公司管理流程与权限表
④备案
经营目 标与计 划
总部业务部门年度 目标 总部业务部门年度 计划 下属子公司年度目 标 下属子公司年度计 划 总部职能部门的新 增、合并、删减、 分拆 业务部门的新增、 合并、删减、分拆 业务部门内部机构 的新增、合并、删 减、分拆
④备案
④备案
③审批 ②审核 ⑤执行 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ①拟订 ③审批 ②审核 ⑤执行 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪
类别
③审批
⑥审议 ⑤审核
④审批 ③审核 ②审核
制度建 设 管理内容 类别 事项 范围 子公司职能管理基 本制度 子公司操作管理制 度 集团总部公文 公文管 理 子公司公文 企业远景、使命、 企业精神、核心价 值观等核心理念 企业文化宣传 企业文 化建设 企业形象建设 企业文化文章、资 料学习 集团统一文化活动 董事会决议 会议决 议 总裁办公会决议 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ①审议 ②拟订 ③执行 ⑦监督 ①拟订 股东会 董事会 董事长 总裁
①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行
⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
组织机 构与职 能
**集团管理流程与权限表
管理内容 类别 事项 范围 下属子公司的新增 、合并、删减、分 拆 下属子公司内部机 构的新增、合并、 删减、分拆 集团、子公司部门 职能拟订、修订 集团、子公司组织 结构图 机构、职能调整年 度报表（含子公 司） 集团公司章程、董 ④审议 ③审核 ②审核 事会、监事会、总 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 裁等工作细则 子公司章程、董事 会、监事会、总裁 等工作细则 集团制度建立规划 、制度需求 制度建 设 集团职能管理基本 制度 集团职能部门内部 制度 集团业务管理制度 ②审核 ⑤执行 股东会 董事会 董事长 总裁 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司 人力资 生产线 总裁办 企业管 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 生产副 生产管 源管理 总经理 品管部 资材课 课/组/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 班 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行
类别
③备案 ②审批
①提名 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤执行 ①提名 ⑤执行 建议 建议 建议
子公司普通员工
②审核
③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名
人力 资源 管理
**集团管理流程与权限表
管理内容 类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司 人力资 生产线 总裁办 企业管 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 生产副 生产管 源管理 总经理 品管部 资材课 课/组/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 班 ①制订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ③执行 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ④执行
③审批 ②审核
⑤执行
②审批 ③审批 ②审核 ④审议 ③审核 ②审核 ③备案 ②审批
④执行 ⑤执行
③执行 ②审核 ①拟订 ④执行 ②审核 ⑤执行 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ①拟订
**集团管理程与权限表
管理内容 考核、 奖惩 事项 范围 子公司基层管理人 员 子公司普通员工 集团总部考核月报 表、奖惩月报表 子公司考核月报表 、奖惩月报表 薪酬制 度与方 案 董事、监事薪酬方 ②审议 ①拟订 案及薪酬 集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案 集团总裁 集团副总裁、财务 总监、总监、子公 司总经理、子公司 财务负责人 集团其他员工 子公司基层管理人 员 子公司普通员工 集团总部员工 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ②审议 集团公司总部 股东会 董事会 董事长 总裁 鸿运、鸿业、鸿翔子公司 人力资 生产线 总裁办 企业管 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 生产副 生产管 源管理 总经理 品管部 资材课 课/组/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 班 ②审核 ④执行 ②审核 ①制订 ②备案 ①制订 ②备案 ③执行 ①拟订 ⑤执行 ④执行 审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
**集团管理流程与权限表
集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司 人力资 生产线 总裁办 企业管 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 生产副 生产管 源管理 总经理 品管部 资材课 课/组/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 班 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ①拟订 ②审核 ④执行 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
