非法集资风险排查自查报告
某学校非法集资自查报告
某学校非法集资自查报告一、前言近年来，非法集资活动层出不穷，严重扰乱了社会经济秩序，侵害了广大人民群众的合法权益。
为贯彻落实党中央、国务院关于防范和处置非法集资的决策部署，维护金融秩序，保障人民群众的财产安全，我校高度重视非法集资问题，积极开展自查自纠工作。
现将自查情况报告如下：二、自查范围与内容本次自查范围包括学校全体教职员工、学生及家长，自查内容主要包括：是否存在非法集资行为、是否参与非法集资活动、是否涉及非法集资广告宣传等方面。
三、自查方法与步骤1. 成立自查工作小组：学校成立以校长为组长，分管领导、财务部门、德育部门等为成员的自查工作小组，明确责任分工，确保自查工作落到实处。
2. 宣传发动：通过教职工大会、学生家长会等场合，宣传非法集资的危害性，提高师生及家长的法律意识，自觉抵制非法集资。
3. 调查摸底：学校采取问卷调查、个别访谈、查阅资料等方式，全面了解和掌握学校师生及家长参与非法集资的情况。
4. 分析梳理：对自查过程中发现的问题进行梳理、分析，查找原因，为后续整改提供依据。
5. 整改落实：针对自查发现的问题，制定整改措施，明确整改时限，确保整改到位。
四、自查发现的问题及整改措施1.自查发现的问题（1）部分师生及家长对非法集资的危害性认识不足，存在参与非法集资的现象。
（2）学校官网、微信公众号等平台未严格执行广告审查制度，曾出现过未经审批的非法集资广告。
（3）部分教职工对非法集资行为的防范意识不强，需要加强相关法律法规的学习。
2.整改措施（1）加强宣传教育，提高师生及家长对非法集资危害性的认识。
通过开设金融知识讲座、发放宣传资料等方式，加强金融法规教育，提高师生及家长的防范意识。
（2）完善广告审查制度，严格执行广告审查规定。
加强对学校官网、微信公众号等平台的管理，杜绝非法集资广告的发布。
（3）加强教职工队伍建设，提高非法集资行为的防范能力。
组织教职工学习相关法律法规，加强法制教育，提高教职工的法制观念。
学校关于学生参与非法集资风险排查自查报告
学校关于学生参与非法集资风险排查自查报告一、前言近年来，非法集资活动在我国呈现出高发态势，一些不法分子利用学生缺乏金融知识和风险意识的特点，诱导学生参与非法集资，给广大师生及家长带来了极大的经济损失和心理压力。
为防范和化解学生参与非法集资风险，保障学生及家长的合法权益，我校积极开展学生参与非法集资风险排查自查工作，现将自查情况报告如下。
二、自查工作基本情况1.高度重视，严密组织。
学校成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，相关部门负责人为成员的学生参与非法集资风险排查自查工作领导小组，明确了工作目标、任务和时限。
2.制定方案，明确责任。
学校根据上级文件要求，结合学校实际，制定了《学生参与非法集资风险排查自查方案》，明确了排查范围、内容、方法和要求，确保自查工作落到实处。
3.广泛宣传，提高意识。
学校通过主题班会、海报、宣传栏等多种形式，广泛宣传非法集资的危害性和防范知识，提高学生的风险防范意识。
4.深入排查，落实措施。
学校对在校学生进行全面排查，了解学生家庭情况、经济状况、投资理财行为等，对存在风险的学生，采取针对性措施，及时化解风险。
三、自查发现的主要问题及原因分析1.学生金融知识匮乏。
大部分学生对非法集资的认识不足，缺乏必要的金融知识和风险意识，容易受到不法分子的蛊惑。
2.家庭教育缺失。
部分家长对学生参与非法集资的行为缺乏关注，未能及时发现和制止，导致风险扩大。
3.校园周边环境复杂。
一些非法集资活动利用校园周边环境，针对学生开展宣传和诱导，给学生带来了极大的风险。
四、整改措施及下一步工作计划1.加强金融知识教育。
学校将加大金融知识普及力度，通过开设金融知识讲座、课程等方式，提高学生的金融素养和风险意识。
2.强化家庭教育。
学校将通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通，提醒家长关注学生的经济行为，共同防范学生参与非法集资风险。
3.净化校园周边环境。
学校将积极配合相关部门，加强对校园周边环境的治理，严厉打击针对学生的非法集资活动。
非法集资自查报告
非法集资自查报告近年来，非法集资活动日益猖獗，严重扰乱了金融秩序，损害了广大群众的利益。
为了有效防范和打击非法集资活动，维护社会稳定和经济金融秩序，我单位高度重视，积极组织开展了非法集资自查工作。
