某公司信息化建设管理规定
信息化建设项目管理办法
信息化建设项目管理办法四川省商业投资集团有限责任公司信息化建设项目管理暂行办法第一章总则第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。
第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成；（二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。
（三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。
第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设1均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。
第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。
第二章管理、实施机构及职责第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。
第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。
负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。
第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责：（一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度；（二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划；（三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息2建立、更新、发布和维护，明确合作单位；（四）负责信息化建设项目立项报批工作；（五）负责信息化建设项目招标工作；（六）牵头负责信息化项目建设；（七）牵头信息化建设项目合同审查和签订工作；（八）组织合格供应商考核；（九）牵头信息化建设项目监督管理工作。
信息化公司管理制度范文
第一章总则第一条为加强我公司信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息系统支撑体系，提高企业管理现代化数字化水平，推动公司数字化转型发展，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称信息化建设，是指通过计算机技术的部署，配备适应现代企业管理运营要求的自动化、智能化、高技术硬件、软件、设备和设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在内的工作平台，提高企业经营管理效率，降低运营风险和成本，从而提高企业整体管理水平和持续经营的能力。
第三条本制度适用于我公司及下属各全资和控股子公司。
第二章组织机构与职责第四条公司信息化领导小组是公司信息化建设的领导机构，负责制定信息化战略规划、决策重大信息化项目、协调各部门信息化工作。
第五条公司设信息化分管领导，负责公司信息化工作的组织实施和监督。
第六条公司技术管理部负责公司信息化工作的具体实施，包括信息化项目管理、系统运维、技术支持、信息安全等。
第七条各子公司设立信息化领导小组，负责本子公司信息化工作的组织实施。
第八条各子公司设信息化负责人，负责本子公司信息化工作的具体实施。
第三章信息化项目管理第九条公司信息化项目分为公司级信息化项目和子公司级信息化项目。
第十条公司级信息化项目包括：（一）公司信息化基础设施建设；（二）公司核心业务系统建设；（三）公司协同办公系统建设；（四）公司信息安全体系建设。
第十一条子公司级信息化项目包括：（一）子公司信息化基础设施建设；（二）子公司业务系统建设；（三）子公司协同办公系统建设；（四）子公司信息安全体系建设。
第十二条公司信息化项目应按照以下程序进行：（一）项目立项；（二）项目审批；（三）项目实施；（四）项目验收；（五）项目总结。
第四章信息化运维与安全管理第十三条公司技术管理部负责公司信息化系统的运维工作，确保系统稳定、安全、高效运行。
第十四条公司信息安全体系建设应遵循以下原则：（一）全面性：覆盖公司信息化系统的各个方面；（二）前瞻性：适应信息化发展趋势；（三）有效性：确保信息安全；（四）经济性：合理配置资源。
公司信息化管理制度范文(6篇)
公司信息化管理制度范文第一章总则第一条为规范公司信息化管理行为，提高信息化管理效率，保障信息安全，制定公司信息化管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门及员工。
第三条公司信息化管理目标：建立高效、安全、可靠的信息系统，实现信息资源的合理利用。
第二章信息化管理组织架构第四条公司设立信息化管理部门，负责公司信息化管理的组织、协调、监督和指导。