人力 资源 管理
人事调整月报表 集团年度培训计划 、预算 培训 计划、预算内单项 培训 计划、预算外培训 考核、 奖惩制 度与方 案 集团总部员工 子公司员工 总裁 集团副总裁、财务 总监、总监 集团总部中、基层 员工 子公司总经理、财 务负责人 子公司副总经理 考核、 奖惩 子公司部门经理 ③审批 ①拟订 ②审议 ②审批 ①拟订 ③审批 ③审批 ②审核 ③审批
职能部门会议决议
③备案
**集团管理流程与权限表
管理内容 类别 事项 知识产 权 法律事 务 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司 人力资 生产线 总裁办 企业管 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 生产副 生产管 源管理 总经理 品管部 资材课 课/组/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 班 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ④执行
①制订 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ①拟订 ②审核 ③执行 ④执行 ④执行 ③执行 ①拟订 ④执行
岗位职 责
**集团管理流程与权限表
管理内容 岗位职 责 事项 范围 子公司基层岗位职 责 职务说明书 集团董事、监事 总裁 集团副总裁、财务 总监、总监 集团总部中、基层 员工 子公司总经理 招聘、 人事调 整 子公司财务负责人 子公司副总经理 子公司部门经理 子公司基层管理人 员 ②审议 ①提名 ①提名 ③执行 ②审议 ③审议 ②审核 ①提名 ④备案 ③审批 ③审议 ②审核 ①提名 ④备案 ③审批 ④备案 ③审批 ④备案 ③审批 ③审批 ②审核 ①提名 ①提名 ②审核 ②审核 ②审核 ④执行 ⑤执行 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 集团公司总部 股东会 董事会 董事长 总裁 鸿运、鸿业、鸿翔子公司 人力资 生产线 总裁办 企业管 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 生产副 生产管 源管理 总经理 品管部 资材课 课/组/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 班 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ③备案 ②审批 ②审批
①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行
③执行 ③执行 ③执行
①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行
组织机 构与职 能
⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
④备案 ③审核 ②审核 ③备案 ②审核
①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤执行 ①拟订
①制订
知识产权管理 法律事务处理
③审议
②审批 ③审批 ②审核
集团董事、监事岗 ③审议 ②审核 ①拟订 位编制 集团高层岗位编制 集团总部中层、基 层岗位编制 岗位编 制 子公司高层、中层 岗位编制 子公司基层岗位编 制 集团、子公司岗位 编制图 岗位、编制调整月 度报表（含子公 司） 集团高层岗位职责 集团总部中、基层 岗位职责 子公司高层岗位职 责 子公司中层岗位职 责 ②审批 ②审批 ②审批 ③审批 ③审议 ②审批 ④执行 ②审批 ②审批 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ③执行 ①拟订 ③执行 ①拟订 ②审核 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行
④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ⑥跟踪 ②审议 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ⑥监督 ⑥监督 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
整体战略规划 集团年度目标与计 划 总部职能部门年度 目标 总部职能部门年度 计划
③审议 ②审核 ④执行 监督 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ④备案
集团物业管理系统审批流程权限一览表
1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程：公司根据发展战略进行职能分解和机构设置，经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书，经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算，最后批准实施。
人员编制管理流程：各部门提出编制申请，XXX进行工作量分析，制定具体的人员编制并编制职位说明，经总经理办公会议审议后审核签批，最后执行编制。
增加编制申请流程：各用人部门提出增加编制的申请，XXX审核后进行内部或外部招聘，最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程：用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺，向部门负责人报告后填写用人申请表，行政人力资源部核实后进行招聘流程，最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程：员工原就任部门提出内部调动申请，部门负责人审核并填写内部调动申请表，行政人力资源部审核后发布内部招聘信息，经内部招聘申请审批后进行面试、考核，最终确定招聘人员。
