招标代理机构内部监督管理制度

招标代理机构

内

部

监

督

管

理

制

度

2020年度

目录

内部监督管理制度 (3)

第一章管理大纲 (3)

第二章员工守则 (3)

第三章招标业务管理规范 (4)

第四章政府采购基本程序 (8)

第五章采购代理机构行为规范 (9)

第六章质疑、投诉和异常情况的处理 (17)

第七章招标代理工作各环节实施方案 (18)

第八章招标代理咨询中的控制措施 (20)

第九章承担招标代理的优势 (21)

第十章招标代理服务周期保证措施 (22)

第十一章招标项目审核及处罚事项 (25)

内部监督管理制度

第一章管理大纲

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

第三条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则

第一条遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

第二条维护公司声誉，保护公司利益。

第三条服从领导，关心下属，团结互助。

第四条爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

第五条不断学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，求实创新。

第三章招标业务管理规范

第一条基本管理制度

一、招标业务管理实行分管领导负责制。按照职责分工，公司有关领导分别负责招标业务、质量管理、市场开发、财务管理、机构和人员管理、信息化管理等工作。

（一）、总经理职责：

1.执行公司章程，全面负责公司的经营管理，负责市场开发、信息化管理等战略部署工作，组织和制定公司年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外签署合同和协议；

2.任免和调配公司管理人员、财务人员、业务员等；

3.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退，签发日常行政、业务和财务等文件；

4.其他须经理处理的有关事宜。

（二）、公司副总经理职责：

1、协助总经理工作；

2、负责公司所有项目的协调工作，随时和总经理沟通项目进展情况，对各项目的质量进行把控，监管，对公司人员进行考核，带领新职工开展工作。

3、日常事务的管理工作。

（三）、项目经理职责：

1、公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成。

2、项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。

3、项目经理：负责受理业务，签订委托代理合同，开展业务；负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；负责整体把握工作质量，保证工作的准确度和正确性，项目服务费的收取资料的整理归档等。

（四）、办公人员职责:

1、主持办公室全面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作。

2、处理公司日常行政事务,接待、处理日常事务，做好上传下达、下情上报工作,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋，遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误。

3、处理公司的公关事务,协助项目经理整理资料等活动，管理勤务工作和环卫工作。

4、做好档案管理工作等。

5、公司设置行政部、招标部、财务部等部门，负责其职责范围内及本规范规定的相关工作。

二、公司招标业务操作管理实行项目经理负责制。项目经理应按照国家有关法律法规及公司规定的职责、权利和任务开展工作。项目经理为项目主要负责人，必须具备三年以上的招标工作经验，全面负责所承办的招标业务。

三、公司招标业务质量管理实行质量负责人负责制。公司副总经理为本单位的第一质量负责人，质量负责人的职责：组织制订和实施公司的质量管理规定，全面负责公司招标业务质量管理工作。严格执行有关法律法规，组织项目经理执行本规范的规定及公司的各项相关规定，负责招标项目全过程的质量控制。质量负责人有招标业务质量管理权，业务流程审批（或审核）权，负责处理招标业务询问、异议、质疑或投诉，并负责起草各类询问、异议、质疑或投诉答复函。

四、公司对招标业务实行定期协调制度。由主管招标业务的领导每月定期召开招标业务例会，公司有关领导和各项目的负责人参加，主要听取汇报各项目进展情况和遇到的问题、财务收支情况，协调解决存在的问题。由办公室起草会议纪要，经总经理签发后，发送全体员工手中。

五、项目经理应当严格按照公司招标业务审批流程办理招标业务，公司有关领导及质量负责人应认真履行各自的职责，严格把关。

六、公司对日常招标业务实行监管抽查制，对已经完成的招标项目进行逐个检查，检查合格项目签字确认，并做好登记，凡不合格项目根据公司有关处罚规定，进行处罚，对存在严重招标质量问题，由总经理决定是否辞退该员工。

第二条项目归档

一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、公司明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本公司所有档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、商务合同、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

四、各项目招标资料，技术文件、图纸等由项目负责人归档。

五、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

六、各项目经理、档案管理员必须严格按公司档案管理规定在项目完成后7日内完成项目归档工作。逾期未完成归档工作，将给予警告，并按照公司有关规定处罚，并限期完成归档，到期仍未完成将由总经理决定是否辞退该人员。

七、提交归档资料如发现有缺少文件资料的，按照公司处罚制度予以处罚，情节严重者，由公司总经理决定是否辞退该人员。

八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、每个项目按照招标编号进行归档，每个项目只允许有一个招标编号，每个编号的项目按照资料薄厚情况分装于档案盒，根据档案盒数量编号（如本项目3个档案盒，则每个档案盒编号为3-1,3-2,3-3），档案盒侧栏需写明项目名称，项目编号等信息，档案盒正面需写明盒内详细资料名称，样本如下：

侧面样本：

正面样本：

九、项目如进行电子招标，则网上电子文件和网下纸质文件最终稿，必须保持一致，各项审批手续必须齐全，归档的纸质文件必须是加盖有效印章的原件（复印件归档的要说明原件存放地），严禁弄虚作假。投标文件的电子文件与纸质文件应保持一致，项目经理归档的电子文件应无缺损、无病毒。档案柜钥匙交于办公室人员管理，档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。借阅登记写明借阅时间，借阅资料名称以及还回时间、资料明细等信息。

十、项目经理离职时，应做好项目过程文件和档案文件的移交工作后方可办理离职手续。