股东管理制度

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股东管理制度

为规范有限公司（简称公司）各股东之间的权利义务，有效保障企业面向国内外市场，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报，特制定本制度，作为股东及企业日常经营的行为准则共同信守。

一、股东的权利：

（一）按所占股份比例享有股权和分取红利；

（二）参加股东会并按股东协议约定行使表决权；

（三）选举和被选举董事、监事；

（四）查阅股东会议记录和财务会计报告、监督企业经营；

（五）依法律和股东协议约定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及企业新增资本；

（六）依法分得公司解散清算后剩余财产；

（七）参与修改本制度。

二、股东的义务：

（一）企业终止经营前，不得擅自抽回出资或撤资；

（二）以其出资额为限对公司债务承担责任；

（三）遵守本制度，不按股东协议和本制度执行时，应承担违约责任；

三、股东会的职权：

本企业股东会由全体股东组成，为企业的权力机构。其职权是：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会或监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

四、股东会的议事规则如下：

（一）股东会的首次会议由所占股份最多的股东召集和主持，依照股东协议及本制度约定行使职权；

（二）股东会会议分为定期会议和临时会议；

定期会议应当按照本制度的规定按时召开（股东会每年召开至少两次），一般定于六个月举行一次。代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议，临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议；

（三）股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东主持；

（四）召开股东会会议，董事会应当在会议召开十五日以前以书面方式通知公司全体股东；

股东会会议通知包括以下内容：

1、会议的日期、地点和会议期限；

2、提交会议审议的事项；

3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

4、有权出席股东会股东的股权登记日；

5、投票授权委托书的送达时间和地点；

6、会务常设联系人姓名，电话号码。

（五）股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；

出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

（六）公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书，高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（七）股东会提案

1、股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。

2、股东会提案应当符合下列条件：

（1）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

（2）有明确议题和具体决议事项；

（3）以书面形式提交或送达董事会。

3、公司召开股东会，单独或合并享有公司有表决权股权总数的25%以上的股东，有权向公司提出新的提案。

4、董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。

5、董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

（八）股东会决议

1、股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。

2、股东会采取记名（无记名）方式投票表决。

3、出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。

4、股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

5、董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

（九）股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

股东会作出特别决议，应当由代表三分之二以上表决权的股东通过。（十）下列事项由股东会以特别决议通过：

1、公司增加或者减少注册资本；

2、公司的分立、合并、解散和清算；

3、公司形式的变更；

4、公司章程的修改；

5、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。

（十一）股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

（十二）股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。（十三）会议记录

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录记载以下内容：

1、出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例；

2、召开会议的日期、地点；

3、会议主持人姓名、会议议程；

4、各发言人对每个审议事项的发言要点；

5、每一表决事项的表决结果；

6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

7、股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

股东会记录由出席会议的股东和记录员签名，并作为公司档案由股东会指定人员保存。公司股东会记录的保管期限为永久。

（十四）在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。

五、企业设董事会对股东负责。

董事长或董事由股东会选举产生，目前董事会组成如下：董事长（），副董事长（），董事（）。

董事会行使下列职权：

（一）执行股东会的决议；

（二）决定企业的经营计划和投资方案；

（三）制订企业的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订企业的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订企业增加或者减少注册资本的方案；

（六）拟订企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（七）决定企业内部管理机构的设置；

（八）聘任或者解聘公司总经理、副总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘财务负责人，决定其报酬事项；

（九）制定企业的基本管理制度。

（十）董事会的议事规则：

股东大会会议管理制度范本

股东大会会议管理制度范本股东大会会议管理制度范本在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的股东大会会议管理制度范本，欢迎阅读与收藏。第一条为规范公司股东会工作，确保股东会决策的科学性和效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》有关规定，特制定本制度。第二条股东会是公司的权力机构，由烽火商贸有限公司、烽火建筑有限公司组成。第三条股东会按照公司章程规定行使下列职权： ⑴决定公司的经营方针和投融资计划; ⑵选举和更换公司非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; ⑶选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项; ⑷审议和批准公司董事会的报告; ⑸审议和批准公司监事会的报告; ⑹审议和批准公司年度财务预算方案、决算方案; ⑺审议和批准公司利润分配方案和弥补亏损方案;

