企业报告部管理制度1(2).doc

公司工程部管理制度1

公司工程部管理制度

第一条、贯彻执行国家建筑行业相关法律、法规和工程管理规定，执行相关技术标准、规范和规程，执行相应的安全生产、劳动保护、环境保护等方面的方针、政策，以及公司各项生产、质量、安全、技术管理办法和决定。

第二条、根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合分公司、项目部工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职责。建立健全质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系，保证程序文件正常有效运行。

第三条、工程部配合分公司、项目部工程开工前的准备至竣工后的全面工作，协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系，负责分公司、项目部施工现场管理工作，查处项目生产、安全、质量及文明施工管理中的违法、违规及违章行为。

第四条、做好分公司、项目部施工全过程控制：进度控制、质量控制、成本控制、技术控制、安全控制和文明施工控制等工作，制定、完善相关的管理制度，并贯彻落实。

第五条、掌握分公司、项目部年、季、月施工生产计划和施工生产实际情况，准确及时向上级和有关部门报送各类统计报表，检查施工进度情况，掌握生产动态，为领导决策提供依据。

第六条、组织定期的安全文明施工检查及巡检，及时汇编、报送检查报告，处理施工中技术问题、质量问题、安全生产问题，

制定相应的技术方案和处理措施并监督实施。

第七条、收集各类工程新技术，新工艺，新材料，新方法的推广应用，整理各项作业指导书及工法，为公司提供技术支持。

第八条、参加重点及有影响工程关键部位的隐蔽验收及竣工验收，对工程管理过程中的文件、资料进行管理，负责各类现场技术资料（如施工图纸、施工方案、施工日记、技术交底、隐蔽工程记录、施工检查记录、质量评定记录、验收记录等）和竣工资料的收集、整理、汇总、归档，配合项目部进行工程竣工验收及移交工作。

第九条、各类工程合同、内外部合同、协议、责任状的正本原件由公司归档，工程部留复印件建档归类，执行合同原则，随时跟进新的合同法规和趋势，并根据合同的内容负责分公司工程进度款的转出，建立进支出台账。

第十条、严格执行公司关于文字、图片、影像、电子资料、证件的收发规定，做到每一份文件进出有登记签字，并分类归档，以供随时查阅办理。

第十一条、制定工程部公章使用规定，工程部公章由专人负责管理，使用前必须在工程部登记，不得将公章携带外出使用，必须由工程部经理审核签字后方可加盖公章。

地产策划顾问公司员工手册：员工礼仪篇1

地产策划顾问公司员工手册：员工礼仪篇地产策划顾问公司员工手册：员工礼仪篇提要：作场所的服装应清洁、方便，具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口请不要有污垢；

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地产策划顾问公司员工手册：员工礼仪篇

第一条上班应有礼仪

（一）职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜太长；

2、指甲：指甲应经常修剪；女性职员涂指甲油要尽量用淡色；

3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪；

4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品；

5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

（二）工作场所的服装应清洁、方便，具体要求是：

1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口请不要有污

垢；

2、领带：外出或要在众人面前出现时，应佩戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配；领带不得肮脏、破损或歪斜松驰；

3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋；

4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽；

5、职员工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。

（三）在公司内职员应保持优雅的姿势和动作，具体要求是：

1、站姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，

使人看清你的面孔；两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式的站立场合；或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸。

3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；

4、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进；进入后，回手关门，不能大力、粗暴；进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看准机会，而且要说："对不起，打断您们的谈话"。

5、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去；如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

6、走通道、走廊时要放轻脚步；无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

第二条

日常业务工作礼仪

（一）正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用；

2、及时清理、整理账簿和文件；

3、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处；

4、工作台上不能摆放与工作无关的物品；

5、公司内以职务称呼上司；同事、客户间以先生、小姐等相称；

6、未经同意不得随意看同事的文件、资料等。

（二）正确、迅速、谨慎地打、接电话：

1、电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒以"您好！**机构"作为问候，通话时先问候，并自报公司、部门；

对方讲述时要留心听，并记下要点；未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒；

2、通话简明扼要，不得在电话中聊天；

3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。工作时间内，不得打私人电话。

第三条

联络客户礼仪

（一）接待工作及其要求：

有客户来访，马上起来接待，并让座；

来客多时以顺序进行，不能先接待熟悉的客户；

对事前已通知来的客户，要表示欢迎；

接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务，应记住常来的客户的姓名。

（二）介绍和被介绍的方式和方法：

无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。

直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者，若难以

判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别公司的人。

把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。

男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年

龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。

（三）名片的接受和保管：

名片应先递给长辈或上级；

把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手递出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。