第五条公司信息化管理部门主要职责包括：（一）制定和完善信息化管理制度及相关规定；（二）组织开展信息化建设与改革工作；（三）管理公司信息系统的开发、维护和运营；（四）组织信息安全与风险管理工作；（五）培训公司员工信息化知识与技能。
第六条公司各部门应配合信息化管理部门的工作，积极参与信息化建设与改革工作。
第三章信息化管理流程第七条公司信息化管理流程包括信息需求分析、系统开发、系统运营与维护、风险管理等环节。
第八条信息需求分析环节包括：（一）明确业务需求：各部门提出信息系统需求，信息化管理部门对需求进行评估和确认；（二）编制详细技术方案：信息化管理部门根据业务需求，制定具体的技术方案；（三）项目审批: 技术方案经上级批准后，方可进入下一阶段。
第九条系统开发环节包括：（一）系统设计与编码：根据技术方案，进行系统设计与编码工作；（二）系统测试与调试：开发完成后，对系统进行全面测试与调试；（三）系统上线：经过测试与调试无误后，系统上线使用。
第十条系统运营与维护环节包括：（一）日常运维：保障系统的稳定运行，处理系统问题与故障；（二）升级与更新：根据业务需求，对系统进行升级与更新；（三）用户支持：为公司员工提供系统使用指导与技术支持。
第十一条风险管理环节包括：（一）信息安全管理：制定信息安全策略与措施，确保信息的机密性、完整性和可用性；（二）风险评估与预防：对系统的风险进行评估与预防措施的制定；（三）应急响应与恢复：及时响应和处理信息安全事故，确保系统的正常运行。
第四章信息安全管理第十二条公司对信息安全管理要求如下：（一）机密性：保护公司重要信息的机密性，严禁将信息泄露给未经授权的人员；（二）完整性：保护公司信息的完整性，严禁未经授权对信息进行篡改、删除、伪造等行为；（三）可用性：确保信息系统的正常运行，保障公司员工正常使用。
神华集团公司信息化管理规定(试行)
神华集团公司信息化管理规定（试行）第一章总则第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）信息化战略规划，为全面推进集团公司及所属单位信息化建设，规范信息化建设和投资管理活动，提升管理水平，结合集团公司信息化实际情况，制定本规定。
第二条本规定所称信息化范畴包括企业应用系统(经营管理决策系统、生产执行系统、生产基础自动化系统等)、信息数据、基础设施（数据中心、网络等）、系统运行维护以及信息安全等内容。
与此内容相关的项目，不论是单独立项，还是包含在基建、生产、技改、科研等项目中均属于信息化范畴。
第三条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司，参股子公司参照执行。
分公司、全资子公司、控股子公司、参股子公司以下统称为分子公司。
第二章一般性约定和名词解释第四条本规定所称集团公司生产管理部门，包括煤炭生产部、电力管理部、运输管理部和煤制油化工部。
第五条本规定所称集团公司职能管理部门，包括上述4个部门以外的其他部门。
第六条本规定所称信息公司，是指神华和利时信息技术有限公司。
第七条本规定所称CIO，是指集团公司首席信息官。
第八条信息化建设项目分为3类，集团公司统一建设类、集团公司管理标准分子公司自主建设类、分子公司其他自主建设类。
(一)集团公司统一建设类信息化项目是指应用于集团公司生产和职能管理的业务应用系统、基础设施等项目，由集团按照“统一规划、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”五统一原则管理，该类项目包括：１.产运销协同调度类系统：销售管理系统、煤炭产运销协同调度系统、本质安全管理系统、煤质管理系统。
２.人财物资源整合类系统：ERP系统、供应商及寻源管理系统、电子商务平台。
３.一体化纵向管控类系统：战略管控系统、综合管理及协同办公系统、投资计划管理系统、煤炭资源管理系统、集团公司运营分析及决策支持系统、知识管理系统。
４.IT基础架构（软、硬件）类系统：门户（含内容管理）系统、统一身份管理平台、应用/数据集成平台、主数据管理平台和数据仓库；上述系统集团将统一进行产品选型和建设，并部署在集团公司总部机房，各分子公司如果有部署和建设上述平台的需求，原则上应该使用集团公司统一选择的平台产品，并报集团公司审批，不允许重复建设。
公司信息化管理制度范文（六篇）
公司信息化管理制度范文第一章总则第一条为公司“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。
第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作。
第二章工作机构及职责第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理。
主要职责包括：1、制定信息化发展规划。
2、____信息化采购。
3、开展信息化实施。
4、负责信息化运维。
5、____信息化培训。
第四条综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为____年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。