⑻对公司增加或者减少注册资本作出决议; ⑼对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议; ⑽对公司对外担保事项作出决议; ⑾对公司发行公司债券或其他对外融资事项作出决议; ⑿对股东向股东以外的人转让股权作出决议; ⒀修改公司章程; ⒁法律、法规规定的其他应由股东会作出决议的事项。第四条股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应于每一会计年度结束之后的6个月内召开。代表不少于10%表决权的股东，或者不少于2名的董事，或者监事会提议可以召开临时股东会会议。临时股东会会议与股东会定期会议具有同等效力。第五条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事会因特殊原因不履行或不能履行召集股东会会议职责的，由监事会召集，监事会主席主持;监事会不召集或不能召集的,代表不少于10%表决权的股东可以自行召集和主持。第六条股东会会议就某一事项进行表决时，股东应对拟议事项提出明确的赞成或反对意见。股东对拟表决事项

仓库管理制度细则

仓库管理制度细则仓库管理制度细则库管责任库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全

制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。仓库安全作业指导书外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，

股份公司分红管理制度

****股份有限公司分红管理制度二○一五年八月

分红管理制度为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第一章现金分红政策第一条公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括：（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。第二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

办公室管理制度细则

*****投资管理有限公司行政管理规定实施细则二oo九年四月二十八日目录第一章办公时间第二章办公用品与财产管理第三章办公卫生、安全和节约第四章计划、总结及例会制度第五章文件及发文编号第六章印章管理第七章车辆第八章保密第九章接待附表本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。第一章办公时间第一条日常办公时间规定（一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。（二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日；第二条工作时间的特殊规定（一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导得到批准前提下，允许迟一小时到岗；（二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工作人员实行上下班时间打卡制；（三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同；（四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资；（五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。第二章办公用品与财产管理第三条办公用品申请及购买（一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续；（二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购；第四条办公用品的领用

正华公司股东管理制度

重庆市正华钻采设备有限公司股东管理制度为规范重庆市正华钻采设备有限公司（简称公司）各股东之间的权利义务，有效保障企业面向国内外市场，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报，特制定本制度，作为股东及企业日常经营的行为准则共同信守。一、股东的权利：（一）按所占股份比例享有股权和分取红利；（二）参加股东会并按股东协议约定行使表决权；（三）选举和被选举执行董事、监事；（四）查阅股东会议记录和财务会计报告、监督企业经营；（五）依法律和股东协议约定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及企业新增资本；（六）依法分得公司解散清算后剩余财产；（七）参与修改本制度。二、股东的义务：（一）企业终止经营前，不得擅自抽回出资或撤资；（二）以其出资额为限对公司债务承担责任；（三）遵守本制度，不按股东协议和本制度执行时，应承担违约责任；

三、股东会的职权：本企业股东会由全体股东组成，为企业的权力机构。其职权是：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准股东会的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。四、股东会的议事规则如下：（一）股东会的首次会议由所占股份最多的股东召集和主持，依照股东协议及本制度约定行使职权；

股东会管理制度

烽火股份有限公司股东会管理制度第一条为规范公司股东会工作，确保股东会决策的科学性和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定，特制定本制度。第二条股东会是公司的权力机构，由烽火商贸有限公司、烽火建筑有限公司组成。第三条股东会按照公司章程规定行使下列职权： ⑴决定公司的经营方针和投融资计划; ⑵选举和更换公司非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; ⑶选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项; ⑷审议和批准公司董事会的报告; ⑸审议和批准公司监事会的报告; ⑹审议和批准公司年度财务预算方案、决算方案； ⑺审议和批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； ⑻对公司增加或者减少注册资本作出决议； ⑼对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； ⑽对公司对外担保事项作出决议； ⑾对公司发行公司债券或其他对外融资事项作出决议；