与员工沟通时，必要时请XXX协调关键人员不应被调离，判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否外聘，对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否内聘，对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中，行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作，用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中，应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定，并在需要时进行辞退流程。
质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文
可编辑修改精选全文完整版
质
量
管
理
体
系
流
程
图
起草人：
审核人：
批准人：
物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注：此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理，共设绩效分100分，每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。
(完整版)集团公司与子公司运营管理权限分配表
天津市滨丽广厦装饰工程有限公司集团公司与子公司运行与经营管理权限的管理规定第一章总则第一条为规范天津市滨丽建设开发投资有限公司（以下简称“集团公司”）与各子公司的关系，明确双方的主要职权，通过合理的集权与分权，实现公司整体利益的最大化，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于集团公司及下属全资、控股子公司。
本规定适用对象为各子公司总经理、集团公司总经理、副总经理及分权部门经理。
第三条本管理规定作为规范集团公司对子公司管理的通则和纲领性文件，是集团公司与子公司集权与分权的基本文件，其具体的表现形式有三种：一、依据本制度而制定的《管理职能权限分配表》；二、集团公司制定的各种专项管理制度中（如《成本管理规定》、《预算管理规定》等专项制度）的权限分配；三、根据工作需要，由集团公司所属最高权限负责人的书面授权书确立的权限分配；第二章相互关系第四条集团公司与各子公司之间的相互关系表现在以下两个方面：一、集团公司的投资控股权利：集团公司根据持有的股权比例对各子公司行使出资人权利，并依所持股份承担有限责任，其投资控股权利主要表现在：1、集团公司对子公司行使资产收益权，依法取得资产收益和转让其股权而取得的收益。
2、集团公司对各子公司行使重大决策权，对子公司的融资、信贷、资金使用、对外担保、资产抵押、资产质押、资产转让、资产处置、对外投资等行使决策权；子公司在获得集团公司的授权下，可行使授权范畴内的职责权限。
3、集团公司享有选择子公司经营管理者的权利。
4、集团公司对各子公司享有指导、监督、审计、考核权。
5、各子公司必须切实维护集团公司的权益，为实现集团公司整体持续价值最大化作出应有的贡献二平等的法律及经营关系集团公司与子公司均是独立法人单位，双方均享有独立法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。
集团公司与各子公司的运行机制和管理权限的经营关系为：集团公司为各子公司的“决策中心、财务中心、管理中心”。
各子公司的经营实行在集团公司领导下的总经理负责制，自主经营、自负盈亏。
部门职责与权限控制程序
一、目的明确公司各部门岗位设置，并规定各层次人员的职责与权限，确保工作质量和产品质量，体系工作正常运行。
二、范围本程序适用于锦州万得汽车电器电子科技有限公司所属各部门质量职责的分配。
三、部门的职责权限3.1产品开发部3.1.1负责公司中长期战略发展的新产品技术开发，负责产品标准的制定和产品开发前期产品质量的策划，协同销售部搜集市场信息、技术信息、共同进行市场开发；3.1.2 负责公司产品对外的技术服务、咨询、和支持；3.1.3负责样件的制作，协同品保部门进行产品的失效分析和可靠性试验；3.1.4负责公司产品图纸的绘制、更改、发放、控制和归档管理。
3.1.5产品开发部经理职务A.职务名称：产品开发部经理B.直接上级：总经理C.直接下级：副经理、首席设计师、板房主管D.管理权限：受总经理委托，行使对产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的管理权E.管理责任：对产品开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任F.具体工作职责：a.负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任；b.每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交营销总监审核，营销部、产品部、开发部三方共识进行投入设计及试制；c.新产品样板必须提前半年试制完成交营销部审核；d.负责对部门内人员进行培训、考核；e.负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合；f.负责工艺技术资料的审核确认、放行；g.负责组织力量解决工艺技术上的难题；h.负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力；i.负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于j.降低生产费用；k.负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；l.负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。
G.职务要求（任职资格）大专以上学历，设计专业；丰富的实际工作经验，从事设计、生产管理职务五年以上。
公司系统权限管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息化建设，确保公司系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用公司系统的员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 权限最小化原则：员工权限仅限于完成其职责所需的范围。