接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问清楚并致歉。

对收到的名片妥善保管，放入名片夹或上衣口袋里，以便检索。

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公司工程部管理制度1

公司工程部管理制度

第六条、组织定期的安全文明施工检查及巡检，及时汇编、报送检查报告，处理施工中技术问题、质量问题、安全生产问题，

制定相应的技术方案和处理措施并监督实施。

第七条、收集各类工程新技术，新工艺，新材料，新方法的推广应用，整理各项作业指导书及工法，为公司提供技术支持。

第十条、严格执行公司关于文字、图片、影像、电子资料、证件的收发规定，做到每一份文件进出有登记签字，并分类归档，以供随时查阅办理。

公司工程材料采购管理制度1 公司工程材料采购管理制度

为加强工程材料采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目部工人班组是工程材料设备采购的第一关，由班组长提交对应项目名称、日期、材料名称、规格型号、数量，需班组长签字确认，发给项目部孙祥海或者刘昌亮经理，由经理转发至日环工程微信群；

二、项目部经理可对班组长提供的工程材料采购单进行审核，可针对项目实际情况斟酌材料增加或减少（调增或者减少需备注清楚相关原因）；确认后提交至采购部经理处；

三、采购部经理对工程所需的材料，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期；也可对项目采购材料进行斟酌调整；确定工程材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

四、如材料采购量与实际情况结合需进行补货，班组长提供采购单必须注明对应项目名称、日期、材料名称、规格型号、数量；

五、供货方应及时提供工程材料的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、工程用材料需经项目经理与班组人员核对材料、设备进

场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，采购部经理应设立材料出入库台账，尽职检查材料到货数量，材料使用数量，以防工人私用、乱用，防止材料被偷盗、丢失情况发生；七、采购部经理需将项目部班组长申请采购单、项目部经理调整单、供货方提供材料相关票据等完整单证提交至财务部进行审核；

人信贷信息管理系统需求规格说明书1

编号：RJ/QMS-0007

版本号：v1.0

是否受控：是

个人信贷信息管理系统需求规格说明书

编制：

审核：

批准：

北京大学金融信息化中心

发布日期2006年08月01日

实施日期2006年08月01日

1、前言(3)

1.1目的(3)

1.2背景(3)

1.3目标(3)

1.4读者和阅读建议(3)

1.5应用范围(3)

1.6定义、缩写、略语、约定(4) 1.6.1定义(4)

1.6.2缩写(4)

1.6.3略语(4)

1.6.4约定(4)

1.7参考资料(4)

2.系统概述(4)

2.1用户类型(4)

2.2产品功能(4)

2.3假设和依赖(5)

2.4其他对要开发的产品的宏观描述(5) 2.4.1会员管理系统(5)

2.4.2债权管理系统(5)

2.4.3产品管理系统(5)

2.4.4报表管理系统(6)

2.4.5系统管理(6)

４、扩展特性(10)

5、系统软件需求(10)

5.1标识(10)

5.2标识号命名(10)

5.3规范(10)

5.4 系统模块名称(10)

6、系统接口需求(12)

6.1系统外部接口(12)

6.2系统模块接口(12)

7、系统环境需求(12)

8、其他非功能需求(12)

1、前言

随着金融行业的"个人信贷"日益广泛，管理手工操作的传统方式来完成重复性、流程化的任务，既浪费了人力、物力，还无法提高工作效率和工作质量，由计算机管理取代手工操作的需求十分紧迫。经过多方考查和市场调研发现，目前尚没有一套适合金融行业的计算机软件系统可供个人信贷使用。为此开发外"个人信贷信息管理"系统，以使金融行业的个人信贷管理工作能够适应新形式的需要并提高工作效率和质量，进一步推进金融行业信息化建设的进程。

1.1目的

本软件是受信息化中心委托而建立的一套完整的银行个人贷款系统原型系统。这套原型系统研发的目的是，提供一套结合中国实际和国外成熟经验的可以演示的个人贷款系统原型，提供在业务流程，信息管理，评分模型等方面的讨论基础，借以拓展信息化中心与金融机构的合作机会，才有可能在使用实际信贷数据的情况下,真正深入地在模型、商业模式等方面进行课题研究。

