汇仁集团核心业务流程大全(ppt 37页)
2019年-汇仁集团组织架构建议方案0128-PPT精选文档
仁 集 团 有 限 公
仁 制 药 有 限 公
仁 药 业 有 限 公
科 研 营 销 有 限
仁 营 销 有 限 公
汇 仁 制 药 有 限
汇 仁 医 药 有 限
汇 仁 制 药 有 限
港 汇 仁 有 限 公
双 环 蜂 …… 乳 厂
司司司公司公公公司
司
司司司
3
组织架构现状：组织现状
汇仁集团
人行财财保法证总开研发采研
2 但，目前无法完全 锁定各公司的业务 范围，因此不能很 好的进行以目标管 理为核心的有效控 制、管理及核算。
3 目前无法完全发挥 协同效益，尤其在 产品和营销上。
12
建议组织架构方案
方案三的设计思路
一、将集团所有资产按照运营状况划分经济责任单元（利润中心、成
本中心）；依此建立内部财务核算体系，明确各经济责任单元的 责、权、利；进而实现集团内部有效、可控的运营管理。
认证工作 证生 产 许 可
研 究 院 项目小组运作方式
11
组织架构调整方案二
汇仁集团
财人 物 务力 流 管资 管 理源 理 部部 部
战信行 略息政 规管管 划理理 部部部
汇 汇汇
科
仁 仁仁
研
集 制药
营ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
团 有
药 有
业 有
…………
销 有
限 限限
限
公 公公
公
司 司司
司
该架构分析：
1 该方案可通过目标 管理实施有效职业 化经营与管理
5
组织架构存在的困惑
如何形成有效、可控的对内运营管理体系？ 如何形成有序、统一的对外经济运作体系？ 对内运营管理与对外经济运作如何协调？
(九略-汇仁集团战略咨询项目)汇仁组织架构(职责权限)0726
汇仁集团组织结构设计：部门职责权限九略管理顾问公司2002年7月26日目录总裁4副总裁5执行总裁5总裁助理6财务管理部61核算管理中心82财务管理中心83资金结算中心94证券管理中心105 营销财务管理中心11运营保障部111内部审计中心132营销监审中心153法律事务中心164安全保卫中心17行政管理部201行政办公室212秘书处223后勤处23人力资源部241人事调配处252薪资管理处273培训处294XX人力资源中心30总裁办31投资发展部35信息化管理部35研发事业部361项目管理中心372产品开发中心383产品研究中心394档案管理员39采购事业部401计划商管中心422采购中心423物流中心43制造事业部441计划调度中心462技术管理中心473设备管理中心484工程处495动力能源车间496前处理车间507提取车间508蜜丸车间509口服液车间5110固体车间5111各生产车间职责权限5112XX汇仁制药公司52质量管理部521质量保证处532质量控制处54OTC营销部551销售部562市场部59处方药营销部62基建中心64医药流通事业部641市场拓展中心662经营发展中心673采购中心684XX科研营销XX695XX汇仁医药XX73中药原料事业部74总裁直接上级：董事会直接下级：副总裁，执行总裁，总裁助理，集团直属A类部门岗位职责：☐受董事会委托，全权负责集团的日常管理工作☐负责制订集团的发展战略规划☐负责制订集团的投资计划及年度计划☐负责实现集团的年度经营目标☐负责集团资产的保值增值☐受董事会委托，负责集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置☐负责集团年度财务预算和决算方案的审定☐负责集团各项经营政策的审定☐负责集团基本管理制度的审定☐建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程，尤其是人力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善☐建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实，尤其是科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善☐负责集团高层干部（A类部门副职以上干部）的任免、岗位增减、薪资晋降级的审批☐负责集团高管层干部的绩效考核工作☐在对企业下属人员授权过程中，负有领导责任☐对集团各公司的经营效果负责☐对集团各公司财产的安全负责岗位权力：☐职责X围内的经营管理权☐在董事会授权X围内，对集团各项经营资源的配置权☐集团年度投资立项及新产品立项的审批权☐集团年度财务预算方案的审批权☐集团各项经营政策的审批权☐集团基本管理制度的审批权☐在职权X围，对企业下属人员临时授权的权利☐集团高层干部的任免权☐根据企业相关规定对集团高层干部的奖惩权☐董事会授权X围内的其他权力副总裁直接上级：集团总裁直接下级：职责X围内的分管部门主要职责☐分管OTC营销部的管理工作☐分管处方药营销部的管理工作☐分管医药流通事业部的管理工作☐协助总裁制订集团的发展战略规划☐协助总裁制订集团的年度计划及投资计划☐协助总裁实现集团的年度经营目标☐协助总裁实现集团资产的保值增值☐协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程☐建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实☐负责分管部门的基本管理制度的审核☐负责分管部门年度财务预算方案的审核☐负责分管部门各项政策的审核☐负责分管部门管理制度的审核☐负责分管部门作业流程的审核☐负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作☐对分管部门的工作效果负领导责任执行总裁直接上级：集团总裁直接下级：待定岗位职责☐完成分管部门的管理工作☐协助总裁制订集团的发展战略规划☐协助总裁制订集团的年度计划及投资计划☐协助总裁实现集团的年度经营目标☐协助总裁实现集团资产的保值增值☐协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程☐协助建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实☐负责分管部门的基本管理制度的审核☐负责分管部门年度财务预算方案的审定核☐负责分管部门各项政策的审核☐负责分管部门管理制度的审核☐负责分管部门作业流程的审核☐负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作☐对分管部门的工作效果负领导责任☐对分管部门内集团财产的安全负责☐有对分管部门日常工作的管理权☐有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权☐有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权总裁助理直接上级：集团总裁岗位职责：☐协助总裁处理集团对外公共关系事务☐在总裁授权X围内负责集团企业文化建设☐在总裁授权X围内负责集团对外形象宣传☐在总裁授权X围内，负责集团重要外事活动的组织与重要客人的联络、接待工作☐在总裁授权X围内负责集团突发事件的处理☐负责总裁临时授权的其它事务岗位权力☐在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权X围内的事务☐在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