资本投资有限公司总经理办公会议制度模版
总经理办公会议事制度
第一章总则第一条为建立健全企业制度，进一步规范公司民主集中制的决策程序，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程的规定，结合XX 公司 (以下简称“公司”)的实际情况，特制定本制度。
第二条总经理办公会的主要任务是负责学习、宣传、执行国家、省、市及主管处室重要精神；贯彻上级的决策部署；讨论和决定公司工作中的重大事项、重要项目安排、重要干部任免、大额资金使用；研究公司各处室、各分(子)公司的有关管理和业务工作；落实各级政府部署安排的其他工作。
第三条公司办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。
第二章议事原则第四条总经理办公会议事应遵循以下原则(一)坚持总经理负责制。
总经理办公会由总经理决定召开并主持会议。
当总经理办公会就审议事项无法形成多数意见时，由总经理做出决定。
(二)坚持科学高效的原则公司各处室、各分(子)公司在各分管领导的指导下，充分听取相关处室和分管领导意见，认真开展议题决策的前期调研和论证工作，就议事项目提出明确意见，以增强总经理办公会决策的科学性。
(三)坚持审慎原则对于重要问题研究、重大项目的投资等事项，所属处室须提交预可研报告，预可研报告包括事项的基本情况、开展的必要性与可行性、结果分析等。
第三章议事组成第五条总经理办公会由公司领导班子成员组成，包括总经理、纪委书记、副总经理、“三总师”。
公司副总经济师、副总会计师、副总工程师列席会议，其他需列席人员可根据会议议题确定。
第六条总经理办公会应有公司领导班子半数以上人员参加方能召开。
因故不能参加的人员，应事先向总经理或者会议主持人请假。
第七条参加总经理办公会人员，应保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。
第四章议事内容第八条总经理办公会原则上讨论研究公司管理中的“重大决策事项” 、“重要项目安排” 、“大额资金使用” 、“重要干部任免”，包括：(一) 传达上级处室的有关重要文件和会议精神，研究制定贯彻措施；(二)听取各处室工作计划及完成情况的汇报；(三)研究解决公司发展、投融资等版块的重要事项；(四)研究公司内外部需要协调解决的问题；(五)研究公司新制定(修订)的管理制度；(六)研究重要事项的招标立项工作；(七)其他需经办公会讨论研究的重要事项。
总经理办公会会议制度
总经理办公会会议制度总经理办公会会议制度第一条为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。
第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。
办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。
第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。
其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。
第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。
第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。
工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。
专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。
根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。
第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。
第七条办公会议定事项的范围公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；6、制定调整销售价格及优惠政策；7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。
第二条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。
总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席.第三条总经理办公会议原则上每星期召开一次。
公司领导班子成员因故不能参加总经理办公会议,应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等.会议记录由秘书保管，并定期整理存档。
第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。
总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。
各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报,由总经理办公室请示总经理后予以安排.重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。
第六条总经理办公会议议题包括：1、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和项目投资方案。
2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。
3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。
4、制定公司的具体规章。
5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。
6、通过聘任或解聘包括景区内的副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。
