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投资公司骗局揭密
投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。
跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。
该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。
2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。
潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。
2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。
2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。
2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。
3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。
投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。
高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。
3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。
翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。
3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。
王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。
3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。
中业兴融被骗情况说明
中业兴融被骗情况说明中业兴融是一家金融公司，近期因为被骗的情况引起了广泛关注。
据报道，该公司在经营过程中遭遇了一系列的欺诈行为，导致多名投资者遭受经济损失。
下面将详细说明中业兴融被骗的情况。
中业兴融是一家专业从事金融投资的公司，通过提供各种金融产品吸引投资者。
然而，近期发现该公司存在一些问题，投资者的资金安全受到了严重威胁。
据了解，中业兴融的骗局主要包括以下几个方面。
首先，该公司通过虚假宣传手段吸引投资者。
他们夸大了自身的实力和业绩，声称能够帮助投资者获得高额回报。
这种虚假宣传误导了很多投资者，让他们误以为中业兴融是一个可靠的投资机构。
中业兴融存在着非法集资的行为。
这家公司利用投资者的资金进行高风险的投资运作，违反了相关法律法规。
他们通过承诺高额回报吸引投资者，并将其资金用于非法投资活动。
这种非法集资行为不仅损害了投资者的利益，也对金融市场的稳定造成了威胁。
中业兴融还存在着内部人员欺诈的问题。
有报道称，该公司的一些高级管理人员参与了欺诈行为，包括虚构项目、篡改账目等手段。
这些内部人员利用自身的职权和信息优势，通过欺骗投资者获取不正当利益。
中业兴融还存在着运营不规范的问题。
有报道称，该公司的运营方式存在很大的漏洞，包括缺乏有效的监管和内部控制机制。
这使得一些不法分子有机可乘，对投资者进行欺诈活动。
中业兴融被骗的情况引起了社会各界的关注和愤慨。
投资者们纷纷表示受到了极大的经济损失，要求相关部门追究中业兴融的责任，并保护投资者的权益。
同时，舆论也呼吁加强金融市场监管，防范类似骗局的发生。
针对中业兴融被骗的情况，相关部门已经展开了调查，并采取了一系列的措施保护投资者的权益。
首先，他们冻结了中业兴融的资产，以确保投资者资金的安全。
其次，相关部门加强了对金融市场的监管，加大了对类似欺诈行为的打击力度。
此外，他们还加强了对金融公司的审查和监管，提高了金融市场的透明度和稳定性。
在中业兴融被骗的事件中，投资者需要保持警惕，提高风险意识。
融资圈的骗子投资公司与其行骗特征
真正的投资公司：第一，他们会来实地考察，但是费用都是他们自己出。
第二，他们会做评估，但是都是他们自己去做，或者是他们自己委托去做。
什么意见书和调查报告都是他们自己去做，因为这些东西都是给他们自己看的。
第三，介入早中期的投资公司不会要求你去做包装，上市前期的公司会为了上市包装那是另外一回事。
第四，对财务报告等需要你去做，但是那也是只要按照一定标准做出来就可以，比如财务报告只要是注册会计师出具就可以，公证书只要是律师或者公证处出具就可以，投资人不会指定任何所谓的“有水平”的机构。
假的投资公司：第一，他们会来考察，但是要你承担考察费用（比如路费、住宿费、招待费等）；第二，他们会做评估，而是让项目方到他推荐的地方去做。
其他地方做的要么不合格要么不合适需要重做。