同时不再承担相应责任财务管理部直接上级：集团总裁直接下级：核算管理中心，财务管理中心，资金结算中心，证券管理中心，营销财务管理中心部门职能☐负责集团财务管理制度的制定与实施☐负责集团的会计核算和财务管理事宜，并对外提供财务报表☐委派财务管理机构，管理公司外派机构和下属单位财务☐管理集团内二级核算单位核算员☐管理集团的固定资产☐负责集团的资金供应和管理☐定期进行财务分析，为公司决策层提供依据☐负责集团的预算管理，包括年度预算计划的制定与实施，月度资金预算的平衡，批准和日常控制☐指导公司各职能部门、外派机构和下属单位的预算管理员的工作☐负责集团融资计划的建议、审核和实施过程的管理☐负责集团股权和证券的管理☐负责集团的上市事宜总监职责☐建立和不断完善集团的会计核算和财务管理体系☐建立和完善集团财务决策体制☐负责本部门工作的业务流程设计☐负责下属部门的职能、权力界定☐对本部门的工作承担全部责任☐负责审批集团月度预算☐组织编制全年预算、控制集团全年预算☐定期向总裁、董事会提交财务报告☐定期向总裁、董事会汇报企业的经营成果、预算执行情况和资产状况☐在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任☐负责部门下属人员的绩效考核工作总监权力☐负责集团财务人员的任命、考核☐负责审批10万元以下的预算外采购资金支出☐负责审批1万元以下的预算外费用支出☐负责财务部费用的审批☐任命集团外派机构财务管理人员☐提请总裁任命集团下属企业财务总监☐根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权☐对部门岗位定编的建议权☐对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权☐对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权☐对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权1核算管理中心直接上级：财务管理部直接下级：总帐报表会计，成本核算会计，费用核算会计，资产核算会计，销售核算会计，车间核算员，档案保管员主要职能☐负责制定全集团的会计核算办法☐负责管理各法人单位的会计核算工作☐管理公司内二级核算单位核算员☐负责合并集团财务报表☐对全集团的资产进行监管☐负责集团统一的税务筹划☐保管集团财务档案主任职责☐全面负责核算管理中心管理工作，组织制定全集团会计核算办法☐负责核算管理中心各项管理制度的制订和实施☐负责集团各公司税务筹划，合理避税☐为财务部其他各部门提供会计基础资料☐为集团外部各利益相关者提供财务报告☐负责核算管理中心与集团内相关部门的工作协作主任权力☐审核集团财务报表和财务报告，确认其正确性☐监督下属执行公司制定的财经制度和法规☐要求公司其他部门配合财务部工作☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权2财务管理中心直接上级：财务管理部直接下级：预算会计，财务分析会计主要职能☐负责组织编制集团的年度预算和月度资金预算☐负责月度资金预算的管理和日常控制☐根据企业实际运营过程，建立财务模型☐定期进行财务分析，向决策层提供决策信息☐定期进行预算与实际执行的差异分析，向各有关部门提供反馈☐指导各部门和下属机构预算管理员工作主任职责☐全面工作，负责中心各项管理制度的制订和实施☐负责财务管理处人员的管理，组织制定集团预算管理制度☐负责财务管理处与集团内相关部门的工作协调☐负责公司各部门年度和月度预算的部门审查和汇总上报☐负责反映集团各部门（责任中心）的预算目标执行情况☐负责预算与执行的差异分析的汇总上报☐根据企业实际运营过程，建立财务模型用于财务分析主任权力☐监督，检查公司各部门的预算执行情况，纠正各部门违反预算管理制度的行为☐在预算的编制和执行过程中，要求其他部门配合☐在认为有必要时要求其他部门对预算与实际执行的差异作出说明，使预算编制更加符合企业的实际运作☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权3资金结算中心直接上级：财务管理部直接下级：资金会计（收入），资金会计（支出），记帐会计，前台出纳主要职能☐资金结算中心是集团资金的管理机构☐负责统一调度集团内各法人单位的资金☐负责平衡、控制集团内的资金预算☐负责集团的统一信用融资☐负责监控各单位的资金往来☐负责集团内企业之间的资金往来管理☐负责控制集团的财务费用主任职责☐负责平衡集团资金预算，编制贷款计划☐根据贷款需求，办理贷款手续、核算贷款成本☐负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度☐下达付款指令、管理付款权限☐管理集团出纳人员的业务工作☐负责协调各银行的业务主任权力☐当月度资金预算不能平衡时，提出调整建议☐在授权X围内根据需要调度集团内部资金☐根据需要提出融资的建议☐发现集团内部资金往来不正常时及时向上级汇报☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权4证券管理中心直接上级：财务管理部直接下级：证券主管，投资分析，证券分析主要职能☐证券管理中心是集团投资、融资的管理机构☐负责组织投资项目的可行性分析，编写商业计划书☐负责资本性支出的预算编制☐负责权益性融资的研究分析☐负责集团股权、证券的管理☐负责上市的准备工作主任职责☐全面负责本中心工作和人员的管理，组织制定集团投资管理办法☐负责制定集团权益性融资的管理办法☐负责本中心与集团内相关部门的工作协调☐负责公司投资计划的部门审查和汇总上报☐对集团上市工作负最终责任主任权力☐审核集团投资计划☐审核集团权益性融资方案☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权5 营销财务管理中心直接上级：财务管理部直接下级：外派主办会计，主办会计，助理会计，出纳主要职能☐营销财务管理中心是公司财务管理部派驻XX的财务机构，接受财务管理部的直接领导☐受集团财务管理部委托，全面负责OTC营销部和处方药营销部的预算管理、财务管理、费用核算、资金管理等项事宜☐营销财务管理中心原则上执行集团的财务管理制度，并根据实际情况制定并实施营销财务管理制度☐定期进行营销财务分析，上报集团和所在部门领导☐定期核对OTC营销部、处方药营销部与集团财务管理部的帐务往来☐负责协调与财务工作有关的相关事宜运营保障部直接上级：集团总裁直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心部门职能☐建立集团严密、科学、规X的内部控制体系☐对集团各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计☐对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为进行监审☐有效监督集团财产的安全、完整，维护全体股东合法权益☐有效监督集团各种业务运作符合集团规章制度、国家法律法规要求☐通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况☐对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行查处，运用法律武器保护企业利益☐保