7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员.8、批准公司重要工作计划、经营方案、宣传方案。
9、总经理认为需要研究解决的其他事项.第七条总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策.当有意见分歧时,一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会制度依据和目的依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。
适用范围总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。
职责3.1 总经理职责3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。
3.2 综合办主任职责3.2.1 负责会议的准备和组织；3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。
3.3 企管安监科职责3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解；3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。
工作程序及要求4.1 总经理办公会的主要内容为：4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划；4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
4.2 会议召集4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30；4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。
公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。
总经理办公会议公司总经理办公会会议制度及管理流程
会议议程的制定与审核
制定
公司行政部负责根据总经理办公会的安排，提前制定会议议程。议程内容应包括 待讨论的议题、参会人员名单、时间地点等详细信息。
审核
总经理办公会召开前，行政部需对制定的议程进行审核，确保议程内容完整、准 确，并报请公司总经理批准后正式发布。如有需要调整或补充议程的情况，需及 时通知所有参会人员。
03
议事规则
议事范围与决策权限
议事范围
公司总经理办公会议的议事范围包括但不限于公司经营计划 、年度总结、财务预算、重大投资、重要人事任免等重大事 项。
决策权限
公司总经理办公会议对于上述议事范围的事项具有决策权， 董事长或董事会对于超出总经理办公会议决策权限的事项具 有最终决策权。
议事原则与方法
会议中的管理措施
遵守会议制度
01
在会议过程中，参会人员应遵守会议制度，按照议程进行发言
和
会议组织者应充分听取各方意见，鼓励参会人员积极发言，共
同探讨问题解决方案。
做好会议记录
03
会议记录者需准确记录会议内容，包括议程、发言内容、决策
结果等，以便后续跟进与总结。
会议后的跟进与总结
落实决策事项
对于会议中做出的决策事项，相关部门需及时跟进并反馈执行情况，确保决策得到有效落 实。
分析总结经验教训
会议组织者应对会议过程进行分析总结，找出不足之处，以便改进和完善下一次会议。
发布会议纪要
会议纪要应详细记录会议内容，包括议程、发言内容、决策结果等，并发送给相关人员以 便查阅。
《总经理办公会议公司总经理办公 会会议制度及管理流程》
xx年xx月xx日
目录
• 会议制度 • 管理流程 • 议事规则 • 会议文化
国有企业(投资类)总经理办公会议事规则
国有企业（投资类）总经理办公会议事规则国有企业是中国经济的重要组成部分，具有重要的社会责任和使命。
为了更好地推动国有企业的经济发展和管理改革，总经理办公会议事规则是非常重要的。
下面，就国有企业（投资类）总经理办公会议事规则进行详细说明。
一、会议召集1.会议召集应提前公布，并明确会议主题、时间、地点、议程等相关内容。
2.会议召集应明确召集人、主持人等相关责任人。
3.会议召集应注意保密工作，特别是涉及机密信息的议题。
二、会议组织1.会议由主席台主持，主席台由会议主席、主持人、秘书等人员组成。
2.会议应尽可能保证出席人员的多样性和代表性，涉及重大决策的议题应尽量争取到各方面的意见。
3.会议应当按照议程进行，避免偏题等行为。
三、会议纪要1.会议纪要应当由秘书负责起草。
2.会议纪要应反映会议的主要内容和决议结果，并对涉及机密的内容进行保密处理。
四、议事程序1.议事程序应当按照议程进行，避免跑题、碎片化等问题。
2.主持人应当负责维持议事秩序，避免参会人员之间的争吵、冲突等不良现象。
3.各参会人员应当围绕会议主题进行发言，并遵守会议纪律。
五、会议决策1.会议决策应当以尊重法律和集体决策为原则，避免个人英雄主义和个人主观意愿占据决策的主导地位。
2.会议决策应当统一思想、合理分工、集中决策。
3.会议决策应当注意纪律性和权威性，确保决策的有效性和执行性。
以上就是国有企业（投资类）总经理办公会议事规则的详细说明，这对推动国有企业的经济发展和管理改革非常重要。
因此，在实践中，各国有企业应该根据实际情况，制定出更加实用、合理、科学的总经理办公会议事规则，确保会议的高效性和决策的有效性。
总经理办公会议制度
**限公司
总经理办公会议制度
第一条为了更好地部署公司经营管理工作，贯彻执行董事会的决议、经营计划和投资方案、提高办公效率，特制定本制度。
第二条会议议题
1、研究制定公司经营计划与实施方案；
2、研究公司组织机构设置以及部门职能、业务流程的制
定、修改与废除；
3、研究公司的行政管理制度；
4、研究项目的投融资计划；
5、研究项目的实施计划及监控计划；
6、研究公司的预算；
7、研究员工的工资福利政策；
8、研究董事会、监事会决议需要公司经营管理层予以实