2. 分级管理原则：根据员工职责和岗位，实行不同级别的权限管理。
3. 责任明确原则：明确各级管理人员在权限管理中的责任。
4. 适时调整原则：根据公司业务发展和员工职责变化，适时调整权限。
第二章权限分类与分配第四条公司系统权限分为以下几类：1. 系统管理权限：负责公司系统的日常维护、安全管理、用户管理等工作。
2. 业务操作权限：负责完成本职工作所需的系统操作权限。
3. 信息查询权限：负责查询与本职工作相关的信息。
4. 数据修改权限：负责修改与本职工作相关的数据。
第五条权限分配：1. 系统管理员：负责公司系统的整体管理和维护，拥有最高权限。
2. 业务管理员：负责业务模块的管理和维护，拥有业务模块的权限。
3. 业务操作员：负责具体业务操作，拥有完成本职工作所需的权限。
4. 信息查询员：负责查询与本职工作相关的信息，拥有查询权限。
第三章权限管理第六条权限管理流程：1. 员工入职：人力资源部门负责为新员工申请系统账号，分配相应权限。
2. 员工调动：人力资源部门负责为调动员工调整权限。
3. 员工离职：人力资源部门负责为离职员工收回权限。
4. 权限变更：各部门负责人根据员工职责变化，向人力资源部门申请权限变更。
第七条权限变更审批：1. 员工申请权限变更，填写《公司系统权限变更申请表》。
2. 各部门负责人对申请进行审核，签署意见。
3. 人力资源部门对申请进行审批，调整权限。
第四章监督与检查第八条公司定期对系统权限管理进行检查，确保权限分配合理、权限使用规范。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处理。
第五章附则第十条本制度由公司信息化管理部门负责解释。
公司管理流程权限指引表
对应制度
对应 系统
工作事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
房、办公 租房）
手续不全（含合同、 付款、资料等方
招商部提交 相关资料
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
财务经理审核
综合管理部分管 领导审核
总经理审批
园区服务部办理 交房
租售业 务
租售合同 管理
物业销售 管理办法 物业租赁 管理办法
OA
租赁合同审批（合同 金额<=100万元）
导审核
核
总经理审批
OA 合同金额>100万元
申请部门提 交
申请部门经理 审核
法律顾问审核
财务经理审核
申请部门分管领 财务分管领导审
导审核
核
总经理审核
董事长审 批
合同纠纷 处理（起
OA 起诉申请
相关部门申 请
相关部门经理 相关部门分管
审核
领导审核
法律顾问审核
长城信息法务办 长城信息总法律
审核
顾问审核
总经理审批
财务经理审核
运营与风险管理 部分管领导批准
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
总经理审批
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
流程权限指引表
流程名 称
子流程
关于集团相关制度、流程、表单及审批权限下发的通知
XXXX科技（集团）有限公司
集团企字【20XX】第3号
集团各中心、各事业部：
为了进一步强化集团内部管理，加强集团制度建设，不断完善相关管理制度，经集团执行委员会审议通过并决定：
一、《人力资源管理制度（11项）》
《人力资源管理表单（30份）》
二、《行政管理制度（13项）》
《行政管理表单（34份）》
三、《人力资源相关工作审批流程》
四、《行政相关工作审批流程》
以上制度、表单及流程自发文之日起试运行，原制度同时废止。
XXXXX科技（集团）有限公司
二〇XX年X月X日
主题词：制度、流程、通知
抄送：集团各中心、各事业部
抄报：相关领导二〇XX年XX月X日印发
（一）人力资源管理相关制度、表单（目录）
（二）行政管理相关制度、表单（目录）
（三）人力资源相关工作审批流程
行政相关工作审批流程。
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表.原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表,按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案.6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用.7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关.8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行.4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写
3
收据
1
收据
2
将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库 后勤保管 验收入库 月结造册 呈报处理
印 章 使 用 程
人事行政部
使用单位
填写签审单 签审单
总经理
分管副总签审
总经理章和 法人印章
签审单
签审单
终审
序
行政科登记 经办人签字
使用
保管
5天(含)以内
6-15天 15天(含)以内
16天以上 16天以上
副总 经理 子公司 总经理
子公司 董事长
15天以内 (含)
16天以上 7天以内 （含） 7天以上
1天以内 （含）
收
人事行政部
外来文
相关单位
文
传
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说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准
根据部门等 级排列个人 考核等级
期终进行 考核打分
决 策 性 人 事
人事行政部
根据公司决策 结果填制 调动 审批表
总经理
当事人
部长签审
调 动 程 序
终审 发文、归档 调 令 调 令 分管副总 签审 调动 审批表
调动 审批表
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘 竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论
汇总材料 并填制 录用 报批表
总经理
集团总裁
部长签审 副总签审 部长、经理级 和以上干部
录用 报批表 副总和以上干部