第三，介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。
第四，财务报告之类需要项目方到他指定的“有水平”地方去做。
评点：第一，投资方都是有钱的，而投资项目就是为了他们自己挣钱，难道为了挣钱连路费都出不起？第二，评估一个项目，本来就是投资人自己的事，因为作为项目方来说，肯定都会说好，而且项目方委托第三者评估，第三者也有被收买的可能，这样出具的评估报告难道不危险？第三，需要指出的是早中期的包装是做给投资人看的，中介公司帮项目方做给投资人看的，难道投资人自己做给自己看？是不是比较好笑。
第四，财务报告等法律性质的文书，只要是具备相应资格的机构都可以出具。
同等效率，而且他们格式也一样，不存在什么高低之分。
再来看真假投资中介公司：真正的投资中介：第一，他们不是什么项目都会为你介绍，只有他们认定有介绍价值的项目才会去介绍。
第二，他们与投资人一样，不会要你出具任何评估报告之类，因为他们知道真正的投资人不需要这些。
第三，他们会协助你做融资包装，但是他们除了顾问服务费用外不会收取其他任何费用。
所有的包装开销都是花在你自己项目上。
第四，真正的融资中介都会预先收取一定的顾问费用，免费的大多是没有实力或者有诈骗倾向的（注：这点非常有意思），在成功后他们也会按照约定收取一定提成，但是他们不会在这两样之外再向你收取任何费用。
十大不成功互联网金融案例
十大不成功互联网金融案例互联网金融的兴起给人们的生活带来了很大的便利，但是与此同时，也出现了一些不成功的案例。
以下是我搜集到的十大不成功互联网金融案例：1.P2P网贷平台“E租宝”：这是中国最大的庞氏骗局之一，涉案金额高达500亿元人民币。
该平台承诺高额回报，吸引了大量投资者，但是最终发现其运作方式是非法集资，导致大量投资者的资金损失。
2.中国第一大股权众筹平台“众筹网”：这家平台声称能为创业者提供资金支持，但是其业务主管充当了诈骗团伙的一员，通过承诺高额回报的方式，骗取大量投资者的资金。
3.互联网保险公司“蚂蚁保险”：这家公司由蚂蚁金服旗下公司成立，它提供了一种新型的保险产品，但是由于其销售人员的推销方式过于激进，导致大量投诉和纠纷。
4.互联网P2P支付公司“钱袋宝”：这家公司利用社交媒体宣传，吸引了很多用户，但是最终被发现其运作方式存在问题，无法提供稳定的支付服务，导致用户的资金无法正常使用。
5.互联网投资理财平台“理财易”：这家平台专门针对高利率产品进行推广，吸引了很多投资者，但是最终发现其背后存在庞氏骗局，导致大量投资者遭受资金损失。
6.互联网黄金交易平台“华金所”：该平台声称能够为用户提供黄金交易和投资机会，但是最终被发现其运营团队失踪，用户的资金无法退回。
7.互联网P2P贷款平台“人人贷”：该平台声称能够为借款人和投资人提供借贷和投资机会，但是最终被发现其运作方式存在多个风险，导致大量投资人的资金损失。
8.互联网股票期货投资平台“金狼财富”：该平台声称能够为投资者提供股票和期货的操作建议，但是最终被发现其销售人员是没有相应证券从业资格的人员，导致用户遭受资金损失。
9.互联网外汇交易平台“金逸宝”：该平台声称能够为投资者提供外汇交易机会，但是最终被发现其操作方式存在问题，导致投资者的资金无法正常使用。
10.互联网金融平台“雷蛇财务”：该平台声称能够为用户提供投资机会，但是最终被发现其销售人员以及公司高层从事非法活动，骗取大量投资者的资金。
投融资骗子公司大全
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民间投融资中介非法集资案例
民间投融资中介非法集资案例今天给您唠个民间投融资中介非法集资的事儿。
很多大爷大妈就被吸引过去了。
他们想着自己那点退休金放银行也没多少利息，不如放到这个公司，多赚点钱还能给孙子孙女多买点东西呢。
于是，这些善良的老百姓就纷纷把自己的血汗钱交给了这个所谓的中介。
这个公司呢，一开始还真给了一些人利息，就像钓鱼似的，先给点甜头。
这可不得了，那些拿到利息的人就像免费给公司做广告一样，到处跟亲戚朋友说：“那个财富神话公司可靠谱了，真的能赚钱。
”于是，更多的人加入了这个“赚钱大军”。
但实际上呢，这个公司根本就没有什么靠谱的投资项目。
他们把新投资者的钱拿来给老投资者支付利息，这就是典型的庞氏骗局啊。
公司的老板拿着一部分钱到处挥霍，买豪车、住豪宅，过着纸醉金迷的生活。
随着时间的推移，进来的新投资者越来越少，资金链就断了。
这时候，那些投资者们可就傻了眼了。
他们去找公司要钱，公司却大门紧闭，老板早就跑路了。
那些大爷大妈们欲哭无泪啊，原本想着多赚点钱，结果连本金都没了。
还有一个例子，是那个“盛财中介”。
他们说自己和很多大企业有合作关系，能把老百姓的钱投到那些大企业的内部项目里去，风险低回报高。
他们还专门租了一个特别豪华的写字楼办公，装修得那叫一个高大上，让人一看就觉得很靠谱。
这个中介忽悠的手段更高明一些。
他们会组织一些所谓的“投资考察团”，带着投资者去看一些和他们根本没有关系的企业，然后说这就是他们要投资的项目合作伙伴。
很多人不懂这里面的门道，就被这种假象迷惑了。
“盛财中介”也是大量吸收老百姓的存款。
他们承诺三个月就能回本，半年就能翻倍。