第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。
第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组，由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的____实施。
项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。
第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违____律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。
第三章硬件设备与耗材的管理第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。
耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。
第九条硬件设备及耗材的采购和发放1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。
各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。
如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案。
信息化建设管理办法
某单位信息化建设管理办法第一章总则第一条为全面加强某单位信息化建设的统筹规划与规范管理，确保建设工作协调有序开展，提高信息化建设水平，根据国家有关法律法规规定，结合某单位工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称信息化建设是指以应用现代信息技术为主要手段而进行的信息化项目建设。
某单位信息化建设项目主要包括：应用系统建设项目，网络、安全、数据库等信息基础设施建设项目，运行维护建设项目及其他某单位信息化建设项目等。
第三条本办法合用于某单位开展的信息化建设。
第四条某单位信息化建设必须统筹规划，统一领导，一体化推进，实现管理一体化、业务一体化、技术一体化。
具体把握以下原则：统筹规划、统一标准；突出重点、分步实施；整合资源、讲求效益；加强管理、确保安全。
第二章管理机构与职责第五条某单位信息化工作领导小组(以下简称信息化领导小组) 是某单位信息化建设的领导决策机构。
主要职责是：(一) 审定某单位信息化规章制度；(二) 审议某单位信息化建设规划；(三) 审批某单位信息化建设项目；(四) 决策某单位信息化建设的重大问题。
第六条某单位网络信息中心(以下简称网络信息中心) 是某单位信息化建设的牵头部门。
主要职责是：(一)在信息化领导小组的领导下,对某单位信息化工作进行一体化管理；(二)组织编制某单位信息化建设规划；(三)组织制定某单位信息化规章制度；(四)审核某单位信息化建设年度项目计划；(五)指导、审核某单位信息系统建设情况，包括系统定级、备案、产品采购、工程实施等；(六)负责某单位信息化建设技术协调和运行维护工作，审核项目建议书技术需求，督导项目实施和组织项目验收等；(七)协调解决某单位信息化建设中的关键问题；(八)指导、审核信息化运维情况，包括环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、网络安全管理、系统安全管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置等；(九)承办信息化领导小组交办的其他工作。
第七条信息化领导小组应建立健全工作会议制度和重大问题集体研究制度，建立业务和技术部门密切合作的工作机制。
投资控股集团有限公司信息化建设管理办法
投资控股集团有限公司信息化建设管理办法第一章总则第一条为全面推进集团信息化建设，进一步加强和规范信息化管理工作，提高信息系统建设和应用水平，特制定本办法。
第二条信息化是集团实现公司发展战略的关键环节，是提高核心竞争力的重要手段，必须建立完善的信息化管理体系。
第三条集团的信息化工作按照“统一规划，统一标准，统一建设，统一管理”原则，由集团公司统一管理，各单位分级负责。
(一)统一规划。
集团信息化建设规划在集团中长期发展规划指导下制定，各单位的信息化建设规划要在集团信息化建设规划指导下制定。
(二)统一标准。
逐步建立集团统一完整的信息化标准体系，使用统一的信息技术应用标准和管理标准。
(三)统一建设。
在统一规划指导下，按照集团公司和二级公司两个层次统一组织信息系统建设。
集团公司牵头的信息技术项目，纳入集团公司统一建设管理范畴，各二级公司再也不重复建设；各二级公司牵头的信息技术项目，纳入其统一建设管理范畴，其业务部门或者下属单位再也不重复建设。
重大项目采用先试点后推广的模式进行。
(四)统一管理。
