总经理：分管物市场部、销售部、物流采购部、生产部、技术质量部副总经理（一）：分管战略发展部、人力资源部、综合管理部副总经理（二）：VIP客户项目组副总经理（三）：分管市场部、销售部总经理助理：协助常务副总经理管理生产部、物流采购部、技术质量部，受常务副总委托，行使相当于副总的管理与审批权限。
2.2 上述分工要求，所有一切事宜，各部门工作在超出本部门工作职权范围之外，均首先应向分管副总报告，再由分管副总根据分权手册的规定，决定是否需要向上一级报告处理。
2.3 常务副总经理、副总经理对其分管部门的审批负责，在总经理授权的情况下有对其他部门的审批权。
同时，副总经理对其他部门需要的审批工作有建议和要求的权力，各部门不得以非分管为由拒绝。
在有分歧产生时，提交分管副总相互协商解决。
2.4 下表中没有明确注明是那位分管副总的均为审批部门的分管副总。
2.5 涉及部门层以上申请，一般情况最低由中心主任提请并递交申请；2.6 所有涉及多部门、多层级的OA审批，分权手册建议在提交最终审批人前采取会审的方式进行，将该流程涉及到最高（或主导部门）的审核人设定主办人，从而提高审批的效率；3 术语3.1 提案：事项的提出人员或部门。
3.2 审核：对提出事项做出审核的人员或部门，存在两个以上人员或部门的需从左至右逐步审核。
3.3 会签：需要对初步审核的事项进行各相关人员或部门的最终确定，并能够形成成果。
3.4 审批：对提出事项进行最终决定的人员。
3.5 备案/抄送：对最终决定的结果进行通告，便于工作的开展。
4 说明4.1 本文件中各审批流为各部门实际工作或文件中汇总而得，如文件和本手册冲突则按文件执行。
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集综
集综
集综
集综
集务
本人
集务
本人
集综
集行
集行
集行
集部
集部
集务
集务
行总
行总
行总
集行
集行
集行
事、子
事、子
集行
集行
事、子
事、子
集行
集综
集综
集综
集综
集务
集务
集务
集务
集综
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
10
11
12
13
14
15
16
17
序号
事业部、子公司非营销类软性宣传单项计划审批
事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划
年度培训费用预算及预算分解
集团部门人员公派脱产学习
7天以下或3000元以下/人
7天及以上或3000元及以上/人
事业部、子公司人员公派脱产学习
7天以下或3000元以下/人
7天及以上或3000元及以上/人
集团外聘师资培训费用审批
3000元以下
3000元及以上
业务内容
集工
集工
事、子
集投
集投
事、子
集投
集投
提案
事、子
事、子
事、子
集部、事、子
集部、事、子
事、子
集行
集行
集投
财总
审核
集投
集投
集行
集投
财总
财总
财总
总会
会签
财总
集行
行总
财总
行总
总裁
事、子
总裁
财总
总裁
事、子
总裁
总裁
总裁
审批
集投
财总
总裁
行总
总裁
总裁
集工
集工
集投
集投
集投
集投
集投
集投
集投
集投
备案
集投
集投
集投
备注
四
1
1）
事业部、子公司外聘师资培训费用审批
3000元以下
3000元及以上
人事绩效考评
集团部门人事工作绩效考评报告
高层干部
中层干部
专业人员
事业部、子公司人事绩效考评报告
高层干部
中层干部
专业人员
人事异动管理
集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审批
集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审批
集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审批
事业部、子公司
5万元以下
5万元及以上
购买机器设备、模具付款报销
5万元以下
5万元及以上
资金管理
集团年度贷款规模与融资计划
集团年度资金计划
业务银行的建立与终止
贷款成本的确定
借款、抵押、担保合同的签订
抵押、担保权的设定与变更
资金借入审批
集财
事
子
集财
集财
提案
集工
集工
事、子
事、子
事、子
集财
集财
集财
集财
集财
集财
总裁
行总
事、子
总裁
行总
总裁
行总
行总
审批
事、子
行总
事、子
总裁
行总
总裁
事、子
事、子
行总
集人
行总
集人
集人
集人
集人
事、子
集人
集人
集人
集人
集人
备案
集人
集人
集人
集人
集人
集人
集人
集人
集人
集人
集人
备注
