反恐员工背景调查与核实程序
111 敏感岗位员工背景调查程序
5.10.2半成品的进入控制:所有半成品进入包装部之前，都需填写《半成品交接单》，包装组人员根据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。
5.10.3成品出仓的控制:包装组凭《入库单》对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都需填写《出货记录》，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应，无误后方可出仓。
5.3.1以挂号书信寄到有关前雇主或有关部门查证申请人的情况;
5.3.2以电话查询;
5.3.3以电邮查询;
5.3.4问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。
5.4调查主要环绕申请人的:
5.4.1是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑;
5.4.2是否曾被剥夺公民权利;
5.4.3通缉在案，尚未结案者;
5.4.4曾贪污受贿，私挪公款受到处罚者;
5.4除者;
5.4.7身体状况不良或患有精神病或传染病而影响工作者等等。
5.5负责背景调查的人;人事部主管及文员必须将调查所得资料保密，不得泄露资料来源，也不可以将调查结果告知申请人。
5.6当人事部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试。
1目的
本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害，以及防止本公司敏感岗位工作人员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前安全调查。
-----个人身份证正本.
-----相片(近照)
-----有效的保安员上岗证正本
-----过去工作经历
重点目标单位的安保人员背景审查由
重点目标单位的安保人员背景审查由
安保人员背景审查是重点目标单位安全管理中最重要的一环，因此，必须严格按照规定程序进行审查工作。
一般来说，安保人员背景审查是从两个方面进行的，一是完成“身份确认”，二是调查该员工的行为表现及信用记录。
首先，在进行安保人员背景审查前，应首先了解有关安保人员的基本信息，其次要做好身份确认工作，主要是提供有效的身份验证文件，包括身份证、学历证明、工作证等以进行确认。
一般来说，安保人员必须提供身份证以及人大担保的学历证明等文件，以确定其身份。
接着，如果安保人员背景审查得到了身份确认，就开始进行背景调查工作。
主要是调查安保人员的行为表现和信用记录，主要包括查验其档案及调查其过去工作表现及对同事之间采取怎样的态度等。
此外，还需要查验安保人员的反洗钱记录，确保其财产安全和稳定。
在此基础上，审查机构还需要对安保人员过去涉嫌犯罪的历史记录进行审查，确保其品行清白。
最后，重点目标单位对安保人员背景审查以及发送任务安排，应加以严格管理，当存在有关解雇等不合理的状况时，必须进行实地查勘，维护安保人员的权益，确保安全。
安保人员背景审查是重点目标单位安全管理中重要的一环，只有做好安保人员的背景审查和任务安排，才有助于确保重点目标单位的安全，提高安排单位的安全管理水平。
反恐内审程序及相关文件(二)
反恐内审程序及相关文件（二）引言概述：反恐内审程序及相关文件是指用于进行针对恐怖主义活动的内部审核及调查的一系列程序和文件。
这些程序和文件的目的是确保组织内部的安全和稳定，并提供适当的法律支持。
本文将介绍反恐内审程序和相关文件的具体内容和要点。
正文：一、内审程序1.确定内审目标和范围-明确内审的目标，如发现潜在的恐怖主义活动、预防恐怖袭击等。
-确定内审的范围，包括涉及的人员、地点、时间等。
2.收集情报和信息-收集与内审目标相关的情报和信息。
-确保情报来源的可靠性和准确性。
3.制定内审计划-根据收集到的情报和信息，制定详细的内审计划。
-确定内审的时间、地点和参与人员。
4.开展内审活动-依据内审计划，通过各种手段，如讯问、监控等，开展内审活动。
-对被审查人员进行详细的调查和了解。
5.整理和核对内审结果-将内审过程中获得的情报和信息进行整理和分类。
-核对内审结果的准确性和完整性。
二、相关文件1.恐怖主义防范政策文件-制定和修订组织内部的恐怖主义防范政策文件。
-明确组织对恐怖主义活动的态度和反应措施。
2.内审调查报告-根据内审结果编写内审调查报告。
-报告内容应包括被审查人员的基本信息、涉嫌恐怖主义活动的细节、证据和处理建议等。
3.内审记录和备案文件-保留内审过程中的记录和证据。
-确保内审记录的保存安全和机密性。
4.内审流程图-绘制内审流程图，明确内审的步骤和流程。
-有助于组织内部人员理解和遵守内审程序。
5.内审培训材料和指南-制定内审培训材料和指南，对相关人员进行培训和指导。
-提高内审工作的专业性和效率。
总结：反恐内审程序及相关文件对组织内部的安全和稳定起着重要作用。
内审程序包括确定目标和范围、收集情报和信息、制定计划、开展活动、整理结果等步骤。
相关文件包括防范政策文件、内审调查报告、内审记录和备案文件、内审流程图、内审培训材料和指南等。
通过遵循这些程序和文件，组织能够更有效地预防和打击恐怖主义活动，确保安全和稳定。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 3员工背景调查控制程序
【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX 礼品有限公司
文件编号 版本/修订次数
4.6.行政部需定期对关键人员进行背景调查，每年进行一次调查，调查内容除入
职时的基本调查外，还需要对工作期间的表现进行调查。
