稽核管理制度
稽核管理制度
稽核管理制度第一章总则第一条为规范企业内部运营管理，保障企业利益，提高内部掌控效果，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工，包含职工、管理人员和临时工等。
第三条企业管理负责人对本制度负有最终解释权和修改权。
第二章稽核职责第四条稽核部门负责订立稽核年度计划和稽核工作方案，并组织实施。
第五条稽核部门负责对企业各部门、各岗位的工作进行稽核，确保各项工作符合相关制度和规范。
第六条稽核部门负责发现并矫正工作中的漏洞和问题，并提出优化建议，推动企业内部掌控的完善和提升。
第七条全部部门和员工应乐观搭配稽核部门的工作，供应必需的文件和资料，并按要求供应工作场合和设备。
第三章稽核程序第八条稽核部门应依照稽核年度计划和稽核工作方案，订立稽核的时间表和具体工作布置。
第九条稽核部门在进行稽核前，应向被稽核对象发出书面通知，说明稽核地方、时间和内容，并征求被稽核对象的搭配看法。
第十条被稽核对象应乐观搭配稽核部门的工作，供应真实、准确的文件和资料，帮助稽核人员进行工作。
第十一条稽核部门应对被稽核对象进行全面、客观的稽核，对问题和发现的情况进行记录并形成稽核报告。
第十二条稽核报告应包含稽核目的、范围、过程、发现问题、建议等内容，并在稽核结束后及时提交给被稽核对象。
第十三条稽核部门应依照稽核工作计划和稽核报告，跟踪被稽核对象对问题的整改情况，并进行复核确认。
第四章稽核结果第十四条稽核部门依据稽核报告形成的结果，应及时向企业管理负责人汇报，并提出评估和改进看法。
第十五条企业管理负责人应对稽核报告进行审查，并对稽核结果和建议作出决策和处理。
第十六条稽核结果应及时向被稽核对象通报，并要求被稽核对象进行问题整改和改进措施的落实。
第十七条全部被稽核对象应依照要求对稽核发现的问题进行改正和整改，并在规定期限内供应整改报告。
第十八条稽核部门应对被稽核对象的问题整改情况进行跟踪和复核，确保问题得到有效解决。
第五章惩罚与嘉奖第十九条对于严重违反企业制度和规范的行为，稽核部门可以提出惩罚建议，并报企业管理负责人审批。
公司稽核管理制度内容有哪些
公司稽核管理制度内容有哪些稽核管理制度通常包含以下几个关键部分：一、总则在总则中，需要明确稽核管理制度的目的、适用范围以及基本原则。
例如，制度应确立以增强企业内部控制为目的，适用于全体员工，坚持客观公正、保密和独立性等原则。
二、稽核组织架构此部分要明确稽核部门的组织架构及其职责。
包括稽核部门的设置、人员的配备、职责的划分，以及与其他部门的协作关系。
三、稽核工作程序这一环节详细规定了稽核工作的具体流程，从计划制定到执行，再到报告撰写和后续跟踪。
这包括年度稽核计划的编制、具体稽核项目的执行步骤、发现问题的处理机制，以及对稽核结果的反馈和采纳流程。
四、稽核工作内容在此部分，要细化稽核工作的主要内容，如财务审计、合规审计、经营审计等。
同时，应指出对不同业务领域的稽核重点和频次。
五、权限与责任明确稽核人员在执行职责时的权限范围，以及在发现违规行为时的责任和义务。
还应规定管理层对稽核工作的支持职责。
六、稽核报告详述稽核报告的格式、内容要求及提交流程。
稽核报告应客观反映稽核过程和结果，为管理层决策提供依据。
七、后续监督与改进强调对稽核发现问题的整改措施和效果评估，确保问题得到有效解决。
同时，建立持续改进机制，提升稽核工作的质量和效率。
八、附则在附则中规定制度的生效日期、修订流程等其他需要说明的事项。
以下提供一个简化的稽核管理制度范本供参考：【公司稽核管理制度】一、总则为加强内部控制体系，提高经营管理水平，根据相关法律法规，特制定本制度。
二、稽核组织架构设立独立的稽核部门，负责全面审计工作，直接向董事会报告。
三、稽核工作程序制定年度稽核计划，明确稽核项目、时间安排及责任人。