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
八
1
2
3
4
5
技术开发
事业部、子公司中长期研发规划
事业部、子公司年度新产品开发、老产品改造计划
2）
3）
4）
5）
6）
7）
序号
2
1）
2）
3）
3
1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
财务管理
预算与决算
集团年度财务预算和决算
事业部年度财务预算和决算
子公司年度财务预算和决算
集团月度财务预算
事业部月度财务预算
子公司月度财务预算
集团财务决算（年中、年度）报告
业务内容
付款报销
（工程项目付款报销审批）
集团
5万元以下
5万元及以上
5）
偿还贷款本、息审批
内部借贷及资金调度审批
资产管理
资产保险
集团
事业部、子公司
不良债权处理
集团
10万元以内
10万元及以上
事业部、子公司
1万元以内
1万元至10万元
10万元及以上
五项费用及其它
出差及费用额度审批
集团
省内出差
省外出差
国外出差
超额度费用报销
事业部、子公司
国外出差
业务内容
超额度费用报销
因公借支
3000元以上
文体活动
集团重大庆典活动的策划与组织方案
集团文艺活动及文体比赛费用审批
5000元以下（含）
5000元至2万元以下（含）
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
4）
5)
6）
7)
6
1）
2）
3）
4）
5）
序号
6）
7）
8）
9）
10）
事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人）
事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动审批
事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审批
事业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及调动审批
集投
集投
行总
集行
集行
总会
财总
财总
财总
总裁
总裁
总裁
事
子
总裁
总裁
总裁总裁Βιβλιοθήκη 财总集综集综
集综
集综
集综
集投
集投
集投
集投
集投
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
5
1）
2）
6
7
8
9
序号
10
11
非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批
集团
5万元以下
5万元及以上
事业部、子公司
5万元以下
5万元及以上
集团资产对外转让审批
事业部月度经营状态分析报告
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设置与组织流程调整方案
事业部年度整体管理方案
事业部机构设置与组织流程调整方案
子公司年度整体管理方案
子公司机构设置与组织流程调整方案
目标管理
集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核
事业部经营目标责任考
业务内容
集综
副部级及以上
副部级以下
涉及集团权益的重大合同项目法律审查报告
子公司目标责任考核审计报告
业务内容
集审
集综
集审
集综
集审
集审
事、子
事、子
集综
集审
提案
财总
集行
财总
集行
财总
集审
集审
集行
财总
审核
行总
行总
行总
财总
行总
会签
总裁
总裁
总裁
行总
总裁
财总
总裁
财总
行总
总裁
审批
集审、集人
集综、集人
集审、集人
集综、集人
集人
集人
集人
涉及经营问题
涉及行政问题
集审
集审
集审
集综
财总
财总
集行
总裁
总裁
财总
行总
集综
集审
集审、集人
集综、集人
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
4
5
6
7
8
9
10
序号
严重违规违纪越权事件的处理
涉及经营问题
涉及行政问题
涉嫌违法犯罪案件的移交
对举报有功人员的奖励决定
集团部门重要岗位人员离任审计
副部级及以上
副部级以下
事业部、子公司重要岗位人员离任审计
业务内容
集综
集综
集综
集综
事、子
集综
事、子
提案
集行
集行
集行
集行
集综
审核
行总
行总
会签
事、子
集行
行总
事、子
事、子
行总
事、子
总裁
总裁
集行
集行
审批
集综
集综
集综
集综
集综
集综
集综
集综
备案
备注
18
19
20
21
序号
3000元以下（含）
3000元以上