现将自查情况报告如下：一、自查工作的组织与实施为确保自查工作的顺利开展，我单位成立了以负责人姓名为组长，各部门负责人为成员的非法集资自查工作领导小组。
领导小组负责制定自查方案，明确自查范围、内容和方法，组织实施自查工作，并对自查结果进行审核和评估。
在自查工作实施过程中，我们采取了多种方式和手段，包括查阅文件资料、核对财务账目、走访调查、问卷调查等，力求全面、深入地了解本单位的非法集资情况。
二、单位基本情况我单位成立于成立时间，主要从事业务范围。
单位现有员工员工人数人，下设部门名称等部门。
近年来，我单位业务发展迅速，经济效益良好，在行业内具有一定的知名度和影响力。
三、自查内容及结果（一）内部管理制度建设情况我单位建立了较为完善的内部管理制度，包括财务管理制度、风险管理制度、合规管理制度等。
在财务管理方面，严格执行财务审批制度，规范资金收支流程，确保资金安全；在风险管理制度方面，建立了风险评估和预警机制，对可能出现的风险进行及时识别和处置；在合规管理制度方面，加强对法律法规和政策的学习和贯彻，确保单位经营活动合法合规。
通过自查，未发现内部管理制度存在与非法集资相关的漏洞和缺陷。
（二）员工教育与培训情况我单位高度重视员工的教育与培训工作，定期组织员工学习法律法规、金融知识和职业道德规范，提高员工的法律意识、风险意识和职业道德水平。
同时，加强对员工的日常管理和监督，及时发现和纠正员工的违规行为。
通过自查，未发现员工存在参与非法集资活动的情况。
（三）业务经营活动情况我单位的业务经营活动主要包括业务类型 1、业务类型 2等。
在业务开展过程中，严格遵守国家法律法规和行业监管规定，按照核准的经营范围和业务流程开展业务，不存在超范围经营、违规经营等情况。
打击非法集资专项治理工作自查报告
打击非法集资专项治理工作自查报告一、前言非法集资作为一种非法金融活动，严重扰乱了金融秩序，侵害了广大人民群众的合法权益，给社会稳定带来了严重影响。
近年来，我国政府高度重视打击非法集资工作，深入开展专项治理，取得了显著成果。
为进一步巩固治理成果，切实维护金融市场秩序，保障人民群众的合法权益，本文对打击非法集资专项治理工作进行自查，总结经验教训，提出改进措施。
二、自查工作情况1.加强组织领导，明确责任分工各级政府及有关部门高度重视打击非法集资专项治理工作，成立了领导小组，明确了责任分工，统筹协调各方力量，形成合力。
2.完善政策法规，强化执法手段针对非法集资活动的特点和规律，制定了一系列政策法规，明确了非法集资的界定、违法行为的法律责任等，为打击非法集资提供了有力的法律依据。
同时，强化执法手段，对涉嫌非法集资的机构和个人进行严厉查处。
3.深入开展宣传教育，提高公众防范意识通过多种渠道和形式，广泛开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资的认识和防范意识，引导公众树立正确的投资观念。
4.全面排查风险，及时化解隐患加强对非法集资风险的排查和监测，建立健全信息共享和协同处置机制，对发现的问题和隐患及时进行化解，防止风险蔓延。
5.加大案件侦办力度，严惩违法分子对已发生的非法集资案件，加大侦办力度，尽快查明案情，追缴非法所得，严惩违法分子。
同时，加强与司法机关的协作，确保案件依法公正处理。
三、存在的问题1.非法集资形式多样，识别难度较大非法集资活动形式多样，不断翻新，给识别和查处带来一定难度。
2.执法力量不足，协同机制不健全部分地区执法力量不足，难以应对非法集资活动的蔓延。
同时，协同机制不健全，导致信息共享和处置效率不高。
3.宣传教育力度不够，公众防范意识有待提高虽然已经开展了一定的宣传教育活动，但仍有个别地区和群体对非法集资的认识不足，防范意识有待提高。
4.法律法规体系不完善，执法依据不足虽然已经制定了一系列政策法规，但法律法规体系仍不完善，执法依据不足，给打击非法集资工作带来一定困难。
医院防范非法集资自查报告范文
医院防范非法集资自查报告范文一、引言非法集资活动近年来呈现出新的特点和趋势，手段不断翻新，形式更加隐蔽，严重损害了人民群众的利益，干扰了正常的社会经济秩序。
作为一家正规的医院，我们深知防范非法集资的重要性，并积极响应国家卫生健康委员会的要求，认真开展非法集资自查工作，以保障医院和广大患者的利益。
二、非法集资自查工作情况1.成立自查工作小组为加强非法集资自查工作，医院成立了以院长为组长，财务、审计、法律等部门为成员的自查工作小组，明确了工作目标、任务和职责，确保自查工作有序开展。