4.7．对请长假的职员工（特别是重要职位人员），请假返厂后，也需对其进行调
查，调查内容主要包括：请假事由、相关的请假依据，如是请事假，需
调查清楚事假的具体原因以及假期间的动态，请假返厂后的工作表现等。
C-TPAT-13 00
员工背景调查控制程序
分页数/总页数 修定日期
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是调查其有无吸毒、打架斗殴、盗窃、篡改公司商业文件等恶劣行为以及其它
犯罪记录
4.5.询问调查清楚后，入职人员需如实填写入职登记表及背景调查表，人事文员
核对填写内容是否同询问的内容保持一致，并送由经理确认签名。
4.8．行政部对所有的入职人员的背景、定期背景调查的相关记录要保持完整。
4.9．应该有审查预期雇佣的雇员和定期审查现有雇员的程序，对预期雇员所
做的背景调查与相关调查需符合国家法规。
5.0．相关文件
《员工手册》
6.0 相关记录
《新进人员背景调查》
《定期背景调查》
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C-TPAT-13 00
员工背景调查控制程序
员工背景调查控制程序
员工背景调查控制程序
1.0目的：
防止本公司员工利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出新老员工的历史背景安全调查。
2.0范围
2．1 适用于本公司员工在入职前，调查在过去的个人经历及工作经历，确认新进员工是否吸毒、酗酒、打架、小偷小模等不良行为，是否有有犯罪记录、是否有前雇主评语等。
2．2 适用于本公司老员工，最少定期每年对公司老员工做一次厍背景安全调查，确认老员工以前是否有吸毒、酗酒、打架、小偷小模等不良行为，是否有有犯罪记录、是否有前雇主评语等。
3.0职责
由人事部主管作出对员工入职的历史背景安全调查，人事部文员协助及特殊训练。
4.0工作程序
a) 应聘者必须提供下列文件/证伴作为背境安全调查的凭证:
－个人身份证正本
－相片 (近照) 4 张
－有效的保安员上岗证正本
－户籍簿正本
－过去工作记录或数据等
－学历证件正本
b) 人事部主管在收到申请人的上述文件后，指派特定人事部文员进行背景调查。
c)背景调查包括以下几种形式:
✧员工入职前的面试、访谈及确认；
✧以挂号书信寄到有关前雇主或有关部门查证申请人的情况；
✧以电话查询；
✧以电邮查询；
✧问询申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据。
d) 背景调查的主要内容:
－是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑；
－是否曾被剥夺公民权利；
－通缉在案，尚未结案者；
－曾贪污受贿，私挪公款受到处罚者；
－曾有严重渎职行为者；
－曾有因品格不良被开除者；。
反恐验厂-背景调查与核实程序
XXXXX有限公司反恐——背景调查与核实程序1.0 目的：防止本公司所有员工以及保安员或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前及定期安全调查.2.0 范围以调查应聘保安员或其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准.3.0 执行程序及相关资料3.1 面试及相关资料/证件核实3.1.1 应聘保安员或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证伴作为安全调查的凭证:1）个人身份证正本2）个人近照 4 张3）有效的保安员上岗证正本或数据等5）过去工作记录4）学历证件正本3.2人事在收到申请人的上述文件后指派特定人事部文员进行背境调查，包括但不限于以下方式：3.2.1 身份证识别仪对个人身份证进行真假核实；3.2.2 使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实；3.2.3 利用家庭电话对其家属进行家庭访谈；3.2.4 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处罚；3.2.5 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为；3.2.6 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有因品格不良被开除；3.2.7 以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑；3.2.8 以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历；3.2.9 以电话查询当地公安部门通缉在案，尚未结案者；3.2.10 问询申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据.3.3 其它相关事宜3.3.1 负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得数据保密，不得泄露数据源，也不可以将调查结果告知申请人；3.3.2 人事部不可查询申请人背境之外，1或与安全调查以外的问题，不可与申请人争辫或尽量避免模棱两可的问题；3.3.3 当人事部对申请人的背境未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试，再次面试不得采取审问的发问方式,要充份尊重申请人；3.3.4 对所有员工每年进行一次背景调查并记录，以核实其在我公司工作期间有无任何不良行为，如有不良行为则需第一时间内停止其所在工作，并所有敏感职位所有个人安全调查资料由人事部保存两年(离职日起计算),如有必要应对个人安全调查资料进行更新.。
员工背景调查与安全背景核查