执行过程中，严格按照程序进行，确保稽核质量。
四、稽核工作内容包括但不限于财务报表审计、内控制度评价、项目管理审查等。
特别关注高风险领域和关键环节。
五、权限与责任稽核人员有权查阅相关资料、询问相关人员，发现问题应及时上报。
管理层应对稽核工作给予必要支持。
稽核的管理制度
稽核的管理制度一、绪论稽核是对企业组织内部的管理、控制制度及其运作情况进行客观、独立、全面检查的一种管理活动。
稽核通过对企业内部流程和规定的执行情况进行审查，以及发现问题、提出改进建议，来为企业提供有价值的意见和保障企业的内部管理制度的规范性和有效性。
因此，建立和健全稽核的管理制度对于企业而言至关重要。
二、稽核管理制度的概述企业的稽核管理制度是建立在公司治理结构下的一种指导性文件，以明确内部稽核的目的、原则、方法和程序，规范内部稽核的组织和运作，为各级领导、管理人员及内部稽核人员的行为、工作提供准则，促进企业内部治理和管理的规范化和有效性。
稽核管理制度的建立是为了保障企业的经营活动与内部控制得以正常进行，通过途径、方式和方法对企业内部的完整性、可靠性、合规性和效率性进行评价，为企业提供有效的管理信息和意见。
三、稽核管理制度的内容1. 稽核目的和原则稽核管理制度明确了内部稽核的目的和原则，既包括保证内部控制的完整性和有效性，也包括发现和解决问题，提出改进建议的职责。
内部稽核除了在保证内部控制制度和风险管理计划的有效性以及企业内部管理的规范性方面发挥作用外，还要在事后向企业的股东、管理层及其他职务部门提供可靠的信息和资料。
2. 稽核的组织和职责稽核管理制度应明确内部稽核的组织结构、人员配置和工作职责。
其中包括稽核委员会的设置、内部稽核部门的职责和权限等。
稽核委员会对公司内的各项稽核工作进行指导，内部稽核部门负责日常的稽核工作，审计委员会则负责监督内部稽核工作的进行情况。
3. 稽核方法和程序稽核管理制度应规定内部稽核的方法和程序。
包括稽核计划的制定、稽核的程序和方法、稽核文件和资料的保存、稽核报告的编制、稽核结论的提出等。
此外，内部稽核还应规定稽核人员的配备、素质和培训等，以确保内部稽核的质量和有效性。
4. 稽核报告的编制和提出稽核管理制度规定内部稽核报告的编制和提出程序，包括报告的格式和内容要求、报告的提出和确认程序、报告的归档和保存等。
公司稽核部管理制度
公司稽核部管理制度第一章总则第一条为加强公司内部监督管理，规范稽核工作程序，提升公司整体风险管理水平，特制定本管理制度。
第二条公司稽核部是公司的内部审计部门，负责对公司业务运作情况进行全面审查和评估，防范和解决可能存在的风险问题。
第三条公司稽核部依据法律法规和公司章程，独立开展稽核工作，对公司的各项业务活动进行检查，监督和评估。
第四条公司稽核部的工作应当遵循独立、客观、公正和保密的原则，确保稽核结果的准确性和可靠性。
第五条公司稽核部应当建立健全的内部管理制度，明确稽核工作流程和责任分工，确保稽核工作的高效运转。
第六条公司稽核部负责向公司董事会和高级管理层报告工作情况和发现问题，提出改进建议和风险预警。
第七条公司稽核部应当不断提升自身的专业素养和业务水平，保持与国际稽核标准的接轨。
第八条公司董事会对公司稽核部的工作开展监督，保障公司稽核部的独立性和权威性。
第二章稽核部组织架构第九条公司稽核部下设若干个稽核小组，每个稽核小组由一名稽核主管领导，负责执行具体的稽核任务。
第十条公司稽核部设有稽核委员会，由公司董事会任命，负责统筹协调公司稽核工作，审议重大稽核事项。
第十一条公司稽核部向公司董事会和高级管理层报告工作情况，由公司董事会任命的稽核主管负责向公司高级管理层汇报。
第十二条公司稽核部应当配备具有专业稽核背景和技能的稽核人员，确保稽核工作的有效开展。
第十三条公司稽核部应当建立和完善内部培训机制，提升稽核人员的专业素养和能力水平。