信息化规划、信息技术方案、信息化标准、项目投资、信息系统建设、信息系统运行和维护、信息整合共享和发布、信息安全、信息化队伍建设、信息技术培训等纳入统一管理范畴，信息化工作由各级信息化部门归口统一管理。
第二章管理体系第四条按照“集中管理、分级负责”的方针建立集团信息化管理体系，对信息化工作进行系统和全方位的管理。
第五条集团建立由集团信息化工作领导小组、集团公司信息中心、各级子公司信息化工作领导小组及各级子公司信息化管理机构构成的信息化工作管理体系，发挥整体优势。
集团信息化工作领导小组是集团信息化工作的最高决策机构。
集团公司对重大项目实行集中决策，统一部署，优化配置系统和信息资源，建设全局性、集成性、共享性的信息系统；各级子公司拥有或者预算在 50 万元(含)以上的信息化建设项目，应当成立信息化工作领导小组，在业务上接受集团信息化工作领导小组和集团公司信息中心的管理与领导；各级子公司按照集团公司的部署和要求，重点做好本单位层面的信息化建设和集团共享信息化项目的推广应用。
公司信息化建设管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息化建设，提高信息化管理水平，促进公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息化建设项目、信息系统、网络设备、软件应用及信息化相关工作。
第三条公司信息化建设应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照国家法律法规和行业标准进行信息化建设。
2. 先进性：采用先进的技术和设备，提高信息化水平。
3. 经济性：合理配置资源，实现经济效益最大化。
4. 安全性：确保信息系统和数据的安全稳定运行。
5. 可持续性：信息化建设应具备长期发展的能力。
第二章组织机构与职责第四条公司成立信息化建设领导小组，负责公司信息化建设的总体规划、政策制定、项目审批、资源调配等工作。
第五条信息化建设领导小组下设信息化管理部门，负责以下工作：1. 组织编制信息化建设规划，并组织实施。
2. 负责信息系统、网络设备、软件应用的采购、验收、运维等工作。
3. 制定信息化管理制度，并组织实施。
4. 组织开展信息化培训，提高员工信息化素养。
5. 负责信息化项目的监督、评估和验收。
第三章信息化规划与实施第六条公司信息化建设应制定中长期规划，明确信息化建设的总体目标、重点任务和实施步骤。
第七条信息化项目实施应遵循以下程序：1. 需求分析：对项目需求进行全面调研和分析。
2. 项目立项：根据需求分析结果，提出项目立项申请。
3. 方案设计：确定项目实施方案，包括技术方案、设备方案、人员方案等。
4. 项目实施：按照设计方案进行项目实施。
5. 系统验收：项目完成后，组织相关人员进行系统验收。
6. 系统运维：保障系统稳定运行，及时处理系统故障。
第四章信息化资源管理第八条公司信息化资源包括硬件设备、软件应用、网络资源等，应进行统一管理。
第九条硬件设备管理：1. 设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、性能优良的设备。
2. 设备验收应严格进行，确保设备符合要求。
3. 设备使用应遵循操作规程，定期进行维护保养。
第十条软件应用管理：1. 软件采购应选择合法、正版软件。
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第一章总则第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。
第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。
第三条公司信息技术部是全公司信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。
第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。
第二章统一规划第五条公司信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信可编辑息化建设现状和信息技术发展趋势编制。
第六条公司信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。
第七条各子（分）公司应编制与公司信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报公司信息技术部备案。
第三章统一标准第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由公司信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。
第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。
第四章统一计划第十条各子（分）公司、公司各部门依据公司信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经公司信息技术部审核，报公司批准后列入子（分）公司和公司年度工程计划。