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全☐对销售人员进行警示教育、对集团所有员工进行法制教育☐集团XX工作管理☐完成集团董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作部长职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门工作计划的制订工作☐负责本部门管理制度的制订工作☐负责本部门作业流程的制订工作☐负责本部门财务预算的制订☐负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系☐负责制订集团各种监督和审计制度☐负责制订集团年度审计计划☐对集团各种经营运作符合法律规定负监督责任☐对集团各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负监督责任☐对集团财务管理体系、会计核算体系的规X运作负监督责任☐对集团整体运营体系存在问题向集团总裁提出合理化建议☐对集团的安全运营秩序和企业员工安全负监督责任☐对各种资金管理的安全性、规X性负监督责任☐对各种投资项目的财务状况和运行情况负监督责任☐对中层以上领导的行为符合公司规定负监督责任☐对集团员工受到应有的法制教育负责☐对集团知识产权、各种企业XX的XX性、档案管理完整性负监督责任☐在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任☐负责部门下属人员的绩效考核工作☐对部门的工作效果负责☐对部门内集团财产的安全负责部长权力☐岗位职责X围内的管理权☐对集团经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权☐按照企业规定，对一般违规违纪事件的处罚权☐对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议权☐对XX事件依照法律程序进行司法诉讼的权力☐对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见☐对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权☐在职权X围内，对部门下属人员临时授权的权利☐对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权☐根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权☐对部门岗位定编的建议权☐对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权☐对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权☐对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权1内部审计中心直接上级：运营保障部直接下级：财务审计，经营审计，专项审计主要职能☐建立和健全集团财务审计的制度和体系☐对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计☐对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督☐对集团经营活动进行专项审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备采购中的预决算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等☐监督集团各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求主任职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门管理制度的制订☐负责本部门作业流程的制订☐负责内部审计工作的计划、实施和总结☐负责有关制度、规X的制订、修订☐负责有关审计档案和资料的保管、XX工作☐对重大问题及时调查和上报☐负责部门下属人员的绩效考核工作☐对部门的工作效果负责☐对部门内集团财产的安全负责主任权力☐职责X围内的管理权☐有向被审计部门索取各种审计所需资料、要求提供审计工作便利条件的权力☐有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力☐对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力☐对阻挠、破坏审计工作的部门或人员有警告权力和建议运营保障部甚至集团总裁进行惩处的权力☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权1.1财务审计主要职能☐对财务管理、会计核算体系、集团财务经营状况进行监督和审计岗位职责☐对财务制度制订的规X性、科学性负监督责任☐负责监审工作的计划、实施和总结☐负责有关制度、规X的制订、修订☐对职责X围内监审工作开展的及时性、规X性、正确性、有效性负责☐对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责☐负责有关审计档案和资料的保管、XX工作☐对重大问题及时调查和上报1.2经营审计主要职能☐对集团各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题☐对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和研究，通过运营保障部部长向总裁提出建设性改进意见☐对集团及所属控股公司的采购情况进行动态监督和定期审计岗位职责☐对经营审计制度制订的规X性、科学性负监督责任☐对职责X围内监督的及时性、规X性负责☐对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责☐负责监审工作的计划、实施和总结☐负责有关制度、规X的制订、修订☐负责有关审计档案和资料的保管、XX工作☐对重大问题及时调查和上报1.3专项审计主要职能☐对集团及所属控股公司的投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计☐处理员工对经营行为的举报、投诉事项☐处理被审计对象对审计报告的复议请求岗位职责☐对专项审计制度制订的规X性、科学性负责☐对职责X围内监督的及时性、规X性负责☐对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责☐负责监审工作的计划、实施和总结☐负责有关制度、规X的制订、修订☐负责有关审计档案和资料的保管、XX工作☐对重大问题及时调查和上报2营销监审中心直接上级：运营保障部直接下级：行为监察，营销审计主要职能☐营销体系（OTC营销部、处方药营销部、医药流通事业部营销部门、中药原料事业部营销部门，下同）的监审制度建设、管理架构设计☐营销体系的市场行为、员工行为监督和审计主任职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门管理制度的制订☐负责本部门作业流程的制订☐对集团营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告☐对集团营