第三章稽核工作程序第十四条公司稽核部应当定期制定稽核计划，根据公司的业务情况和风险特点确定稽核重点和对象。
第十五条公司稽核部应当制定详细的稽核程序和操作指南，规范稽核人员的行为和操作步骤。
第十六条公司稽核部在进行稽核时，应当采取必要的调查和证据收集措施，确保稽核结果的客观性和准确性。
第十七条公司稽核部对发现的问题和风险应当及时报告，并提出整改建议和改进措施。
第十八条公司稽核部负责跟踪和监督整改工作的进展情况，确保问题得到及时有效解决。
集团公司内部稽核管理办法
内部稽核制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公司、各部门经济责任，实现集团公司经济效益最大化，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司和所属公司。
第三条集团公司内部控制实行“统一领导，分级管理”的内部管理体制。
第四条实施内部稽核制度的目标有：1.维护公司资产的完整和安全；2.及时提供可靠的相关信息；3.减少不必要耗费，降低成本，实现集团公司经济效益最大化；4.避免或减少经营风险、财务风险、税务风险；5.促使集团公司及所属公司经营行为合理化；6.明确生产经营管理各环节的经济责任，保证所赋予的职责得到正确履行。
第五条集团公司内部控制的组织机构：内部控制由集团公司分管领导直接领导，总裁办、人资行政部、资金结算部、研发中心、生产部、医学部、医院投管部、市场策划部等负责或参与实施。
第六条内部稽核制度的内容包括：1.研究开发过程内部稽核制度；2.生产、采购过程内部稽核制度；3.销售过程内部稽核控制制度；4.费用、支出内部稽核制度；5.对外投资内部稽核制度；6.对外经济担保内部稽核制度；7.公司资金内部稽核制度。
第二章研究开发过程内部稽核制度第七条研究开发过程内部稽核控制的目的是为了合理地规划、使用研究开发费用，减少损失，以较少的资金投入，争取最大的经济效益。
第八条研究项目必须根据集团公司的研发程序进行分步实施。
严格按《设计开发控制流程》（文件编号COP-730）执行。
研发项目的立项应该形成文件，通知相关部门。
研发项目实行承包责任制。
第九条集团公司按计划批准的研究开发项目，应按项目编制研究开发项目详细资金预算，经集团公司主管领导审批后交公司财务部备案，财务部按进度计划拨付资金。
第十条研发部门严格按预算使用资金，加强成本控制和费用管理。
第十一条研发部门应对每一个研发项目要进行中期论证和中期审计，以减少风险。
单位内部稽核管理制度
一、总则第一条为加强本单位的内部稽核工作，确保财务、业务、管理等方面的合规性、真实性、准确性和有效性，根据国家有关法律法规和本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部所有部门及员工。
第三条内部稽核工作应以维护本单位合法权益、提高经营管理水平、防范和化解风险为宗旨。
二、组织机构与职责第四条成立内部稽核领导小组，负责本制度的制定、修订和组织实施，领导小组成员由单位领导、财务部门负责人及相关部门负责人组成。
第五条财务部门设立内部稽核岗位，负责日常内部稽核工作，具体职责如下：（一）建立健全内部稽核制度，制定稽核计划，组织实施稽核工作；（二）对财务、业务、管理等方面进行定期或不定期的稽核，发现问题及时向领导汇报；（三）对稽核中发现的问题提出整改意见，督促相关部门整改落实；（四）对内部稽核工作进行总结、分析，形成稽核报告。
三、稽核内容与程序第六条内部稽核内容：（一）财务方面：财务报表编制、财务收支、成本费用、资产管理、税务申报等；（二）业务方面：业务流程、业务操作、业务合同、业务审批等；（三）管理方面：管理制度、岗位职责、工作流程、内部控制等。