可编辑第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。
第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
第五章统一建设第十三条公司信息化项目由公司信息技术部和项目需求单位共同负责建设，各子（分）公司、公司各部门不得自行建设和重复建设。
第十四条严把需求管理关。
需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业务流程和功能要求，必须做到业务范围界定清晰。
第十五条严把方案设计关。
公司信息技术部负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由公司信息技术部组织方案设计。
设计方案未经公司信息技术部审核批准的项目一律不得实施。
第十六条严把实施监管关。
公司信息技术部和项目需求单位要可编辑加强对信息化项目实施过程的监管，共同协调解决项目实施中的问题，严控实施风险。
第十七条严把项目验收关。
公司信息技术部负责牵头组织信息化项目的验收，严格按照项目建设目标和国家、行业及公司的有关标准进行验收。
第十八条基建工程项目中含有信息化建设内容的，依照本规定执行。
公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容，公司信息技术部参与项目验收。
第六章日常管理第十九条公司信息技术部应加强对信息资源的整合，实现信息资源共享。
各单位外购信息资源必须及时报公司信息技术部备案。
第二十条信息系统使用单位必须严格按照系统要求操作，制订完善的运行管理制度，确保所有业务数据及时、准确录入系统，确保数据可编辑安全。
所有信息系统管理员资料及口令必须报公司信息技术部备案。
第二十一条除公司可设置对外网站外，子公司设置对外网站必须报公司信息技术部审核，其它单位和部门一律不得自行设置对外网站。
对外网站不得发布违反国家法律、法规的内容；不得擅自发布涉及公司商业秘密等信息。
第二十二条公司信息技术部要加强计算机和应用系统的培训和技术交流工作，加强技术研究与创新，不断提高公司信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。
第七章监督奖惩第二十三条公司信息技术部会同计划财务、纪检审计等部门不定期对本规定的执行情况进行监督、检查。
第二十四条信息化建设必须做到项目按计划、实施按设计、竣工有验收。
未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程依照公可编辑司有关规定给予处罚。
第二十五条对项目建设发生重大事故影响公司网络运行和网络安全的、擅自发布公司商业秘密等信息给公司造成不良影响和损失的，公司将通报批评并对相关单位负责人和直接责任人进行处理。
第二十六条对信息化建设管理及应用较好的单位，公司将给予适当奖励。
第八章附则第二十七条本规定由公司信息技术部负责解释。
附件一：公司信息化建设项目需求管理细则附件二：公司信息化建设项目实施管理细则附件三：公司信息化建设项目验收管理细则附件四：公司信息系统运行使用管理细则可编辑附件五：公司网络管理细则可编辑附件一：公司信息化建设项目需求管理细则为了规范信息化应用系统项目需求管理，确保应用系统开发质量，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、管理范围信息化建设项目需求管理是指对信息化项目确立、需求方案制定、需求变更控制等进行管理。
二、项目确立（一）公司各子（分）公司、公司各部门（以下简称需求单位）对信息化建设有需求的，需向公司信息技术部申报，并提交项目申报材料。
项目申报材料包括项目申报表（见附表一）和项目建议书。
项目申报表主要包括项目的名称、申报单位、项目概算和项目基本情况等内容。
项目建议可编辑书主要包括项目建设的背景、必要性、项目目标、需求分析、建设周期、项目投资、经济效益与社会效益分析等内容。
需求单位为两个或者两个以上的，相关单位确定一个单位牵头，统一申报。
（二）公司信息技术部根据申报材料，提出项目资源配置方案，必要时组织专家进行可行性论证。
（三）项目申报材料经公司信息技术部审核并报公司同意后方可进行需求方案编制。
三、需求方案编制需求方案由需求单位负责编制，需求方案包括业务需求、技术需求、设备需求等，明确项目建设目标，详尽描述项目的建设内容、业务范围、业务流程、数据规模、用户数量、应用范围等内容。
四、需求方案审核可编辑（一）需求单位完成需求方案编制后，由公司信息技术部组织审核。
（二）公司信息技术部提出审核意见，报公司批准后，作为系统开发依据。
五、需求方案变更（一）需求方案变更是指对需求内容的增减、取消和调整。
（二）需求方案如需变更，由需求单位根据业务需求变化，填写《信息化建设项目需求变更申请表》（详见附表二）和项目变更方案，按照本细则规定的需求方案的提交和审核程序执行。
（三）公司信息技术部根据审核后的《信息化建设项目需求变更申请表》和变更方案，调整需求方案相关内容，并及时更新技术文档。