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团规章制度和集团利益☐负责部门下属人员的绩效考核工作☐对部门的工作效果负责☐对部门内集团财产的安全负责主任权力☐职责X围内的管理权☐定期审计的组织权、实施权☐临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行☐向被审计和监督部门索取各种所需资料、要求提供工作便利条件的权力☐对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力☐对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力☐对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系有修改建议权☐对阻挠、破坏审计工作的部门或个人有警告权力和建议运营保障部甚至集团总裁进行惩处的权力☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权3法律事务中心直接上级：运营保障部部长直接下级：诉讼律师，法务员，担保员主要职能☐保障整个集团的合法经营☐代表集团对外处理法律事务☐为公司决策提供法律依据☐非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理☐集团知识产权的保护与管理☐制订标准合同和法律文本，审查合同的合法性☐集团XX工作管理☐对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证☐协助公司制订各项合法的规章制度☐负责处理集团的民事诉讼案件☐进行法律教育，提高员工的法律意识主任职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门管理制度的制订☐负责本部门作业流程的制订☐法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营保障部部长汇报☐对集团各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负监督责任☐对集团重大决策内容、员工管理的合法性负监督责任☐对集团各种知识产权、企业XX的XX性负监督责任☐对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责☐对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团利益负责☐对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责。
汇仁集团的核心业务流程
汇仁集团的核心业务流程引言汇仁集团作为一家在中国具有影响力的大型综合性企业集团，拥有多个业务板块和业务子公司。
本文将着重介绍汇仁集团的核心业务流程，包括产品研发、生产制造、市场销售和供应链管理等方面的流程。
产品研发流程汇仁集团致力于研发和生产健康食品和保健品，产品开发是其核心业务之一。
产品研发流程如下：1.市场调研：汇仁集团团队通过市场调研来了解消费者需求和市场动态，确定产品研发方向。
2.创意和策划：基于市场调研的结果，研发团队进行创意和策划，确定新产品的主题、功能和特点等。
3.原材料采购：研发团队根据产品需要，选择合适的原材料，并与供应商进行合作，确保原材料的质量和可靠性。
4.工艺研发：研发团队设计和改进产品的工艺流程，以确保最终产品的质量和稳定性。
5.技术试验：通过技术试验，研发团队验证产品的可行性，并不断改进产品的配方和工艺。
6.临床试验：对于涉及到药品等特殊产品，研发团队需进行临床试验，以评估产品的安全性和有效性。
7.批量生产：研发团队根据试验结果确定最终产品配方和工艺，并引导工厂进行批量生产。
8.监督检测：汇仁集团有严格的质量监控体系，对生产的每批产品进行质量检测，确保产品符合标准和法规要求。
生产制造流程汇仁集团在全国范围内拥有多家生产基地，生产制造是其核心业务之一。
生产制造流程如下：1.计划排产：根据市场需求和库存情况，生产计划部门制定产品的生产计划，并根据计划进行排产。
2.原料备料：根据生产计划和配方要求，采购部门负责备齐原材料，确保生产所需原料的供应。
3.生产加工：生产车间按照工艺流程对原材料进行加工，包括配料、混合、加热、蒸煮、灌装、包装等环节。
4.质量控制：生产过程中，质检部门对每道工序进行质量控制，确保产品符合质量标准和法规要求。
5.产品包装：生产完成后，产品进入包装车间，进行包装和标识，以确保产品的外观和包装符合市场要求。
6.成品入库：经过包装后的产品进行总检验，合格后入库，并进行库存管理。
XX集团组织结构设计思路(核心业务流程)
提供审计背景资
通
料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
监察检审部部长
审Y 批
N
集团公司总裁
提出审计要求
终止
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• 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
• 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设 说 备采购行为、工程招投标、工程结算等。 明 • 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜
颁布实施 N Y
审批
31
办公用品采购流程
需求部门 需求申请
需求部门 负责人
签批
行政管理部 资产管理员
行政管理部 部长
采购事业部 部长
采购中心
采购计划
按额度 审批
额度内
额度外
总裁
审批
财务管理部
审核备案
核心业务流程 12 物品领用
等录 台帐
按计划 签批
用款 申请
签批报 销单据
采购
借款
32
审核 销帐
总裁
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术复审
验收标准复审
N 审批
技术文件验收
按合同约定处理
实验室验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
按合同约定支付定金
按合同支付余款
22
新产品投产汇签流程
项目管理 中心
市场预测 临床报告
产品开发 中心
工艺规程 测试方法
产品注册批复
汇仁集团部门职责权限大全
部门结构：包括人力资源部、 财务部、市场部、研发部等部 门
PART TWO
招聘流程：发布招聘信息、筛选简历、面试、录用等 选拔标准：学历、工作经验、技能、性格等 选拔方式：笔试、面试、心理测试等 选拔结果：录用通知、入职培训等
培训计划制定： 根据公司战略 和部门需求， 制定年度培训
计划
培训课程设计： 设计各类培训 课程，包括内 部培训和外部
负责公司办公用品的采购和管理
负责公司员工考勤、请假、出差等事务 的管理
负责公司车辆、设备等固定资产的管理 和维护
负责公司内部各部门之间的沟通协调工作 组织召开公司内部会议，传达公司决策和政策 协调各部门之间的工作，确保公司整体运作顺畅 负责处理公司内部纠纷和矛盾，维护公司内部和谐稳定
使命：推动企业 文化建设，提升 企业形象
部门职责：负责 公司内部各部门 的协调和管理
权限范围：包括人 事、财务、行政、 市场、研发等各部 门