1.2背景

软件系统名称：个人信贷信息管理系统

任务提出者：北京大学金融信息化中心

任务开发者：北京大学金融信息化中心

用户：金融行业

1.3目标

通过使用本软件，可以了解银行个人贷款在中国运行及发展的情况，真正深入地在模型、商业模式等方面进行课题研究，从而设计出具有中国特色的银行个人信贷系统。

1.4读者和阅读建议

适用于以下读者：

技术总监、部门经理、JA V A架构工程师。

技术总监：请阅读全文，以了解此系统的总体结构与设计思路，并提出有针对性的建设意见；

部门经理：请阅读第1章节，以了解此项目的任务与工作量，为项目的顺利进行提供充分的人力支持并分配可使用的硬件、软件设备资源；

JA V A架构工程师：请阅读全文，以了解系统要完成的功能和各个模块之间的关系，从而定义基类及各基类之间的相互调用关系与包含关系。

1.5应用范围

本软件是一套结合中国实际和国外成熟经验的可以演示的个人贷款系统，提供在业务流程，信息管理，评分模型等方面的

讨论基础，借以拓展与金融机构的合作机会，在使用实际信贷数据的情况下,真正深入地在模型、商业模式等方面

进行课题研究。

1.6定义、缩写、略语、约定

1.6.1定义

会员管理：

新规会员、既有会员、被拒会员、社会资信对比、授信额度，自动授信

债权管理：

会员正常交易、会员异常交易

产品管理：

产品添加、产品维护、产品锁闭

系统管理：

权限管理

报表打印：

数据录入、日报、月报、年报、年报产品合计

1.6.2缩写

PMI：项目管理协会

1.6.3略语

1.6.4约定

为了帮助读者从本文档中获得最大的收益并且能够及时注意到内容的发展，我们在本文档中进行了一些约定。

本文档字体都为宋体，标题大小为粗体三号字，内容大小为小四。每段落开始要缩进两个字。

在文字介绍中，我们把重要的词汇加黑显示。

1.7参考资料

《项目管理-计划、进度和控制的系统方法》（第7版）Harold Kerzner（电子工业出版社，杨爱华等译）；

《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社；

《PMBOK-2000》PMI；

《PMBOK-2004》PMI；

《管理软件开发项目》（第二版）Neal Whitten（软件项目管理系列丛书，孙艳春等译）；

《IT项目管理》Kathy Schwalbe（项目管理译丛王金玉等译）；

2.系统概述

2.1用户类型

金融领域特别是个人信贷领域的研究机构。

2.2产品功能

会员管理功能、债权管理功能、产品管理功能、报表管理功能和系统管理功

能。

详细内容将在本章第4节描述。

2.3假设和依赖

本软件运行的环境：

操作系统：Windows2000或更高版本

Web服务器：Tomcat5.0

Java运行环境：J2sdk1.4.2

数据库：Oracle10

在运行环境不匹配的情况下则会出现不同程度的错误，所以要严格按着本文档的要求来设置服务器，以便使软件顺利运行。

2.4其他对要开发的产品的宏观描述

此系统总共分五个子系统，18个模块，具体如下：

2.4.1会员管理系统

包括：会员登记、新规会员管理、授信审核、会员确认、既

有会员、被拒会员和合同管理模块。它主要完成会员的申请受理、资格审查、授信及会员信息的查询和修改等功能，这一模块主要是与会员实体订立信贷契约，以及在交易过程前后的会员申请记录的查询，信息录入，自动授信等功能的实现，该模块侧重于会员的管理。

会员登记模块：登记会员的基本信息

新规会员管理模块：对系统自动受信通过且没有发生交易的会员进行管理

会员确认模块：会员已经通过审核，在签订合同是对会员进行认定。

既有会员模块：对已经发生过交易的会员进行管理。

被拒会员模块：对审核没有通过的会员进行管理。

合同管理模块：对合同进行管理。

2.4.2债权管理系统

包括：债权交易和日终处理模块。在与会员的债权债务关系业已形成后，它将债权作为统一的资产进行流程化管理，以保证债权的真实、准确、增值、及时回笼，主要的内容包括：交易请求的响应、交易达成、交易数据的存储和处理、利息计算、帐务统计等，该模块相对于其一模块侧重于资金的管理，主要针对系统管理员、信贷管理者使用，实现数据的自动化存储、处理。该模块还要包括异常交易的处理等功能。