施、落实的事项；
9、其他需要总经理办公会议研究决定的事项。
第三条会议安排
1、参会人员：总经理、副总经理、财务总监、中层干部
等，必要时可邀请其他相关人员列席会议；
2、会议时间：根据经营管理工作的需要定期或不定期召
开；
3、会议召开：总经理办公会议由总经理主持，因故不能
参加的人员必须向会议主持人请假；
4、议事规则：会议应坚持民主集中制，充分发扬民主，
所做决定应征得经营班子的一致同意，对分歧较大的重大问题提交董事长或董事长讨论决定；
5、总经理办公会议决定的事项须有会议记录，记录人员
为行政部主任，需形成会议纪要的，由行政部起草交总经理签发并抄送董事长、副董事长、监事长等主要领导。
第四条未尽事宜按规定执行。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度一、参加人员：公司领导、行政部经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政部人员做好会议记录。
二、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
三、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
四、会议要求：1、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政部，经行政部呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
2、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
五、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
六、会后工作：1、行政部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
2、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。
如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。
3、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。
（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%―50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）4、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。
5、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到人力资源部。
行政部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。
总经理办公会议制度
总经理办公会议事制度第一章总则第一条为明确公司总经理办公会议事制度，保证决策程序规范、有序和决策的正确，参照公司总经理办公会议事规则并结合公司的实际，特制定本规则。
第二条公司总经理办公会议事应遵循的原则：一、坚持依法议事的原则；二、坚持权责相统一的原则；三、坚持集体讨论、总经理决策的原则；四、坚持科学决策、高效运行的原则。
第三条公司总经理办公会议研究决定的内容：部门生产、经营、管理、发展的重要事项及日常生产经营中的重要工作。
第二章议事范围第四条贯彻公司的重要决定、指示和重要会议精神；部门年度生产经营目标计划、项目开发、在建项目质量安全成本管理、项目回款、人力资源调配、部门发展规划、财务预算等事项，以及需要解决的有关问题。
第五条拟定公司的管理制度并根据情况进行修订；拟定公司内部管理机构设置方案；确定公司各部门负责人和各项目部领导班子成员任职；研究公司改革中的重要问题；研究生产经营管理工作中需要向公司请示、报告的重要问题及重大情况的通报；研究日常生产经营管理中突出的重要问题，并提出解决的办法；研究决定公司行政范围内其他方面的工作。
第三章会议召开第六条办公会议由公司总经理根据工作需要安排召开。
第七条办公会议由公司总经理召集主持，或委托公司副总经理召集主持。
第八条办公会议出席人员：公司总经理、书记、副总经理、财务总监、各部门负责人、各项目部班子成员。
办公会议主持人可根据会议事项的需要，决定其他有关人员列席会议。
第四章议事程序第十条公司综合部是办公会议的承办部门，负责会议的组织筹备、下发会议通知、做好会议记录、形成会议记要和整理存档，同时负责会议议定的有关事项的督办。
第十一条公司总经理办公会议题，由总经理确定。
各部门和项目部如有其它议题需在会上讨论，可提前将议题材料报送至综合部。
第十二条公司总经理根据会议议题的轻、重、缓、急和工作实际，确定会议的召开，具体时间由综合部发出的会议通知为准。
涉及重要改革方案、经营方针、规划、计划等重大问题的资料，应按会议通知要求发送与会人员。
公司总经理办公会议事规则(模板)
公司总经理办公会议事规则（模板）第一章总则第一条为保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合企业实际情况，特制定本议事规则。
第二条总经理办公会主要负责组织实施党支部委员会、董事会的决议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管理工作事项；在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权。
按事别，分别向党支部委员会、董事会负责，实行总经理负责制。
第三条集团公司综合办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议的组织、协调和会议议定重大事项的落实与督办。
第二章会议组织第四条总经理办公会由企业总经理提议、召集和主持召开，或由其委托其他经理层成员召集和主持召开。