⑿对股东向股东以外的人转让股权作出决议； ⒀修改公司章程； ⒁法律、法规规定的其他应由股东会作出决议的事项。第四条股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应于每一会计年度结束之后的6个月内召开。代表不少于10%表决权的股东，或者不少于2名的董事，或者监事会提议可以召开临时股东会会议。临时股东会会议与股东会定期会议具有同等效力。第五条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事会因特殊原因不履行或不能履行召集股东会会议职责的，由监事会召集，监事会主席主持；监事会不召集或不能召集的,代表不少于10%表决权的股东可以自行召集和主持。第六条股东会会议就某一事项进行表决时，股东应对拟议事项提出明确的赞成或反对意见。股东对拟表决事项不明确提出赞成或反对意见的，视为弃权。第七条各股东行使的表决权比例为：烽火商贸有限公司%；烽火建筑有限公司%；第八条股东会表决的一般事项，须有超过50%表决权的股东通过才能有效。其中下列重大事项须有不少于67%表决权的股东通过才能有效： ⑴公司章程的修改； ⑵批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ⑶批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

现场5S管理制度细则.doc

现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；

3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除；办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4）生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识；办公区5S实施标准： 1） 2） 3

生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态；办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。

董事会会议管理制度

董事会会议制度第一章总则第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二章董事会会议的召集和主持第二条董事会会议由董事长召集和主持。第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三章董事会的职权第四条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1 9、决定公司内部管理机构的设置；

10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四章董事会的议事方式和会议形式第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。第五章董事会会议的议事规则第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第2 (四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。

股东管理制度两篇

股东管理制度一、投资经营决定权。是指股东会有权对公司的投资计划和经营方针作出决定。公司的投资计划和经营方针是公司经营的目标方向和资金运用的长期计划,这样的计划和方针是否可行,是否给公司带来盈利并给股东带来盈利,影响股东的收益预期,决定公司的命运与未来,是公司的重大问题,应由公司股东会来作出决定。二、人事权。股东会有权选任和决定本公司的董事、监事,对于不合格的董事、监事可以予以更换。在现代社会竞争日益加剧的情况下,股东会拥有用人权是必须的。董事、监事受公司股东会委托或委任,为公司服务,参与公司日常经营管理活动,当然应当给予其相应的报酬。报酬事项包括数额、支付方式、支付时间等等都由股东会决定。三、审批权。本条规定的审批权包括两个方面：一是审批工作报告权。即股东会有权对公司的董事会、监事会向股东会提出的工作报告进行审议、批准。体现了工作责任制和股东的所有者权益。二是审批相关的经营管理方面的方案权。即公司的股东会有权对公司的董事会或执行董事向股东会提出的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案进行审议,股东会认为符合要求的予以批准,反之则不予批准,而责成董事会或者执行董事重新拟定有关方案。这里当然有一个隐含的前提,就是董事会和监事会必须提交相关的方案,否则就是违法,要承担相应的法律责任。实践中确有隐瞒不报的情况。

四、决议权。即股东会有权对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券、股东向非股东转让出资、公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项进行决议。这里列举的几项事项都有关公司股东的所有者权益,应由公司股东会议决。其中有的事项的决议还有本法规定的程序上的限制。如公司增加注册资本或减少注册资本,公司分立、合并、解散或者变更公司形式应以代表三分之二以上表决权的股东同意作出决议。五、修改公司章程权。公司章程是由公司股东会在设立公司时制定的,所以应由公司股东会来修改。并需要由代表三分之二以上表决权的股东赞成通过方为有效。