债权交易模块：管理会员的借款、还款交易。

日终处理模块：对每天的债权交易信息进行处理。

2.4.3产品管理系统

包括：产品添加、产品维护和产品锁闭模块。主要完成金融产品的添加维护和锁闭，以供会员在申请时选择。

产品添加模块：添加新的产品信息。

产品维护模块：对产品信息进行修改。

产品锁闭模块：停用某种产品。

公司员工管理制度

公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

XXXXXX公司咨询类报告质量审核制度

XXXXXX公司总工程师办公室文件 XX公司总办[201X]X号签发人：XXX XXXXXX公司咨询类报告质量审核制度（试行）第一章目的与适用范围一、目的为规范公司咨询类报告质量审核管理工作，确保各类报告质量符合国家相关法律、法规与环境保护行政主管部门的要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于对公司咨询类报告质量审核工作的控制，包括环境影响评价报告、清洁生产报告、风险应急预案、竣工验收报告等。

第二章审核程序一、现场踏勘阶段部门主管承接项目并下达给项目负责人后，应同时组织项目负责人与相关技术人员对项目所在区域进行环境现状调查（包括环境保护目标、水系、生态环境、区域污染源等）。总工办原则上不参与现场踏勘，由项目负责人与相关技术人员对环境现状调查结果负责。二、报告编制阶段项目负责人完成环境现状调查后，应按照相关导则及规范要求开展报告编制工作。在报告编制过程中，项目负责人可就遇到的技术难题（不包括编制依据、评价因子、评价标准选择，数据验算，文字校核等低级问题）向总工办申请技术支持，总工办收到申请后将提出指导建议。项目负责人在总工办指导下仍不能独立完成报告编制工作的，其所在部门主管应及时更换项目负责人。三、报告审查阶段报告编制完成后，项目负责人应自行审查或由部门主管组织内部审查。四、报告审核阶段报告经部门内审通过后，项目负责人应向总工办提交部门内审意见与审核申请表（见附件），并将需审核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱（XXX@https://www.360docs.net/doc/b813330894.html,）。对未遵照以上规定履行审核程序的报告，总工办不予

审核。在收到审核申请表与送审报告电子版后，总工办开始对该报告编制质量进行审核。总工办在审核过程中发现报告质量存在问题的，将向项目负责人出具书面修改意见；必要时也可采用会议形式对报告中存在的问题进行解读，项目负责人及相关编制人员必须到会。报告修改过程中，项目负责人可向总工办申请技术支持，总工办收到申请后将提出指导建议。项目负责人在总工办指导下仍不能独立完成报告修改工作的，其所在部门主管应及时安排其他技术人员协助完成报告修改工作。修改后报告再次送总工办审核时，项目负责人应向总工办提交复核申请表（见附件），并将需复核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱（XXX@https://www.360docs.net/doc/b813330894.html,）。对未遵照以上规定履行复核程序的报告，总工办不予复核。报告经审核通过后，由总工办签放资质许可单。项目负责人凭资质许可单向资质管理部门申请项目资质证书。五、资质核发阶段资质许可单一式两份，经总工办签字并加盖技术审核专用章后方可生效。资质管理部门收到总工办签发的资质许可单后，应加盖部门公章并返回总工办一份存档备查。资质管理部门对未取得资质许可单的项目发放资质证书并造成不良影响的，总工办不承担任何责任。咨询类报告审核流程图如下：

(完整版)公司内部网络安全和设备管理制度

公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理规定参照执行； (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制；安全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施； (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定； (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动，必须提前通知技术部门做好有关数据备份，不得危害计算机网络系统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告；(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防范工作，由信息中心负责处理，其他人员不得擅自处理； (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施安全管理； (2)网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定； (3)设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态； (4)设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份，每天进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份光盘由专人负责登记、保管； (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用； (6)系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行； (7)所有进入网络使用的U盘，必须经过严格杀毒处理，对造成 “病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处罚； (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责，其他人员不得随意拆卸和移动； (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；