2.深入学习相关法律法规自查工作小组组织全体成员深入学习《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国非法集资条例》等法律法规，了解非法集资的定义、特征、形式和危害，提高识别和防范非法集资的能力。
3.全面开展自查自纠自查工作小组对医院各项业务进行了全面排查，重点关注医院对外投资、合作项目、资金往来等环节，确保不存在非法集资行为。
同时，对医院广告宣传、网站信息等进行审查，确保合法合规。
4.加强内部控制和风险管理医院对照法律法规和相关规定，完善内部控制制度，强化风险管理，切实做到依法经营、合规管理。
同时，加强对员工的教育培训，提高员工的法律意识和风险防范意识。
5.积极宣传非法集资的危害医院通过各种渠道，积极向患者、员工和社会公众宣传非法集资的危害，提高大家的风险防范意识。
在医院内部开展防范非法集资签名活动，引导大家自觉抵制非法集资。
三、非法集资自查工作成果通过本次非法集资自查工作，医院在防范非法集资方面取得了以下成果：1.提高了全院对非法集资的认识和警惕，增强了防范非法集资的能力。
2.完善了医院内部控制和风险管理机制，提高了医院的依法经营水平。
3.加强了对患者、员工和社会公众的宣传教育，提高了大家的风险防范意识。
四、下一步工作计划1.持续加强非法集资防范工作，定期开展自查自纠。
2.加大对非法集资的宣传力度，提高全院和社会公众的防范意识。
关于非法集资排查及房产中介整治工作的自查报告
关于非法集资排查及房产中介整治工作的自查报告一、前言近年来，非法集资活动在我国呈现出滋生蔓延的趋势，手段更加隐蔽，方式方法多样，案件高发频发，严重影响社会稳定。
为防范和化解金融风险，保障人民群众的合法权益，我们单位积极开展非法集资风险排查整治工作，特别是对房产中介领域的整治工作给予了高度重视。
现将我们的自查报告总结如下。
二、非法集资风险排查情况1.加强组织领导，明确责任分工。
我们成立了非法集资风险排查整治工作领导小组，明确了专项整治工作由办公室具体负责，各部室密切配合，齐抓共管，确保整治工作扎实有效开展。
2.制定排查方案，落实工作任务。
根据工作要求，结合本行实际，我们制定了《非法集资风险排查整治活动实施方案》，明确排查对象和内容，实行部门分工负责，落实到人的办法。
3.深入开展排查，及时发现问题。
我们采取现场检查、查阅资料、访谈等方式，对房产中介机构是否存在非法集资行为进行了全面排查。
对排查中发现的问题，我们及时进行梳理、分析，并采取相应措施予以化解。
4.强化责任追究，防范风险隐患。
我们对排查出的问题线索，及时移交有关部门处理，有效化解风险隐患，防止发生大规模群体性事件和极端事件，为促进房地产中介行业健康发展营造良好的社会环境。
三、房产中介整治工作情况1.严格市场准入，规范中介行为。
我们对房产中介机构的经营资质、业务范围、内部管理制度等进行严格审查，确保中介机构合法合规经营。
2.加强业务监管，防范非法集资风险。
我们对房产中介机构业务开展情况进行常态化监管，重点关注中介机构是否以房产销售为主要目的，是否存在以销售房产份额、返本销售、售后包租、约定回购等方式承诺高额回报，诱导销售房地产等非法集资行为。
3.强化协作配合，形成整治合力。
我们与相关部门建立健全信息共享、案件移送等机制，形成整治合力，共同防范和打击房地产领域非法集资行为。
4.加大宣传力度，提高群众防范意识。
我们通过多种渠道开展防范非法集资宣传，提高群众对非法集资的认识和防范意识，切实维护人民群众的合法权益。
医院关于医生参与非法集资风险排查自查报告
医院关于医生参与非法集资风险排查自查报告近年来，非法集资活动在我国呈现出高发态势，各行各业都可能涉及到此类风险，包括我们医院。
为了确保医院的正常运营和医生的合法权益，我院高度重视医生参与非法集资风险的排查和自查工作。
现将我院医生参与非法集资风险排查自查情况报告如下：一、非法集资风险排查自查背景非法集资是指未经有关金融管理部门批准，通过发行股票、债券、投资份额、提供财产管理服务等方式，向社会公众非法吸收资金的行为。
近年来，非法集资活动呈现出手段更加隐蔽、形式更加多样、涉及领域更加广泛的特点。
我院部分医生由于职业特点，可能面临非法集资的风险，因此，开展医生参与非法集资风险排查自查工作显得尤为重要。
二、非法集资风险排查自查组织架构为了确保非法集资风险排查自查工作顺利进行，我院成立了以院长为组长，副院长为副组长，相关科室负责人为成员的非法集资风险排查自查工作领导小组。