权限级别：根据公 司规定，各部门的 权限级别不同
权限调整：根据公 司发展需要，各部 门的权限可能会进 行调整
部门名称：汇仁集团
部门职责：负责集团内部各部 门的协调和管理
部门权限：制定集团内部管理 制度，监督各部门执行情况
,a click to unlimited possibilities
汇报人：
CONTENTS
部门概述
人力资源部
市场营销部
产品研发部
财务管理部
综合管理部
PART ONE
销售部：负责产品销售、市场推广和客户服务 研发部：负责产品研发、技术创新和知识产权保护 生产部：负责产品生产、质量控制和成本控制 财务部：负责财务管理、资金管理和风险控制 人力资源部：负责人力资源管理、员工培训和绩效考核 行政部：负责行政管理、后勤保障和公共关系
汇仁集团组织架构建议方案(ppt 27页)
17
关于组织架构的说明
医药流通事业部 终端客户
医药流通事业部
XX医药公司
OTC销售部 处方药销售部 中药材销售部
采购部 仓库
财务管理中心
XX医药公司
执行经理 医药代表 执行经理
终端客户为药店 终端客户为医院 终端客户为药店
18
关于组织架构的说明
营销事业部 OTC部门与处方药渠道的资源共享
营销事业部
以五大管理板块为基础，整合集团公司资源，合理利用集团公司财务、 人力、生产、营销等各项资源，在管理部门设置与营销模式设计上使 资源合理共享。
8
组织调整架构方案
指导思想
强化集团公司财务管理体系，财务体系实行集中一体化原则，各 业务单位因业务需要所设财务部门均为集团公司财务管理部派出 机构，派出机构的业务管理权及人事调动权由集团公司财务管理 部负责。
9
组织架构调整方案
建议组织架构方案
集团公司总部
总裁助理
集团副总裁
财务管理部
人力资源部
基 础 监察审计
部 管
理 行政管理
事
部
业
信息化管
部
理部
制造 事业部
XX公司
采购事业部 营销 事业部 流通事业部
江西科研营销
（ 上江 海西 制生 药产 公基 司地
）
（江 江
XX XX
上
汇江 西 西
海 医 药 公 司
仁西 汇 药生 仁 业产 制 公基 药 司地 公
3
发展战略对组织架构的希望
营销公司和 汇仁制药
并入
股权整合
汇仁集团公司
投资
投资
科研营销
相互持股
汇仁集团组织结构设计：职能部分-1
汇仁集团组织结构设计：部门职责权九略管理顾问公司目录总裁4副总裁4执行总裁5总裁助理6总裁办61投资发展部72对外事务专员83企业文化专员94汇仁报编辑部9行政事业部错误!未定义书签。
1行政办公室112秘书科123后勤管理中心13人力资源部131人事调配中心151.1招聘专员161.2人事管理专员162薪资管理中心162.1薪酬福利专员172.2考核专员183培训中心183.1培训专员19运营保障部191内部审计中心211.1财务审计221.2经营审计221.3专项审计232营销监审中心233法律事务中心244安全保卫中心254.1外勤科264.2保卫科264.3内勤科27研发事业部271项目管理中心282产品开发中心293技术档案室304产品研究中心31采购事业部311计划商管中心322采购中心333储运中心34OTC营销总部351销售部361.1联络中心371.2大区办381.2.1大区办主任391.2.2分公司392市场部402.1品牌中心412.2媒体中心422.3调研中心42流通事业部431市场拓展中心452经营发展中心453采购中心464XX汇仁集团医药科研营销XX474.1行管部484.2采购供应部494.3 OTC药销售部504.4专业产品销售部514.5医疗器械销售部524.6中药材销售部52制造事业部541计划调度中心552技术管理中心563机动设备中心574质量保证中心594.1质量管理科604.2质量控制科（QC）615基建项目中心62汇仁药业XX631动力能源车间652前处理车间663提取车间664丸剂车间675口服液车间686固体制剂车间687前处理车间698合成车间70XX汇仁制药XX711生产技术部72综合机修组742质量保障部752.1质量管理科762.2质量控制科（QC）763行政人事部773.1办公室793.2后勤管理科804.生产车间80汇仁植物药业XX811行政人事部822生产技术部832.1饮片车间842.2提取车间843贸易部853.1外贸科853.2内贸科864财务部865研究院876中药材种植管理部87总裁直接上级：董事会直接下级：副总裁，集团公司控股公司，各事业部，各职能部门，各派出机构岗位职责：☐受董事会委托，全权负责企业集团公司的日常管理工作☐负责制定企业集团公司的发展战略规划☐负责制定企业集团公司的年度计划及投资计划☐负责实现企业集团公司的年度经营目标☐负责企业集团公司资产的保值增值☐受董事会委托，负责企业集团公司的资本运营工作，实现集团公司资产的优化配置☐负责集团公司基本管理制度的审定☐负责集团公司年度财务预算方案的审定☐负责集团公司各项政策的审定☐建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程，尤其是人力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善☐建立、完善集团公司的组织机构设置，推动集团公司各项战略规划的落实，尤其是科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善☐负责集团公司高管层干部的任免☐负责集团公司高管层干部的绩效考评工作☐对集团公司的经营效果负责☐对集团公司财产的安全负责副总裁直接上级：集团公司总裁直接下级：职责X围内的分管部门主要职责☐分管OTC营销总部的管理工作☐分管专业产品营销总部的管理工作☐分管检查审计部的管理工作☐协助总裁制定集团公司的发展战略规划☐协助总裁制定集团公司的年度计划及投资计划☐协助总裁实现集团公司的年度经营目标☐协助总裁实现集团公司资产的保值增值☐协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程☐建立、完善集团公司的组织机构设置，推动集团公司各项战略规划的落实☐负责分管部门的基本管理制度的审核☐负责分管部门年度财务预算方案的审定核☐负责分管部门各项政策的审核☐负责分管部门管理制度的审核☐负责分管部门作业流程的审核☐负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作☐对分管部门的工作效果负领导责任执行总裁直接上级：总裁直接下级：行政事业部，人力资源部，制造事业部，采购部，信息化管理部岗位职责☐分管行政事业部的管理工作☐分管人力资源部的管理工作☐分管制造事业部的管理工作☐分管采购部的管理工作☐负责企业信息化平台的规划、设计、组建与实施落实工作☐协助总裁制定集团公司的发展战略规划☐协助总裁制定集团公司的年度计划及投资计划☐协助总裁实现集团公司的年度经营目标☐协助总裁实现集团公司资产的保值增值☐协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程☐建立、完善集团公司的组织机构设置，推动集团公司各项战略规划的落实☐负责分管部门的基本管理制度的审核☐负责分管部门年度财务预算方案的审定核☐负责分管部门各项政策的审核☐负责分管部门管理制度的审核☐负责分管部门作业流程的审核☐负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作☐