企业内部管理制度

企业内部管理制度近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯

穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度

请假审批管理制度

请假管理制度为保障公司的正常生产秩序，强化管理，现制定如下请假制度： 1、办理请假手续的流程：（工伤、意外事故、特殊事件除外）： ①员工因个人原因需请假，必须事先办理请假手续，并提前写好请假申请单，由所在部门的员工直属领导签署意见，按准假权限审批假期，逐级审批，批准后，方能离开工作岗位。如遇特殊情况（如急病、急事等）不能事先请假者，必须在当时以电话形式告知直属领导，说明情况，以便公司方面做好人员临时安排和调换，以免影响正常工作。事后上班三天（含三天）内报部门主管同意方可补办请假手续。 ②凡违反上述规定未办理请假手续，而擅自离岗缺勤者，按旷工处理，旷工罚款标准为该事假工资的三倍。 2、事假管理规定：员工因个人原因请事假的，公司不支付工资，事假工资按日工资或小时工资扣除。 3、事假请假办法： ①请假三天以内（包含三天），提前一天写好请假申请单，准假权限在于员工直属领导（即员工所在编制的主管），即一级审批。 ②连续请假五天以内（含五天），提前两天写好请假申请单，准假权限在于直属领导的上一级责任人。 ③连续请假天数超过五天以上的，但在一周以内（包含一周）。需提前三天写好请假申请单，报部门统管领导批准。 ④连续请假一周以上，或十天以内（含十天），需提前五天写好请假申请单，由总经理审批。 ⑤连续请假不得超过十天（工伤、出差、晚婚假情况除外）。 ⑥一次事假不得低于1小时，如小于1小时，以1小时计； ⑦请假审批实行逐步审批，根据请假天数对应的审批权限逐级审批，原则上不得越级审批。 ⑧未事先办理请假手续，或在特殊情况处理后没有按时补办请假手续，未上班者，视作旷工处理。 ⑨连续旷工三天或一个月内累计旷工达到三天的（或半年内累计旷工达到五天），即行除名，并予以事假扣款三倍的罚款。 4、病假管理规定 ①员工因病不适需要休息或就医的，可以申请病假，病假超过两天（不含两天）的，必须有医疗机构的休假证明、门诊病历、收费发票，病假不支付工资，并日工资或小时工资扣除。 5、婚假 ①员工达到法定年龄结婚，即男22周岁，女20周岁，提前一周向部门主管提出结婚申请，并上交夫妻双方结婚证、身份证复印件，经部门经理、统管领导同意后，公司予以婚假3天；达到晚婚年龄，即男25周岁、女23周岁，可增加婚假7天，共计10天。以上天数均含节假日、休息日。 ②请婚假批准权限必须要由部门主管、部门经理、部门统管领导批准后，请假人方可在规定期限内休假。 ③婚假不可分割，须一次休完。如工作需要不能一次用完，要分期享用，须经部门主管、部门经理以上领导批准同意。

(完整版)公司内部安全管理制度

公司内部安全管理细则第一章总则一、为了加强本公司办公区域的安全管理，营造良好、安全的工作环境，防范安全事故，特制定本安全管理制度。二、公司安全管理主要影响因素包括： 1、办公区域用水、用电安全 2、办公区域防火、防潮安全 3、办公区域防盗安全 4、办公区域卫生管理、仓库安全管理三、公司坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，在工作过程中，公司全体应确保合理运作，保证安全，杜绝粗心大意、贪图方便等侥幸想法。四、公司全体都应遵守本规章制度，并切实做好、配合好相关部门的安全管理检查与监督，确保本制度得到有效执行。五、员工应不断提高安全意识，积极参与到公司安全管理中。第二章办公区域用水、用电安全一、全体员工应坚持“合理使用，勤俭节约”的用水、用电原则。二、卫生间使用过后，应冲洗干净，并确保冲水闸、洗手台水龙头等相关出水口处于正常关闭状态，避免人为忽略或配件损坏而造成水资源的无故浪费。

三、在不进行办公、招待等合理作业的情况下，应将相关区域的电灯、空调、电脑、排气扇等设施关闭，避免浪费资源，同时降低安全隐患。四、每天下班前，各部门最后离开部门办公区域的员工，应确保部门办公室相关耗电设备（例如，电脑、电灯等）都处理合理关闭状态；最后离开公司的员工，应确保公司各个区域的用水、用电设施都处理合理关闭状态，方可离开。五、若发现个别设施设备出现问题，应及时进行恰当处理，并通知总经办，以便安排更详细的检查和维修。六、每逢假期放假前，总经办应对各办公区域用水、用电情况进行监督，长假期间应对办公区域进行断水、断电，以减少安全隐患。第三章办公区域防火、防潮安全一、办公区域内，严禁烟火；抽烟的员工应到指定的抽烟区（楼梯口，远离窗口高压电线处）抽烟，并确保烟头、烟灰处于完全熄灭状态，方可离开；如到访客户抽烟，则负责接待的员工应确保烟火对办公区不造成安全威胁（即要为客户提供烟灰缸，确保烟头、烟灰不掉落地毯，且丢弃时已完全熄灭等等）。二、办公区域内，除了工作所需的物品、产品之外，严禁堆积任何易燃易爆的杂物，废弃的纸皮箱、胶袋等应及时丢弃处理，相关业务所用的物品（例如，画册、宣传单等），相关部门应定期进行整理。三、办公区域内，严禁出现废水积存的情况，以免产生潮气，滋生蚊虫，影响工作环境。四、天气潮湿时期，各办公区域应对相关设备进行定时检查（例如，久置不用的耗材、电脑、投影仪等等），确保设备处于可正常使用状态。五、如发现相关安全隐患，每位员工都有义务及时向总经办提出，以便进行整改。第四章办公区域防盗安全