领导小组明确了排查自查工作的目标、任务、要求和工作措施，确保排查自查工作有序开展。
三、非法集资风险排查自查内容1. 是否存在医生利用职务之便，诱导或推荐患者参与非法集资活动的情况；2. 是否存在医生利用医院资源，为非法集资活动提供便利条件的情况；3. 是否存在医生个人参与非法集资活动的情况；4. 是否存在医生利用患者信息，进行非法集资活动的情况；5. 医院是否存在管理漏洞，导致医生参与非法集资活动的情况。
四、非法集资风险排查自查方法1. 召开排查自查工作动员大会，对医生进行非法集资风险教育，提高医生的法律意识和风险防范意识；2. 设立举报渠道，鼓励医生和患者积极举报非法集资活动；3. 开展专项排查，对医院内所有医生的经济来源和投资情况进行全面排查；4. 强化责任追究，对涉及非法集资活动的医生，依法依规予以严肃处理。
五、非法集资风险排查自查成果经过近期的非法集资风险排查自查工作，我院尚未发现医生参与非法集资活动的情况。
但为了更好地防范非法集资风险，我院将继续加强医生职业道德教育，提高医生的法律意识，加强医院内部管理，确保医院的正常运营和医生的合法权益。
非法集资自查报告
非法集资自查报告为了维护金融市场的稳定，保护广大投资者的合法权益，我司积极响应监管部门的要求，对可能存在的非法集资风险进行了全面、深入的自查。
以下是本次自查的详细情况：一、自查背景随着经济的快速发展，非法集资活动日益猖獗，不仅严重扰乱了金融秩序，也给社会带来了极大的危害。
我司充分认识到非法集资的严重性，始终将防范非法集资作为公司合规经营的重要任务。
此次自查旨在及时发现并消除潜在的非法集资风险，确保公司业务的健康、稳定发展。
二、自查范围本次自查涵盖了公司的全部业务领域，包括但不限于项目融资、投资理财、资金借贷等。
同时，对公司的内部管理、宣传推广、客户服务等环节也进行了全面的排查。
三、自查内容及结果（一）业务模式与产品1、对公司现有业务模式进行了梳理，确认所有业务均遵循合法合规的原则开展，不存在以高额回报为诱饵吸引投资者的情况。
2、对公司推出的各类投资理财产品进行了审查，其收益率设定合理，符合市场规律和行业标准，不存在虚高或误导性的收益承诺。
（二）宣传推广活动1、检查了公司的宣传资料、广告文案等，未发现夸大收益、隐瞒风险、误导投资者的内容。
2、确认公司的宣传渠道合法合规，没有通过未经审批的媒体或网络平台进行宣传推广。
（三）客户资金管理1、对客户资金的流向进行了严格审查，确保资金均用于合法的投资项目，不存在挪用、截留等违规行为。
2、建立了完善的客户资金托管制度，与具备资质的托管机构合作，保障客户资金的安全。
（四）内部管理与员工培训1、公司制定了完善的内部管理制度，明确了各部门和岗位的职责权限，形成了有效的风险防控机制。
2、定期对员工进行法律法规和职业道德培训，提高员工的合规意识和风险识别能力。
通过抽查员工的业务操作记录，未发现员工参与非法集资活动或为非法集资提供便利的情况。
（五）投诉处理与风险监测1、建立了健全的投诉处理机制，对客户的投诉和举报进行及时、妥善的处理。
通过对投诉记录的分析，未发现与非法集资相关的投诉。
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非法集资风险排查自查报告Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】非法集资风险排查自查报告篇一：支行非法集资风险排查报告支行（营业部）非法集资风险排查报告根据青岛银监局《青岛银监局关于印发防范非法集资及风险传染工作指导意见的通知》文件要求，即墨支行营业部结合工作实际，认真开展了排查工作，现将排查情况报告如下：一、排查总体情况支行立即成立了由支行行长任组长、分管会计副行长任副组长、全体会计人员配合的自查工作小组。
对支行员工行为、网点环境管控等几个方面进行了检查，排查厅堂员工17人，账户45户，交易625笔。
二、配合排查开展的宣传教育活动为提高防范非法集资及风险传染工作效果，支行召开了动员会，由支行行长讲解了目前形势下非法集资的危害性并趋向多发性特点，许多居民深受其害，迫切需要加强宣传，提高周边居民识假、防假能力，保护财产安全。
支行采取每天晨会学习、讨论学习非法集资及风险传染工作相关文件，利用开展社区营销工作时向居民宣传防范非法集资知识，同时，在网点做到“五不准，三公示”，与支行所有员工签订承诺书要求员工严格执行。