XX公司管理制度细则

目录一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度

2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制

3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制

股东保密制度

股东保密制度杨献维yangxianwei2010@ https://www.360docs.net/doc/993049706.html, 鉴于股东在任职、交流、合作、经营中会涉及大量的自己及他人的个人信息（包括隐私）、公司商业秘密和公司其它秘密，为保护这些信息的披露方不至因信息披露而受到侵害，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国和国反不正当竞争法》 ,《中华人民共和国商业秘密法》的相关规定，制定本制度以明确股东的保密责任。一、定义 1.股东与公司具有合作关系的显名和隐名的出资方和合作方。包括出资的机构和自然人。 2.披露方即信息的传出方接收方即信息的获得方二、保密内容（一）、股东信息：包括但不限于这些途径获得： 1.公司发起人在合伙交谈中和合作过程中相互披露和接收的信息 2.新设股东谈判中相互披露和接收的信息 3.增资扩股、债权融资、股权交易中形成的信息 4.股改及新立子公司形成的信息 5.名义股东与隐名股东间的信息（包括身份、姓名、职业等） 6.代持人和实际出资人之间的交易信息及其它信息 7.公司战略伙伴：包括显名和隐名的出资和非出资的合作或合伙自然人及机构的信息 8.股东会、董事会及其它场合披露的公司的和个人的信息 9.出资、退出、转让、分红、财产、所有者权益等双方或多方的

关联信息 10.公司为经营目的给予的不应公开的优待和援助 11.公司为经营目的给予的不应公开的捐助、佣金、奖励及其它（二）、财务信息：包括但不限于 1.内部财务会计制度和核算方法； 2.所有者权益、财产、红利分配、财务状况； 3.财务预决算、内部财务报表、内部财务报告； 4.内部财务处理方法及技巧。包括会计凭证、会计账薄、会计数据、会计载体的处理； 5.公司的合理避税方法和措施；（三）、交易信息：包括但不限于 1.产、供、销渠道；客户名单、订单、交易价格； 2.应标方案、标书、定价政策、销售合同、销售网络； 3.重要供应商的合作方式、价格、联系方式（四）、经营秘密：包括但不限于经营方针、投资决策意向、商业模式、公司决议、市场战略、广告策略、品牌策划、竞争战略、经营手段、经营状况（五）、管理秘密：包括但不限于高管资料、高管薪酬、物流资料、体系资料、发展策略、股东会及董事会制度、股权管理制度。（六）、技术秘密：包括但不限于产品开发战略和意图、设计开发资料、新工艺、新技术、科研成果、学术信息、技术报告、实验数据、试验结果。三、规则 1. 股东应尽量不向非利益攸关的人和第三方披露自己和其它股东及公司的秘密，包括股东身份；

公司股权管理制度模板

股权管理制度拟制: 证券管理部审核: 邱永和日期: 7月24日批准: 李国魂日期: 7月25日

北京首信股份有限公司股权管理办法第一章总则第一条为指导股东依据<公司章程>和国家有关法律、法规合理行使股东权利,保证公司的高效运转,为切实规范公司的组织与行为,维护股东的合法权益,特制定本办法。第二条本办法适用的对象:公司的所有股东、公司及其相关职能部门。第三条本办法制定的依据:<公司章程>、<公司法>、<证券法>、国家有关国有股权管理的法律法规、国家其它有关法规和中国证监会的有关规定。第四条股权管理的内容:公司与其股东之间的权利义务关系及其行使。第五条公司的股权管理遵循如下原则: 一、保证公司依法行为和高效运转原则; 二、股东利益最大化原则。第二章公司股东的权利第六条公司股东名册上登记在册的股东为公司股东。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确认股权的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第七条公司股东依法行使权利。股东享有如下权利: 一、依照其所持有的股份份额获得股利和其它形式的利益分配; 二、参加或者委派股东代理人参加股东会议; 三、依照其所持有的股份份额行使表决权; 四、对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询; 五、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; 六、依照法律、公司章程的规定获得有关信息,包括: 1、缴付成本费用后得到公司章程; 2、缴付合理费用后有权查阅和复印: （1）本人持股资料; （2）股东大会会议记录; （3）中期报告和年度报告; （4）公司股本总额、股本结构。七、公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; 八、法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。第八条股东认为有必要时,能够依据公司章程规定的条件和程序提议召开临时股东大会,并能够根据<公司章程>规定的条件和程序提出股东大会的新提案。