对分管部门的工作效果负领导责任☐对分管部门内集团公司财产的安全负责☐有对分管部门日常工作的管理权☐有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权☐有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权总裁助理直接上级：集团公司总裁岗位职责：☐协助总裁处理集团公司对外公共关系事务☐在总裁授权X围内负责集团公司企业文化建设☐在总裁授权X围内负责集团公司对外形象宣传☐在总裁授权X围内，负责集团公司重要外事活动的组织与重要客人的联络、接待工作☐在总裁授权X围内负责集团公司突发事件的处理☐负责总裁临时授权的其它事务岗位权力☐在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权X围内的事务☐在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同时不再承担相应责任总裁办直接上级：集团公司总裁直接下级：投资发展部，对外事务专员，企业文化专员，汇仁报编辑部部门职能☐集团公司投资发展项目的申报审批☐集团公司重要外事活动的规划、组织、联络☐统一管理集团公司、下属企业及派出机构的政府事务工作☐统一管理集团公司、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动☐统一管理集团公司、下属企业及派出机构所进行的企业形象宣传活动☐集团公司突发事件的处理主任主要职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门管理制度的制定☐负责本部门作业流程的制定☐负责集团公司投资发展项目的组织落实☐负责集团公司、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规划、组织、落实☐负责集团公司、下属企业及派出机构的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实☐负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作☐负责集团公司与各级行业管理部门保持良好关系☐监督检查集团公司下属企业、派出机构的政府事务工作☐在集团公司总裁授权X围内，负责突发事件的处理☐负责部门下属人员的绩效考评工作☐对部门的工作效果负责☐对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力☐岗位职责X围内的管理权☐投资发展立项文件的审核权☐重要外事接待方案的审核权☐对集团公司、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权☐集团公司公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权☐突发事件解决的处置权☐根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权☐对部门直接下级岗位员工任免的建议权☐对部门隔级下级岗位员工的任免权1投资发展部直接上级：总裁办直接下级：项目经理，办事处部门职能☐集团公司新投资项目的办理☐集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的办理☐负责办事处的管理工作经理主要职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门管理制度的制定☐负责本部门作业流程的制定☐负责集团公司投资发展项目的文件组织、对外联络与审批申报☐负责集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批申报☐与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案☐负责部门下属人员的绩效考评工作☐对部门的工作效果负责☐对部门内集团公司财产的安全负责经理主要权力☐岗位职责X围内的管理权☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权2对外事务专员直接上级：总裁办岗位职责☐负责制定集团公司重要外事活动计划并执行☐负责制定集团公司政府事务工作的政策并执行☐监督检查下属企业及派出机构对集团公司政府事务工作政策的执行情况☐负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作☐指导集团公司各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系☐指导集团公司下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系☐负责集团公司突发事件处理的执行工作☐负责集团公司与重要客人间良好关系的维护工作☐协助企业文化专员完成集团公司对外企业形象宣传、公共关系活动的执行落实3企业文化专员直接上级：总裁办岗位职责☐负责集团公司公共关系方案的策划☐负责集团公司公共关系计划的制定与执行☐负责集团公司企业形象的统一宣传☐编制集团公司简介与企业宣传手册☐负责制定汇仁企业文化建设纲要，做好汇人企业文化的对外宣传工作☐监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团公司各部门执行落实情况☐保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系4汇仁报编辑部直接上级：总裁办直接下级：编辑、校对部门职能☐弘扬汇仁企业文化，振奋汇仁员工精神☐报道国家经济政策，介绍医药行业法规☐宣传企业各项政策，统一员工思想主编主要职责☐全面负责本部门日常管理工作☐负责本部门管理制度的制定☐负责本部门作业流程的制定☐根据企业战略要求，负责制定汇仁报的办报宗旨与宣传方向☐配合企业的各项政策要求，对汇仁报进行版面设计与稿件组织☐负责部门下属人员的绩效考评工作☐对部门的工作效果负责☐对部门内集团公司财产的安全负责主编主要权力☐岗位职责X围内的管理权☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权☐对所属部门员工任免的建议权☐越级上诉权行政事业部直接上级：集团公司总裁直接下级：行政办公室，后勤管理中心，秘书科主要职能☐协调联络与地方管理部门相关单位的关系。
汇仁职责描述与部分流程