三、排查形式、方法及结果（一）开展员工异常行为排查支行根据本单位实际，通过与员工单独座谈、家访、朋友采访、查询账户、签订协议书和承诺书等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。
一是建立员工“五严禁”工作制度，并“五严禁”，即：严禁归集他人资金进行理财投资；严禁参与民间借贷、参与设立民间融资机构或违规经营办企业等活动；严禁充当资金掮客；严禁借银行的名义或利用银行员工身份私自代客投资理财；严禁利用所控制账户为他人过渡资金。
二是逐层、逐级、逐岗签订防范非法集资责任承诺书，以书面形式明确每一个员工的责任，包括防范非法集资工作内容、工作要求、考核标准、责任追究。
承诺书中应明确：本人承诺，若违反上述责任，自愿主动接受撤职处分或解除劳动合同。
三是根据员工授权，对员工控制的账户进行异常行为监控。
通过内部预警信息系统，对相关信息进行初步审查后开展核查，重点核查大额交易、异常交易、重要岗位、重要人员。
四是要加强员工日常行为排查，排查范围达到100%1、兴趣爱好排查重点关注：是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动；是否经常大额购买彩票、玩赌博性质游戏机、经常打牌等;是否参与涉黄、涉赌活动；2、家庭状况重点关注是否超出家庭正常收入购置房屋、车辆；家庭经济是否出现异常波动；3、社会交际方面重点关注，是否借债、是否有信用卡大额透支，是否与客户存在非正常利益关系；4、日常行为表现重点关注是否未按时轮岗；是否经常出现业务差错；是否越权处理业务；是否前期受到纪律处分又在类似岗位；是否使用他人印章系统办理业务；是否有意测试他人密码。
建立员工行为内部和社会举报制度，通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解员工是否参与民间借贷。
向社会公开举报电话，在网站设立投诉专区，借助社会力量加强对员工行为的外部监督。
支行营业部能够联系实际，找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。
截至目前，员工都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。
（二）开展网点风险行为排查在营业厅显着位置悬挂宣传条幅，张贴海报，摆设展板，发放宣传手册，使用电子显示屏滚动播放宣传标语，全方位宣传非法集资常识和典型案例。
做到“五不准，三公示”。
“五不准”，即：不准违规代销理财产品；不准误导销售理财产品；不准私售“飞单”；不准非本行员工违规进入营业场所开展任何形式的销售活动；不准在营业场所内违规摆放任何非本行销售产品的宣传材料。
“三公示”，即：要以滚动屏幕显示、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等方式，对客户购买金融产品的风险、私售产品的主要表现形式及危害等内容进行公示；要在本行自主研发的理财产品销售文本中对“全国银行业理财信息登记系统”产品代码进行公示；要在营业场所显着位置或通过屏幕显示等方式对本行代销的金融产品清单，以及产品发行方、预期收益、相关风险等重要信息进行公示。
严格落实代销管理相关规定，禁止超授权代销。
设立理财投资销售专区，并对银行理财产品和代销产品销售情况进行全程录音录像，录音录像资料需完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节。
支行营业部把对外营业网点、依附式自助银行、大厅门外等领域全部纳入本次排查范围。
内容涵盖与营业网点直接相关的风险点，包括诈骗案件、客户信息安全、现金管理、重要业务印章和空白凭证保管使用、柜面代理及理财业务、安全保卫、柜面运营、内外对账及押运款箱交接等多个方面。
发现需规范项1处，当场进行了整改，无其他问题。
此项宣传活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。
同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益。
同时，通过此次检查活动，增强了支行厅堂全体员工的合规意识和责任感。
防范非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，支行将打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化经济社会发展环境，为打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。
篇二：非法集资风险排查情况报告非法集资风险排查情况报告为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。
根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:一、提高认识，加强组织领导防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。
为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。
建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。
于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。
专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。
采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点三是媒体宣传全面覆盖。
在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。
同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四是深入企业现场排查。
通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。
五是成员单位紧密配合。
加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
三、履职尽责，开展风险排查县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。
经查，在康经营的融资机构共有4家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。
其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他3家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。
县域内有农民专业合作社114个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。
目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。
四、常抓不懈，防范“非集”事件防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
一是进一步强化工作督导。
加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
二是进一步夯实协调机制。
切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
三是进一步加强信息通报。
组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。
篇三：非法集资自查报告文档开展非法集资风险排查报告为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。
现将相关工作开展情况汇报如下：一、加强领导，高度重视该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。
要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确排查目标，实施排查本次排查工作从2014年4月15日开始至2014年5月30日结束，主要排查内容如下：1. 机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。
2. 我公司无向社会集资和变相集资的行为。
3. 我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
4. 我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。