会议成员为：企业经理层及其他高级管理人员，因故不能出席的，需事先向会议主持人请假。
会议应通知相关部门列席。
第五条总经理办公会原则上定期召开，总经理提议或遇特殊情况可临时召开。
第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员须遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。
第三章议事范围第七条下列事项必先经过企业党支部委员会前置研究：（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措。
（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案：1.企业发展战略、企业中长期发展规划制（修）订；2.企业生产经营方针；3.改革发展方案制（修）订；4.主业核定及变更、功能界定、分类及调整。
（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题：1.企业重大资产重组、合并、分立、解散、并购、股份制改制、上市、清算、破产或者变更企业形式；2.增加和减少注册资本金（股本）；3.资产损失核销、评估核准或备案及处置、国有产权变动等事项；4.重大经营、投融资、担保、发行企业债券的方案；5.期权、期货等金融衍生业务；6.在国（境）外注册公司；7.年度预算内大额度资金、预算外资金的调动和使用以及其他大额度资金运作事项；8.利润分配方案和弥补亏损等重大事项；9.重大设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务、重大工程建设项目；10.企业重大风险研判、防范等事项。
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资本投资有限公司总经理办公会议制度
（xx 年 8 月修订）
第一条 为规范公司治理结构，提高公司决策效率与执行力，准确、及时贯
彻公司股东确定的发展战略，根据公司章程，结合公司实际，制定本制度。
第二条 总经理办公会是公司管理层对公司日常经营管理中的重要事项进
行决策和处理的重要机构；是向公司股东、董事会提出公司发展建议的重要渠道； 是公司
经营管理的最高行政决策机构。
第三条 公司实行总经理负责制，坚持依法议事、权责统一的原则，以达
到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
第四条 总经理办公会议事范围如下：
（一）研究、落实董事会决议；
（二）公司经营方针、发展规划；
（三）公司管理机构设置方案；
（四）中层机构负责人人选及 VP 级以下业务人员的定级；
（五）各项管理制度的制定和修改；
（六）聘用、解聘、奖惩员工及违规违纪人员处理；
（七）员工薪酬方案、重要福利事项、年度考核鉴定；
（八）大额费用支出；
（九）投资业务中涉及的具体事项；
（十）其他应由总经理办公会议讨论决定的事项。
以上事项中，股东或公司其他制度中规定应上报股东或公司董事长批准的
事项，从其规定。
第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出
席时，可委托副总经理召集和主持。
第六条 总经理办公会议由公司董事长（股东xx证券分管直投业务的副总
裁）、总经理、副总经理、运营总监及主要业务线负责人组成。总经理认为必要时，可
召集其他有关人员列席会议。议决公司预决算草案、财务会计等相关事项时，应召集财务
负责人参加。议决公司人力资源相关事项时，应召集人力资源负责人参加。
第七条 总经理办公会议原则上每两周召开一次。运营管理
部应提前两个工作日将会议时间、地点、议题、会议资料通知及发送与会人
员。遇特殊情况时， 总经理可临时召集总经理办公会议。
第八条 总经理办公会议的记录由运营管理部指定专人负责，
并由记录人员整理会议记录存档；会议后应撰写会议纪要发送相关
部门和人员。
第九条 总经理办公会议议题，可由总经理、副总经理、运营
总监、财务负责人以及各部门负责人向运营管理部提出。运营管理部
审议后确定提交总经理办公会议讨论，重要议题应提交书面材料。
第十条 一般议题经讨论后，由总经理做出结论。重大事项
的决策，应经会议充分讨论，原则上形成一致意见后由总经理做出决定，
总经理做出最后决定时，应充分考虑少数意见。对有重大意见分歧的议
题，可暂缓审议；涉及公司发展等方面的紧迫议题以及有时间要求的
议题，可由总经理决定。
第十一条 总经理办公会议做出决定时，应对决议或议定事项的
内容及落实时间、负责部门或人员、办理的程序等做出具体要求
和明确表述。
第十二条 总经理办公会议讨论决定的事项，由分管副总经
理、运营总监、主要业务线负责人按照分工范围督促检查，并及时
向总经理汇报。
第十三条 出席和列席总经理办公会议的人员应严格遵守保密
制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
第十四条 上期总经理办公会议研究决定的重要事项，在本期
会议上应由责任人向办公会议汇报落实情况。
第十五条 总经理办公会议议定的重大事项，应根据会议记录形
成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的
事项应上报董事会决定。
第十六条 总经理审定并决定会议纪要是否印发。会议纪要应写
明会议名称、时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议的主要内容和
议定的事项、议定事 项的责任部门及责任人、完成的时间和原则要求等；
记载会议内容的会议记录以 及据此形成的会议纪要、会议决定应按有关规定
分类存档。
第十七条 总经理办公会议组成人员应按要求参加会议。因故
不能出席时， 应向总经理请假。因故不能出席会议的，可书面向
会议提出建议或意见。
第十八条 本制度经公司董事长签批后实施，公司运营管理部
门负责制定、修订、组织执行本制度。
第十九条 本会议制度自发布之日起实施。原《xx资本投资有
限公司总经理办公会议制度》同时废止。