公司信息安全管理制度(修订版)

信息安全管理制度一、总则为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。二、计算机管理要求 1.IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给 IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。 2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。 3.计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。 4.日常保养内容： A．计算机表面保持清洁 B．应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性； C．下班不用时，应关闭主机电源。 5．计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。 6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。

7.计算机的内部调用： A. IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。 B. 计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理签字认可后交IT管理员存档。 8.计算机报废： A. 计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。 B. 报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。 C. 计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；2）修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。三、环境管理 1.计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。 2.应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机周围。 3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进入。四、软件管理和防护 1.职责： A. IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。 B. 计算机负责人负责软件的使用及日常维护。 2.使用管理： A. 计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版Windows专业版，办公常用办

公司员工管理规章制度

公司员工管理规章制度员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司管理制度之考勤制度（业务员管理）一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由总经理批准。请假员工务必向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过

30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发6天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工3天者，扣发12天的基本工资；每月累计旷工4天者，扣发20天的基本工资；每月累计旷工5天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退（并不给工资押金）。八、工作时间禁止串岗聊天、打牌、下棋等做与工作无关的事情娱乐活动。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理，以此类推。九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向上级经理申请得到批准。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。十、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基

公司内部呈批制度

公司内部呈批制度 [日期：2009-04-25] 来源：网络作者：Admin [字体：大中小] 一、总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。二、总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。三、专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。四、呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。五、办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。六、承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。七、条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。担保范本：担保公司请示呈批管理制度https://www.360docs.net/doc/b813330894.html, 时间:2011-06-15 15:52来源:融资担保在线【字体：大中小】点击这里下载WORD版担保业务操作手册(2010最新版)[附下载版] 第一章总则第一条为规范公司办公秩序，明确请示的程序和要求，制定本规定。第二条本制度中所指的请示，是指公司内部的、因工作需要发生的请示。第三条部门为呈递请示的最基层单位。

公司内部管理制度参考.doc

公司内部综合管理制度参考范本现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者 ,首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度 ,进而使企业不断发展壮大。另外 ,企业管理制度的健全与否 ,对于一个企业的成败具有至关重要的影响 ,现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下 ,仅供参考。一、管理大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程 ,遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 ,损害公司的形象和声誉。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性 ,提高全体员工的技术和经营管理水平 ,不断完善公司的经营管理体系 ,实行多种形式的责任制 ,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司倡导员工团结互助 ,同舟共济 ,发扬集体合作和集体创造精神。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理 ,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议 ,对做出贡献者公司予以奖励、表彰。 6、公司推行岗位责任制 ,实行考勤、考核制度 ,端正工作作风和提高工作效率 ,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。二、员工守则 7、遵纪守法 ,忠于职守。 8、维护公司声誉 ,保护公司利益。 9、服从领导 ,关心下属 ,团结互助。 10、努力学习 ,提高水平 ,精通业务。

11、积极进取 ,勇于开拓 ,创新贡献。三、人事管理制度（一）总则 12、公司执行国家有关劳动保护法规 ,在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工 ,全权实行劳动工资和人事管理制度。 13、公司对员工实行合同化管理 ,员工与公司的关系为合同关系 ,双方都必须遵守合同。（二）定编 14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。 15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的 ,必须按要求履行手续后方准实施 ,特殊情况必须提前聘用员工的 ,一律报总经理审批。（三）员工的聘用 16、各部门对聘用员工应本着精简原则 ,可聘可不聘的坚决不聘 ,无才有德的坚决不聘 ,有才无德的坚决不聘 ,真正做到按需录用 ,择才录用 ,任人唯贤。 17、各级员工的聘任程序如下：（1）总经理 ,由董事长提名董事会聘任；（2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任；（3）部门主任等由总经理聘任；（4）其他员工 ,经总经理批准后 ,由人事部门聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 18、新聘员工经人事部门审查考核 ,符合聘用条件者 ,先签试用合同 ,试用期满经人事部门审核后 ,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。