汇仁职责描述与部分流程主要业务流程1、决策流程2、企业内部新产品（项目）立项流程责任单元流程3、计划制订流程4、原材料采购流程责任单元流程5、非生产性物品采购及管理6、药品批发网络采购合同审批流程7、部门设置或精简流程8、资金使用审批流程9、费用报销业务流程10、干部任命流程11、干部免职流程（适用范围：）岗位职责描述一、总裁1)受董事会委托，全权负责企业集团的工作2)负责制订企业集团的发展规划3)负责制订企业集团的年度计划及投资计划4)负责实现企业集团的年度目标5)负责企业集团资产的保值增值6)负责企业集团组织结构的设置7)受董事会委托，负责企业集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置8)负责企业集团基本管理制度的制订9)负责制订企业集团的年度财务预算方案、决算方案10)负责集团公司员工的任免二、副总裁主要职责：1. 协助总裁负责非处方药营销总部、处方药营销总部、药品流通事业部、研究院、物资供应部的工作三、经营决策委员会直接上级单位：总裁直接下级单位：战略研究室主要职责：1)负责集团公司战略方向的研究2)负责制订集团公司中长期发展战略规划3)负责集团公司重大事项的决策四、总裁助理直接上级单位：总裁1) 在总裁受权范围内，代表总裁全权处理相应事务五、总裁办公室直接上级单位：总裁直接下级单位：对外联络处、北京办事处、总裁秘书室主要职责：1)协调集团对外关系，处理总裁受权对外事务2)负责集团重要客人的接待工作3)负责集团赠品礼品的管理4)负责组织主持公司日常例会4)负责集团各公司部门呈送给总裁批阅的文件的分拣5)负责集团公司重要文件的起草、转发6)负责总裁办公室重要的资料、文档、报表的管理7)负责总裁工作计划的安排8)负责总裁生活环境的管理9)经总裁授权负责集团专门项目的申报审批工作10)负责北京办事处的管理工作11)负责总裁办的一切日常事务性工作12)负责总裁办公室的资产管理13)负责总裁临时授权的其它工作。
(2020)汇仁集团组织结构设计(职能部分
汇仁集团组织结构设计（职能部分汇仁集团组织结构设计：部门职责权北京九略管理顾问公司2002年4月25日目录总裁 (5)副总裁 (6)总裁助理 (7)1总裁行政助理 (7)2总裁公共关系助理 (7)总裁办 (8)1投资发展部 (9)2对外事务专员 (9)3公共关系专员 (10)4汇仁报编辑部 (10)运营保障部 (12)1内部审计中心 (13)1.1财务审计 (14)1.2经营审计 (14)1.3专项审计 (15)2营销监审中心 (15)3法律事务中心 (16)4安全保卫中心 (17)4.1外勤科 (18)4.2保卫科 (18)4.3内勤科 (19)3.1计划商管中心 (21)3.2采购中心 (21)3.3储运中心 (22)行政管理部 (24)4.1行政办公室 (25)4.2秘书科 (26)4.3后勤管理中心 (27)研发事业部 (28)1项目管理中心 (29)2产品开发中心 (30)3技术档案室 (30)4产品研究中心 (31)人力资源部 (33)1人事调配中心 (34)1.1招聘专员 (35)1.2人事管理专员 (35)2薪资管理中心 (36)2.1薪酬福利专员 (37)2.2考核专员 (37)3培训中心 (37)3.1培训专员 (38)7.1市场拓展中心 (40)7.2经营发展中心 (41)7.3采购中心 (42)7.4江西汇仁集团医药科研营销有限公司 (43)7.4.1行管部 (44)7.4.2采购供应部 (44)7.4.3 OTC药销售部 (45)7.4.4专业产品销售部 (46)7.4.5医疗器械销售部 (47)7.4.6中药材销售部 (48)制造事业部 (50)1计划调度中心 (51)2技术管理中心 (52)3机动设备中心 (53)4质量保证中心 (55)4.1质量管理科 (56)4.2质量控制科（QC） (57)5基建项目中心 (58)汇仁药业有限公司 (60)6.1动力能源车间 (61)6.2前处理车间 (62)6.3提取车间 (62)6.4丸剂车间 (63)6.5口服液车间 (64)6.6固体制剂车间 (64)6.7前处理车间 (65)6.8合成车间 (66)上海汇仁制药有限公司 (67)1生产技术部 (68)1.1计划调度科.......................................................... 错误！未定义书签。
汇仁关键流程ly0311
主要产出
上年度经营分析 报告
外部环境分析报 告
集团公 司年度 方针目 标
集团公 司年度 规划草 案
集团 公司 年度 规划
各部门 年度规 划草案
各部 门年 度规 划
集团公司规 划实施季度报 告
各部门规划 实施月度报告
年终总 结报告
董事会
批复
批复
总裁
审定
审定
批复
协调
审定
决策委员 会
讨论
讨论
讨论
讨论
总裁内部 助理
• 这么多的工作形式，有没有一种大家都遵守的方法论？ 另外，开展这些工作时，用到哪些实 用的管理技术，能不能做一个详细的介绍？
• 流程管理的工作启动以后，要进行流程的描述，是否就是“画流程图”？
• 上面介绍的“方法与工具”中，有一些是用来识别关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ流程，那么，找到关键流程以后，怎样 使流程运作或者优化的方案有可操作性，行之有效？
2
年度规划管理流程
准备工作
确定年 度总体
目标
制定总 年度规 划草案
审批 与发
布
制定部 门年度 规划草
案
审批 执行
控制
年终 总结
主要活动
对企业内外部环 境与经营状况进行 分析
搜集基础资料
企业发展战略重 新审视
制定主 要目标， 如销售 额，利 润率、 市场占 有率等
上级部门对 下辖部门实施 控制管理
集团监察检 审部负责总规 划审计
式，也能实现流程增值呢
• 这样看来，无论是“流程重组”还是“流程改进”，变革的方向都是要成为一个流程顺畅、 高效增值的企业，那么，在变革之前，如果一个企业流程很不顺畅，是怎样的一种管理方 式呢？也就是说，“流程管理”的对立面是什么呢？
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物品搬运
仓管
检查该部门 N
计划库存
Y
填领用单
发放物品
登录 分类总帐
28
行政管理制度颁布流程
各部门
制度草案
修该
行政管理部 部长 总裁办公会
总裁
初审
审议
颁布试行 修改
N Y
审批
审议
颁布实施
N Y
审批
29
办公用品采购流程
需求部门 需求申请
需求部门 负责人
签批
行政管理部 资产管理员
行政管理部 部长
采购事业部 部长
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
监察检审部部长
审Y 批
N
集团公司总裁
提出审计要求
终止
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• 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
• 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设 说 备采购行为、工程招投标、工程结算等。 明 • 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜
• 形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审
• 内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有
中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与
关各方
被审计人/单位的绩效考核挂钩。
17
个人经济责任审计流程
当事人
当事人所在主管 部门领导
委托审计
内部监审中心
经济责任审计
运营保障部部长
汇仁集团
核心业务流程
1
目
1. 制药事业总体流程 2. 生产计划制订流程 3. 制药生产流程 4. 不合格品处理流程 5. 生产维修项目实施流程 6. 动力设备安装项目管理流程 7. 基建项目管理流程 8. 工艺文件制作流程 9. 质量保障流程 10. 新产品技术 引进流程 11. 新产品开发立项流程 12. 新产品投产汇签流程 13. 技术档案管理流程 14. 单位审计管理流程 15. 个人经济责任审计流程 16. 法律纠纷案件处理流程 17. 法律咨询相关业务流程