第七条稽核程序：（一）制定稽核计划，明确稽核时间、范围、内容、方法等；（二）实施稽核，收集相关资料，对稽核内容进行全面检查；（三）分析问题，提出整改意见，督促相关部门整改落实；（四）形成稽核报告，报送领导审批。
四、整改与监督第八条对稽核中发现的问题，相关部门应认真整改，确保整改到位。
第九条内部稽核领导小组负责对整改情况进行跟踪监督，确保整改措施落实到位。
五、附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
企业内部稽核管理制度
企业内部稽核管理制度1. 简介企业内部稽核管理制度是为了规范和强化企业内部稽核的管理和执行，确保企业运营的合规性、透明性和效率性而制定的一套制度。
本制度旨在建立稽核职责明确、工作程序规范、信息处理安全的稽核管理体系，以及明确稽核组织的职责与权力，保障企业内部稽核工作的顺利进行。
2. 稽核组织与职责2.1 稽核委员会稽核委员会是最高稽核管理机构，由企业高层经营管理人员和负责内部控制的部门主管组成。
稽核委员会的职责包括：•制定和审核企业内部稽核管理制度。
•监督和评估内部稽核工作的执行情况与效果。
•决策重大稽核事项。
2.2 内部稽核部门内部稽核部门是负责执行公司内部稽核工作的专业团队，其职责包括：•制定年度稽核计划，并在稽核委员会审议通过后执行。
•进行日常稽核工作，包括内部控制、制度执行等方面的检查。
•撰写稽核报告，提出改进建议，并跟踪整改措施的落实情况。
•提供稽核咨询和辅导服务。
2.3 业务部门经理业务部门经理是内部稽核工作的配合对象，其职责包括：•配合内部稽核部门进行业务流程的稽核。
•提供相关资料和文件，配合内部稽核工作的开展。
•积极参与稽核报告的整改和改进工作。
3. 稽核程序与方法3.1 稽核计划制定内部稽核部门根据公司战略目标和风险评估结果，编制年度稽核计划。
稽核计划应当包括稽核对象、稽核周期、稽核范围和稽核方法等内容，并在稽核委员会审议通过后执行。
3.2 稽核准备稽核人员在进行稽核之前，应当充分准备工作，包括：•了解被稽核对象的相关业务流程和内控措施。
•收集、整理相关的文件和记录。
•制定稽核方案和检查清单。
3.3 稽核执行稽核人员应当根据稽核计划和方案进行稽核工作，包括：•对被稽核对象的业务流程进行实地检查。
•调阅相关文件和记录进行审查。
•采取访谈、询问等方式获取必要信息。
•发现问题和风险，及时记录并整理稽核发现。
3.4 稽核报告稽核人员应当根据稽核发现和评估结果，编写稽核报告，报告内容应当真实、准确、完整。
新版稽核管理制度
新版稽核管理制度第一章总则第一条为了规范稽核工作，提高公司内控管理水平，进一步强化对经济责任制和内部控制的有效性和有效性，制定本制度。
第二条稽核管理制度是公司内部控制体系的一部分，其编制、实施和执行必须合乎法律法规和公司规章制度的要求。
第三条公司稽核管理制度要遵循客观、公正、独立、保密的原则，依法依规进行。
第四条稽核管理制度适用于公司全体员工和各级管理人员，包括全资子公司、控股子公司和受委托管理的企业。
第五条公司应当建立完整的稽核管理组织结构，分类管理各级稽核人员，提供适当的技术支持和培训。
第二章稽核的目的和原则第六条稽核的基本目的是通过对企业经济责任制和内部控制的检查评价，发现问题，提出建议，提高内部管制水平，防范风险，保障资产安全，服务经济目标，支持未来发展，提高经济效益。
第七条稽核的原则包括独立性原则、客观性原则、保密性原则、合理性原则，依法依规原则。
第三章稽核的组织和实施第八条公司应当在总经理直接领导下设立专门负责公司内部稽核工作的稽核部门。
第九条稽核部门的主要职责包括：1. 制定公司内部控制和稽核制度；2. 定期对公司各部门、子公司、分公司进行稽核检查；3. 发现问题，并提出改进措施；4. 及时向有关部门和领导报告工作情况。
第十条稽核部门应当定期编制稽核工作计划，并由总经理批准，全面开展稽核工作。