项目管理制度实施细则

金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案项目部全体员工：目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。二、考核原则客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。公开性：所有考核结果对本人公开。考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。（项目管理制度实施细则）一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要

求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。二、合同管理制度：所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下：项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司

公司股东规章制度

公司股东规章制度篇一：股东管理制度制度董事、监事、高级管理人员持股管理淄博北自科技股份有限公司第一章总则第一条为加强淄博北自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条本管理制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本管理制度

第十九条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股份，视作本人所为，也应遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规。必须通过董事会经行交易，不得进行违法违规的交易。第二章持有及买卖公司股份行为规范第五条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管

理人员，并提示相关风险。第六条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。第七条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中国结算深圳分公司申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：（一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项

班级管理制度细则条例

初二（3）班班级管理制度细则条例本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则：评比时间：每周星期天或星期三班会课评比周期：每周一小结每月大总结评比范围：每个人、宿舍、小组评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，

视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。

有限责任公司股东退出制度

浅析有限责任公司股东的退出制度摘要：有限责任公司固有的人合性和封闭性的特点，使股东缺乏有效退出公司的途径，我国修订后的《公司法》新增了异议股东股份回购请求权制度，这无疑是我国公司法的一大立法进步。本文浅析了有限责任公司股东的退出问题，并就我国有限责任公司股东退出制度立法提出完善建议。关键词：有限责任公司，股东，退出制度有限责任公司股东退出，是指在有限责任公司存续期间，股东基于特定的事由，收回其所持有股权的价值，从而绝对丧失其公司成员地位的一种制度。长期以来，我国公司法一直坚持严格的法定资本制度，退股被认为是一种抽逃出资的行为，为《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）所明令禁止，有限责任公司固有的人合性和封闭性的特点，使股东缺乏有效退出公司的机制。① 一．建立有限责任公司股东退出机制的必要性构建完善的有限责任公司股东退出机制对完善我国市场经济、依法对有限责任公司进行管理都极为必要。（一）”人合性”特征决定了建立股东退出机制极为必要随着公司的稳步发展，股东对投资回报的考虑以及在经营管理权方面的摩擦逐渐显现，而又缺乏维持”人合性”的外部制度，因此，当”人合性”彻底丧失时的股东退出机制十分必要，可以避免社会资源的浪费、创造新的投资机会、实现股东之间的公平正义。（二）有限责任公司的封闭性特征使股东退出机制成为必要

有限责任公司的封闭性体现为：公司股份不可在公开市场自由转让，缺乏交易市场和平台，信息严重不对称，股份价格难以确定；公司股份向外转让首先要履行内部程序，内部股东拥有优先购买权；有限责任公司的股权转让难度较大，股东（尤其是中小股东）的投资易于被长期锁定在公司，股东的退出意志无法实现，因此我国应积极完善救济措施，保护投资者权益。② （三）资本多数决原则的缺陷需要股东退出机制股东的表决权是由股权占比多少决定的，初始投资占比越大，在公司的话语权、享有的利益也越大。大股东进行”多数资本暴政”的合法依据，使大股东的意志以公司意志的面目对中小股东形成约束，中小股东很难对公司经营管理形成压力。中小股东的意志和投资权益有可能受到损害。因此，在资本多数决原则之下，为了充分保护小股东利益，建议进一步完善我国股东退出机制。（四）有限责任公司的经营管理需要股东退出机制实践中有限责任公司的股东人数较少，身份上实现了股东、管理层、劳动者的高度统一，这无助于有限责任公司的公司治理的长足进步，易于形成大股东欺压小股东的局面。当大股东和中小股东发生矛盾时，大股东利用资本多数决原则排挤中小股东退出管理层，若分配方式仍如上所述，中小股东的股东权益无法获得保障。（五）特殊情况下股东退出机制的必要性股东个人的特殊情况也使得建立股东退出机制成为必要。例如股东死亡或长期染疾、因工作地或居住地改变无法参与管理、夫妻双