公司内部员工管理制度汇编

公司内部员工管理制度第一章：入职引导第一节：入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、入职第二节：考勤制度一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工（ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假（1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上

公司审批管理规定

公司审批管理规定（草稿）一、总则 1、为减少审批环节，提高审批效率和质量，明确审批人责任，特制定本审批管理规定。 2、公司审批管理规定是公司的基本管理制度。 3、明确审批报告责任人，审批报告责任人对报告结果负责。 4、各类款项、费用类支出，按公司审批流程、公司财务管理规定执行。审批权限：（1）合同会签在五万元以内（含五万元）的支出，按公司的审批程序逐级审批，由主管副经理与常务副总经理共同签字为最终权限审批人。超出五万元（不含五万元）的合同会签支出审批，必须报总经理批准。（2）在二万元以内（含二万元）的各类行政正常费用支出，按公司的审批程序逐级审批，由主管副总经理与分管财务副总经理共同签字为最终权限审批人。超出二万元（不含二万元）的各类费用支出的审批，必须报总经理批准。（3）遇特殊情况（无法联系上总经理）超过二万元以上二百万元以内又急需支付的业务费用，可经主管副总经理与主管财务副总经理及财务总监研究决定后，须用书面备忘录的形式记载说明并联名签字，然后把备忘录一同与审批后的费用审批单交到公司财务部，公司财务部审核无误后可以付款，董事长回来后财务负责人须向总经理做汇报并确认。（4）单笔业务招待费、购礼品费用超过五千元以上的业务招待费用报销时，须报董事长签字认可。（5）严禁审批流程未完成且未经批准就提前开工或提前定货支付等情况出现，如有此情况发生公司将不予支付任何款项及承担任何责任。（6）各项目部、各部门上报的费用支付审批单，必须按合同约定完成进度及应予付款前提下，一个月内报至上级部门，超过一个月未报且造成合同执行延误给公司带来损失的，对责任人给予相应处罚。（7）副总经理以下人员的工资、福利、补贴的审批权，按公司的审批程序逐级审批，最终审批权由分管人力资源副总经理审批。副总经理以上人员必须经总经理批准。共2页1/2页

公司内部管理制度的

内部管理制度德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月

目录第一章管理大纲 (2) 第二章岗位职责 (2) 第三章人事管理制度 (2) 第四章考勤管理制度 (2) 第五章处分制度 (2) 第六章出差管理制度 (2)

第一章管理大纲一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。

第二章岗位职责一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。

企业内部安全管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K4803 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 企业内部安全管理制度标准版本

企业内部安全管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。第一章厂院 1、人行道和车行道应该平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。 2、为生产需要所设的坑、壕和池,应该有围栏和盖板。 3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。 4、建筑物必须坚固安全,如果有损坏或者危险的象征,应该立即修理。

5、电网内外都应该有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。第二章工作场所 1、机器和工作台等设备的布置,应该便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。 2、升降台和走台应该加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。 3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍操作和通行，废料应该及时清除。 4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。第三章机械设备 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。

2、机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。 3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。第四章电气设备 1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒公司管理制度及审批流程标准（2017年实行稿）说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。第一章总则第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第二章公司经营理念第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。第三章组织架构除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。第四章人事行政管理第一条目的规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。第二条适用范围适用于公司总部及各所属项目组人员。第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息：（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

公司内部安全管理制度

办公室安全管理制度公司车辆安全管理制度食堂食品卫生管理制度员工宿舍安全管理制度消防安全管理制度施工现场安全生产管理制度目录 .2 .. . 3. .. 4. .. 5. .. .5 .. . .9 ..

四、五、八、办公室安全管理制度员工在办公过程中必须严格遵守安全操作规程和各项规章制度，正确使用办公设备和防护用品，积极预防事故的发生，减少和防止事故人身伤害。各部门负责人和员工都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火灾、报告火警的责任和义务，禁止在消防安全疏散通道堆放物资，保证安全通道和安全出口畅通。员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全，财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人。财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内；财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内；公司印鉴由财务部专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写明细表。员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全；除办公设备以外的电力设施设备的维修应由公司专人负责，公司人员不得擅自维修；维修人员在维修各类电力设备时，应严格按照安全操作规程操作，员工