第十一条稽核部门应当根据工作计划，合理安排稽核人员、时间、经费和物资，确保稽核工作的顺利开展。
第四章稽核的程序和方法第十二条稽核工作应当依据工作计划，按照程序和方法进行，包括准备、调查、分析和报告。
第十三条稽核工作应当充分听取被稽核部门、子公司和分公司的意见，形成综合稽核报告。
稽核人员的工作要实现搜证取证的目的。
第十四条稽核人员应当直接向稽核部门负责人汇报工作，由稽核部门负责人统一汇总、整理、分析，最终形成稽核报告。
第五章稽核的效果和应用第十五条稽核报告应当包括被稽核公司的经济责任制和内部控制的得失、问题和建议，并督促被稽核公司改进内部管控。
稽核工作人员管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的内部审计工作，规范稽核工作人员的行为，提高稽核工作质量，保障会计信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有从事稽核工作的人员。
第三条稽核工作人员应具备良好的职业道德、专业素质和敬业精神，严格遵守国家法律法规和本制度规定。
第二章稽核岗位职责第四条稽核工作人员的主要职责如下：1. 负责对财务收支、会计凭证、账簿、报表等会计资料进行审核，确保其真实、准确、完整。
2. 对内部控制制度进行审查，发现缺陷并提出改进建议。
3. 对经济活动进行审计，确保经济活动的合规性、效益性和有效性。
4. 对内部审计报告进行跟踪落实，督促相关责任部门整改。
5. 参与编制年度审计计划，组织实施审计项目。
6. 完成领导交办的其他工作任务。
第三章稽核工作程序第五条稽核工作程序如下：1. 稽核人员接到审计任务后，应在规定时间内制定审计方案。
2. 按照审计方案，收集、整理相关资料，进行初步分析。
3. 审计过程中，对发现的问题进行记录，并提出初步处理意见。
4. 审计结束后，撰写审计报告，提出整改建议。
5. 将审计报告提交给相关领导审批，并根据审批意见进行跟踪落实。
第四章稽核工作纪律第六条稽核工作人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规和本制度规定，廉洁自律，不徇私情。
2. 保守国家秘密和单位商业秘密，不得泄露审计过程中获取的信息。
3. 不得利用职务之便谋取私利，不得收受他人贿赂。
4. 不得利用稽核工作为他人谋取不正当利益。
5. 不得参与与稽核工作无关的活动，影响稽核工作质量。
第五章稽核人员管理第七条稽核人员应具备以下条件：1. 具有良好的政治素质和职业道德。
2. 具备相应的专业知识和技能。
3. 具有较强的组织协调能力和团队合作精神。
4. 身体健康，能胜任稽核工作。
第八条稽核人员的培训、考核、晋升和奖惩按照国家有关规定和本单位实际情况执行。
稽核岗位的管理制度
稽核岗位的管理制度一、引言稽核岗位是企业内部非常重要的职能部门，主要负责对企业各项业务活动的合规性和效率性进行审核和检查，保障企业的经营管理活动合法合规，预防和发现经营风险，提高企业经营管理水平。
为了规范和加强稽核岗位的管理，并确保稽核工作的顺利开展，制定和完善稽核岗位的管理制度是非常必要的。
二、稽核岗位的职责和权限1. 稽核岗位的职责：（1）审核和分析企业各项业务活动的合规性和效率性，提出改进建议；（2）协助企业相关部门建立健全内部控制制度，规范业务操作流程；（3）参与企业重大决策和项目评估，提供稽核意见；（4）监督和检查企业各项业务活动的执行情况，发现并报告违规行为和经营风险。
2. 稽核岗位的权限：（1）有权调阅企业各项业务活动的相关文件和资料；（2）有权对企业各项业务活动进行现场检查和核实；（3）有权要求企业各部门提供相关报告和说明；（4）有权提出改进建议并主动向企业管理层汇报。