员工背景调查与安全背景核查在现代企业管理中，员工背景调查与安全背景核查已成为重要的环节之一。
这一过程旨在确保企业雇佣的员工具备合适的背景、能力和安全记录，以保障企业的安全和利益。
本文将探讨员工背景调查与安全背景核查的目的、流程以及相关的法律和道德准则。
一、背景调查的目的背景调查是为了获得关于员工个人和职业背景的信息，以判断他们是否适合担任某个职位。
其中，安全背景核查则是为了确保员工不会对企业造成潜在的人身伤害、财产损失或声誉影响。
背景调查的目的有以下几个方面：1. 确保招聘的员工具备必要资质和技能，以胜任工作任务；2. 保护企业的利益和声誉，防止员工从事与其职务不相符的活动；3. 预防欺诈、偷窃、公司间谍等不诚信行为；4. 保障员工和客户的安全。
二、背景调查的流程背景调查的流程一般包括以下几个步骤：1. 获得员工同意：在进行背景调查之前，企业必须获得员工的书面同意，并将调查的具体内容和目的告知员工；2. 信息收集：企业可以通过以下途径收集员工信息：申请表、履历表、推荐信、学历证书、工作及前雇主的参考信、社交媒体等；3. 数据验证：对员工提供的信息进行核实，包括教育背景、工作经验、专业资格等；4. 安全背景核查：进行员工的安全背景核查，包括刑事犯罪记录、金融记录等；5. 参考检查：联系员工过去的雇主或个人推荐人，获取他们对员工表现的评价；6. 数据分析与决策：根据收集到的信息和数据进行综合分析，判断员工是否适合担任特定职位；7. 保密与记录：对背景调查过程和结果进行保密，并将调查记录保存备份。
三、法律与道德准则在进行员工背景调查时，企业需要遵守法律和道德准则，确保整个过程的合法性和公正性。
常见的法律和道德准则包括：1. 法律限制：不同国家和地区对员工背景调查有不同的法律规定，企业应了解并遵守当地的法律；2. 隐私保护：在进行背景调查时，企业应妥善保护员工的个人隐私，只收集与职位相关的信息，并合法使用这些信息；3. 平等就业机会：背景调查应公平进行，不以种族、性别、国籍、宗教信仰或其他受保护的特征为依据歧视员工；4. 信息安全：企业应采取措施确保背景调查所收集的信息不被未授权人员获取或滥用；5. 道德准则：企业从业人员在进行背景调查时应遵守职业道德规范，确保信息的真实性和客观性。
关于员工的背景调查程序GSV SCS 反恐专用表格
5.1《员工背景数据核查记录表》
1.0目的
为了调查员工填报资料的真实性、犯适用范围
本程序适用于调查员工的背景数据、并记录归档。
3.0职责
行政部根据工作程序要求，负责调查、记录，如遇与填报数据不符之
员工作出相应处理、犯罪在案的移交公安机关、不良行为者加强教育及监察，确保工厂体系安全。
4.0工作程序
4.1行政部必须要求新入厂员工填报好背景资料及核查联系渠道。作好
相应记录。
4.2行政部必须对新进厂员工进行身份核查、（可依据员工填报的联系渠
道与其相关人员取得联系）、犯罪记录核查、（如有可疑员工可直接与当地公安机关联系核查）、不良行为核查。并作好相应记录。
4.3如有其亲朋好友或老乡在本厂工作者，也可进行对其核查。
反恐员工背景调查与核实程序
反恐员工背景调查与核实程序1.目的1.1.防止本公司保安员、搬运工或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而做出入职前及定期安全调查。
2.范围2.1.以调查应聘保安员、搬运工其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。
3.程序3.1.面试及相关资料/证件核实3.1.1.应聘保安员、搬运工或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证伴作为安全调查的凭证:3.1.2.个人身份证正本3.1.3.个人近照4张3.1.4.有效的保安员上岗证正本或数据等3.1.5.过去工作记录3.1.6.学历证件正本3.2.人事在收到申请人的上述文件后指派特定人事部文员进行背境调查，包括但不限于以下方式：3.2.1.身份证辨认仪对小我身份证进行真假核实。
3.2.2.使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实。
3.2.3.利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。
3.2.4.以电话查询前雇用单元人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处罚。
3.2.5.以电话查询前雇用单元人事部门此人是否曾有严峻溺职行为。
3.2.6.以电话查询前雇用单元人事部门此人是否曾有因品格不良被开除。
3.2.7.以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑。
3.2.8.以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历。
3.2.9.以电话查询当地公安部门通缉在案，还没有结案者。
3.2.10.询问申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据。
3.3.其它相关事件3.3.1.负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得数据保密，不得泄露数据源，也不可以将调查结果告知申请人。
3.3.2.人事部不可查询申请人背境以外，或与安全调查以外的问题，不可与申请人争辫或尽量避免模棱两可的问题。
3.3.3.当人事部对申请人的背境未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人。
CT-02 员工身份证鉴别背景调查程序
标题：员工身份证鉴别背景调查程序页码共6页，第6页制订日期2014/6/1一、招聘政策1.本公司管理以人为本，唯才是用，严格选拔，择优录用。