附表一：集团信息化建设项目申报表附表二：集团信息化建设项目需求变更申请表可编辑附表一：信息化建设项目需求申报表编号：可编辑可编辑附表二：信息化建设项目需求变更申请表可编辑可编辑附件二：公司信息化建设项目实施管理细则为了规范公司信息化建设项目的实施，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、职责界定（一）信息化建设项目实施是指对网络建设、系统集成和业务应用软件的开发、测试、试点运行、应用推广、软件后期维护等工作进行组织管理的过程。
（二）公司信息技术部负责项目设计方案的审核和项目承建单位的资质审查以及技术、设备选型；负责项目实施的组织协调、进度控制、质量监督、成果接收、升级完善等管理工作。
（三）各子（分）公司、公司各部门（以下简称需求单位）负责业务需求和业务流程的细化、系统功能要求的提出与系统功能验证、系统升级可编辑业务需求采集、系统的推广应用及提出升级完善建议等。
二、系统开发（一）公司信息技术部负责公司网络建设项目、系统集成和应用软件开发的组织管理。
（二）公司信息技术部按照设计规范和开发进度方案组织系统开发工作，并定期向需求单位通报开发进展情况。
（三）公司信息技术部负责检查项目开发工作的完成情况，发现问题，及时通知项目开发单位修改、更正。
（四）公司信息技术部和需求单位共同建立风险控制机制，规避项目风险。
（五）公司信息技术部负责组织项目需求单位、项目开发单位组成系统测试组，负责系统测试工作。
系统测试组编制软件测试计划和测试用例并进行测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。
根据需要，公司可编辑信息技术部负责组织专业测试机构，对软件系统的功能、性能进行第三方测试。
（六）需求单位负责对通过阶段性测试的系统进行试用，检测系统功能的正确性和完整性，验证系统功能是否满足业务需求。
三、试点推广（一）需求单位负责制定系统推广实施计划，编制系统应用推广方案。
（二）需求单位负责确定系统试点范围，协调解决试点期间的业务问题，验证业务需求的合理性和系统功能的完整性、正确性，并汇总试点工作中发现的问题，提出完善系统的建议。
公司信息技术部组织项目开发单位进行系统的修改完善。
（三）经试点成功后，需求单位会同公司信息技术部制定培训方案，组织人员培训，进行全面推广。
四、维护升级可编辑（一）公司信息技术部统一组织对信息化应用系统开发项目的升级工作。
（二）需求单位根据业务需求变化和系统运行中出现的问题，提出系统升级建议，按照《公司信息化建设项目需求管理细则》规定的项目审核程序进行审核。
可编辑附件三：公司信息化建设项目验收管理细则为了规范集团信息化建设项目的验收管理，确保项目建设质量，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、组织管理公司信息技术部负责信息化建设项目验收的组织管理工作。
二、验收条件（一）项目按设计要求建成，经测试和试运行合格并能满足实际需要；（二）完成项目要求的相关培训且已落实售后服务措施；（三）项目档案文件完整、准确；（四）应用系统类项目，完成系统的试点运行，并由项目需求单位提交系统功能符合业务需要的说明。
三、验收依据可编辑（一）有关法律、法规以及相关标准；（二）项目招标相关资料；（三）项目竣工验收申请报告；（四）相关单位出具的用户报告；（五）测试单位出具的测试报告；（六）项目合同或协议；（七）业务需求说明书；（八）系统运行记录报告和使用单位意见；（九）项目实施中涉及的其他资料。
四、验收内容（一）建设情况。
主要包括建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得批准。
可编辑（二）施工情况。
主要包括网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。
（三）执行法律法规和标准情况。
主要包括项目建设和管理是否符合有关法律、法规和公司信息化建设相关标准。
（四）档案资料情况。
主要包括项目建设的有关文件档案，设计、施工、集成、验收等技术档案，合同、各类标准及过程控制文件等档案资料。
（五）应用系统项目：1、功能：对软件功能完整性、正确性进行审查和评价；2、项目管理：对项目计划、采用标准、需求方案及其执行情况进行审查和评价；3、测试结果：对测试单位出具的项目测试报告、监理单位出具的监理报告（如果聘请监理）等进行审查；4、技术文档：对项目开发单位交付的文档资料（纸质文档和电子文可编辑档）进行审查。
文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、实施方案、代码编写标准、源程序代码（只提供电子文档）、测试方案、测试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序（只提供电子文档）、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护说明书、用户操作手册、应急方案、项目开发工作总结等。