三、稽核岗位的组织架构稽核岗位的组织架构主要包括稽核部门、稽核负责人和稽核人员。
1. 稽核部门：稽核部门直接隶属于企业管理层，独立设立，不受其他部门干涉，对全公司范围内的各项业务活动实施稽核监督。
2. 稽核负责人：稽核负责人是稽核部门的主要负责人，负责稽核人员的组织协调和稽核工作的统筹安排，直接向企业管理层负责。
3. 稽核人员：稽核人员是稽核部门的核心力量，负责具体的稽核工作，包括审核和分析业务活动，收集和整理相关资料，提出改进建议等工作。
四、稽核岗位的管理制度稽核岗位的管理制度主要包括以下几个方面的内容：1.稽核岗位的工作程序：（1）稽核工作计划的制定：稽核部门每年制定稽核工作计划，明确稽核项目、目标和时间节点；（2）稽核程序的执行：稽核人员按照稽核工作计划，对企业各项业务活动进行全面分析和审查；（3）稽核报告的编制：稽核人员根据稽核结果，编制并提交稽核报告，提出改进建议；（4）稽核报告的审核：稽核负责人对稽核报告进行审核和汇总，向企业管理层提供稽核建议。
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a、各部门间的《内部联络单》要交一份给稽核部备案，《内部联络单》要写明时间、执行事项等内容。任务书不交或填写不合要求的，承诺人乐捐5元/次；
b、稽核员将对《内部联络单》执行情况进行稽核，对未按时回复《内部联络单》者乐捐5元/次，虽有回复但经查实未按时完成相应工作者乐捐5元/次。
5.4.10《稽核周汇总表》、《奖捐单》等稽核文件，须在结案后存档。
6.0乐捐条例
6.1规章制度稽核：各部门文件必须由专人保管，相关人员在被抽查时在10分钟内拿出指定的文件，否则乐捐当事人5元/次；
6.2管理者工作稽核：稽核员将采取不定人、不定时的方式稽核主管、质检员、仓管员及以上级别管理人员对管辖范围内的人、事、物掌握程度。稽核中有对管辖范围内的人（出勤、到岗等）、事（安全事故、生产急件、工作事故等）、物（设备使用情况等）掌握不清或有误者乐捐5元/次；
5.2.2对稽核中发现的问题有督导改进权和执行乐捐权；
5.2.3对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权；
5.2.4对被稽核部门和人员有座谈会召集权。
5.3稽核项目
5.3.1工作职责；
5.3.2规章制度；
5.3.3作业流程、作业指导书；
5.3.4现场管理；
5.3.5安全生产；
5.3.6会议决议的执行；
7.0乐捐/奖励程序
a、《乐捐单》由稽核员或员工现场开单，交受单人签字。若受单人拒绝签字的，则交其直接上司或部门负责人签字后，对受单人进行双倍乐捐。若其直接上司及部门负责人均拒绝签字的，交稽核总监进行确认，经稽核总监确认属实的，经稽核部总监签字后，则受单人及其直接上司、部门负责人全部进行双倍乐捐。所有奖捐单在签字完成后，交稽核部主管签字后生效，并由稽核部每周与财务部交接一次；
b、开《奖励单》，奖励金额在100元以下的，开单人须为部门负责人及上级人员，经稽核主管审核签字后生效；奖励金额在100元以上的，需稽核总监签批后生效。
8.0申诉处理
8.1被稽核部门及责任人对稽核处理结果有重大异议的，横向制约的应向稽核主管提出书面申诉报告，稽核主管审查是否受理，被受理的由稽核主管在稽核部例会上提议，稽核部开单处理的向稽核总监提出书面申诉报告，依据相关制度讨论、表决并形成最终处理意见，稽核员要在稽核部例会后4个工作日内给予申诉者回复申诉处理结果，稽核总监、总经理受理的要在4个工作日内给予申诉者回复诉处理结果，不予受理的申诉，总经理、稽核总监应在接到申诉后4个工作日内在申诉报告上注明不予受理的理由后退回申诉者；
5.1.4负责稽核工作的宣传、教育工作；
5.1.5负责协助维护公司工作秩序、协调、理顺各部门工作衔接；
5.1.6在稽核过程中,对故意阻挠检查、无理抗辩的行为稽核部人员有权提出批评,甚至乐捐；