2.公平招工，不因种族、肤色、宗教、性别、体能、国籍等理由进行歧视。
3.不使用未满十六周岁童工；慎用未成年工（16－18周岁）。
4.不收任何押金及介绍费；不扣押任何物品及证件。
5.不雇用任何强迫性或非志愿劳工；不雇用囚犯或在逃犯。
6.遵守C-TPAT反恐人员控制程序。
1.0 目的本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招募、培训、考核和解雇，以规范我公司之人事管理制度。
使工厂招聘程序规范化，有章可循。
2.0 范围适用于全厂人员之招募、员工身份鉴别、背景调查、安全培训。
3.0 职责3.1 行政经理负责人事管理制度的建立，培训及人事考核的策划和实施；3.2人事负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理；3.3 行政部经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。
3.5 用人部门负责提出用人申请，并对应征人员进行各种测试，确定适用人选。
4.0 工作程序4.1员工身份证代表员工身份，人事部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人的身份证来应聘，企图蒙混过关。
在假（借）证的人员当中，少有不够法定年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特在招聘新员工时作员工背景调查，并制订员工背景调查制度。
4.2人事作业规范4.1.1招聘由人事部主管或专员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》《劳动合同法》务工年龄等条件的发给《员工入职登记表》。
4.1.2要求应聘人员在《员工入职登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。
4.1.3人事部要通过公安机关协助查核身份、背景，经核实合格后方可上岗。
4.1.4培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，标题：员工身份证鉴别背景调查程序页码共6页，第6页制订日期2014/6/1厂规厂纪、消防、反恐、生产等安全知识，并作好记录。
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反恐员工背景调查与核实程序
1.目的
1.1.防止本公司保安员、搬运工或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性
及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而做出入职前及定期安全调查。
2.范围
2.1.以调查应聘保安员、搬运工其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工
作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。
3.程序
3.1.面试及相关资料/证件核实
3.1.1.应聘保安员、搬运工或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证伴作
为安全调查的凭证:
3.1.2.个人身份证正本
3.1.3.个人近照4张
3.1.
4.有效的保安员上岗证正本或数据等
3.1.5.过去工作记录
3.1.6.学历证件正本
3.2.人事在收到申请人的上述文件后指派特定人事部文员进行背境调查，包括
但不限于以下方式：
3.2.1.身份证识别仪对个人身份证进行真假核实。
3.2.2.使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实。
3.2.3.利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。
3.2.
4.以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处
罚。
3.2.5.以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为。
3.2.6.以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有因品格不良被开除。
3.2.7.以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑。
3.2.8.以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历。
3.2.9.以电话查询当地公安部门通缉在案，尚未结案者。
3.2.10.问询申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据。
3.3.其它相关事宜
3.3.1.负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得数据保密，不得泄露
数据源，也不可以将调查结果告知申请人。
3.3.2.人事部不可查询申请人背境之外，或与安全调查以外的问题，不可与申
请人争辫或尽量避免模棱两可的问题。
3.3.3.当人事部对申请人的背境未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再
次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人。
3.3.
4.所有个人安全调查资料由人事部保存两年(离职日起计算)，如有必要应
对个人安全调查资料进行更新。
4. 记录《员工背景调查记录》。