计划协调
制药公司
不合格品
技术管理中心
技术支撑、查找原 因
机动设备中心
设备动力支撑、查 找原因
Y
成品检验 N
可否返工 N
Y 返工
报废处理
采购事业部
包装 成品入库
6
生产维修项目实施流程
生产车间
提出么
保全工
机动设备中心 /机动设备部 的综合机修科
机动设备中心 设备管理部
N
负责外委维护、联 系厂家
• 该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为， 和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇
包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺 报工作，取得指示和工作协调。
诈案件等其它侵占公司财产行为。
• 重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。
21
人力资源部
销售人员信用管理流程
案件侦察/诉讼准备
安全保卫中心主任 当事人
立案否？ Y
N
通 知
行使法律权力和义务
当事人单位领导
恢复日常管理状况 提供办案信息
案件终结
法律事务中心
提供法律咨询和律师诉讼
• 经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商 • 对假药案件的处理，可以参照本流程。
说 明
业信息。
• 在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项
说 明
• 分为任期届满审计、离任审计、年度审计
• 复核和裁定在5个工作日内完成
• 当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有
权提出异议申请
18
案发单位 提供背景资料
法律纠纷案件处理流程
协助调查
法律事务 中心主任
可立案？ Y N
N 成立专案
重大案件？ 组或确定
Y
负责人
专案组或 负责人
法律咨询
10
生产车间 采购部 销售公司 质量管理科 质量检验科
质量保障流程
原料采购
生产制造
N Y
成品检验
产品入库
化验室检验
过程检测、半 成品检验
化验室检验
产品销售
留样、不合格品、 投诉处理等
11
新产品开发立项流程
项目管理中心 研发事业部总监 总裁办公会议 总裁
项目建议
可行性报告
立 项 修 初审 改
终止
立项终止
审批
额度外
额度内
审批
追加采购 计划
执行计划内 采购流程
财务管理部 监审中心
审核备案
备案
25
生产性小额度应急物品采购流程
经办人
需求申请
采购申请
经办人部门 负责人
储运中心
额度内 审批
无 检查 库存
办理领用 手续
有
采购中心
领用
办理入库
办理出库
备案采购
财务管理部
审核备案
26
物品入库流程
仓管
验单
样品 存放
运营保障部部长
安排三方 共同复核
集团公司总裁
承接上页
最终裁决
• 三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同 • 被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权
合作方、供应商等）
力。
说 • 被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内， • 总裁对复议有最终裁决权力
明 逾期视为同意审计报告内容
法律咨询相关业务流程
提出法律咨询需求
N 事情会演化为 诉讼案件么？
Y
受理咨询
实施 咨询建议
诉讼 法律事务中心主任
N 受理诉讼么？
Y
N 审批 Y
进入法律 诉讼程序
• 法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统 • 法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作
等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑 与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作
采购中心
采购计划
按额度 审批
额度内
额度外
总裁
审批
财务管理部
审核备案
物品领用
等录 台帐
按计划 签批
用款 申请
签批报 销单据
采购
借款
30
审核 销帐
高层干部任命流程
总裁
人事调配 中心
人力资源部 总监
总裁办公会
各部门
提名
准备被提名 人员材料
初审
Y 审议
N
推荐
审批
补充材料
材 料 不 全
终止
Y 审议
N
办理手续 公告 终止
拟定合同
执行合同
与 合 同 一 直 核对合同 与 合 同 一 直
供应商 评估
入档
按合同约 定处理
未按合同执行
采购事业部 总监
审批
储运中心
入库验收 验收记录
财务管理部
审核备案
按合同付款
24
计划外生产性原物料采购流程
经办人
需求申请
经办人部门 负责人
计划商管 中心
采购事业部 总监
总裁
签批
检查 库存
计划外 采购单
基建项目中心
人力资源事业部 部、财务管理事 业部、监察检审 事业部、研发事 业部
各种生产基建项目立项与建设 人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发
3
生产计划制订流程
技术调度中心
查询所需信息
制造事业部
销售事业部
提供需求订单
采购事业部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
案件调查
审核
提出诉讼计 划和方案
实施
终结备案
运营保障 部部长
初审
协调
指导、协调
集团公司 总裁
审批
• 法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部
部长汇报，取得指示和协调
说 明
• 本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行 为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。
19
当事人或单位 法务
按合同支付余款
13
新产品投产汇签流程
项目管理 中心
市场预测 临床报告
产品开发 中心
工艺规程 测试方法
研发事业部 总监
审批
QA部
QA部部长
生产企业 总经理
生产企业
产品注册批复
工艺改进
N Y
质控文件
审批
N Y
签批
审批 调整质检 方法与标准 审批
签批
试生产
14大生产
技术档案管理流程
申请人
查阅/复印 申请
初审 复审
立项计划
立
立
项
项
修
通
改
过
终止
立项终止
初审 复审
审批
执行
财务管理部
备案
12
新产品技术引进流程
总裁
立项批复
项目管理 中心
技术论证
商务洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术复审
验收标准复审
N 审批
技术文件验收
按合同约定处理
实验室验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
按合同约定支付定金
查阅
签收
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任