5.1.7完成公司总经理交办的其他工作任务。
5.2稽核部工作权限
5.2.1对公司从总经理至员工的工作状况有检查权；
6.3会议稽核
a、所有跨部门的会议必须书面通知到稽核部，稽核员随时到会场检查会议质量，没通知到，主持人乐捐5元/次；
b、跨部门会议决议备案：要求会议主持人在会后工作4小时内将会议形成的决议交一份到稽核部，延迟者乐捐5元/天；
c、决议执行情况稽核：稽核员将对会议决议执行情况进行稽核，未按时完成决议的每逾期一天责任人乐捐10元/项/天，或按决议中具体规定力度执行。
5.4.4所有的稽核结果都应形成记录，对于违规事项须按照公司的制度、流程等文件中相应条款的要求指出违规事项；
5.4.5稽核主管必须对违规事项加以鉴定，必须有足够的客观证确认；
5.4.6对于违规并需整改的事项，稽核员应开具《整改通知书》并要求责任人对原因进行分析，拟定整改措施，回复到稽核部备案；
5.0内容
5.1稽核部工作职责
5.1.1认真学习各种流程、制度、作业指导书等，在稽核中熟练掌握奖捐尺度，使公司各项工作走向良性发展轨道；
5.1.2负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全生产、现场管理等工作的稽核；
5.1.3发现问题及时纠正、整改、乐捐、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报稽核总监予以奖励，并公开表彰；
5.3.7部门间工作任务书的执行；
5.3.8单证使用，数据，报表；
5.3.9日常工作计划、安排及工作总结；
5.3.10生产计划执行及进度；
5.3.11物料、产品的品质异常；
5.3.12工作绩效。
5.4稽核具体工作内容
5.4.1稽核部制定《稽核部周稽核任务书》于每周稽核专题会议前交稽核总监审核,稽核部按稽核任务书进行稽核；
3.2稽核部在稽核总监的直接领导下进行工作，必须坚持以公司制度、流程、规范为准则，以事实为依据，以纠正、教育为目的，实事求是，公正无私，不循私舞弊、不偏不袒。
4.0组织
4.1稽核部设总监1名，主管1名；
4.2稽核部总监负责稽核部的全面工作；
4.3稽核主管负责稽核部日常管理及任务执行工作；
4.4稽核组员负责执行具体的稽核工作任务。
1.0目的
为规范管理使各项工作有序地开展，并严格按照作业流程进行操作，更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制定本制度。
2.0适用范围
公司各部门、各岗位（从总经理至员工）的稽核。
3.0权责
3.1稽核部代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖捐权，稽查是否按公司各项规章制度、流程、部门职能、岗位职责和作业指导书等作业是否符合规范，并及时纠正作业的不规范行为；
5.4.2确定稽核频次时，应考虑下列因素：
a、公司近期的运作重点；
b、各项技术或工艺发生重大变更的事项；
c、发生产品质量问题、交货期延误等重大问题；
d、稽核主管根据组织内部管理和经营的需要，可建议增加或减少稽核频次，并报稽核总监批准。
5.4.3稽核前应准备稽核所需相关表单，并拟定稽核重点项目及检查方法；
5.4.7稽核员应负责违规事项的整改措施执行成效的考核与追踪，必须跟进到结案为止，并将结果呈报给主管和稽核总监；
5.4.8对于纠正、预防措施实施后未达到效果的，稽核总监必须要求被稽核部门责任人重新拟定纠正、预防措施；
5.4.9稽核主管于每周一17：45前汇总上周的《奖捐单》《数据汇总表》等稽核记录，并编制《稽核周汇总表》，将重要的违规事项予以列出，交稽核总监审阅签字，在管理变革例会上汇报《稽核报告》，并于当日下午17：45前制作成稽核战报，并公示；