不得在办公区域拉电线，不得擅自使用电热器具；下班时应切断各类办公电器的电源。七、节假日及休息日值班人员负责节假日的安全防范工作，发现情况应及时向行政管理部人员报告处理; 公司车辆安全管理制度一、驾驶员都必须时刻加强学习，提高安全意识和业务水平; 二、必须严格遵守交通规则，严禁超速行车（尤其是在高速公路上）酒后驾车、疲劳驾车。三、爱护车辆，保持车辆整洁，对零部件进行定期检查、维修和保养, 发现问题按该修必修、修必修好的原则进行处理，使车辆随时保持良好状态。四、出车前驾驶员必须提前做好准备、保证足够的休息。五、驾驶员必须严格执行各项交通规章制度，当发生交通事故时迅速与交警部门、公司取得联系，并极积配合交警部门处理好问题。六、公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。

公司内部员工管理制度

一个公司有一个公司的管理制度，在此我就我个人提出的公司的管理简单的模式从公司的管理模式来说，大致的基本相同，主要的区别还是在细节上。首先从入职选拔人员开始：我选择人员的原则主要看潜质、精神，对于学历并不是很看重，但对一个公司来说，有高学历的人和低学历的人对将来所掌握的和要学习的基础来说还是有很大的本质的区别。人员的选择我比较偏向于几类人：1、退伍军人2、专、本科毕业的人员3、精神面貌比较好的人（灵活本分）人员考勤制度员工必须遵守公司的考勤制度，这是一个公司的根本。一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中：周一至周六：上午：8 ：00 －12 ：00 下午: 13 ：30 －17 ：30 为工作时间 12 ：00 －13 ：30 为午餐休息对于需要加班的部门人员需要及时提出，并报相关部门报备。二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，执行上下班签到制度，有未签到的要及时做出说明。 2、迟到、早退、旷工（1 ）迟到或早退5分钟以内者，每次扣发薪金10 元。 30 分钟以上1 小时以内者，每次扣发薪金20 元。超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假（1 ）病假 a 、员工病假须于上班开始的前30 分钟内，即8:00-8:30 致电部门负责人。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经行政部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报行政部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报行政部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：一天以内由直接上级审批，三天以上总经理审批， 6 、加班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算：工作日加班费＝加班天数×基数×150 ％休息日加班费＝加班天数×基数×200 ％法定节日加班费＝加班天数×基数×300 ％

公司审批制度

唐山市双赢实业集团有限公司审批制度为了进一步加强审批管理，明确审批责任，完善审批职权，提高工作效率，特制定本规定。一、审批范围（事项）：投资、合同、制度、对外付款、支付工资、费用报销、物资采购支领、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退）等。二、审批权限 1、集团公司总经理对集团公司日常经营事务全权审批。 2、集团公司经营副总负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、对外付款、费用报销、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等；②审核签字各种投资、集团管控合同；审批物资采购计划等。 3、集团公司行政副总负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、合同、对外付款、费用报销等；②审核签字或审批支付工资、办公设备及办公用品采购计划、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等。 4、集团公司总工程师负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、对外付款、费用报销、合同、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等；②审核签字或审批各种投资、集团管控合同等。 5、集团公司财务副总负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等；②审核签字或审批各种投资、集团管控合同、对外付款；支付工资、各种费用报销等；三、审批程序：

1、制度审批：部门拟定制度→部门负责人审核签字→主管副总审核签字→总经理审批→行政办行文； 2、设备采购：单位写申请→单位负责人审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批→集团采购部采购； 3、物资采购：单位写申请→单位负责人审核签字→集团采购部编制计划→集团经营副总审批→集团采购部采购； 4、办公用品（含印刷品）采购：单位报申请→单位负责人审核签字→集团行政办编制计划→集团行政副总审核签字→集团经营副总审批→集团采购部采购； 5、基建工程投资：单位写申请→单位负责人审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批； 6、付款审批 ⑴采购付款：采购部写申请→采购部部长审核签字→单位负责人审核签字→集团财务副总审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批→集团财务付款； ⑵其他付款审批执行集团公司财务下发的相关规定； 7、下属公司工资审批：下属公司核算造表→下属公司总经理审核签字→集团审计部审核签字→集团财务副总审核签字→集团总经理审批→下属公司财务发放； 8、集团工资审批：集团人力资源部核算造表→集团人力资源部部长审核签字→集团审计部审核签字→集团财务副总审核签字→集团总经理审批→集团财务发放； 9、物资发放审批：单位开领料单→单位主管负责人审