股东大会董事会和总经理的决策权限制度

股东大会、董事会和总经理的决策权限制度有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度第一条为了提高公司的运行效率,保证公司、股东和债权人合法权益,使公司经营管理规范化、科学化、程序化,按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司的实际情况,制定本制度。第二条股东大会是公司的最高权力机关,根据《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。第三条除《公司章程》或股东大会决议另有规定外,下列事项应由股东大会审议批准: (一)股东大审议批准以下对外担保: 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; 2、公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; 3、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保 4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 6、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过3,000万元人民币的担保; 7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 8、法律、行政法规或《公司章程》规定的其他担保情形； (二)公司与关联人发生的交易金额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内发生的关联交易累计金额)在1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。 (三)公司进行证券投资。有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度 (四)连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 (五)除上述交易外的其他交易行为,公司发生的购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产),对外投资(含委托理财、委托贷款、风险投资等),提供财务资助,租入或租出资产,签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等),赠与或受赠

公司股权管理制度汇编

股权管理制度

北京首信股份有限公司股权管理办法第一章总则第一条为指导股东依据《公司章程》和国家有关法律、法规合理行使股东权利，保证公司的高效运转，为切实规范公司的组织与行为，维护股东的合法权益，特制定本办法。第二条本办法适用的对象：公司的所有股东、公司及其相关职能部门。第三条本办法制定的依据：《公司章程》、《公司法》、《证券法》、国家有关国有股权管理的法律法规、国家其他有关法规和中国证监会的有关规定。第四条股权管理的内容：公司与其股东之间的权利义务关系及其行使。第五条公司的股权管理遵循如下原则：一、保证公司依法行为和高效运转原则；二、股东利益最大化原则。第二章公司股东的权利第六条公司股东名册上登记在册的股东为公司股东。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事

会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。第七条公司股东依法行使权利。股东享有如下权利：一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；二、参加或者委派股东代理人参加股东会议；三、依照其所持有的股份份额行使表决权；四、对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；五、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；六、依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括： 1、缴付成本费用后得到公司章程； 2、缴付合理费用后有权查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）股东大会会议记录；（3）中期报告和年度报告；（4）公司股本总额、股本结构。七、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；八、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。第八条股东认为有必要时，可以依据公司章程规定的条件和程序提议召开临时股东大会，并可以根据《公司章程》规定的条件和程序提出股东大会的新提案。

股东会会议制度

股东会会议制度第一章总则第一条股东会是公司的最高权力机构。为保证股东会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二章股东会会议的召集和主持第二条股东会会议可以由下列机构或人员召集主持： 1、首次股东会会议及公司董事会、监事会换届时的股东会会议由出资最多的自然人股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权； 2、由董事会依法召集，由董事长主持； 3、董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持； 4、董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持； 5、监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第三章股东会的职权第三条股东会行使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 3、审议批准董事会或董事的报告； 4、审议批准监事会或监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本做出决议； 8、对发行公司债券做出决议； 9、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决议； 10、修改公司章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 12、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第四章股东会的议事方式和会议形式第四条股东会的议事方式，主要采取会议方式。第五条股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次。第六条股东会的定期会议：１、股东会的年会，每年财务决算终了后三个月内，必须召开一次，听取上一年经济效益情况报告，决定收益分配，安排下一年度的生产经营等重大事项；２、股东会的半年会，每个年度的7月15日召开，检查公司