很多人就像着了魔一样，把自己的房子抵押了，把所有的积蓄都拿出来交给这个中介。
可是最后呢，这个中介也是因为资金链断裂而倒闭。
那些把房子抵押的人，不仅钱没了，房子也面临被银行收走的风险，真的是赔了夫人又折兵啊。
这些民间投融资中介非法集资的案例告诉我们，天下可没有免费的午餐。
高息的诱惑背后往往隐藏着巨大的陷阱。
融资圈骗子公司特征
融资圈的骗子投资公司的行骗特征本人总结的骗子公司有如下特征，1，打着国外财团、大机构、中国办事处的名号，或号称是某主权财富基金，甚至说是伊斯兰的主权基金，这是我见过最离谱的骗子。
或者说是海外有大量的美元，这个是真的，可是现在海外资金通过正常途径是很难进入到中国的，你怎么样进来啊，通道还正不多，前海也只是刚刚开放，这种不确定性这么大的风险，大额资金是不愿意承担的，您可要当心啊。
2，借用国内知名金融投资机构的明号，如中融**，华夏**，（我只是举例请大家不要对号入座）或说是某个非常有名的人物的公司。
同时弄与某些领导人的合影来忽悠你，有可能是PS的，也有可能是领导人在不知情的情况下被人家利用了，或者是这些领导都是一些过时的或不重要的，比如说是政协委员，其实这些官员的身份或管理的部门与融资根本毛都不沾。
3，在网页的对外业务宣传中，号称所有的行业都能做，金额不限，地域不限，早，中晚期都能做，你认真问他的时候，他什么都不懂，或者是只懂一些理论上的或大而话之，难有实质性的沟通与交流。
同时你要问他都投资了那些公司，有什么案例，一个也说不上来，实际上根本就是没有。
4，不要迷信老外，许多公司拿一些在国个混不下去的老外职员来忽悠中国人，号称是国际化的公司，同时说在国外有基金，在国外有分公司，其实在国外注册一个公司就是几十美元的事情，除了一些特殊的名称如联合国不来用来注册公司外，其他想注册什么基本都行，往往名头非常大，号称某某财团，某某集团，自己号称董事局主席，董事长等。
5，一开始承诺你不收任何费用，慢慢变着法儿要你的钱，暗示你要给他送礼，比如烟，酒，高档手机，等你送的东西多的时候恭喜你就被套了，你可能会有侥幸心理，觉得人家是看得起你，或者是觉得已经送了这么多东西，也不差一点点了，其实最后你发现全都是打水漂了。
6，要你去指定的评估，审计，律师事务所去做所谓的项目可行性报告，法律意见书，或者给你指定那几家，其实这都是他们的托，不管你去了那家，你都会上当，这些指定的机构比正常的收费要高好几倍，希望您多问问几家。
中业兴融被骗情况说明
中业兴融被骗情况说明中业兴融是一家以互联网金融为主营业务的公司，成立于2015年，总部位于中国。
该公司在短时间内迅速发展壮大，吸引了大量投资者的关注和投资。
然而，近日有关中业兴融被骗的情况逐渐浮出水面，给投资者带来了巨大的损失。
据了解，中业兴融以高额回报和低风险的投资项目吸引了大量投资者。
许多人被其所谓的高收益率所吸引，纷纷投入大量资金。
然而，当投资者试图赎回投资时，却发现中业兴融无法提供足够的资金进行赎回，甚至无法与投资者取得联系。
许多投资者开始怀疑中业兴融的合法性和诚信问题。
他们发现，中业兴融在宣传中使用了虚假的信息和夸大的宣传手法。
一些投资者甚至发现，中业兴融并没有得到相关金融监管机构的批准和注册，而是以一种灰色地带的方式运营。
投资者们纷纷报案，希望能够追回自己的投资款项。
然而，调查人员发现，中业兴融的账户已经被清空，公司的实际运营者也无迹可寻。
这意味着，投资者们很难追回自己的损失。
中业兴融被骗的情况引发了广泛的关注和讨论。
许多人开始反思，为什么会有这么多人被骗，为什么一些投资者会盲目相信高回报率的承诺。
事实上，这与投资者的贪婪和不理性有着密切的关系。
在互联网金融行业中，高回报率往往是诱饵，吸引了大量投资者。
然而，高回报率也意味着高风险。
投资者在投资之前应该对相关公司进行充分的调查和了解，不要盲目相信所谓的保本保息承诺。
同时，投资者应该保持理性，不要被贪婪冲昏头脑，切忌盲目跟风。
对于中业兴融被骗的投资者来说，追回损失并不容易。
他们不仅要面对资金损失，还要面对心理上的打击。
然而，作为投资者，他们应该从中吸取教训，提高自身的风险意识和投资能力。
对于整个互联网金融行业来说，中业兴融被骗事件也是一个警示。
监管部门应加强对互联网金融平台的监管，加强对公司的审查和监督，防范类似事件的发生。
同时，投资者也应该增强自我保护意识，选择合法、正规的平台进行投资，避免陷入类似的骗局。
总结起来，中业兴融被骗的情况引发了广泛的关注。
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投融资骗子公司大全(部分)
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59、美国国际财富联合投资集团北京代表处
60、美国百德利国际投资集团北京代表处
61、美国盖瑞国际投资集团有限公司
62、美国中美F.T.A国际有限公司
63、美国林登投资有限公司北京代表处
64、美国强胜国际投资集团北京代表处
65、美国富吉国际投资集团北京代表处
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